Concept- raadsbesluit - 3343537 - Programmarekening 2022 - INCLUSIEF adviezen Auditcommissie

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit Programmarekening 2022 Paragraaf Paragraaf

D Bedrijfsvoering

De raad van de gemeente Texel: gelezen het advies van burgemeester en wethouders; gehoord de raadscommissie; gehoord de Auditcommissie; Overwegende •

Gemeentewet artikel 186 en het besluit begroting en verantwoording

Besluit 1.

kennis te nemen van het bedrijfsresultaat van Leer-werkbedrijf de Bolder ad. € 102.000, en dit tekort ten laste brengen van de reserve egalisatie rekeningresultaten van het leer-werkbedrijf de Bolder;

2.

kennis te nemen dat via de decembercirculaire 2022 incidenteel € 503.008 ontvangen is en te besluiten dat dit bedrag als volgt bestemd is: a) € 270.242 voor extra gelden energie voor huishoudens met een laag inkomen; b) € 110.000 voor compensatie inkomstenderving leges 2021 in verband met Covid; c) € 122.766 (restant) ten gunste van de algemene reserve.

Raadsbesluit van 21-06-2023: Programmarekening 2022

3.

kennis te nemen van het voordeling rekeningresultaat € 5.310.424 van de gemeente Texel en het resultaat als volgt te bestemmen:

a) restant budget overhevelen naar het jaar 2023: i. Wet open overheid € 96.898 ii. Aanpak Texels burgerparticipatie € 112.000 iii. TXL Sporthal € 37.000 iv. Woningbouw € 35.000 v. Ander gebruik gemeentelijke gebouwen € 25.000 vi. Wadden Regiodeal € 90.000 vii. Uitvoeringskosten Klimaatadaptatie € 155.759 viii. Bestemmingsplannen Kernen € 9.693 ix. Omgevingswet € 126.970 x. Energie besparingsplan € 10.000 xi. Klimaatadaptatie € 40.000 xii. Aanpak energiearmoede € 234.928 xiii. Energiebesparings-akkoord € 19.880 xiv. Gemeentelijk schuldenbeleid 2022 € 16.550 xv. Energietoelage lage inkomens € 278.202 xvi. Bijzondere bijstand 2022 € 3.407 xvii. Toezicht/handhaving kinder/gastouderopvang € 2.266 xviii. Uitvoeringsprogramma Gezond en veilig opgroeien € 82.000 xix. Uitvoeringsprogramma Werk en zekerheid € 15.046 xx. Uitvoeringsprogramma Mat. Onderst. en meedoen € 21.170 xxi. Uitvoeringsprogramma Gezondheid € 14.315 xxii. Onderwijsroute 2022 € 11.722 b) een bedrag van € 3.872.618 toe te voegen aan de algemene reserve. 4.

kennis te nemen van de stand van de algemene reserve ad. € 14.473.093 (inclusief verwerking decembercirculaire) vermeerderd met het rekeningresultaat van 2022, totaal € 18.345.711.

5.

De adviezen van de Auditcommissie over te nemen, te weten: • Na gereedkomen van volgende Programmarekeningen, laat deze nalezen op spelfouten, komma’s en punten. • Geef het college opdracht om de aanbevelingen-bevindingen van de accountant over het sociaal domein, inkoop- en aanbesteding en de artikel 213a onderzoeken op te volgen en hierover aan de raad te laten rapporteren.

6.

de geconsolideerde programmarekening 2022 van de gemeente Texel vast te stellen.

Ondertekening

Bijlagen

Raadsbesluit van 21-06-2023: Programmarekening 2022

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21-06-2023, De griffier,

De voorzitter,

Zaaknummer 3343537

1.

programmarekening 2022

2.

kerngegevens