a.1 Zienswijze jaarstukken 2020, ontwerp-begroting 2022 en 1e geactualiseerde begroting 2021 VRU - raadsvoorstel jaarstukken 2020

RAADSVOORSTEL Raad Voorstelnummer Datum Onderwerp

Programma

Inlichtingen bij Telefoonnummer E-mailadres

24 juni 2021 1838798 18 mei 2021 Zienswijze voorlopige jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Utrecht Burger en Bestuur

Agendapunt

Afdeling

Leefbaarheid en Veiligheid

M. Smit (0318) 538724 marlieke.smit@veenendaal.nl

Aan de leden van de raad, Beslispunten 1. Akkoord te gaan met de zienswijze op de voorlopige jaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio Utrecht conform bijgaande concept zienswijzebrief. Waarom naar de raad? De Veiligheidsregio Utrecht (hierna: VRU) is een gemeenschappelijke regeling van 26 gemeenten in de provincie Utrecht. Zij behartigt het belang van de gemeente op onder andere de terreinen brandweerzorg, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (Ghor), rampenbestrijding en risico- en crisisbeheersing. Elk voorjaar stelt de VRU de voorlopige jaarstukken over het voorgaande jaar op en stelt de gemeenteraden in de gelegenheid om hierover hun zienswijze kenbaar te maken. Deze zienswijzen worden vervolgens in acht genomen bij het opstellen van de definitieve jaarstukken. Samenvatting Dit voorstel betreft het indienen van een zienswijze door de raad op de voorlopige jaarstukken 2020 van de VRU. Aan de hand van de voorlopige jaarstukken informeert de VRU u over de behaalde financiële resultaten in het kalenderjaar 2020. De voorlopige jaarstukken 2020 zijn door het dagelijks bestuur van de VRU op 15 april jl. aan uw raad aangeboden. Hierbij bestaat de mogelijkheid om tot uiterlijk 11 juni een zienswijze kenbaar te maken of om een nadere toelichting te vragen.

De ingediende zienswijze wordt betrokken bij het vaststellen van de jaarstukken door het algemeen bestuur van de VRU op 5 juli 2021. Om de deadline van 11 juni te halen, heeft het college reeds een zienswijze onder voorbehoud van goedkeuring door de raad verzonden naar de VRU. De voorgestelde zienswijze is om in te stemmen met de jaarstukken 2020 van de VRU met een positief eindresultaat van € 2,1 miljoen, welke bijna geheel wordt gestort in het OMS-fonds (OMS: openbaar brandmeldsysteem) om een stijging van de gemeentelijke bijdragen in de jaren 2022 en 2023 te voorkomen. De VRU zal op de hoogte worden gesteld van uw besluit over het wel of niet goedkeuren van deze voorlopige zienswijze, zodat deze definitief wordt, wordt gewijzigd of wordt ingetrokken. Inleiding De VRU informeert de gemeenteraden over de behaalde financiële resultaten in het kalenderjaar 2020 aan de hand van de voorlopige jaarstukken 2020. De gemeenteraden kunnen, op grond van artikel 4.5 van de gemeenschappelijke regeling VRU hun zienswijze op de jaarstukken indienen bij de VRU. De

Raadsvoorstel van 18 mei 2021, nr. 1838798

ingediende zienswijze wordt betrokken bij het vaststellen van de jaarstukken door het algemeen bestuur van de VRU op 5 juli 2021. De uiterste datum voor het indienen van een zienswijze is 11 juni. Om deze te halen, heeft het college een zienswijze onder voorbehoud van goedkeuring door de raad verzonden naar de VRU. Beoogd resultaat Een financieel stabiele VRU ten behoeve van de uitvoering van taken voor de gemeente Veenendaal als mede-eigenaar van de VRU. Argumenten 1.1 Het financiële resultaat over 2020 is positief De VRU sluit 2020 af met een positief resultaat van € 2.129.000,-. Het resultaat is vooral incidenteel van aard en heeft geen negatief effect op de te leveren prestaties richting de gemeente Veenendaal. Een groot deel van de afwijkingen zijn technisch van aard en zijn bovendien saldo-neutraal. De gedeclareerde meerkosten voor COVID-19 zijn hier een voorbeeld van. Tegenover het saldo van de niet begrote meer- en minderkosten staat een vergoeding van het rijk voor hetzelfde bedrag. De gecorrigeerde afwijkingen die invloed hebben gehad op het gerealiseerde rekeningresultaat zijn: • Lagere personele lasten (€ 0,8 miljoen) ten gevolge van tijdelijke vacatureruimte. Dit betreft een incidentele afwijking. • Lagere materiële lasten (€ 0,85 miljoen).

De lagere materiële lasten komen voornamelijk voort uit een afwijking in het gebruik van voertuigen en operationele middelen, zoals het onderhoud, brandstof en bluspakken. Daarnaast is er minder uitgegeven aan kantoorkosten, zoals vergader- en printkosten. De ICT-kosten zijn lager uitgevallen door een incidenteel voordeel op licentiekosten en het uitstellen van onderhoudswerkzaamheden naar 2021. Tevens is er sprake van een voordeel op de rentekosten. Dit betreft een incidentele afwijking. • Verhoging reguliere rijksbijdrage (€ 0,18 miljoen). De rijksbijdrage is omhoog bijgesteld met een loon- en prijsaanpassing. Dit voordeel is structureel van aard en wordt in de begroting 2022 / geactualiseerde begroting 2021 aan de gemeenten doorberekend via een verlaging van de gemeentelijke bijdrage. • Hogere overige baten (€ 0,26 miljoen). De hogere overige baten komen voort uit een liquidatie van de Gemeentelijke Meldkamer Utrecht (GMU). De GMU had een hoger eigen vermogen, waardoor er een groter bedrag is ontvangen. Daarnaast zijn er hogere opbrengsten gerealiseerd met betrekking tot opleidingen, detacheringen en werkzaamheden voor andere overheden vanuit de werkplaatsen. Dit betreft een incidentele afwijking.

1.2 Het positieve eindresultaat wordt benut om stijgingen van de gemeentelijke bijdragen in de jaren 2022 en 2023 te voorkomen Het algemeen bestuur van de VRU heeft besloten om het grootste deel van het positieve rekeningresultaat (€ 2.104.000,-) in te zetten om de lasten voor het wegvallen van de OMS-inkomsten tot en met 2023 te dekken. Het wegvallen van deze structurele inkomstenbron is reeds bij het vaststellen van de zienswijze op de Kadernota 2022 van de VRU kenbaar gemaakt als financiële ontwikkeling. Het restant van het positieve resultaat (€ 25.000,-) wordt gestort in de ontwikkel- en egalisatiereserve. Het positieve resultaat wordt hiermee benut om een toename van de gemeentelijke bijdrage door toedoen van exogene ontwikkelingen zoveel als mogelijk te beperken. Alternatieven Het alternatief is om geen zienswijze in te dienen. 2

Raadsvoorstel van 18 mei 2021, nr. 1838798

Kanttekeningen Niet van toepassing. Participatie Niet van toepassing. Wat betekent dit besluit voor inwoners? Niet van toepassing. Aanpak / uitvoering Conform bovenstaande zal de VRU op de hoogte worden gesteld over de beslissing van uw raad om wel of niet akkoord te gaan met de voorgestelde zienswijze. Op basis van uw beslissing zal de zienswijze definitief worden gemaakt, worden gewijzigd of worden ingetrokken. De VRU gebruikt de ingediende zienswijze bij het vaststellen van de definitieve jaarstukken 2020. Deze worden op 5 juli 2021 in de vergadering van het algemeen bestuur ter vaststelling voorgelegd en zullen, conform artikel 4.5 van de gemeenschappelijke regeling, voor 15 juli worden aangeboden aan gedeputeerde staten. Communicatie over dit besluit De bijgevoegde concept zienswijze (zie bijlage 4) is na behandeling door het college onder voorbehoud van goedkeuring door de raad verstuurd naar de VRU, omdat de zienswijze tot uiterlijk 11 juni aangeleverd kon worden. Na besluitvorming door de raad over deze voorlopige zienswijze wordt de VRU over dit besluit geïnformeerd. Evaluatie Evaluatie geschiedt via de verantwoording in de jaarstukken en in samenwerking met de financieel adviseur en collega accounthouders van de VRU. Kosten, baten, dekking De VRU sluit het jaar 2020 af met een positief resultaat van € 2.129.000,- (circa 2,2% van de begroting).

Dit is voornamelijk incidenteel van aard. Het bestuur van de VRU stelt voor om het positieve rekeningresultaat vrijwel geheel (€ 2.104.000,-) in te zetten voor een in te stellen OMSfonds. Dit is noodzakelijk omdat de OMS-inkomsten naar verwachting in zijn geheel wegvallen door besluitvorming vanuit de Rijksoverheid. Hiermee wordt een stijging van de gemeentelijke bijdrage voor dit onderwerp in deze beleidsperiode (tot en met 2023) voorkomen. Het bestuur van de VRU stelt voor het resterende deel (€ 25.000,-), conform de op 8 juli 2019 vastgestelde spelregels, te storten in de ontwikkel- en egalisatiereserve.

Burgemeester en wethouders,

de heer K.J.G. Kats burgemeester

de heer drs. P. van der Veer wnd. gemeentesecretaris

3

Raadsvoorstel van 18 mei 2021, nr. 1838798

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief financiële stukken 2. Voorlopige jaarstukken 2020 3. Infographic jaaroverzicht 2020 4. Concept zienswijzebrief jaarstukken 2020 Ter inzage

4