Bestuurlijk advies

Advies

1

Jaarstukken 2022 en Programmabegroting 2024 GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar RHCA Paragraaf Paragraaf

A Verbonden partijen

Raadsvoorstel Voorgesteld wordt te besluiten een zienswijze af te geven waarin: 1. Wordt ingestemd met het toevoegen van € 1.128,- aan de algemene reserve zodat deze de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal 2022 vormt conform de uitgangspunten. 2. Niet wordt ingestemd met het vormen van een nieuwe bestemmingsreserve ‘Duurzaamheid en lastenstijging 2023/24’. 3. Wordt verzocht om terugbetaling van het restant van het positieve resultaat van € 116.849,- en de niet nodig gebleken bestemmingsreserves ‘Digitalisering’ en ‘Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten’ van respectievelijk € 55.498,- en € 150.000,- aan de deelnemende gemeenten, naar rato van de inbreng in 2022.

Toelichting Het RHCA heeft voor 2022 de jaarstukken en voor 2024 de programmabegroting opgesteld. De deelnemende gemeenten kunnen op deze stukken een zienswijze afgeven. Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen via de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN).

Consequenties Financieel

Bijlagen  Ja  Nee

Personeel/Organisatie  Ja  Nee Juridisch

 Ja  Nee

Majeure risico’s

 Ja  Nee

Beheer

 Ja  Nee

Belanghebbenden

 Ja  Nee

Beleid

 Ja  Nee

Structuurvisie

Inkoop/Aanbesteding

 Ja  Nee

Regie

Deregulering

 Ja  Nee

Zaaknummer

 Ja  Nee

3345437

1.

Aanbiedingsbrief jaarstukken 2022 en

2.

Programmaverantwoording 2022 incl

3.

Jaarverslag 2022 RHCA

4.

Programmabegroting 2024 RHCA

5.

Concept RRN voorstel

begroting 2024 RHCA controleverklaring RHCA

Jaarstukken 2022 en Programmabegroting 2024 GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar RHCA Samenvatting Jaarlijks worden de raden van de gemeenten die aangesloten zijn bij het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar in staat gesteld om zienswijzen in te dienen op de jaarrekening en de programmabegroting. De vier Noordkop gemeenten stellen in het Regionale Raadscommissie Noordkop overleg een gezamenlijk raadsvoorstel op. Dit voorstel omvat instemming met de gepresenteerde jaarrekening 2022 en programmabegroting 2024 en de daarin benoemde beleidsdoelen.

Jaarstukken 2022 en Programmabegroting 2024 GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar RHCA Argumenten tot advies De gemeenten in NHN staan samen garant voor de financiële resultaten van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding van belang. Hierop wordt met deze zienswijze gestuurd. Jaarstukken 2022 De toevoeging van € 1.128 euro aan de algemene reserve is conform de huidige Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) en is gelet op de omvang verder niet van betekenis. Het voorstel van het RHCA om € 322.347,- te reserveren voor duurzaamheid en lastenstijging is erg ruim in verhouding tot de risico’s. Indien in de loop van dit of volgend jaar mocht blijken dat zij gelden te kort komen dan kan er op dat moment een investeringsvoorstel, inclusief structurele kapitaallasten, worden gedaan bij de deelnemende gemeenten. Het terugbetalen van het restant van het positieve resultaat van € 116.849,- en de niet nodig gebleken bestemmingsreserves ‘Digitalisering’ en ‘Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten’ van respectievelijk € 55.498,- en € 150.000,- aan de deelnemende gemeenten, wordt verdeeld naar rato van de inbreng in 2022.

Programmabegroting 2024 De Programmabegroting 2024 is gebaseerd op bestaand beleid en opgesteld conform de uitgangspunten die in de Kadernota RHCA 2024 zijn opgenomen. Op de kadernota 2024 is geen zienswijze ingediend. De begroting 2024 laat slechts op enkele punten verschillen zien ten opzichte van eerdere begrotingen. Stijgende energieprijzen in combinatie met hoge inflatie is van invloed. Daarnaast is een stijging van personeelslasten in verband met nieuwe taken als gevolg van wetswijzigingen aan de orde en het doen van een groter beroep op de kennis van medewerkers RHCA. Op de begroting is de index van 7,1% toegepast conform FUGR. Daarnaast is ca. € 100.000 voor centrale kennis- en adviesfunctie op het gebied van overbrenging digitale archieven en de daarbij relevante nieuwe wetgeving nodig (zat al in de kadernota). Dit is € 0,22 cent per inwoner.

Alternatieven Het is mogelijk geen regionale afgestemde zienswijze in te dienen. Consequenties van het advies •

Financieel Kosten Structureel

M.i.v. 1 januari 2024

€ 74.320,-

Dekking Bestaand budget

Kostenplaats

515500 442403

Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie • •

Wet Gemeenschappelijke Regelingen Gemeentewet

€ 74.320,00

• •

Archiefwet Gemeenschappelijke Regeling RHCA

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit Jaarstukken 2022 en Programmabegroting 2024 GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar RHCA Paragraaf Paragraaf

A Verbonden partijen

De raad van de gemeente Texel: gelezen het advies van burgemeester en wethouders; gehoord de raadscommissie; Gelet op • • • •

Wet Gemeenschappelijke Regelingen Gemeentewet Archiefwet Gemeenschappelijke Regeling RHCA

Overwegende •

De zienswijze is opgesteld door en voor de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland. De stukken van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar worden samen met de stukken van de andere gemeenschappelijke regelingen in de regionale raadscommissie besproken.

Besluit een zienswijze af te geven waarin: 1. Wordt ingestemd met het toevoegen van € 1.128,- aan de algemene reserve zodat deze de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal 2022 vormt conform de uitgangspunten. 2. Niet wordt ingestemd met het vormen van een nieuwe bestemmingsreserve ‘Duurzaamheid en lastenstijging 2023/24’. 3. Wordt verzocht om terugbetaling van het restant van het positieve resultaat van € 116.849,- en de niet nodig gebleken bestemmingsreserves ‘Digitalisering’ en ‘Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten’ van respectievelijk € 55.498,- en € 150.000,- aan de deelnemende gemeenten, naar rato van de inbreng in 2022.

Ondertekening

Bijlagen

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21-06-2023,

1.

Aanbiedingsbrief jaarstukken 2022 en

De griffier,

2.

Programmaverantwoording 2022 incl

3.

Jaarverslag 2022 RHCA

4.

Programmabegroting 2024 RHCA

5.

RRN voorstel

begroting 2024 RHCA De voorzitter,

controleverklaring RHCA

Zaaknummer 3345437