24. getekend Raadsvoorstel besluitvormend Zienswijze Bestuursrapportage 2022 HLTsamen.pdf

Raadsvoorstel Besluitvormend Zienswijze Bestuursrapportage 2022 HLTsamen aan:

de raad van de gemeente Teylingen

zaaknummer: Z-22-277919 datum collegevergadering: 1 november 2022 datum raadsvergadering: 10januari 2023 agendapunt: 0 portefeuillehouder: behandelend ambtenaar: Gabrielle Preenen- de Rooij e-mailadres: G.Preenen-deRooij@hltsamen.nl telefoon: 14 0252

Wij stellen voor: 1. 2. 3.

Kennis te nemen van de Bestuursrapportage HLTsamen 2022 en de Aanbiedingsbrief (incl. bijlage met 1e begrotingswijziging) Als zienswijze aan het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de eerste begrotingswijziging 2022 van HLTsamen volgens bijgevoegde brief De hogere bijdrage aan HLTsamen 2022 van € 598.912 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2022.

Op grond van artikel 35 lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de artikel 20 lid van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen stuurt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling begrotingswijzigingen aan de raad van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid om een zienswijze op de begrotingswijziging naar voren te brengen. Het bestuur van HLTsamen neemt deze zienswijzen mee in de vaststelling van de begroting en zendt daarna de vastgestelde begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten. Voorgesteld wordt een zienswijze over de begrotingswijzigingen uit te brengen met een positieve strekking.

Bestaand kader en context De compensatie van CAO-lonen en de wijziging van budgetten ten behoeve van nieuwe taken voor de werkorganisatie leiden ertoe dat begroting van de werkorganisatie HLTsamen moet worden gewijzigd. Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen worden de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld zienswijzen over de voorgestelde begrotingswijzigingen naar voren te brengen.

Beoogd effect Een geactualiseerde begroting HLTsamen 2022, waarbij de werkorganisatie beschikt over voldoende middelen om haar taken te kunnen uitvoeren en de kwaliteit te leveren die wordt gevraagd. Daarnaast een goede behartiging van de belangen van de gemeente Teylingen binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten 1.1. Bevoegdheid zienswijze: De raad wordt op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20 Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen in de gelegenheid gesteld een zienswijze bij de begrotingswijziging naar voren te brengen. 1.2.

Begrotingswijziging: De compensatie van CAO-lonen en de wijziging van budgetten ten behoeve van nieuwe taken voor de werkorganisatie leiden ertoe dat begroting van de werkorganisatie HLTsamen moet worden gewijzigd. De gemeentelijke bijdragen wijzigen hierdoor. De wijzigingen waar nog geen besluitvorming over heeft plaatsgevonden en die een effect hebben voor de deelnemende gemeenten zijn: a.

CAO-lonen Na het vaststellen van de primaire begroting 2022 van HLTsamen is een aanvulling ter compensatie van CAO-lonen benodigd van €558.606.

b.

Vergunningen Voor de versterking van formatie van dit team is nodig 1 FTE Vergunningverlening Wabo A structureel en 2 FTE Juridisch medewerker Omgevingsrecht voor de duur van 2 jaar conform het besluit van het bestuur van 14 juli 2022, voor een bedrag van €229.648.

c.

Inrichting Openbare Ruimte Ter compensatie van frictiekosten en het verbreden en het verjongen van het team conform het besluit van het bestuur van 2 juni 2022, voor een bedrag van €68.000.

d.

Juridische Zaken Aanstellen van een (wettelijk verplicht) Contactpersoon en Coördinator Wet Open Overheid 0,5 FTE, voor een bedrag van €56.390.

e.

Planvorming Het beschikbaar stellen van formatie van inhuur naar vaste formatie door de overheveling van projectbudgetten, voor een bedrag van €318.000.

f.

Handhaving Het aanschaffen van bedrijfskleding en bodycams voor de boa’s, voor een bedrag van € 21.000.

Kanttekeningen Niet van toepassing Financiële consequenties De bijdrage van Teylingen aan HLTsamen voor 2022 wordt verhoogd met € 598.912. Hiervan is € 341.158,- incidenteel en € 257.754,- structureel. Van het incidentele bedrag

komt € 307.000,- ten laste van het begrotingsresultaat 2022. Van het structurele bedrag wordt het grootste gedeelte gedekt uit de bestaande begroting (€ 254.882,-). Aanpak, uitvoering en participatie Het bestuur van HLTsamen biedt de Bestuursrapportage met de eerste begrotingswijziging 2022 aan. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen vervolgens bij het bestuur van HLTsamen hun zienswijze op de begrotingswijziging naar voren brengen. Het bestuur van HLTsamen neemt de zienswijzen van de deelnemende gemeenten mee in de definitieve vaststelling van de begrotingswijziging.

Duurzaamheid De beleidsuitgangspunten van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen voor duurzaamheid zijn leidend voor HLTsamen.

Hillegom-Lisse-Teylingen Een vergelijkbaar voorstel wordt voorgelegd aan de raden van de gemeenten Hillegom en Lisse Urgentie Gezien de noodzaak de begroting van HLTsamen voor het jaareinde formeel te kunnen wijzigen, ontvangt het bestuur van HLTsamen de zienswijzen van de deelnemende gemeenten uiterlijk 15 december a.s.

Evaluatie Niet van toepassing Bijlagen en achtergrondinformatie Bestuursrapportage 2022 HLTsamen; Aanbiedingsbrief bestuur HLTsamen; Bijlage bij aanbiedingsbrief (1e begrotingswijziging) het college van burgemeester en wethouders, Jeroen F.A. Tomassen secretaris

Carla G.J. Breuer burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Teylingen, gelezen het voorstel van het college van 1 november 2022 met als onderwerp Zienswijze Bestuursrapportage 2022 HLTsamen gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering, gelet op gelet op artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 20 Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLTsamen,

besluit: 1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage HLTsamen 2022 en de Aanbiedingsbrief (incl. bijlage met 1e begrotingswijziging) 2. Als zienswijze aan het bestuur van HLTsamen te laten weten dat de raad instemt met de eerste begrotingswijziging 2022 van HLTsamen volgens bijgevoegde brief ‘De raad van de gemeente Teylingen geeft het bestuur van HLTSamen mee de geschetste problemen omtrent ziekteverzuim, personeelsverloop, werkdruk en werving als zeer urgent te erkennen. De raad verzoekt u in het eerste kwartaal 2023 bij de toegezegde presentatie concreet toe te lichten op welke wijze u de geschetste problemen denkt op te lossen’. 3. De hogere bijdrage aan HLTsamen 2022 van € 598.912 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2022. Aldus geamendeerd aangenomen in de raadsvergadering van 10 januari 2023,

Robert van Dijk griffier

Digitaal ondertekend door Robert van Dijk op 26-01-2023

Carla G.J. Breuer voorzitter

Digitaal ondertekend door Carla G.J. Breuer op 26-01-2023