Toezichtarrangement - bijlage 3 - Statutaire bevoegdheden ROM.pdf

Bijlage 3 Toezichtarrangement - Statutaire bevoegdheden ROM SamenwerkingsROM Utrecht BV maats.Utrecht BV

Bijlage 3 TA ROM - Statutaire bevoegdheden AvA en RcC en directie ROM Utrecht BV en Regionale Samenwerkingsmaatschappij Regio Utrecht B.V.

Artikel

Bron: statuten

Artikel

14 lid 2 Xiii

DIRECTIE Benoeming directie Schorsen directie Ontslag directie Aanwijzen bestuurder bij belet of ontstentenis van alle directeuren Vaststellen bezoldigingsbeleid directie Invulling bezoldiging en arbeidsvoorwaarden directie (binnen het door AvA vastgestelde beleid) Regelen taakverdeling directie (indien er meerdere directieleden zijn, hier niet aan de orde) Tegenstrijdig belang van de directie met de vennootschap

13 lid 1 13 lid 1 14 lid 2 en 4 14 lid 2 en 4 11 lid 4 nvt

BESTURING Bestuur vennootschap Vaststellen strategisch plan en lange termijn visie vennootschap Jaarplan

13 lid 2 13 lid 3 13 lid 3 16 lid 2 13 lid 4 13 lid 4

27 lid 2

13 lid 2 13 lid 3 13 lid 3 16 lid 2 13 lid 4 13 lid 4

nvt

X X X

RvC

14 lid 5

nvt 14 lid 5

14 lid 3, 5

14 lid 3, 5

De AvA kan ook andere besluiten van de directie aan zijn goedkeuring en/of die van de RvC onderwerpen (moet schriftelijk)

28 lid 2 28 lid 4 28 lid 4

27 lid 2 27 lid 4 27 lid 4

14 lid 4 29 lid 1 29 lid 1

14 lid 4 28 lid 1 28 lid 1

17 lid 1

17 lid 1

18 19 21 lid 5 20

18 19 21 lid 5 20

RAAD VAN COMMISSARISSEN Vaststellen aantal commissarissen Vastellen profielschets voor de Raad van Commissarissen Benoeming leden voor de Raad van Commissarissen Schorsing en ontslag lid van de Raad van Commissarissen Vaststellen reglement ter zake van taakverdeling en werkwijze RvC Vaststellen bezoldiging leden RvC

21 lid 1 21 lid 3 18 lid 1

21 lid 1 21 lid 3 18 lid1

Toezicht houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken van de vennootschap Bevoegdheid boeken en bescheiden van vennootschap in te zien en een onderzoek in te stellen Benoemen voorzitter RvC

FINANCIELE CYCLUS Opmaken jaarrekening en bestuursverslag Vaststellen bestuursverslag Vaststellen jaarrekening Verlenen opdracht tot accountantscontrole (optioneel) Vaststellen tussentijdse rapportages Bestemming Winst Vaststellen (tussentijdse) Uitkering

Directie

Opmerkingen

V X

Statutair geregeld

X X X X

G

G G

Verstrekken concept jaarplan en alle daarin opgenomen beleidsvoornemens en prestatie indicatoren aan Participantenraad met mogelijkheid van zienswijze M.b.t. de invulling door de directie van het aandeelhouderschap van Participatiefonds ROM Utrecht Voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor het nemen van besluiten van groter belang. Idem t.a.v. de invulling van het aandeelhouderschap in het Participatiefonds ROM Utrecht (14 lid 2 M). Dit zou alsnog kunnen worden vastgelegd met toepassing van 14 lid 3 (zie hierna) Het geven van Aanwijzingen aan de Directie

14 lid 2; 14 lid 2 M

Beslissingsbevoegde: AVA

X V-X V-X X

X X X

X X

In ROM Utrecht B.V. toegevoegd op wens van de Staat; voor de Reg.Samenwerkingsmij Regio Utrecht B.V. niet nodig/gewenst

G

X X V

G

X

X X

X X X X

G

A V X

X X X X

AVA kan zich doen informeren 2: 217 BW en aanwijzing geven

Niet statutair geregeld

Bijlage 3 Toezichtarrangement - Statutaire bevoegdheden ROM SamenwerkingsROM Utrecht BV maats.Utrecht BV

Statutaire bevoegdheden AvA en RcC en directie ROM Utrecht BV en Regionale Samenwerkingsmaatschappij Regio Utrecht B.V.

Artikel

Artikel

Bron: statuten

29 lid 9 23 lid 3 28 lid 6

23 lid 9 23 lid 3 27 lid 6

AANDEELHOUDERSVERGADERING Voorzien in voorzitterschap van de Aandeelhoudersvergadering Bijeenroepen ( bijzondere) Aandeelhoudersvergadering Verlenen kwijting/ decharge aan de directie voor het door hen gevoerde bestuur Verlenen decharge aan de RvC voor het door hen gevoerde toezicht op het bestuur van de directie

Beslissingsbevoegde: AVA

X X X X

RvC

Directie

X

X

G

x

Opmerkingen

NB: los van bovenstaand statutaire bepalingen hebben directeuren en commissarissen op grond van de wet een raadgevende stem in aandeelhoudersvergaderingen 2: 217 Burgerlijk Wetboek

Het bestuur en de raad van commissarissen verschaffen aan de AvA alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang der vennootschap zich daartegen verzet.

X

BELANGRIJKE BESLUITEN BETREFFENDE DE VENNOOTSCHAP 2: 231 Burgerlijk Wetboek 2: 231 Burgerlijk Wetboek 25

25

15 15 lid 5 6 lid 1 7, 12

15 15 lid 5 6 lid 1 7, 12

20191202

Wijzigen statuten Juridische fusie of juridische afsplitsting van de vennootschap Doen van een voorstel tot juridische fusie of juridische afsplitsing Besluit tot ontbinding en vereffening van de vennootschap DIVERSE Vertegenwoordiging vennootschap Aanstellen procuratiehouders, regelen bevoegdheden en titulatuur Uitgifte van niet geplaatste aandelen Verkrijgen eigen aandelen Een voorstel tot wijzigen van de statuten Een voorstel tot ontbinden van de vennootschap AvA = Algemene vergadering van Aandeelhouders RvC = Raad van Commissarissen X = Beslissingsbevoegd V= Voordrachtsrecht G = Goedkeuringsrecht A = Adviesrecht

X X X

X X X X X

A A

X V V

Iedere directeur Niet statutair geregeld