Document · PDF

Agendabundel

Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën (2022-2026) 5 juni 2025, gemeente Utrecht43.999 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Bundel - Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën van 5 juni 2025 1 2 3

3.1

3.2 3.3 4

6 7

Opening Vaststellen van de agenda van 5 juni 2025 Vaststellen van ingekomen agenderingen (Procedure) Deze punten worden alleen procedureel behandeld. De leden van de commissie bespreken of, op welke wijze en voor hoe lang zij deze raadsvoorstellen en onderwerpen willen bespreken. Na vaststelling van dit behandeladvies, wordt het stuk voor een volgende vergadering geagendeerd. Ingekomen agenderingen commissie VBF 5 juni 2025 Lange Termijnagenda commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën 5 juni 2025 Raadsvoorstel Regeling Risicovolle Projecten: startdocument Mobiliteitshub XL en wijziging afschrijvingsmethode werven Dossier 4610 voorblad Raadsvoorstel Regeling Risicovolle Projecten: startdocument Mobiliteitshub XL en wijziging afschrijvingsmethode werven Startdocument Regeling Risicovolle Projecten Mobiliteitshub XL Werkbezoek ‘gebruik de kracht van de samenleving’ Agenderingen ter plaatse op basis van de lijst ingekomen raadsbrieven Raadsbrieven commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën 5 juni 2025 Verslagen Ter vaststelling: Conceptverslag commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën 17 april 2025 Conceptverslag commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën 17 april 2025 Toezeggingen/Moties Ter vaststelling: Lijst Toezeggingen en moties commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën 5 juni 2025 Lijst aangenomen moties commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën 5 juni 2025 Toezeggingen

en motielijst commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën 5 juni 2025 Lijst aangenomen moties commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën 5 juni 2025 Ingekomen stukken Geen. Verslag Adviescommissie Controle en Financiën Ter Kennisname: Het verslag van de adviescommissie Controle en Financiën 20 maart 2025 Adviescommissie C&F 20-03-2025 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2026-2029 Het Utrechts Archief (HUA) Wethouder: Streefland, Beleidsterrein: Personeel en Organisatie Indicatieve behandeltijd: 45 minuten (gezamenlijk met agendapunt 9 te behandelen) De raad wordt zoals ieder jaar in de gelegenheid gesteld om zich door middel van een zienswijze uit te spreken over de begroting van het Utrechts Archief. Het college heeft een voorzet gedaan in de vorm van een conceptbrief.

Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2026-2029 Het Utrechts Archief (HUA) Reactiebrief zienswijze ontwerpbegroting 2026-2029 van Het Utrechts Archief (HUA) HUA - Ontwerp Programmabegroting 2026 - 2029 HUA - Kadernota 2025 HUA - Jaarverslag 2024 - Definitief zonder persoonlijke handtekening Raadvoorstel Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief (HUA) Wethouder: Streefland, Beleidsterrein: Personeel en Organisatie Indicatieve behandeltijd: 45 minuten (gezamenlijk met agendapunt 8 te behandelen) In het kader van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) moeten alle gemeenschappelijke regelingen (GR) gewijzigd worden, zo ook de GR Het Utrechts Archief (HUA). De raad heeft op 12 december 2024 haar reactie gegeven op het voorstel, waaronder via amendement A235 en motie M515. Inmiddels is de regeling aangepast en wordt deze nu voor definitieve vaststelling aan de raad aangeboden. Raadsvoorstel Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief Ontwerpbesluit wijziging Gemeenschappelijke Regeling HUA ingekomen reactie DB HUA over aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Regeling HUA met wijzigingen Ontwerpbesluit doorgevoerd Raadsvoorstel werkdruk en werkwijze

Werkgroep Werkdruk en Werkwijze, Marijn de Pagter Indicatieve behandeltijd: 120 minuten. In opdracht van het Dagelijks Bestuur (DB) van de raad heeft de werkgroep ‘Werkdruk & werkwijze’ aan een uitwerking van de adviezen van het rapport van Necker over de ervaren werkdruk van raadsleden gewerkt. Dit voorstel bevat de voorstellen van de werkgroep, waarmee de adviezen van het rapport worden overgenomen. Er worden een aantal concrete voorstellen gedaan voor structuurwijzigingen in de werkwijze van de raad, die deels al na de zomer van kracht moeten worden. De werkgroep legt één onderdeel expliciet als keuze aan de raad voor. Dat is het maximum aantal commissieleden in de nieuwe periode (3 of 4). Raadsvoorstel Werkdruk & Werkwijze Bijlage - Uitwerking modellen commissies Bijlage - Varianten voor spreektijden commissies Advies gemeenteraad Utrecht - Werkdruk en werkwijze Initiatiefvoorstel ‘Verlaging van de minimumleeftijd en versoepeling van het woonplaatsvereiste voor commissieleden in Utrecht’ Dagelijks Bestuur Indicatieve behandeltijd: 45 minuten Met dit initiatiefvoorstel vraagt Ruben Snijder (Student & Starter) de raad te besluiten de Verordening op de raadscommissies te wijzigen.

Met de wijziging worden de eisen aan commissieleden op 2 punten versoepeld: - de leeftijdsgrens wordt verlaagd van 18 naar 16 jaar - Voor de verplichting om ingezetene van Utrecht te zijn is en ontheffing voor 6 maanden, met mogelijkheid op verlening, mogelijk. Dossier 4632 voorblad Initiatiefvoorstel Verlaging van de minimumleeftijd en versoepeling van de woonplaatsvereiste voor commissieleden in Utrecht met wijzigingen zichtbaar Verordening op de raadscommissies met wijzigingen bijhouden Wijzigingsbesluit Verordening op de raadscommissies.def Raadsvoorstel Zienswijze Ontwerpbegroting 2026 Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht, inclusief meerjarenperspectief 2027-2029 Wethouder: Schilderman, Beleidsterrein: Financiën Indicatieve behandeltijd: 30 minuten Het betreft het raadsvoorstel met betrekking tot de zienswijze op de reguliere jaarlijkse begroting van de BghU waarin de raad door middel van een zienswijze zich kan uitspreken over de begroting. Dossier 4676 voorblad Raadsvoorstel Zienswijze Ontwerpbegroting 2026 BghU, inclusief Meerjarenperspectief 2027-2029 Zienswijze meerjarenbegroting 2026-2029 Aanbiedingsbrief Utrecht jaarstukken 2024, begrotingswijziging 2025 en ontwerpbegroting 2026 GR BghU, Jaarstukken 2024 (incl.

controleverklaring GR BghU, Accountantsverslag 2024 Bijlage notitie begrotingswijziging 2025 Ontwerpbegroting 2026 en mj-perspectief 2027-2029 Raadsbrief Informatiememo Voortgang verbetering dienstverlening Informatiememo voortgang verbetering dienstverlening Raadsvoorstel zienswijze jaarstukken 2024, geactualiseerde begroting 2025 en ontwerpbegroting 2026 VRU Burgemeester, Beleidsterrein: Openbare Orde en Veiligheid Indicatieve behandeltijd: 30 minuten Recent ontving de raad van de VRU de voorlopige jaarstukken VRU 2024, ontwerpbegroting VRU 2026 en geactualiseerde begroting VRU 2025. De jaarstukken zijn aangepast naar aanleiding van de zienswijzen die gemeenteraden eerder dit jaar hebben ingediend. Als raad wordt u in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op deze financiële stukken. Dossier 4663 voorblad Raadsvoorstel Zienswijze jaarstukken 2024, geactualiseerde begroting 2025 en ontwerpbegroting 2026 VRU Zienswijzebrief jaarstukken 2024, geactualiseerde begroting 2025 en ontwerpbegroting 2026 VRU Aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken VRU 2024 ontwerpbegroting VRU 2026 en geactualiseerde begroting VRU 2025 - Gemeenteraden Voorlopige jaarstukken VRU 2024 Ontwerpbegroting VRU 2026 en geactualiseerde begroting VRU 2025

Overzicht zienswijzen kadernota VRU 2026 Infographic jaaroverzicht VRU 2024 14 Raadsvoorstel Kwantitatieve indicatoren Samen Stad Maken Wethouder: Eva Oosters, Beleidsterrein: Samen Stad Maken Indicatieve behandeltijd: 30 minuten Juni 2024 stelde de raad de beleidsnota ‘Samen stad maken -geen Utrecht zonder U’ vast en nam zij motie 2024-249 ‘Samen de stad scherper maken’ aan. De motie roept op een aantal kwantitatieve indicatoren te formuleren. Met het raadsvoorstel dat nu voorligt, geeft het college uitwerking aan de motie en vraagt ze de raad deze kwantitatieve indicatoren vast te stellen. Dit ter invulling en uitwerking van de indicatoren in de al vastgestelde beleidsnota. De indicator ‘sociale cohesie’ komt te vervallen en de beleidsnota wordt conform de voorstellen gewijzigd. Dossier 4571 voorblad Raadsvoorstel Kwantitatieve indicatoren Samen Stad Maken Kwantitatieve Indicatoren Samen stad maken Resultaten vragenlijst Buurtbudgetten in Utrecht Beleidsnota Samen stad maken Geen Utrecht zonder U (na verwerking amendementen) met wijzigingen indicatoren zichtbaar 14.1 Raadsbrief voortgang Samen Stad Maken Raadsbrief Voortgang Samen Stad Maken Resultaten vragenlijst Buurtbudgetten in Utrecht

Agenderingen Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën (Ter vaststelling op 5 juni 2025)

Stukken afkomstig vanuit het college Datum: 19 maart 2025 Soort stuk: Raadsvoorstel Regeling Risicovolle Projecten: startdocument Mobiliteitshub XL en wijziging afschrijvingsmethode werven Beleidsterrein: Ruimtelijke Ordening, Wervengebied Wethouder: Eerenberg, Streefland

Met het vaststellen van het startdocument voor de Mobiliteitshub XL stelt de raad de bundeling van reeds vastgestelde kaders voor uitvoering van het programma vast, op basis waarvan de raad twee keer per jaar over de voortgang van het programma wordt geïnformeerd en met het college de dialoog kan voeren over (bij)sturing en beheersing van het project. Daarnaast wordt als separaat beslispunt (en losstaand van de regeling risicovolle projecten) voorgesteld de afschrijvingsmethodiek van het project werven aan te passen. Hiermee aangesloten bij de waardeontwikkeling van deze objecten.

Voorstel: 1. Gelet op de aard van het stuk het voorstel dit als A-punt door te geleiden naar de raad.

Technische bijeenkomsten en werkbezoeken Onderwerp: Werkbezoek ‘gebruik de kracht van de samenleving’ Beleidsterrein: Samen Stad Maken Wethouder: Eva Oosters

Op basis van brede belangstelling vanuit de Adviescommissie Voortel: Participatie is het voorstel een werkbezoek (in de vorm van 1. Inventariseren of u behoefte heeft een gesprek en fietstocht) te organiseren naar goede aan dit werkbezoek; voorbeelden van initiatieven waarbij Utrechters eigenaarschap 2. Indien dit het geval is en de hebben gepakt, en naar plekken waar nieuwe kansen liggen. agenda het toelaat kan het Daarbij kan het gesprek gevoerd worden over wat ervoor nodig werbezoek plaatsvinden op de is om Utrechters meer ruimte te geven voor eigenaarschap en RIB-avond van VBF op 24 juni a.s. zo vanuit de gemeenschap te kunnen bijdragen aan de stad. van 19:30 – 21:30 Dit werkbezoek is in vervolg op de uitvoering van motie 196/2024 ‘Gebruik de kracht van de samenleving’, zoals beschreven op pagina 42 van de Voorjaarsnota 2025. Dit raakt alle beleidsvelden en daarom is het voorstel alle raads- en commissieleden hiervoor uit te nodigen.

LANGE TERMIJNAGENDA COMMISSIE VEILIGHEID, BESTUUR EN FINANCIËN 5 JUNI 2025 Onderwerp

Beleidsveld

Planning

Fatale

Datum

Beoogd

Aangeb

Toelichting wijziging

Toelichting

aanbieden

termijn

aange-

kwartaal

oden

planning

in geval van

aan raad

Raads-

boden

commissie

raadsbe-

procedu-

inhoudelijk

handeling

/Gesto

besluit

reel Voorjaarsnota 2025,

Financiën

2025 Q2

eerste

15-05-

Aangeb

2025

oden

bestuursrapportage 2025 en meelopende stukken Raadsvoorstel

Participatie

2025 Q1

Financiën

2025 Q2

Kwantitatieve indicatoren Samen stad maken Zienswijze meerjarenbegroting

13-05-

Aangeb

2025

oden

BghU 2026 - 2029 Veiligheidsregio Utrecht

Openbare

(VRU) zienswijze

Orde en

ontwerpbegroting VRU

Veiligheid

2026 Q2

22-06-

2026 Q2

2026 Q1

2026

2027 en jaarstukken 2025 Zienswijze kadernota

Openbare

2027 VRU

Orde en

(Veiligheidsregio

Veiligheid

Utrecht)

2025 Q4

10-032026

gestopt

LANGE TERMIJNAGENDA COMMISSIE VEILIGHEID, BESTUUR EN FINANCIËN 5 JUNI 2025 Onderwerp

Beleidsveld

Planning

Fatale

Datum

Beoogd

Aangeb

Toelichting wijziging

Toelichting

aanbieden

termijn

aange-

kwartaal

oden

planning

in geval van

aan raad

Raads-

boden

commissie

raadsbe-

procedu-

inhoudelijk

handeling

/Gesto

2025 Q4

besluit

reel Nota Verbonden

Financiën

2025 Q2

2025 Q3

gestopt

pt 20250526 Was Q4

Partijen

2024, Wordt Q2 2025. De nota Verbonden Partijen wordt aangepast na de technische sessie op 28 november 2024. De planning is daarom aangepast naar Q2 2025.

Programmabegroting

Financiën

2025 Q3

Financiën

2025 Q4

Financiën

2025 Q4

Financiën

2025 Q2

2026, Tweede bestuursrapportage 2025 en Verordeningen 2026 Eindejaarswijziging 2025 Beleidsnota Risicomanagement Jaarstukken 2024 en Resultaatbestemming

15-05-

Aangeb

2025

oden

LANGE TERMIJNAGENDA COMMISSIE VEILIGHEID, BESTUUR EN FINANCIËN 5 JUNI 2025 Onderwerp

Beleidsveld

Planning

Fatale

Datum

Beoogd

Aangeb

Toelichting wijziging

Toelichting

aanbieden

termijn

aange-

kwartaal

oden

planning

in geval van

aan raad

Raads-

boden

commissie

raadsbe-

procedu-

inhoudelijk

handeling

/Gesto

2025 Q2

2026 Q4

besluit

reel Veiligheidsregio Utrecht

Openbare

(VRU) zienswijze

Orde en

ontwerpbegroting VRU

Veiligheid

2025 Q2

12-06-

2025 Q2

gestopt

2025

2026 en jaarstukken 2024 Actualisatie financiële

Financiën

2026 Q4

verordening

20250303 Was Q4 2024, wordt Q4 2026. De financiële verordening zal worden opgenomen in het overdrachtsdossier, de planning is daarom aangepast naar Q4 2026.

Nota WAAVA

Financiën

2025 Q2

20250303 Was Q4 2024, wordt Q2 2025. De operationalisatie van de Nota WAAVA op ambitie rond

LANGE TERMIJNAGENDA COMMISSIE VEILIGHEID, BESTUUR EN FINANCIËN 5 JUNI 2025 Onderwerp

Beleidsveld

Planning

Fatale

Datum

Beoogd

Aangeb

Toelichting wijziging

Toelichting

aanbieden

termijn

aange-

kwartaal

oden

planning

in geval van

aan raad

Raads-

boden

commissie

raadsbe-

procedu-

inhoudelijk

handeling

/Gesto

besluit

reel

gestopt

pt circulariteit wordt verder uitgewerkt. Daarnaast vindt hierover gesprek met de accountant plaats. De planning van de nota WAAVA is daarom aangepast naar Q2 2025.

Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën Dossiernummer

4610

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

5 juni 2025

Agendapunt

3.1

Titel

Raadsvoorstel Regeling Risicovolle Projecten: startdocument Mobiliteitshub XL en wijziging afschrijvingsmethode werven

4832

Behandelend ambtenaar Telefoon E-mail Datum collegebesluit Geocodering

Stad Utrecht

Thema Portefeuillehouder

Wethouder Schilderman

Beleidsveld

Financiën

Referendabel Reden niet referendabel Raadsadviseur (lijst) Behandelvoorstel Resultaat commissiebehandeling Resultaat raadsbehandeling Geagendeerd

Vergaderdatum

Commissie Veiligheid, Bestuur en

5 juni 2025

Financiën Voorgesteld besluit

Voorstel aan de gemeenteraad

Regeling Risicovolle Projecten: startdocument Mobiliteitshub XL en wijziging afschrijvingsmethode werven Beleidsveld Organisatieonderdeel Opsteller Kenmerk Vergaderdatum Raad Referendabel Geheim

Ruimtelijke ordening, Wervengebied Concerncontrol Stephan van Tilburg, Bert Vaessens, Agnes Scholte 30235785 Volgt Ja Nee

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten: 1. Het startdocument voor de Mobiliteitshub XL, waarvoor de Regeling risicovolle projecten van toepassing is, vast te stellen, waarin de door de raad reeds vastgestelde kaders gebundeld en op een meer uniforme wijze zijn weergegeven. 2. De planning zoals opgenomen in de kredietaanvraag van het project Mobiliteitshub XL te actualiseren, waarmee de oplevering van de Mobiliteitshub XL wordt voorzien in september 2028 in plaats van begin 2028. 3. De afschrijvingsmethode voor de investeringen in het programma werven aan te passen van lineair naar annuïtair, waardoor de kapitaallasten evenredig verdeeld worden over toekomstige jaren.

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris,

de burgemeester,

Samenvatting Met het vaststellen van het startdocument voor de Mobiliteitshub XL stelt de raad de bundeling van reeds vastgestelde kaders voor uitvoering van het programma vast, op basis waarvan de raad twee keer per jaar over de voortgang van het programma wordt geïnformeerd en met het college de dialoog kan voeren over (bij)sturing en beheersing van het project. Met de aanpassing van de afschrijvingsmethode van het project werven wordt aangesloten bij de waardeontwikkeling van de objecten.

Context Aanleiding Bij vaststelling van de kredietaanvraag voor de realisatie van de Mobiliteitshub XL heeft de raad besloten om de regeling Risicovolle Projecten van toepassing te verklaren op het project Mobiliteitshub XL. Hierin is aangegeven dat het startdocument binnen zes maanden na vaststelling van dit besluit aan de raad wordt voorgelegd. Dit startdocument ligt nu voor. Juridische context In de Regeling Risicovolle Projecten is het startdocument benoemd als basisdocument voor de kaderstelling en controle van risicovolle projecten op hoofdlijnen (artikel 7), door de raad vast te stellen. Conform artikel 8.3 van de Regeling Risicovolle Projecten legt college een aanpassing van de kaders voor aan de raad, wanneer de voortgang daartoe aanleiding geeft. De nota WAAVA geeft richtlijnen voor de te hanteren afschrijvingsmethode. Beslistermijn Er is geen specifieke beslistermijn voorzien. Beoogd effect De raad kan aan de hand van het startdocument het verloop en de uitvoering van het project Mobiliteitshub XL monitoren en op basis daarvan de dialoog over sturing en beheersing ervan voeren. Met aanpassing van de afschrijvingsmethodiek werven wordt beter aangesloten bij de waardeontwikkeling van de objecten in het wervengebied.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening aan de raad De kredietaanvraag voor de realisatie van de Mobiliteitshub XL is goedgekeurd in de raad van donderdag 12 december 2024, op basis van het concept VO. Tevens heeft de raad besloten (conform voorstel) om de regeling Risicovolle Projecten van toepassing te verklaren op het project Mobiliteitshub XL. Het bestemmingsplan Papendorp, waar de Mobiliteitshub XL onderdeel van is, is in de raad van 25 april 2024 vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan Papendorp, waar de Mobiliteitshub XL onderdeel van is, wordt in de raad van 8 mei 2025 behandeld.

Beslispunten, Argumenten en Kanttekeningen/Risico’s Beslispunt 1

Het startdocument voor de Mobiliteitshub XL, waarvoor de Regeling risicovolle projecten van toepassing is, vast te stellen, waarin de door de raad reeds vastgestelde kaders gebundeld en op een meer uniforme wijze zijn weergegeven.

Argumenten 1.1

Het startdocument en de voortgangsrapportages dragen ertoe bij de dialoog over sturing, beheersing en bijsturing van dit programma vorm te geven. Door het vaststellen van dit startdocument stelt de raad voor dit RRP project het referentiekader vast voor de voortgangsinformatie. In de voorgangsrapportages worden de stand van zaken en eventuele afwijkingen 2

van de kaders - zoals gebundeld weergegeven in de startdocumenten - aan de raad voorgelegd. Beslispunt 2

De planning zoals opgenomen in de kredietaanvraag van het project Mobiliteitshub XL te actualiseren, waarmee de oplevering van de Mobiliteitshub XL wordt voorzien in september 2028 in plaats van begin 2028.

Argumenten 2.1

Er is tijd nodig om de scopewijziging om een groene gevel te realiseren, te verwerken in het Voorlopig Ontwerp. De raad met A241 Groen moet je wel doen de opdracht gegeven om significant meer groen in het ontwerp op te nemen. Deze aanpassing wordt in het Voorlopig Ontwerp doorgevoerd en dat kost tijd. Deze wijziging zit in de hernieuwde planning verwerkt.

2.2

Input vanuit de marktconsultatie is verwerkt in deze nieuwe planning In januari 2025 is een marktconsultatie gehouden onder geïnteresseerde partijen (totaal 15). De reactie van de marktpartijen was dat de daar gepresenteerde planning ‘uitdagend’ was. Met name de tijd voor de ‘ontwerpfase’ (Definitief Ontwerp en Uitvoeringsontwerp). Deze stond op 6 maanden en is nu opgerekt naar 10 maanden.

Kanttekeningen/Risico’s 2.1

De opleverdatum van de Mobiliteitshub XL nadert het kritieke moment van oplevering woningbouw De Mobiliteitshub XL wordt gerealiseerd om woningbouw mogelijk te maken. De opleverdatum van de Mobiliteitshub XL moet bij voorkeur voor de opleverdatum van de betrokken gebiedsontwikkelingen zijn. Daarom wordt in de raakvlakkenplanning het meest kritisch moment van oplevering van de betrokken woningbouwprojecten weergegeven. Nu is dat Beurskwartier (Ondaatje) in oktober 2028. Dit is nog na de geplande oplevering van de Mobiliteitshub XL, maar nadert het kritieke pad. Uiteraard houden we ook de ontwikkelingen, zoals geschetst in de raadsbrief Stand van zaken uitvoering Parkeren in de gaten voor zover die mogelijk de realisatie van de Mobiliteitshub beïnvloeden. Indien de opleverdatum van de Mobiliteitshub XL na de opleverdatum van de eerste betrokken woningen valt, kan er geparkeerd worden op de tijdelijke P+R Papendorp. De tijdelijke P+R wordt pas opgeheven als de Mobiliteitshub XL opengaat.

Beslispunt 3

De afschrijvingsmethode voor de investeringen in programma werven aan te passen van lineair naar annuïtair, waardoor de kapitaallasten evenredig verdeeld worden over toekomstige jaren.

Argumenten 3.1

De annuïtaire werkwijze sluit beter aan bij de mate waarin deze civiele constructies slijten en in waarde verminderen De accountant heeft geadviseerd om de afschrijvingssystematiek voor de investeringen in het kader van het programma werven aan te passen, omdat dat beter past bij de daadwerkelijke waarde-afname. Hiermee sluiten we aan bij de bedoeling van het afschrijvingsbeleid (nota WAAVA). Bij de actualisatie

van de nota WAVAA zal bezien worden op welke wijze de afschrijvingstabel hierop aangepast wordt. 3.2

De aanpassing van deze methode geeft een stabieler financieel beeld Door de annuïtaire afschrijvingsmethodiek blijven de jaarlijkse kapitaallasten gelijk.

3.3

De daadwerkelijke investeringslasten passen binnen de financiële kaders gedurende de looptijd van het programma werven Bij het raadsvoorstel bij het programmaplan in 2021 is aangegeven dat er jaarlijks een actuele raming wordt gemaakt in het uitvoeringsprogramma. Omdat voor de veiligheid en het behoud van het erfgoed de eerste jaren is gestart met de slechtste muren en kelders met de meeste schade en daarmee de hoogste herstelkosten, wordt in de eerste jaren van het programma meer geïnvesteerd in het wervengebied dan in het tweede deel van het programma. Bij een annuïtaire afschrijving blijven de jaarlijkse kapitaallasten gelijk en worden daarmee evenredig verdeeld over de toekomstige jaren, terwijl lineaire kapitaallasten hoger starten en door de snellere afschrijving in omvang afnemen gedurende de afschrijvingstermijn (door een afnemende rentecomponent).

Kanttekeningen/Risico’s 3.1

Wijziging van de afschrijvingsmethode heeft gevolgen voor de solvabiliteitsratio en vrijval van kapitaallasten op lange termijn Door toepassing van de annuïtaire methode zijn de afschrijvingslasten in eerdere jaren lager (en de rentelasten hoger) dan in latere jaren. Dit betekent dat de balanswaarden van de investeringen in de eerdere jaren ook hoger zijn ten opzichte van lineaire afschrijving. Vanaf 2037 is er een kantelpunt: dan zijn de balanswaarden lager ten opzichte van de lineaire systematiek. Wijziging van de afschrijvingssystematiek heeft daarmee gevolgen voor de solvabiliteitsratio: in de eerdere jaren is deze lager dan ten opzichte van de lineaire afschrijvingsmethodiek. In de jaren vanaf 2037 ontstaat een omgekeerd effect. Daarnaast is er minder vrijval van kapitaallasten doordat over de gehele afschrijvingstermijn de rentecomponent bij de annuïtaire afschrijvingsmethode in totaliteit groter is dan bij de lineaire methode. Dit past binnen het programmabudget.

Financiën Aan de vaststelling en de actualisatie van de startdocumenten zijn geen financiële consequenties verbonden. De wijziging van de afschrijvingsmethode voor werven heeft geen consequenties voor de meerjarenbegroting 2025-2029. Er is minder vrijval van kapitaallasten doordat over de gehele afschrijvingstermijn de rentecomponent bij de annuïtaire afschrijvingsmethode in totaliteit groter dan bij de lineaire methode. Dit past binnen het programmabudget.

Vervolg Conform de Regeling Risicovolle Projecten wordt de raad twee keer per jaar geïnformeerd over de voortgang op basis van de kaders zoals gebundeld weergegeven in het startdocument. De volgende voortgangsrapportage wordt in najaar 2025 verzonden aan de raad.

Samen stad maken (voorheen: Participatie) ‘Gemeente aan zet’ van toepassing, er is niet samengewerkt met Utrechters voor dit voorstel.

Communicatie Er is geen aanvullende communicatie voorzien.

(Niet)Referendabel De verordening raadgevend referendum gemeente Utrecht is van toepassing.

Bijlagen Bijlagen besluitvorming: - Startdocument RRP Mobiliteitshub XL Bijlagen informatief -

Startdocument RRP Mobiliteitshub XL

1 april 2025 Kenmerk Versie 0.7 Concept

Utrecht.nl

Colofon Uitgave Opgesteld door: Stephan van Tilburg, Bert Vaessens, Carola Wijnands, Jaap-Jelle van Os (VGU) Esther Driessen (Ruimte) mobiliteitshubxl@utrecht.nl

In opdracht van Ontwikkelorganisatie Ruimte

Internet www.utrecht.nl

Rapportage Informatie

Startdocument RRP Mobiliteitshub XL | 1 april 2025

2/27

Inhoud 1

Doelstelling

Scope

Geld

Tijd

Kwaliteit

Risico’s

Organisatie

Communicatie en participatie met inwoners en stakeholders

Startdocument RRP Mobiliteitshub XL | 1 april 2025

3/27

1 1.1

Doelstelling Doel en beoogd effect

Doel van het Project Het projectdoel is het realiseren van een succesvolle, hoogwaardige en functionerende Mobiliteitshub XL, ingebed in de gebiedsontwikkeling Papendorp en ingebed in het nieuwe concept ‘Parkeren op Afstand’. De scope van de Mobiliteitshub is het realiseren van een gebouw met 2.000 parkeerplekken, 1.700 fietsparkeerplaatsen en 2 commerciële ruimten. Beoogd effect Om Utrecht bereikbaar en leefbaar te houden wordt in de RSU 2040 en het Mobiliteitsplan 2040 onder andere ingezet op parkeren op afstand in ringhubs voor bewoners en bezoekers van binnenstedelijke verdichtingslocaties. Dit is verder uitgewerkt in het Parkeerbeleid fiets en auto, waaronder de module parkeerhubs. Met de Mobiliteitshub XL wordt uitvoering gegeven aan dit beleid. De Mobiliteitshub XL is een randvoorwaarde voor de ontwikkeling van (onder andere) Merwedekanaalzone, Beurskwartier, Lombokplein, Groenewoud en Papendorp. Parkeren op afstand De bewoners van gebiedsontwikkelingen zoals Lombokplein, Beurskwartier en Merwedekanaalzone kunnen vanaf eind 2028 hun auto parkeren in de Mobiliteitshub XL. Met parkeren op afstand maken we de verdere groei van Utrecht mogelijk. Voor nieuwe bewoners van Groenewoud en Papendorp Noord gaat de Mobiliteitshub XL functioneren als een wijkhub.

1.2

Context van het project

Aanleiding De initiatieffase is afgerond. Deze fase heeft geleid tot een raadsvoorstel voor een voorbereidingskrediet. Dit voorstel is goedgekeurd in de raadsvergadering van 9 maart 2023. Op basis van dit voorbereidingskrediet is een Voorlopig Ontwerp opgesteld. In de raad van donderdag 12 december 2024 is besloten tot het beschikbaar stellen van de kredietaanvraag voor de realisatie van de Mobiliteitshub XL. Na verwerking van de door de raad opgedragen bezuinigingsopties en de door de raad opgedragen scope-wijziging om een groene gevel te realiseren A241 Groen moet je wel doen, wordt het VO afgerond. In de realisatiefase wordt de verdere (technische) uitwerking van het ontwerp en realisatie aanbesteed. Naar verwachting start de realisatie in 2026 en kan de Mobiliteitshub XL 2028 worden opgeleverd en in gebruik worden genomen. De raming van de stichtingskosten is gebaseerd op het Voorlopig Ontwerp. Gebiedsontwikkeling Papendorp-Noord • In Papendorp Noord en het naastgelegen plangebied ‘Groenewoud’ worden tot 2036 ongeveer 3.650 woningen en een aantal (maatschappelijke) voorzieningen gerealiseerd. Een deel van de bewoners en bezoekers van deze woningen gaan straks voor hun parkeerbehoefte

Startdocument RRP Mobiliteitshub XL | 1 april 2025

4/27

gebruikmaken van de Mobiliteitshub XL. De Mobiliteitshub XL is één van de eerste functies in de gebiedsontwikkeling die opgeleverd wordt. Ook is de hub bedoeld voor de toekomstige bewoners en bezoekers in de nieuwe (autoluwe) gebiedsontwikkelingen Merwedekanaalzone, Beurskwartier, Lombokplein en (mogelijk) Krachtstation (parkeren op afstand). Het Rijk herkent de noodzaak voor de Mobiliteitshub XL en heeft een subsidie beschikbaar gesteld om daarmee de woningbouw te realiseren en waar mogelijk te versnellen. Daarnaast biedt de Mobiliteitshub XL plek voor forenzen en bezoekers van omliggende voorzieningen en andere bestemmingen in de stad. Een aantal cruciale randvoorwaarden voor het realiseren en succesvol laten functioneren van de Mobiliteitshub XL worden op gebiedsniveau Papendorp Noord opgepakt, zoals: bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, levering bouwrijpe grond, aansluitingen op de infrastructuur, de WKO en de mogelijke oplossingen voor netcongestie. Zo snel, veilig en comfortabel mogelijk van en naar huis De komende jaren zorgen we ervoor dat bewoners straks zo snel, veilig en comfortabel mogelijk kunnen reizen tussen de Mobiliteitshub XL en hun woning. Dit gebeurt volgens de door de raad vastgestelde module parkeerhubs door: • Te zorgen voor kwalitatief hoogwaardige fietsroutes tussen de Mobiliteitshub XL en de woongebieden.

Dit doen we onder meer door een extra fietsverbinding aan de zuidkant van De Meernbrug die doorloopt tot en met het 24 oktoberplein. In de MPR 2024 is deze fietsverbinding geprogrammeerd. Sociale veiligheid heeft bij alle fietsroutes tussen Mobiliteitshub XL en de woongebieden een hoge prioriteit. • Bewoners een (inpandig) bewaakte fietsenstalling aan te bieden in de Mobiliteitshub XL. Deze bewaakte fietsenstalling maakt onderdeel uit van hun abonnement. • De OV-verbindingen tussen de Mobiliteitshub XL en de woongebieden te verbeteren. Naast de Mobiliteitshub XL komt een OV-halte. Nu nog van de vrij liggende busbaan, straks mogelijk van een sneltram. Met de Provincie Utrecht werken we de mogelijkheden uit om de regionale bussen ook bij de Mobiliteitshub XL te laten stoppen. We kijken specifiek naar voldoende diensten in de avonduren en weekenden. Wij maken hierover afspraken met de nieuwe provinciale concessiehouder van het OV. • Te zorgen voor een ruim aanbod van verschillende vormen van deelmobiliteit (bakfietsen, elektrische fietsen) in de Mobiliteitshub XL. We onderzoeken de komende jaren de mogelijkheden voor het aanbieden van aantrekkelijke abonnementsvormen voor gebruik van deelmobiliteit en OV tussen de Mobiliteitshub XL en de woongebieden.

1.3

Bijdrage aan de publieke waarde

Realisatie van de Mobiliteitshub XL draagt bij aan de volgende publieke waarden: 1. De Mobiliteitshub XL maakt het mogelijk om autoluwe gebieden te ontwikkelen. Hierdoor ontstaat in deze gebieden meer ruimte voor groen, ontmoeten èn meer woningen. 2. De Mobiliteitshub XL ondersteunt de realisatie van de woningbouw, omdat een van de ‘hete hangijzers’ in de betrokken binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen, namelijk parkeren, centraal wordt georganiseerd.

Startdocument RRP Mobiliteitshub XL | 1 april 2025

5/27

3. Ook de hoeveelheid vervoersbewegingen per auto richting de betrokken binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen is met de Mobiliteitshub XL lager dan dat dit zou zijn geweest als al het parkeren in die gebieden zou moeten worden opgelost. 4. De Mobiliteitshub XL draagt bij aan de mobiliteitstransitie, doordat de privéauto ‘op afstand’ wordt geparkeerd, is de drempel voor gebruik van de eigen auto groter en worden alternatieven (fiets, OV, lopen) aantrekkelijker. 5. De Mobiliteitshub XL is vliegwiel voor de gebiedsontwikkeling Papendorp Noord, het zorgt voor fysieke ruimte doordat het tijdelijke P+R terrein op maaiveld kan worden opgeheven en ontwikkelperspectief voor woningbouw doordat invulling wordt gegeven aan de parkeernorm voor nieuwe woningbouw. Ook zorgt de geluidsluwe gevel dat snelweggeluid (en het geluid van de Mobiliteitshub zelf) verminderd wordt aan de zijde waar nieuwe woningbouw wordt gerealiseerd. 6. De Mobiliteitshub XL draagt met de uitgebreide laadinfrastructuur (zie ook risico’s) bij aan de energietransitie in de mobiliteit.

1.4

Beoogd eindmoment

Oplevering is beoogd eind 2028. Daarna start de beheer- en exploitatiefase. Als de realisatiefase, en de daarmee samenhangende financiële risico’s, is afgerond, wordt het risicoprofiel naar verwachting lager. Beoogd eindmoment voor de RRP is daarom september 2028.

Startdocument RRP Mobiliteitshub XL | 1 april 2025

6/27

2 Scope 2.1

Wat hoort wel en wat niet bij de uitvoering van het project

Het projectresultaat is een functionerend gebouw passend in zijn omgeving, met daarin het volgende programma: • 2.000 autoparkeerplekken • 1.700 fietsparkeerplekken • 250 laadpunten (in plaats van de oorspronkelijke 1.000). Wel toekomstige uitbreiding met 200 laadpunten mogelijk maken (door meenemen bekabeling/mantelbuizen). • PV-panelen op het dak, zodat de installaties van de Mobiliteitshub (exclusief laadpalen) en de huurders in de exploitatiefase energieneutraal zijn (BENG). • Een ruimte voor een sportschool van ca 800-1.000 m2 BVO. • Een ruimte voor een (fiets)reparatiewinkel van ca 200 m2 BVO. • Een pakketpunt van ca 100 m2 BVO. • Een centrale hal met toiletten en een beheerdersruimte. • Inclusief alle ondersteunende (energie) installaties en aansluitingen. Wat niet tot de uitvoering van het project hoort, maar wel noodzakelijk is om het doel (paragraaf 1.1) te bereiken: • • • • • • •

Bouwrijp maken van de grond Realisatie van een WKO Realisatie van omliggende woningbouw, horeca en supermarkt Aansluitingen op en realisatie van wegen, fietspaden, voetpaden Binnentuin OV-Halte en verbeterde OV-verbinding De beheer- en exploitatiefase

De sturing op deze raakvlakken is uitgewerkt in paragraaf 5.2.

2.2

Fasering

Het project zit in de ontwerpfase. De initiatieffase is afgesloten (het voorbereidingskrediet is goedgekeurd in de raad van 9 maart 2023). De kredietaanvraag voor de realisatie is goedgekeurd in de raad van donderdag 12 december 2024, op basis van het concept VO. Na verwerking van de door de raad opgedragen bezuinigingsopties en de door de raad opgedragen scope-wijziging om een groene gevel te realiseren A241 Groen moet je wel doen, wordt het VO afgerond. Hierna wordt de aanbesteding voor de realisatie in gang gezet.

Startdocument RRP Mobiliteitshub XL | 1 april 2025

7/27

2.3

Plan van aanpak voor de eerste fase met doorkijk voor het vervolg

2025 staat in het teken van: Fase Ontwerpfase Ontwerpfase

Taak Aanpassen VO o.b.v. scopewijziging vergroening Aanbestedingsdossier gereed

Ontwerpfase

Aanbesteding realisatie

Ontwerpfase

Onherroepelijk bestemmingsplan

Ontwerpfase

Beeldkwaliteitsplan, geaccordeerd in raad

Ontwerpfase

Oplossingsrichtingen netcongestie: uitgangspunten voor aanbesteding helder

Opmerkingen Analyse op mogelijkheden voor vergroening van maximaal 50% van het geveloppervlak. • Bij start inschrijffase dient er voldoende inzicht te zijn op de mogelijkheid om tot maximaal 50% vergroening van de gevel te komen. • Bij aanbestedingsdossier gereed hoort ook goedkeuring tenderboard. - Start aanbesteding voor een ‘Design , Build en Maintanance’ contract. - Er wordt gefaseerd opdracht gegeven. Na gunning start de DO/vergunningsfase. Na succesvol afronden 1e fase wordt opdracht vrijgegeven voor realisatiefase. - Gunning project en opdracht uitvoeren 1e fase (DO/Omgevingsvergunning). Indien in juni 2025 geen sprake is van een onherroepelijk bestemmingsplan, ligt keuze voor: • Starten met fase 1: het DO/Omgevingsvergunning. • Gunning uitstellen. College heeft het BKP op 4/2/25 vastgesteld. Agendacommissie bepaald nu wanneer het stuk wordt geagendeerd voor de raad.

Doorkijk naar het vervolg: In 2026 start de geselecteerde partij voor ontwerp, realisatie en onderhoud (Design, Build en Maintanance / DB&M) met het maken van een Definitief Ontwerp (DO) en vervolgens de aanvraag van de Omgevingsvergunning. Na het ontvangen van de Omgevingsvergunning wordt de opdracht voor realisatie en beheer & onderhoud vrijgegeven.

Startdocument RRP Mobiliteitshub XL | 1 april 2025

8/27

3 Geld 3.1

Het beschikbare budget en de inzet ervan per fase, per jaar of per deelproject

Het beschikbare budget is conform geheime bijlage 1 van de kredietaanvraag en is ongewijzigd. De bouwkosten van het ontwerp zijn door een externe kostenadviseur binnen het ontwerpteam van de architect geraamd en getoetst door het interne projectteam. De geraamde bouwkosten zijn inclusief installaties, inrichting, opslagen aannemer, exclusief BTW en prijspeil mei 2024. Vervolgens zijn opslagen berekend voor interne en externe kosten voor projectuitvoering, advisering en ontwerp. Daarnaast zijn opslagen gerekend voor onvoorziene zaken, projectrisico (onvolledig programma), prijsstijgingen tot einde bouw op basis van opslagen horende bij de fase van dit project. Tot slot zijn kosten voor de kunstregeling, leges en verzekering toegevoegd. De verdeling over de fases is als volgt:

Omschrijving Budget Haalbaarheid/ initiatieffase Interne kosten/ Proceskosten Ontwerpfase Uitvoeringsfase/ bouwkosten Nazorgfase Reserveringen Belastingen en verzekeringen

Totaal

0,46% 3,00% 2,44% 75,49% 0,08% 17,27% 1,26% 100,00%

Wij verwachten, op basis van de huidige planning, de volgende uitgaven in de tijd.

2024 0,46%

2025 2,03%

2026 4,15%

2027 52,80%

2028 40,47%

2029 0,08%

Totaal 100,00%

Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: • • • • •

•

De planning conform paragraaf 4. De interne kosten, kosten voor projectmanagement, onderzoek en advies zijn evenredig verdeeld over de projectperiode. De ontwerpkosten voor aanpassing VO, DO en UO worden gelijkmatig in 2025 en 2026 gemaakt. De bouwkosten worden onevenredig over de bouwperiode gemaakt. De verwachting is dat aan het begin van de bouwperiode het merendeel van de kosten worden gemaakt. De reserveringen (prijsstijging, onvoorzien) zijn gekoppeld aan de bouwkosten en besteding hiervan in de tijd is gelijk gehouden aan de besteding van de bouwkosten. Voor prijsstijgingen is een index van 3,0% per jaar aangehouden. Er is geen rekening gehouden met rentekosten, omdat de dekking uit eenmalige bijdragen bestaat, die in een vaste activa reserve worden gestort. De nazorgfase is in 2029.

Startdocument RRP Mobiliteitshub XL | 1 april 2025

9/27

•

3.2 3.2.1

De kosten voor belastingen (vergunningaanvraag) worden in 2026 gemaakt, voorafgaand aan de bouw (leges omgevingsvergunning).

Onzekerheden in het budget, aan de kostenkant en aan de dekkingskant Onzekerheden kostenkant

De opdracht van de raad is om “het ontwerp dusdanig aan te passen dat minimaal 50% van de gevel buiten het geplande frame een groene gevel is. Daarnaast het frame te vergroenen zodat dit eveneens een echte groene gevel wordt. En als dit niet kan binnen budget en/of geslaagde aanbesteding de raad te informeren over zowel een optie binnen budget als een optie die minimaal 50% groen is”. Het realiseren van een groene gevel is duurder dan de gevel zoals in het VO-ontwerp zat. In de stichtingskosten zijn reserveringen opgenomen. Binnen deze reserveringen is een post voor ‘projectrisico’ opgenomen, voor wijzigingen van het PvE. De wijziging van de gevel uit het oorspronkelijke VO naar een groene gevel wordt momenteel (Q1-2 2025) uitgewerkt als wijziging op het VO. Het aangepaste VO is de basis voor de aanbesteding, daarmee wordt de groene gevel onderdeel van de aanbesteding. Of de groene gevel ook daadwerkelijk binnen budget gerealiseerd kan worden, zal dan ook pas na afronding van de aanbesteding blijken. 3.2.2

Onzekerheden dekkingskant

De dekking is zeker en toereikend om het project te realiseren. De dekking staat in de geheime bijlage van de kredietaanvraag. Bijdragen vanuit de gebieden

De bijdragen vanuit de gebieden (met uitzondering van Papendorp Noord) zijn gekoppeld aan het aantal parkeerplaatsen die niet in deze gebieden worden geregeld, maar in de Mobiliteitshub XL worden opgelost. Daarom is de scope van 2.000 parkeerplaatsen in de Mobiliteitshub XL randvoorwaardelijk in het projectresultaat. Bijdrage Papendorp Noord

De bijdrage vanuit de gebiedsontwikkeling ‘Papendorp Noord’ is om een kwalitatief hoogwaardige voorziening te realiseren, bijvoorbeeld door extra functies (sportschool, fietsreparatiepunt) en hoogwaardige gevels en het frame te realiseren. Subsidie versnellingsgelden woningbouw

Een significant deel van het realisatiebudget van de Mobiliteitshub XL komt uit de zogenaamde ‘versnellingsgelden woningbouw’, een subsidie van het ministerie BZK. Deze subsidie is onderdeel van de gemeentelijke propositie aan het ministerie in de ‘propositie Utrecht Zuidwest’. Hierin zitten, naast de bijdrage voor de Mobiliteitshub XL, ook bijdrage voor andere mobiliteitsprojecten in Utrecht Zuidwest (inclusief het stationsgebied Utrecht Centraal). Inmiddels is de subsidie beschikt. De eerste helft is reeds overgemaakt naar Gemeente Utrecht het derde kwart volgt in december 2025 en het restant in 2026. Ook worden de bijdragen geïndexeerd (tot het moment dat ze worden overgemaakt).

Startdocument RRP Mobiliteitshub XL | 1 april 2025

10/27

Omdat de subsidie een onderdeel is van een totaal-propositie, met meerdere mobiliteitsprojecten, moet de verantwoording ook over de gehele propositie gebeuren. Op totaalniveau moet verantwoording worden afgelegd. Criteria hiervoor zijn o.a.: - Uitvoering maatregelen (uiterlijk 2035) - Realisatie beloofd aantal woningen (6200), waarvan 50% betaalbaar - Percentage cofinanciering (56,89%) De verantwoording op totaal niveau over de verschillende mobiliteitsprojecten richting het ministerie, gebeurt door het organisatieonderdeel Ruimte, afdeling Mobiliteit. Vanuit het project Mobiliteitshub XL wordt hier input voor aangeleverd. 3.2.3

Onzekerheden exploitatie: beheerkosten

Bij de kostenraming van het VO zijn ook de beheer- en onderhoudskosten voor de exploitatiefase uitgevraagd. Deze kosten zijn opgenomen in de business case. De business case voor de exploitatiefase is onderdeel van het raadsbesluit ‘kredietaanvraag Mobiliteitshub XL’. Het realiseren van een groene gevel leidt naar verwachting tot hogere beheerkosten dan in de VOraming was opgenomen. Het beheer en onderhoud van installaties en gebouw (waaronder gevel) gedurende de eerste 15 jaar, zijn onderdeel van de aanbesteding “Design, Construct & Maintenance” en is daarmee onderdeel van de scope van dit project. Aan de inkomstenkant van de exploitatie zitten de volgende onzekerheden: -

3.3

Mate van gebruik. De mate van gebruik is afhankelijk van de acceptatie van het ‘Parkeren op Afstand’ concept èn van het tempo van de realisatie van de woningbouw. Beide punten zijn als toprisico verwerkt (zie ook paragraaf 6.1). Netcongestie kan mogelijk tot gevolg hebben dat tijdelijk geen E-Laden kan worden aangeboden en de commerciële ruimtes niet verhuurd kunnen worden. Dit kan leiden tot inkomstenderving. Dit punt is verwerkt in toprisico ‘netcongestie’ (zie paragraaf 6.1).

De raming, de geprognosticeerde eindstand per fase en de verwachte besteding per kostensoort worden op dezelfde manier per fase, deelproject of per jaar opgenomen

Van het projectbudget (kredietaanvraag inclusief voorbereidingskrediet) zijn nu alleen de kosten voor de werkzaamheden tot en met Voorlopig Ontwerp besteed. Verder zijn er nog geen verplichtingen aangegaan.

Startdocument RRP Mobiliteitshub XL | 1 april 2025

11/27

Omschrijving Budget Realisatie Haalbaarheid/ initiatieffase 0,46% 0,46% Interne kosten/ Proceskosten 3,00% 0,00% Ontwerpfase 2,44% 0,00% Uitvoeringsfase/ bouwkosten 75,49% 0,00% Nazorgfase 0,08% 0,00% Reserveringen 17,27% 0,00% Belastingen en verzekeringen 1,26% 0,00% Totaal 100,00% 0,46%

Startdocument RRP Mobiliteitshub XL | 1 april 2025

12/27

4 Tijd Onderstaand de hoofdlijnenplanning voor de Mobiliteitshub XL.

*i.v.m. het mogelijk optreden van risico’s die de planning kunnen beïnvloeden, is er bij elke deelfase een indicatieve doorlooptijd toegevoegd. In deze paragraaf wordt toelichting gegeven op een aantal van deze risico’s. In deze tabel worden de belangrijkste mijlpalen benoemd en het moment waarop deze gereed zijn. Mijlpalen Datum gereed Voorlopig ontwerp

Q2 2025

Aanbesteding (gunning)

Q4 2025

DO gereed

Q2 2026

Vergunning verleend (o.b.v. DO)

Q3 2026

Start realisatie

Q1 2027

Ingebruikname

Q3 2028

Nazorgfase gereed

Q1 2029

Risico’s waar rekening mee gehouden is in bovenstaande planning: 1. Input vanuit de marktconsultatie. In januari 2025 is een marktconsultatie uitgevoerd onder geïnteresseerde partijen (totaal 15). De reactie van de marktpartijen was dat de daar gepresenteerde planning ‘uitdagend’ was. Met name de tijd voor de ‘ontwerpfase’. Deze stond op 6 maanden en is nu opgerekt naar 10 maanden. 2. Scope wijziging van het ontwerp om een groene gevel te realiseren. Deze aanpassing moet in het VO worden doorgevoerd en deze wijziging zit in de planning verwerkt. Risico’s die een impact kunnen hebben op tijd, maar vooraf niet in te schatten zijn in tijd: 1. Bestemmingsplan: In het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor PapendorpNoord is rekening gehouden met het realiseren van deze Mobiliteitshub XL. De bouw van de

Startdocument RRP Mobiliteitshub XL | 1 april 2025

13/27

Mobiliteitshub XL staat beschreven in het bestemmingsplan Papendorp. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 25 april 2024 vastgesteld. Inmiddels is de beroepstermijn verstreken. Er is beroep ingediend tegen het bestemmingsplan Papendorp en ook beroep tegen het bestemmingsplan Groenewoud. Er is overigens geen verzoek om voorlopige voorziening ingediend, de bestemmingsplannen zijn dus wel in werking getreden. Mogelijkerwijs kan dit nog tot vertraging leiden (als de RvS de bestemmingsplannen/ een deel van de bestemmingsplannen dat betrekking heeft op de mobiliteitshub vernietigt). 2. Aanvullend bestuurlijk proces als gevolg van groene gevel: Als uit de VO-aanpassing of later in de aanbesteding blijkt dat de groene gevel niet zonder meer (binnen budget of binnen andere randvoorwaarden) gerealiseerd kan worden, kan het zijn dat er aanvullende bestuurlijke besluitvorming nodig is op de scope wijziging om een groene gevel te realiseren, dit kan leiden tot vertraging van de realisatie (als indicatief aan de planning toegevoegd). 3. Netcongestie: De impact van netcongestie is een risico voor het project. Uitgangspunt is dat er geen consequenties voor de planning zijn. Aangezien er gebruik kan worden gemaakt van de bestaande aansluiting van de P+R, kan de Mobiliteitshub XL operationeel zijn, zij het mogelijk tegen sterk verminderde operationele kwaliteit (zie kwaliteit).

Startdocument RRP Mobiliteitshub XL | 1 april 2025

14/27

5 Kwaliteit 5.1

Wijze van borging van de kwaliteit van de uitvoering

De gemeente is volledig in de lead voor het realiseren van de Mobiliteitshub XL en het borgen van de kwaliteit van ontwerp en uitvoering. 5.1.1

Borging kwaliteit ontwerp

De kwaliteit van het ontwerp is geborgd doordat de gemeente een concept Voorlopig Ontwerp heeft opgesteld, dat momenteel aangepast wordt vanwege de scope wijziging om een groene gevel te realiseren. Hierna wordt het Voorlopig Ontwerp als referentieontwerp aanbesteed. Onderdeel van het VO is een zogenaamd ‘bouwstenenboek’. In dit boek worden de ontwerpdetails vastgelegd waarvan gemeente vindt dat die randvoorwaardelijk zijn om de kwaliteit van het ontwerp te borgen. Deze zaken worden hiermee vast omschreven, zodat de bouwer hier niet van kan afwijken. Andere elementen (zoals wijze van constructie) worden functioneel omschreven. Hiervoor kan de bouwer1 zijn expertise gebruiken en zelf invulling geven hoe deze functionele eisen worden behaald. 5.1.2

Beeldkwaliteitsplan

De kwaliteit van de Mobiliteitshub XL en de inrichtingsplannen wordt getoetst aan het vastgestelde Stedenbouwkundig Programma van Eisen. Daarnaast is de kwaliteit van de Mobiliteitshub XL onderdeel van het beeldkwaliteitsplan Papendorp Noord, dat in mei/ juni 2025 in de raad wordt behandeld. De bouwer moet de omgevingsvergunning aanvragen en deze aanvraag zal getoetst worden aan het beeldkwaliteitsplan. De supervisor Papendorp adviseert de commissie omgevingskwaliteit. 5.1.3

Borging kwaliteit uitvoering

Design, Build & Maintain (DBM) nodigt de markt uit om hun expertise in te zetten op die onderdelen waar zij goed in zijn en een meerwaarde te leveren op de kwaliteit van het eindproduct. De ontwerpvrijheid die wordt toegevoegd in het contract (Vraagspecificatie Eisen) nodigt de markt uit om hun expertise op die onderdelen in te zetten. Hieraan moet de bouwer voldoen. Eventuele afwijkingsvoorstellen van de bouwer moeten worden onderbouwd door middel van een Trade - Off Matrix. Hierbij worden verschillende varianten beoordeeld op de volgende criteria: kwaliteit, geld, planning, duurzaamheid, risico’s zodat de opdrachtgever (= gemeente Utrecht) een weloverwogen keuze kan maken. 5.1.4

Programma van Tegenspraak

Een belangrijk element bij projectbeheersing is het opstellen en voeren van een Programma van Tegenspraak: een plan met de daarin vastgelegde momenten waarop en door wie naar het project wordt gekeken. Het programma van tegenspraak voor het project Mobiliteitshub XL bestaat uit:

1 Waar staat bouwer wordt bedoeld: partij (als winnaar van een DB&M aanbesteding) die in opdracht van

gemeente het Design (DO+UO), Build (het daadwerkelijk realiseren) en Maintenance (15 jaar onderhoud) gaat uitvoeren. Startdocument RRP Mobiliteitshub XL | 1 april 2025

15/27

1. Interne kwaliteitsborging door middel van (vastgelegde) collegiale reviews op producten (verantwoordelijkheid PM). Daarnaast wordt tegenspraak georganiseerd binnen het projectteam, bijvoorbeeld door stukken ter beoordeling in het Integraal Project Management (IPM)-team voor te leggen. Periodieke risicosessies (minimaal twee keer per jaar) worden gepland, om vooruit te kijken naar de belangrijke producten, momenten, fases (verantwoordelijkheid Risico -en raakvlakkenmanager). 2. Het actief toepassen van verbeteringen uit evaluaties (bijvoorbeeld van Parkeergebouw Berlijnplein) en leerervaringen van andere gemeenten rondom Mobiliteitshubs. Zo nemen twee leden van het Projectteam deel aan de ‘Hub Design Academie’ een door het ministerie van IenW georganiseerde kennisuitwisseling met gemeenten die in het kader van de ‘versnellingsgelden woningbouw’ ook Mobiliteitshubs realiseren. Ook is er regelmatig kennisuitwisseling met de gemeente Amsterdam (in het kader van de Smart Mobility Hub in het Arena-gebied). 3. Tussentijdse externe projecttoets met eventuele bijstelling. Hiervoor is het ontwerpteam van het VO (architect, constructeur, installatieadviseur, advies brandveiligheid, verkeerskundige en kostendeskundige) gedurende het gehele realisatietraject beschikbaar voor externe toetsing.

5.2

Toelichting, onderbouwing en duiding van projecten of activiteiten, zowel van interne als externe partijen, die van invloed zijn op dan wel de uitvoering raken van het project

De volgende projecten en activiteiten zijn van invloed op het project en worden allen onder door gemeente of in opdracht van gemeente gerealiseerd: •

Netcongestie: Voor dit project is de mate van impact door netcongestie een groot risico. Dat er netcongestie is, is een feit. Als het benodigde vermogen niet bij oplevering kan worden geleverd, heeft dit (tijdelijk) gevolgen voor de exploitatiemogelijkheden van de Mobiliteitshub XL. Op gebiedsniveau worden de beheersmaatregelen uitgewerkt (zie ook risico’s). Netcongestie is niet verwerkt in onderstaande raakvlakplanning omdat netcongestie vooral impact heeft op de kwaliteit van de exploitatiemogelijkheden. • Weginfrastructuur: De infrastructuur moet worden aangepast, o.a. de Mercatorlaan moet worden doorgetrokken. De realisatie van de verlengde Mercatorlaan moet uitgevoerd worden, voordat het stuk van de Mercatorlaan waarop de Mobiliteitshub XL wordt gerealiseerd kan worden opgeheven. Daarnaast wordt een nieuwe weg vanaf de Marinus van Tyruslaan aangelegd als ontsluiting van de noordelijke ingang van de Mobiliteitshub. Hierbij hoort ook het verleggen van kabels en leidingen. • Bouwrijp maken: Het bouwrijp maken van de grond is niet in scope van dit project, maar wel een randvoorwaarde voor start realisatie. • WKO op gebiedsniveau. WKO wordt momenteel aanbesteed en gerealiseerd. De Mobiliteitshub XL heeft een beperkte warmtevraag (alleen beheerdersruimte, Sportschool en (fiets) reparatiewinkel.

Echter de Mobiliteitshub XL is wel een van de eerste voorzieningen die van de WKO gebruik gaat maken en heeft dan ook last als WKO niet tijdig gerealiseerd is. 4. Realisatie Fietsroute, OV halte en uitbreiding OV verbinding. Deze zijn van invloed op de succesvolle ingebruikname van de Mobiliteitshub XL.

Startdocument RRP Mobiliteitshub XL | 1 april 2025

16/27

De bovenstaande raakvlakken zijn in onderstaande planning verwerkt. Dit zijn afhankelijkheden voor de realisatie van de Mobiliteitshub. We sturen op het tijdig realiseren van de Mobiliteitshub en werken samen met alle raakvlakprojecten om het doel te bereiken (zie hoofdstuk 1). Daarnaast zijn er ook gebiedsontwikkelingen die afhankelijk zijn van de realisatie van de Mobiliteitshub. We sturen erop dat de Mobiliteitshub in gebruik wordt genomen voordat de eerste woningen gereed zijn.

5.3

Toelichting, onderbouwing en duiding van de opgenomen informatie, waarbij de bevindingen van adviseurs of toezichthouders expliciet inzichtelijk worden gemaakt

De Mobiliteitshub XL is opgenomen in het beeldkwaliteitsplan Papendorp Noord, dat in mei/juni 2025 in de raad wordt behandeld. De bouwer moet de omgevingsvergunning aanvragen en deze aanvraag zal onder andere getoetst worden aan het beeldkwaliteitsplan. De supervisor Papendorp adviseert de commissie omgevingskwaliteit. Een eerste uitwerking van het Voorlopig Ontwerp is besproken (juni 2024) in de commissie omgevingskwaliteit. Hier zijn de volgende aandachtspunten meegegeven: 1. Zorg voor een prettige en veilige klantreis 2. Heb aandacht voor de menselijke maat (in relatie tot de grootte van het gebouw); zorg dat zo veel mogelijk stakeholders (gebruikers, omgeving) plezier van de Mobiliteitshub hebben.

Startdocument RRP Mobiliteitshub XL | 1 april 2025

17/27

3. Zorg dat de beeldkwaliteit van de Mobiliteitshub XL in lijn is met het beeldkwaliteitsplan Papendorp Noord. 4. Heb aandacht voor duurzaamheid (opwek, materialisering). De genoemde aandachtspunten worden (en zijn deels al) verwerkt in het ontwerp van de Mobiliteitshub. Indien het project binnen de scope en budget blijft zoals weergeven in de door de raad goedgekeurde kredietaanvraag, zal terugkoppeling aan de raad beperkt blijven middels de begrotingscyclus en de voortgangsrapportages in het kader van de RRP.

Startdocument RRP Mobiliteitshub XL | 1 april 2025

18/27

6 Risico’s 6.1

Belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen

In onderstaande tabel zijn de 6 belangrijkste top risico’s, de gevolgen en de beheersmaatregelen weergegeven. De risico’s zijn breed geïnterpreteerd, dus niet alleen de risico’s die horen bij het realiseren van het project (= het gebouw), maar ook de risico’s die horen bij het succesvol in gebruik nemen van de Mobiliteitshub XL volgens het bedacht concept van Parkeren op Afstand. Risico-omschrijving

Toelichting

Stand van zaken maatregelen

Benoem oorzaken, risico en

Leg uit waarom dit een

Welke maatregelen tref je bij dit

gevolgen

belangrijk risico is in termen van

risico?

kans, impact voor doelstellingen en kaders, en de mate waarin het risico beheersbaar is. Risico: Cruciale raakvlakken voor

De kans dat het risico zich

‘interne’ maatregelen:

het goed laten functioneren van de

voordoet is ‘mogelijk’ en de impact

-Inrichting Governance vanuit het

Mobiliteitshub XL zijn niet tijdig

is ‘hoog’ omdat als deze

‘brede’ projectdoel (succesvol

gereed of kwalitatief onvoldoende.

raakvlakken niet zijn ingevuld, de

functionerende Mobiliteitshub)

Mobiliteitshub slecht bereikbaar is

- belang benadrukken van

Oorzaken::

voor de doelgroep en er geen

invoering betaald parkeren in

- Fietsverbindingen niet tijdig

sprake is van een succesvol te

Utrecht Zuidwest voor oplevering

gereed door interne oorzaken

exploiteren Mobiliteitshub.

Mobiliteitshub XL. - Geen, beperkte of duurdere

(onvoldoende prioriteit) of externe oorzaken (afstemming RWS)

De beheersbaarheid van de

alternatieve parkeermethoden in

- OV-verbindingen niet op

interne prioritering is redelijk

de gebiedsontwikkelingen in

gewenste frequentie, vanwege te

goed. In de governance uitwerking

Utrecht Zuidwest.

hoge kosten of te lage prioriteit bij

is hier veel aandacht voor.

- Beleid en uitvoeringsregels die ervoor zorgen dat het restant aan

concessieverlener. - Capaciteit deelvervoer niet op

De beheersbaarheid van de

parkeerplekken kan worden

gewenst niveau vanwege

externe uitvoering van de

ingezet voor andere doelgroepen,

onvoldoende marktinteresse of

raakvlakken is beperkt, vanwege

als door bewoners van

onvoldoende interne prioriteit.

de afhankelijkheid van interesse

gebiedsontwikkelingen minder

- Productontwikkeling

van deze partijen en de beperkte

parkeerplekken worden

Parkeren op Afstand’ blijft achter

mogelijkheden van gemeente om

afgenomen dan van tevoren

door onvoldoende interne prioriteit.

de interesse met financiële

bedacht.

- (flankerend) parkeerbeleid door

middelen te verhogen.

onvoldoende interne prioriteit

Maatregelen met externe

(invoering betaald parkeren,

afhankelijkheid:

opstellen beleids- en

- Voortdurende afstemming met projectteam Taludpark en

Startdocument RRP Mobiliteitshub XL | 1 april 2025

19/27

uitvoeringsregels) niet tijdig

fietsverbinding over

ingevoerd.

Amst.Rijnkanaal. - Mobiliteitshub XL in concessie

Gevolg:

deelvervoer opnemen.

Gebruik blijft achter omdat het

- Lobby bij Provincie Utrecht om

product parkeren op afstand

frequentie en routes OV tussen

minder aantrekkelijk is. Dit heeft

Mobiliteitshub en

mogelijk ook negatieve impact op

gebiedsontwikkelingen tijdig in OV

de gebiedsontwikkelingen.

concessie op te nemen.

Risico: De ontwikkeling van de

De kans dat het risico zich

- Overleg om te bezien of de

woningbouw waarvan de

voordoet is ‘waarschijnlijk’ en de

planning van de woningbouw ten

bewoners en bezoekers gebruik

impact is ‘hoog’ omdat dit leidt tot

gunste van de vulling van de

maken van de Mobiliteitshub XL

hogere aanloopverliezen.

Mobiliteitshub XL kan worden

wordt vertraagd.

bijgesteld door ontwikkelingen die Het risico is beperkt beheersbaar

gebruik maken van de

Oorzaken:

omdat de afhankelijkheid van

Mobiliteitshub naar voren te halen.

Netcongestie

derden (markt, ontwikkelaars,

- Voor het opvangen van dit risico

Marktomstandigheden

procedures) groot is.

is aanvullend budget

Stikstof

‘risicomaatregel vertraagde

Procedures

woningbouw' gereserveerd. Hiermee kan wegblijvende omzet

Gevolg: -

van 50% van de bewoners en Omzetderving gedurende

bezoekers gedurende 3 jaar kan

de eerste jaren.

worden opgevangen. - De parkeerexploitatie is achtervang voor tegenvallende exploitatieresultaten.

Risico:

De kans dat het risico zich

Uitwerken ‘worst case scenario’

Impact op exploitatie door

voordoet is ‘waarschijnlijk’ en de

(gedaan):

netcongestie.

impact op de functionaliteit van de

- Huidige netaansluiting van de

Mobiliteitshub XL (bij ‘worst –

P+R overnemen.

case) is ‘hoog’.

- Onderzoeken welke functies

Oorzaak: Er kan geen leveringscontract met

operationeel kunnen zijn met

Stedin voor elektra worden

Het risico is redelijk beheersbaar

afgesloten voor het benodigde

de afhankelijkheid van derden

vermogen waarbij alle functies

(netbeheerder) is weliswaar groot

Maatregelen in het ontwerp en

(Mobiliteitshub, E-Laden en

tegelijkertijd komen er ook steeds

aanbesteding Mobiliteitshub XL

huurders) volledig operationeel

meer oplossingsmogelijkheden

(reeds opgenomen):

kunnen op het gewenste moment.

beschikbaar (vanuit de markt en

- Energiegebruik beperken en

netbeheerder).

piekgebruik verminderen door

Gevolgen:

Startdocument RRP Mobiliteitshub XL | 1 april 2025

huidige leveringscontract

Smart Charging.

20/27

Ingebruikname kan niet

- Toevoegen bufferbatterij

op het kwalitatief

- Zelf energie opwekken dmv

wenselijke niveau.

zonnepanelen.

We moeten terugvallen op overname van het

Maatregelen om te komen tot

bestaande

een ‘best case scenario’:

leveringscontract van de

- In gebiedsverband (woningbouw,

P+R Papendorp waarbij

WKO, Mobiliteitshub XL)

alleen verlichting,

mogelijkheden voor een

installaties, de onderste

groepscontract onderzoeken.

vier etages en enkele

- centrale opwek verkennen

liften operationeel zullen

- kansen vanuit WKO

zijn.

aanbesteding verkennen. - Marktinnovaties volgen

Risico:

De kans dat het risico zich

Voorkomen dat het risico

Dat de Raad van State geen

voordoet is ‘waarschijnlijk’ en de

optreedt:

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=dc09d189-b63e-45b8-b6a6-1610d6aecdfd