RV Zienswijze (voorlopige) jaarstukken HLTsamen 2020.docx

Raadsvoorstel Besluitvormend Zienswijze (voorlopige) jaarstukken HLTsamen 2020 aan:

de raad van de gemeente Teylingen

zaaknummer: Z-21-171805 datum voorstel: 6 april 2021 datum collegevergadering: 20 april 2021 datum raadsvergadering: 3 juni 2021 agendapunt: 0 portefeuillehouder: Mevr. M.E.I. Volten behandelend ambtenaar: Ron Stam e-mailadres: R.Stam@HLTSamen.nl

Wij stellen voor: Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de voorlopige jaarstukken 2020 HLTsamen volgens bijgevoegde brief.

Inleiding Conform artikel 21 lid 2 in de GR Werkorganisatie HLTsamen worden de (voorlopige) jaarstukken 2020 HLTsamen voorgelegd voor zienswijzen aan de raden van de deelnemende gemeenten. Het bestuur van HLTsamen heeft de (voorlopige) jaarstukken vastgesteld en samen met de ontwerpbegroting 2022 nu bij de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen aangeboden. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur van HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen. Het bestuur van HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de definitieve vaststelling van de jaarstukken 2020 en zendt daarna de vastgestelde jaarstukken aan de raden. Voorgesteld wordt een zienswijze over de voorlopige jaarstukken 2020 uit te brengen met positieve strekking.

Bestaand kader en context In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat het bestuur van een gemeenschappelijke regeling de jaarrekening binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli, aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zendt. Aanvullend is in de gemeenschappelijke regeling werkorganisatie HLTsamen, in artikel 21, lid 2 bepaald dat de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de (voorlopige) jaarrekening naar voren kunnen brengen.

Beoogd effect Een goede behartiging van de belangen van de gemeente Teylingen binnen de gemeenschappelijke regeling HLTsamen en voor een goede uitvoering van de financiële cyclus van de werkorganisatie HLTsamen. Argumenten Op grond van artikel 21, lid 2 van de GR werkorganisatie HLTsamen worden de raden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de (voorlopige) jaarstukken 2020 HLTsamen. Kanttekeningen Voor de (voorlopige) jaarrekening 2020 HLTsamen is nog geen goedkeurende accountantsverklaring afgegeven. De goedkeurende verklaring wordt pas afgegeven wanneer het bestuur van HLTsamen de jaarstukken definitief vaststelt na de ontvangen zienswijzen.

Financiële consequenties De bijdrage 2020 van Teylingen wordt vastgesteld op € 19.998.753. Dit is € 1.765.157 hoger dan begroot. Het grootste gedeelte wordt veroorzaakt door de hogere kosten voor Corona, plustaken en personele lasten (CAO gevolg). De hogere kosten voor personele lasten zijn structureel van aard. € 284.000. Daarnaast was het grootste gedeelte van de kosten al opgenomen was in de begroting van Teylingen (bijv. de plustaken). Kolom1 Totaal Raming Verschil Analyse van de verschillen per gemeente Handhaving en BOA capaciteit 0,2 BOA fte voor uitstallingenbeleid Omgevingsmanager Teylingen Digitaal Stelsel Omgevingswet I&A Digitaal Stelsel Omgevingswet p-kosten Datagedreven sturing Coronakosten Afrekening frictiekosten Overschrijding personeelslasten Plustaken Overige kosten Totaal verklaring hogere bijdrage

Teylingen 19.998 18.232 1.766 -131 -11 -52 -29 -60 -150 -527 147 -284 -719 50 -1.766

Aanpak, uitvoering en participatie Het bestuur van HLTsamen hebben de (voorlopige) jaarstukken 2020 vastgesteld. Het bestuur biedt de (voorlopige) jaarstukken 2020 nu aan. De raden kunnen vervolgens bij het bestuur van HLTsamen hun zienswijze naar voren brengen. Het bestuur van HLTsamen neemt de zienswijzen van de deelnemende gemeenten mee in de definitieve vaststelling van de jaarstukken 2020 HLTsamen. De jaarstukken 2020 HLTsamen moet voor 15 juli 2021 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland worden ingediend

Duurzaamheid HLTsamen hanteert de uitgangspunten voor duurzaamheid van de deelnemende gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) De (voorlopige) jaarstukken 2020 HLTsamen wordt gelijktijdig voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Urgentie De jaarrekening HLTsamen 2020 moet vóór 15 juli 2021 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland worden ingediend. Evaluatie N.v.t. Bijlagen en achtergrondinformatie 1. (Voorlopige) Jaarrekening 2020 HLTsamen. 2. Accountantsverslag (concept) 2020 HLTsamen. 3. Conceptbrief voor het indienen van de zienswijze. namens het college van burgemeester en wethouders, J. Tomassen secretaris

Carla G.J. Breuer burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen, gelezen het voorstel van het college van 20 april 2021 met als onderwerp Zienswijze (voorlopige) jaarstukken HLTsamen 2020 gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op Klik hier om relevante artikelen uit wetten, gemeenschappelijke regelingen, verordeningen e.d. in te voeren. Is er geen specifieke regelgeving, vul dan in: artikel 108 van de Gemeentewet,

besluit: 1.

Als zienswijze het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de voorlopige jaarstukken 2020 HLTsamen volgens bijgevoegde brief.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 3 juni 2021,

Robert van Dijk griffier

Carla G.J. Breuer voorzitter