Document · PDF

Agendabundel

Commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte (2022-2026) 24 februari 2022, gemeente Utrecht51.044 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 6

Bundel - Commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte van 24 februari 2022

1 2 3

3.1 3.2

Opening Vaststellen van de agenda van 24 februari 2022 Vaststellen ingekomen agenderingen (Procedure) Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd. Nagekomen agenderingen mede op basis van de lijst ingekomen raadsbrieven Overzicht raadsbrieven 20 januari tot en met 16 februari 2022.docx Kadernota 2023, Eerste begrotingswijziging SGL 2022, Kadernota 2023 Plassenschap en 1e Begrotingswijziging 2022 van het Plassenschap Loosdrecht Behandeladvies: De eerstvolgende commissie MGOR na komende donderdag is op donderdag 12 mei met de daaropvolgende raadsvergadering op 19 mei. Gezien de gemeenteraadsverkiezingen en het meireces heeft het college dringend verzicht een paar dagen uitstel te krijgen: reactie op 20 mei in plaats van 15 mei. Dit wordt ingezet richting de recreatieschappen door het college. Behandeltijd: 30 minuten Toelichting: •In overeenstemming met de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de Begrotingswijziging SGL, voordat deze ter vaststelling wordt geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur.

Graag ontvangen wij uw (voorgenomen) zienswijze vóór 15 mei 2022, zodat het algemeen bestuur uw zienswijzen kan betrekken in de besluitvorming •In overeenstemming met de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de ‘Uitgangspunten Begroting 2023’ voordat deze ter vaststelling wordt geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur. Graag ontvangen wij uw (voorgenomen) zienswijze vóór 15 mei 2022, zodat het algemeen bestuur uw zienswijzen kan betrekken in de besluitvorming. •In overeenstemming met de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de Ontwerp Kadernota 2023 voordat deze ter vaststelling wordt geagendeerd voor de vergadering van de Plassenraad. Graag ontvangen wij uw (voorgenomen) zienswijze vóór 15 mei 2022, zodat de Plassenraad uw zienswijze kan betrekken in de besluitvorming. In overeenstemming met de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de Begrotingswijziging, voordat deze ter vaststelling wordt geagendeerd voor de vergadering van de Plassenraad. Graag ontvangen wij uw (voorgenomen) zienswijze vóór 15 mei 2022, zodat de Plassenraad uw zienswijze kan betrekken in de besluitvorming.

5.c) Bestuursvoorstel 1e Begrotingswijziging SGL 2022.pdf 20220221_UIT_Aanbiedingsbrief Zienswijze 1e Begrotingswijziging SGL 2022.pdf 20220221 UIT_Begeleidend schrijven Ontwerp Uitgangspunten Begroting 2023.pdf 6.a) Bestuursvoorstel kadernota 2023 SGL_V2.pdf 6.b) ontwerp uitgangspunten begroting 2023 SGL def.pdf Aanbiedingsbrief bij Kadernota 2023 Plassenschap.pdf Bestuursvoorstel Ontwerp Kadernota 2023 LSD.pdf Ontwerp Kadernota 2023 LSD.pdf Aanbiedingsbrief bij 1e begrotingswijziging LSD 2022.pdf 1e Begrotingswijziging LSD 2022.pdf

Conceptverslag 27 januari 2022 Ter vaststelling. Conceptverslag Commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte d.d. 27 januari 2022.doc

Toezeggingen/moties Ter vaststelling. Lijst toezeggingen-moties-brieven MGOR dd16 februari 2022(inclusief voortgangsinformatie).pdf

Raadsvoorstel Eerste stappen schaalsprong OV/Alternatief verbreding A27 (Punt 6 en 7 gezamenlijk)

Wethouder: Van Hooijdonk, Beleidsterrein: Mobiliteit Indicatieve behandeltijd: 90 minuten Dit agendapunt wordt in samenhang met agendapunt 7 behandeld. De bespreking is het vervolg van de commissie van 27 januari 2022: beantwoording 1e termijn gevolgd door 2e termijn. Kansrijke ontwikkelrichtingen voor de eerste stappen van de Schaalsprong OV zijn door het college in een tweetal studies met de provincie Utrecht uitgewerkt. Op basis hiervan stelt het college voor een aantal uitgangspunten te formuleren voor de nadere invulling van de Schaalsprong OV waar de gemeente samen met partners aan wil werken. Het college neemt deze uitgangspunten mee als onze inzet in de gesprekken met Rijk, de Provincie Utrecht, de spoorsector en regio over dit onderwerp, met als doel te komen tot gezamenlijke besluitvorming over de Schaalsprong OV, passend bij de groei van de stad en de principes van Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen.

Dossier 2206 voorblad Raadsvoorstel Eerste stappen schaalsprong OV.docx Bijlage 1 Hoofdrapportage Samen OV Versnellen - Integratierapportage globale verkenning eerste stappen Schaalsprong OV.pdf Bijlage 2 Samen OV Versnellen - Onderliggende rapportage Vervoerskundige analyse.pdf Bijlage 3 Samen OV Versnellen Onderliggende rapportage Infrastructurele inpassing.pdf Bijlage 4 Samen OV Versnellen Onderliggende rapportage Ruimtelijke Kwaliteit Merwedelijn.pdf Bijlage 5a Hoofdrapportage Binnenstadsas-Samenvatting.pdf Bijlage 5b Hoofdrapportage Binnenstadsas-Achtergrondrapportage.pdf 7

7.1

Alternatief verbreding A27 Wethouder: Van Hooijdonk, Verschuure, Beleidsterreinen: Mobiliteit, Ruimtelijke Ontwikkeling Dit agendapunt wordt in samenhang met agendapunt 6 behandeld. Geagendeerd door Susanne Schilderman (D66), Tessa Sturkenboom (Student&Starter), Marijn de Pagter (VVD), Ilse Raaijmakers (PvdA), Maarten van Heuven (Partij voor de Dieren), Rik van der Graaf (ChristenUnie, Heleen de Boer (GroenLinks), Stefan Gaillard ( StadsbelangUtrecht), David Bosch (PVV), Bert van Steeg (CDA), Tim Schipper (SP). Op 15 december werd het regeerakkoord gepresenteerd. Daarin wordt specifiek de regio de kans geboden om te werken aan een alternatieve invulling van de A27 bij Amelisweerd. De partijen D66, S&S, VVD, PvdA, PvdD, CU, GroenLinks, SBU, PVV, CDA en SP vinden dat het college deze handschoen in samenwerking met de regio voortvarend op moet pakken. Over de wijze waarop dit moet zij graag dit debat aan. Zij gaan dit debat graag aan in de breedte van de wijze waarop dit genoemd staat in het regeerakkoord, te weten: “We bezien in overleg met de regio of een door de regio voorgestelde alternatieve invulling van de A27/Amelisweerd binnen de bestaande bak de bereikbaarheidsproblematiek op gelijkwaardige wijze oplost. Ontsluiting via (hoogwaardig) OV en auto van nieuwe woongebieden in de regio (m.n. Rijnenburg) is daar onderdeel van.

Als dit het geval is, wordt het voorstel van de regio overgenomen. Zo niet, dan wordt het lopende besluitvormingsproces voortgezet.” Nog aangevuld met aandacht voor het onderwerp van de middelen voor de 14 versnellingsgebieden, waar 'Groot Merwede' er één van is. Gegeven dat dit de gehele infrastructuur raakt combineren de woordvoerders deze graag met het raadsvoorstel: ‘Eerste stappen schaalsprong OV’ Voorgesteld is om zowel de wethouder Mobiliteit als de wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling uit te nodigen. Regeerakkoord alternatief A27 en bereikbaarheidsmiddelen verstedelijking Dossier 2477 voorblad Raadsbrief Regeerakkoord alternatief A27 en bereikbaarheidsmiddelen verstedelijking.docx.pdf

Initiatiefvoorstel Utrecht Onbeperkt Toegankelijk - Raadsleden De Pagter en Gilissen

Wethouders Van Hooijdonk en Diepeveen, Beleidsveld: Mobiliteit/Maatschappelijke Ontwikkeling/Openbare Ruimte Voortzetting van de behandeling in de commissie Stad en Ruimte op 4 maart 2021, voorstel is aangepast. Indicatieve behandeltijd: 60 minuten Geagendeerd door J. Wijmenga (CU), S. Schilderman (D66), G. te Hoonte (VVD), J. Zwinkels (CDA), A. Sasbrink (PvdD), B. Isik (PvdA), T. Schipper (SP), H. van Deún (PVV), T. Weistra (GroenLinks). Motivering Commissiedebat 4-3-2021: Initiatiefnemers van dit voorstel stellen voor een gemeentebrede norm voor fysieke toegankelijkheid van de openbare ruimte te introduceren om Utrecht toegankelijk te houden. Dit voorstel leidt ertoe dat het gemeentelijk beleid voor uitstallingen, de inrichting van de openbare ruimte en overige regelingen aan deze toegankelijkheidsnorm worden aangepast en dat de gemeente op overtreding hiervan kan handhaven. Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte zou met deze norm moeten worden gewerkt waarbij de initiatiefnemers een voorkeur hebben voor een inrichting waarbij het voor voetgangs gereserveerde deel (dat vrij dient te blijven) wordt gemarkeerd. Fietsenstallingen worden zo geplaatst dat ook rekening wordt gehouden met deze norm. Dit voorstel wijzigt ook de regels voor het verwijderen van hinderlijk gestalde fietsen, bromfietsen of vergelijkbare vervoermiddelen.

Het college krijgt de bevoegdheid gebieden in de stad aan te wijzen waar deze vervoermiddelen niet buiten stallingen mogen worden gestald. Ook wordt het verboden deze vervoermiddelen te stallen op plekken waardoor het gebruik van straatmeubilair, de opbouw van een markt of het in- en uitstappen bij tram, bus, taxi of gehandicaptenparkeerplaats wordt gehinderd. Tot slot draagt dit voorstel het college op een twee jaar durende proef te starten met het aanwijzen een nader te bepalen deel van het Stationsgebied waar geen fietsen, bromfietsen of vergelijkbare vervoermiddelen mogen worden geparkeerd. Vervolgcommissiedebat 24-2-2022 Naar aanleiding van de commissiebehandeling van het initiatiefvoorstel in de raadscommissie Stad en Ruimte van 4 maart 2021 is het voorstel aangepast (wijzigingen zijn geel gearceerd in de bijlage). Dat hier enige tijd over heen is gegaan heeft met name te maken met het feit dat we zochten naar een goede financiële onderbouwing van de pilot op het Jaarbeursplein. De overige wijzigingen betreffen: Het beslispunt over 1,5 meter vrije doorgang als norm is geschrapt: met deze aanpassing vooral inzetten op het hanteren van en handhaving van de norm. Afwijken kan gemotiveerd. De financiële gevolgen voor de twee jaar durende pilot rond het Station en het Jaarbeurs zijn verhelderd in het raadsvoorstel opgenomen.

Onderscheid tussen hinderlijk en gevaarlijk gestalde fietsen nu niet in de APV te verankeren, maar de evaluatie van de pilot af te wachten (deze bijlage is komen te vervallen). Bepaling opgenomen in de APV om te kunnen handhaven op overhangend groen of overhangende voorwerpen (deze bijlage is geheel aangepast). Dossier 1516 voorblad STVV inititiatiefvoorstel Utrecht onbeperkt toegankelijk.docx Bijlage 1 Verordening tot wijziging van de APV Utrecht 2010 Onbeperkt Toegankelijk.docx Bijlage 2 - Foto's met voorbeelden - STVV.docx Bijlage 3 reactie SOLGU dd 29 oktober.pdf Bijlage 4 Reactie Fietsersbond dd 24 november.pdf 8.1

Raadsbrief Reactie naar aanleiding van de Raadsinformatiebijeenkomst Utrecht Onbeperkt Toegankelijk Dossier 1697 voorblad Raadsbrief Raadsinformatiebijeenkomst Utrecht Onbeperkt Toegankelijk.pdf

8.2

Raadsbrief Reactie Initiatiefvoorstel Utrecht Onbeperkt Toegankelijk Dossier 1698 voorblad Raadsbrief Reactie initiatiefvoorstel Utrecht Onbeperkt.pdf

8.3

Raadsbrief reactie op aangepast Initiatiefvoorstel Utrecht onbeperkt toegankelijk Dossier 2570 voorblad Raadsbrief reactie op aangepast Inititatiefvoorstel Utrecht onbeperkt toegankelijk.docx.pdf

8.4

Brief Initiatiefvoorstel Utrecht Onbeperkt toegankelijk Dossier 2569 voorblad 20220221 Brief Initiatiefvoorstel Utrecht Onbeperkt Toegankelijk.docx

Raadsvoorstel Een permanent regime voor het voetgangersgebied binnenstad Wethouder: Van Hooijdonk, Beleidsterrein: Mobiliteit Indicatieve behandeltijd: 60 minuten In het voorstel voor een permanent regime voor het voetgangersgebied in de binnenstad ligt het primaat bij de voetgangers. De fietsers zijn te gast. Op de drukke momenten moeten fietsers voor een alternatieve route kiezen zodat ontspannen wandelen en verblijven mogelijk blijven. Voor een aantal straten die grenzen aan het voetgangersgebied is er genoeg fysieke ruimte om lopen en fietsen te combineren. Voor deze gebieden stelt het college voor een gesloten verklaring voor gemotoriseerd verkeer instellen zodat ook hier sprake is van een prettig verblijfsklimaat Raadsvoorstel Een permanent regime voor het voetgangersgebied in de binnenstad.docx Bijlage 1 Eerdere besluitvorming en informatievoorziening aan de raad.docx

Bijlage 2 naar een regime voor het voetgangersgebied.docx Bijlage A Reactieformulier voetgangersgebied.pdf Bijlage B overzicht reacties voetgangersgebied.pdf Bijlage C 1 Verslag van de ronde tafel voetgangersgebied 24 nov.docx Bijlage C 2 reactie Fietsersbond.voorstel voetgangersgebied nw.pdf Bijlage C 3 Reactie en inspraak CMU op voorgenomen uitbreiding voetgangersgebied.pdf 9.1

Afschrift Antwoordbrief Reactie op petitie Oudegracht Afschrift Antwoordbrief Reactie op petitie Oudegracht.pdf

Meerjaren investeringsprogramma beheer openbare ruimte 2022-2026 en raadsbrief vernieuwd Handboek Openbare Ruimte Wethouder: Diepeveen, Beleidsterrein: Openbare Ruimte Indicatieve behandeltijd: 60 minuten Geagendeerd door: Jantine Zwinkels (CDA), Lau Bosse (PvdA),Tessa Sturkenboom (Student & Starter),Heleen de Boer (GroenLinks), PvdD De fracties vinden het passen bij hun kaderstellende rol om dit belangrijke investeringsprogramma te bespreken in de gemeenteraad. De agenderende fracties zijn benieuwd waarom ze dit stuk nu al ontvangen en niet bij de Voorjaarsnota zoals toegezegd (en tevens zo ingericht voor de komende jaren). De eerder vastgestelde nota Beheer openbare ruimte gaat uit van een nieuwe methodiek en filosofie van ontwikkelend beheer en wij bespreken graag de uitwerking ervan. Dit raakt namelijk politieke onderwerpen zoals de gewenste kwaliteitsniveaus en achterstallig onderhoud. Er wordt gesproken over integrale, werk-met-werk en objectgerichte projecten. Tot slot wordt aangegeven dat het MJIP een “instrument in ontwikkeling” is en dat vertraging en beperkte organisatorische/personele capaciteit van invloed zijn op de haalbaarheid. We vinden het waardevol om middels een commissiebespreking richting mee te geven. Zoals bij het vaststellen van de agenda op donderdag 16 december jl.

besloten, wil de Partij voor de Dieren ook de Raadsbrief Vernieuwd Handboek Openbare Ruimte betrekken bij de bespreking van de Raadsbrief Meerjaren Investeringsprogramma Openbare Ruimte. De agenderende fractie wil in het debat ingaan op de kwaliteitsniveaus van het beheer, en keuzes rondom materiaalgebruik in de openbare ruimte. Dossier 2385 voorblad Raadsbrief Meerjaren investeringsprogramma beheer openbare ruimte 2022-2026.docx.pdf Meerjaren investeringsprogramma beheer openbare ruimte 2022-2026.docx.pdf

10.1

Raadsbrief Vernieuwd Handboek Openbare Ruimte Dossier 2404 voorblad Raadsbrief Vernieuwd Handboek Openbare ruimte.docx.pdf

Commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte d.d. 24 februari 2022 Ingekomen raadsbrieven 20 januari t/m 16 februari 2022 Nr.

Ontvangstdatum

Beleidsveld

Onderwerp

11-02-2022

Groen

Raadsbrief Regionale inzet groenopgave Utrecht - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

02-02-2022

Groen

Raadsbrief Participatie visie Landschapspark Oud Zuilen Utrecht - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

26-01-2022

Mobiliteit

Raadsbrief Betaald parkeren Dichterswijk, Voordorp en Veemarkt Utrecht - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

21-01-2022

Mobiliteit

Raadsbrief Regeerakkoord: alternatief A27 en bereikbaarheidsmiddelen verstedelijking Utrecht - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

20-01-2022

Mobiliteit

Raadsbrief Voortgangsrapportage verkeersveiligheid (2e helft 2021) Utrecht - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

08-02-2022

Openbare ruimte

Raadsbrief Afhandeling meldingen openbare verlichting Utrecht - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

31-01-2022

Openbare ruimte

Raadsbrief Beantwoording vragen commissie MGOR over Aanwijzen grond bijzondere (Islamitische) begraafplaats Tolsteeg, naar aanleiding van verzoeken van VUMO en IKU Utrecht - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

28-01-2022

Openbare ruimte

Raadsbrief Beantwoording vraag meld- of vergunningsplicht cie MGOR bij Visie Klimaatadaptatie Utrecht - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Aandachtspunt

3.2 Kadernota 2023, Eerste begrotingswijziging SGL 2022, Kadernota 2023 Plassenschap en 1e Begrotingswijziging 2022 van het Plassenschap Loosdrecht 1 5.c) Bestuursvoorstel 1e Begrotingswijziging SGL 2022.pdf

Voorstel aan het algemeen bestuur Vergadering 17 februari 2022 Agendapunt 5 c. Onderwerp 1e Begrotingswijziging 2022

Bestuursvoorstel Onderwerp Aan Van Datum Bijlagen

1e Begrotingswijziging 2022 recreatieschap Stichtse Groenlanden Het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden Financiën 21 januari 2022 1e Begrotingswijziging 2022 RMN

Overwegingen en besluit Overwegingen - Overwegende dat er op een aantal posten wordt afgeweken t.o.v. de vastgestelde begroting 2022; - Gelet op de 1e Begrotingswijziging 2022 Recreatie Midden-Nederland met enkele budgetverschuivingen die van invloed zijn op de begrotingsposten 3a en 3b binnen de begroting van het recreatieschap; - Overwegende dat het MJOP is vastgesteld en de financiële effecten verwerkt dienen te worden in de 1e begrotingswijziging 2022; - Overwegende dat het verwachte verlies van SGL-A €190.300 bedraagt maar in afwachting van de jaarafsluiting 2021 op dit moment nog geen inzicht bestaat in de vrije ruimte in het eigen vermogen van SGL-A. - Overwegende het verwachte verlies van SGL-B € 273.300 bedraagt maar in afwachting van de jaarafsluiting 2021 op dit moment nog geen inzicht bestaat in de vrije ruimte in het eigen vermogen van SGL-B. Besluit het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden: 1. De voorgestelde begrotingswijzigingen op te stellen als nieuw kader voor 2022. 2. De 1e Begrotingswijziging 2022 recreatieschap Stichtse Groenlanden voor zienswijze aan te bieden aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan provinciale staten van de deelnemende provincie. 3. De 1e Begrotingswijziging 2022 recreatieschap Stichtse Groenlanden en ontvangen zienswijzen ter vaststelling te agenderen voor de AB-vergadering van 30 Juni 2022.

Ondertekening Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden gehouden op 17 februari 2022,

Dhr. J.R.C. van Everdingen Voorzitter

Mw. J. Brand Secretaris

Pagina 1 van 9

Voorstel aan het algemeen bestuur Vergadering 17 februari 2022 Agendapunt 5 c. Onderwerp 1e Begrotingswijziging 2022

Toelichting 1. Inleiding Op 30 juni 2021 heeft het algemeen bestuur de begroting 2022 vastgesteld. In de periode tussen vaststelling van de begroting 2022 en nu blijkt dat op diverse punten wordt afgeweken van deze initiële begroting. In voorliggend voorstel wordt toegelicht op welke punten wordt afgeweken en wordt een begrotingswijziging voorgesteld om begroting en realisatie weer met elkaar in lijn te brengen.

2. Doel Deze begrotingswijziging heeft tot doel toestemming te verkrijgen om conform de aangepaste begroting lasten en baten te realiseren. In het kader van de accountantscontrole is het van belang dat de realisatie en de begroting inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen in overeenstemming zijn, teneinde rechtmatig te handelen.

3. Afwegingen De 1e begrotingswijziging 2022 is gebaseerd op de actuele cijfers van het recreatieschap Stichtse Groenlanden. De voornaamste redenen om tot een begrotingswijziging te komen zijn: Recreatie Midden-Nederland In de 1e begrotingswijziging 2022 van RMN zijn de transitiekosten ingerekend. Het deel hiervan dat niet opgevangen kan worden binnen de begroting van RMN komt ten laste van de deelnemers (in totaal incl. BTW € 1.273.404). Het aandeel van SGL-A (45,5%) en SGL-B (23,5%) in deze kosten is in de voorliggende begrotingswijziging verwerkt. MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) In 2021 hebt u ingestemd met het MJOP. Omdat de besluitvorming over het MJOP is geweest na de vaststelling van de begroting 2022 wordt het financieel effect van deze besluitvorming in deze begrotingswijziging verwerkt. Deze verwerking is overeenkomstig de eerder door u vastgestelde begrotingswijziging 2021 op dit onderwerp. Overige aanpassingen Naast voorgenoemde aanpassingen is de begroting 2022 met de huidige inzichten en markt- en prijsontwikkelingen geactualiseerd. Daarnaast is beoordeeld waar de doorbelasting van de transitiekosten binnen de begroting opgevangen kan worden. Dit leidt in zijn totaliteit tot aanpassingen in de begrote kosten voor inhuur, rente en afschrijving, belastingen en verzekeringen, energie- en waterkosten, opbrengsten van eigendommen, rechten en overige baten.

4. Financiën Op de volgende pagina is een samenvattend overzicht opgenomen van de voorgestelde begrotingswijzigingen. De indeling van dit overzicht is gebaseerd op de begrotingsposten zoals u die bij de begroting 2022 hebt vastgesteld. Onder de tabel is per gewijzigde begrotingspost een toelichting opgenomen op de voorgestelde wijziging.

Pagina 2 van 9

Voorstel aan het dagelijks bestuur Vergadering 10 februari 2022 Agendapunt 10.c Onderwerp 1e Begrotingswijziging 2022

1e Begrotingswijziging Recreatieschap Stichtse Groenlanden SGL-A Begrotingspost

Jaarrekening 2020 € 1.801.730 € 753.507 € 208.639 € 523.627 € 33.862 € 132.357 € 52.467 € 43.145 € 1.259.858 € € 199.495 € 26.706 € € 5.035.393

Begroting 2022 € 1.618.500 € 740.500 € 313.400 € 619.100 € 28.400 € 67.100 € 48.500 € 42.500 € 1.352.200 € € 105.500 € € 4.900 € 4.940.600

Begroting 2022 na 1e wijziging € 1.339.600 € 1.598.800 € 313.400 € 471.000 € 32.000 € 67.100 € 52.000 € 47.500 € 1.082.700 € 149.700 € 185.500 € € 4.900 € 5.344.200

Opbrengst van eigendommen Rechten Rente Overige baten Nagekomen baten Dekkingsmiddelen Deelnemersbijdrage Transparantie BTW Totaal baten

€ € € € € € € € €

934.600 269.800 3.855.300 3.216.300 639.000 5.059.700

Totaal lasten en baten

€

79.348 €

-21.200 €

Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen uit reserves

€ €

293.804 € 137.687 €

€

-76.769 €

3a 3c 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Doorbelaste personeelskosten Doorbelaste apparaatskosten Inhuur personeel derden Rente en afschrijvingen Huur en pachten Bestuurs- en apparaatskosten Belastingen en verzekeringen Energie- en waterkosten Onderhoud en vuilafvoer Voorziening groot onderhoud Publiciteits- en overige kosten Nagekomen lasten 24 Onvoorzien Totaal lasten 2 4 6 8 10 12

SGL-B

SALDO

1.008.330 7.588 348.770 59.766 3.690.287 3.360.973 329.314 5.114.741

3a. 3b. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 24.

Jaarrekening 2020 € 789.003 € 389.174 € 88.844 € 113.017 € 12.557 € 17.903 € 17.882 € 13.454 € 252.886 € € 12.002 € 951 € € 1.707.673

2 4 6. 8. 10 12.

Opbrengst van eigendommen Rechten Rente Overige baten Nagekomen baten Dekkingsmiddelen Deelnemersbijdrage Transparantie BTW Totaal baten

€ € € € € € € € €

15.488 104.495 20.000 65 1.404.583 1.140.112 264.471 1.544.631

-284.500

Totaal lasten en baten

€

-163.042 €

64.300 €

-316.200

277.400 € 450.900 €

105.600 199.800

Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen uit reserves

€ €

49.774 € 35.409 €

75.000 € 103.400 €

12.400 55.300

152.300 €

-190.300

SALDO

€

-177.407 €

92.700 €

-273.300

934.600 269.800 3.715.000 3.216.300 498.700 4.919.400

Begrotingspost

Begroting 2022 € € € € € € € € € € € € € €

852.700 387.100 42.600 151.000 15.600 20.400 23.300 16.600 244.200 14.000 1.800 1.769.300

Begroting 2022 na 1e wijziging € 708.600 € 830.400 € 1.000 € 131.000 € 13.300 € 20.400 € 25.000 € 23.000 € 196.100 € € 14.000 € € 1.800 € 1.964.600

€ € € € € € € € €

26.100 98.900 1.708.600 1.430.000 278.600 1.833.600

€ € € € € € € € €

24.100 100.900 1.523.400 1.200.000 323.400 1.648.400

Pagina 3 van 9

Voorstel aan het dagelijks bestuur Vergadering 10 februari 2022 Agendapunt 10.c Onderwerp 1e Begrotingswijziging 2022

3.a) Doorbelaste personeelskosten / 3.c) Doorbelaste apparaatskosten In de 1e begrotingswijziging 2022 van RMN zijn de begrote liquidatiekosten uit het concept liquidatieplan opgenomen. Het totaalbedrag van deze liquidatiekosten bedraag €1.250.000 (excl. BTW). Daarvan kan een deel opgevangen worden binnen de begroting van RMN. Het restant komt ten laste van de schappen: Totale liquidatiekosten volgens het concept liquidatieplan: Waarvan opgevangen kan worden binnen RMN: Resteert door te belasten aan de schappen:

€ 1.250.000 € 197.600+ € 1.052.400

Omdat de begroting van RMN excl. BTW is en de begroting van de schappen incl. BTW dient over dit bedrag BTW berekend te worden. Daarmee wordt het totaalbedrag wat doorbelast wordt aan de schappen incl. BTW € 1.273.404. Dit bedrag wordt volgens de verdeelsleutel uit de begroting doorbelast naar de deelnemers: Door te belasten bedragen: Doorbelasting naar SGL-A (45,5%) Doorbelasting naar SGL-B (23,5%) Doorbelasting laar LSD (31%) Totale doorbelasting Verschil

€ 1.273.404 € 579.399 € 299.250 € 394.755 + € 1.273.404-/€ -

5) Inhuur personeel derden Programma B In tegenstelling tot waar in de begroting 2022 van is uitgegaan komt de inhuur van personeel in 2022 via RMN (doorbelasting apparaatskosten) in plaats van rechtstreeks ten laste van het programma SGL-B. Derhalve wordt voorgesteld om de Inhuur personeel derden te verlagen naar €1.000, een voordeel van €41.600. 7) Rente en afschrijvingen Programma A In verband met de stikstofproblematiek (vertraging in vergunningen) zijn diverse investeringen nog niet gereed. Daarnaast zijn niet noodzakelijke investeringen uitgesteld. Voorgesteld wordt de rente- en afschrijvingslasten naar beneden bij te stellen tot €471.000, een verlaging van €148.100. Programma B In verband met de stikstofproblematiek (vertraging in vergunningen) zijn diverse investeringen nog niet gereed. Daarnaast zijn niet noodzakelijke investeringen uitgesteld. Voorgesteld wordt de rente- en afschrijvingslasten naar beneden bij te stellen tot €131.000, een verlaging van €20.000. 09) Huren en pachten Programma A / Programma B De kosten zijn doorgenomen op basis van de realisatie 2020 en 2021. Dit heeft geleidt tot een kleine bijstelling voor 2022: • Voor SGL-A zijn de kosten met €3.600 verhoogd • Voor SGL-B zijn de kosten met €2.300 verlaagd 13) Belasting en verzekering Programma A De toegepaste indexering voor premies voor belastingen en verzekeringen valt hoger uit dan begroot..

De begroting wordt hierop aangepast en wordt bijgesteld naar €52.000. Programma B De toegepaste indexering voor premies voor belastingen en verzekeringen valt hoger uit dan begroot.. De begroting wordt hierop aangepast en wordt bijgesteld naar €25.000. Pagina 4 van 9

Voorstel aan het dagelijks bestuur Vergadering 10 februari 2022 Agendapunt 10.c Onderwerp 1e Begrotingswijziging 2022

15) Energie- en waterkosten Programma A De afgelopen periode zijn de prijzen van energie in Nederland enorm gestegen. Om deze stijging op te vangen stellen wij voor het budget in de begroting hiervoor met € 5.000 op te hogen tot € 47.500. Programma B De energie- en brandstofprijzen zijn in de afgelopen tijd fors gestegen. Daarnaast is na de renovatie van het werkschip de Netta Rufina overgestapt op fossielvrije HVO100-diesel. Deze HVO100-diesel zorgt voor een forse besparing in CO2, maar is duurder dan gewone diesel. Deze twee ontwikkelingen leiden ertoe dat voorgesteld wordt het beschikbare budget in de begroting 2022 met €6.400 te verhogen naar €23.000. 17) Onderhoud en vuilafvoer Programma A In 2021 heeft u het nieuw opgestelde meerjaren onderhoudsplan (MJOP) vastgesteld voor de periode 2021-2026. Daarbij is tevens besloten de tot 2021 opgebouwde reserve onderhoud om te zetten in een voorziening groot onderhoud. Tegelijkertijd wordt een reserve inspecties gevormd voor het jaarlijks uitvoeren van inspecties. Omdat de begroting 2022 reeds was vastgesteld voordat u heeft besloten over het MJOP is de financieel administratieve versterking van de besluitvorming met betrekking tot het MJOP nog niet in de begroting 2022 verwerkt. In deze begrotingswijziging stellen wij u daarom de volgende wijzigingen in de begroting voor: • • •

Verlagen onderhoudskosten doordat kosten uit de voorziening onderhoud worden gedekt: Opnemen kosten inspecties conform MJOP: Totaal

- € 367.400 € 97.900+ - € 269.500

Per saldo leidt dit tot een verlaging van het budget voor onderhoudskosten van €269.500.

Programma B In deze begrotingswijziging stellen wij u voor SGL-B voor het MJOP de volgende wijzigingen in de begroting voor: • • •

Verlagen onderhoudskosten doordat kosten uit de voorziening onderhoud worden gedekt: Opnemen kosten inspecties conform MJOP: Totaal

- € 55.200 € 7.100+ - € 48.100

Per saldo leidt dit tot een verlaging van het budget voor onderhoudskosten van €48.100. 19) Voorzieningen Programma A Voornoemde besluitvorming met betrekking tot het MJOP leidt ertoe dat met ingang van 2021 tevens weer jaarlijks gedoteerd wordt aan de voorziening groot onderhoud. Deze dotatie bedraagt conform het door u vastgestelde MJOP €149.700. Programma B Voor SLG-B geldt dat de kosten voor onderhoud zoals die blijken uit het MJOP 2021-2026 de komende jaren gedekt kunnen worden uit de bestaande voorziening groot onderhoud. Om die reden is voor SGL-B geen dotatie aan de voorziening groot onderhoud voorgesteld.

Pagina 5 van 9

Voorstel aan het dagelijks bestuur Vergadering 10 februari 2022 Agendapunt 10.c Onderwerp 1e Begrotingswijziging 2022

21) Publiciteits- en overige kosten Programma A Het Oortjespad is met ingang van 2020 overgedragen aan Kameryck (Compaenen Minkema C.V.). Het schap betaalt aan Kameryck een publieke bijdrage van €181.500 (incl. btw) om de instandhouding van de openbaar toegankelijke voorzieningen op het terrein en rond de plas De Eend te garanderen. Dit is nog niet overeenkomstig in de begroting 2022 verwerkt en leidt tot een voorgestelde verhoging van het budget met €80.000. 2) Opbrengst van eigendommen / 4) Rechten Programma B De opbrengsten voor jachtrecht en visrecht à €2.029 zijn in de oorspronkelijke begroting in post 2 (opbrengsten van eigendommen) begroot. Wij stellen voor deze post, conform besluitvorming in voorgaand jaar, onder begrotingspost 4 (rechten) op te nemen. Per saldo is deze aanpassing budgetneutraal.

12) Dekkingsmiddelen Programma A De begroting van SGL is inclusief BTW. De BTW wordt doorbelast aan de deelnemers, welke deze via het BTW-compensatiefonds kunnen declareren bij de belastingdienst. De meeste posten in deze begrotingswijziging zijn belast met BTW, waardoor de voorgestelde begrotingswijzigingen tevens leiden tot een aanpassing van de transparantie BTW. Wij hebben berekend dat de transparantie BTW naar aanleiding van de voorgestelde wijzigingen € 140.300 hoger is dan in de oorspronkelijke begroting 2022 opgenomen. Programma B Deelnemersbijdrage De deelnemersbijdrage van de provincie Utrecht bestaat uit twee delen. De algemene bijdrage is bedoeld ter dekking van de begroting. Daarnaast levert provincie Utrecht een jaarlijkse bijdrage ter dekking van de voor het vervangen van de beschoeiingen. Deze bijdrage ad €230.000 wordt in de jaarrekening verantwoord als subsidie. In de begroting is deze onder de dekkingsmiddelen verantwoord. Conform de begrotingswijziging 2021 wordt voorgesteld wordt om de deelnemersbijdrage te verlagen met €230.000. In de jaarrekening 2022 zal in de toelichting specifiek de besteding van deze subsidie worden verantwoord. Transparantie BTW De begroting van SGL is inclusief BTW. De BTW wordt doorbelast aan de deelnemers, welke deze via het BTW-compensatiefonds kunnen declareren bij de belastingdienst.

De meeste posten in deze begrotingswijziging zijn belast met BTW, waardoor de voorgestelde begrotingswijzigingen tevens leiden tot een aanpassing van de transparantie BTW. Wij hebben berekend dat de transparantie BTW naar aanleiding van de voorgestelde wijzigingen € 44.800 hoger is dan in de oorspronkelijke begroting 2022 opgenomen Mutatie reserves De besluitvorming ten aanzien van het MJOP heeft tevens invloed op de reservemutaties. Zo zijn de begrote storting en onttrekking aan de reserve onderhoud niet meer nodig omdat met ingang van 2021 de reserve is omgezet in een voorziening groot onderhoud. Daarnaast is bij het vaststellen van het MJOP besloten tot het instellen voor een reserve inspecties. De begrote storting en onttrekking aan deze reserve is tevens in deze begrotingswijziging opgenomen. Samengevat leiden bovenstaande mutaties tot de volgende voorgestelde wijziging van de begroting 2022:

Pagina 6 van 9

Voorstel aan het dagelijks bestuur Vergadering 10 februari 2022 Agendapunt 10.c Onderwerp 1e Begrotingswijziging 2022

Programma A Toevoegingen Begrote toevoegingen reserves conform begroting 2022: AF: begrote toevoeging reserve onderhoud BIJ: storting reserve inspecties Bijgestelde begroting in deze begrotingswijziging:

€ 277.400 - € 277.400 € 105.600+ € 105.600

Onttrekkingen Begrote onttrekkingen reserves conform begroting 2022: € 450.900 AF: begrote onttrekking reserve onderhoud - € 367.400 BIJ: onttrekking begrote kosten inspecties (reserve inspecties) € 97.900 BIJ: aanpassing onttrekking kapitaallasten naar werkelijkheid € 18.400+ Bijgestelde begroting in deze begrotingswijziging: € 199.800

Programma B Toevoegingen Begrote toevoegingen reserves conform begroting 2022: AF: toevoeging reserve onderhoud BIJ: storting reserve inspecties Bijgestelde begroting in deze begrotingswijziging:

€ -€ € €

Onttrekkingen Begrote onttrekkingen reserves conform begroting 2022: AF: begrote onttrekking reserve onderhoud BIJ: onttrekking begrote kosten inspecties (reserve inspecties) Bijgestelde begroting in deze begrotingswijziging:

€ 103.400 - € 55.200 € 7.100+ € 55.300

75.000 75.000 12.400+ 12.400

Voorgestelde dekking begrotingswijziging Uit de begrotingswijziging blijkt een tekort van €190.300 voor SGL-A en een tekort van €273.300 voor SGL-B. Conform de eerder genoemde werkwijze wordt van dit tekort eerst gekeken welk deel binnen het eigen vermogen van het recreatieschap kan worden gedekt, alvorens het restant wordt doorberekend aan de deelnemers. Of en hoeveel vrije ruimte beschikbaar is in het eigen vermogen wordt echter pas de komende maanden duidelijk na de jaarafsluiting 2021 en het opstellen van de jaarrekening 2021. Wij adviseren u daarbij het volgende uitgangspunt te hanteren ten aanzien vrije ruimte: •

Eigen vermogen waarvan de bestemming middels besluitvorming in het verleden niet vastgelegd is en wat resteert naar aftrek van de op dat moment geïdentificeerde risico’s.

Financiële positie Weerstandsvermogen Op dit moment heeft de Covid-19 pandemie nog een grote impact op het maatschappelijk leven en daarmee ook op het recreatieschap. Vanwege de onzekerheid die op dit moment heerst ten aanzien van de overheidsmaatregelen is het op dit moment nog niet mogelijk een gekwantificeerde inschatting te maken voor 2022. Zodra blijkt dat sprake is van een impact op de exploitatie van het recreatieschap informeren wij u hier uiteraard over.

Pagina 7 van 9

Voorstel aan het dagelijks bestuur Vergadering 10 februari 2022 Agendapunt 10.c Onderwerp 1e Begrotingswijziging 2022

Kengetallen De financiële positie wordt in de begroting tevens weergegeven in de vorm van financiële kengetallen. De impact van de voorgestelde begrotingswijzigingen op deze kengetallen is onderstaand weergegeven: Kengetal Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd Solvabiliteit Kengetal grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Onbenutte belastingcapaciteit

Begroting 2022 vastgesteld

Begroting 2022 herrekend*

110% 110%

99% 99%

30% nvt 4% nvt

38% nvt 4% nvt

Begroting 2022 na wijziging 98% 98% 24% nvt 3 nvt

* De kengetallen in de oorspronkelijke begroting 2022 zijn herrekend naar aanleiding van contact met het ministerie van BZK. Hierdoor vallen de percentages iets gunstiger uit dan in de begroting 2022.

5. Vervolg De begroting 2022 en de begrotingswijziging dienen als toetsingskader bij de accountantscontrole van de jaarrekening 2022. Deze begrotingswijziging wordt, na zienswijze, ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Pagina 8 van 9

Voorstel aan het dagelijks bestuur Vergadering 10 februari 2022 Agendapunt 10.c Onderwerp 1e Begrotingswijziging 2022

Bijlage 1 1e Begrotingswijziging 2022 Recreatie Midden-Nederland Begrotingspost

Jaarrekening 2020

Begroting 2022

Begroting 2022 na 1e wijziging

Salarissen en sociale lasten

€

3.495.911

€

3.414.400

€

2.830.500

Personeelskosten

€

245.155

€

234.300

€

234.300

Inhuur personeel derden

€

659.343

€

545.200

€

856.700

Rente en afschrijvingen

€

16.797

€

25.000

€

25.000

Huur en pachten

€

150.526

€

129.400

€

129.400

11.

Bestuurs- en apparaatskosten

€

468.073

€

488.700

€

478.700

11a.

Transitiebudget 2022

€

1.250.000

13.

Belastingen en verzekeringen

€

35.679

€

32.500

€

40.000

15.

Energie- en waterkosten

€

18.626

€

20.200

€

20.200

17.

Onderhoud en vuilafvoer

€

373.824

€

411.400

€

392.250

21.

Publiciteits- en overige kosten

€

106.641

€

164.600

€

150.200

23.

Nagekomen lasten

€

9.174

€

Totaal lasten

€

5.579.749

€

5.465.700

€

6.407.250

Opbrengst van eigendommen

€

Rente

€

Overige baten

€

13.916

€

20.000

€

20.000

Nagekomen baten

€

6.697

€

12.

Deelnemersbijdrage

€

5.559.136

€

5.445.700

€

6.407.250

Totaal baten

€

5.579.749

€

5.465.700

€

6.427.250

Totaal lasten en baten

€

20.000

Mutatie reserve RTB

€

20.000

Mutatie NP

€

SALDO

€

Pagina 9 van 9

1 20220221_UIT_Aanbiedingsbrief Zienswijze 1e Begrotingswijziging SGL 2022.pdf

Aan de deelnemers van recreatieschap Stichtse Groenlanden: de raden en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten De Bilt, De Ronde Venen, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Woerden en IJsselstein en de staten en het College van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht.

Ons kenmerk: E-mailadres: Bijlage(n): Onderwerp:

Z-223359 UIT-226546Referentie: secretaiaat@recreatiemiddennederland.nl 1 1e Begrotingswijziging SGL 2022

Utrecht, 21 februari 2022

Geachte deelnemer aan recreatieschap Stichtse Groenlanden, geachte heer, mevrouw, Bijgevoegd ontvangt u de 1e Begrotingswijziging SGL 2022 die door het dagelijks bestuur in de vergadering van 10 februari 2022 is opgesteld. Toelichting In de periode tussen vaststelling van de begroting 2022 en nu blijkt dat op diverse punten wordt afgeweken van deze initiële begroting. In voorliggend voorstel wordt toegelicht op welke punten wordt afgeweken en wordt een begrotingswijziging voorgesteld om begroting en realisatie weer met elkaar in lijn te brengen. De belangrijkste afwijkingen volgen uit het opnemen van de liquidatiekosten RMN en de financiële effecten van het in 2021 vastgestelde meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Deze kosten zijn niet volledig op te vangen binnen de begroting van het recreatieschap. Er wordt daarom een verlies in zowel SGL-A al SGL-B verwacht, maar in afwachting van de jaarsluiting 2021 bestaat er nog geen inzicht in de vrije ruimte in het eigen vermogen. Zienswijze In overeenstemming met de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de 1e Begrotingswijziging SGL 2022, voordat deze ter vaststelling wordt geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur (AB). Graag ontvangen wij uw (voorgenomen) zienswijze vóór 15 mei 2022 zodat het AB uw zienswijzen kan betrekken in de besluitvorming.

Met vriendelijke groet, namens het dagelijks bestuur,

Jitske Brand Secretaris

1 20220221 UIT_Begeleidend schrijven Ontwerp Uitgangspunten Begroting 2023.pdf

Aan: de raden van de deelnemers van Recreatieschap Stichtse Groenlanden T.a.v. de griffie

Ons kenmerk: Uw kenmerk: Referentie: E-mailadres: Bijlage(n): Onderwerp:

Z-223357 UIT-226534 Jitske Brand j.brand@recreatiemiddennederland.nl Ontwerp uitgangspunten begroting 2023 Aanbieding Ontwerp uitgangspunten begroting 2023

Utrecht, 21 februari 2022

Geachte griffie, Bijgevoegd ontvangt u de Ontwerp Uitgangspunten voor de begroting 2023 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Zienswijzeprocedure Conform de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de Kadernota 2023 voordat deze ter vaststelling wordt geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur (AB). Graag ontvangen wij uw (voorgenomen) zienswijze vóór 15 mei 2022 zodat het AB uw zienswijzen kan betrekken in de besluitvorming. Uitstel begroting 2023 Naar verwachting wordt medio 2022 duidelijk op welke manier de huidige taken van RMN worden overgedragen en aan wie die taken worden overgedragen. Dat leidt er toe dat ook op dat moment (naar de huidige inschatting 1 juni 2022) inzicht is in de kosten van de samenwerking met Staatsbosbeheer en gemeente Wijdemeren. Dit is te laat om de begroting 2023 tijdig (binnen de wettelijke termijn) te kunnen indienen bij het Ministerie. Het dagelijks bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft daarom op 10 februari 2022 besloten tot het indienen van een uitstelverzoek bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het indienen van de begroting. Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet, Namens het bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Jitske Brand Secretaris

1 6.a) Bestuursvoorstel kadernota 2023 SGL_V2.pdf

Voorstel aan het algemeen bestuur Vergadering 17 februari 2022 Agendapunt 6.a Onderwerp Uitgangspunten begroting 2023

Bestuursvoorstel Onderwerp Aan Van Datum Bijlagen

Uitgangspunten begroting 2023 Het algemeen bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden John Kragten (j.kragten@recreatiemiddennederland.nl 19 januari 2022 Uitgangspunten begroting 2023

Overwegingen en besluit

Overwegingen - Gelet op artikel 58b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr); - Gelet op Gemeenschappelijke regeling (GR) recreatieschap Stichtse Groenlanden; - Overwegende dat recreatieschap Stichtse Groenlanden conform artikel 32 van de GR werkt met budgetperiodes van 4 jaar; - Overwegende dat de Kadernota 2019-2022 dient als algemeen beleidskader en financieel uitgangspunt voor de budgetperiode 2019-2022. - Overwegende dat 2023 een overgangsjaar is en daarmee beleidsarm is. - Overwegende dat op basis van de Kadernota 2019-2022 jaarlijks specifieke uitgangspunten voor het komende begrotingsjaar worden opgesteld. - Overwegende dat de Uitgangspunten begroting 2023 dienen als uitgangspunt voor het opstellen van de Ontwerp Begroting 2023. - Overwegende dat de structurele kosten van de taakuitvoering vanaf 2023 door Staatsbosbeheer en de provincie Utrecht pas in juni bekend zullen worden en dan pas verwerkt kunnen worden in een ontwerpbegroting 2023; Besluit het AB: 1. de aangepaste Uitgangspunten Begroting 2023 voor zienswijze aan te bieden aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan provinciale staten van de deelnemende provincie. 2. Voor het verwerken van de structurele kosten van de taakuitvoering vanaf 2023 door Ondertekening Staatsbosbeheer en de provincie Utrecht bij BZK uitstel te vragen voor indiening van de begroting 2023.

Hiermee wordt beoogd de mogelijkheid te creëren deze begroting in augustus 2022, als de kosten van de toekomstige samenwerking inzichtelijk zijn, bij de deelnemers in procedure te brengen. 3. de aangepaste Uitgangspunten Begroting 2023 ter vaststelling te agenderen voor de vergadering van de het Algemeen Bestuur d.d. 30 juni 2022.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van recreatieschap Stichtse Groenlanden gehouden op 17 februari.

Dhr. J.H.C. van Everdingen Voorzitter

Mw. J. Brand Secretaris Pagina 1 van 4

Voorstel aan het algemeen bestuur Vergadering 17 februari 2022 Agendapunt 6.a Onderwerp Uitgangspunten begroting 2023

Toelichting 1. Inleiding Eens in de 4 jaar stelt het bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden een kadernota voor de 4-jarige budgetperiode vast. Deze kadernota dient als algemeen beleidskader en financieel uitgangspunt voor de gehele budgetperiode. Daarnaast stelt het bestuur jaarlijks specifieke uitgangpunten voor de ontwerpbegroting voor het volgende begrotingsjaar op. Deze uitgangspunten worden vertaald in de begroting.

2. Doel Beoogd wordt de Uitgangspunten begroting 2023 vast te stellen, zodat deze als algemeen beleidskader en financieel uitgangspunt kan dienen bij het opstellen van de Ontwerp Begroting 2023.

3. Afwegingen Voor het opstellen van de begroting 2023 wordt voorgesteld de uitgangspunten van de Kadernota 2019-2022 te hanteren; het financieel kader uit deze kadernota is daarmee tevens leidend voor 2023. Zo wordt er geen verhoging van de deelnemersbijdrage gevraagd anders dan indexatie. Aanvullend op de Kadernota 2019-2022, wordt de begroting voor 2023 opgesteld met de volgende uitgangspunten: 1) De deelnemersbijdrage aan Recreatieschap Stichtse Groenlanden wordt met 2,0% verhoogd als gevolg van loon- en prijsindexatie, ervan uitgaande dat: a. De deelnemersbijdrage aan Recreatie Midden-Nederland met 2,22%1 wordt geïndexeerd; b. Het te hanteren prijsindexcijfer, op basis van de meicirculaire provinciefonds 2021, 1,7% bedraagt; c. Voor de inkomsten, zoals tarieven voor ontheffingen en gebruik terreinen wordt een stijgingspercentage van 1,7% ten opzichte van 2022 aangehouden2; d. De inkomsten verwacht uit exploitatie (zoals erfpacht, verhuur, vergunningen, evenementen etc.) ten opzichte van 2021 worden bijgewerkt naar de laatste inzichten zoals in het bestuur vastgesteld. 2) Het beheer en onderhoud vindt plaats op basis van functievereisten, wettelijke kaders en vastgestelde kwaliteitsprofielen. De algemene onderliggende gedachte is ‘schoon, heel en veilig’. 3) Reservering voor groot onderhoud vindt plaats op basis het vigerende MJOP, dat loopt tot 2029.

In 2021 is het MJOP opnieuw opgesteld met behulp van het nieuwe beheersysteem GeoVisia. Vanaf 2022 wordt daarom begroot op basis van de werkelijke staat van onderhoud. 4) Per 1 januari 2018 heeft het recreatieschap een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met het Routebureau Utrecht en is daarmee één van de opdrachtgevers. De bijdrage (€ 140.700,- voor programma A en € 29.900,- voor programma B op prijspeil 2021) die jaarlijks aan het Routebureau moet worden betaald, wordt volledig gedekt vanuit de beschikbare middelen voor het routebeheer in de begroting van het recreatieschap. 5) Als basis voor de inkomsten uit bezoek aan het strandbad Maarsseveen wordt uitgegaan van een meerjarig gemiddelde van 80.000 betalende bezoekers (programma A).

1 De onderbouwing van het indexatiepercentage RMN à 2,22% is als volgt: het gewogen gemiddelde van de

loongerelateerde stijging (86%) 2,3% en de stijging op overige kosten (14%) 1,7%. 2 De inkomsten die geïndexeerd kunnen worden, worden met 1,6% geïndexeerd. Helaas kunnen niet alle inkomsten geïndexeerd worden, omdat in het verleden overeenkomsten zijn gesloten zonder indexatiemogelijkheid. Dit heeft tot gevolg dat de totale inkomsten gemiddeld met 1% zullen stijgen.

Pagina 2 van 4

Voorstel aan het algemeen bestuur Vergadering 17 februari 2022 Agendapunt 6.a Onderwerp Uitgangspunten begroting 2023

4. Financiën Om tot een sluitende Ontwerp Begroting 2023 te komen, is het noodzakelijk om de deelnemersbijdrage te indexeren.

5. Uitvoering Eenmalige kosten In 2022 wordt naar verwachting een besluit genomen over de vorm waarin Recreatieschap Stichtse Groenlanden zich organiseert. Hierbij is het uitgangspunt dat er dan geen ruimte meer is voor RMN en dat RMN daarom per 1 januari 2023 wordt opgeheven. Naar verwachting wordt in de tweede helft van 2022 duidelijk op welke manier de huidige taken van RMN worden overgedragen en aan wie die taken worden overgedragen. Ten aanzien van de financiële afwikkeling worden de totale liquidatiekosten grond van het concept liquidatieplan begroot op € 1.250.000. Dit bedrag wordt verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2022. De liquidatiekosten worden op de volgende wijze verwerkt: •

Eerst wordt beoordeeld welk deel van de kosten gedekt kunnen worden binnen de begroting van RMN • Het resterende deel wordt volgens de verdeelsleutel van de begroting doorbelast naar de schappen waar vervolgens beoordeeld wordt welk deel gedekt kan worden binnen de begroting (binnen de exploitatie dan wel binnen het eigen vermogen) • Welk deel komt tot slot voor rekening van de deelnemers Het effect op de begroting 2023 wordt daarmee op dit moment op nihil ingeschat. Structurele kosten ingaande 2023 Voor wat betreft de structurele kosten van de taakuitvoering het volgende. Op dit moment vindt onderzoek plaats door Staatsbosbeheer en de provincie Utrecht over de toekomstige samenwerking of dienstverlening voor de uitvoering van een aantal taken die nu door RMN voor SGL/LSD worden uitgevoerd. Voor het verwerken van deze structurele kosten in de begroting 2023 zijn er 2 varianten. De bestuurlijke begeleidingsgroep heeft een voorkeur voor een pragmatische oplossing en adviseert te kiezen voor Variant B. Variant A Om te voldoen aan de eisen van de BBV2017 zal eerst een beleidsarme primaire begroting 2023 worden opgesteld voor het schap, zoals dit ook voor de begrotingsjaren 2021 en 2022 is gebeurd. Het bestuur van SGL hanteert daarbij het huidige budget 2022 + indexering.

Wij verwachten uiterlijk in juni 2022 meer duidelijkheid te hebben over de financiële gevolgen van het aanbod van Staatsbosbeheer en de provincie Utrecht voor ons schap en zullen deze gevolgen dan verwerken in een begrotingswijziging voor het jaar 2023. Variant B Wij hebben bij BZK uitstel gevraagd voor indiening van de begroting 2023. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheid te creëren deze begroting in augustus 2022, als de kosten van de toekomstige samenwerking inzichtelijk zijn, bij de deelnemers in procedure te brengen.

6. Vervolg •

• •

De Uitgangspunten begroting 2023 worden na vaststelling door het DB voor zienswijze aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan provinciale staten van de deelnemende provincie. Zij hebben 8 weken de tijd (wettelijke termijn) om een zienswijze kenbaar te maken. De Uitgangspunten begroting 2023 wordt ter kennisname geagendeerd voor de vergadering van de het AB d.d. 17 februari 2022. Met inachtneming van de ingediende zienswijzen stelt DB de definitieve Uitgangspunten begroting 2023 op tijdens de DB-vergadering d.d. 10 juni 2022.

Pagina 3 van 4

Voorstel aan het algemeen bestuur Vergadering 17 februari 2022 Agendapunt 6.a Onderwerp Uitgangspunten begroting 2023 •

De definitieve Kadernota 2023 – inclusief evt. zienswijzen en evt. wijzigingsvoorstel n.a.v. zienswijzen – wordt ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het AB d.d. 30 juni 2022.

Pagina 4 van 4

1 6.b) ontwerp uitgangspunten begroting 2023 SGL def.pdf

UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2023 E.V. 19 JANUARI 2022

INLEIDING Recreatieschap Stichtse Groenlanden is een gemeenschappelijke regeling (GR) op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Binnen deze GR werken gemeenten De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht en Woerden en de Provincie Utrecht samen aan het beheren, exploiteren en ontwikkelen van openbaar toegankelijke recreatieterreinen en –voorzieningen in het buitengebied voor inwoners en bezoekers van de regio. Het algemeen bestuur van het recreatieschap heeft begin 2018 de ‘Kadernota 2019-2022’ vastgesteld. Deze kadernota dient als algemeen beleidskader en financieel uitgangspunt voor de 4-jarige budgetperiode die loopt van 2019 tot 2022. Naast de kadernota, die eens in de vier jaar wordt opgesteld, stelt het bestuur jaarlijks specifieke uitgangpunten voor de begroting voor het volgende begrotingsjaar op. Het dagelijks bestuur heeft deze ‘Uitgangspunten Begroting 2023’ opgesteld. Deze uitgangspunten zijn een verbijzondering van de ‘Kadernota 2019-2022’. Vanwege de transitie waar Recreatieschap Stichtse Groenlanden en de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland in verkeren is sprake van een beleidsarme begroting.

Om die reden wordt tevens bij de vaststelling van de uitgangspunten begroting 2023 feitelijk geen nieuwe kadernota 2023-2026 voorgelegd maar wordt het algemeen bestuur gevraagd met het continueren van de beleidsuitgangspunten uit de kadernota 2019-2022 voor het begrotingsjaar 2023.

Kadernota 2019-2022 Recreatieschap Stichtse Groenlanden is in 1999 opgericht “ter behartiging van het belang van de deelnemers bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap.” Deze taakomschrijving is en blijft ongewijzigd, maar wat hieronder wordt verstaan en hoe hier invulling aan wordt gegeven, is wel aan verandering onderhevig. Voor de huidige budgetperiode (2019-2022) heeft het recreatieschap de volgende uitgangspunten vastgesteld: -

regio Utrecht groeit en daarmee de vraag naar recreatievoorzieningen;

het recreatieaanbod moet aansluiten bij de behoefte van recreanten;

publieke recreatievoorzieningen moeten voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijven.

Zowel het voormalige Programma A (Stichtse Groenlanden) als het voormalige Programma B (Vinkeveense Plassen) hebben in deze budgetperiode (extra) middelen ter beschikking gesteld om deze ambities te realiseren; •

Programma Stichtse Groenlanden heeft voor de budgetperiode 2019-2022 de deelnemersbijdrage met 20% verhoogd: 10% ten behoeve van in stand houding (het dekken van toenemende kosten voor ‘reguliere werkzaamheden’) en 10% ten behoeve van ontwikkeling (het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande recreatieterreinen en voorzieningen te verbeteren). 1

•

Programma Vinkeveense Plassen beschikt tot 2024 nog over een bijdrage van Amsterdam en zet tot die tijd in op het verlagen van kosten en het vergroten van inkomsten om ook in 2024 tot een sluitende begroting te komen.

Uitvoering: Recreatie Midden-Nederland (RMN) Het recreatieschap heeft de uitvoering van haar kerntaken – ‘Beheer & Onderhoud’, ‘Toezicht & Handhaving’, ‘Exploitatie’, ‘Ontwikkeling’, ‘Bedrijfsvoering’ en ‘Bestuursondersteuning’ – belegd bij bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN). RMN is dé uitvoeringsorganisatie voor Plassenschap Loosdrecht e.o., recreatieschap Stichtse Groenlanden, Routebureau Utrecht en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. In 2022 wordt naar verwachting een besluit genomen over de vorm waarin het Recreatieschap Stichtse Groenlanden zich organiseert. Hierbij is het uitgangspunt dat er dan geen ruimte meer is voor RMN en dat RMN daarom per 1 januari 2023 wordt opgeheven. Naar verwachting wordt in de tweede helft van 2022 duidelijk op welke manier de huidige taken van RMN worden overgedragen en aan wie die taken worden overgedragen. Ten aanzien van de financiële afwikkeling worden de totale liquidatiekosten op grond van het 1 Ongeveer de helft van de 10% ten behoeve van ontwikkeling wordt in 2019, 2020 en 2021 gebruikt om de hogere doorberekening van

de personeelslasten bij RMN op te vangen.

concept liquidatieplan begroot op € 1.250.000. Dit bedrag wordt verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2022. De liquidatiekosten worden op de volgende wijze verwerkt: •

PLANNING & CONTROL Het dagelijks bestuur (DB) heeft deze ‘Uitgangspunten begroting 2023’ opgesteld en biedt deze voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan de staten van de deelnemende provincies aan. Met inachtneming van eventuele zienswijzen stelt het algemeen bestuur (AB) deze ‘Uitgangspunten begroting 2023’ – die dient als algemeen beleidskader en financieel uitgangspunt – vast, aan de hand waarvan het dagelijks bestuur de ‘Ontwerp begroting 2023’ opstelt. Er vanuit gaande dat er verlenging wordt verleend door BZK voor het aanleveren van de Begroting 2023 zijn de data gewijzigd. P&C-document

Datum vaststelling ontwerpdocument

Uitgangspunten begroting 2023

DB 10 feb 2022 AB 17 feb 2022

Begroting 2023

DB 1e week sept. (nog te bepalen)

Datum verzending naar deelnemers (griffies) 18 feb 2022

Datum (concept) zienswijze retour

Datum vaststelling AB

15 april 2022

DB 10 juni 2022 AB 30 juni 2022

1e week september

31 oktober 2022

DB 14 nov. 2022 AB 5 dec. 2022

PROGRAMMA EN PRODUCTEN De begroting bestaat van oudsher uit twee onderdelen: •

Programma A | Stichtse Groenlanden: het gebied van Stichtse Groenlanden van vòòr 2018; het gebied rondom de stad Utrecht, in de uiterwaarden langs Lek en in het Groene Hart.

•

Programma B | Vinkeveense Plassen: het Vinkeveense Plassengebied.

Het recreatieschap (beide programma’s) richt zich op het beheren, exploiteren en ontwikkelen van openbaar toegankelijke voorzieningen voor openluchtrecreatie in het buitengebied, met oog voor de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische elementen die kenmerkend zijn voor de identiteit van het gebied. Voor beide programma’s is in 2019 een programmaplan opgesteld. Het plan ‘Programma A Stichtse Groenlanden 2019 e.v.’ omvat de ontwikkelambitie en –strategie voor de komende jaren en dient als opvolger van ‘Ontwikkelplan 2015-2018’. Het plan ‘Vinkeveense Plassen 2019-2024’ heeft een iets bredere scope en vloeit voort uit het ‘Toekomstplan Vinkeveense Plassen’ dat primair is opgesteld om ook in 2024 – na het wegvallen van de bijdrage van Amsterdam – tot een sluitende begroting te komen. Binnen de kaders van de begroting 2023 en aan de hand van beide programmaplannen wordt een concreet jaarplan 2023 opgesteld. In onderstaande alinea’s worden de belangrijkste ontwikkelingen per programma geschetst.

Ontwikkelingen Programma A | Stichtse Groenlanden 3

Bij de keuze voor het Programma Stichtse Groenlanden (A) is uitgegaan van de projecten die zijn gestart vanuit het ‘Ontwikkelplan “Krachtig ontwikkelen” 2015-2018’ samen met opgaven uit het programma Recreatie om de Stad (RodS). Deze opgaven en projecten zijn in 2019 opnieuw beoordeeld aan de hand van de volgende uitgangspunten/criteria: maatschappelijke impact/recreatiebelang, financierbaarheid en vermarktbaarheid, grondpositie en planologische context, samenwerking, effect op kosten van beheer en onderhoud. Aan de hand van deze herijking is besloten om lopende projecten voort te zetten. Deze zijn geprogrammeerd in de tijd, rekening houdend met de verwachte capaciteit van RMN en de beschikbaarheid van financiële middelen. Het Programma Stichtse Groenlanden (A) is een kaderstellend, richtinggevend, dynamisch document met projecten die, in verschillende fases, zijn opgenomen in een planning. Aan ieder project zijn (per fase) middelen (ontwikkelbudget, investeringsruimte, subsidies) toegekend. In 2022 werken we naar verwachting aan de volgende terreinen en projecten: Terrein

Toelichting

Maarsseveense Plassen

Er spelen verschillende vraagstukken op het gebied van positionering van het strandbad, van beheer en onderhoud en van exploitatie. Aan de andere kant zijn er volgens het geldende bestemmingsplan nog mogelijkheden voor ontwikkeling.

Strijkviertel

We ontwikkelen samen met de gemeente Utrecht en een ondernemer de locatie Strijkviertel. We beogen in ieder geval de realisatie van een horecavoorziening, type “lakehouse”, met extra strand, aan de noordoever van de plas. We stemmen deze recreatieve ontwikkeling af op die van een nieuwe woonwijk en een nieuw bedrijventerrein aan de (noord)oostkant van de plas, door de gemeente. O.a. door de coronacrisis zijn de ontwikkelingen vertraagd. 2023 is mogelijk het jaar van realisatie. Bij de ontwikkeling van de nieuwe horeca, hoort ook de realisatie/ uitbreiding van parkeervoorzieningen.

Noorderpark/Ruigenhoek

We zetten de samenwerking met onze gebiedspartners, provincie Utrecht, gemeente Utrecht, gemeente de Bilt en Staatsbosbeheer voort in Noorderpark/Ruigenhoek. Eén van de vraagstukken die in 2023 mogelijk ook zullen spelen, is het gebruik van de waterpartijen in het gebied als zwemlocatie. Die waterpartijen zijn niet gemaakt en worden niet beheerd en onderhouden als zwemwater. Naar verwachting is in 2022 de herontwikkeling van de BMX-baan in Ruigenhoek afgerond. 2023 is dan het eerste volledige jaar, dat de nieuwe voorzieningen gebruikt kunnen worden.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=1a75b28b-06da-45d6-831c-f71a8965a1f8