2024-11-28 a. Eerste begrotingswijziging Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen (CVV) 2024 - Ontwerpbesluit

Gemeenteraad Ontwerpbesluit

Zitting van 12 december 2024 Samenleving - Maatschappelijke Ontwikkeling zaaknummer: 410238

2024_Raad_00179 - Eerste begrotingswijziging Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen (CVV) 2024 Portefeuillehouder Jeroen de Buck Programma en/of paragraaf Programma Zorg & gezondheid Overeenstemming met Team Financiën Besluit Besluitpunt 1 De raad besluit een positieve zienswijze te geven op de 1e begrotingswijziging CVV 2024. Wat is de aanleiding? Ondanks dat het totaal saldo meevalt, wijzen we u op de stijging in kosten WMO-vervoer gemeente Terneuzen en Jeugdzorgvervoer voor alle drie de gemeenten. De lagere kosten voor leerlingenvervoer verbloemen dat grotendeels. Daarnaast is voor het derde en vierde kwartaal nog geen goede prognose voor het leerlingenvervoer gemaakt. Dit omdat de routes met de start van het nieuwe schooljaar nog niet volledig in beeld zijn. Naar verwachting stellen wij de prognose voor het 3e en 4e kwartaal leerlingenvervoer naar boven bij. Om de kosten rechtmatig en op de juiste plek te kunnen verantwoorden, adviseren wij deze begrotingswijziging. We geven hiermee ook het signaal af dat de kosten voor WMO- en Jeugdzorgvervoer stijgende zijn. De eerste begrotingswijziging 2024 is in totaal voor de gemeente Terneuzen € 59.730 hoger dan de primitieve begroting 2024. Wat willen we bereiken? De continuïteit borgen voor de uitvoering van onze wettelijke taak op het gebied van doelgroepenvervoer.

Met deze begrotingswijzigingen zorgen we er als gemeente voor dat het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) de benodigde financiële middelen heeft om haar activiteiten uit te voeren. 1/15

Argumenten 1.1 De continuïteit voor de uitvoering van onze wettelijke taak op het gebied van doelgroepenvervoer moet worden geborgd. Het CVV valt onder een open einderegeling. Hierdoor is er geen budgettair plafond toegekend. Dit neemt niet weg dat het geld wel beschikbaar moet zijn. Het doel van deze begrotingswijziging is om het benodigde geld voor de uitvoering van deze taak te reserveren. 1.2. het VZG-rapport gemeenschappelijke regelingen ook van toepassing is voor het CVV. In dit rapport is het volgende opgenomen: - Stel een rapportage op als er belangrijke (financiële) ontwikkelingen zijn die voor de opdrachtgever relevant zijn. Beperk de omvang van deze rapportages. - Stel maximaal 2 rapportages op, één naar de situatie per 1 april. En één naar de situatie per 1 juni. Deze rapportages moeten zo snel als mogelijk in de gemeenteraden kunnen worden besproken. De rapportages worden gebundeld en compact naar de colleges en de raden doorgeleid en ook verantwoording geschiedt gebundeld. De secretariaten van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten en het Overleg Zeeuwse Overheden organiseren dat met hulp van de ambtelijke organisaties/Samenstellingscommissie. - Begrotingswijzigingen worden voortaan alleen nog opgesteld naar aanleiding van tussentijdse rapportages. 1.3 Het advies van de begeleidingscommissie is positief.

De gemeenten Hulst en Sluis hebben aangegeven ook positief of waarschijnlijk positief te adviseren. Kanttekeningen 1.1 We zien dat de kosten blijven stijgen We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de kosten te beperken, zonder dat de zelfredzaamheid van de inwoners wordt aangetast. We onderzoeken verschillende maatregelen, zoals een lichte toets vanuit de toegang. Wat mag het kosten? De financiële consequentie van de 1e begrotingswijziging voor de Gemeente Terneuzen is de verwachte stijging van de vervoerskosten van € 59.730. Dit betekent een hogere bijdrage ten laste van het begrotingsresultaat 2024. Wat gaan we ervoor doen? Wij sturen uw zienswijze over de 1e begrotingswijziging naar het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur stelt vervolgens de begrotingswijziging definitief vast.

Bijlagen 1. Bijlage 1 - Eerste begrotingswijziging CVV 2024 brief aan De Raad van de gemeente Terneuzen.pdf 2. Bijlage 2 - 1e begrotingswijziging 2024 CVV.pdf

2/15

3. Bijlage 3 - Format Begeleidingscommissie.pdf 4. Bijlage 4 - brief zienswijze 1e begrotingswijziging CVV 2024.pdf 5. Bijlage 5. 1e begr.wijz. 2024 CVV - advies VZG-Samenstellingscommissie.pdf

3/15

Bezoekadres Stadhuisplein 1 Terneuzen

De Raad van de gemeente Terneuzen Postbus 35 4530 AA TERNEUZEN

Postadres: Postbus 35 4530 AA Terneuzen Telefoon 0115-455 000 a.vanwesten@terneuzen.nl

Behandeld door: dhr. A.J.G. van Westen Onderwerp: eerste begrotingswijziging CVV 2024 Datum: 27 september 2024

BNG Bank: NL67BNGH0285163531 Tnv SAMENW.VERB.CVZ

Geachte raadsleden, Bijgaand treft u de eerste begrotingswijziging CVV 2024 aan. Ondanks dat het per totaal saldo meevalt, is er vooral stijging in de kosten voor WMO-vervoer van gemeente Terneuzen en Jeugdzorgvervoer voor alle drie de gemeenten. De lagere kosten voor leerlingenvervoer verbloemen dat voor een groot deel. Daarnaast is het zo dat voor het derde en vierde kwartaal nog geen goede prognose voor het leerlingenvervoer is gemaakt. Dit omdat de routes met de start van het nieuwe schooljaar nog niet volledig in beeld zijn. Naar verwachting stellen wij de prognose voor het 3e en 4e kwartaal leerlingenvervoer naar boven bij. Om de kosten rechtmatig en op de juiste plek te kunnen verantwoorden doen wij deze begrotingswijziging. Daarnaast doen we dit om een signaal af te geven dat de kosten voor WMO- en Jeugdzorgvervoer stijgende zijn, in tegenstelling tot sommige gemeenten die het lukt om te besparen op de kosten van beide posten door het nemen van maatregelen. Een andere reden voor deze begrotingswijziging is dat het VZG-rapport gemeenschappelijke regelingen ook van toepassing is voor het CVV. In dit rapport is het volgende opgenomen: Tussentijdse rapportages: Stel een rapportage op als er belangrijke (financiële) ontwikkelingen zijn die voor de opdrachtgever relevant zijn. Beperk de omvang van deze rapportages.

Stel maximaal 2 rapportages op, één naar de situatie per 1 april. En één naar de situatie per 1 juni. Deze rapportages moeten zo snel als mogelijk in de gemeenteraden kunnen worden besproken. De rapportages worden gebundeld en compact naar de colleges en de raden doorgeleid en ook verantwoording geschiedt gebundeld. De secretariaten van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten en het Overleg Zeeuwse Overheden organiseren dat met hulp van de ambtelijke organisaties/Samenstellingscommissie. Begrotingswijzigingen: Begrotingswijzigingen worden voortaan alleen nog opgesteld naar aanleiding van tussentijdse rapportages. De eerste begrotingswijziging 2024 is in totaal voor de gemeente Terneuzen € 59.730 hoger dan de primitieve begroting 2024.

4/15

Hieronder treft u een beknopt overzicht aan van de kostenposten uit de eerste begrotingswijziging voor Terneuzen. Primitieve

Begroting na wijziging

1e begrotingswijziging

begroting 2024

2024

2024

Gemeente Terneuzen Leerlingenvervoer

1.183.000

937.250

-245.750

Vervoer WMO-gerechtigden

1.172.750

1.375.000

202.250

Jeugdzorgvervoer

362.250

473.000

110.750

Overhead

76.771

69.252

-7.519

0

0

0

2.794.771

2.854.502

59.730

Onvoorzien Totaal

Zowel het WMO- Jeugdzorg- als het leerlingenvervoer zijn openeindregelingen. Hierdoor blijven de ramingen schattingen. De begrotingswijziging moet voor een zienswijze aan gemeenteraden aangeboden worden. Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u gedurende 8 weken na ontvangst van dit schrijven in de gelegenheid gesteld uw zienswijze over de eerste begrotingswijziging CVV 2024 naar voren te brengen. Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen, secretaris,

voorzitter,

A.J.G. van Westen

J. de Buck

Bijlagen: Eerste begrotingswijziging CVV 2024

5/15

2

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Eerste begrotingswijziging CVV 2024

6/15

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen

Voorwoord Bij deze presenteren wij u de eerste begrotingswijziging 2024. Ondanks dat het per saldo meevalt, is er vooral voor de kosten van WMO- en Jeugdzorgvervoer Terneuzen extra geld nodig. De lagere kosten voor leerlingenvervoer verbloemen dat voor een groot deel. Daarnaast is het zo dat voor het 3e en 4e kwartaal nog geen goede prognose voor het leerlingenvervoer is gemaakt. Dit omdat de routes met de start van het nieuwe schooljaar nog niet volledig in beeld zijn. Naar verwachting stellen wij de prognose voor het 3e en 4e kwartaal leerlingenvervoer naar boven bij. Om de kosten rechtmatig en op de juiste plek te kunnen verantwoorden doen wij deze begrotingswijziging. Daarnaast doen we dit om een signaal af te geven dat de kosten voor WMO- en Jeugdzorgvervoer stijgende zijn, in tegenstelling tot sommige gemeenten die het lukt om te besparen op de kosten van beide posten door het nemen van maatregelen. Een andere reden voor deze begrotingswijziging is dat het VZG-rapport gemeenschappelijke regelingen ook van toepassing is voor het CVV. In dit rapport is het volgende opgenomen: Tussentijdse rapportages: Stel een rapportage op als er belangrijke (financiële) ontwikkelingen zijn die voor de opdrachtgever relevant zijn. Beperk de omvang van deze rapportages.

Stel maximaal 2 rapportages op, één naar de situatie per 1 april (indienen uiterlijk 1 juni) en één naar de situatie per 1 juni (indienen uiterlijk 15 juli). Deze rapportages moeten zo snel als mogelijk in de gemeenteraden kunnen worden besproken, namelijk in respectievelijk juni en september van het jaar, waardoor er nog bijsturing mogelijk is. De rapportages worden gebundeld en compact naar de colleges en de raden doorgeleid en ook verantwoording geschiedt gebundeld. De secretariaten van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten en het Overleg Zeeuwse Overheden organiseren dat met hulp van de ambtelijke organisaties/Samenstellingscommissie. Begrotingswijzigingen: Begrotingswijzigingen worden voortaan alleen nog opgesteld naar aanleiding van tussentijdse rapportages. De grootste verschillen zitten hem per gemeente in het volgende: -Hulst: daling van kosten voor leerlingenvervoer en WMO-vervoer. Stijging van jeugdzorgvervoer. -Terneuzen: daling van kosten voor leerlingenvervoer. Stijging van WMO- en jeugdzorgvervoer. -Sluis: daling van kosten voor leerlingenvervoer en WMO-vervoer. Stijging van jeugdzorvervoer. Verdere toelichting kunt u vinden op de volgende bladzijde. Wij stellen u voor over te gaan tot vaststelling van de eerste begrotingswijziging 2024. Het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen, J. de Buck

A.J.G. van Westen

voorzitter

secretaris

7/15

1e begrotingswijziging CVV 2024

Leerlingenvervoer Hulst Terneuzen Sluis Totaal Toelichting:

Wmo vervoer Hulst Terneuzen Sluis Totaal Toelichting:

Jeugd vervoer Hulst Terneuzen Sluis Totaal Toelichting:

Overhead Hulst Terneuzen Sluis Totaal Toelichting:

Totalen Hulst Terneuzen Sluis Totaal

Primitieve begroting 2024 700.500 1.183.000 713.250

Begroting na wijziging 2024 538.500 937.250 652.000

1e begrotingswijziging 2024 -162.000 -245.750 -61.250

2.596.750

2.127.750

-469.000

Bijgestelde begroting komt door de vakantieweken. Vanwege start nieuwe schooljaar zijn aantal nieuwe ritten nog niet in beeld. Er is dus nog geen prognose voor derde en vierde kwartaal. Mogelijk is het dat de kosten dan weer stijgen. Dit komt door meer vervoersstromen.

Primitieve begroting 2024 874.250 1.172.750 660.500

Begroting na wijziging 2024 822.500 1.375.000 645.250

1e begrotingswijziging 2024 -51.750 202.250 -15.250

2.707.500

2.842.750

135.250

Forse stijging voor gemeente Terneuzen. Er is een stijgende trend te zien in aantal aanvragen.

Primitieve begroting 2024 162.750 362.250 241.250

Begroting na wijziging 2024 258.750 473.000 368.750

1e begrotingswijziging 2024 96.000 110.750 127.500

766.250

1.100.500

334.250

Stijgt voor alle gemeenten boven de begroting uit. Een indicatie vanuit Aan-Z ligt ten grondslag aan recht op vervoer. Duidelijke trend te zien in aantal aanvragen.

Primitieve begroting 2024 38.517 76.771 32.432

Begroting na wijziging 2024 34.744 69.252 29.254

1e begrotingswijziging 2024 -3.773 -7.519 -3.178

147.720

133.250

-14.470

De bijgestelde begroting voor de overhead kosten is gebaseerd op de rentebaten van €15.000.

Primitieve begroting 2024 1.776.017 2.794.771 1.647.432

Begroting na wijziging 2024 1.654.494 2.854.502 1.695.254

1e begrotingswijziging 2024 -121.524 59.730 47.823

6.218.220

6.204.250

-13.971

8/15

Advies Begeleidingscommissie Gemeenschappelijke Regeling (GR) Collectief vervoer ZeeuwschVlaanderen Datum: 16/10/2024

9/15

Inhoudsopgave 1e begrotingswijziging 2024

2 10/15

1e begrotingswijziging 2024 CVV Onderwerp Totaaladvies Begeleidingscommissie vorig jaar

Advies Begeleidingscommissie N.v.t.

Is sprake van een bijzondere situatie: ja of nee? Graag toelichten.

Ja, Ondanks dat het per saldo meevalt, is er vooral voor de kosten van WMO- en Jeugdzorgvervoer Terneuzen extra geld nodig. De lagere kosten voor leerlingenvervoer verbloemen dat voor een groot deel. Daarnaast is het zo dat voor het 3e en 4e kwartaal nog geen goede prognose voor het leerlingenvervoer is gemaakt. Dit omdat de routes met de start van het nieuwe schooljaar nog niet volledig in beeld zijn. Naar verwachting stellen wij de prognose voor het 3e en 4e kwartaal leerlingenvervoer naar boven bij. Om de kosten rechtmatig en op de juiste plek te kunnen verantwoorden doen wij deze begrotingswijziging. Daarnaast doen we dit om een signaal af te geven dat de kosten voor WMO- en Jeugdzorgvervoer stijgende zijn, in tegenstelling tot sommige gemeenten die het lukt om te besparen op de kosten van beide posten door het nemen van maatregelen.

Het moet bijvoorbeeld gaan om nieuwe taken (waarvan de uitvoering geen uitstel duldt en verwerking in de lopende begroting noodzakelijk is), een pandemie, een uittredende deelnemer enz. Als criterium geldt daarbij dat de bijdragen van de deelnemers in het lopende jaar en/of in opvolgende jaren omhoog moeten.

Ja? Begrotingswijziging mogelijk en zienswijze vragen.

ja

Aangeboden voor zienswijze: ja of nee?

ja

Doelstellingen meetbaar: ja of nee?

Deels nee: vanwege start nieuwe schooljaar zijn aantal nieuwe ritten leerlingenvervoer nog niet in beeld. Er is dus nog geen prognose voor derde en vierde kwartaal. Mogelijk is dat de kosten dan weer stijgen. (risico) Deels ja: wmo en jeugdvervoer ligt een indicatie aan ten grondslag, trend te zien in aantal aanvragen. Nee, zie bij doelstellingen meetbaar.

Ja? Dan toelichten.

Nieuw beleid en risico’s: ja of nee? Ja? Dan toelichten. Voldoet aan VZG-richtlijn indexering: ja of nee?

N.v.t.

Voldoet aan VZG-richtlijn bezuiniging: ja, nee of niet van toepassing?

N.v.t.

3 11/15

Onderwerp

Advies Begeleidingscommissie

Voldoet aan VZG-richtlijn reservevorming (5% van alle baten van de GR): ja of nee?

N.v.t.

Totaaladvies Begeleidingscommissie: wel of niet akkoord?

BC gaat akkoord. Het tekort voor Terneuzen en Sluis komt ten laste van deze gemeenten d.m.v. een hogere bijdrage 2024. Het overschot voor Hulst komt ten gunste van de gemeente Hulst d.m.v. een lagere bijdrage 2024.

Niet akkoord? Dan uitleggen.

Aangepaste bijdragen deelnemers Deelnemer Hulst Sluis Terneuzen

Vorig jaar € 1.584.542 € 1.598.267 € 2.604.185

4 12/15

Primair €1.776.017 €1.647.432 €2.794.771

Aangepast €1.654.494 €1.695.254 €2.854.502

Postadres: Postbus 35, 4530 AA Terneuzen Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen 14 0115 | +31 115 455 000 terneuzen.nl

Samenwerkingsverband collectief vervoer ZeeuwsVlaanderen T.a.v. het dagelijks bestuur Postbus 35 4530 AA Terneuzen

uw brief van uw kenmerk zaaknummer contactpersoon telefoon e-mail verzonden

: : : 410238 : Akya Verhoosel : 14 0115 : A.Verhoosel@terneuzen.nl :

Terneuzen, 12 december 2024 Onderwerp: zienswijze eerste begrotingswijziging CVV 2024 Geacht bestuur, Tijdens de raadsvergadering van 12 december 2024 besprak de gemeenteraad de eerste begrotingswijziging van het CVV voor 2024. Met deze brief maken wij namens de gemeenteraad onze zienswijze kenbaar over deze begrotingswijziging. U geeft aan dat u een stijging van de vervoerskosten verwacht. Wij vinden dat dit extra geld nodig is om de wettelijke taak van het doelgroepenvervoer goed uit te kunnen blijven voeren en staan dan ook positief tegenover de begrotingswijziging. We stellen € 59.730 extra beschikbaar. En vragen u om te monitoren hoe de vervoerskosten zich de komende tijd verder ontwikkelen. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en kijken uit naar een verdere constructieve samenwerking.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, gemeentesecretaris,

burgemeester,

S.I.L. (Steven) de Waal

H.J.A. (Erik) van Merrienboer

Gemeente Terneuzen

13/15

Gemeente

Gemeenschappelijke Regeling 1 Sabewa 2 Dethon 3 Collectief Vervoer Zeeuws Vlaanderen Totaal

Terneuzen Zijn er belangrijke Belangrijke (financiële) afwijkingen ontwikkelingen die vergeleken met de voor de Wijziging Bijdrage 2024 na samenwerkingsafsp Deelnemers relevant Voldoet aan VZGBijdrage 2024 (na tussentijdse tussentijdse raken: ja of zijn: ja of indexeringsrichtlijn wijziging) rapportage rapportage nee? nee? ja /nee € 1.246.751 € 534.352 € 1.781.103 Nee Ja Nee € 1.198.605 € 612.290 € 1.810.895 Nee Ja Nee € 2.794.771 € 59.731 € 2.854.502 Nee Ja Ja € 5.240.127

€ 1.206.373

€ 6.446.500

Voor de inhoudelijke toelichtingen/opmerkingen alsmede het eindadvies per gemeenschappelijke regeling verwijzen wij naar de afzonderlijke tabbladen per GR

14/15

Voldoet aan VZGAdvies begeleidingsbezuinigingsrichtlijn commissie ja/nee/nvt aanwezig ja/nee Nvt Nee Nvt Ja Nvt Ja

Gemeenschappelijke Regeling CVV

Criteria nummer

Deelnemer Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord - Beveland Reimerswaal Schouwen - Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Waterschap Scheldestromen Provincie Zeeland Totaal

1

Bijdrage 2024 (na wijziging)

2

Begrotingswijziging 2024

€ 1.776.017

€ -121.523

€ 1.647.432 € 2.794.771

€ 47.822 € 59.731

€ 6.218.220

€ -13.970

3

Bijdrage 2024 na tussentijdse rapportage

5 6 7 8 Belangrijke Belangrijke financiële afwijkingen ivm ontwikkelingen Voldoet aan VZGVoldoet aan VZGAdvies begeleidingssamenwerkingsafs relevant voor de indexeringsrichtlijn bezuinigingsrichtlijn commissie aanwezig praken ja/nee deelnemers ja/nee ja /nee ja/nee/nvt ja/nee

€0 €0 € 1.654.494 Nee €0 €0 €0 €0 €0 € 1.695.254 Nee € 2.854.502 Nee €0 €0 €0 €0 €0 € 6.204.250

Toelichting/opmerkingen (op onderdelen): 1 2 Geconstateerd is dat de begrotingswijziging te laat is aangeboden aan de deelnemers. 3 4 5 6 7 8 9 De commissie stemt in met het advies van de begeleidingscommissie.

15/15

4

Ja

Ja

Nvt

Ja

Ja Ja

Ja Ja

Nvt Nvt

Ja Ja