01 Raadsvoorstel wijz gr, begr 2022 en jrrek 2020

raad 2021_1118 definitief

1

Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling, zienswijze Ontwerpbegroting 2021 en voorlopige Jaarrekening 2020 GR Stadgewest ’s-Hertogenbosch Aanleiding Met het opheffen van de gemeente Haaren en het samenvoegen van Biezenmortel met de gemeente Tilburg per 1 januari 2021 is Tilburg tevens deelnemer geworden in de gemeenschappelijke regeling Stadsgewest ’s-Hertogenbosch. Deze GR, die sinds 1998 in liquidatie verkeert, bevat enkel nog de voormalige vuilstortplaats Vlagheide te Schijndel en de beheersactiviteiten hiervan. Vlagheide zal uiteindelijk worden overgedragen aan de provincie Noord-Brabant. Ten gevolge van voornoemde wijziging dient de gemeenschappelijke regeling te worden aangepast. Hiertoe is een voorstel ontvangen. Aan uw raad wordt gevraagd hier uiterlijk 1 juli a.s. mee in te stemmen. Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur de Ontwerpbegroting 2022, Meerjarenraming 2023 – 2025, voor zienswijze aangeboden alsmede de voorlopige Jaarrekening 2020 ter kennisgeving toegezonden. Aan uw raad wordt gevraagd vóór 21 juni a.s. uw zienswijze ten aanzien van deze begroting te geven. De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling, Ontwerpbegroting 2022 en voorlopige Jaarrekening 2020 zullen in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 8 juli a.s. worden vastgesteld.

Beoogd effect/ bestuurlijk kader De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch bestaat uit 10 deelnemende gemeenten. In verband met toetreding van een tweetal gemeenten (Oisterwijk en Tilburg) ten gevolge van de opheffing van de gemeente Haaren dient de bestaande gemeenschappelijke regeling te worden aangepast en aan de deelnemers ter instemming worden voorgelegd. Op grond van artikel 1 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) gaan het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester niet over tot het treffen van een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraad. Dit geldt ook voor een wijziging van de regeling. Volgens de wettelijke bepaling kan deze toestemming door de raad slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Elke individuele raad krijgt, na de voorlopige vaststelling van de plannen door het Dagelijks Bestuur van de GR, de mogelijkheid binnen 10 weken haar zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken. De ontwerpbegroting wordt hierna ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Met de voorlopige jaarrekening 2020 wordt door de gemeenschappelijke regeling aan alle deelnemers verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid.

GR Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch voldoet met het toezenden van deze stukken aan de wettelijke verplichting inzake de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen.

Voorstel 1. 2. 3.

4.

Instemmen met voorliggende Gemeenschappelijke Regeling Stadsgewest ’s-Hertogenbosch; Kennisnemen van de afvaardiging van wethouder Dusschooten als lid van het Algemeen Bestuur; Instemmen met de Ontwerpbegroting 2022 ná correctie van de hierin opgenomen verdeling van het aantal inwoners voormalige gemeente Haaren naar de 4 ontvangende gemeenten. Tilburg heeft bij deze opdeling ten aanzien van Biezenmortel 1.401 inwoners toegerekend gekregen; Kennisnemen van de voorlopige Jaarrekening 2020 en met vertrouwen de controleverklaring behorende bij deze jaarrekening Stadsgewest ’s-Hertogenbosch tegemoet te zien.

raad 2021_1118 definitief

2

Argumenten 1.1 Het betreft de wijziging in verband met de toetreding van de gemeenten Oisterwijk en Tilburg tot de gemeenschappelijke regeling ten gevolge van de opheffing van de gemeente Haaren. Op dit moment, in 2021, resteert er binnen de GR Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch nog één taak nl. het beheer van de gesloten stortplaats Vlagheide. In artikel 4 van de regeling is deze taak vastgelegd. Tot 2003 is op de stortplaats afval gestort. Daarna is de stortplaats gesloten en tussen 2015 en 2019 afgedekt. Op grond van de wet is de bedoeling dat het beheer op enig moment overgaat naar de provincie NoordBrabant voor eeuwigdurende nazorg. Om de provincie financieel in staat te stellen die nazorg uit te voeren, moet op het moment van overdracht een doelvermogen worden betaald. Dat doelvermogen is en wordt opgebouwd in het nazorgfonds. Op dit moment geldt er tussen provincie en stortplaatsexploitanten een convenant. Op basis van dat convenant is vastgelegd dat tot 2025 maar zeer waarschijnlijk tot 2030 stortplaatsen niet worden overgedragen aan de provincie. Daar staat tegenover dat voorlopig de voorgenomen verhoging van de rekenrente, die gehanteerd wordt bij vaststelling van de hoogte van het benodigde doelvermogen, door de provincie niet wordt verlaagd. Overigens beslist het Stadsgewest zelf op welk moment de stortplaats wordt overgedragen.

Een en ander betekent wel dat de gemeenschappelijke regeling nog enige jaren moet worden gecontinueerd. De jaarlijkse lasten van het beheer van de stortplaats worden ingaande 2021 gedekt uit een bedrag per inwoner. Onderliggende verdeelsleutel is het inwonertal per 1-1-1998 (datum in liquidatie gaan van het Stadsgewest). De verdeelsleutel is vastgelegd in de regeling in artikel 31 lid 3. Daarnaast staan de deelnemende gemeenten garant voor betaling van het doelvermogen op het moment van overdracht. Zoals aangegeven is dit doelvermogen opgebouwd in het nazorgfonds. Maar daarbij is uitgegaan van een rentepercentage van 5,06%. Bij verlaging van de rekenrente is het opgebouwde vermogen mogelijk ontoereikend en dienen de deelnemende gemeenten naar rato van het inwonertal het verschil bij te betalen. Wij verzoeken de raad het college toestemming te geven om met voorliggende Gemeenschappelijke Regeling (bijlage 1) in te stemmen. 2.1 Wethouder Dusschooten afvaardigen als lid van het Algemeen Bestuur Door de gemeenschappelijke regeling wordt gevraagd een lid van het college af te vaardigen als lid van het Algemeen Bestuur.

Aangezien wethouder Dusschooten in zijn portefeuille de deelnemingen heeft zitten, en gegeven het financiële belang van deze gemeenschappelijke regeling voor de gemeente Tilburg, hetgeen met name het (financiële) risico bij toekomstige overdacht aan de provincie betreft, wijst het college hiertoe de heer Dusschooten aan. 3.1 Een zienswijze op de Ontwerpbegroting in te brengen. De Ontwerpbegroting 2022 (bijlage 2) laat de verwachte kosten van onderhoud en beheer van de voormalige stortplaats Vlagheide zien. Het totaal aan kosten bedraagt € 475.000,- hetgeen vanuit de inwonersbijdrage wordt gedekt. Met de voorliggende begroting 2022 kunnen wij instemmen met uitzondering van de gehanteerde verdeling naar inwonersbijdrage. De inwonersbijdrage wordt verrekend naar gelang het aantal inwoners dat per 1-1-1998 aanwezig was. De in deze begroting opgenomen verdeling van het aantal inwoners van de voormalige gemeente Haaren stemt echter niet overeen met de onderling gemaakte en bevestigde afspraak bij opsplitsing en moet als volgt zijn: Gemeente Boxtel Gemeente Oisterwijk Gemeente Tilburg Gemeente Vught Totaal aantal inwoners

Begroting 2022 2.140 5.448 1.403 5.015 14.006

Afspraak bij opsplitsing 2.143 5.448 1.401 5.014 14.006

raad 2021_1118 definitief

3

Voor 2022 is de inwonersbijdrage geraamd op € 1,41 per inwoner (2021: € 1,46) hetgeen voor Tilburg een bijdrage van € 1.975,41 betekent (2021: € 2.045,46). In de begroting van de gemeente Tilburg is hiertoe een structureel budget van € 2.000,- geregeld vanuit het frictiekostenbudget samenvoeging Biezenmortel. 4.1 Kennisnemen van de voorlopige jaarrekening 2020 (bijlage 3) De voorlopige jaarrekening 2020 laat een positief resultaat van € 4.855.000,- zien ten opzichte van een begroot positief resultaat van € 4.473.000,-. Dit positief resultaat bestaat hoofdzakelijk uit een eenmalige bijstorting van de deelnemende gemeenten in 2020 ter afdekking van het overgrote deel van het negatief eigen vermogen van de GR waartoe eerder is besloten. Vooralsnog wordt verwacht dat het resterende negatieve vermogen van bijna € 2.000.000,- kan worden verevend met het geprognosticeerde overschot uit het nazorgfonds ná overdracht van het doelvermogen aan de provincie. Wij gaan er vooralsnog van uit dat bij voorliggende jaarrekening 2020 door de accountant een goedkeurende controleverklaring zal worden verstrekt en zien dat met vertrouwen tegemoet.

Risico’s Zoals onder argument 1 aangegeven ligt het risico met name in de toereikendheid van het doelvermogen bij overdracht van de voormalige vuilstortplaats aan de provincie. Waar nu nog rekening wordt gehouden met een overschot in het nazorgfonds waarmee het negatieve vermogen van de GR kan worden geëgaliseerd, kan er bij finale afwikkeling ook sprake zijn van een resterend tekort en eventueel aanvullende noodzakelijke bijstorting van de deelnemende gemeenten. Een mogelijk moment van overdracht en finale afwikkeling in deze is nog niet vastgelegd.

Kosten en dekking Op basis van de voorliggende Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 verwachten wij jaarlijks een bijdrage van circa € 2.000,- te moeten betalen. Ten laste van het frictiekostenbudget samenvoeging Biezenmortel is een structureel budget geregeld.

Vervolg De raad wordt gevraagd haar goedkeuring te geven aan de voorliggende Gemeenschappelijke Regeling waarna het college met deze gemeenschappelijke regeling Stadsgewest ’s-Hertogenbosch kan instemmen. Tevens wordt de raad verzocht haar zienswijzen kenbaar te maken op de Ontwerpbegroting 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025 van het Stadsgewest. Vervolgens wordt het Algemeen Bestuur van het Stadsgewest ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling op de hoogte gesteld van alle zienswijzen. Met inachtneming van de ontvangen zienswijzen van alle deelnemers stelt het Algemeen Bestuur vervolgens de Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 vast in haar vergadering van 8 juli 2021 en stuurt deze vóór 1 augustus 2021 toe aan de provincie. In dezelfde vergadering wordt de Jaarrekening 2020 vastgesteld. Deze dient uiterlijk 15 juli 2021 aan de provincie worden aangeboden.

Bijlagen - Gemeenschappelijke Regeling Stadsgewest ’s-Hertogenbosch - Ontwerpbegroting 2022 en Meerjarenraming 2023 – 2025 - Voorlopige Jaarrekening 2020

raad 2021_1118 definitief

4

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit 1. 2. 3.

4.

In te stemmen met voorliggende Gemeenschappelijke Regeling Stadsgewest ’s-Hertogenbosch; Kennis te nemen van de afvaardiging van wethouder Dusschooten als lid van het Algemeen Bestuur; In te stemmen met de Ontwerpbegroting 2022 ná correctie van de hierin opgenomen verdeling van het aantal inwoners voormalige gemeente Haaren naar de 4 ontvangende gemeenten. Tilburg heeft bij deze opdeling ten aanzien van Biezenmortel 1.401 inwoners toegerekend gekregen; Kennis te nemen van de voorlopige Jaarrekening 2020 en met vertrouwen de controleverklaring behorende bij deze jaarrekening Stadsgewest ’s-Hertogenbosch tegemoet te zien.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 april 2021.

de griffier,

plaatsvervangend voorzitter,