05-01-01 Besluittekst Najaarsrapportage 2022

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Nummer:

--

Eenheid:

Bestuurs- en Managementondersteuning

Veendam,

11 oktober 2022

Onderwerp:

Najaarsrapportage 2022.

7 november 2022

Aan de leden van de raad, Na het vaststellen van de begroting 2022 (november 2021) en de aanbieding van de Voorjaarsnota 2022 (juli) is nu de Najaarsrapportage het derde document in de beleidscyclus van 2022 gereed. In dit document geven wij u in hoofdstuk III een actueel overzicht van de stand van zaken en ontwikkelingen van het lopende dienstjaar, waarbij in principe alleen de afwijkingen worden weergegeven. Daarbij geven wij uiteraard ook de financiële gevolgen van deze ontwikkelingen aan en op welke punten het nodig is de begroting 2022 aan te passen. De gevolgen van zowel de mei- als septembercirculaire algemene uitkering zijn in de bijstellingen opgenomen. De ontwikkelingen en benodigde aanpassingen geven wij weer per programma. In hoofdstuk VIII is de geactualiseerde Meerjarenbegroting grondexploitaties opgenomen. Met inachtneming van het budgetrecht van uw raad stellen wij u voor de begroting 2022 aan te passen overeenkomstig de weergegeven mutaties op de programma’s. Voor zover de wijzigingen op de begroting 2022 doorwerking hebben naar de ontwerp begroting 2023 zijn deze daarin reeds verwerkt. Per saldo ontstaat door deze aanpassingen op de begroting 2022 een nadeel van rond € 452.000,-. In hoofdstuk III treft u een samenvatting van de actualisatie aan inclusief een toelichting.

Wij stellen u voor het nadelig saldo in de Najaarsrapportage te onttrekken aan de algemene bestemmingsreserve (ABR). Bij de jaarrekening 2022 zullen wij eindverantwoording afleggen over het beleid en de uiteindelijke realisatie van de budgetten. Wij hopen dat voor u als raad(sleden) een relatief beknopt en leesbaar geheel is ontstaan, waardoor u zich een oordeel kunt vormen over de voortgang in dit lopende jaar. Burgemeester en wethouders van Veendam, B.H.M. Link, burgemeester A. Castelein, secretaris.

De raad van de gemeente Veendam Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2022, Besluit 1. De begroting 2022 aan te passen conform de in de programma’s aangegeven bijstellingen; 2. Het na de voorgestelde bijstellingen resterende nadelige begrotingssaldo van € 451.904,- te onttrekken aan de Algemene Bestemmingsreserve (ABR); 3. Een krediet € 13.500,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de realisatie van Urnamenten op begraafplaats Buitenwoelhof (zie programma 4.1.1); 4. Een krediet van € 240.000,- beschikbaar te stellen voor de aankoop- en sloopkosten van het pand Boven Oosterdiep 39 (zie programma 2.5) ; 5. De kredieten in het kader van het Leer- en Sport bij (en beschikbaar) te stellen zoals omschreven in programma 2.3; 6. De beschikbaar gestelde middelen voor overige onderzoeken en promotie in relatie tot woonlocaties beschikbaar te houden totdat ze zijn uitgevoerd; 7. De (nieuwe) grondexploitaties Golfkop en Kuifreiger-Grote Zilverreiger vast te stellen; 8. Akkoord te gaan met de her-calculaties van het grondbedrijf 2022; 9. Een (nieuwe) reserve Winkelcentrum Wildervank te vormen; 10. Een (nieuwe) reserve Doorontwikkeling Borgerswold te vormen; 11. De najaarsrapportage 2022 voor het overige voor kennisgeving aan te nemen. Besloten in de openbare vergadering van 7 november 2022 De raad voornoemd, Voorzitter,

Griffier,

B.H.M. Link

A.A. Swart