Agendabundel

Bundel van de Raadsinformatiebijeenkomst van 2 februari 2021

1

Klantreis Utrechts Plan Proces Tijd: 19.30 -21.00 uur Beleidsterrein: Ruimtelijke Ontwikkeling/ wethouder Klaas Verschuure Digitale informatiebijeenkomst georganiseerd door het College Agenderenden: Verzoek van wethouder Klaas Verschuure en inmiddels ondersteund door de fracties van D66, VVD, SBU, CDA en GroenLinks. Tijdens de commissievergadering van 7 november 2019 heeft wethouder Verschuure de raad toegezegd om een college-informatiebijeenkomst (tegenwoordig RIB) te beleggen waarin met de raad een ‘klantreis’ door het Utrechts planproces (UPP) wordt gemaakt. Doel van de bijeenkomst is om de raad meer inzicht te geven in het UPP en in de keuzes die gedurende het proces worden gemaakt Naleving van de bijeenkomst heeft even op zich laten wachten, omdat oorspronkelijk een fysieke bijeenkomst werd voorgestaan en onze maatregelen in verband met de Covid-19 pandemie een dergelijke bijeenkomst in de weg zat. Ook speelde enkele woordvoerders een tijdje met het idee van deze bijeenkomst een verdere uitbouw te maken naar een eigen RIB en is hier even op gewacht. Dit is echter niet meer het geval en van de oorspronkelijk bedachte fysieke bijeenkomst is een digitale bijeenkomst gemaakt Utrechts-Plan-Proces-doc-Info-en-Bijdragen-deelnemers-WEB.docx

2

3

LET OP : UITGESTELD Veiligheid op en rond Utrechtse scholen DATUM WORDT 9 MAART Beleidsterrein: Openbare Orde & Veiligheid en Onderwijs/ resp. portefeuillehouders: burgemeester en wethouder Anke Klein Digitale raadsinformatiebijeenkomst: gesprek raadsleden met ambtenaren van Openbare orde en veiligheid die zich met onderwijs bezig houden en experts, te weten politiespecialisten, schoolleiders. Agenderenden: Queeny Rajkowski, Tess Meerding en Dimitri Gilissen (VVD), Kenneth de Boer (SBU) en Rachel Streefland-Driesprong (CU) Motivering: In vervolg op de antwoorden op schriftelijke vragen over de veiligheid op en rond Utrechtse scholen (SV 2020, nr. 72), willen de fracties een Raadsinformatiebijeenkomst organiseren. Met deze Rib willen zij zicht krijgen op de huidige veiligheid op Utrechtse scholen (PO en VO) en op de eventuele agressiviteit van leerlingen onderling en van ouders ten opzichte van de school. De agenderende fracties zijn nieuwsgierig naar de huidige situatie (hoe vaak komt agressie voor), Zij kunnen zich voorstellen dat de impact van de COVID-19 is dat het meer spanning met zich mee brengt, is dat zo in de praktijk?, zijn er signalen van het meenemen van messen of drugs naar school en wat zijn de protocollen en afspraken op scholen die zijn gemaakt omtrent agressie.

Let OP: UITGESTELD Burgeragendering toelaatbare geluidsniveaus NOG GEEN NIEUWE DATUM BEPAALD Tijd: volgt: Beleidsveld: Economische Zaken/ Klaas Verschuure Digitale raadsinformatiebijeenkomst: raadsleden in gesprek met de initiatiefnemer ( de heren Zorn/Nijssen namens de Utrechts Stichting tegen Geluidsoverlast.) en betrokken ambtenaren. Motivering: De gemeentelijke verordening op de burgeragendering stelt dat na het aanbieden van de burgeragendering aan de raad de raad de burgeragendering in procedure neemt en vraagt de procedurecommissie om dit te agenderen voor inhoudelijke behandeling in een raadscommissie, voorafgegaan door een Raadsinformatiebijeenkomst (RIB). Het college kan desgewenst zijn mening voorafgaande aan de behandeling van de burgeragendering aan de raad kenbaar maken. De woordvoerders Economische Zaken gaan in de RIB over het burgeragendering graag in gesprek met de indiener en de op het beleidsveld betrokken ambtenaren. Tijdens de RIB willen ze graag: 1. Verdiepende vragen aan de indiener stellen over de burgeragendering; 2. Eventueel op basis van de schriftelijke reactie van het college op de burgeragendering vragen stellen over onder meer: •in hoeverre de plannen haalbaar en uitvoerbaar zijn. •in hoeverre de burgeragendering past bij de plannen die het college ontwikkelt/in voorbereiding heeft.

4

Toelichting op het Burgeragendering: De initiatiefnemer stelt de gemeenteraad voor: •De geluidsnormen bij buitenevenementen strenger te maken, d.w.z. lager dan 80 dBA buiten aan de gevel van woningen; •Bij het strenger maken van geluidsnormen ook de tijdsperioden van blootstelling (het aantal tijdsblokken), de afstand tussen het evenement en woningen en de geluidsisolatie van woningen mee te nemen, alsmede het maximale geluidsniveau bij beeldbepalende evenementen en bij ontheffingen; Het college, eventueel d.m.v. een motie, te verzoeken de nieuwe normen te verwerken in de beleidsregels. Uithoflijn, informatiebijeenkomst van Utrechtse gemeenteraad en Provinciale Staten

Tijd: 19.30 - 21.30/ 22.00 uur Beleidsterrein: Mobiliteit Digitale bijeenkomst in Teams 20210202 Presentatie Raad en Staten Infobijeenkomst Uithoflijn versie 3.0 (1).pdf

1 Klantreis Utrechts Plan Proces 1 Utrechts-Plan-Proces-doc-Info-en-Bijdragen-deelnemers-WEB.docx

Utrechts Plan Proces (UPP) Basisinformatie Datum Gespreksleider Tijd Zaal Soort bijeenkomst Werkvorm Portefeuillehouder Bertrokken ambtenaren/presentatoren Griffiemedewerker Vervolg

2 februari 2021 Fred Dekkers 19:30-21:00 Digitaal Bespreken Utrechts Plan Proces Gesprek tussen raadsleden en ambtenaren Klaas Verschuure 8 betrokken ambtenaren Frank de Kok Dit onderwerp is nog niet geagendeerd voor een debat in de gemeenteraad. Website gemeente en facebook

Links naar

Programma Opening en Welkom Korte inleiding over doel/opzet bijeenkomst en UPP: Irene Willems Drie ‘Klantreizen: Initiatief A en B en C worden toegelicht: Vragen die per klantreis worden meegenomen: Keuze UPP: op basis waarvan wordt die gemaakt? En wie bepaalt die keuze? Wanneer en waarover vindt afstemming met de wethouder plaats? Hoe komt een Idoc tot stand? Wie bepaalt welke vragen er wel/niet in komen? Hoeveel tijd kost het gemiddeld om een Idoc te maken? Wie bepaalt en/of hoe wordt bepaald of een initiatief niet doorgaat? Op basis waarvan wordt die beslissing genomen? Vragen raadsleden aan het eind van iedere casus Reflectieronde

Motivatie Wethouder Verschuure, ondersteund door de fracties van D66, VVD, SBU, CDA en GroenLinks. Tijdens de commissievergadering van 7 november 2019 heeft wethouder Verschuure de raad toegezegd om een college-informatiebijeenkomst (tegenwoordig RIB) te beleggen waarin met de raad een ‘klantreis’ door het Utrechts planproces (UPP) wordt gemaakt. Doel van de bijeenkomst is om de raad meer inzicht te geven in het UPP en in de keuzes die gedurende het proces worden gemaakt.

1

4 Uithoflijn, informatiebijeenkomst van Utrechtse gemeenteraad en Provinciale Staten 1 20210202 Presentatie Raad en Staten Infobijeenkomst Uithoflijn versie 3.0 (1).pdf

Raad en Staten informatieavond 2 februari 2021

Martijn Donders Gertjan Dijkstra

Inhoud 1. Welkom (Gedeputeerde) 2. Beëindiging project Uithoflijn (Martijn Donders) 3. Financiële eindverantwoording (Gertjan Dijkstra) 4. Tijd om vooruit te kijken (Gedeputeerde & Wethouder) 5. Afsluiting

2

Beëindiging project Uithoflijn

Martijn Donders

Ontwikkelingen sinds laatste infoavond 1. Validatie 16 keer per uur 2. Overeenkomsten vastgesteld 3. Einddossier opgesteld 4. Accountantsverklaring ontvangen 5. Decharge verleend door B&W en GS

4

Validatie 16 keer per uur 1. Aantoningsritten (vanaf 19 oktober)

5

Overeenkomsten vastgesteld [1] 1. Opstalovereenkomst Provincie krijgt voor onbepaalde tijd de bevoegdheid om in, op en boven de percelen de infrastructuur te onderhouden, te beheren en indien nodig te vernieuwen.

Invoegen foto tekenmoment

6

Overeenkomsten vastgesteld [2] Twee beheerovereenkomsten: 1. Tussen de provincie en gemeente voor het tracé buiten het Utrecht Science Park 2. Overeenkomst met de Uithofpartners voor het tracé in het Utrecht Science Park. In deze overeenkomsten zijn de afspraken vastgelegd over het beheer en onderhoud van het tramtracé en de raakvlakken met omliggende beheerders.

7

Overeenkomsten vastgesteld [3] Twee beëindigingsovereenkomsten: 1. Hoofdovereenkomst Uithoflijn in De Uithof 2. Bestuursovereenkomst Uithoflijn Partijen verklaren aan de verplichtingen te hebben voldaan en dat restwerkzaamheden zijn overgedragen aan de lijnorganisaties

8

Restpunten belegd Overdragen aan lijnorganisaties: • Mensen • Middelen • Risico’s

9

Restpunten belegd Traminfra

Twee trams

Administratie

Fietspad USP en stalling HGB-IV

10

Einddossier opgesteld 1. 2. 3. 4. 5.

11

Tijdlijn van het project Werkend Tramvervoersysteem Sturing Overdracht en borging van kennis Beëindiging en financiële verantwoording

Tijdlijn van het project 1996

2011

2012

2014

2017

2018

2019

2020

12

HOV ‘Om de Zuid’ – deel 1 Projectbesluit tot vertramming Bestuursovereenkomst Gunning Infra en Materieel Tegenslagen: Meerkosten, Vertraging Testbedrijf en Proefbedrijf Start Exploitatie (16 december 2019) Decharge Projectorganisatie

Werkend Tramvervoersysteem

13

Sturing

14

Overdracht en borging van kennis 1. Personeel 2. Systemen (System Engineering, Safety management, etc.)

3. Projectevaluatie

15

Beëindiging & financiële verantwoording Het project sluit af met een positief resultaat: 1. Materieel (+€ 16,4 miljoen) 2. Werkend Tramvervoersysteem (+€ 7,9 miljoen) De eindafrekening Werkend Tramvervoersysteem vindt plaats volgens verdeelsleutel (provincie 76% en gemeente 24%), afspraken over: • • •

16

Q1 2021: accountantsverklaring 2020 Q2 2021: aanvraag rijkssubsidie (laatste tranche) Q2 2021: positieve evaluatie proefvakken Combideklaag

Decharge verleend door B&W en GS Op dinsdag 15 december 2020 hebben Gedeputeerde Staten en het college van B&W gemeente Utrecht ingestemd met de beëindiging van het project Uithoflijn. Daarmee is een einde gekomen aan een complex en bijzonder project, met groot belang voor de verdere ontwikkeling van het Utrecht Science Park en de regio.

17

Vragen over beëindiging project?

18

Financiële eindverantwoording

Gertjan Dijkstra

Financiële eindverantwoording 1. Totaaloverzicht 2. Dekking 3. Saldo te delen 4. Nog te verplichten dossiers 5. Nog te doen

20

Totaaloverzicht

o o o 21

Niet benut budget € 24,3 mln. (versus budget 2020) Kosten o.b.v. realisatie verplichting en eigenaarschap verantwoord in gemeentelijke dan wel provinciale boeken Disclaimer: Beperkte wijziging in saldo mogelijk door nog af te sluiten verplichtingen

Dekking

o o o 22

Gepresenteerde getallen zijn afgerond, onderliggende cijfers zijn op de euro nauwkeurig Materieel volledig gefinancierd door de provincie Extra risicoreservering van € 18,0 mln. niet hoeven aan te wenden

Saldo te delen

o o

23

WTVS ; verdeelsleutel 76% provincie en 24% gemeente cf. bijdrage Bestuursovk 2012 Materieel ; 100% provincie

Nog te verplichten dossiers

o o

24

Mensen, middelen en afgeprijsde risico’s lumpsum overgedragen € 21,9 mln. verwerkt in eindstand van het project

Nog te doen …. 1. 2. 3. 4.

Ontvangen goedkeurende projectaccountantsverklaring over 2020 Afronding subsidiebeschikking met het Rijk (nog te ontvangen minimaal € 30,6 mln.) Positieve evaluatie proefvakken combideklaag Science Park Daarna: Definitief projectresultaat WTVS verdelen met verdeelsleutel 76% PU en 24% GU

Provincie Utrecht: 5. Afronden vaststellingsovereenkomst met Bombardier*1, 6. Lagere uitputting krediet (i.e. minder cash-out) > lagere kapitaallasten 7. Afsluiten kredieten en positieve effecten verwerken in JR2020 en VN2021/KN2022

*1 provinciaal project, de bijdrage vanuit ons gezamenlijk project Uithoflijn is al verwerkt in de financiële eindverantwoording en deze wijzigt daardoor niet meer

25

Vragen over financiële eindverantwoording?

26

Tijd om vooruit te kijken

Arne Schaddelee

Tijd om vooruit te kijken 1. Introductie 75m materieel 2. Verbeteren kwaliteit haltes 3. Vervoerkundige koppeling

28

Introductie 75m materieel 1. 12% langere voertuigen 2. 16 extra zitplaatsen 3. Tot 500 passagiers

29

Verbeteren kwaliteit haltes

1. 2. 30

Extra schuilmogelijkheden tegen regen en wind Uniformiteit binnen Utrecht tramnetwerk

Vervoerkundige koppeling

31

Tijd om vooruit te kijken

Lot van Hooijdonk

Regionale mobiliteitsaanpak

33

Ambities Groeifonds

34

Vragen over toekomst?

35

Afsluiting

Gedeputeerde & Wethouder