Bijlage 4 Uitvoeringstoets

BIJLAGE: Format Uitvoeringstoets – Routekaart 3.0 “Naar een duurzame gebouwenexploitatie” Getoetst voorstel Op 21 september 2020 is de Roadmap 2.0 “Naar een duurzame gebouwenexploitatie” https://tilburg.notubiz.nl/document/9153132/2#search=%22roadmap%2020%22 vastgesteld die loopt tot en met eind 2025. Met de Routekaart 3.0 “Naar een duurzame gebouwenexploitatie” actualiseren we de verduurzamingaanpak van ons maatschappelijk vastgoed uit de voorliggende periode. De gemeente integreert voor de periode 2026-2030 de geactualiseerde doelstellingen voor energie en circulariteit en de speerpunten klimaatadaptatie en biodiversiteit en gezondheid, drinkwater en brede duurzaamheid. Voor Routekaart 3.0 hanteren we de aanpak waarbij de te nemen maatregelen eerst uitgewerkt worden tot een definitief ontwerp (DO)/technisch ontwerp (TO) conform de negen maatregelen projectbeheersing. De regie op het gehele ontwerpproces blijft daarbij nadrukkelijk bij ons. Dit in tegenstelling tot Roadmap 2.0 waarin een samenwerkingsvorm is gekozen (bouwteam) waarbij de gemeente en uitvoerende partijen in de ontwerpfase al samenwerken aan een ontwerp. Door de te nemen maatregelen nu in eigen regie uit te werken kunnen we de CO2-reductie en besparing van de energiekosten sturen en betrouwbaarder uitrekenen. Ook kunnen de investeringskosten beter geraamd worden.

Anders dan in Roadmap 2.0 stellen we voor om met jaarschijven te gaan werken waarbij we eerst de verduurzamingsmaatregelen uitwerken tot een Definitief Ontwerp (DO) dan wel Technisch Ontwerp (TO) voor het cluster gebouwen dat dat jaar aan de beurt is. Dat geeft de raad ruimte om te sturen en maakt dat we met de meeste actuele uitgangspunten onze verduurzamingsopgave aan kunnen pakken. Op basis van de uitgewerkte maatregelen en business cases volgt dan jaarlijks een raadsvoorstel voor uitvoeringskrediet.

Financiën en Medewerkers

LASTEN excl. BTW

In € miljoen

Energetische maatregelen mix-scenario

38,8

Opslag circulariteit 25%

9,8

Opslag klimaatadaptatie 10%

3,9

Functionele verbeteringen

pm

1 fte Formatie-uitbreiding

1,0

Software

pm

TOTALE LASTEN

53,5

DEKKING excl. BTW

In € miljoen

Split incentive c.q. huurprijsaanpassing

9,0

MJOP-gelden

13,0

Subsidies

21,5

Onrendabele top (PB 2026)

10

TOTAAL DEKKING

53,5

1. Is het voorstel (min. € 0,5 mln structureel en € 1,0 mln incidenteel) financieel gedekt en hoe dan? In bovenstaande tabel zijn kosten en dekking aangegeven. Een deel van de dekking komt uit een split incentive en MJOP (Meerjarenonderhoudsprogramma). 2. Capaciteit: Vraagt het voorstel om meer (>10) of juist minder capaciteit van de gemeente? Is deze capaciteit beschikbaar? Moeten andere ambities worden uitgesteld of afgeschaald? Het voorstel vraagt om meer capaciteit van de gemeente. Deze capaciteit is nog niet beschikbaar. Bij de Programmabegroting 2026 wordt uitbreiding met 1 fte bouwmanager gevraagd Risico’s bij de uitvoering en de geformuleerde beheersmaatregelen Welke risico’s worden gezien bij de uitvoering en welke beheersmaatregelen zijn geformuleerd om deze risico’s te mitigeren? Geef aan hoe omgegaan wordt met: 1.

Strategische risico’s: denk aan maatschappelijke of omgevingsrisico’s met mogelijk ook politiek-bestuurlijke complicaties (reputatie);

Met Routekaart 3.0 dragen we bij aan • het Akkoord gemeente Tilburg 2022-2026: ‘Meer voor elkaar’ • het gemeentelijk beleid op het gebied van de energiedoelen met als belangrijkste component het hoofddoel van een CO2-neutraal Tilburg in 2050 en het tussendoel van 55% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. • het Programma Tilburg Circulair 2025-2028. Wet- en regelgeving en innovaties op het gebied van duurzaamheid volgen elkaar snel op. Dat vraagt om flexibiliteit in de aanpak van de opgave en het constant scherp zijn of gestelde doelen behaald worden. Waar nodig moet snel geschakeld kunnen worden.

2.

Operationele risico’s: denk aan de helderheid over de scope van de uitvoering van het nieuwe beleid, alsmede over de beschikbaarheid van voldoende capaciteit, de juiste technische middelen (ook IT-voorzieningen en data) en kennis en competenties om nieuw beleid tijdig uit te voeren;

In Routekaart 3.0 ligt de focus niet alleen op het behalen van de doelstellingen op het gebied van energie en circulariteit en de speerpunten klimaatadaptatie en biodoversiteit en gezondheid, drinkwater en brede duurzaamheid. Ook monitoring is een belangrijke pijler om te meten of de afgesproken prestaties behaald worden en daarmee aan de doelstellingen wordt voldaan. Hiervoor moeten systemen/licenties aangekocht worden en moeten systemen/licenties kunnen werken binnen de gemeentelijke ICT infrastructuur. Inkoop hiervan en monitoring vraagt om uitbreiding van de formatie (reed opgenomen, zie de tabel). 3.

Financiële risico’s: denk aan een toets of de geraamde budgetten voor uitvoering van nieuw beleid voldoende zijn om het nieuwe beleid correct en volgens verwachting uit te voeren;

Door te werken met jaarschijven waarbij we eerst de verduurzamingsmaatregelen uitwerken tot een Definitief Ontwerp (DO) dan wel Technisch Ontwerp (TO) voor het cluster gebouwen dat dat jaar aan de beurt is, heeft de raad ruimte om te sturen en kunnen we met de meest actuele uitgangspunten onze verduurzamingsopgave aanpakken. Op basis van de uitgewerkte maatgelen en business cases volgt dan jaarlijks een raadsvoorstel voor uitvoeringskrediet. 4.

Compliancy en IT-risico’s: denk aan juridische risico’s die samenhangen en/of voortvloeien uit wetgeving, afspraken en regelingen (privacy/datalekken/data-ethiek, IT-security e.d.) en aan risico’s die ontstaan doordat IT onvoldoende functioneert.

Systemen/licenties die aangekocht moeten worden, moeten werken binnen onze ICT infrastructuur. Met de afdeling Data, Informatie & Technologie hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden. Vanuit de afdeling DIT is een tactisch adviseur betrokken voor de inkoop en technische specificaties waaraan de systemen moeten voldoen.

Advies: Het voorstel is uitvoerbaar onder specifieke voorwaarden, of met acceptatie van gevolgen voor bijvoorbeeld automatisering, personeel, communicatie, wetgeving etc. Per: 20-08-2025