Agendabundel
Tekst van het document
Ik dank u wel. Ik had eerst meneer Rutten aan die kant van de zaal. Meneer Rutten, ga uw gang. -Dank u, Voorzitter. Het idee van mevrouw Van de Wetering begrijpen wij. Dat je de authenticiteit, de uitstraling en de sfeer van bepaalde straten en delen van dorpen graag wilt behouden. Ik geloof dat het college zijn best doet. Wij hebben bij de commissie Omgevingskwaliteit en zijn voorganger, de Welstandscommissie, niet zulke goede associaties. Het dictum dat oproept om die commissie hier een zwaardere stem in te geven, vinden wij geen goed idee. Daarvan zeggen wij niet: Mark Pol
hiervan gaat het veel beter worden. Wij zijn niet geneigd Henry Soyer
om die laatste twee punten van het dictum te steunen. Dank u wel. Meneer Soyer. -Dank u wel, Voorzitter. We hebben vanmiddag een rondleiding gehad op Marsweg Noord. Nu heet het De Rietdijk. Daar lag een heel mooi straatje. Toen dacht ik: zijn het nu oude stenen? Nee, dat zijn het niet. Het zijn nieuwe stenen, maar ze gaven mij echt de indruk dat ik op klinkers liep. Volgens mij zijn er mogelijkheden om sfeer te behouden, te vernieuwen en oude spullen die niet goed meer functioneren, te gebruiken. Overigens hoop ik dat in mijn dorp, in de Peperstraat, die gele keitjes blijven liggen, maar daar heb ik vertrouwen in. Wat in het dictum gebeurt, is de vraag om de participatie versus het deskundigenoordeel te verschuiven van dorpscommissie richting het deskundigenoordeel. Op zich vind Ferry Zegel
ik dat geen goede verschuiving. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Zegel, ga uw gang. -Voorzitter, toch nog een verduidelijkende vraag aan het college. Het college had eerder bezwaar tegen de toon en de verplichtende formulering in de motie. De motie die voorlag in de commissie en waar we het toen uitgebreid over gehad hebben. Nu is er in de motie gekozen voor 'verkennen' in plaats van 'zoveel mogelijk gebruiken'. Dat geeft al veel ruimte. De rol van de commissie is beperkt tot de karakteristieke straatjes. De motie lijkt, zoals de wethouder heeft aangegeven, prima aan te sluiten bij bestaand beleid, omdat we veel van die dingen al doen. Als dat het geval is en als er zoveel meer ruimte Mark Pol
of lucht in die motie zit, ben ik benieuwd waarom hij wordt ontraden. Cees Hooijschuur
Als de wethouder dat kan verduidelijken voor mij, heel graag. De portefeuillehouder. -Ik denk dat de commissie Gegevenskwaliteit een stem uitbrengt die zwaarder gaat wegen dan die van de omwonenden. Dat kan zijn. Het is een advies wat je gaat vragen. Omwonenden zullen niet altijd hun kennis kunnen inbrengen op deze dingen. Dat is mijn gedachte. Ik denk dat de mensen die in de straat wonen, het willen behouden zoals het is. De geveltjes, maar ook de straten. Ik denk: een steen. Je wil in heel de straat dezelfde steentjes leggen. Dan moet je een keuze maken. Je hebt het gezien bij De Rietdijk. Daar zijn ook steentjes gebruikt Mark Pol
in overleg met gemeente en de mensen die daaraan werken.
Ferry Zegel
Ik vind het er heel mooi uitzien. -Meneer Zegel, een reactie? Voorzitter, dank voor de reactie. Volgens mij roept de motie nergens op om participatie met omwonenden terzijde te schuiven. Of om de mening van die commissie boven de bewoners te stellen. Sterker nog, volgens mij roept de motie op om de rol van de commissie te versterken en ze meer adviserend in te zetten. Ik denk niet dat dit met participatie hoeft te bijten. Als je dat goed inricht Mark Pol
en dat advies er tijdig ligt, kun je die participatie van bewoners veel waardevoller laten zijn. Cees Hoogerheide
Meneer Hoogerheide, ga uw gang. -Dank u wel, Voorzitter. Ik geloof in participatie. De burger betrekken. Dan voelt hij zich medeverantwoordelijk en komt er wat moois tot stand. Zeker de dorpscommissie speelt in deze een belangrijke rol. Mark Pol
De commissie Omgevingskwaliteit acht ik in deze totaal overbodig. Edo Kooiman
Dank u wel. Meneer Kooiman. -Dank u wel. Ik zal het niet over de commissie Omgevingskwaliteit hebben, maar wel over pandjes. Het gaat over straatstenen. De gemeente doet veel. Ik rijd door Oudeschild. Complimenten wat er bij Oudeschild voor de kerk is gedaan. Ik hoor daar Oudeschilders enorm positief over, dus dat is mooi ingericht. Dat wil niet zeggen dat er niet meer op die manier kan ingericht worden. Er zijn ondernemers die hun historische pandjes willen opknappen en daarvoor een vergunning indienen. Dan richt ik me tot de portefeuillehouder. Het duurt soms maandenlang voordat ze antwoord krijgen. Of ze krijgen helemaal geen antwoord. Als er gevraagd wordt: komt u kijken? Dan zeggen ze: nee, dat gaan we niet doen. Dat zijn mooie pandjes in een historische dorpskern. Ik wil u vragen, als u straatstenen of iets gaat herinrichten, dat u ook waardering heeft voor deze Texelse ondernemers Mark Pol
die deze pandjes willen opknappen. Dat zou dat straatbeeld mooi historisch op kunnen knappen. Hij is laatst weer bij me geweest. Hij vroeg: kun je daar nog een keer aandacht aan besteden? Ik denk: dit is een mooi onderwerp om daar de aandacht op te vestigen. Dank u wel. -Het lijkt me goed om buiten deze vergadering te delen over wie, waar en wanneer het gaat, Anneke Visser-Veltkamp
zodat er mogelijk wat aan gedaan kan worden, mocht er ergens iets mis gaan. Mevrouw Visser, ga uw gang. Ik heb een vraag aan de indieners en zou daarna inhoudelijk op de motie in willen gaan. In het dictum wordt gesproken over de als karakteristiek aangemerkte straatjes. Mark Pol
Wie gaat dat aanmerken doen? Is dat de commissie Omgevingskwaliteit of iemand anders? -Wie van de indieners Astrid van de Wetering
mag ik hierover het woord geven? Mevrouw Van de Wetering. Dank u wel, Voorzitter. De rol van de commissie Omgevingskwaliteit versterken bij het herinrichten van de als karakteristiek aangemerkte straatjes. Dat staat in het eerste gedeelte. We moeten eerst kijken welke dorpscommissie zegt: die straatjes vinden wij het behouden waard. Het is niet zo dat wij dat gaan bedenken of de commissie. Dat is juist in samenspraak met de dorpscommissie zelf. Welke straatjes zijn echt authentiek in Oosterend? Mark Pol
Neem het Blazerstraatje in Oosterend. Dat is een mooi voorbeeld. Anneke Visser-Veltkamp
Mevrouw Visser, u wilde ook inhoudelijk reageren. Ga uw gang. -Ik wil de indiener danken voor het antwoord. De dorpscommissies gaan bepalen wat de karakteristieke straatjes zijn. De motie op zich vinden we onnodig. We vinden niet dat er straatjes zijn die dusdanig zijn ingericht dat we een strijd moeten gaan voeren voor straatstenen of het behouden van de authenticiteit van de Texelse dorpen op het gebied van straatjes. Daardoor willen we het college of de ambtenarij het niet lastiger maken, omdat ze hun werk al goed doen. We zijn blij dat de punten apart in stemming gebracht worden, omdat wij ons wel kunnen vinden in het
derde punt van het dictum. In tegenstelling tot de woorden van de heer Kooiman en de gedachte van de heer Rutten over de commissie Omgevingskwaliteit, vinden wij Mark Pol
dat die commissie erg goed werk doet. Wij hopen dat hun rol Veronne Koot
versterkt kan worden. -Dank u wel. Mevrouw Koot. -Voorzitter, ik had nog niets toegevoegd aan de inbreng, terwijl ik één van de indieners ben. Aan de raad wil ik meegeven: deze motie gaat vooral over bewustwording. De wethouder geeft aan: we doen dit al, dus ik zie hem als overbodig. Wij vinden het belangrijk dat wij als gemeenteraad duidelijk maken dat we ons bewust zijn van de waardevolle dingen die wij hebben in de dorpen. Dat we dat uitspreken in deze motie. Dat we dat proberen actief voor de toekomst veilig te stellen. Daar gaat deze motie over en dat is belangrijk. Om de mooie dingen die we op het eiland Mark Pol
in de dorpen hebben te bewaren en ons daar bewust van te zijn. Dank u wel. Ik wil langzaam naar een afronding. Albert Huisman
U ook? Ik hoor u 'ja' zeggen, maar u gaat toch het woord vragen, zie ik, meneer Huisman. -Ik neem toch even het woord, Voorzitter. Ga uw gang. -Ik had niet verwacht dat we de discussie van de commissie nog een keer over zouden doen. Wij zijn duidelijk geweest in ons antwoord. Of het nu in één keer of in drie punten beoordeeld gaat worden, Mark Pol
wij zijn niet voor het optuigen van moeilijke zaken. Er moet werk geleverd worden. Wat ons betreft Anneke Visser-Veltkamp
zien we voorbeelden dat dit erg goed gaat. -Dank u wel. Mevrouw Visser. Ik wilde reageren op de woorden van mevrouw Koot. Als het college op deze manier werkt, denk ik dat er voldoende bewustwording is. Anders hebben we altijd nog de kernwaarden van Texel. Mark Pol
Eén daarvan is cultuurhistorie. Ik zie de noodzaak van de motie evengoed nog niet. -Gaan we naar Niels Rutten
stemming. Een stemverklaring van meneer Rutten. Ga uw gang. Dank u, Voorzitter. Punt één zal het CDA steunen. Wij zien waarom de portefeuillehouder zegt dat hij het overbodig vindt. In onze ogen vloeit hier geen extra beperking uit. Mark Pol
Het is wat u zegt, dat doen we eigenlijk al. Henry Soyer
We vinden het best om nog eens te benadrukken dat we dat belangrijk vinden. Daarom zullen we dat steunen. Mark Pol
Meneer Soyer. -Dank u wel, Voorzitter. Vanwege het woord 'verkennen' wat het college zoveel ruimte geeft, ga ik voor het eerste punt stemmen. -Dank u wel. Dan gaan we in drieën over deze motie stemmen. Het wordt een gewoonte. Nee. Ik hoor de griffier 'nee' zeggen. Daar ben ik het mee eens. We gaan het vanavond over dit punt nog wel doen, want dat hebben we afgesproken. U kunt nu over het eerste punt uit het dictum stemmen. [pauze 01:49:11-01:49:24] Dat punt is met zes stemmen voor en negen stemmen tegen verworpen. Gaan we naar het tweede punt uit het dictum. Daar kunt u nu over stemmen. [pauze] Dat punt is met vier stemmen voor en elf stemmen tegen verworpen. Komen we bij het derde punt van het dictum. Daar kunt u nu over stemmen. [pauze] Dat punt is met acht stemmen voor en zeven stemmen tegen aanvaard.
7 Ruimte voor (nog openstaande) vragen vanuit de Rondvraag
Mark Pol
Dit brengt ons bij de openstaande vragen uit de rondvraag.
8 Sluiting Mark Pol
Ik meen mij te herinneren dat we die niet hebben. Dan wens ik u vanaf deze kant een hele prettige avond en sluit de vergadering.
Raadsvergadering Dossiernummer Extern Zaak ID Vertrouwelijk Vergaderdatum Agendapunt Titel Portefeuillehouder
2259 3570580 Nee 21 mei 2025 4 Rapportage "Grondexploitaties en grote projecten" C. Hooijschuur
Geagendeerd
Vergaderdatum
B&W
15 april 2025
Raadsvergadering
7 mei 2025
Raadsvergadering
21 mei 2025
(Concept / Voorgenomen)
Raadsbesluit Zaaknummer
3562710
Rapportage "Grondexploitaties en grote projecten" Doelenboom Paragraaf Paragraaf: Bedrijfsvoering
De raad van de gemeente Texel: gelezen het advies van burgemeester en wethouders; gehoord de raadscommissie; Gelet op • Financiële verordening gemeente Texel 2023 Overwegende • •
de unaniem aangenomen motie "Grip op grondexploitaties en grote projecten" De besluitvorming van 17 februari 2021, waarin is afgesproken o dat de grondexploitaties voortaan separaat worden behandeld in de gemeenteraad vooruitlopend op de programmarekening en o dat de raad twee keer per jaar wordt geïnformeerd over de stand van de grote projecten.
Besluit 1. 2. 3.
4. 5.
De Rapportage Grondexploitaties en grote projecten vast te stellen; Akkoord te gaan met de herberekening van de grondexploitaties en de grondexploitatie Den Burg Oost af te sluiten per 31-12-2024; Vier projecten niet meer op te nemen in de volgende rapportage: de projecten Investeringen duurzaam zonnepanelen/ Solar Carports, Energie op het dak, Reconstructie Postweg en Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer – cluster 3; De bijdrage Regiodeal ad. € 247.500 te boeken als opbrengst op krediet herinrichting ijsbaan; De subsidie vanuit de Regiodeal voor de Wadden ad. € 1.575.000 inclusief niet verrekenbare BTW als opbrengst te boeken op het krediet voor de realisatie van het Thijssehuis.
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21-05-2025, De griffier,
De voorzitter,
Bijlagen 1. Rapportage "Grote projecten grondexploitaties" - versie maart 2025
Raadsbesluit van 21-05-2025 : Rapportage "Grondexploitaties en grote projecten"
Advies Zaaknummer
3562710 1
Rapportage "Grondexploitaties en grote projecten" Paragraaf Paragraaf: Bedrijfsvoering
Advies Voorgesteld wordt te besluiten: 1. De Ontwerprapportage Grondexploitaties en grote projecten vast te stellen. 2. Akkoord te gaan met de herberekening van de grondexploitaties en de grondexploitatie Den Burg Oost af te sluiten per 31-12-2024. 3. Vier projecten niet meer op te nemen in de volgende rapportage: de projecten Investeringen duurzaam zonnepanelen/ Solar Carports, Energie op het dak, Reconstructie Postweg en Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer – cluster 3. 4. De bijdrage Regiodeal ad. € 247.500 te boeken als opbrengst op krediet herinrichting ijsbaan. 5. Later wordt een beslispunt over Thijssehuis toegevoegd
Toelichting Volgens afspraak wordt de gemeenteraad 2 keer per jaar geïnformeerd over de grondexploitaties en de grote projecten. Bijlagen 1. Rapportage "Grondexploitaties en grote projecten" - versie maart 2025
Consequenties
Personeel/Organisatie Juridisch Beleid Financieel
Inkoop/Aanbesteding Deregulering Majeure risico’s Beheer
Belanghebbenden Structuurvisie
Rapportage "Grondexploitaties en grote projecten" Samenvatting Volgens afspraak wordt de gemeenteraad twee keer per jaar geïnformeerd over de grondexploitaties en de grote projecten. Naar aanleiding van vragen bij een vorige rapportage wordt voortaan een publieksvriendelijke informatieve samenvatting toegevoegd. De gemeente heeft per 1 januari 2025 zeven lopende grondexploitaties waarvoor de raad de financiële kaders heeft vastgesteld. Een grondexploitatie is een specifieke begroting die de grondkosten en grondopbrengsten van een gebiedsontwikkeling in kaart brengt. Dit geeft inzicht in de financiële haalbaarheid van een gebiedsontwikkeling. Van de locaties Den Hoorn en Oudeschild zijn alle gronden inmiddels verkocht en geleverd, de verwachting is dat in 2025 het woonrijp maken van de locaties wordt afgerond. De locatie Oosterend is bouwrijp en de bouw start binnenkort. In De Cocksdorp is het bouwrijp maken begonnen en wordt binnenkort gestart met de bouw. De verwachting is dat de woningen in Oosterend eind 2025 klaar zijn en in De Cocksdorp begin 2026. Voor de Flexwoningen Marsweg verlopen de werkzaamheden volgens planning. Marsweg Zuid (Texelwende) is bijna klaar. Op dit moment vinden de laatste zaken van het woonrijpmaken plaats. De realisatie van Marsweg Noord is in volle gang. Naar verwachting worden de woningen vanaf eind mei/begin juni in gebruik genomen.
Den Burg Oost is inmiddels grotendeels afgerond. Deze grondexploitatie wordt per eind 2024 afgesloten. Voor beide projecten, het Gezondheidsplein en het Gezondheidscentrum, lopen gesprekken met de initiatiefnemers over een gewijzigde opzet waardoor in ieder geval de looptijd zal veranderen. Van de locatie Kompasschool zijn de gronden voor de CPO kavels inmiddels verkocht. De laatste werkzaamheden worden nu uitgevoerd waardoor het project iets uitloopt in 2025. In de rapportage wordt ook verslag gedaan van de stand van zaken van de grote projecten die momenteel lopen binnen de gemeente Texel. Voorgesteld wordt om vier projecten vanaf nu niet meer op te nemen in deze rapportage. De Reconstructie van de Postweg is succesvol afgerond. Ditzelfde geldt voor het project Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer – cluster 3. In het raadsvoorstel over de uitkomsten van het inwonersberaad is voorgesteld om het restant van het krediet van € 173.612 Duurzaam Zonnepanelen/Solar Carports te gebruiken voor initiatieven die voortkomen uit het inwonersberaad. Het krediet is daarmee niet meer beschikbaar voor het project Duurzaam Zonnepanelen/Solar Carports en behoeft daarmee geen verantwoording via deze rapportage meer. Dit laatste geldt ook voor Energie op het dak (0% Lening zonnepanelen), die volledig is ondergebracht in de “Stimuleringslening toekomstbestendig wonen”.
Het bleek de afgelopen periode noodzakelijk te zijn om de raad tussentijds te informeren over de actuele stand van zaken bij het project Cultuurhuis en bij het project Marsweg Noord. Dat is gebeurd via de Raadsinformatiebrief d.d. 25 februari 2025 en Raadsinformatiebrief d.d. 13 november 2024.
Rapportage "Grondexploitaties en grote projecten" Argumenten tot advies Conform afspraak met de gemeenteraad wordt de raad twee keer per jaar geïnformeerd over de grondexploitaties en grote projecten.
Financiële consequenties De herberekening van de grondexploitaties wordt verwerkt in de programmarekening 2024 en komen per saldo ten laste van het rekeningresultaat. Hieronder een overzicht van de verhogingen en verlagingen van de voorzieningen per grondexploitatie: • • • • • • •
De voorziening voor de grondexploitatie van de Cocksdorp is verhoogd met € 22.095 tot een bedrag van € 102.444; De voorziening voor de grondexploitatie van het gezondheidsplein is verhoogd met een bedrag van € 27.617 tot een bedrag van € 218.572; De voorziening van de grondexploitatie voor Oosterend is verlaagd tot een bedrag van € 635.120; De voorziening van de grondexploitatie van Jan Drijverschool is verhoogd met een bedrag van € 1.637 tot een bedrag van € 828.253; De voorziening van de grondexploitatie Flexwoningen Marsweg is verlaagd met € 23.139 tot een bedrag van € 1.540.917; De voorziening van de grondexploitatie van Oudeschild is verhoogd met € 16.650 tot een bedrag van € 54.819; Per saldo is de verhoging van € 44.833 ten laste van het rekeningresultaat gebracht.
De bijdrage Regiodeal ad. € 247.500 te boeken als opbrengst op krediet herinrichting ijsbaan.
Alternatieven Niet van toepassing
Relevante wet- en regelgeving of jurisprudentie •
Financiële verordening gemeente Texel 2023
(Concept / Voorgenomen)
Raadsbesluit Zaaknummer
3562710
Rapportage "Grondexploitaties en grote projecten" Doelenboom Paragraaf Paragraaf: Bedrijfsvoering
De raad van de gemeente Texel: gelezen het advies van burgemeester en wethouders; gehoord de raadscommissie; Gelet op • Financiële verordening gemeente Texel 2023 Overwegende • •
de unaniem aangenomen motie "Grip op grondexploitaties en grote projecten" De besluitvorming van 17 februari 2021, waarin is afgesproken o dat de grondexploitaties voortaan separaat worden behandeld in de gemeenteraad vooruitlopend op de programmarekening en o dat de raad twee keer per jaar wordt geïnformeerd over de stand van de grote projecten.
Besluit 1. 2. 3.
4. 5.
De Rapportage Grondexploitaties en grote projecten vast te stellen. Akkoord te gaan met de herberekening van de grondexploitaties en de grondexploitatie Den Burg Oost af te sluiten per 31-12-2024. Vier projecten niet meer op te nemen in de volgende rapportage: de projecten Investeringen duurzaam zonnepanelen/ Solar Carports, Energie op het dak, Reconstructie Postweg en Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer – cluster 3. De bijdrage Regiodeal ad. € 247.500 te boeken als opbrengst op krediet herinrichting ijsbaan. Later wordt een beslispunt over Thijssehuis toegevoegd
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21-05-2025, De griffier,
De voorzitter,
Bijlagen 1. Rapportage "Grote projecten grondexploitaties" - versie maart 2025
Rapportage “Grondexploitaties en grote projecten” – versie maart 2025
Zaaknummer 3562710 Versie gemeenteraad behandeling 21 mei 2025
Inhoudsopgave Inleiding .........................................................................................................................3 Hoofdstuk 1 Actualisatie grondexploitaties ..............................................................................4 Hoofdstuk 2 Grote projecten ..............................................................................................10
2
Inleiding Volgens afspraak met de gemeenteraad wordt twee keer per jaar gerapporteerd, buiten de planning en control producten om, over de grote projecten en de grondexploitaties. Daarnaast is de afspraak met de gemeenteraad dat de herberekening van de grondexploitaties separaat wordt aangeboden aan de gemeenteraad voor behandeling. In deze rapportage wordt de herberekening en de informatie over de grote projecten, per 31 december 2024, aan de raad aangeboden.
3
Hoofdstuk 1 Actualisatie grondexploitaties Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten gemeenten hun grondexploitaties minstens één keer per jaar actualiseren, dit gebeurt bij de jaarrekening. Om de gemeenteraad op de hoogte te houden van de tussentijdse ontwikkelingen van de grondexploitaties, worden deze op Texel tweemaal per jaar geactualiseerd. In deze rapportage informeren wij u over de lopende grondexploitaties, de geactualiseerde eindwaardes en verschillen ten opzichte van de eerder dit jaar vastgestelde versies. Dit document dient dus om u, naast de planning en control producten, over de stand van de grondexploitaties te informeren en te besluiten.
Definitie grondexploitatie Een grondexploitatie is een overzicht van kosten en opbrengsten bij een gebiedsontwikkeling, gefaseerd in de tijd. Het dient als de financiële paragraaf bij een bestemmingsplan en kan worden gezien als een begroting met te accorderen budgetten waarop budgetbewaking kan worden uitgeoefend ter verantwoording naar de gemeenteraad. Grondexploitaties zijn daarmee instrumenten voor als de gemeente een actief grondbeleid voert. Dat wil zeggen dat de gemeente zelf gronden verwerft of al in bezit heeft, die bouw- en woonrijp maakt en de gronden vervolgens uitgeeft.
Grondbeleid In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) staat dat de paragraaf grondbeleid moet ingaan op: 1. Een visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting; 2. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; 3. Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; 4. Een onderbouwing van de geraamde winstneming; 5. De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken. Deze punten zijn dan ook bij de paragraaf grondbeleid bij de jaarrekening toegelicht, evenals in deze rapportage.
Visie op en wijze van grondbeleid De Omgevingswet verplicht de gemeente om haar ruimtelijk beleid vast te leggen in een omgevingsvisie. De gemeente is momenteel bezig met het opstellen van de omgevingsvisie. De gemeente Texel heeft in het verleden een actief grondbeleid gevoerd. Dit heeft tot een grondpositie geleid die voor de komende jaren de realisatie van nieuwbouwprojecten heeft veiliggesteld (uitvoering Actieplan Wonen). Uitgaande van de gemeentelijke visie op wonen, retail en bedrijventerreinen is de grondpositie van de gemeente voldoende groot om gewenste ontwikkelingen via actief grondbeleid mogelijk te maken. De Omgevingswet biedt voldoende ruimte voor een sterke gemeentelijke regierol in de ruimtelijke ontwikkeling, ook als de gemeente de bouwgrond niet zelf in eigendom heeft (facilitair grondbeleid). De wijze waarop de gemeente haar grondbeleid uitvoert staat beschreven in de nota grondbeleid. Daarbij is gekozen voor situationeel grondbeleid, per project wordt gekeken of de gemeente een actieve of meer faciliterende rol oppakt.
4
Actualisatie 2024 Deze rapportage bevat de actualisatie voor de grondexploitaties op Texel. De vorig jaar vastgestelde grondexploitaties vormen de basis voor de actualisatie, waarbij is voortgebouwd op de tussentijds geactualiseerde grondexploitaties. Hierbij is onderzocht welke kosten en opbrengsten in 2024 gepland stonden en in hoeverre deze gerealiseerd zijn. Er is vervolgens onderzocht of de begrotingen voor kosten en opbrengsten aangepast moesten worden. De actualisatie van de grondexploitaties is samen te vatten in onderstaande tabel, welke hierna verder wordt toegelicht. Overzicht actuele boekwaarde + vermoedelijk resultaat bij afsluiting grondexploitaties Grondexploitatie d.d. 01.01.2025 in vergelijking met grondexploitatie d.d. 01.01.2024. Bedragen x € 1.000 Grondexploitatie
Actuele
Jaar
Verwachte
Verwachte
Boekwaarde saldo
realisatie
eindwaarde
eindwaarde
1-1-2025
1-1-2024
31.12.2024 Oosterend
74 N
31-12-2026
Oudeschild
-848 V
De Cocksdorp
-504 V
Jan Drijverschool
243 N
31-12-2025
Marsweg
-866 V
31-12-2025
Den Burg Oost
1.081 N
31-12-2024
Gezondheidsplein Den Burg Zuid
Boekwaarde saldo 31-12-2023
635 N
623 N
166 N
31-12-2025
55 N
37 N
-339 V
31-12-2026
102 N
73 N
83 N
828 N
821 N
-227 V
1.541 N
1587 N
-891 V
1.081 N
1061 N
1620 N
74 N
31-12-2027
219 N
175 N
68 N
De Kompas
-177 V
31-12-2025
-62 V
-60 V
575 N
Totalen
-924 V
1.055 N
V staat voor Voordeel, N staat voor Nadeel
Te verwachten resultaat De gemeente Texel heeft per 1-1-2025 zeven lopende grondexploitaties. Het gaat hier om exploitaties waarvoor de financiële kaders door de raad zijn vastgesteld (vaststellen van de grondexploitatiebegroting). Er is sprake van actief grondbeleid en dat betekent dat de gemeente risicodragend optreedt. Dat betreft onder andere het zelf aankopen van gronden, het bouw – en woonrijp maken en vervolgens uitgifte van bouwrijpe gronden. De gemeentelijke kosten worden gedekt door het uitgeven van bouwrijpe gronden en/of het instellen van een voorziening.
5
In het volgende overzicht staan de acht lopende grondexploitaties inclusief aanvankelijk beoogde einddatum en bijgestelde einddatum (zoals verwerkt in de geactualiseerde grondexploitatie op 1 januari 2025): Bouwgrond in Exploitatie
Peildatum 01.01.2024
Peildatum 01.01.2025
prognose einddatum
prognose einddatum
Oosterend
31-12-2025
Verschoven naar 2026
Oudeschild
31-12-2025
Ongewijzigd
De Cocksdorp
31-12-2025
Verschoven naar 2026
Marsweg
31-12-2025
Ongewijzigd
Jan Drijverschool
31-12-2025
Ongewijzigd
Den Burg Oost
31-12-2024
Afgesloten per 31-12-2024
Gezondheidsplein Den Burg Zuid
31-12-2025
Verschoven naar 2027
De Kompas
31-12-2024
Verschoven naar 2025
In het onderstaande overzicht wordt het boekwaardeverloop in 2024 weergegeven:
Project Oosterend Oudeschild De Cocksdorp Jan Drijverschool Marsweg Den Burg Oost Gezondheidsplein Den Burg Zuid De Kompas Totaal
Mutatie 2024 Boekwaarde per Boekwaarde Per 31-12-2023 Regulier 31-12-2024 € 166 € -92 € 74 € -339 € -509 € -848 € 83 € -587 € -504 € -227 € 470 € 243 € -891 € 25 € -866 € 1.620 € -539 € 1.081 € 68 € 6 € 74 € 575 € -753 € -177 € 1.055 € -1.979 € -924 Bedragen x € 1.000
Een negatief bedrag bij de boekwaarde betekent dat er per saldo meer is ontvangen dan uitgegeven. Een positief bedrag bij boekwaarde betekent dat er op 31 december van het betreffende jaar meer is uitgegeven dan ontvangen. Uit het overzicht volgt dat voor de grondexploitaties de boekwaarde per saldo uitkomt op € 924.106 per 31 december 2024.
6
De grondexploitaties zijn geactualiseerd naar prijspeil 1 januari 2025 op basis van de meest recente inzichten. Een samenvatting van de resultaten is hieronder opgenomen:
Project
Boekwaarde Oosterend € Oudeschild € De Cocksdorp € Jan Drijverschool € Marsweg € Den Burg Oost € Gezondheidsplein Den Burg Zuid € De Kompas € Totaal €
Kosten 74 € -848 € -504 € 243 € -866 € 1.081 € 74 € -177 € -924 €
Nog te realiseren Opbrengsten Eindwaarde 1.324 € -763 € 635 31-12-2026 1.056 € -153 € 55 31-12-2025 1.347 € -740 € 102 31-12-2026 585 € € 828 31-12-2025 2.602 € -196 € 1.541 31-12-2025 € € 1.081 31-12-2024 689 € -545 € 219 31-12-2027 118 € -2 € -62 31-12-2025 7.722 € -2.399 Bedragen x € 1.000
Uit het overzicht volgt dat zeven grondexploitaties een negatieve eindwaarde hebben. Volgens het BBV moet bij een verwacht verlies op eindwaarde een voorziening worden getroffen ter hoogte van het betreffende tekort. Het overzicht hieronder geeft het saldo voorraad gronden onderhanden werken per 31 december 2024 weer:
Project
Boekwaarde
Voorziening
Kapitaalbeslag gronden
Oosterend
€
74
€
635
€
709
Oudeschild
€
-848
€
55
€
-793
De Cocksdorp
€
-504
€
102
€
-402
Jan Drijverschool
€
243
€
828
€
1.071
Marsweg
€
-866
€
1.541
€
675
Den Burg Oost
€
1.081
€
1.081
€
-
Gezondheidsplein Den Burg Zuid
€
74
€
219
€
292
De Kompas
€
-177
€
-
€
-177
Totaal
€
-924
€
4.461
€
1.375
Bedragen x € 1.000 Uit het overzicht volgt dat er voorzieningen zijn getroffen voor de onrendabele grondexploitaties. Het totaal saldo voorraad gronden onderhanden werken is daarmee € 1.375.451.
7
Algemene toelichting grondexploitaties Na actualisatie van de grondexploitaties zijn de huidige verwachte eindwaardes vergeleken met die van de vastgestelde grondexploitaties. Dit is samengevat in onderstaande tabel:
Project EW 2024 (A) EW tussentijds Oosterend € 623 € 635 Oudeschild € 37 € 38 De Cocksdorp € 73 € 80 Jan Drijverschool € 821 € 827 Marsweg € 1.587 € 1.564 Den Burg Oost € 1.061 € 1.081 Gezondheidsplein Den Burg Zuid € 175 € 191 De Kompas € -60 € -74 Totaal € 4.317 € 4.342
EW 2025 (B) Verschil (B-A) € 635 € 12 € 55 € 17 € 102 € 29 € 828 € 7 € 1.541 € -46 € 1.081 € 20 € 219 € 44 € -62 € -2 € 4.399 € 82 Bedragen x € 1.000
Onderstaand worden de grondexploitaties nader toegelicht. Grondexploitaties buitendorpen Op zowel de locaties in Den Hoorn en Oudeschild loopt de bouw inmiddels voorspoedig. Alle gronden zijn inmiddels verkocht en geleverd. De werkzaamheden verlopen volgens planning en de verwachting is dat in 2025 het woonrijpmaken van de locaties wordt afgerond. De eindwaardes van de grondexploitaties blijven nagenoeg gelijk. De locaties Oosterend en De Cocksdorp zijn in uitvoering. Oosterend is bouwrijp en de bouw start binnenkort. In de Cocksdorp is het bouwrijp maken begonnen, ook hier wordt binnenkort gestart met de bouw. De verwachting is dat de woningen in Oosterend eind 2025 klaar zijn en de woningen in de Cocksdorp begin 2026. De grond voor de ontwikkelaar en Woontij is geleverd voor beide locaties. In Oosterend is nog 1 van de 3 PO kavels beschikbaar. In de Cocksdorp zijn nog 4 (C)PO kavels beschikbaar. Het woonrijpmaken zal in 2026 plaatsvinden, dus de einddatum van deze grondexploitaties is met een jaar opgeschoven. Voor Oosterend zijn de kosten voor de Bijenkorfweg €57.000,- hoger geraamd, deze zijn in mindering gebracht met de post onvoorzien. Dit leidt tot wat verschillen in rente en indexatie, maar ook voor deze grondexploitaties veranderen de eindwaardes slechts gering.
Flexwoningen Marsweg De grondexploitatie Flexwoningen Marsweg is halverwege 2022 opgesteld en eind 2022 vastgesteld. De planontwikkeling verloopt hier sneller dan bij de andere grondexploitaties om zo snel mogelijk aan de behoefte aan betaalbare woningen op Texel te voldoen. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente WBIsubsidie ontvangen. De werkzaamheden verlopen volgens planning. Texelwende (Marsweg Zuid) bijna klaar. De laatste zaken van het woonrijpmaken vinden op dit moment plaats. De kosten voor het bouw- en woonrijpmaken voor Texelwende (Marsweg Zuid) zijn wel hoger uitgevallen dan begroot en in mindering gebracht op de post onvoorzien. De realisatie van Marsweg Noord is in volle gang. Naar verwachting worden de woningen vanaf eind mei/begin juni in gebruik genomen. Het woonrijpmaken van Marsweg Noord wordt naar verwachting in 2025 afgerond. Er worden iets minder uitgaven verwacht. Dit leidt tot een lichte verbetering van het resultaat van de grondexploitatie Flexwoningen Marsweg. Den Burg Oost Dit project is inmiddels grotendeels afgerond. De middelen voor de laatste werkzaamheden worden overgeheveld naar 2025. De grondexploitatie kan daarmee per 31-12-2024 worden afgesloten.
8
Gezondheidsplein en Gezondheidscentrum Met de initiatiefnemers van het Gezondheidsplein en de initiatiefnemers van het Gezondheidscentrum vinden ter tijden van het schrijven van deze rapportage gesprekken plaats over een gewijzigde opzet van beide projecten. De grondexploitatie is daarom nog ongewijzigd. De doorlooptijd zal zeker veranderen, daarom is de einddatum verschoven naar 2027. Dit leidt tot een negatief effect van de eindwaarde door extra indexatie en rentelasten. De Kompasschool De gronden voor de CPO kavels zijn inmiddels verkocht. De laatste werkzaamheden worden uitgevoerd welke nog iets uitlopen in 2025. Daarmee verschuift de einddatum van de grondexploitatie met een jaar. Doordat de grondopbrengsten binnen zijn wordt de kasstroom van de grondexploitatie positief en worden er rentebaten gerealiseerd. Hierdoor is de eindwaarde wat toegenomen. Omdat de grondexploitatie dit jaar zal worden afgesloten zal er geen tussentijdse winstneming worden getroffen. Risico’s en kansen projecten In grondexploitaties kunnen diverse risico’s optreden. Voorbeelden zijn vertraging van uitgifte, hoger uitvallende kosten of juist kansen zoals hogere opbrengsten.
Om meer inzicht te geven in de mogelijke uitkomsten van de grondexploitaties, rekening houdend met verschillende risico’s, is bij de actualisatie voor elke grondexploitatie een risicoanalyse gedaan op basis van de Monte Carlo systematiek. De Monte Carlo analyse is een simulatietechniek waarbij een proces vele malen, in dit geval tienduizend keer, wordt gesimuleerd met telkens andere startcondities. Van tevoren worden de bandbreedtes voor deze startcondities bepaald. Bijvoorbeeld: de kostenstijging kan mee- of tegenvallen. De uitgevoerde risicoanalyse hield rekening met de volgende risico's: • Kostenstijging van -1% tot 2%. • Opbrengstenstijging van 0% tot 1% (waar van toepassing). • Rentestijging van -0,5% tot 0,5%. • Projectvertraging van één jaar. Op basis van deze risico’s verwachten we dat de eindwaarde van de projecten ergens binnen de onderstaande bandbreedte zal vallen:
Project Oosterend Oudeschild De Cocksdorp Jan Drijverschool Marsweg Gezondheidsplein Den Burg Zuid De Kompas
Onderkant bandbreedte € -665 € -67 € -135 € -850 € -1.553 € -239 € 60
Bovenkant Uitgangspunt bandbreedte € -635 € -631 € -55 € -53 € -102 € -100 € -828 € -828 € -1.541 € -1.536 € -219 € -214 € 62 € 62 Bedragen x € 1.000
9
Hoofdstuk 2 Grote projecten Hierbij informeren wij u over de voortgang van onze belangrijke projecten. Voor enkele van deze projecten zijn er geen significante veranderingen ten opzichte van de rapportage van 7 november 2024, zoals vermeld in de betreffende sectie van het rapport.
Definitie groot project Hoewel er geen strikte definitie is voor wat als "grote projecten" wordt beschouwd, verwijzen we doorgaans naar kostbare projecten met aanzienlijke bestuurlijke, financiële of maatschappelijke impact. Structurele begrotingsposten vallen niet onder deze definitie. Het college heeft de volgende projecten aangemerkt als zijnde van groot belang:
Grote projecten • • • • • • • • • • •
Investeringen Duurzaam Zonnepanelen Energie op het dak Cultuurhuis Reconstructie Postweg Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer – cluster 3 Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer – Rozendijk 2 tussen Pontweg en Grensweg Herinrichting De Ruyterstraat Parkeerterreinen strandslagen Ondergrondse afvalmodules optimaliseren en uitbreiden Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten Marsweg Noord
Per project wordt u (onder andere) geïnformeerd over: • • • • • • •
beschikbaar gestelde krediet door de gemeenteraad eventuele subsidie toekenning eventueel tekort en of overschot op basis van de huidige informatie toelichting/analyse als er een tekort/overschot is planning – actuele ontwikkelingen risico’s beheersmaatregelen
In deze rapportage wordt verslag gedaan van de stand van zaken van de grote projecten die momenteel lopen binnen de gemeente Texel. Voorgesteld wordt om vier projecten in de toekomst niet meer op te nemen in deze rapportage. De Reconstructie van de Postweg is succesvol afgerond. Ditzelfde geldt voor het project Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer – cluster 3. In het raadsvoorstel over de uitkomsten van het inwonersberaad is voorgesteld om het restant van het krediet van € 173.612 Duurzaam Zonnepanelen/Solar Carports te gebruiken voor initiatieven die voortkomen uit het inwonersberaad. Het krediet is daarmee niet meer beschikbaar voor het project Duurzaam Zonnepanelen/Solar Carports en behoeft daarmee geen verantwoording via deze rapportage meer. Dit laatste geldt ook voor Energie op het dak (0% lening zonnepanelen), die volledig is ondergebracht in de “Stimuleringslening toekomstbestendig wonen”. Bij de overige projecten wordt u geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Het bleek de afgelopen periode noodzakelijk te zijn om uw raad tussentijds te informeren over de actuele stand van zaken bij het project Cultuurhuis en bij het project Marsweg Noord. Dat is gebeurd via de Raadsinformatiebrief d.d. 25 februari 2025 en Raadsinformatiebrief d.d. 13 november 2024.
10
Investeringen Duurzaam Zonnepanelen / Solar Carports Portefeuillehouder
R. Kieft
Programma
7 – Volksgezondheid, duurzaam en schoon
Omschrijving project
Betreft het beschikbaar gestelde krediet voor drijvende zonnepark/gemeentehuis parkeren/de Tuunen parkeren/nieuwe sporthal en De Bolder. Via aanvullende raadsbesluiten is het budget tevens beschikbaar voor zonnepanelen op de gebouwen van de gemeentewerf en voor zon op parkeerterreinen.
Beschikbaar gestelde krediet
Raadsbesluit 17 oktober 2018 Raadsbesluit 10 juli 2019 Raadsbesluit 17 februari 2021 n.v.t.
Subsidie toekenning
€ 1.194.925
Prognose financieel In 2023 is besloten om het restant bedrag van € 173.612 in te zetten als voorbereidingskrediet voor de realisatie van zon op parkeerterreinen. (zie amendement ‘zonnepanelen boven parkeerterrein strand’). Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Met het amendement ‘zonnepanelen boven parkeerterreinen strand’ heeft de raad besloten het resterende krediet in te zetten als voorbereidingskrediet voor de realisatie van zonnepanelen boven een parkeerterrein. In de RIB ‘Zonnepanelen boven parkeerterreinen’ van 9 maart 2021 heeft het college voorgesteld dit zo nodig ook voor de realisatie van zon op parkeerterreinen in te zetten. Actuele ontwikkelingen In februari 2024 heeft uw raad het Uitnodigingskader Solar Carports vastgesteld. Planning van het project Er is een externe projectleider aangetrokken die partijen ondersteunt bij de uitwerking van het uitvoeringskader rond Solar Carports op Texel. Dit heeft nog niet geleid tot een concrete aanvraag om een omgevingsvergunning. De kosten voor de inzet van de projectleider zouden in eerste instantie gedekt worden uit het restantkrediet. Inmiddels is gebleken dat deze kosten voor het inzetten van een projectleider niet uit dit restantkrediet gedekt kunnen worden. We kunnen deze kosten wel ten laste brengen van de Rijksmiddelen die wij ontvangen voor de Energietransitie.
In het raadsvoorstel over de uitkomsten van het inwonersberaad is voorgesteld om het restant van het krediet te gebruiken voor initiatieven die voortkomen uit het inwonersberaad. Het krediet is daarmee niet meer beschikbaar voor de Solar Carports. Risico’s en beheersmaatregelen In het algemeen geldt dat het elektriciteitsnet op Texel niet overal voldoende robuust is om een ongecontroleerde toename van (grote) zonne-energie projecten aan te kunnen. Netbeheerder Liander heeft de taak te zorgen voor een adequaat netwerk, maar dat lukt niet altijd meteen. Als beheersmaatregel zal worden zorggedragen voor een goede afstemming met Liander. Dit probleem speelt al op de locatie van de gemeentewerf. Doordat het Liandernet overbelast raakt, is meer groene stroom opwekken momenteel niet mogelijk op deze locatie. Zoals eerder aangegeven is de beheersmaatregel dat er voorlopig geen extra panelen meer worden geplaatst en is de opdracht bij de aannemer ingetrokken. Conclusie en gevraagd besluit Wij stellen voor het project niet meer op te nemen in de rapportage “grote projecten”.
11
Energie op het dak (% lening Zonnepanelen) Portefeuillehouder
R. Kieft
Programma
7 – Volksgezondheid, duurzaam en schoon
Omschrijving project
Betreft het beschikbaar gestelde krediet voor renteloze leningen specifiek voor de aanleg van zonnepanelen voor particuliere huiseigenaren (Verordening Toekomstbesteding wonen Texel 2023)
Beschikbaar gestelde krediet
Raadsbesluit 17 september 2020
€ 2.000.000
Subsidie toekenning Prognose financieel Beschikbaar gestelde krediet was voldoende op basis van de aanvragen in de afgelopen periode. Het krediet is inmiddels samengevoegd met andere kredieten en ondergebracht in de “Stimuleringslening toekomstbestendig wonen”. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet In 2022 (peildatum 31 december 2022) zijn 36 leningen verstrekt voor een bedrag van € 245.621. In 2023 (peildatum 31 december 2023) zijn 40 leningen verstrekt voor een bedrag van € 384.102. In 2024 (peildatum 31 december 2024) zijn 16 leningen verstrekt voor een bedrag van € 264.293. Actuele ontwikkelingen In juli 2023 is de nieuwe Verordening Toekomstbestendig wonen Texel door uw raad vastgesteld. De lening zonnepanelen 0% is samengevoegd met de lening duurzaam en langer thuis. Particuliere eigenaren van een woning of vakantiewoning op Texel kunnen met een 0% lening meerdere maatregelen financieren. Tevens is de Verzilverlening toegevoegd. Woningeigenaren vanaf 58 jaar met overwaarde op hun woning kunnen deze gebruiken om maatregelen te financieren. Gedurende de looptijd wordt er geen aflossing en rente betaald, pas na verkoop van de woning of overlijden van de langstlevende. Planning van het project De leningen kunnen bij SVn worden aangevraagd.
Voor de renteloze lening geldt een consumptieve lening van maximaal € 30.000 en een hypothecaire lening van maximaal € 50.000. Voor de Verzilveringlening geldt een hypothecaire lening met een maximum van € 50.000. Bij beide leningen is er een maximum leenbedrag van € 10.000 voor zonnepanelen en € 15.000 voor klimaatadaptieve en maatregelen voor langer zelfstandig wonen. Risico’s en beheersmaatregelen De lening zonnepanelen 0% is vanaf 2020 opengesteld. De renteloze lening in zijn huidige vorm vanaf september 2023. Het is een revolverend fonds, zolang er krediet is kunnen er leningen worden verstrekt. SVn brengt aan de gemeente een beheersvergoeding in rekening. Dit bestaat uit een vast en variabel deel. Per aangevraagde renteloze lening wordt een vast beheersvergoeding van € 550 door SVn in rekening gebracht. Het variabele deel bestaat uit een percentage van 0,5 % op jaarbasis berekend over de geaggregeerde uitstaande bedragen. Conclusie en gevraagd besluit Nu de lening zonnepanelen 0% volledig is ondergebracht in de “Stimuleringslening toekomstbestendig wonen” stellen wij voor dit project meer op te nemen in de rapportage “grote projecten”.
12
Cultuurhuis (Thijssehuis) Met betrekking tot het Thijssehuis is er op 9 april een besloten raadsoverleg. De tekst voor de rapportage wordt voor de raadscommissie van mei 2025 aan de stukken toegevoegd en dan zal er een extra beslispunt aan het besluit worden toegevoegd.
13
Reconstructie Postweg Portefeuillehouder Programma Omschrijving project Beschikbaar gestelde krediet Subsidie toekenning
C. Hooijschuur 2 - Goede bereikbaarheid Op basis van het vastgestelde beheerplan Wegen wordt het gehele traject Postweg/Nieuwlanderweg gereconstrueerd. Raadsbesluit 7 juli 2021 € 12.140.000 geen
Prognose financieel Project is afgerond en totale kosten zijn € 11.973.033, dus binnen budget en tijd. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Er is een onderschrijding van € 126.967. Actuele ontwikkelingen Er is een onderzoek gaande naar de door bewoners ervaren overlast ten gevolge van de aangebrachte open verharding. Voor dit onderzoek en de (tijdelijke) fysieke aanpassing zijn nog kosten ten laste van dit project gebracht. Planning van het project Het project is afgerond en opgeleverd, maar zie voor afwikkeling “Actuele ontwikkeling”. Het financieel afsluiten van het project gebeurt bij de tussenrapportage 2025. Risico’s en beheersmaatregelen Niet meer van toepassing. Conclusie en gevraagd besluit Wij stellen voor het project niet meer op te nemen in de rapportage “grote projecten”.
14
Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer – cluster 3 Portefeuillehouder Programma Omschrijving project
Beschikbaar gestelde krediet Subsidie toekenning
C. Hooijschuur 2 - Goede bereikbaarheid Op basis van het door u in september 2022 vastgestelde plan van aanpak worden jaarlijks een aantal kilometers fietspad gereconstrueerd. Raadsbesluit 10 november 2021 € 2.000.000 Tussenrapportage 2024 € 2.009.000 Provincie, toegekend € 692.957 Provincie, toegekend € 909.333 Stift € 300.000 Staatsbosbeheer, bijdrage natuurontwikkeling € 419.075
Prognose financieel: Het project is afgerond. In de Tussenrapportage 2024 is extra krediet gevraagd, vanwege de ambitieuzere aanpak van het fietspad Schettersweid. Daar tegenover staan echter extra subsidies en een bijdrage aan extra werkzaamheden om de aanleg van nieuwe fietspaden mogelijk te maken, waardoor de kosten ruim binnen het budget zijn gebleven. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Uiteindelijk is het totaalbedrag aan uitgaven op dit project € 2.630.397 geworden, totaal ontvangen op dit project € 2.321.365. Dit project wordt afgesloten bij de Jaarrekening 2024 met een kredietbedrag van € 309.031. Actuele ontwikkelingen Project kan worden afgesloten. Planning van het project Project is opgeleverd. Het financieel afsluiten van het project gebeurt bij de jaarrekening 2024. Risico’s en beheersmaatregelen Project is qua uitvoering gereed. Conclusie en gevraagd besluit Wij stellen voor het project niet meer op te nemen in de rapportage “grote projecten”.
15
Reconstructie fietspaden Staatsbosbeheer – Rozendijk 2 tussen Pontweg en Grensweg Portefeuillehouder Programma Omschrijving project Beschikbaar gestelde krediet Subsidie toekenning
C. Hooijschuur 2 - Goede bereikbaarheid Reconstructie Rozendijk 2 tussen Pontweg en Grensweg Raadsbesluit 9 november 2023 € 1.800.000 Provincie, wordt nog aangevraagd Stift
Prognose financieel Project is nog in de voorbereidingsfase, de aanbesteding loopt. Op dit moment lijkt het beschikbaar gestelde krediet voldoende. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Nog niet van toepassing, afhankelijk van de resultaten in de aanbesteding. Actuele ontwikkelingen Het project loopt tot nu toe volgens planning. Planning van het project Start werk in april 2025, met een verwachte oplevering in december 2025. Risico’s en beheersmaatregelen Normaal stakeholders- en risicoprofiel, waarbij er goed contact is met aanwonenden en bedrijven in de buurt. Conclusie Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk.
16
Herinrichting De Ruyterstraat Portefeuillehouder Programma Omschrijving project
Beschikbaar gestelde krediet
C. Hooijschuur 2 - Goede bereikbaarheid In het vastgestelde Beheerplan Wegen is onder andere opgenomen het herinrichten van De Ruyterstraat. Het plan bestaat uit het herinrichten en klimaat-adaptief maken van de strook tussen de gevels en Het Bolwerk. Raadsbesluit 9 november 2022 € 1.200.000
Subsidie toekenning
geen
Prognose financieel Nog geen sprake van onder/ of overschrijding. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Tot nu toe is het krediet de richtlijn. Actuele ontwikkelingen Eerste bewonersavonden waarop het ontwerp van de herinrichting wordt gebaseerd zijn gehouden. Planning van het project Er wordt nu gewerkt aan het ontwerp. De verwachting is dat de uitvoering eind 2025 dan wel begin 2026 kan starten. Risico’s en beheersmaatregelen Er wordt ingezet op actief en intensief omgevingsmanagement. Aanwonenden worden meegenomen in de ontwerpfase. Conclusie en gevraagd besluit Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk.
17
Parkeerterreinen strandslagen Portefeuillehouder Programma Omschrijving project
Beschikbaar gestelde krediet
Subsidie toekenning
C. Hooijschuur 2. Goede bereikbaarheid Als onderdeel van de kustvisie wordt er gewerkt aan het ophogen en opnieuw inrichten van diverse parkeerterreinen bij de strandslagen Raadsbesluit 10 november 2021 € 200.000 Raadsbesluit 9 november 2022 € 200.000 Raadsbesluit 9 november 2023 € 460.000 Raadsbesluit 16 oktober 2024 € 3.100.000 Totaal beschikbaar gesteld € 3.960.000 Subsidie wordt aangevraagd bij Provincie Noord-Holland en STIFT
Prognose financieel Project is in volle gang. Verwachting is dat alle werkzaamheden binnen het beschikbare budget worden gerealiseerd. Subsidieaanvragen lopen, het totaal aan subsidie is helaas nog niet bekend. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Tot nu toe is er € 3.007.406 uitgegeven, en zijn subsidies nog niet verantwoord. Er wordt geen overschrijding verwacht. Actuele ontwikkelingen De uitvoering is bijna gereed. De ophoging is voor een deel met zand uit de omgeving gerealiseerd, waarbij de aansluiting met de strandovergang ook is verbeterd. Planning van het project Oplevering april 2025. Risico’s en beheersmaatregelen Geen bijzondere maatregelen er is wel veel overleg met de paviljoenhouders. Conclusie en gevraagd besluit Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk.
18
Ondergrondse afvalmodules optimaliseren en uitbreiden Portefeuillehouder Programma Omschrijving project
Beschikbaar gestelde krediet Subsidietoekenning
R. Kieft 7 – Volksgezondheid, duurzaam en schoon Een deel van het huidige areaal bereikt einde levensduur en zal moeten worden vervangen en de nieuwe generatie zal ook worden voorzien van elektronische sloten. De nieuwe woonwijken zijn zodanig ontworpen dat er weinig ruimte aan huis voor het plaatsen van minicontainers. Hier zullen dus ondergrondse afvalmodules moeten worden geplaatst. Tot slot anticiperen we op restafval op afstand en optimalisatie papierinzameling in ondergrondse voorzieningen. € 400.000 n.v.t.
Prognose financieel Het beschikbaar gestelde krediet zal in zijn geheel gebruikt gaan worden. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Ongeveer de helft van het krediet is in 2024 besteed, de rest van de werkzaamheden vinden plaats in 2025. Er is kans op een kleine overschrijding. Actuele ontwikkelingen De nieuw te bouwen wijken in Den Hoorn, Oudeschild en Mars Noord zullen worden voorzien van ondergrondse containers. De plaatsingen van de betonputten worden zoveel mogelijk gecombineerd met ander benodigd grondwerk. Planning van het project Er vindt een Europese aanbesteding plaats voor een aantal onderdelen die ook onder dit krediet vallen. De verwachting dat de resterende werkzaamheden halverwege 2025 kunnen worden uitgevoerd. Risico’s en beheersmaatregelen Er is een risico dat na de gunning van de aanbesteding bij het gegunde bedrijf een lange levertijd is op de putten, containers en systemen. Conclusie en gevraagd besluit Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk.
19
Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten Portefeuillehouder Programma Omschrijving project
Beschikbaar gestelde krediet Subsidie toekenning
R. van de Belt 5 – Samen beleven en bewegen Realisatie Beleef- en Beweegpark ‘de IJsbaan’. In juli 2022 heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om het voorkeursmodel beweegpark uit de verkenning nader uit te werken tot een Voorlopig Ontwerp (VO). Na goedkeuring van het VO wordt nu gewerkt aan een Definitief Ontwerp (DO). Raadsbesluit 9 november 2023 € 1.415.000 Regiodeal de Waddeneilanden 18 september 2024 € 247.500
Prognose financieel Met de aanvulling van de Regiodeal blijft de realisatie van het project binnen budget. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Aansluitend op bovenstaande prognose is een dergelijke analyse (nog) niet van toepassing. Actuele ontwikkelingen Op 11 februari 2024 is het concept DO gepresenteerd aan omwonenden en belanghebbenden waar positief op is gereageerd; Eind april is het definitief DO gereed. De JOOP (jongen én ouderen ontmoetingsplek) wordt definitief op de IJsbaan gerealiseerd; De JOOP is omgevingsvergunning plichtig waarbij wordt afgeweken van het omgevingsplan. Er vindt, in verband met goede beheerbaarheid na overdracht, structureel overleg/afstemming plaats met areaalbeheerders van Gemeente Werken. Planning van het project Eind april definitief DO. Q1 2026 start realisatie. Risico’s en beheersmaatregelen Risico is de doorlooptijd van het project om tot uitvoering te komen. Hoe langer de doorlooptijd hoe hoger de kosten voor de indexatie op het project gaan drukken. Zoals in een motie al is aangegeven kan het relatief hoge grondwaterpeil voor technische uitdagingen zorgen. De locatie wordt met peilbuizen gemonitord. Er is opdracht gegeven voor nader onderzoek in de vorm van sleuven, het resultaat hiervan is nog niet bekend. De uitnodigende verbinding langs de Elemert (van parkeerterrein Sporthal naar Centrum) wordt uitgewerkt.
Zodra het project financieel totaal in beeld is zal duidelijk worden of het project binnen het krediet inclusief bijdrage Regiodeal kan worden gerealiseerd. Als dat niet het geval is zal er een voorstel worden gedaan voor bezuinigingen en/of extra krediet. Conclusie en gevraagd besluit De bijdrage vanuit de Regiodeal ad. € 247.500 als opbrengst te boeken op het krediet herinrichting ijsbaan.
20
Marsweg Noord Portefeuillehouder Programma Omschrijving project
Beschikbaar gestelde krediet Subsidie toekenning
R. van de Belt 2 – Goede bereikbaarheid De snelle realisatie van 90 sociale huurwoningen voor een periode van 15 jaar op de locatie Marsweg Noord, waarbij de gemeente zelf risicodragend realiseert en exploiteert. Raadsbesluit 17 april 2024 €12.750.000 Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen
€
702.000
Prognose financieel Er zijn geen specifieke zaken. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet Op dit moment niet van toepassing Actuele ontwikkelingen De omgevingsvergunning voor de realisatie zijn op 18 juli 2024 verleend. Tegen de vergunningen zijn 8 bezwaarschriften ingediend en deze zijn 25 november 2024 door de Commissie Bezwaarschriften ongegrond verklaard. Er is vervolgens door een partij beroep ingesteld bij de rechtbank. Deze procedure loopt. Op 22 juli 2024 Is gestart met het bouwrijp maken van de locatie en de bouwweg en in week 3 2025 is gestart met de plaatsing van de woningen. Inmiddels zijn alle woningen geplaatst en worden deze nu afgewerkt zodat deze medio april 2025 opgeleverd kunnen worden aan de gemeente. Er lopen nog steeds gesprekken met de grondeigenaar van het noordelijke perceel om een rechtstreeks verkeersontsluiting van Marsweg Noord op de Waalderweg te regelen. Planning van het project De woningen worden in het tweede kwartaal 2025 gefaseerd in gebruik genomen. Het gebied zal in de 1e helft van 2025 (deels) woonrijp gemaakt worden, mede afhankelijk van de afspraken met de eigenaar van het noordelijk perceel (zie boven). Risico’s en beheersmaatregelen -
De tegen het plan ingediende bezwaren zijn conform advies van de bezwaarschriftencommissie afgewezen. 1 Partij heeft beroep ingediend tegen de omgevingsvergunning bij de Raad van State. Maatregel: actief in gesprek blijven met de indiener van het beroep over mogelijke intrekking van het beroep. Dit is direct gerelateerd aan de gesprekken over de ontsluiting van Marsweg Noord op de Waalderweg. Indien het tot een uitspraak komt, zien wij op dit moment geen reden dat de omgevingsvergunning niet in stand zou blijven.
-
Aansluiten van de woningen op de nutsvoorzieningen. Er is voldoende capaciteit voor het project op het net, maar de nutsbedrijven hebben capaciteits- en leveringsproblemen bij het aansluiten. Maatregel: actief in gesprek blijven met Liander en PWN.
Conclusie en gevraagd besluit Op dit moment geen besluitvorming noodzakelijk.
21
Rapportage Grondexploitaties en grote projecten mei 2025 - Thijssehuis Portefeuillehouder
R. Van de Belt
Programma
5 – Samen beleven en bewegen
Omschrijving project
Nieuwbouw voor Artex, Young4Ever, de bibliotheek en Radio Texel op de locatie van de voormalige Thijsseschool.
Beschikbaar gestelde krediet
€ 12.180.000 Dit bedrag is inclusief niet verrekenbare btw
Subsidie toekenning
Er is een aanvraag gedaan voor een bijdrage in de stichtingskosten vanuit de Regiodeal De Wadden ad. € 1.575.000. De bijdrage is recent ontvangen.
Prognose financieel In de RIB van 25 februari 2025 hebben wij geïnformeerd over de vertraging van de bouw van het Thijssehuis. Inmiddels hebben wij in beeld welke financiële gevolgen dit heeft. Door de vertraging van de levering van de houtconstructie zijn er extra kosten ontstaan door onder meer extra cameratoezicht, claim installateur, juridisch advies en aanvullend projectmanagement tot een bedrag van ca. € 316.000. We hebben gekeken naar mogelijkheden om dit te verhalen. Onze conclusie is dat dat hooguit deels mogelijk is en dat de kosten hiervan onvoldoende in verhouding staan tot de baten. De grootste maatschappelijke en financiële winst zit in het zo snel als mogelijk afronden van de bouw en daar willen wij vol op inzetten in plaats van het opstarten van een juridische procedure, met alle kosten van dien en eventueel verdere vertraging. Er is ook nagedacht om op het gebouw te bezuinigen. Dit zal echter ten koste gaan van de kwaliteit en functionaliteit van het Thijssehuis. Ook leiden bezuinigingen in dit stadium van de realisatie later vaak tot extra kosten in de exploitatieperiode. Wij zijn blij te melden dat er vanuit de Regiodeal voor de Wadden een bijdrage in de stichtingskosten is ontvangen ad. € 1.575.000 die de vertragingskosten ruimschoots compenseert.
Bij uw besluitvorming in september 2023 gingen wij nog uit van een mogelijke bijdrage vanuit de Regiodeal van € 500.000 tot € 1.000.000. Voorgesteld wordt om de bijdrage als opbrengst te boeken op het krediet voor de realisatie. Per saldo gaat hiermee het beschikbaar gestelde krediet met ca. € 1.260.000 omlaag. Het Thijssehuis is een van de zogenaamde eilandprojecten en valt binnen het Programma Goed wonen & leven van . Ook vanuit de Regiodeal wordt onderkend dat het door de eilandpositie ongelooflijk belangrijk is dat voorzieningen zoals het Thijssehuis aanwezig zijn, zodat het eiland aantrekkelijk blijft om te wonen en te werken. De Wadden kunnen niet tot slimme regionale spreiding van voorzieningen komen, maar moeten dit als kleine gemeenten op het eiland zelf organiseren. Dit vergt grote financiële- en organisatorische inspanningen. Het is mooi dat daarvoor vanuit de Regiodeal een flinke bijdrage komt. Analyse eventuele over/ – onderschrijding krediet
Kredietanalyse Thijssehuis inclusief niet verrekenbare btw Krediet na besluitvorming 2023 Overschrijding door vertraging Totaal Bijdrage Regiodeal Realisatiekosten na aftrek Regiodeal Onderschrijding ten opzichte van krediet september 2023
€ € € € € € €
% 12.176.907 316.036 12.492.943 1.575.000 10.917.943 1.258.964
2,6%
10,3%
Actuele ontwikkelingen De realisatie was vertraagd door problemen bij de leverantie van de houtconstructie. Deze is nu geleverd en de realisatie is weer in volle gang. Planning van het project Oplevering gebouw eind februari 2026, conform de planning zoals gemeld in de raadsinformatiebrief d.d. 25 februari 2025. Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat er sprake kan zijn van onwerkbaar weer en dat er bij een groot bouwproject als het Thijssehuis toch weer onvoorziene omstandigheden kunnen ontstaan. Risico’s en beheersmaatregelen Het is noodzakelijk om nauwgezet toezicht te houden om extra werkzaamheden en verdere kostenoverschrijdingen/vertragingen te voorkomen. Gevraagd besluit Aan de besluitpunten van het advies Rapportage Grondexploitaties en grote projecten’ (zaaknummer: 3562710), dat geagendeerd is voor de commissievergadering besluitpunt 5. toe te voegen: “De subsidie vanuit de Regiodeal voor de Wadden ad. € 1.575.000 inclusief niet verrekenbare BTW als opbrengst te boeken op het krediet voor de realisatie van het Thijssehuis”
Motie
Verzoek tot verplaatsing nieuw Georgiërsmonument Raad 21-05-2025 Portefeuillehouder Burgemeester Programma 0 Voor en door bewoners Aanleiding en situatie
Recent is een nieuw monument geplaatst ter nagedachtenis aan de Georgische militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Hoewel het monument is gevestigd op grond van Defensie, heeft de gemeente de vergunning verleend voor deze locatie. Door deze plaatsing raakt het bestaande (Sovjet)monument echter grotendeels uit het zicht. Bovendien leidt de aard en de gekozen locatie van het nieuwe monument bij sommige inwoners tot onrust, mede omdat het als een politiek statement wordt gezien. Historische context en respect Volgens ons moeten monumenten bijdragen aan historisch bewustzijn, respect voor de complexiteit van het verleden en het bevorderen van verbinding in de samenleving. De huidige situatie veroorzaakt echter eerder verdeeldheid en gaat ten koste van de zichtbaarheid van het oorspronkelijke monument. Voorbeeldfunctie en oplossingen Uit voorbeelden in andere gemeenten blijkt dat omstreden of gevoelige historische objecten niet hoeven te worden verwijderd of verhuld, mits er voldoende duiding en context worden geboden. Een verplaatsing van het Georgiërsmonument, kan de ontstane onrust verminderen en de samenhang met het al bestaande monument herstellen. Vandaar deze motie.