1. Begroting 2024–2027 en Jaarrekening 2022 Regio Foodvalley - raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Raad Voorstelnummer Datum Onderwerp

Programma

Inlichtingen bij Telefoonnummer E-mailadres

22 juni 2023 2083441 9 mei 2022 Begroting 2024–2027 en Jaarrekening 2022 Regio Foodvalley Burger & Bestuur

Agendapunt

Afdeling

Strategie

Ton Westerhof 06 43415849 Ton.Westerhof@veenendaal.nl

Aan de leden van de raad, Beslispunten 1. Geen zienswijzen ter kennis te brengen van het dagelijks bestuur van Regio FoodValley ten aanzien van de aangeboden ontwerpbegroting 2024-2027 Regio Foodvalley; 2. Voor de benodigde hogere gemeentelijke bijdrage voor 2024 en 2025 uit te gaan van een bedrag van € 121.000,- in plaats van het eerder bij de behandeling van de Kaderbrief 2024-2027 Regio Foodvalley genoemde bedrag van € 124.000,- en dit te verwerken in de gemeentelijke Kadernota 2024-2027; 3. De Jaarrekening 2022 Regio Foodvalley voor kennisgeving aan te nemen. Waarom naar de raad? Op grond van artikel 35 van de Gemeenschappelijke Regeling Regio FoodValley (GR RFv) moet het dagelijks bestuur van de Regio de ontwerpbegroting aanbieden aan de raden om hen in de gelegenheid te stellen hun zienswijze over de ontwerpbegroting bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen. Artikel 39 van de GR RFv stelt dat het dagelijks bestuur van de Regio jaarlijks vóór 1 april aan de raden van de deelnemende gemeenten de voorlopige jaarrekening van het voorgaande jaar zendt. Samenvatting Nadat eerder dit jaar de Kaderbrief 2024-2027 Regio Foodvalley (RFv) in de betrokken gemeenteraden is besproken ligt thans de daarop gebaseerde ontwerpbegroting 2024-2027 RFv ter besluitvorming voor in de betrokken raden.

Het Algemeen Bestuur van de RFv heeft de ontwerpbegroting 2024-2027 en de Jaarrekening 2022 van de RFv onlangs aan de colleges van B&W aangeboden met het verzoek de begroting voor eventuele zienswijzen voor te leggen aan de raden en de Jaarrekening ter informatie aan te bieden aan de raden. De ‘Kaderbrief 2024-2027 Regio FoodValley’ is op 23 februari jl. voor eventuele wensen en/of bedenkingen in uw raad besproken. Er is toen het volgende besloten: 1. Geen wensen en/of bedenkingen in te dienen met betrekking tot de Kaderbrief 2024-2027 Regio Foodvalley.

Raadsvoorstel van 9 mei 2023, nr. 2083441

2.

De hogere gemeentelijke bijdrage voor 2024 en 2025 van € 124.000,- te verwerken in de Kadernota 2024-2027.

Behandeling van de Kaderbrief in de overige Foodvalley-gemeenten heeft ook geen financiële wensen en/of bedenkingen opgeleverd en het regiobestuur heeft in de door de gemeenten gegeven reacties naar aanleiding van de behandeling van de Kaderbrief geen aanleiding gezien om de daarin geboden informatie fundamenteel te wijzigen. De inhoud van de Kaderbrief is dan ook vrijwel één-op-één in de ontwerpbegroting 2024-2027 van de RFv overgenomen, de enige correcties ten opzichte van de cijfers uit de Kaderbrief vloeien voort uit hanteren van actuelere gegevens ten aanzien van de inwonertallen: werden in de Kaderbrief nog de inwonertallen per 1-1-2022 gebruikt, in de ontwerpbegroting zijn dat de inwonertallen per 1-1-2023. Voor Veenendaal heeft dit tot gevolg dat de op inwonertal gebaseerde toedeling van kosten van de diverse onderdelen van de ontwerpbegroting wat lager uitpakt dan in de Kaderbrief het geval was, aangezien de toename van het inwonertal in Veenendaal over 2022 relatief wat achtergebleven is bij die van de andere regiogemeenten.

Dit heeft ook tot gevolg dat de voor 2024 en 2025 benodigde hogere gemeentelijke bijdrage voor Veenendaal wat lager uitpakt dan op grond van de Kaderbrief becijferd was: € 121.000,- in plaats van de eerder bij de behandeling van de Kaderbrief 2024-2027 Regio Foodvalley genoemde bedrag van € 124.000,-, waar bij behandeling van de Kaderbrief besloten is dit te verwerken in de gemeentelijke Kadernota 2024-2027. Op grond van de ontwerpbegroting kan nu dus uitgegaan worden van een ietwat lager bedrag. Op grond van het bovenstaande ziet het college geen aanleiding uw raad voor te stellen een zienswijze ter kennis te brengen van het dagelijks bestuur van RFv ten aanzien van de aangeboden ontwerpbegroting 2024-2027 Regio Foodvalley. De Jaarrekening 2022 is ter informatie, deze heeft ook dit jaar weer geleid tot een positieve reactie en goedkeurende verklaring van de accountant. De Jaarrekening 2022 Regio Foodvalley kan volgens ons college dan ook voor kennisgeving aangenomen worden. Een en ander is verwerkt in de voorgestelde beslispunten. Inleiding Volgens de in de Gemeenschappelijke Regeling Regio FoodValley (2016) vastgelegde afspraken krijgen de raden van de in de regio participerende gemeenten jaarlijks de begrotingsstukken voorgelegd, procedureel als volgt: •

• •

jaarlijks per 15 januari ontvangen de deelnemende gemeenten een brief ter voorbereiding op de begroting van het volgende jaar, de zogenaamde ‘Kaderbrief’, met de mogelijkheid zogenaamde ‘wensen en/of bedenkingen’ te uiten. jaarlijks per 1 april ontvangen de deelnemende gemeenten een begroting voor het volgend jaar, met ter besluitvorming, de mogelijkheid al dan niet een ‘zienswijze’ in te dienen. jaarlijks vóór 1 april ontvangen de raden van de deelnemende gemeenten de voorlopige jaarrekening van het voorgaande jaar.

De uit 2016 daterende GR RFv is momenteel in een stadium van wijziging. In de nieuwe GR RFv, die in het najaar aan de raden ter vaststelling wordt voorgelegd, is de uiterlijke aanbiedingsdatum van 1 april met 2 weken naar achteren verschoven naar 15 april (artikel 38 nieuwe GR RFv).

Raadsvoorstel van 9 mei 2023, nr. 2083441

In de in voorbereiding zijnde nieuwe GR RFv is ook de aanbiedingsdatum van de Jaarrekening 2 weken naar achteren geschoven. Het dagelijks bestuur RFv heeft dit jaar al geanticipeerd op de toekomstige latere aanbiedingsdatum, reden waarom Begroting en Jaarrekening van Foodvalley niet zoals vanouds in mei, maar dit jaar in juni ter behandeling in de raad voorliggen. Uit de aanbiedingsbrief bij de ontwerpbegroting blijkt dat behandeling van de Kaderbrief in de betrokken gemeenten het volgende heeft opgeleverd: vanuit twee gemeenten zijn wensen en bedenkingen ingediend, de overige gemeenten hebben geen wensen en/of bedenkingen. De gemeente Wageningen stelt de vraag of er zaken uit de Strategische Agenda niet, of op een lager ambitieniveau opgepakt kunnen worden, een terechte vraag die tegelijkertijd lastig te beantwoorden is. Aangezien we aan de vooravond staan van het opstellen van een nieuwe Strategische Agenda kiest het Dagelijks Bestuur er voor om de vraag waar we als regio op inzetten, te beantwoorden tijdens het proces van de nieuwe Strategische Agenda. Een procesvoorstel hiertoe wordt in de loop van dit jaar verwacht en zal aan de raden worden voorgelegd. Dat neemt niet weg dat samen met het Algemeen Bestuur in de tussentijd scherp gelet zal blijven worden op de scope van regionale projecten.

Vanuit de gemeente Renswoude wordt aangegeven dat ze de toegevoegde waarde van Regio Foodvalley zien, maar er wel voor wensen te waken dat er te veel aandachtspunten komen. De raad van Renswoude vraagt concreet bij het opstellen van de nieuwe Strategische Agenda in 2024 een duidelijke focus aan te brengen. Zoals aangegeven wordt dit jaar gestart met het uitlijnen van het proces om te komen tot een nieuwe Strategische Agenda. Raden worden hier net als bij de totstandkoming van de huidige Strategische Agenda intensief bij betrokken. Het Dagelijks Bestuur juicht toe dat raden zichzelf bewust de vraag stellen: wat doen we lokaal en waar is een regionale aanpak van meerwaarde? De behandeling van de Kaderbrief die ten grondslag ligt aan de thans voorliggende ontwerpbegroting heeft dus niet geleid tot financiële wensen en bedenkingen, wel is vanuit de gemeenten Wageningen en Rensoude aandacht gevraagd voor ambitieniveau en focus. Alhoewel het Dagelijks Bestuur dit terechte vragen en aandachtspunten vindt, leidt dit nu dus niet tot aanpassing van de begroting. De geringe afwijkingen in financiële cijfers tussen Kaderbrief en ontwerpbegroting vloeien voort uit de actualisatie van de gehanteerde inwonertallen: bij de Kaderbrief werden nog de inwonertallen per 1-12022 gebruikt, voor de Begroting zijn die per 1-1-2023 gebruikt. Het bestuur van de Regio Foodvalley heeft op 6 april jl.

de Begroting 2024-2027 dan ook vastgesteld en ingestemd met de Jaarrekening 2022 Regio Foodvalley. •

Aanbiedingsbrief Begroting 2024-2027 Regio Foodvalley en Jaarrekening 2022 Regio Foodvalley Bij brief van 5 april verzoekt het Dagelijks Bestuur de betrokken colleges van B&W vriendelijk om de ontwerpbegroting 2024-2027 voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad, eventuele zienswijzen kunnen voor 1 juli 2023 bij het Dagelijks Bestuur naar voren gebracht worden. Ook verzoekt het DB de betrokken colleges van B&W de jaarrekening 2022 RFv ter informatie door te sturen naar de raden.

Raadsvoorstel van 9 mei 2023, nr. 2083441

- Begroting 2024-2027 Regio Foodvalley De ontwerpbegroting - 2024-2027 komt, afgezien van wat geringe aanpassingen op basis van actualisering van gebruikte inwonertallen, volledig overeen met de Kaderbrief 2024-2027 die op 23 februari jl. in uw raad besproken is. In de afgelopen maanden hebben alle betrokken gemeenteraden de Kaderbrief 2024-2027 voor wensen en bedenkingen behandeld. Dit heeft niet geleid tot financiële wensen en bedenkingen, wel is vanuit de gemeenten Wageningen en Rensoude aandacht gevraagd voor ambitieniveau en focus. Zoals aangegeven wordt dit jaar gestart met het proces om te komen tot een nieuwe Strategische Agenda en het Dagelijks Bestuur wil deze aandachtspunten hier nadrukkelijk bij betrekken. Raden worden hier net als bij de totstandkoming van de huidige Strategische Agenda ook intensief bij betrokken. Aangezien nu nog niet duidelijk is hoe deze nieuwe Strategische Agenda er uit zal gaan zien zijn de financiële cijfers ná 2025 in deze meerjarenbegroting in potlood geschreven. Zodra de hernieuwde opdracht van de regio is opgesteld worden ook de financiële effecten daarvan doorberekend in een nieuwe meerjarenbegroting. Verwacht wordt dat dit in de loop van 2025 integraal aan raden voorgelegd kan worden.

In onderstaande tabel zijn nogmaals de bijdragen voor Veenendaal aan de begroting van Foodvalley voor 2024 weergegeven en is de vergelijking tussen de Kaderbrief en de ontwerpbegroting weergegeven. Doordat het inwonertal van Veenendaal in vergelijking tot de rest van Foodvalley in 2022 relatief minder gestegen is is het aandeel van Veenendaal in de kosten voor Veenendaal in de ontwerpbegroting een fractie lager dan in de Kaderbrief verondersteld werd. Bijdrage Veenendaal aan Foodvalley in 2024 naar kostensoorten: Kaderbrief versus ontwerpBegroting 2024-2027 Onderwerp

Kaderbrief

Begroting

Inwonerbijdrage regiokantoor

339.131

337.321

291.582 (213.039 + 78.543)

290.738 (212.529 + 78.209)

71.937

71.708

702.650 (10,38 p/inw.)

699.767 (10,21 p/inw.)

Projectkosten/programmamanagement Mobiliteitsfonds Totaal

Inwonertal Veenendaal: Kaderbrief ( 1-1-2022: 67.666 (18,35 % van totaal Regio Foodvalley) versus Begroting (1-1-2023: 68.529 (18,29 % van totaal Regio Foodvalley)

In het raadsvoorstel voor de behandeling van de Kaderbrief 2024-2027 van de RFv is aangegeven dat de benodigde middelen voor versterking van de strategische slagkracht en de extra bijdragen voor de projecten nog niet opgenomen zijn in de gemeentelijke begrotingen en dat de deelnemende gemeenten deze extra bijdragen alsnog in de begroting voor 2024 en 2025 zouden moeten verwerken. Voor Veenendaal zou het gaan om een extra bijdrage van in totaal € 124.000,- in 2024 en 2025. Voorgesteld is deze extra bijdrage te verwerken in de gemeentelijke Kadernota 2024-2027, waarmee uw raad heeft ingestemd. In de Begroting van Foodvalley wordt nu voor 2024 uitgegaan van een totale bijdrage van Veenendaal aan Foodvalley van afgerond € 700.000,-, € 3.000,- minder dan becijferd was op basis van de Kaderbrief. De benodigde extra bijdrage van in totaal € 124.000,- in 2024 en 2025 zou daarmee iets

Raadsvoorstel van 9 mei 2023, nr. 2083441

lager uitvallen: € 121.000,-, voorgesteld wordt nu om dit bedrag voor de extra bijdrage te verwerken in de gemeentelijke Kadernota 2024-2027, in plaats van de eerder genoemde € 124.000,-. - Jaarrekening 2022 Regio Foodvalley De jaarrekening 2022 sluit positief en het bestuur stelt voor om € 76.655,- ten gunste te brengen van de Algemene Reserve. Dit is noodzakelijk, omdat de Algemene Reserve in 2023 aangewend zal worden om, zoals al enkele keren eerder aangekondigd, de eenmalige kosten van de verhuizing van het regiokantoor te dekken. Daarnaast zal een gedeelte van de Algemene Reserve nodig zijn om de versterking van de strategische slagkracht die vanaf 2024 gedekt is, dit jaar al in te kunnen zetten. Beoogd resultaat Een in samenspraak met de raden ontwikkelde en dus breed gedragen meerjarenbegroting 20242027 van de RFv en financiële verantwoording over de organisatie en werkprogramma’s van Foodvalley in 2022. Argumenten 1.1 De begroting volgt op de Kaderbrief 2024-2027 van de Regio Foodvalley. Ten opzichte van deze Kaderbrief, waarover u op 23 februari jl. hebt besloten geen wensen en/of bedenkingen in te dienen, kent de ontwerpbegroting 2024 – 2027 geen noemenswaardige afwijkingen. 2.1 Door actualisatie van de cijfers van de Kaderbrief 2024-2027 kan er nu uitgegaan worden van een lager bedrag van de benodigde extra bijdrage voor 2024 en 2025.

3.1.Door kennis te nemen van de Jaarrekening wordt invulling gegeven aan het bepaalde in Artikel 39 van de gemeenschappelijke regeling Regio FoodValley, dat stelt dat het dagelijks bestuur van de Regio jaarlijks vóór 1 april aan de raden van de deelnemende gemeenten de voorlopige jaarrekening van het voorgaande jaar zendt. Alternatieven Vanuit het college is er geen aanleiding voor te stellen een zienswijze ter kennis te brengen van het dagelijks bestuur van RFv ten aanzien van de aangeboden Begroting 2024-2027 Regio Foodvalley. Het staat de raad uiteraard vrij dat wel te doen. De Jaarrekening 2022 Regio Foodvalley kan volgens ons college voor kennisgeving aangenomen worden Kanttekeningen 1.1. In de voorliggende begroting is de verrekening van de kosten van de programmamanagers nog niet separaat uitgelicht Zoals ook in het voorstel met betrekking tot de Kaderbrief is aangegeven is er in de begroting nog geen inzicht geboden in de verrekening van de kosten voor de gemeenten die in 2024 programmamanagers uitlenen aan de regio: gemeenten die in 2024 een of meerdere programmamanagers leveren voor regionale werkzaamheden krijgen de kosten daarvan vergoed uit de regionale post voor programmamanagers waaraan alle gemeenten in eerste instantie naar rato van inwonertal bijdragen.

Op basis van de huidige inzet van programmamanagers is voor 2024 wel een raming gemaakt van de vergoeding die hiervoor aan de gemeenten gevraagd gaat worden, voor Veenendaal is deze ook opgenomen in het in de inleiding opgenomen overzicht. Op dit moment is echter nog niet bekend welke gemeenten in 2024 programmamanagers leveren, zodat verrekening daarvan nu nog niet plaats kan vinden. Zoals aangegeven levert Veenendaal momenteel één programmamanager, als dit in 2024 ook nog het geval is, krijgt Veenendaal de kosten daarvan dus vergoed.

Raadsvoorstel van 9 mei 2023, nr. 2083441

Participatie Het bestuur van de RFv heeft de Begroting 2024-2027 Regio Foodvalley besproken in haar vergadering van 6 april 2023. Vervolgens is de begroting door het regiobestuur aangeboden aan de colleges om voorgelegd te worden aan de raden. Op 18 januari 2023 heeft er een raadsinformatieavond plaatsgevonden met als oogmerk de raden vroegtijdig en gezamenlijk in positie te brengen om kaders aan het regiobestuur mee te geven over doelen en inzet voor kaderbrief en begroting. Wat betekent dit besluit voor inwoners? De Begroting 2024-2027 en de Jaarrekening 2022 van de Regio Foodvalley hebben geen nieuwe gevolgen voor de inwoners van Veenendaal. Veenendaal participeert sedert 2010 in de Gemeenschappelijke Regeling Foodvalley, waarvoor de acht deelnemende gemeenten jaarlijks een inwonerbijdrage beschikbaar stellen. Aanpak / uitvoering In lijn van artikel 35 lid 4 Gemeenschappelijke Regeling FoodValley worden de colleges in de aanbiedingsbrief van het Regiobestuur verzocht om de ontwerpbegroting en de overige in het eerste lid bedoelde stukken ter inzage te leggen en algemeen verkrijgbaar te stellen, en hiervan openbaar kennis te doen. De stukken zijn door de griffie ter inzage gelegd zodra zij aan uw raad werden aangeboden. Zie ook: ‘Ter inzage’.

Communicatie over dit besluit Het resultaat van uw besluitvorming op de Begroting 2024-2027 en Jaarrekening 2022 Regio Foodvalley wordt per brief aan het Regiobestuur meegedeeld. Evaluatie Evaluatiemomenten die voor Foodvalley in het kader van de Gemeenschappelijke Regeling Regio FoodValley 2016 voor dit jaar nog in het verschiet liggen zijn: - Voorjaar 2023: besluitvorming over de Begroting en ter kennisneming de Jaarrekening van FoodValley, aan de raden aan te bieden vóór 1 april; - Via de halfjaarlijkse publicatie van het Foodvalley-Magazine 'Groei'. Daarnaast biedt de website regiofoodvalley.nl een schat aan informatie over programma’s en projecten en bereikte resultaten. Kosten, baten, dekking In de ‘Inleiding’ is de bijdrage van Veenendaal aan Foodvalley in 2024 naar kostensoorten en in totaal weergegeven, hierbij zijn de in de Kaderbrief gehanteerde bedragen geactualiseerd voor de Begroting op basis van het geactualiseerde inwonertal per 1-1-2023. In het raadsvoorstel van de Kaderbrief 2024-2027 Regio Foodvalley werd aangegeven dat op basis van de bij de Kaderbrief gehanteerde cijfers de bijdrage van Veenendaal aan Foodvalley in totaal afgerond € 703.000,- bedroeg, waarop dan de vergoeding voor de levering van een programmamanager nog in mindering gebracht zou moeten worden.

In de gemeentelijke meerjarenraming is daarvoor uitgegaan van een vergoeding in 2024 van afgerond € 59.000,-. Per saldo zou derhalve in 2024 € 644.000,- nodig zijn.

Raadsvoorstel van 9 mei 2023, nr. 2083441

Zoals ook aangegeven in het raadsvoorstel van de Kaderbrief 2024-2027 Regio Foodvalley is in de gemeentelijke meerjarenraming voor 2024 rekening gehouden met de bijdragen voor Foodvalley die gebaseerd zijn op de meerjarenraming zoals die is opgenomen in de Kaderbrief en Begroting 20232026 van Foodvalley. Voor 2024 is op dit moment een bedrag van (per saldo) € 520.000,- in het meerjarenperspectief opgenomen. In deze raming waren de benodigde middelen voor versterking van de strategische slagkracht en de extra bijdragen voor de projecten nog niet opgenomen en de deelnemende gemeenten zullen deze extra bijdragen alsnog in de begroting voor 2024 en 2025 moeten verwerken. Voor Veenendaal zou het dan gaan om een extra bijdrage van in totaal € 124.000,- in 2024 en 2025. Voorgesteld is deze extra bijdrage te verwerken in de gemeentelijke Kadernota 2024-2027, waarmee uw raad heeft ingestemd. In de ‘Inleiding’ is aangegeven dat door actualisatie van de cijfers uit de Kaderbrief (met name door het gebruik van recentere inwonertallen) er in de ontwerp-Begroting van Foodvalley nu voor 2024 uitgegaan wordt van een totale bijdrage van Veenendaal aan Foodvalley van afgerond € 700.000,-, € 3.000,- minder dus dan becijferd was op basis van de Kaderbrief.

De benodigde extra bijdrage van in totaal € 124.000,- in 2024 en 2025 zou daarmee iets lager uitvallen: € 121.000,-, voorgesteld wordt nu om dit bedrag voor de extra bijdrage te verwerken in de gemeentelijke Kadernota 2024-2027, in plaats van de eerder genoemde € 124.000,-. Zoals ook al aangegeven in de Kaderbrief 2024-2027 verwacht Regio Foodvalley dat vanaf 2026 voor de versterking van de strategische slagkracht aanvullende financieringsbronnen beschikbaar komen en de financiering via projectgelden zal verlopen. Tevens zal in 2026 een nieuwe strategische agenda van kracht zijn waarvan op dit moment de financiële gevolgen nog niet bekend zijn. Onduidelijk is dus nog of er ook na 2025 nog sprake moet zijn van een dergelijke extra bijdrage.

Burgemeester en wethouders,

Mevrouw S. Deelstra secretaris

de heer K.J.G. Kats burgemeester

Bijlagen 1. Begroting 2024-2027 Regio Foodvalley 2. Jaarstukken 2022 Regio Foodvalley 3. Brief aan colleges aanbieding Begroting 2024–2027 en Jaarrekening 2022 RFv 4. Brief aan het Regiobestuur Regio FoodValley inzake de Begroting 2024-2027 Regio Foodvalley. Ter inzage In lijn van artikel 35, lid 4 van de gemeenschappelijke regeling Regio Foodvalley wordt de ontwerpbegroting ter inzage gelegd, algemeen verkrijgbaar gesteld en hiervan wordt openbaar kennis gedaan. De begroting van Foodvalley wordt hiertoe via de agenda van de raadscommissie geplaatst op de website van de gemeenteraad waar ook de vergaderstukken te raadplegen zijn. Deze agenda van de raadscommissie wordt met een verwijzing naar de vergaderstukken gepubliceerd op de gemeentepagina van de raad in de Rijnpost.