Raadsvoorstel jaarstukken reinUnie 2021

GEMEENTE VELSEN

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2020 en begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling ReinUnie Datum collegevergadering Zaaknummer Portefeuillehouder(s)

11 mei 2021

Ambtenaar

J. de Waal

52535-2021 F. Bal

Telefoon

0255 567382 jwaal@velsen.nl

E-mailadres

Voorgesteld raadsbesluit

1. 2. 3.

kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de gemeenschappelijke regeling ReinUnie; in te stemmen met de begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling ReinUnie en dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de GR

Samenvatting

De gemeenschappelijke regeling ReinUnie is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen deelnemen. ReinUnie verzorgt het gemeenschappelijke eigendom van gebouwen en de milieustraat aan de Amsterdamseweg in Velsen-Zuid en de verhuur daarvan aan HVC. Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie stelt de gemeenteraad in de gelegenheid een zienswijze in te dienen over de begroting 2022. Daarnaast legt het bestuur de jaarrekening 2020 ter kennisname aan de raad voor. Het college ziet geen aanleiding tot het maken opmerkingen en stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de begroting. Inleiding

ReinUnie is een Gemeenschappelijke Regeling waarin de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen deelnemen vanwege hun gemeenschappelijke eigendom van gebouwen en de milieustraat aan de Amsterdamseweg in Velsen-Zuid en de verhuur daarvan aan HVC. Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie heeft de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 voorlopig vastgesteld. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de jaarrekening en een zienswijze te geven over de begroting van de gemeenschappelijke regeling ReinUnie. Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de begroting 2022 van de GR ReinUnie. Beoogd doel en effect van het besluit

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld invloed uit te oefenen op het beleid van de Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie door een zienswijze kenbaar te maken op de begroting 2022. Daarmee heeft in Velsen invloed op de huurkosten van HVC welke onderdeel zijn van de kosten voor huishoudelijk afvalinzameling.

GEMEENTE VELSEN Argumenten

Jaarrekening 2020 Financiële aspecten  Accountantsverklaring De jaarrekening was op het moment van verzenden aan de raad nog niet voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. De verwachting is echter dat dit op termijn (inmiddels?) geregeld is.  Het resultaat De jaarrekening sluit af met een positief saldo van € 716,-- voor en na bestemming. Dat resultaat over 2020 is hoger dan begroot.  Algemene reserve/weerstandsvermogen Op 1 januari was de algemene reserve van ReinUnie € 201,- Per 31 december is het vermogen gestegen met het resultaat over het boekjaar (€ 716,- ) tot € 917,- Daarmee heeft ReinUnie een positieve algemene reserve. Op grond van de gemeenschappelijke regeling ReinUnie is er geen voorschrift over een minimale of maximale algemene reserve. De algemene reserve wordt constant gehouden door de jaarlijkse bijdrage van de deelnemers. Ontwikkeling (bestemmings)reserves 





Algemene Reserve

Geraamde Mutatie 2020

Werkelijke 2020

Resultaat boekjaar

€ 0,--

€ 716,--

Risico’s In de bedrijfsvoering van ReinUnie zijn er slechts beperkt risico’s. De beheerkosten zijn constant en bestaan uit organisatiekosten. Een kleine algemene reserve is voldoende. Restitutie De jaarlijkse bijdrage is afgestemd op de verwachtte kosten. Het ligt daarom niet in de verwachting dat er komende jaren restitutie zal plaatsvinden. Eventuele tekorten of overschotten worden het daaropvolgende jaar verrekend door een hogere of lagere bijdrage. De deelnemers dragen bij volgens een vaste verdeelsleutel.

(Beleids)inhoudelijk aspecten ReinUnie onderzoekt zijn toekomstvisie: momenteel wordt ReinUnie vooral in stand gehouden vanwege vastgoed dat ReinUnie bezit en dat door ReinUnie aan HVC wordt verhuurd. In 2022 zal verder onderzocht en beoordeeld worden of die verhuurconstructie het beste kan plaatsvinden in ReinUnie of dat het op een andere wijze gerealiseerd kan worden. Zienswijze Op grond van de Wgr neemt de raad kennis van de jaarstukken 2020. Voor de jaarrekening geldt geen zienswijzeprocedure. Over de kennisname wordt ReinUnie geïnformeerd. Begroting 2022 Financiële aspecten  Het resultaat 2022 De begroting is geraamd op een resultaat/ saldo van € 0,- voor bestemming en na bestemming. De begroting voor komende jaren is erop gericht dat de kosten in balans zijn met

GEMEENTE VELSEN de baten die door de deelnemers worden bijgedragen. Zo ontstaat een stabiele balans met een kleine algemene reserve. Algemene reserve/weerstandsvermogen ReinUnie heeft een bescheiden algemene reserve. Op 1 januari 2022 is de algemene reserve geraamd op € 917,-. Op 31 december 2022 is het vermogen eveneens geraamd op € 917,Eventuele tegenvallers die niet door de algemene reserve opgevangen kunnen worden, worden door de deelnemers opgevangen middels een grotere bijdrage in het volgende boekjaar. Op grond van de gemeenschappelijke regeling ReinUnie is er geen voorschrift over de minimale of maximale algemene reserve. Ontwikkeling (bestemmings)reserves





Reserves Algemene reserve

Begroting ultimo 2021

€ 917,-

ultimo 2022

€ 917,-

Meerjarenraming Begroting ultimo 2023 ultimo 2024

€ 917,-

ultimo 2025

€ 917,-

€ 917,-

Omdat we begroten op basis van een resultaat dat nul is, heeft ReinUnie een stabiel eigen vermogen.  Risico’s ReinUnie is gericht op het bezit en verhuur van onroerend goed. Onderhoud van het onroerend goed ligt bij de huurder zodat er binnen ReinUnie beperkt risico’s zijn waarmee rekening hoeft te worden gehouden.  Meerjarenraming 2022-2024 De grootste jaarlijkse lasten worden bepaald door de secretaris. Het aantal uren dat de secretaris wordt ingezet is jaarlijks vrijwel gelijk. Een doorkijk met een constante meerjarig geprognosticeerde balans is onderdeel van de begroting. Zienswijze De begroting 2022 geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Er kan worden ingestemd met de begroting 2022. Alternatieven



Niet van toepassing

Risico’s

In de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen is voorgeschreven dat de jaarstukken uiterlijk 15 juli moeten zijn geleverd aan Gedeputeerde Staten. Voor de begroting geldt een termijn tot 1 augustus. Het niet voldoen hieraan heeft tot gevolg dat automatisch, na een periode van één maand waarin de mogelijkheid wordt geboden alsnog de informatie aan te leveren, voor de deelnemende gemeenten de sanctie in werking treedt van opschorting van de algemene uitkering (artikel 186 Gemeentewet). Het is de bedoeling dat het algemeen bestuur van ReinUnie uiterlijk op 9 juli 2021 tot definitieve vaststelling komt. Programma

Ondernemend en duurzaam Velsen Kader

  

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Bbv); Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr); Gemeenschappelijke regeling ReinUnie. Participatie en inspraak



Niet van toepassing

GEMEENTE VELSEN Financiële consequenties

Jaarrekening 2020

De jaarrekening 2020 van ReinUnie heeft geen effect op de gemeentebegroting. Het resultaat was geen aanleiding voor het een aanpassing van de jaarlijkse bijdrage. Begroting 2022 en verder

Binnen ReinUnie betalen de deelnemende gemeenten sinds 2019 een jaarlijkse bijdrage. De bijdrage per jaar voor ReinUnie is zichtbaar in onderstaande tabel. Jaar

2022

2023

2024

2025

Velsen

€ 5.464,-€ 5.142,-€ 9.394,--

€ 5.464,-€ 5.142,-€ 9.394,--

€ 5.464,-€ 5.142,-€ 9.394,--

€ 5.464,-€ 5.142,-€ 9.394,--

Totale bijdrage

€ 20.000,--

€ 20.000,--

€ 20.000,--

€ 20.000,--

Beverwijk Heemskerk

In de regeling is vastgelegd hoe de lasten verdeeld worden onder de deelnemers, dat is een vaste verdeelsleutel. De geraamde bijdrage van Velsen aan ReinUnie in 2022 (en verder) is € 9.394,- Dat past binnen het daarvoor geraamde budget voor huishoudelijke afvalinzameling in de (meerjaren) begroting van gemeente Velsen. Deze raming wordt als zodanig opgenomen in de gemeentelijke begroting. Uitvoering van besluit

  

Het college zal aansluitend met bijgevoegde aanbiedingsbrief ReinUnie over het besluit van de raad informeren. Het dagelijks bestuur zal die zienswijze meenemen in haar voorstel aan het algemeen bestuur van ReinUnie om de jaarrekening 2020 en begroting 2022 vast te stellen. De jaarstukken en begroting worden naar verwachting definitief vastgesteld door het algemeen bestuur van ReinUnie en toegezonden aan Gedeputeerde Staten voor 15 Juli 2020.

Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

 

Jaarstukken 2020 en de begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling ReinUnie. Brief aan ReinUnie met de zienswijze op de begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling ReinUnie.

Bijlagen – bijgevoegd als achtergrondinformatie



Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Velsen, De secretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.C. Dales