Presentatie - Plan van aanpak ontvlechting WM8KTD

Formele rol gemeenteraden • Hoofdzakelijk in opbouw • Koersbepaling: beeldvormend - Wat voor mogelijkheden zijn er, passend bij deze schaal en passend bij de ambities? • Koersbepaling: besluitvormend - Keuze voor koers (denk aan besturingsfilosofie, kernwaarden) inclusief financiële effecten • Financiële kaders: besluitvormend - Vaststellen nieuwe begroting - Bij financiële consequenties ontvlechting (evt. liquidatieplan) waar geen dekking voor is 1

Beantwoording vragen gemeenteraden | Ontvlechting WM8KTD | TwynstraGudde

Betrokkenheid raden • Colleges informeren periodiek raden / presidium over de voortgang van de ontvlechting en opbouw

2

Beantwoording vragen gemeenteraden | Ontvlechting WM8KTD | TwynstraGudde

Besluitvormingsmatrix Ontvlechting

Opbouw

Financiële afwikkeling Going concern

Resultaat Plan van aanpak Uitvoeringsplan

PG V V

SG V B

DB/AB B/I

B&W B I

Raden I

OR I I

LO I I

Projectbegroting Verantwoording projectbegroting Sociaal plan

V V

V B

I

B I

B I

I

I

V

I

B

I

O

Arbeidsvoorwaarden

I

I

B

In

O

Koersbepaling Koersvertaling (inrichtingsplan per gemeente)

I I

I I

B B

B I

I A

I I

Nieuwe begroting per gemeente

I

I

V

B

I

Liquidatieplan

I

V

bij financiële consequenties buiten begroting Reguliere lijnen

I

V

3

B

V V

I B

Beantwoording vragen gemeenteraden | Ontvlechting WM8KTD | TwynstraGudde

Financiën • Structurele kosten: kosten van de nieuwe organisaties, opgenomen in de begrotingen 2025 en verder • Incidentele kosten: kosten die gemaakt worden tbv de ontvlechting en/of de opbouw. De gezamenlijke incidentele kosten zijn opgenomen in de projectbegroting.

4

Beantwoording vragen gemeenteraden | Ontvlechting WM8KTD | TwynstraGudde

Financiën - projectbegroting (incidenteel) • Incidentele gezamenlijke kosten voor ontvlechting, denk aan: -

Programmamanagement Externe ondersteuning en vervanging eigen personeel Medezeggenschap Plaatsingsprocedure ICT ontvlechtingskosten Splitsen contracten/materieel

• Geraamd op 6.385.000 (exclusief kosten voor opbouw) • Voorstel via begrotingswijziging december

5

Beantwoording vragen gemeenteraden | Ontvlechting WM8KTD | TwynstraGudde