02 Gewijzigd Raadsvoorstel openen grondexploitatie Nieuwbouw OCL Fase 1 (met wijzigingen gemarkeerd)

02 Gewijzigd Raadsvoorstel openen grondexploitatie Nieuwbouw OCL Fase 1_(met wijzigingen gemarkeerd)

1

Raadsvoorstel openen grondexploitatie “Nieuwbouw OCL Fase 1” Aanleiding Op 18 juli 2022 is het bestemmingsplan “St. Elisabethziekenhuis e.o. 2009, 1e herziening (Zorgcampus) vastgesteld. Bij aangenomen motie (motie 17.2) heeft u het college opgeroepen de haalbaarheid van de verplaatsing van Onderwijs Centrum Leijpark (OCL) naar de bezoekersparkeerplaats van ETZ nader te onderzoeken en, bij positieve uitkomst, zich in te spannen om een bestemmingsplan in kwartaal 2 van 2023 aan uw Raad voor te leggen. Op 2 oktober 2023 is het bestemmingsplan “St. Elisabeth e.o. 2009, 2 e herziening (verplaatsing OCL) vastgesteld. Het gaat hier om een permanente nieuwbouw voor een deel van de leerlingen op een nieuwe locatie die nu nog fungeert als parkeerterrein, dus niet om een vervangende nieuwbouw op een bestaande locatie die reeds geschikt is als schoollocatie. In het Meerjarig Integraal Huisvestingsplan voor het Primair en Speciaal Onderwijs (MIHP PO+), dat op 7 februari 2022 door u is vastgesteld, is een budget opgenomen voor het realiseren van een dislocatie voor de school en dit budget is in de programmabegroting 2023 verhoogd. Er is sprake van aan- en verkoop van gronden en werkzaamheden met betrekking tot het bouw- en woonrijp maken van de nieuwe locatie, daarom is er een grondexploitatie opgesteld.

Met dit raadsvoorstel wordt voorgesteld om de grondexploitatie te openen om hiermee het financiële mandaat te verkrijgen voor de te maken kosten in verband met het verplaatsen van OCL. Tegelijkertijd vragen we uw Raad via een separaat besluit om het bestemmingsplan vast te stellen waarin de verplaatsing ruimtelijk- planologisch wordt mogelijk gemaakt.

Beoogd effect We hebben de wettelijke taak om te zorgen voor onderwijshuisvesting. Scholen die geconfronteerd worden met een ruimteprobleem kunnen op grond van onze gemeentelijke onderwijshuisvestingsverordening een verzoek indienen voor uitbreiding dan wel nieuwbouw. Aangezien de mogelijkheden op de huidige locatie zijn uitgeput is gekeken naar een alternatieve locatie. We willen hiermee bijdragen aan een duurzame oplossing voor de toekomst van OCL.

Voorstel 1.

2.

de grondexploitatie “Nieuwbouw OCL fase 1” met een verwacht resultaat van €572.000 € 566.000 negatief openen en tevens hiervoor een investeringskrediet beschikbaar stellen van € 1.475.000 (voor voorbereiding en uitvoering) om de nieuwbouw van OCL fase 1 op de zorgcampus van het ETZ te kunnen realiseren. het negatieve effect van de grondexploitatie, groot €572.000 € 566.000 ten laste brengen van de budgetten onderwijshuisvesting 2024 (Meerjarige Huisvestingsplan voor het primair en speciaal onderwijs (MIHP PO+).

Argumenten 1.1 Openen grondexploitatie maakt noodzakelijke investeringen mogelijk Zowel in de ontwerpfase als realisatiefase worden kosten gemaakt zoals bijvoorbeeld planbegeleiding, nadere onderzoeken, grondaankoop, bouwrijp maak werkzaamheden (bijvoorbeeld voor bomenkap en sanering) en woonrijp maak werkzaamheden (zoals de terreininrichting en het maken van een ontsluiting). 1.2 Niet vaststellen van de grondexploitatie betekent dat we niet verder kunnen met de verplaatsing Om de ambitieuze planning voor de tijdige verplaatsing te behalen lopen een aantal zaken parallel, zoals de bestemmingsplanprocedure en het UO (uitvoeringsontwerp casco) voor de bouw van de school. Voor deze verplaatsing willen we medio februari/maart 2024 het terrein voor fase 1 bouwrijp gemaakt hebben. Daarvoor

02 Gewijzigd Raadsvoorstel openen grondexploitatie Nieuwbouw OCL Fase 1_(met wijzigingen gemarkeerd)

2

is het nodig om ook de extra ontsluiting aan de Hilvarenbeekseweg al tijdig gereed te hebben zodat het verkeer goed afgewikkeld kan worden. Onder andere deze kosten zitten verwerkt in de grondexploitatie. 2.1 Toestemming voor zowel voorbereiding als uitvoering is bij concrete projecten het meest efficiënt. Volgens de raadsregeling opening grondexploitaties wordt twee keer toestemming gevraagd aan uw Raad om gelden uit te mogen geven: zowel bij de start van de voorbereiding als bij de start van de uitvoering. Aangezien het project in dit stadium al vrij concreet en overzichtelijk is en een relatief beperkte doorlooptijd kent (20232025), is het efficiënter om dit in één keer te regelen. Het vergroot de doorstroomsnelheid én de financiële risico's zijn beheersbaar.

Kanttekeningen en gewogen alternatieven Niet van toepassing.

Niet beïnvloedbare risico’s Niet van toepassing.

Kosten en dekking Voor het project is een grondexploitatie opgesteld: Grondexploitatie Nieuwbouw OCL fase 1

02 Gewijzigd Raadsvoorstel openen grondexploitatie Nieuwbouw OCL Fase 1_(met wijzigingen gemarkeerd)

Deze grondexploitatie is opgebouwd uit de volgende componenten: • Verwervingskosten: De nieuwe locatie voor OCL dient verworven te worden van het ETZ. Als tegenprestatie verwerft ETZ een koopoptie op de vertreklocatie van OCL. • Kosten voor bouw- en woonrijp maken: Om de locaties te kunnen doorleveren aan OCL vanuit de gemeente zullen deze (civieltechnisch) geschikt gemaakt moeten worden voor de functie (bouwrijp maken). De gemeente is bovendien verantwoordelijk voor de aanleg van het openbaar gebied (woonrijp maken). • PAK kosten (plan- en apparaatskosten): Om de projecten te kunnen realiseren zullen onder andere kosten gemaakt worden voor de voorbereiding en ontwikkeling, het opstellen van stedenbouwkundige en ruimtelijke plannen en projectmanagement. • Activering grond: De gronden aangekocht van ETZ worden geactiveerd op de balans van onderwijshuisvesting. • Afdracht bovenwijks: voor projecten stedelijke ontwikkeling geldt een afdracht voor de gemeentelijke bovenwijkse voorzieningen e.e.a. conform de van toepassing zijnde rekensystematiek. • Budgetten onderwijshuisvesting: Het resultaat op deze GREX komt ten laste van de exploitatie-budgetten onderwijshuisvesting. Dit vindt plaats door middel van een bijdrage vanuit deze budgetten in de reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling (FSO), waarmee het tekort op de grondexploitatie wordt gedekt.

Uitvoering 2023 - beroepstermijn bestemmingsplan - uitwerking bouwplan - start bouwrijp maken 2024 - bouwrijp en woonrijp maken - realisatie schoolgebouw

3

02 Gewijzigd Raadsvoorstel openen grondexploitatie Nieuwbouw OCL Fase 1_(met wijzigingen gemarkeerd)

4

Participatie Niet van toepassing. De grondexploitatie betreft een financieel product dat door de gemeente zelf wordt opgesteld. In het kader van het bestemmingsplan heeft participatie plaatsgevonden, e.e.a. terug te lezen in het betreffende raadsvoorstel d.d. 2 oktober 2023.

Communicatie Niet van toepassing.

Evaluatie Niet van toepassing.

Bijlagen 1. grondexploitatie OCL

Ter inzage gelegde stukken Niet van toepassing.

Tilburg, 14 november 2023 Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, de secretaris, de burgemeester

02 Gewijzigd Raadsvoorstel openen grondexploitatie Nieuwbouw OCL Fase 1_(met wijzigingen gemarkeerd)

5

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit 1.

2.

de grondexploitatie “Nieuwbouw OCL fase 1” met een verwacht resultaat van €572.000 € 566.000 negatief te openen en tevens hiervoor een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.475.000 (voor voorbereiding en uitvoering) om de nieuwbouw van OCL fase 1 op de zorgcampus van het ETZ te kunnen realiseren. het negatieve effect van de grondexploitatie, groot €572.000 € 566.000 ten laste te brengen van de budgetten onderwijshuisvesting 2024 (Meerjarige Huisvestingsplan voor het primair en speciaal onderwijs (MIHP PO+).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de griffier,

de voorzitter