1. Projectenboek 2023 - Raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL

Agendapunt

Raad

Team

Voorstelnummer Datum Onderwerp Programma

Inlichtingen bij Telefoonnummer E-mailadres

Programma’s en Projecten

2065279 22 juni 2023 Projectenboek 2023 Fysieke leefomgeving K. Meijer / B.E. Blok 0318-538494/ 538433 klaas.meijer@veenendaal.nl ireen.blok@veenendaal.nl

Aan de leden van de raad, Beslispunten 1. Het projectenboek 2023 vast te stellen en daarmee: A De herzieningen 2023 van de volgende grondexploitaties vast te stellen: a. Complex 01: Ontwikkelposities Veenendaal-oost; b. Complex 02: Veenendaal-oost; c. Complex 08: 1e Melmseweg; d. Complex 12: Brouwerspoort; e. Complex 17: Trivium; f. Complex 24: Het Ambacht; g. Complex 30 en 31: Balkons en de Groene Grens; h. Complex 39: Vrijkomend vastgoed; i. Complex 43: Pionierkwartier; j. Complex 92: Lindewijck; k. Complex 95: Locatie Brandweer/gemeentewerf l. Complex 100: Overgangszone Het Ambacht m. Meerjarige projectbegrotingen: Spoorzone GWG, Ritmeesterkwartier, Groeneveldselaan, Stationskwartier D-noord, Stationskwartier D-zuid, Belcompany, Nieuweweg 220-226, Franse Gat, Seats & Sofa’s, Tuinstraat, Sterke Arm en Wageningselaan 98-100. B. Te storten in de Risicoreserve Grondexploitaties: a. Complex 01 Ontwikkelposities Veenendaal-oost ter grootte van -/- € 210.066, - als gevolg van een correctie op eerder geboekte tussentijdse winstneming; b. Complex 02 Veenendaal-oost ter grootte van € 1.064.752, - als gevolg van tussentijdse winstneming; c. Complex 08 1e Melmseweg ter grootte van -/- € 52.078, - als gevolg van een correctie op eerder geboekte tussentijdse winstneming; d.

Complex 30 Balkons ter grootte van -/- € 502.094, - als gevolg van een correctie op eerder geboekte tussentijdse winstneming; e. Complex 39 Vrijkomend vastgoed ter grootte van € 300.370, - als gevolg van tussentijdse winstneming; f. Complex 92 Lindewijck ter grootte van € 263.902, - als gevolg van tussentijdse winstneming;

Raadsvoorstel van 16 mei, nr. 2065279

g. Complex 90 Restanten geliquideerde complexen ter grootte van € 9.602, - als gevolg van een batig saldo. h. Fabricagerekening projecten: het saldo van € 98.467, - en dit bedrag in 2023 weer beschikbaar te stellen. C. Te onttrekken aan de risicoreserve grondexploitaties en te storten in de Algemene Reserve: De tussentijdse winstneming van Complex 39 Vrijkomend vastgoed ter grootte van € 300.370, - ter dekking van toekomstige investeringen in openbaar gebied bij nieuwe Integrale Kindcentra. D. Te storten in de Risicoreserve Grondexploitaties en overeenkomstige te onttrekken uit in de Voorziening Grondexploitaties: Complex 43 Pionierkwartier ter grootte van € 16.148, - vanwege een minder tekort op het eerder geraamde plantekort; E. Te beschikken uit (onttrekking uit) de Risicoreserve Grondexploitaties: a. Complex 5 Heebink ter grootte van € 3.961, - vanwege een gerealiseerd nadelig liquidatiesaldo; b. Complex 82 Herontwikkeling Hoogvliet ter grootte van € 8.185, - vanwege een gerealiseerd nadelig liquidatiesaldo; c. Complex 91 Zuidpoort-zuid ter grootte van € 4.406, - vanwege een gerealiseerd nadelig liquidatiesaldo; d. Complex 84 Stationskwartier D noord van € 18.350 vanwege een gerealiseerd nadelig exploitatiesaldo. 2. Een jaarlijks initiatievenbudget als voorfinanciering beschikbaar te stellen van maximaal € 100.000 ten laste van de Risicoreserve Grondexploitaties. 3.

Het verwachte eindresultaat van € 378.347 van project Spoorkruisingen Voorpoort te storten in de Risicoreserve Grondexploitaties. 4. De meerjarige projectbegroting Wageningselaan 98-100 ten behoeve van kostenverhaal vast te stellen. 5. De geheimhouding op de Risicoanalyse projecten gemeente Veenendaal 2023 (bijlage 3), de uitgebreide toelichtingen op de grondexploitatieberekeningen (bijlage 4) en de uitgebreide toelichting op de Meerjarige Projectbegrotingen (bijlage 5) te heroverwegen bij afsluiting van de betreffende grondexploitaties of projectbegrotingen. 6. Eerder opgelegde geheimhouding op documenten die samenhangen met voorgaande Projectenboeken niet op te heffen met uitzondering van documenten met betrekking tot de complexen 5 Heebink, 82 Herontwikkeling Hoogvliet en 91 Zuidpoort-zuid.

Waarom naar de raad? Conform de Nota Grondbeleid vindt de jaarlijkse verantwoording over alle projecten plaats en wordt een vooruitblik gegeven voor de komende perioden. Er zijn besluiten nodig vanwege de kaderstellende rol en het budgetrecht van de gemeenteraad. Samenvatting In het Projectenboek zijn zowel de verantwoordingen als de vooruitblikken per project opgenomen. Daarnaast is de risicoanalyse per project geactualiseerd en zijn de gevolgen voor het weerstandsvermogen bepaald. Veel projecten liggen goed op schema en de Risicoreserve Grondexploitaties (hierna te noemen Risicoreserve) is op peil. Vanwege het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten er tussentijdse winstnemingen gedaan worden, deze zijn gestort in de Risicoreserve.

Raadsvoorstel van 16 mei, nr. 2065279

Voor zowel de geheimhouding op de bijlagen 3, 4 en 5 als de geheimhouding op documenten die samenhangen met voorgaande Projectenboeken wordt voorgesteld deze niet op te heffen. Op 1 april 2023 zijn de nieuwe regels voor de geheimhouding van informatie in werking getreden als laatste onderdeel van de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur. Met deze nieuwe regels zijn de in de Gemeentewet opgenomen geheimhoudingsbepalingen (de artikelen 25, 55 en 86 Gemeentewet) op belangrijke punten gewijzigd. Zo is er nog maar een artikel op basis waarvan zowel de raad, het college, de burgemeester als de commissies geheimhouding kan opleggen namelijk artikel 87 van de Gemeentewet. Daarnaast hoeft de raad de verplichting tot geheimhouding met betrekking tot aan haar verstrekte informatie niet meer te bekrachtigen.

Inleiding Projectenboek Conform de Nota Grondbeleid vindt de jaarlijkse verantwoording over alle projecten plaats en wordt een vooruitblik gegeven voor de komende jaren. Deze verantwoording en vooruitblik zijn beiden opgenomen in het Projectenboek. Ook is de risicoanalyse per project geactualiseerd en zijn de gevolgen voor het weerstandsvermogen bepaald. De resultaten zijn opgenomen in de geheime rapportage ‘risicoanalyse projecten gemeente Veenendaal 2023’. De verantwoording en besluitvorming vinden op basis van de volgende documenten plaats:

Speerpunten ruimtelijke projecten Voor 2023 zijn in het projectenboek de volgende speerpunten geformuleerd: 1. Zorgen voor voldoende aanbod aan nieuwbouwwoningen waarbij rekening wordt gehouden met het totale gemeentelijke risicoprofiel Ondanks dat de prijzen op de woningmarkt aan het afkoelen zijn, blijft de feitelijke vraag naar woningen hoog. Er is sprake van een tekort aan woningen en de verwachting is dat de vraag alleen maar verder toeneemt. Op de korte termijn kunnen in Veenendaal nog voldoende woningen worden toegevoegd. Dit aanbod is echter beperkt waardoor het noodzakelijk blijft om nieuwe harde planvoorraad toe te voegen (dit zijn plannen met onherroepelijke bestemmingsplannen). Dit is ook nodig vanwege de lange voorbereidingstijd en doorlooptijd van bouwprojecten. Hierbij blijven we oog houden voor het risicoprofiel van de gemeentelijke grondexploitaties. Investeren (zie speerpunt 2) is nodig om de gemeentelijke doelstellingen te kunnen realiseren, maar wel zodanig dat risico’s beheersbaar blijven. Dit doen we door ruimte te houden voor fasering en herprogrammering van plannen. Maar ook door te werken met partners (zowel andere

Raadsvoorstel van 16 mei, nr. 2065279

overheden als marktpartijen). En door zoveel mogelijk randvoorwaardelijke onderwerpen zoals netcongestie gezamenlijk op te pakken en waar nodig te zoeken naar creatieve oplossingen. Dit neemt niet weg dat we zien dat sommige projecten moeizamer verlopen vanwege verschillende omstandigheden. Met name bij grotere appartementencomplexen komen diverse uitdagingen bij elkaar. Dit kan dus betekenen dat we nog met aanvullende voorstellen kunnen komen. Hierbij wordt opgemerkt dat gebiedsontwikkeling hoe dan ook een lange adem vraagt en er altijd sprake is van wisselende omstandigheden. Waar nodig en mogelijk spelen we hierop in. 2. Haalbaar maken van gemeentelijke doelstellingen met hulp van financiële middelen zoals het gemeentelijke fonds bedrijfsverplaatsingen, sociale vereveningsfonds en subsidies/cofinanciering van andere overheden Onze omgevingsvisie bevestigt de ambitie om in te zetten op transformatie van Het Ambacht en verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven uit woongebieden. Op dit moment ontstaan er kansen om concrete stappen te kunnen zetten. Het rijk (de woningbouwimpuls) en ook provincie zetten weer volop in op de woningmarkt, en er zijn middelen toegekend voor Het Ambacht. Het opgerichte fonds bedrijfsverplaatsingen kan in subsidievorm het laatste zetje geven om daadwerkelijk tot verplaatsing over te gaan eventueel aangevuld met middelen van rijk en provincie.

Met inzet van het fonds kunnen bestaande problemen worden opgelost en ontstaat ruimte voor nieuwe woningbouw en vergroening. Ook kunnen aanverwante problemen zoals een bodemverontreiniging worden opgepakt. Kortom een dergelijk ‘fonds’ kan, zeker in samenwerking met andere overheidspartijen, een groot verschil maken. Te denken valt aan de ambities uit het programma Vitale Binnenstad Veenendaal om meer winkels naar het centrum te verplaatsen en ruimte te maken voor herontwikkelingen. Daarnaast wordt er momenteel gewerkt aan het opzetten van een sociaal vereveningsfonds. Dit moet het gemakkelijker maken om het beoogde percentage sociale woningbouw in nieuwbouw te behalen. Ontwikkelingen welke niet het gewenste percentage sociaal realiseren zullen hiervoor een financiële compensatie betalen aan het fonds. Dit geld wordt elders gebruikt om bij een andere ontwikkeling meer sociaal te bouwen. 3. Ruimtelijke doelen bereiken met inzet van publiekrechtelijke instrumenten als de Omgevingswet en Nota Bovenwijkse voorzieningen In meerderheid worden afspraken voor projecten vooral via privaatrechtelijke overeenkomsten vastgelegd. Dit werkt vaak goed, maar kent ook beperkingen in afdwingbaarheid. In 2020 is de Nota bovenwijkse voorzieningen vastgesteld.

Deze nota maakt het mogelijk dat marktpartijen aan bovenwijkse voorzieningen gaan meebetalen op het moment dat zij een locatie in ontwikkeling brengen. Met de Nota bovenwijkse voorzieningen is dit structureel georganiseerd en afdwingbaar. Echter betekent dit ook dat een gemeentelijke inzet op bovenwijkse voorzieningen noodzakelijk is en soms ook voorfinanciering ervan. In 2023 wordt onderzocht of de Bovenwijkse voorzieningen een update nodig heeft. Dit vanwege de ontwikkelingen in Spoorzone, invoering van het vereveningfonds sociale woningbouw en de invoering van de omgevingswet. In 2022 heeft Veenendaal al grote stappen gemaakt voor een soepele invoering van de Omgevingswet. Momenteel is de beoogde invoeringsdatum van de Omgevingswet per 1 januari 2024. In 2023 wordt hier verder mee gegaan door vanaf april al enkele aspecten te introduceren in de manier van werken van de gemeente Veenendaal. Nieuwe ontwikkelingen hier rondom worden gemonitord en waar nodig worden de processen hierop aangepast of voorbereid. Ook voor het kostenverhaal zullen er veranderingen optreden als gevolg van de omgevingswet. Binnen deze wet zijn twee soorten kostenverhaal opgenomen: kostenverhaal met tijdvak èn zonder tijdvak.

Raadsvoorstel van 16 mei, nr. 2065279

Kostenverhaal met tijdvak lijkt sterk op de huidige exploitatieplannen. Kostenverhaal zonder tijdvak is nieuw en biedt nieuwe mogelijkheden voor kostenverhaal. Het kostenverhaal wordt via exploitatieregels in het omgevingsplan opgenomen. Daarnaast zet de gemeente ook meer in om via de publiekrechtelijke wijze haar ruimtelijke doelen te verwezenlijken. Een voorbeeld is het toepassen van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten om zo meer invloed te hebben op de toekomstige ontwikkeling.

Beoogd resultaat Realisatie van de diverse gemeentelijke projecten binnen de voorgestelde geactualiseerde (financiële) kaders. Argumenten 1.1 Projectenboek is opgesteld conform Nota Grondbeleid Voor de uitvoering van het grondbeleid en de projecten is een goede cyclus van plannen, beheersen en verantwoorden van belang. Dit is vastgelegd in de Nota Grondbeleid. Aan het Projectenboek 2023 wordt formele status verleend, nadat deze door de raad is vastgesteld. 1.2 Vaststelling van het Projectenboek geeft invulling aan de controlerende taak en het budgetrecht van de gemeenteraad Het Projectenboek omvat zowel een terugblik op 2022 (controlerende taak) als een meerjarenperspectief vanaf 1 januari 2023 voor de lopende grondexploitaties (budgetrecht). 1.3 Het Projectenboek biedt financiële sturing en risicobeheersing aan de ruimtelijke ontwikkeling van Veenendaal Het Projectenboek geeft behalve een verantwoording over het boekjaar 2022 ook een doorkijk in de projectvoortgang, risico’s en de toekomstige cashflow. Concluderend kan gesteld worden dat veel voortgang is geboekt bij diverse projecten en in de komende jaren veel bouwactiviteiten plaatsvinden. De risicoreserve grondexploitaties is op peil. 1A.1 Verantwoording conform Nota Grondbeleid Met de jaarlijkse vaststelling van het Projectenboek wordt uitvoering gegeven aan de Nota Grondbeleid.

Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBVregels) is de raad verplicht de herziening van de grondexploitatiebegroting per complex jaarlijks afzonderlijk vast te stellen. 1B.1 Tussentijdse winstnemingen zijn conform BBV-regels Per 1 januari 2016 zijn de regels van de BBV (Besluit Begroting & Verantwoording) gewijzigd. In maart 2018 is een aanvullende handreiking beschikbaar gesteld specifiek voor het onderwerp ‘tussentijds winst nemen’. Deze voorgestelde tussentijdse winstnemingen zijn overeenkomstig deze regels bepaald. 1C.1 Tussentijdse winstneming Vrijkomend Vastgoed naar Algemene Reserve In het raadsvoorstel van 18 mei 2017 over de strategische kaders Vastgoedmanagement is besloten dat positieve resultaten vanuit af te stoten vastgoed worden gestort in de Reserve Onderwijs. Uit deze winsten wordt het openbaar gebied rondom de nieuwe Integrale Kindcentra (IKC’s) bekostigd.

Raadsvoorstel van 16 mei, nr. 2065279

Aangezien de Reserve Onderwijs inmiddels is opgeheven, wordt deze tussentijdse winst rechtstreeks gestort in de Algemene Reserve. 1D.1 Mutaties op de Risicoreserve en de voorziening grondexploitaties zijn conform BBV-regels nodig bij mutaties van het ontstane plantekort Voor complex 43 Pionierkwartier wordt een minder tekort verwacht van € 16.148,-. Hierdoor kan het bedrag wat al in de Voorziening Grondexploitaties is gestort met dit bedrag verlaagd worden ten gunste van de Risicoreserve. 1E.1 Mutaties op de Risicoreserve zijn conform BBV-regels nodig bij de realisatie van het plantekort De complexen Heebink (5), Herontwikkeling Hoogvliet (82) en Zuidpoort-zuid (91) worden bij dit projectenboek afgesloten. De gerealiseerde tekorten worden gedekt uit de Risicoreserve. Daarnaast heeft de meerjarige projectbegroting Stationskwartier D-noord een gerealiseerd nadelig exploitatiesaldo van € 18.350. 2.1 Bij voorbereidende werkzaamheden worden er al kosten gemaakt Regelmatig worden plannen door ontwikkelaars en particulieren bij de gemeente ingebracht. Als een plan bij de gemeente binnen komt, worden er door de gemeente kosten gemaakt voor de beoordeling van de haalbaarheid van een plan. Om binnen de budgetregels te blijven èn wel mee te kunnen werken aan initiatieven met een ambtelijke toetsing, is het van belang deze onderzoeken voor te kunnen financieren.

Dit voorkomt onnodige vertraging. Deze voorbereidende kosten worden dan later verhaald op de ontwikkelaar. Mocht in uitzonderlijke geval geen verhaalbaarheid mogelijk zijn, worden deze voorbereidende kosten afgerekend met de Risicoreserve. 3.1 De bijdrage aan project spoorkruisingen Voorpoort is betaald uit grondexploitatie de Batterijen De gemeentelijke bijdrage aan project Spoorkruisingen Voorpoort is betaald vanuit een bijdrage vanuit de grondexploitatie de Batterijen. Het project Spoorkruisingen Voorpoort wordt in 2024 (na vaststelling subsidie provincie Utrecht) financieel afgerond. Het verwachte positieve resultaat voor de Gemeente Veenendaal is € 378.347. 4.1 De meerjarige projectbegroting-opzet geeft een goed financieel beeld en kader voor dit moment van de ontwikkeling Wageningselaan 98-100 Dit jaar wordt gewerkt aan de exploitatieovereenkomst voor de bedrijfsuitbreiding van de Wageningselaan 98-100. Hierin worden onder andere afspraken gemaakt over financiële bijdrage die de ontwikkelaar aan de gemeente vergoedt. In voorliggende meerjarige projectbegroting zijn de financiën begroot en kan op deze wijze de komende jaren gemonitord worden. 5.1 De raad heeft verzocht bij geheime documenten aan te geven tot welke datum de geheimhouding van toepassing is Voor het college is openbaarheid uitgangspunt.

Het is belangrijk dat inwoners kunnen volgen welke keuzes worden gemaakt. Toch is door het college op de Risicoanalyse projecten gemeente Veenendaal 2023 (bijlage 3), de uitgebreide toelichtingen op de grondexploitatieberekeningen (bijlage 4) en de uitgebreide toelichting op de Meerjarige Projectbegrotingen (bijlage 5) geheimhouding opgelegd op grond van artikel 87 van de Gemeentewet. Bij het voorstel of op de documenten geheimhouding kon worden opgelegd, zijn de belangen uit artikel 5.1 van de Woo door het college afgewogen. De geheimhouding is gebaseerd op de volgende grond:

Raadsvoorstel van 16 mei, nr. 2065279

• Economische of financiële belangen van de gemeente (art. 5.1 lid 2 onder b Woo) Deze uitzonderingsgrond is aan de orde als de gemeente door het verstrekken van informatie financieel nadeel kan oplopen. Daarvan is sprake als openbaarmaking de onderhandelingspositie van de gemeente tegenover wederpartijen aantast dan wel wordt verzwakt. Openbaarmaking kan de onderhandelingspositie van de gemeente dan zozeer schaden dat de economische of financiële belangen van de gemeente geacht moeten worden zwaarder te wegen dan het algemeen belang van openbaarmaking. Te denken valt in dit kader aan het openbaar maken van grondprijzen. Het is nadelig wanneer bekend wordt met welke grondprijzen de gemeente intern rekent, welke rendementen aanvaardbaar worden geoordeeld enz. Als deze ramingen bekend worden zouden ondernemers hun aanbod hierop kunnen afstemmen. Ook zou verdergaande openbaarheid de onderhandelingspositie van de gemeente kunnen schaden en leiden tot aansprakelijkheidsstelling en schadeclaims van partijen waarmee al overeenkomsten zijn gesloten in het verleden. In zijn vergadering van 22 mei 2017 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht voortaan bij geheime documenten aan te geven tot wanneer geheimhouding van toepassing is.

Wanneer dat op voorhand niet is aan te geven, heeft de raad in de motie gevraagd een datum voor te stellen waarop de geheimhouding wordt heroverwogen. Voorgesteld wordt de geheimhouding op de in de bijlagen 3 tot en met 5 opgenomen documenten jaarlijks bij het projectenboek te heroverwegen. 6.1 Voor de afgesloten projecten heeft heroverweging plaatsgevonden. In zijn vergadering van 22 mei 2017 heeft de raad een motie aangenomen, waarin het college wordt verzocht voortaan bij geheime documenten aan te geven tot wanneer geheimhouding van toepassing is. Wanneer dat op voorhand niet is aan te geven, heeft de raad in de motie gevraagd een datum voor te stellen waarop de geheimhouding wordt heroverwogen. Ten aanzien van documenten die samenhangen met voorgaande Projectenboeken waarbij geheimhouding is opgelegd, is besloten dat een logisch moment om de geheimhouding op te heffen is bij afsluiting van het project. Voor de af te sluiten projecten heeft deze heroverweging plaats gevonden. De geheimhouding op documenten met betrekking tot de 3 projecten Heebink, Herontwikkeling Hoogvliet en Zuidpoort-zuid kan komen te vervallen. Alternatieven Het Projectenboek zelf is voornamelijk een verantwoordingsdocument voor de gehele projectenportefeuille.

Het bevat integrale actualisaties van grondexploitaties op basis van raadbesluiten, beleid, marktomstandigheden etc en zijn afgestemd op de jaarrekening en juist bevonden door de accountant. Alternatieven zijn op dat vlak niet aan de orde. Ook worden in het Projectenboek speerpunten geformuleerd. De raad zou tot alternatieve speerpunten kunnen besluiten. Alternatief voor het handhaven van de geheimhouding op de documenten is het opheffen van de geheimhouding op de documenten door de raad. Dit wordt echter ten zeerste afgeraden, omdat dit de onderhandelingspositie van de gemeente kan aantasten of verzwakken. Kanttekeningen 1.1 De huidige economische onzekerheid, rentestijgingen en hoge inflatie kunnen voor (extra) tegenvallers zorgen voor de gemeentelijke grondexploitaties In de projecten worden kosten gemaakt, bijvoorbeeld de kosten voor de aanleg van openbare ruimte en plankosten. Daarnaast heeft de bouwkostenontwikkeling van woningen impact op de ontwikkeling van de grondprijzen. Voorspellen van de toekomst is altijd lastig, en dat geldt uiteraard ook voor de

Raadsvoorstel van 16 mei, nr. 2065279

inflatie. Voor het jaar 2023 is er op dit moment weinig houvast voor de prijsontwikkeling. Het is daarom op dit moment voor bouwers, projectontwikkelaars, de gemeente en iedereen die betrokken is bij de locatieontwikkeling ingewikkeld om tot goede prijsafspraken te komen. Een stijgende rente kan daar bovenop tot gevolg hebben dat huishoudens minder te besteden hebben voor bijvoorbeeld een nieuwe hypotheek. Dit kan voor 2023 voor extra tegenvallers zorgen voor de gemeentelijke grondexploitaties. Via het risicomanagement wordt geprobeerd dit zoveel mogelijk te beperken en zo nodig op te kunnen vangen via de Risicoreserve. 2.1 Er is een kans dat voorbereidende kosten niet verhaald kunnen worden. Voorbereidende kosten worden dan later verhaald op de ontwikkelaar. Mocht in uitzonderlijke geval geen verhaalbaarheid mogelijk zijn, dan worden deze voorbereidende kosten afgerekend met de Risicoreserve. Het is ongewenst om geen beoordeling van de haalbaarheid van een binnenkomend plan te maken. Om deze kosten te kunnen maken binnen de budgetregels is beschikbaarstelling nodig. Participatie Het Projectenboek is een document voor de gehele projectenportefeuille. Participatie vindt plaats per project. Zo komt de klankbordgroep van Het Ambacht bijvoorbeeld regelmatig bijeen. Op 22 maart jl. is met hen besproken waar we nu staan.

Voor de zomer organiseren we nog een avond waarin zij actief mee mogen denken over het stedenbouwkundig kader. Ook de rest van de buurt krijgt nog de mogelijkheid hier kennis van te nemen en op- of aanmerkingen te delen. Daarnaast is voor de brandweerkazerne afgelopen jaar een uitgebreid participatietraject doorlopen. Inwoners mochten uiteindelijk hun stem uitbrengen op één van de twee ontwerpen. Deze stem telde voor maar liefst 20 procent mee. De publiekswinnaar heeft uiteindelijk ook de aanbesteding gewonnen. Zij gaan de kazerne en woningen bouwen en stellen momenteel een communicatie- en participatieplan op voor dit traject. Voor het projectenboek is de eerste trede (informeren) van de participatietrap van toepassing. Wat betekent dit besluit voor inwoners? Bewoners krijgen een actuele stand van de woningbouwlocaties en een voortgang van de projecten in Veenendaal. Aanpak / uitvoering In onderstaande figuur is de jaarlijkse cyclus van plannen, beheersen en verantwoorden opgenomen.

Raadsvoorstel van 16 mei, nr. 2065279

In het voorliggende Projectenboek 2023 wordt invulling gegeven aan: 1. Plannen: vooruitblik lopend jaar en komende jaren (in dit geval 2023 en verder). 2. Verantwoorden: toelichting op de (financiële) resultaten en wijzigingen in het afgelopen boekjaar (in dit geval 2022). Hierbij is aansluiting gezocht bij de jaarrekening. Beide documenten worden in dezelfde raadsvergadering behandeld. 3. Beheersen: actualisatie risicomanagement. Daarnaast wordt jaarlijks in de raadsvergadering van december de Voortgangsrapportage Grondexploitaties behandeld, welke onderdeel is van de 3e bestuursrapportage. In deze rapportage worden de eventuele belangrijke tussentijdse wijzigingen opgenomen. Communicatie over dit besluit Het Projectenboek geeft een actuele stand van de woningbouwlocaties en een voortgang van de projecten in Veenendaal. Het projectenboek is digitaal beschikbaar op de website van de gemeente. Communicatie over de projecten specifiek gebeurt binnen de projecten zelf. Evaluatie Zie paragraaf aanpak/uitvoering.

Kosten, baten, dekking Projectenboek 2023 Voorziening grondexploitaties Het verloop van de Voorziening Grondexploitaties is als volgt:

Raadsvoorstel van 16 mei, nr. 2065279

Voorziening Grondexploitaties (bedragen x € 1.000) Stand per 1-1-2022 Bijschrijving rente 2022

Bedrag 35.472 709

Stortingen/Beschikkingen n.a.v. Projectenboek 2023: Af: Beschikking Pionierkwartier Stand per 31-12-2022

16 36.165

Dekking risico’s in de grondexploitaties De buffer tegen de risico’s van de grondexploitaties wordt gevormd door de Risicoreserve. Deze is gedaald met € 0,3 miljoen naar € 7,6 miljoen. De Nota Grondbeleid stelt dat ‘de Risicoreserve in overeenstemming dient te zijn met de omvang van de gemeentelijke risico’s in de grondexploitaties’. De Risicoreserve ligt binnen de bandbreedte van € 7 miljoen (minimaal) en € 18,6 miljoen (maximaal). Stand Risicoreserve per 1 januari 2022 Saldo mutaties 2022 Raming stand per 31 december 2022 voor resultaatsbestemming Naar Algemene Reserve (voormalig Reserve Onderwijs vanwege verkoop onderwijspanden Raming stand per 31 december 2022 na resultaatsbestemming

7.963.512 -330.403 7.633.109 -300.370

Totaal benodigde reservepositie per 31 december 2022

18.600.000

Totaal benodigde financiële weerstandscapaciteit ult. 2022

7.000.000

Geraamde stortingen tot ultimo 2027 (afgerond)

2.394.000

7.332.739

Ten opzichte van het projectenboek 2022 is de benodigde financiële weerstandscapaciteit, ofwel het minimaal benodigde bedrag in de Risicoreserve, gestegen naar € 7 miljoen (was € 2,7 miljoen). De stijging is een logisch gevolg van de initiatieven die worden genomen, voornamelijk rondom Spoorzone. Ook de economische omstandigheden zorgen voor een toename van onzekerheid. Niettemin is de risicoreserve binnen de gestelde bandbreedte om de risico’s te kunnen dragen. In de volgende grafiek is de ontwikkeling van de Risicoreserve en de minimale benodigde positie terug te vinden.

Raadsvoorstel van 16 mei, nr. 2065279

Grafiek ontwikkeling Risicoreserve Grondexploitaties sinds 2009

Burgemeester en wethouders,

mevrouw drs. S.M. Deelstra secretaris

de heer K.J.G. Kats burgemeester

Bijlagen 1. Projectenboek 2023 2. Begrotingswijziging 3. Risicoanalyse projecten gemeente Veenendaal 2023 (GEHEIM) 4. Uitgebreide toelichtingen op de grondexploitatieberekeningen (GEHEIM) 5. Uitgebreide toelichting op de Meerjarige Projectbegrotingen (GEHEIM)