Memo college over wijzigingen LTP

Memo

Zaaknummer

Gemeenteraad College van B&W 3346085

Onderwerp

Wijzigingen LTP

Aan Van

Datum Telefoonnummer

20 april 2023 14 0222

Geachte leden van de gemeenteraad, Uitkomsten gesprek LTP Op 6 april heeft een gesprek plaatsgevonden tussen verschillende raadsleden/vertegenwoordigers van de raad en het college over de LTP. • De werkdruk van de raad is erg hoog. Het probleem is het tweeledig: enerzijds de vele avonden dat een beroep op de raad wordt gedaan (commissie- en raadsvergaderingen, regionale raadsvergaderingen etc.). En anderzijds het onevenwichtige aanbod van voorstellen aan de raad, de ene maand staan er 4 stukken op de agenda, de volgende maand 15. De raad gaat over haar eigen agenda, maar het verschuiven van raadsvoorstellen is ook niet altijd wenselijk. • De organisatie gaat kijken naar de planning in de LTP, en zal een voorstel doen aan B&W wat er eventueel kan worden doorgeschoven naar volgend jaar. Daarnaast wordt er gekeken wat er naar voren kan worden geschoven. • Als er wijzingen zijn in de LTP komt er een oplegger bij de LTP, hierin komt een duidelijk overzicht te staan wat er is veranderd in de LTP met de reden waarom het is verschoven. • De begroting is leidend, daaruit volgend wordt de LTP opgesteld. Als er wijzigingen zijn in de LTP, heeft dit ook consequenties voor de begroting. Eventuele wijzigingen in de LTP die gevolgen hebben voor het lopend boekjaar worden als zodanig aangegeven.

• Het college van B&W zal bij wijzigingen in de LTP aangeven of en zo ja, er politieke keuzes zijn gemaakt.. • De griffier gaat kijken of alle avonden die de raad heeft nodig zijn, en of er wellicht wat van de planning af kan. Dit omdat de raad veel vergaderingen heeft staan, en daarnaast ook nog veel RIA’s en andere afspraken. Voorstellen wijzingen LTP De organisatie is aan de slag gegaan met het voornemen om het college van B&W een aantal voorstellen te doen voor het wijzingen van de LTP. Dit i.v.m. het hele grote aanbod aan stukken voor de raad in december. Het gaat om de volgende voorstellen: • Schapenboetenbeleid: naar voren halen: 2023 Q3, raad juli (gaat dus naar voren, LTP is daar al op aangepast) •

Kerkenvisie: naar voren halen: 2023 Q3, raad juli (gaat dus naar voren, LTP is daar al op aangepast)

•

Voorontwerp Herinrichting IJsbaan: door personele wijzigingen bij het door de gemeente ingehuurde bureau, is dit proces vertraagd. Het proces om te komen tot een voorlopig ontwerp wordt dit jaar nog opgestart. Gaat naar Q1 2024, raad februari.

•

Exploitatieplan Onderwijshuisvesting Buitendorpen: blijft 2023-4, raad november. We zijn afhankelijk van input van 3en daarom is deze datum niet in beton gegoten

•

Wijziging verordening materiele en financiële gelijkstelling: We zijn (mede) afhankelijk van de input van schoolbesturen in deze. Gelet op de agenda van de gemeenteraad wordt voorgesteld dit onderwerp in Q1 2024 te agenderen, raad februari 1/2

•

Ontwikkeling Groene Plaats fase 2: gelet op de agenda van de raad wordt voorgesteld dit onderwerp naar 2024 Q1 te verplaatsen, raad februari. Het gaat hierbij om het inventariseren van wensen vanuit de raad.

•

Realiseren JOP: stond nog niet op de LTP. Er is echter wel geld voor nodig en dus besluitvorming door de raad. Voorstel is om dit in Q4 van 2023 te agenderen, raad december.

•

Resultaten onderzoek strategische regionale samenwerking: dit is geen raadsbesluit, wel komt er 23 mei een RIA richting raad en in september een RIB richting de raad. Dit kan dus van de LTP af.

•

Mobiliteitsplan: was abusievelijk opgenomen voor 2023, staat in college uitvoeringsprogramma opgenomen voor 2024. In de programmabegroting 2024 zal tevens een bedrag voor de uitvoering worden opgenomen, zodat de werkzaamheden in Q1 2024 gestart kunnen worden. Voorafgaand hieraan zal de raad om kaders gevraagd worden (Q4 2023). Oplevering naar verwachting Q4 2024.

•

Implementatieplan HvO – toekomst van de bolder: het inrichtingsvoorstel duurt langer dus q3 kan niet worden gehaald. Het voorstel is om dit besluit te verplaatsen naar q4, raad december.

•

Compensatieregeling extra energielasten maatschappelijke organisaties – wordt 1 raadsbesluit, daarom verplaatst naar q3 2023, raad oktober.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van gemeente Texel, de wnd. secretaris, de burgemeester, J.M. Oudshoorn

ir. M.C. Uitdehaag

2/2