Agenderingen commissie VBF 11052023PROCEDUREEL 1.doc

Agenderingen Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën (Vast te stellen op 11 mei 2023) Stukken afkomstig vanuit de het college Datum: 11 april 2023 Soort stuk: Raadsvoorstel Aanpassing beleidscyclus en programmabegroting (in het kader van verbetering sturen en verantwoorden

Dit voorstel beoogt een systeem van sturen en verantwoorden dat zorgt voor heldere kaders, die werken voor raad, college en organisatie. De verbetering van het systeem bestaat uit vier sporen: 1. Standaardisatie in de beleidscyclus; 2. Aanpassing van de programma-indeling van de begroting;

Voorstel: Agenderen voor commissiebehandeling. In de beleidsvoorbereidende fase is dit voorstel meerdere keer besproken in de adviescommissie Controle & Financiën. Daarnaast zijn (ontbijt)sessies georganiseerd over het onderwerp. Besluitvorming voor 1 juli 2023 is noodzakelijk om de Programmabegroting 2024 in te kunnen richten volgens de nieuwe indeling, met de nieuwe doelstellingen en indicatoren. Als de besluitvorming op een later moment plaatsvindt, kunnen de wijzigingen pas bij de Programmabegroting 2025 worden doorgevoerd. Gezien de beschikbare tijd wordt een behandeltijd van 105 minuten voorgesteld.

Wethouder: Schilderman

3. Verbeteren van de opzet van de begroting;

Beleidsterrein: Financien

4. Verbeteren van de meerjarenprogramma’s.

Commissiegriffier: Gijs Corten

Voor de eerste drie sporen ligt nu een uitwerking voor, waarbij spoor 1 en 2 expliciete besluiten vragen. De uitwerking van het vierde spoor begint in het tweede kwartaal van 2023.

Datum: 20 april 2023

De programmabegroting en het meerjarenperspectief worden drie keer per jaar aangepast. De begrotingswijziging is opgebouwd uit technische wijzigingen en waar nodig de verwerking van eerdere besluiten. Het betreft mutaties zonder beleidsgevolgen. Dit is de eerste wijziging van de Programmabegroting 2023.

Voorstel: Gezien de aard en omvang van het Raadsvoorstel wordt geadviseerd het agendapunt direct als A-punt door te geleiden naar de Raad.

Op basis van (her)ijking wordt de raad voorgesteld om het programma Open Utrecht onder de Regeling te laten vallen en u bij

Voorstel: 1. Agenderen voor de commissie VBF

Soort stuk: Raadsvoorstel Eerste Begrotingswijziging 2023 Wethouder: Schilderman Beleidsterrein: Financien Commissiegriffier: Gijs Corten Datum: 20 april 2023

Soort Stuk: Raadsvoorstel Toevoegen Programma Open Utrecht en termijn voortgangsrapportages regeling risicovolle projecten Wethouder: Schilderman

de volgende voortgangsrapportages een startdocument voor dit programma voor te leggen. Om de actualiteit van de tweede voortgangsrapportages te vergroten wordt voorgesteld om het aanbiedingsmoment van de tweede voortgangsrapportages risicovolle projecten te verplaatsen naar een maand na de tweede bestuursrapportages (oktober) en daarmee de voorbereiding over de zomerperiode te tillen.

2.

Tijd: 30 minuten

De Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) is een verbonden partij die namens de gemeente Utrecht, een achttal overige gemeenten en het waterschap HDSR de lokale heffingen uitvoert. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting 2024-2027 van de BghU. In de nu voorliggende zienswijzebrief geeft de raad aan in te kunnen stemmen met de conceptmeerjarenbegroting en de BghU oproept zich te blijven inspannen om de kosten en daarmee de deelnemersbijdrage te beperken en een analyse te maken over achteruitgaande kwaliteitsnormen en in het verlengde daarvan een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren.

Voorstel: Gezien de aard en omvang van het Raadsvoorstel wordt geadviseerd het agendapunt direct als A-punt door te geleiden naar de Raad.

Beleidsterrein: Financien Commissiegriffier: Gijs Corten Datum: 20 april 2023 Soort stuk: Raadsvoorstel Zienswijze meerjarenbegroting BghU 20242027 Wethouder: Schilderman Beleidsterrein: Financien Commissiegriffier: Gijs Corten

Het bestuur van de BghU verzoekt een eventuele zienswijze vóór 27 mei 2022 in te dienen. De vaststelling van de begroting staat gepland voor de vergadering van het bestuur van de BghU op 28 juni 2023.

2