2024-10-29 a. Programmabegroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028 - Ontwerpbesluit

Dagelijks bestuur

Wethouder S.G.P. Suij (voorzitter)

De besluitvorming over de governance van de inkoop van jeugdhulp, beschermd wonen en maatschappelijke en veilige opvang in Zeeland is afgerond. De effecten worden verder uitgewerkt. De ontwikkeling van de samenwerking tussen RUD, VRZ en GGD krijgt verder vorm. De GGD Zeeland spant zich in voor pandemische paraatheid en de ondersteuning van gemeenten bij de uitvoering van het Ingegraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De kosten van de Zorg in Natura Jeugdhulp zitten vanaf 2024 niet meer in de begroting van de GGD, maar in de begroting van de gemeente.

Risico's Veilig Thuis blijft te maken hebben met wachtlijsten. Andere financiële risico’s die de GGD benoemt in haar jaarrekening 2023 zijn onder meer: • de afhankelijkheid van de subsidievaststelling Veilig Thuis door het CZW Bureau; • claims door het niet voldoen aan wetgeving (AVG en Archiefwet); • de beschikbaarheid van arbeidskrachten • de lasten van tijdelijke inhuur, en de cao-loonlastenstijging ten opzichte van de VZGrichtlijn Financieel

2023

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen

Financieel Resultaat

€ 7.423.115

€ 33.612.628

€ 3.335.369

Financieel belang Begroting 2025

€ 3.552.164

84/139

80

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

Vestigingsplaats

Datum ingang

Middelburg

1 juli 2006

Website VRZ

Doel en openbaar belang Behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende gebieden: • brandweerzorg • rampenbestrijding en crisisbeheersing • geneeskundige hulpverlening Deelnemers Alle dertien Zeeuwse gemeenten. Bestuurlijk belang Algemeen Bestuur

Plaatsvervangend lid

Burgemeester H.J.A. van Merrienboer (voorzitter) Ontwikkelingen

Dagelijks bestuur

Burgemeester H.J.A. van Merrienboer (voorzitter)

Veiligheidsregio Zeeland geeft invulling aan de twee strategische programma's uit het meerjarenbeleidsplan 2022-2025: • toekomstige brandweerzorg • voorbereide crisisorganisatie Risico's De begroting 2025 is sluitend. De meerjarenraming 2026 - 2028 laat een tekort zien. Daarnaast laat de meerjarenraming een stapsgewijze verhoging van de gemeentelijke bijdrage zien vanaf 2027. Dit wordt veroorzaakt door oplopende kapitaallasten. Financieel

2023

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen

Financieel Resultaat

€ 1.708.841

€ 29.031.833

€ 27.903.849

Financieel belang Begroting 2025

€ 4.721.164

85/139

81

Arbeidsintegratiebedrijf Dethon

Vestigingsplaats

Datum ingang

Terneuzen

1 januari 1972

Website Dethon

Doel en openbaar belang Uitvoering namens de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen van de Wet sociale werkvoorziening die met ingang van 1 januari 2015 is vervallen. Visie (van Dethon) Samen ontwikkelt Dethon talenten die passen in een inclusieve lokale arbeidsmarkt. Missie (van Dethon) Dethon is het sociaal ontwikkelbedrijf van Zeeuws-Vlaanderen. Dethon begeleidt mensen bij het ontwikkelen van hun talenten en ondersteunt hen bij het werken naar vermogen. Dit doet Dethon samen met overheden, opdrachtgevers en maatschappelijke partners. Deelnemers De gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen. Bestuurlijk belang Algemeen Bestuur

Wethouder J. Vervaet Raadslid J.J.M. Verdurmen Raadslid A.G. Vlaander Ontwikkelingen

Plaatsvervangend lid

Raadslid P. van Valderen

Dagelijks bestuur

Wethouder J. Vervaet

Dethon heeft een koersplan vastgesteld. Hieraan geeft ze uitvoering in 2025 en werkt ze aan een nieuwe gemeenschappelijke regeling. Risico's Het niet (volledig) compenseren van de cao verhogingen. Dit kan eventueel knelpunten opleveren in de uitvoering. Financieel

2023

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen

Financieel Resultaat

€ 1.486.733

€ 9.700.945

€0

Financieel belang Begroting 2025

€ 8.442.570

86/139

82

Samenwerkingsverband Collectief Vervoer ZeeuwsVlaanderen (CVV)

Vestigingsplaats

Datum ingang

Terneuzen

1 april 2000

Website Regiotaxi

Doel en openbaar belang De gemeenschappelijke regeling kent drie taken: • Leerlingenvervoer; • Wmo-vervoer; • Jeugdhulpvervoer De wettelijke basis voor het leerlingenvervoer ligt in de Wet primair onderwijs, Wet voortgezet onderwijs en de Wet expertisecentra. De wetten zijn vertaald in lokale verordeningen. Een belangrijk deel van het takenpakket is gebaseerd op de keuze die de gemeenteraad maakte voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het collectief Wmo-vervoer is een algemene voorziening, toegankelijk voor personen met functiebeperkingen die niet aan het openbaar vervoer kunnen deelnemen. Daarnaast vult de gemeenschappelijke regeling op verzoek van de openbaar vervoersautoriteit (de Provincie Zeeland) een aanvullend aanbod in voor het openbaar vervoer: de Haltetaxi. Deelnemers De gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen. Bestuurlijk belang Algemeen Bestuur

Plaatsvervangend lid

Wethouder J. de Buck Raadslid M.I.R. Hemelsoet- de Jaeger Raadslid J.C. Hessing Ontwikkelingen

Wethouder S.G.P. Suij Vacature raadslid

Dagelijks bestuur

Wethouder J. de Buck

De drie deelnemende gemeenten tekenden een intentieverklaring om mee te denken over de vormgeving van de Regionale Mobiliteitsstrategie (RMS). Dit gebeurt samen met de provincie, de Zeeuwse gemeenten en Goeree-Overflakkee. Dit moet uiteindelijk de stap naar een slim en duurzaam mobiliteitssysteem betekenen, namelijk de gemeenschappelijke regeling publiek vervoer Zeeland. Met een fijnmazig vervoersnetwerk zou het mogelijk moeten zijn dat mensen die recht hebben op WMO dan het gewone openbaar vervoer kiezen. De planning is om deze ontwikkeling in 2025 af te ronden. Risico's Een risico is het niet realiseren van een fijnmazig vervoersnetwerk. Dit kan onder andere leiden tot een stijging in de kosten voor het Wmo vervoer. Financieel

2023

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen

Financieel Resultaat

€ 530.504

€ 1.920.304

€ 1.323

Financieel belang Begroting 2025

€ 3.055.550

87/139

83

Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

Vestigingsplaats

Datum ingang

Terneuzen

1 oktober 2012

Website SaBeWa Zeeland

Doel en openbaar belang Uitvoeringsorganisatie SaBeWa Zeeland: • verzorgt de heffing en invordering van waterschap belastingen en gemeentelijke belastingen; • behandelt bezwaar- en beroepschriften tegen de belastingaanslagen en kwijtscheldingsverzoeken; • voert werkzaamheden uit in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ). Deelnemers De gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen, Tholen en het Waterschap Scheldestromen. Bestuurlijk belang Algemeen Bestuur

Plaatsvervangend lid

Wethouder drs. F.O. van Hulle

Wethouder S.G.P. Suij

Dagelijks bestuur

Wethouder drs. F.O. van Hulle

Ontwikkelingen SaBeWa Zeeland wil een betrouwbaar, dienstverlenend en efficiënt verlengstuk zijn van haar deelnemers. Het visiedocument 2023-2027 is hierbij leidend. Na de eerste fase van 'de basis op orde', start in 2025 fase 2 ‘next level’. Om het volgende niveau te bereiken legt Sabewa Zeeland in 2025 de focus op het verhogen van de kwaliteit, het slimmer werken en verbreden en verdiepen van kennis. Het streven is om in 2027 de vier sterren waardering te behalen bij de Waarderingskamer. Risico's Bijdrage in eventueel exploitatietekort. Er zijn geen andere risico's dan wanneer wij deze taken zelfstandig zouden uitvoeren. Financieel

2023

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen

Financieel Resultaat

-€ 263.113

€ 12.348.339

-€ 263.113

Financieel belang Begroting 2025

€ 1.164.090

88/139

84

Regionale UitvoeringsDienst Zeeland (RUD)

Vestigingsplaats

Datum ingang

Terneuzen

1 januari 2013

Website RUDZeeland

Doel en openbaar belang De RUD Zeeland verzorgt voor de deelnemers de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op het gebied van milieu, bodem en natuur. In samenwerking met de Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland werkt de RUD Zeeland aan een schoon en veilig Zeeland. Deelnemers Alle gemeenten in Zeeland en Provincie Zeeland. Bestuurlijk belang Algemeen Bestuur

Plaatsvervangend lid

Wethouder L. van de Voorde

Dagelijks bestuur

Wethouder J. Vervaet

Ontwikkelingen De komende jaren speelt het volgende: • doorgroeien naar een robuuste omgevingsdienst • organisatie van PIOFAC-taken • huisvesting RUD Zeeland • samenwerking met GGD en VRZ • gevolgen van de Omgevingswet • overdracht van bodemtaken van de Provincie Zeeland naar de Zeeuwse gemeenten Risico's De werkzaamheden van de RUD zijn begroot op basis van de P*Q systematiek. De werkelijk uitgevoerde werkzaamheden kunnen hiervan afwijken. Verrekening gebeurt op basis van de jaarrekening. Ook de ontwikkelingen die we hebben benoemd, kunnen forse financiële gevolgen hebben. Vooral de maatregelen voor een robuuste RUD hebben gevolgen voor onze gemeentelijke bijdrage. Financieel

2023

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen

Financieel Resultaat

€ 541.901

€ 3.577.520

-€ 752.728

Financieel belang Begroting 2025

€ 1.493.989

89/139

85

Bank Nederlandse Gemeenten N.V. (BNG)

Vestigingsplaats

Datum ingang

Den Haag

31 december 1970

Website BNG Bank

Doel en openbaar belang BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de inwoner. Hiermee is de bank essentieel voor de publieke taak. De kerntaak is om tegen lage tarieven krediet te verstrekken aan of onder garantie van Nederlandse overheden. De gemeente neemt deel in het maatschappelijk kapitaal van de N.V. BNG Bank. Deelnemers De Staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. Bestuurlijk belang Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Wethouder drs. F.O. van Hulle Ontwikkelingen De BNG Bank is onze huisbankier. Er zijn geen ontwikkelingen te melden. Onze bestaande financieringsovereenkomst met de BNG Bank verlengden we per 1 januari 2019 voor onbepaalde tijd. Met onze huisbankier hebben we een financieringsovereenkomst afgesloten met een variabele basisrente. Het ziet er niet naar uit dat onze relatie met de BNG Bank verandert. Risico's De BNG Bank heeft een triple-A rating. Er is dus nauwelijks sprake van lopende risico's uit de deelneming aan deze verbonden partij. De BNG Bank is een van de meest kredietwaardige banken ter wereld. Ratingbureaus Fitch, Moody's en Standard & Poors waarderen BNG Bank opnieuw op het hoogste ratingniveau. Daarmee behoort BNG Bank tot de veiligste banken ter wereld. Financieel

2023

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen

Financieel Resultaat

€ 4.721.000.000

€ 110.819.000.000

€ 254.000.000

Financieel belang De gemeente is aandeelhouder en beschikt over 45.474 aandelen. Hierop vindt jaarlijks een dividenduitkering plaats.

90/139

86

Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij N.V.

Vestigingsplaats

Datum ingang

Middelburg

1 januari 2023

Website ZEH

Doel en openbaar belang ZEH is een houdstermaatschappij. De belangrijkste bezittingen van ZEH zijn het 70% aandelenbelang in EPZ (mede-eigenaar van de kerncentrale), het 50% aandelenbelang in de biomassacentrale in Moerdijk en het 50% aandelenbelang in een zonnepark in Willebroek, België. In de statuten staat dat de aandelen van ZEH in handen moeten blijven van publieke organen zoals provincies en gemeenten. Maar ZEH heeft inmiddels geen (wettelijke) publieke belangen of taken meer. Daarom willen de publieke aandeelhouders hun betrokkenheid bij commerciële energie-gerelateerde activiteiten beëindigen. Die activiteiten vormen ook een te groot financieel risico voor decentrale overheden. Deelnemers Aandeelhouder van ZEH N.V. zijn: • Provincie Zeeland 50% • Zeeuwse gemeenten 46,5% waarvan de gemeente Terneuzen 7,35% • Provincie Noord-Brabant en Zuid Holland 0,1% • Gemeenten in Noord-Brabant en Zuid-Holland 3,4% Bestuurlijk belang Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Wethouder drs. F.O. van Hulle Ontwikkelingen Vanaf 2023 kan ZEH weer dividend uitkeren. De raming voor 2025 is € 200 miljoen. ZEH is in gesprek met het Rijk over bedrijfsduurverlenging en verkoop van de kerncentrale in Borssele. Risico's Het niveau van de elektriciteits- en gasprijzen blijft voorlopig een onzekere factor. Financieel

2023

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen

Financieel Resultaat

€ 1.721.885

€ 580.461

€ 104.548

Financieel belang De gemeente is aandeelhouder van PZEM/ZEH voor 7,35 %.

91/139

87

Gemeenschappelijk Bezit Evides Aqua B.V.

Vestigingsplaats

Datum ingang

Rotterdam

5 november 2021

Website GBE Aqua

Doel en openbaar belang In 2021 heeft PZEM N.V. haar aandelen in waterbedrijf Evides verkocht aan GBE Aqua B.V. Waterbedrijf Evides heeft twee groepen van aandeelhouders: Gemeenschappelijk Bezit Evides (GBE) en Gemeenschappelijk Bezit Evides Aqua (GBE Aqua). Beide bezitten vijftig procent van de aandelen. Evides dient de volgende publieke belangen: veiligheid, leveringszekerheid en betaalbaarheid van drinkwater. Deelnemers Aandeelhouder in GBE Aqua zijn: • Provincie Zeeland 50,051% • Zeeuwse gemeenten 46,595% waarvan de gemeente Terneuzen 7,357% • Gemeenten in Noord-Brabant en Zuid-Holland 3,354% Bestuurlijk belang Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Wethouder drs. F.O. van Hulle Ontwikkelingen Als het gaat om het dividend van GBE Aqua zijn er geen verrassingen. Hiermee komt Evides tegemoet aan de wens van de publieke aandeelhouders voor een gelijkmatige dividendstroom. De publieke aandeelhouders hebben het superdividend van ZEH in 2024 gebruikt om de lening voor GBE Aqua helemaal af te lossen. Risico's Er is geen sprake van bijzondere ondernemingsrisico’s. GBE en GBE Aqua zijn aandeelhouder van Evides Waterbedrijf. Financieel

2023

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen

Financieel Resultaat

€ 134.306.610

€ 162.776.333

€ 15.603.100

Financieel belang De gemeente Terneuzen heeft een kapitaalbelang van 7,357% in GBE Aqua B.V.

92/139

88

N.V. Economische Impuls Zeeland

Vestigingsplaats

Datum ingang

Vlissingen

2 juli 2007

Website Impuls Zeeland

Doel en openbaar belang Doel De vennootschap heeft tot doel ondernemers te helpen met innoveren, investeren en internationaliseren. Het streven is gericht op een duurzame ontwikkeling van Zeeuwse bedrijven en de regionale economie. Openbaar belang Impuls Zeeland is onze partner bij het ontwikkelen en stimuleren van de Zeeuwse economie. Impuls Zeeland helpt ondernemers bij het uitwerken van ideeën en de daadwerkelijke uitvoering van projecten. Impuls Zeeland ondersteunt ook bij de planontwikkeling. Deelnemers Aandeelhouder in N.V. Economische Impuls Zeeland zijn: • Provincie Zeeland 66% • Zeeuwse gemeenten samen 17% waarvan gemeente Terneuzen 2,47% • Ministerie van Economische Zaken 17% Bestuurlijk belang Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Wethouder J. Vervaet Ontwikkelingen De herschikking van aandelen die in 2023 zou plaatsvinden, heeft vertraging opgelopen. In 2024 trad het Rijk toe als aandeelhouder. Risico's Geen bijzonderheden. Financieel

2023

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen

Financieel Resultaat

€ 11.416.769

€ 3.101.042

-€ 117.812

Financieel belang De gemeente Terneuzen heeft een kapitaalbelang van 2,47% in Economische Impuls Zeeland N.V.

93/139

89

Stedin Holding NV

Vestigingsplaats

Datum ingang

Rotterdam

1 januari 2023

Website Stedin

Doel en openbaar belang Stedin Groep bestaat uit verschillende bedrijfsonderdelen: netbeheerder Stedin, NetVerder en DNWG. Ze zorgen ervoor dat bedrijven en huishoudens kunnen beschikken over energie om te leven, werken en ondernemen. Stedin is netbeheerder in het grootste deel van Zuid-Holland en in de provincies Utrecht en Zeeland. Stedin Groep verduurzaamt het energiesysteem en vergroot het energienetwerk. Deelnemers 61 Nederlandse gemeenten, twee provincies en de Staat der Nederlanden. De provincie Zeeland is mede namens de Zeeuwse gemeenten lid van de aandeelhouderscommissie (AHC). Bestuurlijk belang Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Wethouder drs. F.O. van Hulle Ontwikkelingen We werden in maart 2024 aandeelhouder van Stedin, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023. We ontvingen hierdoor al in 2024 dividend: netto € 7.500. We kochten 959 aandelen, tegen een kapitaalinleg van € 750.000. Stedin moet flinke investeringen doen. Daarom stelde het Rijk gematigd dividendbeleid voor de volgende tien jaar als voorwaarde voor toetreding van nieuwe aandeelhouders. Op de korte en middellange termijn verwacht Stedin een jaarlijkse dividenduitkering van gemiddeld 1,5% op het gestorte kapitaal. Voor ons komt dat neer op 1,5% x € 750.000 = € 11.250. Stedin verwacht daarna het gebruikelijke dividendbeleid te kunnen volgen. Dat betekent een uitkeringspercentage tot 50%. Dividenduitkering is mede afhankelijk van het bedrijfsresultaat. Ze bedraagt statutair maximaal 50% van het nettoresultaat dat beschikbaar is voor de gewone aandeelhouders. Risico's Stedin is een door ACM (Autoriteit Consument & Markt) gereguleerd bedrijf. De kans op neerwaarts risico is hierdoor veel kleiner dan bij een commerciële onderneming. Stedin heeft een A-categorie credit rating, wat staat voor een solide risicoprofiel. Naar verwachting zal de waarde van de onderneming stijgen. Dit komt door de winstreservering en door de investeringen die Stedin de komende jaren gaat doen. Financieel

2023

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen

Financieel Resultaat

€ 3.221.000.000

€ 5.063.000.000

€ 170.000.000

Financieel belang Het belang van Terneuzen is 0,02%. Het gaat om 959 aandelen, kapitaalinleg van € 750.000.

94/139

90

North Sea Port SE

Vestigingsplaats

Datum ingang

Sas van Gent

1 januari 2018

Website North Sea Port SE

Doel en openbaar belang De doelstelling is het (laten) exploiteren van het havenbedrijf. En het versterken van de internationale positie van de Zeeuwse havens en industrie op de korte en lange termijn. De gemeente Terneuzen streeft via aandeelhouderschap in North Sea Port SE naar: • het borgen van nautisch beheer en toegankelijkheid van de Zeeuwse havens • het stimuleren van economische ontwikkeling, bedrijvigheid en werkgelegenheid in Zeeland • het leveren van een bijdrage aan duurzame gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie Deelnemers De gemeente Terneuzen is voor 8,33% aandeelhouder van North Sea Port SE. Overige aandeelhouders zijn : • Provincie Zeeland: 25% • Gemeente Borsele: 8,33% • Gemeente Vlissingen: 8,33% • Stad Gent: 48,52% • Gemeente Evergem: 0,03% • Gemeente Zelzate: 0,005% • Provincie Oost Vlaanderen: 1,445% Bestuurlijk belang Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Burgemeester H.J.A. van Merrienboer Ontwikkelingen North Sea Port voert het strategisch plan Connect 2025 uit. Het havenbedrijf richt zich op de volgende drie kerntaken: • infrastructuur en ruimte aanbieden • nautische dienstverlening • connecteren: de verbindende regisseur in het havengebied North Sea Port werkt aan een nieuw strategisch plan. Risico's Door overeenstemming met de Belastingdienst is een (minimaal) financieel risico opgelost. Financieel

2023

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen

Financieel Resultaat

€ 638.715

€ 727

€ 37.771

Financieel belang Het belang is niet weer te geven in een bedrag.

95/139

91

Benelux Groepering Territoriale Samenwerking (BGTS) aan-z

Vestigingsplaats

Datum ingang

Axel

1 januari 2007

Website BGTS aan-z

Doel en openbaar belang aan-z heeft tot doel inwoners van het werkgebied (Terneuzen, Assenede, Wachtebeke, Kaprijke, Sint-Laureins) te ondersteunen bij het zelfstandig leven en participeren in de samenleving. aan-z doet dit door het versterken van sociale netwerken en de leefbaarheid in buurten en wijken. Verder biedt aan-z de inwoners professionele, kortdurende ondersteuning. De ondersteuning gaat uit van de kracht en mogelijkheden van de inwoners, met erkenning van kwetsbaarheden en met respect voor hun ervaringsdeskundigheid. aan-z richt zich daarbij in de eerste plaats op kwetsbare burgers. Verder voert aan-z de toegang uit tot de individuele voorzieningen van de Jeugdwet en de Wmo. Deelnemers De gemeente Terneuzen en de Belgische gemeenten Assenede, Kaprijke, St. Laureins en Wachtebeke. Bestuurlijk belang Algemeen Bestuur

Plaatsvervangend lid

Wethouder L. van de Voorde (voorzitter) Wethouder S.G.P. Suij Ontwikkelingen

Dagelijks bestuur

Wethouder L. van de Voorde (voorzitter)

Per 1 januari 2025 treedt Wachtebeke uit de BGTS. Dit heeft geen invloed op de dienstverlening van aan-z in de gemeente Terneuzen. Verder werken we met aan-z aan de (door)ontwikkeling van een groepsgericht preventief aanbod voor jeugd. aan-z werkt door middel van de inzet van procesregisseurs aan het opvolgen van de beschikkingen voor de Jeugdwet en de Wmo. We merken dat er steeds meer druk komt te staan op welzijnswerk door onvoldoende doorstroommogelijkheden naar passende zorg (GGZ). Risico's aan-z voert de toegang tot de individuele voorzieningen tot de Jeugdwet en de Wmo uit. Het aantal aanvragen blijft toenemen. Dit veroorzaakt meer druk op aan-z die deze aanvragen behandelt. Dit kan zorgen voor een langere wachttijd voor de inwoners en een kostenstijging voor de gemeente Terneuzen. De doorstroommogelijkheden naar passende zorg zijn beperkt. Financieel

2023

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen

Financieel Resultaat

€ 30.113

€ 1.364.992

-€ 1.803.496

Financieel belang Begroting 2025

96/139

92

Benelux Groepering Territoriale Samenwerking (BGTS) North Sea Port District

Vestigingsplaats

Datum ingang

Gent

21 maart 2022

Website BGTS

Doel en openbaar belang De BGTS North Sea Port District heeft tot doel de grensoverschrijdende samenwerking in het North Sea Port District te bevorderen en tot uitvoering te brengen. Ook behartigt de BGTS de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers. Dit in het belang en ten dienste van de inwoners. Deelnemers • Gemeente Terneuzen • Gemeente Borsele • Gemeente Vlissingen • Provincie Zeeland • Stad Gent (België) • Gemeente Evergem (België) • Gemeente Zelzate (België) • Provincie Oost-Vlaanderen (België) Bestuurlijk belang Algemeen Bestuur

Plaatsvervangend lid

Burgemeester H.J.A. van Merrienboer Wethouder drs. F.O. van Hulle Wethouder J. Vervaet Ontwikkelingen

Dagelijks bestuur

Burgemeester H.J.A. van Merrienboer Wethouder J. Vervaet

Het North Sea Port District is aangewezen als Novex gebied. Hierop is de governance van de BGTS aangepast. We werken verder aan de uitvoerings- en investeringsagenda. Centraal staan de ruimtelijke vragen in het gebied, waarvoor de belanghebbenden samen een oplossing bedenken. Risico's Er zijn geen risico's. Financieel Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen

Financieel Resultaat

2023 Financieel belang Begroting 2025

97/139

93

Wat is onze bijdrage aan de verbonden partijen? Rekening

Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Aan-z

5.561

7.122

7.752

8.069

8.345

8.627

CVV

2.733

3.204

3.141

3.266

3.396

3.532

Dethon

10.483

10.232

9.699

9.314

9.130

8.865

GGD

2.916

3.298

3.552

3.532

3.532

3.532

GGD – IJZ

22.915

333

292

251

251

251

OLAZ

1.051

1.430

1.456

1.456

1.456

1.456

RUD Zeeland

1.237

1.318

1.494

1.715

1.792

1.868

Sabewa

1.150

1.333

1.164

1.211

1.244

1.289

VRZ

4.337

4.572

4.721

4.721

4.877

4.938

Saldo

52.384

32.841

33.271

33.536

34.023

34.359

bedrag x € 1.000

98/139

Meerjarenraming

94

G. Grondbeleid Inleiding In deze paragraaf behandelen we het grondbeleid dat wij voeren. In 2022 hebben wij een Nota kostenverhaal en financiële bijdragen opgesteld, waarbij we ook al is geanticipeerd op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ook zal er een aanpassing van de grondprijzen plaatsvinden. We stimuleren de bouw van nieuwe woningen en we anticiperen op de toekomst door in te zetten op verduurzaming en klimaatadaptatie. Door te investeren op al die verschillende onderwerpen geven we een impuls aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze gemeente. We werken hierin nauw samen met andere bedrijven en overheden. Belangrijke randvoorwaarde is wel dat er voldoende en betaalbare woningen en bedrijventerreinen zijn. Op dit moment hebben we bijna alle beschikbare percelen bedrijventerreinen uitgegeven. We werken aan voldoende capaciteit van duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Voor zowel woningbouw als bedrijventerreinen kijken we naar vormen van strategische aankopen en het voeren van een actieve grondpolitiek. A. Gronden met kostprijsberekening Overzicht van vastgestelde plannen Op basis van de vastgestelde plannen calculeerden we de resultaten. De resultaten zijn nog voor aanwending van de reserve bouwgrondexploitatie. Wij lichten de huidige bouwgronden in exploitatie (BIE) plannen hieronder toe op basis van de Jaarrekening 2023.

Plan

Winst / Verlies

Woningbouw/ Eind Bedrijven/ Bijz. datum doeleinden

Handelspoort-Zuid

V

2026

Bedrijven

Terneuzen Zuid

W

2026

Othene

W

Nieuwe Kerkstraat/Baljuwlaan

Voor Boekwaarde ziening (x € 1.000) 106

Voorraad 31-12-2023 in m2

1.601

18.918

Bedrijven

5.988

122.068

2024

Woningbouw

-1.314

0

V

2023

Woningbouw

18

865

Grondexploitaties Hoek

W

2026

Woningbouw

279

25.941

Witte Wijk Sas van Gent

W

2026

Woningbouw

20

13.509

321

Bedrijventerreinen Handelspoort-Zuid (Terneuzen) De belangstelling voor Handelspoort-Zuid blijft en de verkoop van percelen loopt gestaag. In 2023 hebben wij geen percelen verkocht. In 2023 was er verder nog concrete belangstelling voor drie kavels, deze kavels zijn in optie gegeven (3.360m2, 3.651m2 en 11.925m2). Terneuzen Zuid (Terneuzen) Voor de percelen op bedrijventerrein Terneuzen Zuid is veel belangstelling. In 2023 hebben wij één perceel, met een oppervlakte van 6.170 m2, verkocht. Er zijn opties verleend voor alle andere percelen. Buiten deze opties is nog serieuze interesse in een aantal percelen. We hebben nog gronden aan Zuidpoort (het voormalig werkterrein voor de Tractaatweg). Deze gronden zijn weer beschikbaar. Woningbouw Othene (Terneuzen) De aanleg van de zuidelijke ontsluitingsweg sluit aan op de N290. De Provincie Zeeland wil langs de N290 een rotonde en een parallelwegenstructuur realiseren. De afronding is voorzien in 2024. De infrakosten vallen lager uit als geraamd en we hebben een subsidie ontvangen vanuit het Rijk in het kader van de versnellingsafspraken Woningbouw voor grond en infrakosten.

99/139

95

In het investeringsprogramma namen wij in 2018 voor de aanleg van de zuidelijke ontsluiting (langzaamverkeersbrug) van het plan op de N61 een bedrag van € 600.000 op. We hebben een subsidie ontvangen vanuit het Rijk in het kader van de versnellingsafspraken Woningbouw voor grond en infrakosten voor de aanleg van deze langzaamverkeersbrug. Nieuwe Kerkstraat/Baljuwlaan (Sluiskil) Er is nog één kavel beschikbaar. Grondexploitaties Hoek Op 15 december 2022 heeft de gemeenteraad het exploitatieplan Hoek vastgesteld. De exploitatie is onder te verdelen in vier verschillende deelgebieden: • Windlust II Dit deelgebied bestaat uit de mfa met de buitenruimte, circa twaalf reguliere woningen, een zorgwijk met 64 zorgwoningen en alle daarvoor benodigde openbare voorzieningen. • Langestraat (Op Weg) Dit deelgebied bestaat uit de vrijkomende locatie van basisschool Op Weg. Het plan gaat uit van sloop van de bestaande bebouwing en het realiseren van tien woningen. Het gaat over 6 vrijstaande woningen en vier patiowoningen. • Narcissenlaan ('t Kompas) Dit deelgebied bestaat uit de vrijkomende locatie van basisschool ’t Kompas. Het plan gaat uit van sloop van de bestaande bebouwing en het realiseren van 3 woningen. Gelet op de ligging van de locatie Narcissenlaan en de omliggende bebouwing, heeft de bouw van vrijstaande woningen de voorkeur.

• Locatie Dorpshuis Dit deelgebied bestaat uit de vrijkomende locatie van het dorpshuis. Het plan gaat uit van sloop van de bestaande bebouwing. Er is nog geen toekomstige invulling van de locatie bekend. Deze werken we in 2023 uit. Wellicht breiden we de grondexploitatie nog uit met de locatie Vremdieke, mochten we deze locatie kunnen verwerven. Een deel van de gronden van Windlust II waren opgenomen onder de strategische gronden. Witte Wijk Sas van Gent Op 20 september 2022 stemde het college in met het stedenbouwkundig plan voor de ontwikkeling van de Witte Wijk in Sas van Gent. We werkten het plan uit tot een inrichtings- en verkavelingsplan. Met Woongoed ZeeuwsVlaanderen maakten we afspraken over de ontwikkeling van de wijk. Op 6 juli 2023 heeft de gemeenteraad het exploitatieplan Witte Wijk Sas van Gent vastgesteld. De Witte Wijk bestond voor een groot deel uit grondgebonden sociale huurwoningen. Inmiddels zijn veel van de woningen gesloopt. Het stedenbouwkundig plan gaat uit van het bouwen van 41 woningen rond een centraal park in de wijk. De straten worden opnieuw ingericht, maar blijven op dezelfde plek als nu. Het woningbouwprogramma is onderverdeeld in sociale huur en koopwoningen: • 19 sociale huurwoningen, in de vorm van rijwoningen • 22 koopwoningen, waarvan zes vrijstaande woningen, 12 rijwoningen en vier tweeonder-een kapwoningen B.

Strategische gronden De gronden waarvoor we geen kostprijsberekeningen vaststelden vermelden wij bij onze strategische gronden. Deze staan op de balans onder materiële vaste activa. Hieronder vallen ook de gronden die wij hebben aangekocht voor mogelijke toekomstige uitbreiding ten behoeve van woningbouw. Hiervoor bestaan nog geen concrete plannen. De waardering van deze strategische gronden is verkrijgingsprijs of duurzaam lagere (markt)waarde. In onderstaand overzicht staan de door gemeente of projectontwikkelaars in voorbereiding zijnde plannen waarvoor we geen kostprijsberekeningen vaststelden.

100/139

96