8.4 verslag begeleidingscommissie aan-z def

Postadres: Postbus 35, 4530 AA TERNEUZEN Telefoon: 14 0115, fax 0115–618 429 Bezoekadres: Stadhuisplein 1, Terneuzen E-mail : gemeente@terneuzen.nl Internet: www.terneuzen.nl

NOTULEN Vergadering d.d. 5 en 9 april 2024

Notulen van

:

Voorzitter

:

Secretaris

:

Leden

:

Begeleidingscommissie aan-z

Directeur (aan-z) Adjunct Directeur (aan-z) Financieel medewerker (aan-z)

Senior beleidsadviseur Sociaal Domein (GT) Financieel consulent (GT) Senior adviseur financiën (GT) Voorts aanwezig

:

Afwezig

:

-

Samengesteld door

:

Senior beleidsadviseur Sociaal Domein (GT)

Nr. 1.

Onderwerp Opening en mededelingen

2.

Voorbespreking agenda en stukken AB Voor het onderwerp wijziging statuten wordt nog nader input gevraagd aan een vergadering aan-z 13 mei 2024 jurist van gemeente Terneuzen. Bij de overige onderwerpen zijn geen opmerkingen of deze komen terug als apart agendapunt. concept kaders en advies aan-z heeft op verzoek van gemeente Terneuzen het volgende stuk opgesteld: meerjarenbegroting 2025-2028 “Concept kaders en advies meerjarenbegroting 2025-2028 (incl. BW 2024)”. Dit (inclusief begrotingswijziging 2024) advies wordt op 8 april besproken met de betrokken portefeuillehouders. Aanleiding voor dit advies is dat er keuzes nodig zijn richting 2025 en verder omdat dan diverse incidentele subsidies aflopen. Daar waar er toch extra middelen nodig zijn, worden deze opgevraagd bij de Kadernota 2025. Het college van B&W besluit neemt dit vervolgens mee in de totale afweging van alle verzoeken om extra middelen.

3.

Bespreking Afgesproken wordt om dit overleg vooral te benutten voor de kaders voor de meerjarenbegroting 2025.

Het advies vanuit aan-z voor de financiële en inhoudelijke kaders. wordt overgenomen met de volgende aanpassingen/toevoegingen: - De voorgestelde 3% volume-indexatie wordt niet overgenomen bij Wmo en Jeugd. De volumestijging wordt gedurende het jaar gemonitord. Bij de eerste begrotingswijziging 2025 kan indien nodig bijstelling plaatsvinden. - Extra inzet mantelzorgondersteuning en vrijwilligersbeleid: deze extra kosten zijn gedekt t/m 2026. Conform de raadsbesluiten over deze onderwerpen volgt in 2026 een evaluatie en wordt beoordeeld of het beleid wordt voortgezet. Extra middelen worden dan opgevraagd bij de Kadernota. De kosten voor 2024 zullen lager uitvallen dan begroot, omdat het nieuwe personeel pas later start. - Weerbaarheidslessen: dit wordt besproken in het overleg met de betrokken portefeuillehouders. Vanuit het college is ingebracht om het aanbod op scholen af te bouwen vanaf volgend schooljaar, zodat de betreffende capaciteit meer als een steeds breder preventief groepsaanbod voor jeugd aangeboden kan worden op diverse plaatsen in de gemeente. De insteek is om het budget van de combinatiefunctie weerbaarheid daarom vanaf 2025 in te zetten voor een preventief groepsaanbod jeugd, mits dit binnen de

2

Nr.

Onderwerp

4.

Jaarstukken aan-z 2023 inclusief accountantsverklaring

5.

Eerste begrotingswijziging 2024

Bespreking regeling voor combinatiefuncties mogelijk is. Op deze wijze benutten we de bestaande rijksmiddelen en versterken en vernieuwen we het preventief aanbod voor jeugd. - Maatschappelijk Werk: helder is dat hier extra middelen nodig zijn om de toegenomen vraag op te vangen. We gaan uit van in ieder geval € 50.000 structureel vanaf 2025 (opvragen bij Kadernota). Vanuit aan-z wordt benadrukt dat we daarnaast nog rekening moeten houden met 3% volumestijging. De gemeente neemt deze overwegingen mee bij de Kadernota. - Cursusaanbod: aan-z adviseert om het huidige cursusaanbod, wat van oudsher voornamelijk gericht is op de doelgroep 55 plus, te hervormen naar een preventief groepsaanbod voor volwassenen. Gemeente en aan-z willen onderzoeken of hier mogelijk een efficiencyslag gerealiseerd kan worden door cursussen gericht op sport en beweging onder te brengen bij Sportpunt. De rol van aan-z verschuift dan op het onderdeel sport van organisator naar intermediair. - Zo-Lekker: hier worden niet structureel extra middelen voor gevraagd, er vindt eerst besluitvorming plaats over mogelijke scenario’s. - Eenzaamheid: het project kan in de komende jaren geborgd worden, wat betekent dat de tijdelijke middelen afgebouwd kunnen worden. De regisseur eenzaamheid kan in de toekomst dan ook voor andere projecten ingezet worden.

Het advies vanuit de begeleidingscommissie is om met deze aanvullingen in te stemmen met deze kaders. aan-z kan op basis hiervan de eerste begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 opmaken. De begeleidingscommissie neemt kennis van de jaarstukken. aan-z sluit het jaar af met een positief resultaat van € 433.840. Dit overschot is in de jaarrekening verwerkt als af te dragen bedrag aan de gemeente Terneuzen. Dit komt overeen met de afspraken uit de financiële verordening van aan-z. De gemeenteraad besloot in 2022 dat aan-z vanaf 2024 onder de VZG richtlijn valt. Dat betekent dat we in de begrotingstukken niet meer spreken over (budget)subsidies, maar over bijdragen. Alleen als er aanvullend (incidentele) subsidies verstrekt worden, valt dit onder het subsidiebeleid en moet dit als zodanig ook opgenomen worden.

3

Nr.

Onderwerp

6.

Concept Meerjarenbegroting 20252026

7.

Rondvraag en sluiting

Bespreking De eerste begrotingswijzing 2024 is opgesteld op basis van de afgesproken kaders (zie agendapunt 3). Het advies vanuit de begeleidingscommissie is om hiermee in te stemmen. De eerste begrotingswijzing is opgesteld op basis van de afgesproken kaders (zie agendapunt 3). Het advies vanuit de begeleidingscommissie is om in te stemmen met de conceptbegroting 2025. Op een aantal thema’s moet wel een voorbehoud gemaakt worden, omdat er structurele middelen gevraagd worden voor 2025 (en verder) die nog niet gedekt zijn in de meerjarenbegroting van gemeente Terneuzen. Het betreft onder andere eenzaamheid, maatschappelijk werk, mantelzorgbeleid, vrijwilligersbeleid en opbouwwerk. Gemeente Terneuzen neemt deze mee in de besluitvorming rond de Kadernota 2025. De vergadering wordt gesloten. Het verslag van de begeleidingscommissie wordt toegevoegd aan de stukken die ter besluitvorming naar het college B&W gaan.

4