Besluitenlijst begrotingsraad 4 november 2021.docx

SPOORBOEKJE RAADSVERGADERING VAN 4 NOVEMBER 2021 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden

Afwezig Aanwezige collegeleden

F.C. Dales R.B. Palstra L. Aardenburg, S. Bart, J. Bleekman, M.T.G. Bok, S. Çelik, A.C. Eggermont, B.J.J. Hendriks, M.J. Hoekstra, A.E. Karateke, M. Koedijker, S. Koppes, N. Korf, R.A. van Koten, E.W. Kuin, L. Kwant, M. Kwant, T. MastenbroekWesseling, M.M. Hillebrink, G.J.T. Nijemanting, L.G.Y. Ouderkerken, H.M. Post, S. de Ruig, C. Schollink, C.M. Sintenie, S. Scholts, I. Sitompul, S. Smeets, I.C. Van Turnhout, J.C. Visser, M.G.J.E. Vos-Vester, L. de Winter, K. Wolfs E. Zorgdrager, J. Visser F. Bal, F.C. Dales, B.W. Diepstraten, S. Dinjens, M. Steijn, R.J. Verwoort

OPENBARE RAADSVERGADERING, AANVANG 17.00 UUR Agendapunt Onderwerp

1 Opening en mededelingen: De voorzitter opent de vergadering.

Agendapunt Onderwerp Besluit

2 Vaststellen van de agenda Bij het raadsvoorstel zijn 4 amendementen en 4 moties ingediend. Er is 1 motie vreemd aan de orde van de dag ingediend. De motie 18, vreemd aan de orde van de dag, na agendapunt 2 te behandelen en de rest van de agenda ongewijzigd vast te stellen.

Agendapunt Onderwerp Besluit

4 Motie vreemd aan de orde van de dag Motie 18 van 2021, ingediend door de VVD e.a. is aangenomen zonder stemming.1 De raad van de gemeente Velsen verzoekt het college: • vooruitlopend op de realisatie van deelgebied 2: sportpark Schoonenberg, toe te werken naar de realisatie van een kunstgrasveld voor v.v. IJmuiden op basis van het schetsof voorlopig ontwerp vóór de start van het voetbalseizoen 2022/2023 • De raad vóór eind 2021 een raming en financieringsvoorstel voor te leggen.

Opmerking(en)

De heer Koppes heeft zich teruggetrokken i.v.m. betrokkenheid bij de v.v. IJmuiden en was niet aanwezig tijdens de stemming.

1 Conform artikel 32 lid 3 van de Gemeentewet.

Pagina 1

Agendapunt Onderwerp Besluit:

3 Begroting Velsen 2022 Het besluit is geamendeerd aangenomen zonder stemming.

geamendeerd aangenomen

1. De Begroting 2022 vast te stellen, inclusief: a.

de autonome ontwikkelingen uit de Kadernota 2022-2025 voor een bedrag van € 3,58 mln (nadeel) voor het jaar 2022 en aflopend naar € 1,46mln (nadeel) in 2025, zoals opgenomen in bijlage 1; b. De door het Rijk toegezegde extra inkomsten uit de Algemene uitkering voor de reële compensatie voor jeugdhulp voor het jaar 2022 voor een bedrag van € 4,50 mln; c. de te verwachten aanpassingen van de Algemene uitkering bestaande uit: • 75% van de aanvullende compensatie jeugdhulp voor een bedrag van € 3,1 mln (voordeel) en aflopend naar € 2,5 mln (voordeel) in 2025; • 75% van de daling veroorzaakt door de beoogde herijking van het gemeentefonds voor een bedrag voor 2023 van € 0,77 mln (nadeel) en vervolgens structureel € 0,82 mln (nadeel); • 50% van het effect van het bevriezen van de opschalingskorting voor het jaar 2022 voor een bedrag van € 0,45 mln (voordeel); d. de autonome ontwikkelingen uit de Begroting 2022-2025 voor een bedrag van per saldo € 0,0 mln (nadeel) en oplopend naar € 0,21 mln (voordeel), zoals vermeld in overzicht A; e. de verlaging van de omslagrente met ingang van 2022 naar 1,5 %; f. de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zoals aangegeven in overzicht B; g. het subsidieplafond voor 2022 ter hoogte van € 13.030.000 overeenkomstig de paragraaf H Subsidies; h.

het investeringsplan 2022 overeenkomstig paragraaf I Investeringen; met dien verstande dat de investering op kanaaldijk van 2023 (75.000) en 2024 (2,23 mln) met een jaar te vervroegen naar 2022 en 2023. De investering van IJmuiderslag in jaarschijf 2022 van 1,85 mln te vertragen en deze in de investeringen voor 2024 op te nemen i. het aanwijzen van de griffier als beheerder van de begrotingsposten voor de raad(sondersteuning). Voor 2022 is het bedrag waarvoor de griffier wordt geautoriseerd € 1.646.421. 2. Kennis te nemen van het investeringsplan 2023-2025 met dien verstande dat de investering op kanaaldijk van 2023 (75.000) en 2024 (2,23mln) met een jaar te vervroegen naar 2022 en 2023 en de investering van IJmuiderslag in jaarschijf 2022 van 1,85 mln te vertragen en deze in de investeringen voor 2024 op te nemen. 3. Kennis te nemen van de voorgenomen tarieven lokale heffingen 2022 zoals opgenomen in de tabel in bijlage 2 bij dit besluit. Deze tarieven worden definitief bij de vaststelling van de diverse verordeningen van de lokale heffingen voor 2022. 4. De minimale norm voor het weerstandsratio tijdelijk te verlagen naar 1,0 en deze in financieel betere tijden de weerstandscapaciteit aan te vullen om zo het ratio te verhogen naar minimaal 1,4. 5. De eerste begrotingswijziging voor 2022 vast te stellen voor de ‘Speerpunten raadsakkoord en collegeprogramma’ voor: a.

het jaar 2022 een bedrag van € 1,32 mln , zoals vermeld in overzicht C; b. en de intentie uit te spreken om de speerpunten over klimaatakkoord en Pagina 2

ondermijning structureel te maken indien het Rijk hiervoor extra middelen beschikbaar stelt voor deze onderwerpen; 5. Het saldo van de gewijzigde Begroting 2022 van € 0,17 mln toe te voegen aan de Algemene reserve; 6. Kennis te nemen van het actuele meerjarenperspectief 2022-2025. B. De Subsidieverordening Winkelfonds Velsen 2020-2022 per direct in te trekken. Overzicht A – Autonome ontwikkelingen Begroting 2022 van per saldo € 0,0 mln, bestaande uit de onderstaande mutaties: 1. het effect van de meicirculaire 2021 €1.030.000voordeel 2. niet realiseren taakstelling jeugdhulp €1.300.000nadeel 3. jeugdhulp doorwerking extra trajecten uit 2021 voor 2022 €400.000 nadeel 4. VNG bijdrage GGU €40.000nadeel 5. Outsourcing ICT €90.000nadeel 6. Outsourcing sport (vanaf 2025) voordeel 7. OZB inkomsten door. toename aantal woningen €500.000 voordeel 8. Spaardoel reserve Stedelijke vernieuwing bereikt (vanaf 2025) voordeel 9. Vrijval buffer bijstandsbudget €300.000 voordeel Overzicht B –toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van per saldo € 2.670.320, bestaande uit de onderstaande mutaties: Onttrekking aan 1. reserve Voertuigen 2. reserve Sportaccommodaties 3. reserve FLO 4. Reserve Winkelfonds 5. reserve Sociaal domein 6. reserve Instroom statushouders 7. reserve Schuldenfonds 8. reserve Stedelijke vernieuwing 9. reserve Riolering 10. reserve Verkiezingen 11.

reserve Dekking kapitaallasten 12. Te onttrekken aan de reserve Visie op Velsen 12.1.Garantieleningen starters, langer wonen en verduurzamen 12.2.Offshore wind 12.3.Impulsprojecten

€10.000 €100.000 €1.460.000

Toevoeging aan 13. reserve voertuigen 14. Reserve Sportaccommodaties 15. reserve FLO 16. reserve stedelijke vernieuwing 17. reserve Algemene reserve 18. reserve Dekking kapitaallasten

€105.000 €432.739 €585.000 €125.000 €162.000 €278.557

€34.000 €235.028 €736.778 €60.000 €403.000 €37.050 €50.000 €400.000 €110.000 €20.922 €701.838

Overzicht C – Speerpunten raadsakkoord en collegeprogramma voor het jaar 2022 van per saldo € 1.321.000, bestaande uit de onderstaande mutaties: 1. Uitstel bezuiniging tarieven sportaccommodaties €60.000 2. Verlagen bezuiniging ontmoeten en vrijwilligerswerk €54.000 3. Lokaal klimaatakkoord €225.000 Pagina 3

Citymarketing Walstroom Pilots voorkomen armoede Jeugdhulp invulling preventiemaatregelen Saldo reserve Winkelfonds te onttrekken aan de reserve Toe te voegen aan reserve Stedelijke vernieuwing 9. Versnellen woningbouw 10. Programma gezondheid en luchtkwaliteit 11. Toekomstbestendige schouwburg 12. Adviseur samenspel en wijkgericht werken 13. Coördinatie dossier Tata Steel 14. Maatregelen verkeersveiligheid 15. Regisseur ondermijning 16. Bibob coördinator 17. Jeugd boa’s 18. Bezuiniging Halt terugdraaien (structureel) Dit te dekken uit reguliere budget openbare orde en veiligheid 19. Werkbudget Zorg en Veiligheid en Sociale veiligheid

Amendementen

4. 5. 6. 7. 8.

€150.000 €43.000 €50.000 neutraal €56.000 €56.000 neutraal €127.000 €90.000 €190.000 €75.000 neutraal €48.000 €64.000 €130.000 €10.000 €10.000 €15.000

•

Amendement 12 van 2021, ingediend door D66Velsen e.a. is gewijzigd aangenomen zonder stemming. Amendement 13 van 2021, ingediend door D66Velsen e.a. is gewijzigd aangenomen zonder stemming. Amendement 14 van 2021, ingediend door Politiek Sociaal is verworpen met 3 stemmen (PS en dhr. Scholts) voor en 28 stemmen tegen (VL, LGV, PvdA, D66V, CDA, GL, VVD, CU en mw. Post). Amendement 15 van 2021, ingediend door Forza! e.a. is aangenomen zonder stemming.

• • •

Motie 19 Aangenomen

Motie 19 ‘Doelstellingen voor afvalbeleid’, ingediend door D66Velsen, is aangenomen met 24 stemmen voor (VL, LGV, CDA, FIJ, D66V, PS, CU, PvdA) en 7 stemmen tegen (GL en VVD). Dictum: En draagt het college op: - Tegelijkertijd met het raadsvoorstel voor het recycletarief realistische, meerjarige scheidingsdoelstellingen voor Velsen op te stellen om te komen tot de landelijke VANGdoelstellingen. - Dit eerst in een sessie te bespreken en vervolgens de uitkomsten mee te nemen voor de perspectiefnota/begroting 2023.

Motie 20

Motie 20, ‘Koopgarantieregeling’, ingediend door Politiek Sociaal, is aangenomen zonder stemming.

Aangenomen

Dictum: En verzoekt het college: Te onderzoeken of en hoe we de koopgarantregeling in Velsen in Pagina 4

kunnen zetten. Motie 21

Motie 21, ‘Energiearmoede’, ingediend door Politiek Sociaal, is aangenomen zonder stemming.

Aangenomen

Dictum: En verzoekt het college: • Te onderzoeken welke middelen en instrumenten -zoals een revolving fund- ingezet kunnen worden om deze energiearmoede te bestrijden. • Voor de financiering van deze middelen en instrumenten het door het Rijk ter beschikking gestelde geld te gebruiken om energiearmoede te bestrijden. Motie 22 verworpen

Motie 22, ‘Extra jeugdboa’s structureel in dienst nemen’, ingediend door de fractie van LGV is verworpen met 14 stemmen voor (LGV, CDA, GL en VVD) en 17 stemmen tegen (D66V, PS, PvdA, VL, CU, FIJ). Dictum: En verzoekt het college: - Bij de perspectiefnota 2022 met voorstellen te komen om de 2 Jeugdboa’s structureel in de begroting op te nemen. - Tevens bij de perspectiefnota 2022 met voorstellen te komen om extra reguliere Boa’s aan te trekken en in de begroting op te nemen.

Agendapunt Onderwerp

5 Sluiting De vergadering wordt om 23.37 uur gesloten.

Pagina 5