01 Raadsvoorstel begroting jaarstukken RAV MWN

raad 2022_1306 definitief

Raadsvoorstel jaarstukken 2021 en begroting 2023 Regionale Ambulancevoorziening Midden-West-Noord (RAV) Aanleiding Op 11 april 2022 heeft de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV Brabant MWN) de begroting 2023 aangeboden om op grond van artikel 35 lid 3 van wet Gemeenschappelijke Regelingen de gemeenteraden de gelegenheid te geven hun zienswijze uiterlijk 5 juli 2022 kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur (AB) van de RAV Brabant MWN zal de begroting definitief vaststellen op 6 juli 2022. De begroting 2023 is gebaseerd op de uitgangspunten zoals die in de kaderbrief van 2023 door de RAV Brabant MWN zijn aangegeven. De kaderbrief is ter informatie op 27 januari 2022 aan de raad verzonden. De jaarstukken 2021 worden ter kennisname aangeboden.

Beoogd effect/ bestuurlijk kader De RAV Brabant MWN is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) waar 40 gemeenten aan deelnemen en heeft tot doel het verlenen van ambulancezorg, het in stand houden van een meldkamerambulancezorg, het uitvoeren van het regionaal ambulanceplan en het leveren van een bijdrage aan de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen binnen de betrokken veiligheidsregio’s. Het gebied is niet territoriaal congruent met de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant; het gebied beslaat ook een deel van Veiligheidsregio Brabant-Noord. De RAV Brabant MWN draagt bij aan het 'Bestuursakkoord 2018-2022', specifiek het onderdeel 'inclusieve stad' door haar doelstelling om passende medische zorg te bieden, op het juiste tijdstip en op de juiste locatie, voor alle inwoners van de gemeente Tilburg. De gemeenschappelijke regeling is in 2006 opgericht en sinds 2012 wordt er gewerkt met een begroting die volledig is gedekt door het aan het RAV Brabant MWN toegekende budget vanuit de zorgverzekeraars. Er is sindsdien geen financiële bijdrage van de deelnemende gemeenten nodig geweest. Ook in 2023 wordt geen gemeentelijke bijdrage gevraagd.

Voorstel 1. 2. 3.

Kennisnemen van de jaarstukken 2021 van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-WestNoord; Instemmen met de begroting 2023 van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord en daarop geen zienswijze in te dienen. Instemmen met de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling versie 7.0 van de RAV Brabant MiddenWest-Noord.

Argumenten 1.1 Ambulancezorg is geen gemeentelijke taak meer. De RAV Brabant MWN legt verantwoording af aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de zorgverzekeraars. De jaarstukken 2021 worden ter kennisneming aangeboden, omdat de gemeente geen beleidsverantwoordelijkheid draagt voor de ambulancezorg en de RAV Brabant MWN verantwoording aflegt aan de minister van VWS en de zorgverzekeraars. Ook is geen sprake van een gemeentelijke financiële bijdrage aan de RAV Brabant MWN.

Portefeuillehouder: Wethouder Hendrickx Behandelend ambtenaar: Veiligheid en Wijken, M. Donker

1.2 De accountant heeft kenbaar gemaakt voornemens te zijn een goedkeurende controleverklaring af te geven bij de jaarrekening 2021 van de RAV Brabant MWN. De jaarstukken liggen momenteel ter goedkeuring bij de accountant en zijn nog niet voorzien van een accountantsverklaring. Het resultaat van 2021 is € 489.000,- positief ten opzichte van een begroot resultaat van € 0,-. Dit is voornamelijk toe te wijzen aan hogere ontvangen baten van de Nederlandse Zorgautoriteit vanwege onder andere een hogere bijdrage voor de paraatheid én door lagere bedrijfskosten. Deze worden met name veroorzaakt doordat uitvoeringsplannen zijn vertraagd door Covid-19 én doordat er minder formatie was dan begroot. Het positief saldo wordt als volgt bestemd: • ten gunste van de Reserve Aanvaardbare Kosten € 826.487,- vanuit de Meldkamer Ambulancezorg Midden- en West-Brabant, de Meldkamer Ambulancezorg Brabant Noord en de RAV Brabant Noord; • ten laste van de Reserve Aanvaardbare Kosten € 337.255,- vanuit de RAV Midden en West Brabant. 1.3 De RAV Brabant MWN heeft in 2021 in de gemeente Tilburg haar doelstelling wel gehaald om in minimaal 95% van de spoedritten binnen 15 minuten ter plaatse te zijn.

Biezenmortel Berkel Enschot Tilburg Udenhout SUBTOTAAL

Aantal binnen 15 minuten 27 330 7492 217 8066

Alle A1 ritten 35 348 7775 252 8410

% Binnen 15 minuten 77,1% 94,8% 96,4% 86,1% 95,9%

2.1 De begroting is kostendekkend en wordt hoofdzakelijk gedekt door de bijdragen van de zorgverzekeraars Er is geen sprake van een gemeentelijke bijdrage aan de RAV Brabant MWN. De RAV Brabant MWN wordt met name gefinancierd door bijdragen van zorgverzekeraars. De RAV Brabant MWN presenteert voor de uitvoering van haar taken een kostendekkende begroting voor 2023. 2.2 De activiteiten die benoemd staan in de begroting 2023 sluiten aan beleidsuitgangspunten vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de RAV Brabant MWN. Het ministerie van VWS heeft in 2020 een houtskoolschets opgesteld. Deze notitie is het uitgangspunt voor de toekomstige inrichting van het acute zorglandschap. Speerpunten in de houtkoolschets die van direct belang zijn voor de ambulancesector zijn: acute zorg thuis, samenwerking tussen ketenpartners in de vorm van zorgcoördinatie en samenwerking tussen ketenpartners bij het bestrijden van personeelstekort. Daarnaast wordt ook ingezet op het verbeteren van informatieoverdracht tussen ketenpartners en onderzoek naar innovatieve technologische en digitale oplossingen. Daarnaast is het een ontwikkeling dat de vraagtekens die de ambulancesector al jaren stelt bij de 15 minutennorm, nu ook door het ministerie worden erkend. Tijdigheid blijft een onderdeel van de kwaliteit van ambulancezorg, maar is niet het enige aspect.

Het zwaartepunt zal in de komende jaren verschuiven van tijdigheid naar kwaliteit van zorg. De ontwikkelingen en speerpunten zoals geschetst door het ministerie van VWS hebben veel raakvlakken met de toekomstvisie van RAV Brabant MWN zoals vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan ‘Ambulancezorg vanuit het Hart’. De inhoudelijke kaders van de begroting 2023 zijn gebaseerd op het meerjarenbeleidsplan 2022 2025.

3.1 De aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling is het gevolg van de volgende twee gemeentelijke herindelingen per 1 januari 2022: - Landerd en Uden werden samengevoegd in de nieuwe gemeente Maashorst; - Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert en St. Anthonis werden samengevoegd in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant MWN is verder ongewijzigd gebleven ten opzichte van Versie 6 uit 2021, en akkoord bevonden op 6 april 2022 door het Dagelijks Bestuur van de RAV Brabant Midden-WestNoord.

Vervolg De RAV Brabant MWN verzoekt om voor 5 juli 2022 de zienswijze kenbaar te maken. Op 6 juli 2022 stelt het Algemeen Bestuur van de RAV Brabant MWN de beleidsbegroting 2023 definitief vast.

Bijlagen -

Aanbiedingsbrief jaarstukken 2021 RAV Brabant MWN Jaarstukken 2021 RAV Brabant MWN Aanbiedingsbrief begroting 2023 RAV Brabant MWN Begroting 2023 RAV Brabant MWN Aanbiedingsbrief Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant Midden-West-Noord versie 7 Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant Midden-West-Noord versie 7

Tilburg, 10 mei 2022 Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, de secretaris, de burgemeester,

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; -

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 1 en 35 Wet gemeenschappelijke regelingen

Besluit 1. 2. 3.

Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-WestNoord; In te stemmen met de begroting 2023 van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-WestNoord en daarop geen zienswijze in te dienen. In te stemmen met de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling versie 7.0 van de RAV Brabant MiddenWest-Noord.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 juni 2022, de griffier,

de voorzitter,