Document · PDF

03 Ontwerpbegroting_2022_Regio_Hart_van_Brabant_en_Midpoint_Brabant

Hamerraad 7 juni 2021, gemeente TilburgBij agendapunt: Raadsvoorstel Ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant 202216.855 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

het creëren van bewustwording; het verbeteren van het imago van hergebruik (re-use) en circulaire strategieën; het vergroten en verspreiden van kennis; het bouwen van een ecosysteem; het stimuleren van overheden om de drempels voor circulaire initiatieven te verlagen c.q. weg te nemen.

Via de integratie van het lopende project ‘Een gezond leisureklimaat’ bij het programma circulaire economie kunnen we ondernemers tevens helpen bij vraagstukken over klimaatadaptatie. In 2022 verkennen we of we die inzet ook kunnen verbreden naar andere sectoren. Tevens bestaat het voornemen (definitief uitsluitsel juni 2021) om de activiteiten van MOED inzake de regionale energietransitie bij bedrijven onder te brengen bij Midpoint Brabant. Een samenhangende aanpak van circulaire economie, klimaatadaptatie en energietransitie bevordert het

integrale duurzaamheidsdenken en handelen. Vooruitlopend op het definitieve besluit is de begroting van MOED in deze begroting geïntegreerd. Human capital Ons regionale human capital programma zet in op het ontdekken, benutten en behouden van talenten voor Midden-Brabant. Zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht. Met sectorspecifieke human capital agenda’s werken we met ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners samen om huidige en toekomstige menskracht klaar te stomen voor de toekomst. Verder worden in gezamenlijkheid thema’s opgepakt die voor elk van de multi helix partners van belang zijn. Zoals een Leven Lang Ontwikkelen (leercultuur in het mkb, nieuwe vormen en inhoud van onderwijs en adaptief vermogen van de werkenden), arbeidsmobiliteit (van werknaar-werk- heroriënteerders, intersectorale mobiliteit, onbenut potentieel), inclusieve arbeidsmarkt (Wet Banenafspraak, aanpak jeugdwerkloosheid, OndernemersAkkoord), the struggle for talent en innovaties & challenges op arbeidsmarktgebied. Het Rangeerterrein en het loket Leren en Werken zijn daarbij belangrijke uitvoeringsstructuren. Campusontwikkeling De komende tijd wordt Gate2 doorontwikkeld tot een volwaardige campus Smart Industry.

Gate2 heeft, mede dankzij de bedrijven en innovatieprojecten die er zich al vestigden, de potentie uit te groeien tot innovatiehub en vehikel waar thema’s als artificial intelligence, internet of things en 5G in fieldlab-setting tot uiting komen. In de Brabantse provinciale visie is Gate2 benoemd als één van de relevante Brabantse campusontwikkelingen. Bij het Rijk is Gate2 in beeld vanwege de vestiging van het nationale fieldlab Campione. En de eind 2020 geopende Cyber Physical Factory wordt al gekenschetst als ‘fabriek van de toekomst’. Dat zijn mooie ontwikkelingen waar nog meer uit te halen is. Midpoint Brabant zet in op meer verbinding van en tussen de diverse campusontwikkelingen en ziet kansen voor een samenhangende aanpak van Gate2, Wijkevoort en haven Waalwijk. Waar mogelijk ook in verbinding met andere makers en creatieve doeners van House of Leisure en de hightech campus in Heusden. Waarbij het House of Leisure op zichzelf ook een sterk partnernetwerk vormt met veel specifieke expertise en inmiddels nationaal aanzien. Tevens houden we samen met partners als gemeente Tilburg, Tilburg University en The Tailors oog voor de ontwikkelingen in innovatiedistrict Spoorzone en op de kennisas, met onder meer een samenwerkingsovereenkomst met MindLabs. Community building Naast fysieke campussen zien we het belang van het aanjagen van verbinding via community building.

Dat gebeurt via een strategische samenwerking met Junior Kamer Hart van Brabant en aanhaking bij regionaal relevante events zoals de BOV Trofee en de 013 Businesstour. Midpoint Brabant is verder strategisch partner van de Tilburg University Challenge en neemt deel aan samenwerkingsplatforms zoals EN-Zuid, Smart Industry Hub Zuid en Data Value Center. In 2022 besteden we nog meer aandacht aan de netwerksamenwerking en relaties met onze regionale stakeholders. Met structurele en kwalitatieve communicatie-uitingen als belangrijk basis.

4.1.2 Projectontwikkeling & realisatie Hierna volgen de highlights van projecten die binnen de programma’s van Midpoint Brabant worden opgewerkt en gerealiseerd. Nadere toelichting staat op de Midpoint-website > Programma

Smart Services

Projecten en activiteiten • • • •

Smart mkb digitale werkplaats Digihub Digital Urban Twin

digitalisering: • • • • Smart Logistics

DALI Digital Data Square Zuid Nederland Pitch Logistics AR/VR/Serious gaming

duurzaamheid: • • • •

Waterstof (Coalition of the Willing) Retourlogistiek Smart Mobility/SmartwayZ Multimodaal transport

Smart Leisure

• • • • • •

Van Gogh Homeland Experience Makerspace/Transitie-ateliers ‘leisure for a better society’ Schoenenmuseum Waalwijk Mommerskwartier/Museumkwartier, verbinding SmartWayZ (Be)leefbaar Brabant

Smart Industry

• • • • •

doorontwikkeling Gate2 Cyber Physical Factory CAMPIONE 2.0 LTMC (simulatoren) 5G-projecten

Circulaire economie

• • •

Up New centra/circulaire hotspot Textiles, Leather, Bouw, Food, Recycling Circo workshops

• • • • •

Een gezond leisureklimaat BioVoice Symbiosis4Growth energietransitieprojecten MOED verbinding REKS

• • • • •

HCA Smart Logistics HCA Smart Leisure HCA Smart Industry/TechniekTechniekcoalitie Deltaplan Techniek HCA Klimaatadaptatie, Energietransitie en Circulaire Economie Crossovers met Smart Services en Circulaire Economie PACT Brabant/Actieplan Arbeidsmarkt en Talent 20202023 programmalijn Staying Connected het loket Leren en Werken + rangeerterrein vanuit Perspectief op Werk Jeugdwerkloosheidsvrije regio/Jongerenpunt OndernemersAkkoord

• • Human Capital

• • • •

Expat Center Holland South*

Projectfinanciering

•

advisering subsidietrajecten REACT-EU, OP-Zuid, Groeifonds etc.

* Net als in 2021 kunnen we voor de dienstverlening van Expat Center Holland South helaas geen middelen vrijspelen binnen de begroting Midpoint Brabant. Ook via Regio Hart van Brabant zijn vanaf 2022 hiervoor geen budgetten meer beschikbaar. Momenteel verkennen we samen met ECHS de haalbaarheid van een fee-model waarin afnemers gaan (mee)betalen. Wij handhaven vooralsnog het ECHS in de presentatie van de begroting, omdat wij het een relevant instrument vinden (talent, internationale kenniswerkers) met dus wel een financieel dilemma.

4.1.3 Startups & mkb-begeleiding Naast de vertrouwde startups-begeleiding zet Midpoint Brabant zich tegenwoordig ook in de breedte (naast samenwerking in specifieke projecten) in voor het begeleiden van mkb’ers uit onze regio. Zij kunnen zich met individuele hulpvragen tot ons richten. Daarna kijkt Midpoint Brabant in een soort ‘huisarts-rol’ vanuit de expertise van onze programmamanagers, business developers en financieel adviseurs enerzijds en van ons partnernetwerk anderzijds of we een goede diagnose en passende ondersteuning kunnen bieden. De startup- en mkb-begeleiding functioneert in complementair samenspel met de dienstverlening van Station88, Ondernemersadvies (voor 6 regiogemeenten), Mindlabs en de Midpoint Brabant 'huizen’: Gate2, House of Leisure, Huis van de Logistiek.

Station88, powered by Midpoint Brabant Station88, Huis voor Ondernemerschap en Innovatie, fungeert als centraal platform voor ondernemers uit Midden-Brabant. Via inspiratiesessies, seminars, workshops, webinars en online coaching helpt men bedrijven te groeien en versnellen. Ook biedt het toegang tot het coronacrisisloket > en het adviesloket Eerste Hulp Bij Ondernemen. De programmamanagers, business developers en financieel adviseurs van Midpoint Brabant participeren hierin alsook in de programma-activiteiten. Smart mkb Om mkb-ondernemingen in onze regio meer datagedreven te maken, is Midpoint Brabant, vanuit het Smart Services programma, samen met Rabobank Tilburg e.o., VNO-NCW Midden-Brabant, Tilburg University, Fontys ICT, Onderwijsgroep Tilburg, Van Spaendonckgroep en de gemeente Tilburg

gestart met het initiatief Smart mkb. Dit programma is bestemd voor mkb-bedrijven, gevestigd in een van onze regiogemeenten, met minimaal 10 fte die datagedreven digitalisering willen én kunnen doorvoeren. Het proces van dit programma bestaat uit vier stappen. De eerste stap is een datakansenscan. Hiermee krijgt de ondernemer inzicht in hoe zijn bedrijf ervoor staat op het gebied van digitalisering en dataficatie. Deze scan mondt uit in een data-actieplan met een businesscase en een routeplan. Daarna kan de ondernemer zelf aan de slag. Rebuild & Accelerate Midpoint Brabant draagt bij aan het borgen en ontplooien van bedrijvigheid en werkgelegenheid in Midden-Brabant. Enerzijds door bedrijven te helpen om via intelligent herstel zichzelf de coronacrisis uit te innoveren, anderzijds door bedrijven te helpen om te versnellen naar een volgende groeifase. Met het programma Rebuild & Accelerate helpen we bedrijven hun groei en weerbaarheid te bevorderen en dragen we bij aan een schokbestendig en adaptief economisch systeem plus de maatschappelijke transitie opgaven. Dit programma richt zich op het gevestigd mkb, ouder dan 5 jaar, in onze prioritaire sectoren, met meer dan 10 fte, die wel de ambitie hebben maar nu (even) niet in staat zijn om die te realiseren.

Onze business developers helpen ondernemers met het doorlichten van hun bedrijf, op zoek naar kansen, naar waardeherstel (waarborgen continuïteit) en naar waardegroei en wat dat betekent voor hun businessmodel. Dit resulteert in een concreet, strategisch actieplan. Braventure Braventure is een Brabantbreed startup-programma, waarin kennisinstellingen en regionale ontwikkelmaatschappijen met de provincie en de BOM samenwerken aan het bouwen van een florerend startup ecosysteem. Voor onze regio zijn dit Tilburg University, Fontys, Avans en Midpoint Brabant. In het ecosysteem mondt valorisatie van kennis uit in het ontstaan van startups die met nieuwe producten en diensten bijdragen aan de economie en aan belangrijke maatschappelijke opgaven. In Midden-Brabant verloopt de samenwerking met Braventure via Midpoint Brabant. Onze business developers scouten, screenen en begeleiden startups, onder meer in de programma’s die de BOM en Techleap.nl aanbieden. Zo verkrijgen ze een reëel inzicht in hun customer-, market- en investor readiness. Daarnaast kennen we ook sectorspecifieke startup-events zoals Pitch Logistics. Bedrijfsfinanciering Midpoint Brabant wijst ondernemers de weg in de steeds complexere wereld van externe financiering.

Dit doen wij door samen te werken met een netwerk van financiers zoals RVO, BOM, banken, informal investors, crowdfunding platforms, Kredietunies en Qredits. Bedrijven uit MiddenBrabant met een financieringsvraag helpen wij bij het beoordelen van hun businessplan en het waar mogelijk zoeken van passende financiers. Dat gebeurt onder meer via onze periodieke Financieringstafel, waaraan we samen met Rabobank, ING, ABN Amro, RVO, BOM en de gemeente Tilburg financieringsvragen van het regionale bedrijfsleven beantwoorden en kennis over financieringsvormen delen. Ook via het Leisure Ontwikkelfonds kunnen ondernemers met een innovatief idee voor recreatie en toerisme kans maken op financiering. Omdat dit fonds inmiddels een behoorlijke omvang heeft, leggen we daar in 2022 voor het eerst geen nieuwe bijdrage in.

4.2 Begroting Midpoint Brabant 4.2.1 Begroting Midpoint Brabant 2022 Begroting Midpoint Brabant Lasten

Baten

in € Ecosysteem & Programma ontwikkeling Smart Services - programmadirecteur Smart Logistics - programmamanagement Smart Industry - programmamanagement Smart Leisure - programmamanagement Human Capital - programmamanagement Circulaire Economie - programmamanagement Klimaatadaptatie (EGL) - project Energietransitie (MOED) - programma Lobby & netwerkvorming Spoorzone - programmamanagement Cluster- en campusvorming programmamanagement Subtotaal Ecosysteem & Programma ontwikkeling

125.000 1.397.000

Project Ontwikkeling & Realisatie Smart Services - project ontwikkelbudget Smart Logistics - project ontwikkelbudget Smart Industry - project ontwikkelbudget Smart Leisure - project ontwikkelbudget Human Capital - werkbudget Expat Center Holland South - projectbijdrage Circulaire Economie - project ontwikkelbudget Financieringsadvies - projectfinanciering Subtotaal Project Ontwikkeling & Realisatie

30.000 30.000 30.000 30.000 185.000 30.000 76.020 411.020

15.000 15.000 15.000 15.000 185.000

Startups- & mkb-begeleiding Startup-ondersteuning - Braventure Mkb-begeleiding - Rebuild & accelerate Accountmanagement Accountmanagement - werkbudget Station88 -bijdrage programmering Leisure Ontwikkelfonds - fondsinleg Financieringsadvies - bedrijfsfinanciering Subtotaal Startups & mkb-begeleiding

320.000 P.M. 120.000 50.000 64.000 76.020 630.020

198.625

167.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 100.000 200.000 60.000 120.000

Dekking Gemeentelijke bijdragen Midpoint Brabant Cofinancieringsopgave Tilburg: Spoorzoneprogrammamanagement Cofinancieringsopgave Tilburg: Lobby & netwerkvorming

35.000 100.000 125.000

260.000

15.000 260.000

Saldo

167.000 N 125.000 N 125.000 N 125.000 N 90.000 N 125.000 N 75.000 N 60.000 N 120.000 N 125.000 N 1.137.000 N 15.000 N 15.000 N 15.000 N 15.000 N 15.000 N 76.020 N 151.020 N

198.625

121.375 N P.M. 120.000 N 50.000 N 64.000 N 76.020 N 431.395 N

1.070.090

1.070.090 V

120.000

120.000 V

30.000

30.000 V

Cofinancieringsopgave Campus gemeenten: Cluster- en campusvormingprogrammamanagement Cofinancieringsopgave Tilburg en Waalwijk: accountmanagement Dekking uit reserve Midpoint Brabant Cofinancieringsopgave algemeen Subtotaal dekking Totaal Midpoint Brabant

2.438.040

125.000

125.000 V

120.000 120.000 134.325 1.719.415

120.000 V 120.000 V 134.325 V 2.161.915 V

2.438.040

In de begroting bevindt zich € 1.088.625 aan baten, die zijn afkomstig van de diverse triple helixpartners. Sommige taken, zoals programmamanagement Spoorzone en campusontwikkeling, zijn wel gelieerd aan onze regionale economische ambities, maar worden langs andere wegen gefinancierd (bijvoorbeeld in-kind via Tilburg). Tevens bevinden zich in de begroting enkele regels met € 0 budget begroot. Het gaat hier om onderwerpen die in relatie tot het realiseren van onze economische meerjarenambities zeker relevant worden gevonden, maar waarvoor in de begroting 2022 (nog) geen middelen beschikbaar zijn. In de tabel dekking bevinden zich verschillende cofinancieringsopgaven. Het gaat hier om nog door Midpoint Brabant te verwerven bijdragen. Daarnaast geldt in zijn algemeenheid dat ernaar wordt gestreefd om de dekking uit reserve tot een minimum te beperken.

4.2.2. Projecten & programma via de begroting van Midpoint Brabant Begroting Midpoint Brabant - Jeugdwerkloosheidsvrije regio Lasten Projectbudget

in €

Baten

182.270

Hart van Brabantgemeenten, exclusief Loon op Zand en Heusden, inclusief Baarle-Nassau en Alphen-Chaam | via lokale begroting * Totaal Jeugdwerkloosheidsvrije regio

182.270

Saldo 182.270 N

182.270

182.270 V

182.270

*In de zomer van 2021 vindt een evaluatie plaats; dit kan leiden tot een wijziging in de vorm en omvang van dekking.

Begroting Midpoint Brabant - loket Leren en Werken Lasten Projectbudget

in €

Baten

446.000

Middelen van derden, waaronder het Rijk en UWV Hart van Brabantgemeenten, inclusief BaarleNassau en Alphen-Chaam | lokale begroting ROC Totaal Leerwerkloket Midden-Brabant

446.000

Saldo 446.000 N

200.000

200.000 V

226.000 20.000

226.000 V 20.000 V

446.000

4.3 Deelprogramma Economie Regio Hart van Brabant Naast de participatie in het economisch ontwikkelprogramma van Midpoint Brabant heeft Regio Hart van Brabant een eigenstandige rol in het faciliteren van de regionale economie. Daar waar dit het fysieke domein raakt (programmeringsafspraken, ruimtelijke inbedding in relatie tot bereikbaarheid en leefbaarheid) wordt de aansturing en dekking van de activiteiten verantwoord onder het deelprogramma Leefomgeving & Milieu. Via het deelprogramma Economie wordt daarnaast op het volgende ingezet:

Regio Deal/REA Midpoint Brabant en Hart van Brabant hebben samen met Regio West-Brabant en REWIN en in partnerschap met het Rijk en de provincie in de Regio Deal ‘Midden- en West-Brabant Makes and Moves’ > 17 projecten gedefinieerd die bijdragen aan een verantwoorde productie en distributie. Deze projecten worden uitgevoerd tot en met 2024 en gefinancierd door een bijdrage van maximaal € 10 miljoen van het Rijk en € 120 miljoen cofinanciering. De projecten moeten bijdragen aan hogere materiaalefficiency, snellere procesinnovatie, voorspelbaar onderhoud, vernuftig menselijk kapitaal en een gezonde en veilige woon-en werk- en leefomgeving. En in zijn totaliteit aan brede welvaart en de veerkracht van onze economie. In het verlengde van de Regio Deal en de eerder opgestelde adaptieve Ruimtelijke Economische Agenda (REA) Smart Verbonden verkennen we op welke onderwerpen we als Midden- en WestBrabant nog meer onze krachten tot gezamenlijke meerwaarde kunnen bundelen. Daarbij richten we ons in eerste instantie op de thema’s Smart Services/creatieve kennisdiensten, circulaire economie en Smart Logistics. In de begroting is een beperkt budget opgenomen voor het bekostigen van werkbezoeken en communicatie.

Routebureau De provincie Noord-Brabant en de Brabantse gemeenten werken al jaren met het Routebureau Brabant samen aan het behouden, promoten en (door)ontwikkelen van 16.000 kilometer aan bewegwijzerde fiets-, wandel-, vaar-, mountainbike- en paardrijdroutes. Jaarlijks wordt per regio een activiteitenprogramma uitgewerkt langs drie lijnen: basis op orde, profilering en productontwikkeling. Beheer en onderhoud worden gedekt vanuit de individuele, gemeentelijke begrotingen. De bijdrage aan de regiobrede activiteiten komt uit de regiobegroting. Naar aanleiding van de meerjarenvisie 2021-2025 is de structurele regionale bijdrage aan het routebureau voor de komende jaren verhoogd naar € 19.500.

Financieringsadvies Net als in voorgaande jaren maken we vanuit Regio Hart van Brabant middelen vrij voor de inzet van twee adviseurs voor enerzijds projectfinanciering en anderzijds bedrijfsfinanciering. Daarbij draagt Hart van Brabant 1/3 en Midpoint Brabant 2/3 van de kosten voor advisering projectfinanciering en delen we de kosten 50/50 voor begeleiding bedrijfsfinanciering.

Werkbudget Economie Er is een algemeen werkbudget economie dat beperkt ruimte geeft om waar nodig externe expertise in te kopen of projecten te ondersteunen.

4.4 Begroting Economie Regio Hart van Brabant Begroting Economie Regio Hart van Brabant Lasten Regio Deal/REA Routebureau Brabant Projectfinanciering - adviseur Bedrijfsfinanciering - adviseur Werkbudget Economie

in €

Baten

10.000 19.500 38.010 23.250 25.971

Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal Totaal Economie

116.731

10.000 N 19.500 N 38.010 N 23.250 N 25.971 N 116.731

116.731 V

116.731

Toelichting baten en lasten De kosten worden gedekt uit de gemeentelijke bijdragen aan Regio Hart van Brabant.

Saldo

5. Bedrijfsvoering De regionale samenwerking wordt mede mogelijk gemaakt door de programmabureaus van Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant.

5.1 Bedrijfsvoering Regio Hart van Brabant De regionale samenwerking tussen de negen Midden-Brabantse gemeenten is geborgd in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regio Hart van Brabant. Wij werken samen aan de hand van de werkprogramma’s die gebaseerd zijn op Mens & Samenleving, Leefomgeving &Milieu en Economie. Vanuit de publieke samenwerking in het economisch domein participeren we in Midpoint Brabant. Zo dragen de samenwerkende gemeenten bij aan de duurzame ontwikkeling van de regio. Goede samenwerking tussen de gemeenten in de regio is niet alleen belangrijk om de gewenste resultaten te realiseren, het is ook steeds belangrijker voor effectief (lokaal) bestuur. We verzilveren daarmee kansen die we individueel niet, of niet zo goed of snel, kunnen pakken. En we bieden uitdagingen het hoofd op een schaalniveau waar dat het beste kan, of waar dat het meest efficiënt is. In een aantal gevallen is de regio zelfs het enige niveau waarop dat kan, omdat partners dat van ons vragen. Het regionaal programmabureau Hart van Brabant faciliteert de publieke regionale samenwerking. Doordat netwerksamenwerking het leidende principe is en blijft, geldt als uitgangspunt dat we vanuit dit bureau werken met de inzet van bestaande ambtelijke capaciteit uit de negen gemeenten.

Daarmee houden we de lijnen kort, de collega’s van de negen gemeenten ‘dichtbij’ en organiseren we het bestuurlijk en ambtelijk proces en slagkracht op de lopende projecten. We mobiliseren de juiste partners, projectfinanciering en menskracht. In 2019 kwam de ambitieuze strategische meerjarenagenda 2019-2023 tot stand. Regionale samenwerking werkt vooral bottum up. Maar ook andere bestuurslagen zoeken hun weg naar onze regio (Rijk, provincie, aangelegen regio’s). De vraagstukken waarmee we te maken krijgen, beperken zich niet alleen tot de regiogrenzen. Ook zijn de vraagstukken complexer van aard, waardoor een meer integrale benadering noodzakelijk is. Deze taakstellingen en grote bestuurlijke ambities vragen om verdere professionalisering van de samenwerking. Dat geldt ook voor actuele trajecten waarbinnen we kansen willen verzilveren en resultaten willen boeken. Denk aan de transformatie in het sociaal domein om te komen tot een toekomstbestendig sociaal domein. En aan de omvangrijke en urgente energie- en klimaatopgaven en aan een ambitieus economisch programma. Deze taakstellingen en opgaven vragen veel van ons allen: een intensieve, bestuurlijke sturing door wethouders, een goed ingevuld ambtelijk opdrachtgeverschap, kundige projectleiders op projectniveau en stevig programmamanagement en -coördinatie, onder meer om de samenhang tussen projecten te bewaken.

Het programmabureau Hart van Brabant is compact. Het bestaat uit een fulltime programmadirecteur, drie programma-coördinatoren, een programmamanager sociaal domein, een programmasecretariaat bestaande uit twee managementassistentes, een P&C-medewerker (0,2 fte) en een communicatieadviseur. Het programmabureau richt zich op de volgende taken: • advisering aan en ondersteuning van de bestuurlijke overlegstructuur (met als inzet het behandelen van integrale vraagstukken en voor de portefeuille specifieke ambities en activiteiten zoals omschreven in onze GR); •

ambtelijke voorbereiding van de bestuurlijke overleggen (in samenwerking met de gemeentesecretarissen, intern coördinatoren, poho-coördinatoren, werkgroepen en projectgroepen);

•

programmamanagement en -coördinatie op de inhoudelijke deelprogramma’s via de lijn algemeen bestuur, programmadirecteur (in samenwerking met de kring gemeentesecretarissen) en projectdriehoeken (bestuurlijke opdrachtgevers, ambtelijke opdrachtgevers en projectleiders); het komen tot projectdefinities (inclusief de manier van sturing op realisatie van doelstellingen en verwerving van projectbudgetten via ambtelijk opdrachtgeverschap, bestuurlijk trekkerschap en ambtelijk projectleiderschap en de bemensing van regionale projecten); het ondersteunen en mogelijk maken van bovenstaande punten via coördinatie op primaire processen, zoals de reguliere vergadercycli, planning en control, financiële administratie, communicatie en informatie- en archiefbeheer (waaronder AVG); een regierol op de organisatie van regiobijeenkomsten (in samenwerking met bijvoorbeeld de intern coördinatoren, griffiers en klankbordgroep raadsleden); het inrichten, inregelen en beheren van gebruikstools (zoals Notubox, het ledengedeelte van de website of het projectvolgsysteem en van wettelijke vereisten aan onze GR, zoals informatie- en archiefbeheer, AVG, of actualisatie en publicatie van onze GR na wijziging); het herpakken van de professionaliseringsslag gericht op programmatisch en projectmatig werken in onze regio.

•

• •

•

Het nauw betrekken van de lokale politiek-bestuurlijke gremia is essentieel binnen Regio Hart van Brabant. Zo stimuleert het programmabureau de betrokkenheid van raden bij de regionale samenwerking via de griffiers. Het proces tot inzet van ambtelijke capaciteit verloopt via de kring gemeentesecretarissen. Het bestuurlijk proces richting portefeuillehoudersoverleggen en eventueel colleges verloopt via de coördinatoren van de portefeuillehoudersoverleggen, respectievelijk de intern coördinatoren. Vanzelfsprekend opereert het programmabureau daarbij in samenwerking met de ambtelijke opdrachtgevers, projectleiders en de bestuurlijke trekkers van regionale projecten.

Governance In februari 2021 heeft Tilburg University met de Kwink Groep in relatie tot de goverance > de eindrapportage ‘Balanceren, verbinden en schakelen’ opgeleverd. Deze eindrapportage > betreft een onderzoek naar de toekomst van regionale samenwerking in Regio Hart van Brabant. De rapportage benoemt drie dimensies van regionale samenwerking: 1. politieke en maatschappelijke steun; 2. bestuurlijk vermogen/organisatorische slagkracht; 3. maatschappelijk effect/publieke waarde; Er moet steeds gezocht worden naar een balans tussen deze drie dimensies Het belang van een gedegen bespreking van de rapportage mag duidelijk zijn. Immers: onze manier van samenwerken wordt mede daarmee bepaald. In de loop van 2021 bespreken we de eindrapportage een aantal keren: in klankbordgroepen, gemeenteraden, de Verenigde Vergadering en de colleges. Er ligt een aantal strategische keuzes voor op het gebied van: a. b. c. d.

politieke/maatschappelijke steun en draagvlak; het bestuurlijk vermogen en de organisatorische slagkracht de toegevoegde waarde die regio Hart van Brabant daaraan kan leveren; de verdere versterking van de verhoudingen en het vertrouwen (tussen bestuur en politiek tussen bestuur en ambtenaren, tussen bestuur/politiek en samenleving).

De inhoud van de rapportage raakt de rollen van alle organen die bij de regionale samenwerking betrokken zijn: a. de colleges (het gaat om een Gemeenschappelijke Regeling van samenwerkende colleges); b. de raden (wiens politieke steun onontbeerlijk is en die de middelen beschikbaar stellen); c. de medewerkers (van het programmabureau Hart van Brabant en van de gemeenten, die met de beleidsvorming en uitvoering bezig zijn). Elk orgaan is geneigd om vanuit het eigen perspectief (‘Where you stand, depends on where you sit’) naar de mogelijke verbetermogelijkheden te kijken. Het is van belang dat de onderlinge samenhang en balans bewaakt worden en dat er op de drie dimensies geacteerd wordt. Daarbij is het zaak dat verbetermogelijkheden geconcretiseerd en praktisch vertaald worden. Dit pleit voor een actieve houding van alle bij de regionale samenwerking betrokken actoren, en voor rolvastheid. In het rapport zijn zeven (illustratieve) scenario’s geschetst voor de toekomst van samenwerking in regio Hart van Brabant. Voor alle scenario’s geldt dat ze erop gericht zijn om de regionale samenwerking (beter) in balans te brengen. Op dit moment is er geen draagvlak voor de meest extreme scenario’s (stoppen met samenwerken versus herindeling). Ondanks de ervaren uitdagingen overheerst tevredenheid.

Bij sommigen leeft de gedachte dat de regio op een groter aantal terreinen een rol zou moeten spelen; anderen stellen juist dat de regio duidelijker prioriteiten moet stellen, ook als dit betekent dat gemeenten minder samen doen.

De planning is dat het algemeen bestuur in het laatste kwartaal van 2021 een besluit neemt. Die besluitvorming gebeurt niet eerder nadat gemeenteraden, colleges in de gelegenheid zijn gesteld om hun gevoelen over de gewenste (vorm van) samenwerking uit te spreken. Die reacties zullen medebepalend zijn voor de voorstellen die naar aanleiding van de eindrapportage zijn ontwikkeld en onze samenwerking (en dus ook de bedrijfsvoering) in de toekomst (mede) gaan bepalen. Hoe de besluitvorming uitpakt, is nu dus nog niet aan te geven. Datzelfde geldt voor eventuele financiële consequenties die met een keuze gepaard (kunnen) gaan.

5.2 Begroting bedrijfsvoering Regio Hart van Brabant Begroting bedrijfsvoering Regio Hart van Brabant Lasten Programmakosten Marketing en communicatie Projectvolgsysteem Subtotaal programmakosten

Baten

Saldo

in €

Apparaatskosten Personeelskosten programmadirecteur Personeelskosten programmacoördinatie Personeelskosten communicatie, secretariaat, planning & control Functionaris gegevensbescherming/AVG Accountants- en administratiekosten Specialistische dienstverlening Overige apparaatskosten Subtotaal apparaatskosten

20.000 14.500 34.500

20.000 N 14.500 N 34.500 N

141.000 292.000

141.000 N 292.000 N

267.000 60.000 35.000 20.000 49.859 864.859

267.000 N 60.000 N 35.000 N 20.000 N 49.859 N 864.859 N

Dekking Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal Subtotaal dekking Totaal bedrijfsvoering

899.359

899.359 899.359

899.359 V 899.359 V

899.359

5.2.1 Toelichting baten en lasten De kosten die zijn verbonden aan de bedrijfsvoering van het programmabureau worden gedekt door de gemeentelijke bijdragen aan de Regio Hart van Brabant. NB: voor de gemeente Heusden geldt dat die bijdraagt middels een lumpsumbedrag (in plaats van een bijdrage per inwoner).

5.3 Bedrijfsvoering Midpoint Brabant De programmamanagementfuncties voor kernprogramma, toepassingsgebieden en thema’s zijn in het hoofdstuk Economie opgenomen. De basisorganisatie, niet zijnde de genoemde programmamanagementfuncties, is in dit hoofdstuk opgenomen. Het gaat hier om kosten voor de directie, de programmasecretaris, de financiële administratie, de managementassistenten en de functionaris gegevensbescherming. Verder zijn er uitgaven gepaard met ons partnerschap in netwerk EN Zuid (voorheen Brainport Network) en met basisvoorwaarden zoals huisvesting, ICT en accountant. Midpoint Brabant realiseert een flinke vermenigvuldigingsfactor op de publieke, in haar basisorganisatie geïnvesteerde middelen. Dat gebeurt binnen het programma in de projecten, waarin bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en andere partners met mensen en middelen investeren. We kunnen dit zien als cofinanciering. Om budgettaire redenen heeft Midpoint Brabant ook een cofinancieringsopgave voor zichzelf begroot in de dekking van de kosten van haar organisatie. Cofinanciering op organisatiekosten is het meest logisch te realiseren ‘dichtbij de projecten’, dus op kosten voor programmamanagement. U vindt deze opgave terug in hoofdstuk 4 Economie.

5.4 Begroting directie en staf Midpoint Brabant Begroting directie en Staf Midpoint Brabant

Directie Directie Subtotaal directie

Lasten

Baten

Saldo

179.000 179.000

9.800 9.800

169.200 N 169.200 N

449.500 20.000 541.400 1.010.900

38.400 283.205 321.605

411.100 N 20.000 N 258.195 N 689.295 N

858.495 858.495

858.495 V 858.495 V

1.189.900

in €

Staf Personeelskosten Accountantskosten Overige apparaatskosten Subtotaal apparaatskosten Dekking Bijdragen gemeenten aan Midpoint Brabant Subtotaal dekking Totaal bedrijfsvoering

1.189.900

5.4.1 Toelichting op de directie- en stafkosten Begroting Directie & Staf Midpoint Brabant

Directie Directie Subtotaal directie

in € 179.000 179.000

Staf Marketing & Communicatie - adviseurs Marketing & Communicatie - werkbudget Programmasecretaris Financiële administratie/controlling Managementassistenten Verzuimverzekering personeel Accountantskosten AVG/ Functionaris gegevensbescherming Huisvesting Kantoorkosten ICT Vergaderkosten Samenwerking partnerregio’s - ENZuid Subtotaal staf

167.500 275.000 60.000 87.000 135.000 40.900 20.000 20.000 60.000 50.000 75.000 5.000 15.500 1.010.900

Dekking Bijdragen gemeenten aan Midpoint Brabant Subtotaal dekking Totaal bedrijfsvoering

1.189.900

9.800 9.800

169.200 N 169.200 N

321.605

167.500 N 75.000 N 60.000 N 61.600 N 122.000 N 40.900 N 20.000 N 20.000 N 19.625 N 31.995 N 50.175 N 5.000 N 15.500 N 689.295 N

858.495 858.495

858.495 V 858.495 V

1.189.900

200.000 25.400 13.000

40.375 18.005 24.825

6. Paragrafen Met de invoering van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in 2004 zijn met betrekking tot de verslaggeving een aantal verplichte paragrafen (beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten) voorgeschreven, te weten: • • • • • • • •

Lokale Heffingen; weerstandsvermogen en risicobeheersing; onderhoud kapitaalgoederen; financiering; bedrijfsvoering; verbonden partijen; grondbeleid; rechtmatigheid.

Niet alle paragrafen zijn van toepassing voor Regio Hart van Brabant. Regio Hart van Brabant ontwikkelt zich tot een regio waarin initiatieven worden genomen die leiden tot het oppakken van gemeenschappelijke projecten (de 'werkagenda'). Dit heeft gevolgen voor de manier waarop een en ander moet worden georganiseerd. Het takenpakket van Regio Hart van Brabant verbreedt zich van overleg naar overleg en sturing van gemeenschappelijke projecten. Met ingang van 2015 verloopt ook de bestuurlijke sturing op de uitvoering van de regionale jeugdhulptaken via Regio Hart van Brabant. Daartoe is een deelbegroting opgesteld (paragraaf 2.5).

6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing De mate waarin de gemeenschappelijke regeling (GR) in staat is om financiële tegenvallers op te vangen om de taken voort te kunnen zetten, noemen we het weerstandvermogen. De risico’s die niet verzekerd zijn of worden afgedekt door reserves, voorzieningen of overige middelen zijn van belang voor de bepaling van het weerstandsvermogen. Tegenover deze financiële risico’s staat de weerstandscapaciteit. Deze capaciteit betreft (financiële) middelen waarover de GR kan beschikken om risico’s te kunnen opvangen zonder dat de inzet van deze (financiële) middelen noodgedwongen leidt tot beleidswijzigingen. Het begrip weerstandsvermogen gaat dus over de verhouding tussen deze risico’s en de weerstandscapaciteit, zodat de gezondheid van de financiële positie van de GR kan worden bepaald. Nu en op termijn. De financiële positie van Regio Hart van Brabant kan worden beoordeeld vanuit een tweetal gezichtspunten. Namelijk vanuit de jaarlijkse exploitatie en via beoordeling van de vermogenspositie. Het saldo van de jaarlijkse exploitatie-uitgaven en -inkomsten van Regio Hart van Brabant wordt grotendeels gedekt via een bijdrage van de deelnemende gemeenten. Voor enkele projecten is sprake van cofinanciering. De vermogenspositie van Regio Hart van Brabant bestaat uit een bescheiden, algemene (vrije) reserve.

De algemene reserve mag niet meer zijn dan 10% van de begrote lasten volgens begroting (exclusief de lasten jeugdhulp). De algemene (vrije) reserve per 31

december 2020 bedraagt € 103.265 (als de jaarstukken 2020 conform voorstel worden vastgesteld). Het volledige overzicht van de reserves staat in de financiële begroting. De lasten inzake Jeugdhulp worden gedekt uit de uitkering gemeentefonds die via de deelnemende gemeenten aan de GR worden voldaan. De voor-of nadelige saldi aan het einde van het boekjaar worden in het volgend boekjaar verrekend met de deelnemende gemeenten. Bij Regio Hart van Brabant zijn verder geen vaste activa, voorzieningen of vreemd vermogen aanwezig. Die worden ook voor de nabije toekomst niet verwacht. Regio Hart van Brabant heeft een rekening-courant verhouding met en een kredietfaciliteit bij een bankinstelling waarmee alle financiële mutaties worden afgewikkeld.

Relatie Midpoint Brabant Regio Hart van Brabant en de stichting Midpoint Brabant zijn gelieerd. Midpoint Brabant stuurt op de realisatie van economische ontwikkelingsprojecten. In sommige gevallen monden projecten uit in zelfstandige stichtingen of andere entiteiten, zoals bv’s. De betrokkenheid van Midpoint Brabant bij die entiteiten varieert: soms financiert Midpoint Brabant ze (deels), soms neemt ze zitting in het bestuur, soms participeert ze. De daaraan verbonden risico’s worden voor Regio Hart van Brabant als gering ingeschat. Het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant bewaakt de risico’s op eventuele financiële en bestuurlijke aansprakelijkheid.

6.2 Financiering De Regio Hart van Brabant heeft geen afzonderlijk treasurystatuut, maar heeft de relevante bepalingen opgenomen in de geldende beheersverordening. De treasury activiteiten zijn zeer beperkt. De geldstromen van Regio Hart van Brabant hebben grotendeels betrekking op de afdrachten van de gemeenten aan de GR, waarvoor de GR de regionale jeugdzorg uitvoert. De uitgaande geldstromen hebben voornamelijk betrekking op de betalingen in het kader van de regionale Jeugdhulp. Ten behoeve van de geldstromen is een bankrekening geopend bij de BNG Bank. Door de tekorten op Jeugdhulp en de systematiek van doorberekenen aan de deelnemende gemeenten kunnen tijdelijke liquiditeitstekorten ontstaan. In 2019 is een kredietfaciliteit bij de BNG Bank aangegaan om deze eventuele tijdelijke liquiditeitstekorten op te vangen. Het kabinet heeft het schatkistbankieren ingevoerd. Dit betekent voor decentrale overheden, waaronder gemeenschappelijke regelingen als Regio Hart van Brabant, dat zij hun overtollige liquide middelen moeten aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Schatkistbankieren heeft een wettelijke basis in de wet Financiering decentrale overheden (Fido). Het ministerie vergoedt een minimale rente over de tegoeden die bij de schatkist gestald zijn.

6.3 Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering heeft als reikwijdte de organisatie van Regio Hart van Brabant. Dat omvat niet alleen de ambtelijke organisatie maar ook de bestuurlijke organisatie. De burger verwacht van een

GR dat de beschikbaar gestelde middelen rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteed worden, dat de GR een betrouwbare partner is en transparant is. Deze verwachtingen zijn tevens criteria voor de bedrijfsvoering. Regio Hart van Brabant is een overleg-en uitvoeringsplatform waarbinnen de deelnemende gemeenten -uitgaande van het beginsel van autonomie van het lokale bestuur -de regionale samenwerkingsmogelijkheden bespreken (onder meer de bovenlokale Jeugdhulp) en daar vorm aan geven omdat de samenhang van een aantal strategische en ordenende taken daarom vraagt. Er is sprake van een lichte overlegstructuur als kader om de feitelijke samenwerking in portefeuillehoudersoverleggen vorm te geven. De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van het overlegplatform van Regio Hart van Brabant. De verantwoordelijkheid voor de organisatie berust primair bij het algemeen bestuur, gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Ten behoeve van de ondersteuning van het algemeen bestuur en het dagelijkse management van het programma is een programmabureau van beperkte omvang ingericht. Het programmabureau coördineert het proces zoals boven omschreven. Daarnaast geeft dit programmabureau sturing aan de realisatie van de regionale ambities.

Deze ambities zijn verwoord in de strategische meerjarenagenda (SMA) 2019-2023 en worden jaarlijks in het uitvoeringsprogramma nader uitgewerkt naar projecten. Verder is er nog sprake van de uitvoering van enkele doorlopende projecten en vervolgactiviteiten. Ongeveer de helft van de activiteiten waarop gestuurd wordt vanuit Regio Hart van Brabant gaat over zogenaamde algemene publieke samenwerkingsopgaven, zoals de regionale sociale agenda. De andere helft betreft samenwerkingsopgaven die faciliterend zijn aan het programma van het regionale triple helix samenwerkingsverband Midpoint Brabant. Dit zijn projecten met een hoofdzakelijk economisch karakter. De administratieve werkzaamheden ten behoeve van het opstellen van de ontwerpbegroting en jaarrekening, evenals het beheer van de vermogenswaarden én de bewaring van archiefbescheiden volgens de gemeentewet draagt het algemeen bestuur, op basis van een dienstverleningsovereenkomst, op aan de gemeente Tilburg.

7. Begroting en financiering 7.1 Overzicht van baten en lasten Overzicht van baten en lasten Regio Hart van Brabant: vergelijkende cijfers 2020-2022

in € Mens & Samenleving Jeugdhulp Leefomgeving & Milieu Economie Bedrijfsvoering Subtotaal deelprogramma’s Dekking uit gemeentelijke bijdragen per inwoner Dekking uit cofinanciering Gemeentelijke bijdragen Jeugdhulp Rijksmiddelen transformatiefonds Dekking uit reserve Subtotaal dekking Totaal **

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

Baten

1.077.439 *

560.370 124.202.438

980.370 127.571.000

1.262.261 157.930 1.027.435

957.125 116.731 962.207

442.125 116.731 899.359

3.525.065

126.798.871

130.009.585

Baten

1.840.714

1.889.600

1.928.585

1.764.499

706.833

510.000

123.270.441

127.571.000

469.097 4.074.310

931.997 126.798.871

130.009.585

549.245

* Ten tijde van het opstellen van de begroting 2022 waren de realisatiecijfers van de Jeugdhulp 2020 nog niet bekend. ** Voorgesteld is om het te bestemmen resultaat 2020 in zijn geheel toe te voegen aan het werkbudget begroting 2021.

Begroting Regio Hart van Brabant

Lasten Mens & Samenleving Jeugd Leefomgeving & Milieu Economie Bedrijfsvoering, programmakosten Bedrijfsvoering, apparaatskosten

in €

Totaal exclusief btw

Baten uit gemeentelijke bijdragen

Overige baten

Onttrekking reserves

495.000 127.571.000 15.000

1.928.585 128.081.000

980.370 127.571.000 442.125 116.731 34.500 864.859 130.009.585

485.370 427.125 116.731 34.500 864.859

Begroting Midpoint Brabant

Programma economie Jeugdwerkloosheid vrije regio Leerwerkloket Midden-Brabant Directie & staf Totaal exclusief btw

in €

Lasten

Baten uit gemeentelijke bijdragen

Overige baten

Cofinancieringsopgave

2.808.040 182.270 446.000 1.189.900

1.070.090 858.495

1.208.625 182.270 446.000 131.405

529.325 200.000

4.626.210

1.928.585

1.968.300

729.325

7.2 Geprognosticeerde balans 2021 Regio Hart van Brabant Geprognosticeerde balans 2021 Regio Hart van Brabant

Activa Vorderingen Op openbare lichamen RC-verhouding met het Rijk RC-verhouding overige niet-financiële instellingen Overige uitzettingen Totaal vorderingen

in €

Passiva Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve Saldo van de rekening Totaal eigen vermogen

780.582 780.582

Vlottende schulden Overig Totaal vlottende schulden

Overlopende activa Overlopende activa Totaal overlopende activa

17.333 17.333

Liquide middelen Liquide middelen Totaal liquide middelen

1.287.155 1.287.155

Overlopende passiva Verplichting begrotingsjaar naar volgend begrotingsjaar Vooruit ontvangen bedragen Rijk Totaal overlopende passiva

Totaal activa

2.085.070

Totaal passiva

in € 103.265 103.265 1.789.227 1.789.227 192.578 192.578 2.085.070

7.3 Reservepositie 2020-2025 Regio Hart van Brabant Ontwikkeling reservepositie

Algemene reserve Totaal

in €

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2022

31/12/2023

31/12/2024

31/12/2025

652.510 652.510

103.265 103.265

De reserve algemeen ultimo 2020 is inclusief het resultaat boekjaar 2020 ad € 549.245. In 2021 wordt aan de algemene reserve onttrokken: • • • • • • • • • • • •

Programmalijn sociaal domein Programmalijn veiligheid REKS, doorlopende uitvoering project SMILE, afronding meerjarig project Geoormerkte gelden Stuurgroep Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen Integrale Gebiedsopgave Loonse en Drunense Duinen Activiteiten regionale programmeringsafspraken Uitwerking natuurbod Circulaire economie Expat Center Educatie en voorlichting Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen Marketing en communicatie

Totaal

€ 96.950 € 15.000 € 278.578 € 15.255 € 32.751 € 19.479 € 22.390 € 10.480 € 8.060 € 25.302 € 15.000 € 10.000 € 549.245

7.4 Dekkingsgronden via gemeentelijke bijdragen (met uitzondering van Jeugdhulp) De gemeentelijke bijdrage per inwoner is conform afspraak in de Verenigde Vergadering van 2016 geïndexeerd. Hiervoor is een gewogen indexcijfer van 1,6 % gehanteerd, gebaseerd op het indexcijfer voor loonstijging van 1,8% voor de looncomponenten van bedrijfsvoering en een BBP-indexering op de overige budgetten. De bijdrage per inwoner 2022 bedraagt hiermee € 4,34 (2021: € 4,27. De inwonersaantallen zijn gebaseerd op de meest recente inwonersaantallen van het CBS. Gemeente

Dongen Gilze en Rijen Goirle Heusden ** Hilvarenbeek Loon op Zand Oisterwijk Tilburg Waalwijk Totaal

Aantal inwoners * 26.372 26.742 23.948 45.008 15.698 23.504 32.373 221.930 48.801 464.376

Bijdrage per inwoner

Totaal Regio Hart van Brabant

in € 4,34 4,34 4,34 n.v.t. 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34

in € 114.455 116.060 103.934 108.528 68.129 102.008 140.499 963.176 211.796 1.928.585

Dekking voor het uitvoeringsjaar 2022 | Midpoint Brabant Gemeente

Aantal inwoners *

Dongen Gilze en Rijen Goirle Heusden ** Hilvarenbeek Loon op Zand Oisterwijk Tilburg Waalwijk Totaal

26.372 26.742 23.948 45.008 15.698 23.504 32.373 221.930 48.801 464.376

Bijdrage per inwoner

Dekking Midpoint Brabant

Bijdrage subsidieregeling Economie & Innovatie

Totaal Midpoint Brabant

in € 4,34 4,34 4,34 n.v.t. 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34

in € 114.455 116.060 103.934 108.528 68.129 102.008 140.499 963.176 211.796 1.928.585

in € 10.174 10.317 9.239 8.829 6.056 9.068 12.490 85.000 18.827 170.000

in € 124.629 126.377 113.173 117.357 74.185 111.076 152.989 1.048.176 230.623 2.098.585

* Op basis van inwonertallen per gemeente door het CBS (publicatie 10 maart 2021). ** De gemeente Heusden draagt lumpsum bij aan de regionale samenwerkingsambitie. In 2022 bedraagt de lumpsum per samenwerkingsverband € 108.528. De afwijkende afspraak met de gemeente Heusden vloeit voort uit het feit dat deze gemeente (soms noodgedwongen) participeert in twee regionale verbanden; Midden-Brabant en Noordoost-Brabant. De gemeente

Heusden neemt niet aan elk beleidsportefeuille in Hart van Brabantverband deel. De bijdrage van Heusden is met gelijke tred met de andere bijdragen verhoogd.

7.5 Dekkingsgronden via cofinanciering (met uitzondering van Jeugdhulp) Voor het jaar 2022 geldt dat het overgrote deel van de kosten op de begroting van zowel Regio Hart van Brabant als Midpoint Brabant worden gedekt uit de bijdragen per inwoner zoals beschreven in paragraaf 7.4. Een deel van de dekking wordt echter gevonden in cofinanciering. Gezien de omvang wordt de bijdrage van de deelnemende regiogemeenten voor de Wet verplichte GGz afzonderlijk benoemd. In de begroting is hiervoor een bedrag van € 420.000 opgenomen.

Midpoint Brabant De begroting 2022 van Midpoint Brabant gaat uit van algemene cofinanciering voor een bedrag van € 134.325 buiten de bijdrage per inwoner van de gemeenten in Regio Hart van Brabant. De begroting is voorts sluitend gemaakt met een onttrekking van € 120.000 uit de reserve van Midpoint Brabant.

7.6 Dekkingsgronden Jeugdhulp Ter dekking van de uitgaven brengen de gemeenten samen in totaliteit € 127.571.000 in om op regionaal niveau een sluitende begroting te presenteren. Onderstaande tabel geeft inzicht in de afzonderlijke bijdrage per gemeente in de regionale deelbegroting. Dekkingsgronden Jeugdhulp Regio Hart van Brabant

Baten regionale jeugdhulptaken Voorschot bijdrage gemeenten Totale baten

Dongen

Gilze en Rijen

Goirle

Heusden

Hilvarenbeek

Loon op Zand

Oisterwijk

Tilburg

Waalwijk

Totaal

6.659.000 6.659.000

6.358.000 6.358.000

7.291.000 7.291.000

9.556.000 9.556.000

3.138.000 3.138.000

5.433.000 5.433.000

7.010.000 7.010.000

68.640.000 68.640.000

13.486.000 13.486.000

127.571.000 127.571.000

128.000 67.000

157.000 77.000

168.000 94.000

250.000 127.000

70.000 38.000

147.000 75.000

180.000 81.000

1.877.000 937.000

313.000 157.000

3.290.000 1.653.000

19.000 618.000

24.000 303.000

26.000 378.000

38.000 542.000

11.000 76.000

22.000 558.000

27.000 1.939.000

286.000 3.760.000

47.000 1.281.000

500.000 9.455.000

5.827.000 6.659.000

5.797.000 6.358.000

6.625.000 7.291.000

8.599.000 9.556.000

2.943.000 3.138.000

4.631.000 5.433.000

4.783.000 7.010.000

61.780.000 68.640.000

11.688.000 13.486.000

112.673.000 127.571.000

in €

Lasten regionale jeugdhulptaken Regionale uitvoeringskosten Regionale innovatie Regionale borging innovatie Landelijke inkoop Regionale inkoop jeugdhulp Totale lasten Saldo begroting Jeugdhulp

7.7 Saldi De begroting van Regio Hart van Brabant voor 2022 kan sluitend worden gepresenteerd met de inzet van cofinanciering.

7.8 Btw De begrote bedragen in de begrotingen van Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant zijn exclusief btw. De in rekening gebrachte btw wordt in eerste instantie voldaan door Regio Hart van Brabant, respectievelijk Midpoint Brabant.

7.8.1 Regio Hart van Brabant De btw die voor compensatie in aanmerking komt, wordt aan het einde van het boekjaar bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht. Zij kunnen deze btw via de declaratie BCF nog ten gunste van het boekjaar declareren, waardoor deze per saldo geen meerkosten vormen. Voorwaarde is wel dat de Wet BCF blijft bestaan en dat de Belastingdienst het toepassen van de transparantie methode goedkeurt.

7.8.2 Midpoint Brabant Ook voor de stichting Midpoint Brabant geldt dat de belastingdienst geoordeeld heeft dat de koepelvrijstelling van toepassing is en dat de stichting de in rekening gebrachte voorbelasting middels de transparantiemethode, onder de daarvoor in het Besluit BCF gestelde voorwaarden, naar de betreffende gemeenten kan doorschuiven.

7.9 Meerjarenoverzicht 2022-2025 Regio Hart van Brabant Meerjarenoverzicht 2022-2025 Begroting 2022 Lasten Mens & Samenleving Jeugdhulp Leefomgeving & Milieu Economie Bedrijfsvoering Subtotaal

in €

Baten

980.370 127.571.000 442.125 116.731 899.359 130.009.585

Dekking uit gemeentelijke bijdragen per inwoner Dekking uit cofinanciering Dekking uit gemeentelijke bijdragen Jeugdhulp Subtotaal Saldo begroting

Begroting 2023 Lasten

Baten

995.076 127.571.000 448.757 118.482 912.849 130.046.164 1.928.585 510.000 127.571.000 130.009.585

Begroting 2024 Lasten

Toelichting op volgende pagina.

Baten

1.010.002 127.571.000 455.488 120.259 926.542 130.083.291 1.957.514 517.650 127.571.000 130.046.164

Begroting 2025

Lasten 1.025.152 127.571.000 462.321 122.063 940.439 130.120.975

1.986.876 525.415 127.571.000 130.083.291 -

Baten

2.016.679 533.296 127.571.000 130.120.975 -

7.9.1 Toelichting lasten Vooralsnog is in de meerjarenbegroting voor de jaren tot en met 2025 bij alle thema’s (exclusief Jeugdhulp) uitgegaan van een gelijkblijvend uitgavenniveau, maar met een jaarlijkse indexering van 1,5%. Jaarlijks zullen op basis van de uitvoeringsprogramma’s, die in nauw overleg met de diverse portefeuillehoudersoverleggen worden opgesteld, de lasten worden begroot.

7.9.2 Toelichting baten Vooralsnog is in de meerjarenbegroting voor de jaren tot en met 2025 bij de geprognosticeerde baten uitgegaan van een gelijkblijvend inwoneraantal en van de hoogte van de inwonersbijdrage in 2022 (geïndexeerd met 1,5% per jaar). De dekking uit cofinanciering betreft voornamelijk de uitvoering van de Wet verplichte GGz. Die loopt naar verwachting door in de komende jaren en is eveneens met 1,5% per jaar geïndexeerd.

7.10 Taakvelden Regio Hart van Brabant Hieronder is de begroting opgenomen van de voorgeschreven taakvelden vanuit de nieuwe BBV. Deze begroting sluit aan op de opgenomen programmabegroting 2022. Taakvelden

in € 0.1 Bestuur 0.8 Overige baten en lasten 0.11 Resultaten van de rekening van baten en lasten 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.82 Geëscaleerde zorg 18-

2022

2023

2024

2025

2.438.585 N 130.009.585 V

2.475.164 N 130.046.164 V

2.512.291 N 130.083.291 V

2.549.975 N 130.120.975 V

127.571.000 N -

7.11 Incidentele baten/lasten Regio Hart van Brabant De gemeenschappelijke regeling (GR) moet volgens de Gemeentewet een overzicht van structureel en reëel evenwicht opnemen in de begroting. In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn hier nadere regels over vastgelegd. Het algemeen bestuur en de financieel toezichthouder zijn daardoor in staat om vast te stellen of er sprake is van een structureel en reëel evenwicht. Van structureel evenwicht is sprake als de structurele (meerjarige) lasten worden gedekt door structurele baten. In de opgestelde meerjarenbegrotingen 2022- 2025 zijn alleen structurele baten en lasten verantwoord. Incidentele baten en lasten zijn vooralsnog niet bekend.

7.12 Indicatoren In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn nadere regels vastgelegd over beleidsindicatoren die gehanteerd moeten worden voor het toelichten van de maatschappelijke effecten in de programma’s en de programmaverantwoording. Hieronder is een overzicht opgenomen van de indicatoren die van toepassing zijn voor de jeugdhulp binnen de Regio Hart van Brabant. De percentages zijn afkomstig van CBS Statline en hebben betrekking op het 1e halfjaar 2020. Het betreffen voorlopige percentages.

Taakveld 6: sociaal domein

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp in natura Eenheid: % van alle jongeren tot 18 jaar Bron: CBS Toelichting: Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp met verblijf in natura Eenheid: % van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp Bron: CBS Toelichting: Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp met verblijf ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp

Dongen

Gilze en Rijen

Goirle

Heusden Hilvarenbeek

11,6%

9,5%

10,0%

11,4%

7,9%

6,2%

9,4%

4,1%

Loon op Zand

Oisterwijk

Tilburg

Waalwijk

Gemiddelde

8,5%

10,4%

9,7%

11,1%

11,9%

10,5%

10,2%

7,9%

9,5%

11,2%

6,5%

8,1%

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming Eenheid: % van alle jongeren tot 18 jaar Bron: CBS Toelichting: Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming met verblijf in natura Eenheid: % van alle jongeren met jeugdbescherming tot 18 jaar Bron: CBS Toelichting: Het percentage jongeren tot 18 jaar met zowel jeugdbescherming als jeugdhulp met verblijf ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdreclassering Eenheid: % van alle jongeren in de leeftijd 12 tot 23 jaar Bron: CBS Toelichting: Het percentage jongeren van 12 tot 23 jaar met jeugdreclassering ten opzichte van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

1,1%

0,9%

0,8%

0,7%

0,8%

0,9%

1,3%

0,8%

0,9%

37,0%

23,3%

55,6%

28,2%

78,9%

30,3%

45,5%

47,1%

51,5%

44,2%

onbekend

0,2%

onbekend

0,4%

0,3%

8. Vaststellingsbesluit Vastgesteld door het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant Tilburg, 9 juli 2021

Th.L.N. Weterings

F. van Mil

Voorzitter Regio Hart van Brabant

Programmadirecteur Regio Hart van Brabant

Vastgesteld door het algemeen bestuur van Midpoint Brabant Tilburg, 25 juni 2021

Th.L.N. Weterings

Bas Kapitein

Voorzitter Midpoint Brabant

Algemeen directeur Midpoint Brabant

9. Bijlage Mens & Samenleving 9.1

Regionale projecten op basis van andere financieringsbronnen

Lang niet alle regionale activiteiten en projecten worden louter gefinancierd uit de gemeentelijke bijdragen naar rato van het aantal inwoners. Er zijn ook veel projecten waarbij de regionale financiering fungeert als cofinanciering bij financiële middelen die bijvoorbeeld worden ontvangen vanuit Europa (ESF), het Rijk of de provincie. Ook zijn er projecten die met financiële middelen vanuit de lokale begrotingen worden gedekt of in de toekomst daaruit moeten worden gedekt. Daar zijn verschillende redenen voor: •

• •

er is (veel) meer geld nodig dan uit de reguliere Hart van Brabantbegroting betaald kan worden, het draagt aantoonbaar direct bij aan de uitvoeringstaken van de lokale gemeenten en het bespaart (veel) geld., bijvoorbeeld Maatpact; het project is geslaagd en is een reguliere uitvoeringstaak van de gemeente (geworden), bijvoorbeeld de gezamenlijke inkoop WMO-begeleiding; de (principiële) keuze is gemaakt om de activiteit lokaal in te bedden en dus lokaal te financieren, de activiteit (het project) biedt meerwaarde (heeft een hoog rendement en is preventief) en heeft een structureel karakter, bijvoorbeeld Jeugdwerkloosheidsvrije regio.

Tabel B1 op de volgende pagina geeft een overzicht van regionale projecten die bij de strategische meerjarenagenda 2019-2023 horen en in het uitvoeringsprogramma zijn opgenomen. De tabel is een overzicht met geschatte en op duizendtallen afgeronde cijfers. De financiering hiervan valt grotendeels of soms zelfs geheel buiten de gemeentelijke bijdragen naar rato van de het aantal inwoners in de begroting van Regio Hart van Brabant. De tabel is hier weergegeven omdat het geheel van financieringen in de regio uiteraard in samenhang met elkaar moet worden gezien. Uit tabel B1 blijkt dat er is een diversiteit aan projecten en programma’s in regionaal verband wordt uitgevoerd, met zowel een lokale inbedding als een bovenregionale dimensie. Ook blijkt dat de begroting van de werkagenda relatief klein is ten opzichte van de omvang van de overige financieringen. Verder is het goed hierbij op te merken dat veel van de ‘alternatieve’ financieringen een incidenteel en/of tijdelijk karakter hebben.

Tabel B1

overzicht activiteiten (niet uitputtend*) vanuit het deelprogramma Mens & Samenleving 2021 met ‘alternatieve’ financieringen

Thema/project

Hart van Brabantbegroting Mens & Samenleving 2021

Lokale financiering

De bedragen zijn geraamd en afgerond in duizenden €

Transf.middelen Jeugd WMO- beg., 7 gem. (2020) HvB-projecten HvB-werkbudget sociaal HvB-werkbudget veiligheid Jeugdwerk.vr. regio Maatpact (fase 3) Leren en Werken Werkgeverdienstverlening Bundeling middelen Deltaplan techniek WVGGZ Onderwijs en VSV Totaal

335.000 82.000 68.000

530.000 Tilburg: 75.000 ca. 450.000 646.000 226.000 obv plaatsingen 86.000

485.000

> 2.013.000

Rijk, provincie of anders**

930.000

210.000 > 250.000

930.000 530.000 410.000 82.000 68.000 ca. 950.000 646.000 436.000 > 250.000

1.212.000 412.000 1.500.000

1.298.000 412.000 1.500.000

> 5.014.000

> 7.512.000

ca. 500.000

* Inburgering+ is een voorbeeld van een project/activiteit waarvoor het geheel van ingezette middelen in deze tabel niet in beeld is gebracht, maar waarvoor in regionaal verband wel meer middelen worden ingezet dan alleen de middelen vanuit de Hart van Brabant-begroting Mens & Samenleving 2021. ** Inclusief middelen ontvangen via centrumfunctie Tilburg, zoals regionaal fonds arbeidsmarkt.

TOTAAL

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10187628/1