Raadsvoorstel Verzelfstandigen Sportloket Velsen (afdeling Sportzaken)

GEMEENTE VELSEN

Raadsvoorstel Onderwerp: Verzelfstandiging Sport Datum collegevergadering

14 september 2021

Ambtenaar

Zaaknummer

106327-2021

Telefoon

Portefeuillehouder(s)

B. Diepstraten

E-mailadres

André Timmerman Richard van der Bent Dennis de Wit 06 54947002 06 53594532 06 16248132 dwit@velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

Geen wensen en bedenkingen te hebben bij het voornemen van het college met SRO Amersfoort een Besloten Vennootschap op te richten voor de exploitatie, het beheer en het onderhoud van de sportaccommodaties en de uitvoering van sportstimuleringsactiviteiten.

Samenvatting

Op 26 april 2021 besloot het college tot het voornemen de afdeling Sportzaken extern te verzelfstandigen en hiervoor een verzelfstandigingplan op te stellen. Dit verzelfstandigingsplan is nu klaar. Op basis hiervan heeft het college het voornemen de afdeling Sportzaken (Sportloket Velsen) vanaf 1 januari 2022 extern te verzelfstandigen in de vorm van een Joint Venture met Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen (SRO) Amersfoort en hiervoor een B.V. op te richten. Voordat tot de verzelfstandiging kan worden overgegaan dient de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld te worden eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij het voornemen een Besloten Vennootschap op te richten voor de exploitatie, het beheer en het onderhoud van de sportaccommodaties en de uitvoering van sportstimuleringsactiviteiten.

GEMEENTE VELSEN Inleiding

Om (nog) beter aan te sluiten op de actuele vraag naar dienstverlening aan bezoekers, gebruikers en klanten van onze sportvoorzieningen hebben wij een onderzoek laten uitvoeren naar het verzelfstandigen van de uitvoeringswerkzaamheden van de afdeling Sportzaken. In april 2020 heeft het college daarvoor de bestuursopdracht ‘Onderzoek Verzelfstandigen Sport’ vastgesteld. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag in hoeverre een zelfstandig sportbedrijf, los van de gemeentelijke organisatie beter in staat is om een toekomstbestendige, effectieve en efficiënte bedrijfsvoering te organiseren. Fasering onderzoek en besluitvorming Doordat we het onderzoek in enkele fasen hebben opgeknipt en door de besluitvorming in tussenstappen te doen was het mogelijk om telkens te verifiëren of we op de juiste weg zijn om de beoogde doelen te behalen. Met dit collegebesluit wordt in fase 3 van het onderzoek een belangrijk besluit genomen voor verzelfstandiging door middel van samenwerking met een externe partij, NV SRO. De contouren en de kaders voor de samenwerking zijn voor dit besluit inzichtelijk gemaakt. Alvorens definitief tot implementatie van het sportbedrijf te kunnen overgaan en de ontvlechting uit de gemeentelijke organisatie vorm te geven, is de laatste stap in fase 3 om de keuze voor een Joint Venture verder uit te werken in de definitieve documenten benodigd voor een gezamenlijke BV.

Dat betreft een Akte van Oprichting, een Samenwerkings- en Aandeelhoudersovereenkomst, een definitieve begroting, een beheer- en exploitatieovereenkomst, een huurovereenkomst en een Dienstverleningsovereenkomst. Voor de opstellen van de statuten en de oprichtingsakte geeft de gemeente zijn uitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd die het kader zijn voor de uitwerking van de contractuele verhouding tussen het Sportloket en de gemeente. Daarnaast wordt er een prioriteitsaandeel in de statuten opgenomen. De uitwerking vindt na deze besluitvorming plaats en wordt in de volgende fase uitgewerkt. Zowel het college van b&w als de aandeelhouders van SRO hebben hier een rol in. De onderwerpen met de bijbehorende uitgangspunten die in ieder geval aan bod komen zijn: • Exploitatie • Eigendom en verhuur • Gebruik algemeen • Commerciële activiteiten • Tarieven • Personeel • Onderhoud en instandhouding • Informatievoorziening/verslaglegging In Bijlage 1. Uitgangspunten en randvoorwaarden voor statuten en oprichtingsakte BV en Prioriteitsaandeel bij de Joint Venture is verder uitgewerkt wat die uitgangspunten en randvoorwaarden inhouden en hoe het prioriteitsaandeel wordt meegenomen in de statuten. Overzicht: Fase 1: verkennend onderzoek- rapportage- collegebesluit (oktober 2020). Fase 2: vervolgonderzoek- adviesrapport- collegebesluit (april 2021).

Fase 3: uitwerking verzelfstandigingsplan- eindrapport- collegebesluit (september 2021) en raad (oktober 2021). Fase 4: implementatie nieuwe organisatie (-vorm) en ontvlechting uit de gemeentelijke organisatie. Het voorbereiden van de implementatie kan gelijktijdig plaatsvinden met de uitwerking van de genoemde documenten.

GEMEENTE VELSEN Fase 1-Rapportage “Verkenning organisatie Sportloket Velsen” (oktober 2020) De 1e rapportage vormde de afronding van het verkennende onderzoek, waarbij verschillende opties van verzelfstandiging en privatisering (uitbesteding aan marktpartijen) zijn uitgewerkt, afgezet tegen de huidige positie van Sportzaken binnen de gemeentelijke organisatie. De conclusie van het rapport is dat een andere organisatievorm de juiste elementen en het beste perspectief biedt voor een beter resultaat van onze sportactiviteiten voor de komende jaren. Zowel in maatschappelijk opzicht: sportdeelname, toegankelijkheid en gebruik sportvoorzieningen, klantgerichtheid als financieel: behoud van betaalbaarheid voor zowel de sport(ers) als voor de gemeente. Op 12 november 2020 was er een informatieve en beeldvormende sessie met de raad over de verzelfstandiging van sport. Fase 2-Adviesrapport “Organisatie Sportloket gemeente Velsen: de keuze” (april 2021) Met deze adviesrapportage als afronding van de tweede fase van onderzoek werd B&W de keuze voorgelegd welke organisatievorm het beste past bij een toekomstbestendig “Sportloket”. Op basis van dit advies heeft het college het besluit genomen om te kiezen voor het verder uitwerken van externe verzelfstandiging van de afdeling Sportzaken.

Fase 3-Eindadvies ‘Externe verzelfstandiging Sportloket Velsen’ (augustus 2021) In deze 3e fase van het onderzoek is een concreet verzelfstandigingsplan uitgewerkt dat uitmondt in de definitieve keuze voor de vorm van externe verzelfstandiging; of middels een eigen gemeentelijke BV of in een gezamenlijke BV met SRO Amersfoort. Het eindadvies luidt dat het oprichten van een zelfstandige B.V. in samenwerking met SRO Amersfoort de beste kansen biedt voor een succesvol en toekomstbestendig sportbedrijf. Op basis hiervan heeft het college een voorgenomen besluit genomen met SRO Amersfoort een Besloten Vennootschap op te richten. Op grond van artikel 160, tweede lid Gemeentewet wordt de raad in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen naar voren te brengen bij de voorgenomen oprichting van een B.V. Beoogd doel en effect van het besluit

Een zelfstandig opererend sportbedrijf in Velsen in samenwerking met SRO Amersfoort binnen een Joint Venture op het gebied van de exploitatie, het beheer en het onderhoud van de sportaccommodaties en de uitvoering van sportstimuleringsactiviteiten. Doel hiervan is dat: 1. De continuïteit, kwaliteit en het maatschappelijk- en financieel resultaat (betaalbaarheid) van de sportvoorzieningen, werkzaamheden/ activiteiten en de processen van de bedrijfsvoering worden geborgd; 2. De dienstverlening aan de inwoners, verenigingen/ organisaties, scholen, etc. zo optimaal mogelijk is; 3. Kostenbesparingen op de bedrijfsvoering mogelijk zijn (kostenbewuste focus, efficiency, management aansturing, personele kosten, overhead, etc.); 4. Transparantie en verantwoording met betrekking tot de bedrijfsvoering en de resultaten worden vergroot. Minder versnippering van verantwoordelijkheden en bedrijfsonderdelen, toegesneden sportbegroting en managementrapportages, vastgelegde prestaties, etc. dragen daaraan bij. Argumenten

Bedrijfsmatige en marktgerichte uitvoeringsorganisatie Om het gewenste resultaat te behalen willen we een sportbedrijf in Velsen oprichten dat zich ontwikkelt als een bedrijfsmatige en marktgerichte uitvoeringsorganisatie met de volgende kenmerken (niet uitputtend): o Een ondernemende organisatie met een efficiënte en effectieve(re) bedrijfsvoering; met een verrassingsvrije exploitatie door transparantie en adequate verantwoording;

GEMEENTE VELSEN o

o o

Een sportbedrijf dat kennis en expertise op het gebied van de exploitatie van sportaccommodaties en bijbehorende processen van de bedrijfsvoering bezit, behoudt, blijft ontwikkelen en daar realtime over kan beschikken; Een sportbedrijf dat professioneel opereert; met focus op de uitvoering en tevens de gemeentelijke/ bestuurlijke invloed en toezicht stevig borgt; Een sportbedrijf dat een optimale dienstverlening geeft vanuit een centraal, integraal, herkenbaar en goed bereikbaar sportloket, waarbij de klant nog meer centraal staat.

Afwegingskader: beleid en bedrijfsvoering Belangrijke criteria die we hebben gewogen zijn: de invloed van de gemeente, de noodzakelijke kennis en expertise, een toegesneden organisatie, adequaat management en personeel (inclusief dienstverlening en organisatiecultuur) en verschillende financiële aspecten; zie ook onder ‘Voorgestelde keuze’. In onze brede afweging om te kiezen voor externe verzelfstandiging zijn onder meer de volgende punten meegenomen: 1. De gemeente behoudt invloed en sturingsmogelijkheden als waarborg voor de maatschappelijke functies van de sport en de bewaking van de financiële kaders; 2. De gemeente blijft eigenaar van de sportaccommodaties en geeft het sportbedrijf de opdracht het sportvoorzieningenniveau op peil en van deze tijd te houden. B&W blijven de belangrijkste maatschappelijke tarieven van de sportvoorzieningen vaststellen; 3. Het sportbedrijf (medewerkers en management) behoudt haar actuele kennis op het gebied van sportexploitaties en organisatie van sportactiviteiten en blijft zich ontwikkelen; 4. Bij de uitwerking van de verzelfstandiging is de begroting 2021 het uitgangspunt. De exploitatiebijdrage aan het sportbedrijf ligt vast binnen de financiële kaders van de gemeente en het financiële resultaat is voorspelbaar; 5.

De doelmatigheid van middelen bij het sportbedrijf is groot door een efficiëntere bedrijfsvoering en een hoog kostenbewustzijn. Het management kan slagvaardiger handelen in een overzichtelijke ondernemingsomgeving in plaats van in de context van de gemeentelijke organisatie; 6. De accountability van de bedrijfsvoering en resultaten wordt verbeterd. Er is sprake van meer transparantie en verantwoording (minder versnipperde verantwoordelijkheden) dan nu: prestaties liggen vast, diverse rapportages zijn beschikbaar; 7. Er is sprake van een optimale dienstverlening vanuit een centraal, integraal, herkenbaar en goed bereikbaar sportloket, waarbij de klant nog meer centraal staat. Er zijn korte lijnen; 8. Er vinden door het sportbedrijf regelmatig, op periodieke basis gebruikers overleggen/panels plaats evenals klanttevredenheidsonderzoeken. 9. Het bij sportzaken werkende personeel wordt één op één overgenomen door het Sportbedrijf. Zij gaan vallen onder het regime van de – op de bedrijfstak toegesneden- CAO zwembaden. Deze CAO is algemeen verbindend. De gemeente Velsen zal bij de implementatie – of zoveel eerder als mogelijk is- uitwerking geven aan mee te geven garanties in het kader van de arbeidsvoorwaarden, voor zover deze in de CAO Gemeenten beter zijn dan in de CAO zwembaden. Voorgestelde keuze In de 2e rapportage (B&W-besluit d.d.

26-04-2021) zijn alle alternatieven uitgewerkt en is er gekozen voor externe verzelfstandiging. Hierin is ook onderbouwd waarom een BV de aangewezen vorm is. Deze bijgevoegde 3e rapportage werkt met name uit waarom voor samenwerking met SRO wordt gekozen en niet voor een eigen BV.

GEMEENTE VELSEN In onderstaand tabel staat de score van de afwegingscriteria van beide externe verzelfstandigingsopties: Criterium Gemeentelijke invloed Kennis en expertise Rendement en transparantie Organisatie en personeel Financiële risico’s

Eigen BV x x x xx x

Joint Venture met SRO 0 xx xx xx xx

 De gemeentelijke invloed is maximaal bij de eigen BV. Doordat de SRO-optie de (parttime) directie levert en een centrale COR (centrale ondernemingsraad) en RvC (raad van commissarissen) heeft is de gemeentelijke invloed beperkter, temeer omdat besluitvorming in de AVA (algemene vergadering van aandeelhouders) op basis van consensus met SRO verloopt.  Het is evident dat SRO dusdanig veel kennis en expertise inbrengt die voor een eigen “beginnend” Sportbedrijf geruime tijd zal vergen om op dat niveau te komen.  Daardoor scoort SRO ook hoger op het criterium rendement en transparantie, mede omdat zij als medeaandeelhouder medeverantwoordelijk zijn.  Qua organisatie en personeel zijn er geen grote verschillen, mits de invulling van management en middenkader kwalitatief goed op orde is.  De financiële risico’s zijn bij beide opties uiteindelijk hetzelfde, alleen is het risico op aanloop verliezen bij een beginnend Sportbedrijf groter. Een samenwerking met SRO in een Joint Venture biedt kansen om een toegevoegde waarde te leveren aan de exploitatie en de ontwikkeling van het sportbedrijf. Ook zal zij zeker een bijdrage kunnen leveren aan het transitieproces.

Als belangrijkste voordelen van samenwerking met SRO kunnen worden genoemd:  Partnership (samen de lasten en de lusten);  Lokaal bekend (Haarlem);  Stevige basis voor een succesvol Sportbedrijf Velsen, zowel (sport) maatschappelijk als financieel-economisch;  Continuïteit en toekomstbestendigheid goed gewaarborgd;  Een professionele organisatie met meerdere vestigingen (kruisbestuiving en synergie);  Een integraal toegesneden dienstverleningspakket (dat niet hoeft te worden aanbesteed);  Veel expertise, organisatorische kwaliteiten en netwerken voor een optimale dienstverlening aan inwoners, verenigingen, etc., voor klantgerichtheid;  Mogelijkheden voor medewerkers voor (brede) ontwikkeling, doorgroei, e.d. De samenwerking heeft wel een aandachtspunt ter afweging, namelijk de gemeentelijke invloed. In een Joint Venture met SRO:  Levert SRO de directie voor Sportbedrijf Velsen (geen invloed gemeente);  Een overkoepelende RvC en COR voor alle joint ventures;  De directie van SRO vertegenwoordigt ook de aandeelhouder SRO NV;  Is er sprake van gedwongen interne dienstverlening, weliswaar op basis van maatwerk  Er moet qua besluitvorming binnen de AVA unanimiteit zijn (er is geen meerderheid bij een 50/50 verdeling van de aandelen).

GEMEENTE VELSEN Gelet op de voordelen die SRO biedt om naast het bieden van een adequate structuur krachtig en ervaren ondernemerschap in Sportbedrijf Velsen te brengen adviseren wij om te kiezen voor een joint venture met SRO. Tegenover de beperkter zeggenschap van de gemeente op aandeelhoudersniveau staat het gegeven dat SRO als dienstverlenende partij een aanmerkelijk belang heeft bij een gezonde en maatschappelijk succesvolle onderneming. Zij zijn daar immers zelf medeaandeelhouder van. Ook houdt de gemeente voldoende sturing op de exploitatie vanuit haar opdrachtgeverschap en ook het eigenaarschap van de accommodaties blijft volledig in gemeentelijke handen. De maatschappelijke tarieven voor de sportvoorzieningen blijven door de gemeente vastgesteld worden. Om de gemeentelijke invloed op het functioneren van de JV te versterken c.q. de directie te borgen komt er een prioriteitsaandeel in de statuten. Voor een aantal fundamentele besluiten wordt dan in de statuten bepaald dat de directie hiervoor de voorafgaande goedkeuring van het prioriteitsaandeel nodig heeft. Pas wanneer deze goedkeuring op voorgenomen besluiten van de directie is verkregen kan het betreffende voorstel aan de algemene vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd. De gemeente kan deze tussenstap in het proces doen alvorens de aandeelhoudersvergadering besluiten kan nemen.

Zie bijlage 1 voor een nadere toelichting. Regiefunctionaris (accounthouder sport) Om te komen tot een goede samenwerking is het nodig dat er aan de kant van de gemeente één aanspreekpunt/ accounthouder komt voor het sportbedrijf Velsen. Meest gebruikelijk is dat dit gebeurt in de vorm van een regiefunctionaris. Deze functionaris beheert het contract en controleert de geleverde diensten die uitgevoerd worden door het sportbedrijf Velsen. Tevens vervult de regiefunctionaris sport de adviserende en ondersteunende rol voor de andere afdelingen binnen de gemeente Velsen, om hen in staat te stellen de werkzaamheden uit te voeren die gerelateerd zijn aan de externe uitvoering van de sporttaken. Ook het borgen van de samenhang van de elementen van het sportbeleid die achter blijven bij de gemeente zijn o.a. taken van deze functionaris. Voorgesteld wordt om 1 fte regie functionaris sport aan te stellen (structureel), waarbij nog bekeken wordt of en waar samenhang zit met de sportbeleidsfunctie bij Regie en Opgave. Na een periode van drie jaar na de start van het sportbedrijf kan deze functie geëvalueerd worden en indien wenselijk bijgesteld. Zo is het denkbaar dat uit de praktijk blijkt dat de functie in omvang (fte) verminderd kan worden. De ontvlechting De ontvlechting van taken en middelen van de gemeente naar Sportbedrijf Velsen is een complex en intensief proces.

Een adequaat stappenplan, een doelgerichte benadering, goed voorbereide overlegmomenten en goed ingezette communicatie als voorbereiding op de noodzakelijke beleidsbeslissingen, zijn cruciaal. Om tot heldere structuren en goede afspraken/onderhandelingen tussen gemeente en sportbedrijf te komen, zal het ontvlechtingproces totale duidelijkheid moeten geven in alle aspecten die met het functioneren van de nieuwe organisatie te maken hebben. Algemene aandachtspunten:  Alle inkomsten en uitgaven gerelateerd aan de betreffende voorzieningen en activiteiten ook de “verborgen” kosten. Daarbij valt te denken aan centrale gemeentelijke kosten voor salarisadministratie, automatisering, personeelszaken, planning en ‘control’, et cetera. Op het moment dat het sportbedrijf deze overhead zelf moet gaan dragen, dient in de berekening te worden uitgegaan van de werkelijke uitgaven op basis van marktconforme tarieven. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met formatie die vrijvalt bij de gemeente wanneer werkzaamheden door het sportbedrijf zelf worden uitgevoerd;

GEMEENTE VELSEN  Bouwkundige staat, onderhoudsafspraken en resterende levensduur van de accommodaties in relatie tot de onderhoudsplanning;  Lopende contracten met huurders, pachters, basisscholen en leveranciers;  Juridische en fiscale aspecten, onder andere aansprakelijkheid rond erfpachtconstructies etc. Specifieke aandachtspunten: Budgetten die overgeheveld moeten worden zijn voor de gemeente budgettair neutraal. Bijvoorbeeld: verzekeringen en belastingen, de budgetten voor inventaris en ICT, een (concern) budget opleiding en ontwikkeling en een representatiebudget (sportgala e.d.) moeten worden toegerekend aan het sportbudget. De rijksvergoeding voor het gebruik van de gymzalen door het primair onderwijs dient doorberekend te worden. Ook zijn er huisvestingslasten die bij de gemeente (stadhuis) vrijvallen. Verder dienen een aantal raamcontracten die door de gemeente zijn afgesloten aangepast te worden (bijvoorbeeld inkoop energie, netwerklijnen, licenties, e.d.), etc. Alternatieven

Keuze voor het oprichten van een eigen lokaal sportbedrijf in de vorm van B.V. (zie onder ’Argumenten’). De andere mogelijkheden zijn al in eerdere besluiten niet wenselijk geacht. Risico’s

Snelheid implementatie en ontvlechting: het inregelen van gewijzigde structuren, systemen en processen kost tijd. Dit is te beheersen door een zorgvuldig proces; besluitvorming in 2021 en kalenderjaar 2022 na de start gebruiken als overgangsjaar. Er zijn geen risico’s die een reden zijn om af te zien van externe verzelfstandiging binnen een Joint Venture/BV met SRO. Programma

Programma 2: Sociaal en Vitaal Velsen Kader

1. B&W-besluit d.d.14-04-2020 (bestuursopdracht) 2. B&W-besluit d.d. 06-10-2020 (vervolgonderzoek) 3. B&W-besluit d.d. 26-04-2021 (voorgenomen besluit externe verzelfstandiging) 4. Begroting gemeente Velsen 2021 Participatie en inspraak

De medewerkers van het Sportloket e.a. zijn tussentijds op de hoogte gehouden van het lopende proces via werkgroepen en denktanks, een werkveldsessie, vragenuurtjes, werkoverleg en personeelsbijeenkomsten, sociaal intranet (met Q&A) en mailing. Ook is met de OR van Velsen (en het Lokaal Overleg) informatie uitgewisseld en op constructieve wijze van gedachten gewisseld. In de zomer van 2020 is er een online enquête gehouden in het werkveld onder de groep van vaste gebruikers van de gemeentelijke sportaccommodaties. Aansluitend vond in januari 2021 een (digitale) werkveldsessie voor de Velsense sportsector plaats. Voor deze interactieve sessie waren vertegenwoordigers van sportverenigingen uit de binnensport, buitensport en zwemsport uitgenodigd. Ook de raadsleden waren in de gelegenheid gesteld de werkveldsessie bij te wonen. In de 2e en 3e fase van het onderzoek hebben projectgroepleden en medewerkers gesprekken gevoerd met gemeenten en sportbedrijven in Alkmaar, Noordwijk, Katwijk, Alphen a/d Rijn, Tilburg en Haarlem (‘werkbezoeken’). De OR heeft op 20 juli 2021 een advies uitgebracht over het onderzoek naar de uitbesteding van sportzaken. 27 augustus jl. heeft de OR hier een besluit over ontvangen van de WOR-bestuurder.

GEMEENTE VELSEN Uit het besluit blijkt dat het OR-advies niet conform is overgenomen. Daardoor is vanaf 27 augustus 2021 een opschortingstermijn van maximaal een maand ontstaan op de uitvoering van het besluit, tenzij de OR bij de WOR-bestuurder anders aangeeft. Inhoudelijk bestaan nog de volgende aandachtspunten waar de OR waarde aan hecht:  Vragenbeantwoording (Q&A) van personeel digitaal/op papier zodat dit te allen tijde na te zoeken is voor de betreffende medewerkers, dit is reeds toegezegd door de WOR-bestuurder.  De OR zou graag een afgerond onderzoek zien naar de gevolgen voor de rest van het personeel van gemeente Velsen voordat er een definitieve keuze wordt gemaakt voor een organisatievorm.  De OR geeft aan dat zorgvuldigheid en volledigheid in onderzoek en informatievoorziening voor snelheid moet gaan. Na de OR-overlegvergadering heeft de OR laten weten de opschorting te beëindigen gezien de ontwikkelingen en inspanningen (o.a. gehouden informatiemomenten) en de toezegging om op zeer kort termijn een Q&A op te stellen voor de belanghebbende medewerkers. Het voornemen om voor de externe verzelfstandiging met SRO Amersfoort een Besloten Vennootschap op te richten en per 1 januari 2022 een regiefunctionaris Accounthouder sport aan te stellen, wordt voor advies voorgelegd aan de OR.

Met de gemeenteraad heeft 12 november 2020 een beeldvormende sessie over de verzelfstandiging van de uitvoeringstaken van de sport in Velsen en het verdere proces plaatsgevonden. Over het voorgenomen besluit van het college voor de keuze tot de uitwerking van externe verzelfstandiging, heeft de raad in april 2021 een collegebericht ontvangen. Hieronder volgt een opsomming van de participatie en de inspraak: - Medewerkers Sportzaken (werkoverleg en -groepen, personeelsbijeenkomsten); - Informatie en vraag- en antwoord mogelijkheden (Q&A) via intranet; - Vertegenwoordiging medewerkers Sportzaken en andere afdelingen (o.a. Fin, HR, JZ, Samenleving) in diverse werkgroepen en ‘denktanks’; - Raad: beeldvormende sessie (12 november 2020); - Sportsector Velsen: enquête (juli-augustus 2020); - Online werkveldsessie (20 januari 2021); met gebruikers, medewerkers en raadsleden; - OR: is tussentijds steeds aangehaakt gebleven. Financiële consequenties

Voor het uitwerken van een eerstejaarsbegroting voor Sportbedrijf Velsen zijn onder meer de volgende uitgangspunten gehanteerd: • Prijspeil 2022; • Gemeentelijke begroting 2021 met indexering van 1,5% conform de kadernota gemeente Velsen; • 5% extra stijging van de tarieven (opbrengsten) conform de gemeentelijke taakstelling; • Loonkosten op basis van de vastgestelde formatie en conform CAO zwembaden, prijspeil 2021; • Loongaranties voor de huidige medewerkers (mens volgt werk); • De begroting is inclusief BTW; compensatie van de BTW verloopt nu nog via de SPUK-regeling, maar SRO kan belast exploiteren. Wij gaan voorwaardelijk uit van btw-compensatie op niveau van volledige uitkering van de SPUK-regeling; • De gemeentelijke huur van de sportaccommodaties (zwembad, binnensport- en buitensportaccommodaties) bedraagt ca. 2 miljoen euro maar is als PM opgenomen omdat door Team Vastgoed is aangegeven dat de gemeentelijke systematiek van huurberekening verandert maar nog niet is vastgesteld. Is uiteindelijk budgettair neutraal voor gemeente- sportbedrijf; • Gelijkblijvende openingstijden van de sportaccommodaties met dezelfde bezoekcijfers c.q. bezettingsgraad en een stabiel financieel resultaat van de activiteiten op basis van het boekjaar 2019 (2020 en 2021 niet betrouwbaar door coronacrisis);

GEMEENTE VELSEN • Energielasten conform peiljaar 2019 verminderd met de besparingen als gevolg van verduurzamingsmaatregelen; • Overhead: er dient nog verdere invulling gegeven te worden aan het overhevelen van operationele budgetten (voor ondersteunende werkzaamheden op het gebied van financiën, HR, ICT, facilitair, etc.) van gemeente naar het sportbedrijf. Dit heeft voor de vergelijking geen gevolgen omdat het budgettair neutraal is voor de gemeente (communicerende vaten). De resterende besparing op de gemeentelijke overhead die komt te vervallen is, uitgaande van een ingroeiperiode van drie jaar (desintegratie 3 jaar overheadskosten) te realiseren. Exploitatieresultaat: De raming voor het sportbedrijf geeft een verbetering aan van circa € 690.000,- per jaar ten opzichte van de huidige gemeentelijke begroting 2021. In het eerste jaar valt dit voordeel nog circa € 460.000,- lager uit door de loongaranties voor het meegaande huidige personeel. Maar de jaren daarna loopt het voordeel op als gevolg van natuurlijk verloop (uitstroom, pensionering, etc.). Uitgegaan wordt van een gemiddeld verloop van 3 fte per jaar, dat een voordeel van circa € 12.000,- per fte oplevert. Op dit moment worden bepaalde vacatures niet permanent ingevuld.

In de (meerjarige) vergelijking is geen rekening gehouden met:  verbetering baten en bezoek, bezetting van de sportaccommodaties;  een efficiencyslag in kostenbeheersing;  een mogelijke deeltijdfunctie (of combinatie-) voor de accounthouder (0,5 fte);  snellere en/of hogere vrijval van gemeentelijke overheadkosten. Aspecten als actieve marketing, productontwikkeling en promotie, scherpere inkoop van goederen en diensten, een efficiëntere inzet van het personeel, energiebeheer kunnen na de opstartperiode leiden tot meer (structureel) voordelige effecten. Taakstelling Sport De door de gemeenteraad opgelegde taakstelling sport zet in op een efficiëntieslag en kostenbeheersing zoals uitgaven voor het onderhoud aan en exploitatie van de accommodaties. De verzelfstandiging van Sport zal op termijn financiële voordelen opleveren en de verwachting is dat deze taakstelling zonder meer gehaald zal kunnen worden (zie boven). Reserve exploitatierisico’s Een exploitatieoverschot over een boekjaar wordt toegevoegd aan een ‘Reserve exploitatierisico’s’ (egalisatie). Vanuit deze gemaximaliseerde reserve zijn uitsluitend uitgaven mogelijk na schriftelijke toestemming van de gemeente Velsen. Exploitatieverliezen in enig jaar worden allereerst ten laste van deze reserve gebracht. Wordt verder uitgewerkt in de implementatiefase.

Het meerjaren onderhoudsplan (MjOP) De geactualiseerde meerjaren onderhoudsplannen voor het gebruikersonderhoud van de verschillende sportaccommodaties (zwembad, binnensport en buitensport) worden met bijbehorend budget conform vastgestelde MjOP’s overgedragen. Dat geldt ook voor de opgebouwde “Reserve sportaccommodaties”, die nog realtime wordt geactualiseerd voordat overdracht aan het sportbedrijf plaatsvindt. Het eigenaarsonderhoud blijft onveranderd de verantwoordelijkheid van de gemeente (team Vastgoed). De demarcatie van het onderhoud maakt ook onderdeel uit van de huurovereenkomsten tussen gemeente en sportbedrijf. Duurzaamheidsambities en -maatregelen worden tussen de gemeente en het sportbedrijf afgestemd.

GEMEENTE VELSEN Geconcludeerd kan worden dat het sportbedrijf per saldo zorgt voor een substantiële verlaging van de kosten voor de uitvoering van de sporttaken vanaf 2022 en in het meerjarenperspectief. Uitvoering van besluit

Direct na besluitvorming worden de verschillende aandachtsgebieden en werkzaamheden besproken met de gemeentelijke projectgroep en SRO en vastgesteld wie welke taken oppakt. Op basis van deze startbijeenkomst(en) stellen SRO en de kwartiermaker een werkplan en een tijdspad op dat tevens dient om het proces te monitoren en het tijdspad te bewaken. Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

    

Adviesrapport: ‘Verzelfstandigingsplan Sportloket gemeente Velsen: de uitwerking’ Agendaverzoek sessie gemeenteraad oktober 2021 Raadsvoorstel Verzelfstandiging Sportloket Velsen (afdeling Sportzaken) Raadsbesluit Verzelfstandiging Sportloket Velsen (afdeling Sportzaken) Bijlage 1. Uitgangspunten en randvoorwaarden voor statuten en oprichtingsakte BV en Prioriteitsaandeel bij de Joint Venture

Bijlagen – bijgevoegd als achtergrondinformatie

 

Adviesrapport: ‘Organisatie Sportloket gemeente Velsen: de keuze’ (B&W -26 april 2021); Rapportage: ‘Verkenning organisatie Sportloket gemeente Velsen’ (B&W -6 en 13 oktober 2020);

Burgemeester en wethouders van Velsen, De secretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.C. Dales