01 Raadsvoorstel begroting 2024 en jaarrekening Stadsgewest 's Hertogenbosch 2022

raad 2023_1432 definitief

1

Raadsvoorstel Begroting 2024 en Jaarrekening 2022 GR Stadgewest ’s-Hertogenbosch Aanleiding Met het opheffen van de gemeente Haaren en het samenvoegen van Biezenmortel met de gemeente Tilburg per 1 januari 2021 is Tilburg tevens deelnemer geworden in de Gemeenschappelijke Regeling Stadsgewest ’s-Hertogenbosch. Deze GR, die sinds 1998 in liquidatie verkeert, bevat enkel nog de voormalige vuilstortplaats Vlagheide te Schijndel en de beheersactiviteiten hiervan. Vlagheide zal uiteindelijk worden overgedragen aan de provincie Noord-Brabant. Het Dagelijks Bestuur van de GR heeft de Ontwerpbegroting 2024, Meerjarenraming 2025 – 2027, voor zienswijze aangeboden alsmede de voorlopige Jaarrekening 2022 ter kennisgeving toegezonden. Aan uw raad wordt gevraagd uw zienswijze ten aanzien van deze begroting te geven. De Ontwerpbegroting 2024 en Jaarrekening 2022 zullen in de op 31 augustus a.s. geplande vergadering van het Algemeen Bestuur worden vastgesteld.

Beoogd effect/ bestuurlijk kader De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch bestaat uit 10 deelnemende gemeenten. Elke individuele raad krijgt, na de voorlopige vaststelling van de plannen door het Dagelijks Bestuur van de GR, de mogelijkheid binnen 10 weken haar zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken. De ontwerpbegroting wordt hierna ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Met de voorlopige jaarrekening 2022 wordt door de gemeenschappelijke regeling aan alle deelnemers verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. GR Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch voldoet met het toezenden van deze stukken aan de wettelijke verplichting inzake de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen.

Voorstel 1. 2.

Aangeven geen bezwaar te hebben ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2024 van de GR Stadsgewest ’sHertogenbosch door hierop geen zienswijze in te dienen. Kennisnemen van de (voorlopige) Jaarrekening 2022 van het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch en met vertrouwen de controleverklaring behorende bij de jaarrekening tegemoet te zien.

Argumenten 1.1 Geen zienswijze op de Ontwerpbegroting in te brengen. De Ontwerpbegroting 2024 (bijlage 1) laat de verwachte kosten van onderhoud en beheer van de voormalige stortplaats Vlagheide zien. Het totaal aan kosten bedraagt € 374.000,- hetgeen vanuit de inwonersbijdrage wordt gedekt. Met de voorliggende begroting 2024 kunnen wij instemmen. De inwonersbijdrage wordt verrekend naar gelang het aantal inwoners dat per 1-1-1998 in de deelnemende gemeenten aanwezig was. Voor Biezenmortel is dit vastgesteld op 1.401 inwoners. Voor 2024 is de inwonersbijdrage, evenals in 2023, geraamd op € 1,11 per inwoner hetgeen voor Tilburg wederom een bijdrage van ruim € 1.500,- betekent. In de begroting van de gemeente Tilburg is hiertoe een structureel budget opgenomen.

raad 2023_1432 definitief

2

2.1 Kennis nemen van de jaarrekening 2022 (bijlage 2) De voorlopige jaarrekening 2022 laat een positief resultaat van € 152.000,- zien ten opzichte van een begroot resultaat van € nihil. Dit positief resultaat bestaat uit diverse onderschrijdingen op de begrote kosten voor het beheer en onderhoud van de stortplaats. Daarnaast is een begrote post van € 100.000,- die in de begroting 2022 was opgenomen niet besteed. Dit betrof een budget voor een uit te voeren onderzoek naar alternatieve aanwending van de stortplaats in toekomst. Na toevoeging van dit positieve resultaat aan het Eigen Vermogen bedraagt dit negatief € 1.573.000,-. Dit negatieve vermogen zal naar verwachting bij overdracht van de stortplaats aan de provincie uit het bovenmatige saldo van het nazorgfonds kunnen worden aangevuld. Wij gaan er vooralsnog van uit dat bij de voorliggende jaarrekening 2022 door de accountant een goedkeurende controleverklaring zal worden verstrekt en zien dat met vertrouwen tegemoet.

Risico’s Het risico voor de GR ligt met name in de toereikendheid van het doelvermogen bij overdracht van de voormalige vuilstortplaats aan de provincie. Waar nu nog rekening wordt gehouden met een overschot in het nazorgfonds waarmee het negatieve vermogen van de GR kan worden geëgaliseerd, kan er bij finale afwikkeling ook sprake zijn van een resterend tekort en eventueel aanvullende noodzakelijke bijstorting van de deelnemende gemeenten. Overigens is in samenspraak met de Provincie het moment van overdracht vooralsnog uitgesteld tot minimaal 1 januari 2029.

Kosten en dekking Op basis van de voorliggende Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 verwachten wij jaarlijks een bijdrage van circa € 1.500,- te moeten betalen. Hiertoe is in de (meerjaren)begroting een structureel budget opgenomen.

Vervolg De raad wordt verzocht haar zienswijze kenbaar te maken op de Ontwerpbegroting 2024 en de Meerjarenraming 2025-2027 van het Stadsgewest. Vervolgens wordt het Algemeen Bestuur van het Stadsgewest ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling op de hoogte gesteld van alle zienswijzen. Met inachtneming van de ontvangen zienswijzen van alle deelnemers stelt het Algemeen Bestuur vervolgens de Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 vast in haar vergadering van 31 augustus 2023 en stuurt deze vóór 15 september toe aan de provincie. In dezelfde vergadering wordt de Jaarrekening 2022 door het Algemeen Bestuur definitief vastgesteld.

Bijlagen 1. Ontwerpbegroting 2024 en Meerjarenraming 2025 – 2027 2. Voorlopige Jaarrekening 2022

Tilburg, 23 mei 2023 Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, de secretaris, de burgemeester,

raad 2023_1432 definitief

3

Raadsbesluit De raad van de gemeente Tilburg; - gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; - gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluit Geen bezwaar te hebben op de ontwerpbegroting 2024 van de GR Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch en de daarin voorgestelde bijdrage en hierop geen zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 juni 2023.

de griffier,

voorzitter,