1. Voortgangsrapportage Grondexploitaties 2023 - Raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Raad Voorstelnummer Datum Onderwerp

Programma

Inlichtingen bij

Telefoonnummer E-mailadres

14 december 2023 2131744 31 oktober 2023 Voortgangsrapportage Grondexploitaties 2023 Fysieke leefomgeving

Agendapunt

Team

Programma’s en Projecten

K. Meijer, H. Bleijenberg en B.E. Blok (0318) 538494 klaas.meijer@veenendaal.nl henko.bleijenberg@veenendaal.nl ireen.blok@veenendaal.nl

Aan de leden van de raad, Beslispunten 1. Vast te stellen dat op basis van de voortgangsrapportage grondexploitaties 2023 vooralsnog geen verliesneming benodigd is voor de jaarrekening 2023 en projectenboek 2024. 2. Geen zienswijze in te dienen voor de concept grondprijzenbrief 2024. 3. De tussentijdse herziening van de meerjarige projectbegroting vast te stellen van: complex 81 Nieuweweg 220-206 4. De ontvangen parkeerbijdragen ad € 275.000 in project Brouwerspoort te storten in de Bestemmingsreserve Parkeren. 5. De geheimhouding op de Meerjarige Projectbegroting Nieuweweg 220-226 (bijlage 3) te heroverwegen bij afsluiting van de betreffende projectbegroting.

Waarom naar de raad? In de Nota Grondbeleid 2020 – 2024 is in hoofdstuk 9 ‘verantwoording en governance’ vastgelegd waaruit de cyclus van plannen, beheersen en verantwoorden bestaat. De voortgangsrapportage wordt gelijktijdig met de 3e bestuursrapportage aan de raad aangeboden. Net als voorgaande jaren vindt het college het passend om de raad de concept-grondprijzenbrief voor te leggen voor het kunnen geven van een zienswijze. Samenvatting Er wordt in Veenendaal dit jaar veel gebouwd. Te denken valt onder meer aan Brouwerspoort, Boveneind, Balkon-zuid, Stationskwartier D-noord, Lindewijck en Veenendaal-oost. Op diverse plekken worden voorbereidingen getroffen om met de bouw te beginnen zoals 1 e Melmseweg / Veense Poort, Veenendaal-oost en de schoollocaties. Door ontwikkelaars worden diverse initiatieven ingediend om het aanbod voor de komende jaren op peil te houden. Belangrijke wetswijzigingen zoals de invoering van de Omgevingswet en risico’s rondom netcongestie en stikstof zorgen dat alle zeilen bijgezet moeten worden. Vanuit de rijksoverheid is een Startbouwimpuls (SBI) opgezet om de

Raadsvoorstel van 31 oktober 2023, nr. 2131744

voortgang te versnellen voor projecten die vanwege de veranderde economische omstandigheden toch doorgang te laten vinden. Hiervoor doet de gemeente een aanvraag. In de voortgangsrapportage worden per project de voortgang en de risico’s beschreven. De concept-grondprijzenbrief 2023 geeft aan welke grondprijzen we willen gaan hanteren of op welke wijze grondprijzen bepaald worden. Inleiding De voorliggende voortgangsrapportage grondexploitaties 2023 geeft inzicht in wijzigingen / nieuwe ontwikkelingen in de verschillende grondexploitaties ten opzichte van het Projectenboek 2023. Deze rapportage kan daarom gezien worden als de peilstok voor de raad om inzicht te krijgen in de voortgang van deze fysieke projecten. De verantwoording en aanpassingen van grondexploitaties vindt plaats bij het projectenboek 2024. De markt bepaalt in principe de grondprijzen, met uitzondering van de gereguleerde prijzen voor de woningen binnen de sociale sector en maatschappelijke doeleinden. Om aansluiting te houden met de markt stelt het college periodiek de grondprijzen hiervoor vast via een grondprijzenbrief. Beoogd resultaat Een doeltreffende uitvoering van de grondexploitaties. Argumenten 1.1 De voortgangsrapportage geeft invulling aan de controlerende taak van de gemeenteraad.

Het Projectenboek 2023 omvatte zowel een terugblik op 2022 (controlerende taak) als een meerjarenperspectief vanaf 1 januari 2023 voor de lopende grondexploitaties (budgetrecht). De voorliggende rapportage is vooral bedoeld inzicht te geven in de risico-ontwikkeling (beheersing). In de Nota Grondbeleid is opgenomen dat het college aan de raad over de grondexploitaties en grotere projecten rapporteert door middel van de Voortgangsrapportage bij de laatste bestuursrapportage van elk jaar. 1.2 De voortgangsrapportage geeft geen aanleiding tot het nemen van verlies. In de rapportage wordt de stand van zaken van de verschillende grondexploitaties kort toegelicht. Er zijn op dit moment geen substantiële financiële bijzonderheden. 2.1 Voordat het college de grondprijzenbrief vaststelt wordt de raad in de gelegenheid gesteld haar eventuele zienswijzen kenbaar te maken. Het jaarlijks opstellen van de grondprijzenbrief is opgenomen in de Nota Grondbeleid 2020 – 2024. De grondprijzenbrief wordt jaarlijks vastgesteld door het college. Voordat de brief wordt vastgesteld wordt de raad in de gelegenheid gesteld de zienswijzen kenbaar te maken. 2.2 Wijzigingen zijn doorgevoerd in de grondprijzenbrief vanwege uniformering marktprijzen De grondprijzenbrief 2024 bevat de geïndexeerde prijs voor bijdrage bovenwijkse voorzieningen.

In de nota Bovenwijkse Voorzieningen is vastgelegd dat de jaarlijkse indexatie via de jaarlijkse actualisatie van de grondprijzenbrief verloopt. Daarnaast zijn de prijzen voor sociale koopwoningen geharmoniseerd met de prijzen in Veenendaal-oost. Tot slot zijn de gereguleerde grondprijzen uit de brief van 2024 geïndexeerd ten opzichte van de brief voor 2023. 3.1 De financiële consequenties van de Allonge op de overeenkomst worden hiermee verwerkt in de projectbegroting

Raadsvoorstel van 31 oktober 2023, nr. 2131744

In 2023 is een Allonge op de overeenkomst met de ontwikkelaar gesloten. Hierbij wordt een perceel grond aan de ontwikkelaar verkocht en zijn extra afspraken gemaakt over een aanvullende exploitatiebijdrage. 4.1 Storting in een reserve is een bevoegdheid van de Raad Voor de parkeerbehoefte van de bewoners voor woningen van blok 14/15 in Brouwerspoort zijn afspraken gemaakt dat zij een parkeervergunning kunnen afnemen bij de gemeentelijke parkeergarages. De vergoeding hiervoor wordt gestort in de Bestemmingsreserve parkeren. Gelet op het budgetrecht van de raad is hiervoor een apart beslispunt voor opgenomen. 5.1 De raad heeft verzocht bij geheime documenten aan te geven tot welke datum de geheimhouding van toepassing is Voor het college is openbaarheid uitgangspunt. Het is belangrijk dat inwoners kunnen volgen welke keuzes worden gemaakt. Toch is door het college op de Meerjarige Projectbegroting Nieuweweg 220226 (bijlage 3) geheimhouding opgelegd op grond van artikel 87 van de Gemeentewet. In zijn vergadering van 22 mei 2017 heeft de raad een motie aangenomen, waarin het college wordt verzocht voortaan bij geheime documenten aan tet geven tot wanneer geheimhouding van toepassing is. Wanneer dat op voorhand niet is aan te geven, heeft de raad in de motie gevraagd een datum voor te stellen waarop de geheimhouding wordt heroverwogen.

Voorgesteld wordt de geheimhouding op het in bijlage 3 opgenomen document jaarlijks bij het projectenboek te heroverwegen. Alternatieven De raad kan tot de mening komen dat verliesneming wel voor 2023 aan de orde is op basis van de voortgangsrapportage. De raad kan een zienswijze indienen voor de grondprijzenbrief. Zij kan bijvoorbeeld een voorstel tot het nagaan van een andere prijsstelling inbrengen. Kanttekeningen 1.1 Risico’s in projecten Er zijn, zoals gemeld, op dit moment geen substantiële financiële afwijkingen voor de grondexploitaties te melden. De vraag op de woningmarkt is momenteel sterk en er worden veel huizen verkocht en gebouwd. Toch dient erop gewezen te worden dat dit niet zomaar vanzelfsprekend is en blijft. Boven de woningmarkt zweven diverse onzekerheden die in meer of mindere mate de komende tijd impact kunnen hebben op de projecten. Te denken valt aan regelgeving rondom stikstofdepositie en duurzaamheid, netcongestie, hoge bouwkosten, stijgende hypotheekrente, beschikbaarheid van bouwgrond etc. Het blijft zaak de risico’s te monitoren en indien nodig bij te sturen op de projecten. Dit is een continu proces. Participatie Voorafgaand aan de rapportage heeft geen participatie plaatsgevonden; participatie trede 0. Echter, binnen de projecten worden bewoners op diverse manieren betrokken bij de planvorming.

Wat betekent dit besluit voor inwoners? Met de voortgangrapportage krijgen bewoners een actueel inzicht in de voortgang van de fysieke projecten in Veenendaal. De grondprijzenbrief zorgt voor duidelijkheid over onder andere sociale en maatschappelijke grondprijzen en snippergroen.

Raadsvoorstel van 31 oktober 2023, nr. 2131744

Aanpak / uitvoering In de volgende figuur is de jaarlijkse cyclus van plannen, beheersen en verantwoorden opgenomen. De voortgangsrapportage is in deze cyclus vooral gericht op het informeren over de stand van zaken, ontwikkelingen in risicoprofielen van de diverse projecten (kwalitatief) en waar nodig bijsturen in een project. In de voorliggende voortgangsrapportage 2023 wordt invulling gegeven aan: 1. Plannen: noodzakelijke wijzigingen ten opzichte van het Projectenboek 2023. 2. Verantwoorden: toelichting op de (financiële) resultaten en wijzigingen in het huidige boekjaar. Hierbij is aansluiting gezocht bij de 3e bestuursrapportage. Beide documenten worden in dezelfde raadsvergadering behandeld. 3. Beheersen: actualisatie risicomanagement.

De volgende volledige actualisatie van alle grondexploitaties en risicoanalyses vindt plaats in het Projectenboek 2024. Communicatie over dit besluit De voortgangsrapportage is vooral bedoeld om uw raad te informeren over de stand van zaken en ontwikkelingen binnen de diverse projecten uit het projectenboek. Evaluatie Het volgende moment van verantwoorden en plannen is het Projectenboek 2024. De behandeling hiervan staat gepland voor de raad van juni 2024. Kosten, baten, dekking In deze voortgangsrapportage wordt geen verlies voorzien. Het weerstandsvermogen van het grondbedrijf blijft op peil en de risicoprofielen zijn niet dusdanig gewijzigd dat bijstelling noodzakelijk is. De Grondprijzenbrief 2024 heeft geen gevolgen voor lopende grondexploitaties. Burgemeester en wethouders,

mevrouw drs. S.M. Deelstra secretaris

de heer K.J.G. Kats burgemeester

Raadsvoorstel van 31 oktober 2023, nr. 2131744

Bijlagen 1 Voortgangsrapportage grondexploitaties 2023 2 Concept Grondprijzenbrief 2024 3 Meerjarige projectbegroting Nieuweweg 220-226 3e opzet (GEHEIM) Ter inzage n.v.t.