09 - Bijlage 1 - (22-37-A) Informerend raadsvoorstel - Voortgangsnotitie havens Earnewâld

Riedsútstel

LIST Agindapunt Status Program Portefúljehâlder Amtner Taheakke Saak- en stiknûmer

: : : : : : : :

25 januari 2022 N.v.t. Informerend Programma 2 – Verkeer, vervoer en waterstaat Mevr. G. Hoekstra Mevr. J. Dekker N.v.t. Z2020-01572 / S2021-31691

Underwerp Voortgangsnotitie havens Earnewald Wy stelle jo foar kennis te nimmen fan: De voortgang van het project rondom de recreatieve havens van Earnewald naar aanleiding van de opgenomen bezuiniging in de programmabegroting 2020-2023. Koarte gearfetting Met dit informerende raadsvoorstel wil het college de gemeenteraad op de hoogte brengen van de stand van zaken van het project rondom de havens in Earnewald. In de programmabegroting 2020- 2023 is een forse bezuiniging opgenomen op de recreatieve haven door het besluit deze haven niet meer te exploiteren. College en Raad hebben, vooruitlopend op de uitwerking, een bezuiniging van € 178.000,-ingeboekt. Deze te behalen bezuiniging is op een later moment (kadernota juni 2021) naar beneden bijgesteld naar € 125.000,Belangrijke voorwaarde hierbij was en is een samenwerking en een sterke betrokkenheid van het dorp Earnewâld bij het onderzoek en dat zij zo mogelijk een aandeel heeft in de oplossing richting een toekomstbestendige exploitatie. Beeldvorming. Op sommige momenten wordt er gesproken over een haven, dan weer over havens. De kern van dit verhaal gaat over de passantenhaven met ligplaatsen voor passanten. Deze is in eigendom van de gemeente en wordt ook door gemeente geëxploiteerd.

Daarnaast vallen in dit project ook nog de recreatieve voorzieningen zoals het naastgelegen speelterrein en groen, het havengebouw wat deels verhuurd wordt, de exploitatie van de pontverbinding en het recreatiestrandje met bijbehorend toiletgebouw. Deze onderdelen zijn eigendom van gemeente. Daarnaast is er nog een vaste ligplaatsenhaven, de zogenoemde VVV haven. Deze is in eigendom van Toeristisch Bureau Earnewald en wordt gehuurd door gemeente. In die zin is hier weliswaar geen eigendom, maar wordt dit huurcontract wel meegenomen in dit project. Klein en groot onderhoud is hier voor TBE. Buiten dit project valt de zogenoemde dorpshaven. Deze is in eigendom en exploitatie bij dorpsbelang Earnewald. Dit hele gebied met recreatieve voorzieningen vormt het geheel waar de taakstelling op rust. Voor het dorp zijn dit waardevolle voorzieningen in het kader van economie en leefbaarheid.

Ynlieding Voorjaar 2020 is het onderzoek naar de verschillende scenario’s daadwerkelijk opgestart. En hierbij zijn 2 scenario’s als mogelijke sporen verder uitgewerkt. Het ene scenario bestaat uit de verkoop of verpachting van de haven aan een marktpartij en het andere scenario is een beheerstichting vanuit het dorp, met of zonder groot onderhoud, waarbij een stichting de exploitatie van de havens overneemt. Beide scenario’s bieden kansen en dragen risico’s met zich mee. In dit informerende raadsvoorstel spitsen we ons toe op de stand van zaken met betrekking tot de uitwerking van scenario 2: De overname van de exploitatie door een stichting. Histoarje In 2021 is met een vertegenwoordiging vanuit het dorp, de werkgroep Earnewald, constructief en regelmatig overlegd over de voor- en nadelen van een (vernieuwde) beheersstichting. Hierin zijn vertegenwoordigd: Dorpsbelang, Toeristisch Belang Earnewâld en de oud-voorzitter van de voormalige beheersstichting stichting SBRFE. In gezamenlijk overleg wordt de haalbaarheid en wenselijkheid van een nieuwe beheersstichting onderzocht. Op 30 september heeft de werkgroep vanuit het dorp aangegeven voldoende mogelijkheden te zien om tot een concreet voorstel te komen en de werkgroep heeft de overtuiging dat een stichtingsvorm haalbaar is en wil ook de toezegging doen dat ze ervoor gaan.

Beide partijen, gemeente en werkgroep, onderschrijven ook de kaders waarbinnen de overname van exploitatie plaats kan vinden: • Financieel De exploitatie door een stichting moet de gemeente een forse bezuiniging opleveren (taakstelling € 125.000,-). • Organisatorisch De op te richten stichting moet een solide basis hebben, zodat de overname van de exploitatie van de havens voor nu en de continuïteit voor de toekomst geborgd is. • Zelfstandigheid Bij een goed plan laten gemeente en op te richten stichting elkaar echt los en brengen daarbij ook de financiële afhankelijkheid tot een minimum terug. Er kan geen sprake zijn van een onvoorwaardelijk vangnet. In de afgelopen maanden zijn vele zaken als exploitatiegegevens, klein en groot onderhoud, contracten, e.d. intern verder uitgezocht en samen met de werkgroep besproken. Tussentijds zijn begin november tijdens een vergadering de dorpsbewoners door de vertegenwoordigers geïnformeerd over de plannen en dit is positief ontvangen. Doel was dat de werkgroep Earnewald met de gevraagde aanvullende input op 30 november een businessplan voor de Stichting Havens Earnewâld (SHE) gereed zou hebben. Hiervoor is externe ondersteuning aangeboden. De praktische uitwerking van dit businessplan zou vervolgens plaatsvinden in Q1 van 2022, waarna de start van SHE op 1 april zou plaats vinden.

Kearnboadskip Het bovengenoemde tijdpad wordt niet gehaald. Redenen hiervoor zijn o.a. de benodigde tijd om gegevens samenhangend en inzichtelijk boven tafel te krijgen, de (tijdelijk beperkte) beschikbaarheid van dorpsvertegenwoordigers en het door het dorp vinden van een externe deskundige voor het (mee) opstellen van een businessplan om zo echt concreet aan de slag te gaan.

Side

:

3

De consequentie van dit bijgestelde proces is dat in 2022 de bezuinigingsdoelstelling van € 125.000,- niet gehaald gaat worden. Huidige stand van zaken en planning. Op 21 december jongsleden is er een overleg geweest met de betrokken partijen en hierin is benoemd dat de werkgroep Earnewald 1 januari 2023 voor ogen heeft als startdatum voor Stichting Haven Earnewald en overname van exploitatie van de havens. Om hiertoe te kunnen komen is er een planning benodigd waarin ook een de “go or no go” momenten voor college en gemeenteraad zijn opgenomen. Eerste planningsmoment. Het eerste belangrijke moment zal de oplevering van een ondernemersplan door de werkgroep Earnewald zijn. Deze staat gepland voor Februari 2022. Dit is tevens voor college en raad het eerste belangrijke beslispunt om verder te gaan met de (juridische) uitwerking van de oprichting van een stichting. In dit ondernemersplan zal immers benoemd worden wat de te verwachten bezuiniging is voor de gemeente. Het is aan college en gemeenteraad om te besluiten hiermee al dan niet akkoord te gaan. Tweede planningsmoment. Bij een “go” op het ondernemersplan volgt een verdere juridische uitwerking over contractvormen (huur/pacht/ andere vorm) en alle daartoe benodigde contracten, onderhoud en perceelsgrenzen. Ook de langdurige borging zal hierin een belangrijk aandachtspunt zijn.

Tijdens deze uitwerking zal ook de te behalen bezuiniging door de stichting scherper worden gesteld. September 2022 zal deze fase afgerond moeten zijn en het resultaat hiervan ter beoordeling voorgelegd worden aan college en raad. Bij een tweede “go” kunnen hierna de contracten getekend worden en zal per 1 januari 2023 de stichting de exploitatie overnemen. In geval van negatieve besluitvorming. Mocht er bij een van de beslismomenten een negatief besluit volgen over het verder uitwerken van het scenario waarbij een stichting de exploitatie overneemt, dan kan het andere scenario, de verkoop van de haven aan een markpartij, uitgewerkt worden. Een ander mogelijk scenario kan ook nog zijn om de bezuinigingsopdracht terug te draaien en de exploitatie van de haven in gemeentelijke handen te houden waarbij mogelijk ook een bezuiniging te behalen valt omdat, door het vele uitzoekwerk, inzicht is verkregen in de vele contracten en onderhoudsvormen binnen deze havens. Hier is mogelijk een efficiency slag te behalen. Konsekwinsjes De, reeds ingeboekte, bezuiniging van € 125.000,- wordt in 2022 niet behaald. Kommunikaasje Dit raadsvoorstel is in samenwerking met de werkgroep Earnewald opgesteld. Ferfolchtrajekt Na oplevering van het ondernemersplan door de werkgroep Earnewald wordt dit zo spoedig mogelijk aan de raad voorgelegd.

Side

:

4

Burgum, 25 januari 2022 Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel, secretaris,

burgemeester,

mevr. H.M. van Gils

dhr. drs. L.J. Gebben