1. Begroting 2023-2026 en Jaarrekening 2021 Regio Foodvalley - raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Raad Voorstelnummer Datum Onderwerp

Programma

Inlichtingen bij Telefoonnummer E-mailadres

25 mei 2022 1959411 5 april 2022 Begroting 2023-2026 en jaarrekening 2021 Regio Foodvalley Burger & Bestuur

Agendapunt

Afdeling

Strategie

Ton Westerhof 06 43415849 Ton.Westerhof@veenendaal.nl

Aan de leden van de raad, Beslispunten 1. Geen zienswijzen ter kennis te brengen van het dagelijks bestuur van Regio Foodvalley ten aanzien van de aangeboden begroting 2023-2026 Regio Foodvalley. 2. De jaarrekening 2021 Regio Foodvalley voor kennisgeving aan te nemen. Waarom naar de raad? Op grond van artikel 35 van de gemeenschappelijke regeling Regio Foodvalley moet het dagelijks bestuur van de Regio de ontwerpbegroting aanbieden aan de raden om hen in de gelegenheid te stellen hun zienswijze over de begroting bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen. Artikel 39 van de gemeenschappelijke regeling Regio Foodvalley stelt dat het dagelijks bestuur van de Regio jaarlijks vóór 1 april aan de raden van de deelnemende gemeenten de voorlopige jaarrekening van het voorgaande jaar zendt. Samenvatting Volgens de in de gemeenschappelijke regeling Regio Foodvalley (2016) vastgelegde afspraken krijgen de raden van de in de Regio participerende gemeenten jaarlijks de begrotingsstukken voorgelegd, procedureel als volgt: •

jaarlijks per 15 januari ontvangen de deelnemende gemeenten een brief ter voorbereiding op de begroting van het volgende jaar, de zogenaamde ‘Kaderbrief’, met de mogelijkheid zogenaamde ‘wensen en/of bedenkingen’ te uiten.

De ‘Kaderbrief 2023-2026 Regio Foodvalley’ is op 24 februari jl. in uw raad besproken. Er is toen het volgende besloten: 1. Geen wensen en/of bedenkingen in te dienen met betrekking tot de Kaderbrief 2023-2026 Regio Foodvalley. •

jaarlijks per 1 april ontvangen de deelnemende gemeenten een begroting voor het volgend jaar, met ter besluitvorming, de mogelijkheid al dan niet een ‘zienswijze’ in te dienen.

Raadsvoorstel van 5 april 2022, nr. 1959411

•

jaarlijks vóór 1 april ontvangen de raden van de deelnemende gemeenten de voorlopige jaarrekening van het voorgaande jaar.

Begroting 2023-2026 Regio Foodvalley Op 25 maart jl. heeft het bestuur van de Regio Foodvalley de ontwerpbegroting 2023-2026 vastgesteld en deze wordt nu aan de gemeenten aangeboden, met het verzoek eventuele zienswijzen vóór 15 juni a.s. in te dienen. De begroting 2023-2026 komt volledig overeen met de Kaderbrief 2023-2026 die op 24 februari jl. in uw raad besproken is. In de afgelopen maanden hebben alle betrokken gemeenteraden de Kaderbrief 2023-2026 voor wensen en bedenkingen behandeld. Dit heeft niet geleid tot financiële wensen en bedenkingen, wel is vanuit de gemeente Wageningen aangedragen om in het programma Human Capital aandacht te hebben voor sociaal werkgeverschap. In de aanbiedingsbrief bij deze begroting 2023-2026 geeft het bestuur aan zich voor te nemen om sociaal werkgeverschap mee te nemen in de Human Capital Agenda die momenteel wordt opgesteld. Dit leidt echter niet tot aanpassing van de financiële begroting en daarom komt deze begroting volledig overeen met de kaderbrief. De aanbiedingsbrief schetst wel een aantal aanstaande ontwikkelingen die mogelijk effect kunnen hebben in het komende begrotingsjaar: zo zullen naar verwachting in 2022 overeenkomsten met het Rijk en andere partners worden gesloten over investeringen in woningbouw, groen en natuur, infrastructuur, openbaar vervoer en regionale economie.

Als dit gebeurt, zal dit effect hebben op de begroting 2023 die nu voorligt. Voor het programma energie wordt momenteel gewerkt aan een nadere uitwerking van het uitvoeringsprogramma. Naar aanleiding daarvan kan aan de orde zijn of een begrotingswijziging noodzakelijk is. Als dit aan de orde is, dan wordt u hier uiteraard vroegtijdig over geïnformeerd, zo stelt het bestuur van de Regio in haar aanbiedingsbrief. Jaarrekening 2021 Regio Foodvalley De jaarrekening 2021 sluit positief en het bestuur stelt voor om het saldo, ad € 192.184,-, ten gunste te brengen van de algemene reserve. De algemene reserve stijgt hiermee tot bijna € 480.000,-, waaraan in 2022 € 115.000,- onttrokken wordt voor werkzaamheden in het kader van de Verstedelijkingsstrategie Arnhem, Nijmegen, Foodvalley. Inleiding Na de Kaderbrief in januari jl. worden nu de ontwerpbegroting 2023-2026 en de jaarrekening 2021 Regio Foodvalley aan de raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd. De raden worden conform het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Regio Foodvalley in de gelegenheid gesteld een zienswijze over de ontwerpbegroting bij het dagelijks bestuur naar voren brengen. De jaarrekening is ter kennisneming.

In de begrotingen van Regio Foodvalley werd tot voor kort een onderscheid gemaakt in de kosten van het regiokantoor en de kosten voor de inhoudelijke programma's, die de Regio niet inde, maar via de trekkende gemeente liepen. Met ingang van de Kaderbrief 2022-2025 is hierin een verandering op gang gebracht: het onderscheid tussen de kosten van het regiokantoor en de programmakosten wordt wel nog steeds gemaakt, maar sinds 2022 geldt dat al deze kosten via de begroting van de Regio lopen. Ook de inzet van programmamanagers wordt vanaf deze begroting meegenomen in de programmakosten, evenals de gemeentelijke bijdragen in het ‘Mobiliteitsfonds’. De 2

Raadsvoorstel van 5 april 2022, nr. 1959411

programmamanagers zijn nu al actief en zijn deels in dienst van het regiobureau, deels worden ze door gemeenten ter beschikking gesteld. Gemeenten die nu een programmamanager ter beschikking stellen krijgen daar een vergoeding voor, die door alle gemeenten naar rato van het inwonertal wordt betaald. Met deze wijzigingen is de belofte van het regiobestuur aan de raden ingelost om te zorgen voor meer transparantie in regionale financiële processen. Deze verbetering is een direct gevolg van het rekenkameronderzoek van de rekenkamers van Ede, Rhenen, Veenendaal en Wageningen in 2018/2019. Het regiokantoor wordt voortaan als kassier ingezet voor de middelen die gemeenten samen inleggen. Dit verandert overigens niets aan het budgetrecht van de raden en de bevoegdheden van de colleges. Uitgangspunt blijft dat de kosten van het regiokantoor door de gemeenschappelijke regeling worden vastgesteld en dat alleen de financiële afwikkeling van regionale projecten waar raden en colleges mee hebben ingestemd door het regiokantoor worden verwerkt. Hierdoor is de financiële rapportage aan de raden sterk verbeterd. Naast de financiële kaders geeft deze begroting ook inzicht in de inhoudelijke kaders die worden voorgesteld.

Beoogd resultaat Een in samenspraak met de raden ontwikkelde en dus breed gedragen meerjarenbegroting 20232026 van de Regio Foodvalley en financiële verantwoording over de organisatie en werkprogramma’s van Foodvalley in 2021. Argumenten 1.1 De begroting volgt op de Kaderbrief 2023-2026 van de Regio Foodvalley. Ten opzichte van deze Kaderbrief, waarover u op 24 februari jl. hebt besloten geen wensen en/of bedenkingen in te dienen, kent de begroting 2023-2026 geen noemenswaardige afwijkingen. 1.2 Door kennis te nemen van de jaarrekening wordt invulling gegeven aan het bepaalde in artikel 39 van de gemeenschappelijke regeling Regio Foodvalley, dat stelt dat het dagelijks bestuur van de Regio jaarlijks vóór 1 april aan de raden van de deelnemende gemeenten de voorlopige jaarrekening van het voorgaande jaar zendt. Alternatieven Niet van toepassing. Kanttekeningen Niet van toepassing. Participatie Niet van toepassing. Wat betekent dit besluit voor inwoners? De begroting 2023-2026 en de jaarrekening 2021 van de Regio Foodvalley hebben geen nieuwe gevolgen voor de inwoners van Veenendaal. Veenendaal participeert sedert 2010 in de

3

Raadsvoorstel van 5 april 2022, nr. 1959411

gemeenschappelijke regeling Foodvalley, waarvoor de acht deelnemende gemeenten jaarlijks een inwonerbijdrage beschikbaar stellen. Aanpak / uitvoering In lijn van artikel 35, lid 4 gemeenschappelijke regeling Foodvalley worden de colleges in de aanbiedingsbrief van het Regiobestuur verzocht om de ontwerpbegroting en de overige in het eerste lid bedoelde stukken ter inzage te leggen en algemeen verkrijgbaar te stellen, en hiervan openbaar kennis te doen. De stukken zijn door de griffie ter inzage gelegd zodra zij aan uw raad werden aangeboden. Zie ook: ‘Ter inzage’. Het resultaat van uw besluitvorming op de begroting 2023-2026 en jaarrekening 2021 Regio Foodvalley wordt per brief aan het Regiobestuur meegedeeld. Communicatie over dit besluit Op de gebruikelijke manier. Evaluatie Evaluatiemomenten die voor Foodvalley in het kader van de gemeenschappelijke regeling Regio Foodvalley 2016 voor dit jaar nog in het verschiet liggen zijn: • Voorjaar 2022: besluitvorming over de begroting en ter kennisneming de jaarrekening van Foodvalley, aan de raden aan te bieden vóór 1 april; • Via de halfjaarlijkse publicatie van het Foodvalley-Magazine 'Groei'. Daarnaast biedt de website regiofoodvalley.nl een schat aan informatie over programma’s en projecten en bereikte resultaten.

Kosten, baten, dekking In de thans voorliggende begroting 2023–2026 van de Regio Foodvalley is voor Veenendaal voor 2023 uitgegaan van een bijdrage van € 226.483,- voor de kosten van het regiokantoor, oftewel € 3,38 per inwoner. De inwonerbijdrage is hiermee nagenoeg gelijk gebleven aan 2022 toen die € 3,32 p/inw. bedroeg. Voor 2023 bedraagt het totaal aan projectkosten van de werkprogramma’s waar Veenendaal in participeert inclusief de kosten van het programmamanagement € 253.701,- (€ 3,79 p/inw.). Tot slot wordt ook voor 2023 uitgegaan van een storting in het Mobiliteitsfonds. Deze is in 2014 ingesteld en werd destijds bepaald op € 1,- per inwoner. Deze is jaarlijks geïndexeerd en bedraagt nu € 1,03 per inwoner. In totaal komt de bijdrage van Veenendaal voor 2023 hiermee uit op € 8,20 per inwoner, waarop zoals eerder is aangegeven nog een vergoeding voor de levering van een programmamanager in mindering gebracht moet worden. Naar schatting komt de totale bijdrage van Veenendaal voor 2023 dan ongeveer overeen met die van 2022: € 7,59 per inwoner. Voor de gevraagde bijdragen uit de begroting 2023-2026 Regio Foodvalley is er dekking binnen de begroting 2023 van Veenendaal, zij het dat deze ook nog over diverse posten verdeeld is.

Zoals ook in het raadsvoorstel bij de Kaderbrief 2023-2026 Regio Foodvalley al werd aangegeven wordt eraan gewerkt om de kosten voor Foodvalley ook direct inzichtelijk te maken in de begroting van Veenendaal. Tot op heden is het niet altijd direct mogelijk in de begroting te herleiden wat bijvoorbeeld de kosten voor Veenendaal zijn van de diverse projecten in de werkprogramma’s van Foodvalley. Reden hiervoor is o.a. dat het hier per project vaak gaat om relatief geringe bedragen (enkele honderden tot paar duizend euro per project), zodat deze niet als afzonderlijk project in de begroting 4

Raadsvoorstel van 5 april 2022, nr. 1959411

opgenomen worden. Bij elkaar opgeteld is er per werkprogramma echter steeds meer sprake van substantiële bedragen en het wordt dan ook steeds zinvoller om hier inzicht in te bieden. Hierbij speelt ook een rol dat het gewicht van de samenwerking binnen Foodvalley sinds de start van Foodvalley in 2010 gestaag is toegenomen en dat er ook sprake is van een groei van het aantal projecten dat onder de vlag van Foodvalley wordt uitgevoerd. Dit heeft ook geleid tot een toename van de financiën die er met Foodvalley gepaard gaan. Al met al steeds meer reden om inzicht te gaan bieden in de specifieke bedragen die er binnen Foodvalley omgaan. Daarbij zijn we als gemeente gebonden aan de bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Op basis van deze voorschriften dient de begroting op taakveldniveau ingericht te worden. Aangezien de Regio Foodvalley op meerdere taakvelden actief is, zijn de hiervoor beschikbare budgetten in de gemeentebegroting ook op meerdere taakvelden (en dus verschillende plaatsen) zichtbaar. Gunstige bijkomstigheid is dat de samenwerking binnen Foodvalley in de afgelopen jaren niet onopgemerkt is gebleven en dat steeds meer partijen ook graag in Foodvalley willen investeren. De MKB Deal en de Regio Deal zijn daar goede voorbeelden van: dit soort samenwerkingen met andere overheden en triple helixpartners zullen in de komende jaren vaker voorkomen.

De bijdragen vanuit de gemeenten zullen daarbij in toenemende mate gaan functioneren als cofinancieringsmiddelen. Burgemeester en wethouders,

mevrouw drs. S.M. Deelstra gemeentesecretaris

de heer K.J.G. Kats burgemeester

Bijlagen • Begroting 2023-2026 • Wensen en bedenkingen Kaderbrief 2023-2026 • Jaarrekening 2021 • Controleverklaring jaarrekening 2021 • Brief aan colleges aanbieding begroting 2023-2026 en jaarrekening 2021 • Brief aan het Regiobestuur Regio Foodvalley inzake de begroting 2022-2025 Ter inzage In lijn van artikel 35, lid 4 van de gemeenschappelijke regeling Regio Foodvalley wordt de ontwerpbegroting ter inzage gelegd, algemeen verkrijgbaar gesteld en hiervan wordt openbaar kennis gedaan. De begroting van Regio Foodvalley wordt hiertoe via de agenda van de raadscommissie geplaatst op de website van de gemeenteraad waar ook de vergaderstukken te raadplegen zijn. Deze agenda van de raadscommissie wordt met een verwijzing naar de vergaderstukken gepubliceerd op de gemeentepagina van de raad in de Rijnpost.

5