2022-06-23 a. jaarstukken 2021 en begroting 2023-2026 aan-z - Ontwerpbesluit

Gemeenteraad Ontwerpbesluit

Zitting van 5 juli 2022 Samenleving - Maatschappelijke Ontwikkeling zaaknummer: 377715

2022_Raad_00096 - Jaarstukken 2021 en begroting 2023-2026 aan-z Portefeuillehouder Laszlo Voorde,van de Programma en/of paragraaf Programma Sociaal Domein Overeenstemming met Team Financiën Besluit Besluitpunt 1 De raad besluit kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van aan-z. Besluitpunt 2 De raad besluit kennis te nemen van de begroting 2023-2026 (inclusief tweede begrotingswijziging 2022) van aan-z en besluit zijn gevoelen door middel van bijgaande brief kenbaar te maken aan het bestuur van aan-z. Besluitpunt 3 De raad besluit dat voor aan-z als (bijzondere) gemeenschappelijke regeling vanaf 2024 de VZG-norm voor indexatie van toepassing is. Wat is de aanleiding? In de statuten van aan-z staat dat het Algemeen Bestuur (AB) uiterlijk op 1 mei de jaarrekening vaststelt. Uiterlijk op 1 september stelt het AB de meerjarenbegroting voor het volgende jaar vast, nadat de raad zijn gevoelen kenbaar heeft gemaakt. Op 12 april vergaderde het AB van aan-z over deze jaarstukken 2021 en de kaders van de begroting voor 2023-2026. Daarna heeft de directie van aan-z deze kaders verwerkt tot een ontwerpbegroting. Het Dagelijks Bestuur vergaderde op 24 mei over de ontwerpbegroting en heeft besloten deze aan te bieden aan de gemeente Terneuzen. Beide documenten liggen nu aan u voor.

Volgens de statuten kunt u met betrekking tot de meerjarenbegroting uw gevoelen kenbaar maken aan het bestuur van aan-z. Hiervoor verwijzen we u naar de bijgevoegde conceptbrief (bijlage 3).

1/8

Wat willen we bereiken? Wij werken aan een kwalitatief goede dienstverlening in het sociaal domein met en door welzijnsorganisatie aan-z. Argumenten 1.1 aan-z behaalde een positief resultaat over 2021. aan-z sloot het jaar 2021 af met een resultaat van € 0. Het overschot op de van de gemeente Terneuzen ontvangen subsidie 2021 bedraagt € 287.030. Dit is in de jaarrekening van aan-z opgenomen als nog te betalen aan de gemeente Terneuzen (volgens de financiële verordening). Dit resultaat wordt onder andere veroorzaakt door aanvullende subsidies (kleuterkansgroep, eenzaamheid), extra opbrengsten door meer geleverde maaltijden via zolekker en minder (cursus)activiteiten door corona. Voor een gedetailleerd overzicht van het resultaat, zie blz. 7 van bijlage 1. 1.2 Het jaar 2021 stond grotendeels in het teken van de coronapandemie, de transitie van zo-net en het raadsonderzoek naar de juridische structuur en de governance. Per 1 oktober is de transitie Hulp bij Huishouden afgerond met een succesvolle overdracht van de geïndiceerde klanten en medewerkers van zo-net naar de Zorgbalie. In 2021 werkte aan-z in samenwerking met de gemeente Terneuzen en de Vlaamse partners aan de opvolging van het raadsonderzoek uit maart 2021. Dit leidde tot de vaststelling van nieuwe statuten in maart 2022. 2.1 In 2023 legt aan-z de focus op twee overkoepelende thema’s.

aan-z heeft voor 2023 twee overkoepelende thema’s geformuleerd: (1) Klantinformatie ophalen en integreren, en (2) Preventief en dichtbij. Voor wat betreft (1) focust aan-z op het onderzoeken van de medewerkers- en klanttevredenheid. aan-z analyseert vervolgens deze onderzoeken en formuleert verbeterpunten aan de hand van de resultaten en de analyse. Voor (2) ziet aan-z zich als schakel tussen klanten en hun netwerk, burgerinitiatieven, buurten, vrijwilligers en organisaties. aan-z haalt actief de wensen en behoeften van inwoners op en signaleert problemen tijdig. Hierdoor kan aan-z problemen eerder oplossen en zet aan-z in op het voorkomen van curatieve zorg. Dit laatste thema sluit aan bij de uitgangspunten van het beleidsplan Sociaal Domein ‘Iedereen aan boord’. In de brief met daarin de gevoelen geven we aan aan-z mee dat we samen met hen willen werken aan meer datagedreven werken door o.a. het opstellen en monitoren van KPI’s. 2.2 De aanpak van eenzaamheid is een speerpunt voor aan-z in 2023. In 2022 stemden wij in met een plan van aan-z voor de lokale aanpak eenzaamheid. In 2022 en 2023 voert aan-z dit plan uit. Hiermee zet aan-z zich in om het aantal inwoners dat kampt met (ernstige) eenzaamheid de komende jaren te verminderen en te voorkomen dat mensen vereenzamen.

Een regisseur van aan-z werkt de komende jaren met andere organisaties samen binnen een lokale coalitie tegen eenzaamheid om deze doelen te halen. 2.3 aan-z hanteert een volume-index op de personeelskosten van het Wmo-team. aan-z heeft een (landelijke) volume-index van 2,9% toegepast op de personeelsvolumes van het Wmo-team. Dit vanwege de grote toename van volumes bij de toegang tot de Wmo van 16,5% in 2021 ten opzichte van 2020. Het toepassen van de index zorgt ervoor dat het Wmo-team meer slagkracht heeft om de aanvragen te behandelen binnen de wettelijke termijn. 2.4 De tweede begrotingswijziging leidt niet tot een hogere bijdrage van de gemeente Terneuzen. 2/8

aan-z biedt de tweede begrotingswijziging 2022 gelijktijdig aan met de meerjarenbegroting 2023-2026. De tweede begrotingswijzing 2022 betreft kleine wijzigingen en correcties. Zo is het bedrag van de subsidie eenzaamheid aangepast volgens het collegebesluit over het plan van aanpak van aan-z en zijn de huisvestingslasten aangepast op het nieuwe huurcontract. De tweede begrotingswijziging 2022 heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente Terneuzen. De details van de tweede begrotingswijziging staan op blz. 44 van bijlage 2. 3.1 aan-z heeft nu een dubbelop proces voor begroten en verantwoorden aan-z valt van oudsher (nog vanuit de grensoverschrijdende samenwerking ‘Welzijn voor ouderen Sas van Gent-Assenede’) onder de subsidieverordening. Hierdoor loopt aan-z mee voor de indexering in de CPI. aan-z is echter sinds 2014/2015 fors gegroeid en is toegegroeid naar een BGTS. Uit het raadsonderzoek van maart 2021 is gebleken dat aan-z als een Gemeenschappelijke Regeling moet worden gezien, zoals bedoeld in hoofdstuk IX van de Wgr. De toezichthouder voor de Gr-en in Zeeland is de Provincie Zeeland, zo ook voor aan-z. Op alle in Zeeland aanwezige Gemeenschappelijke regelingen is de VZG-norm van toepassing. Het ligt dan ook voor de hand dat ook voor aan-z de VZG-norm gaat gelden. Wij stellen voor om dit vanaf 2024 te doen.

2023 is dan het laatste jaar via de CPI en de subsidieverantwoording op 1 september het jaar nadien. Vanaf 2024 is het proces als volgt: begroting voor zienswijze naar de uw raad, daarna vaststelling door het AB en vervolgens naar de toezichthouder. Er is dan geen subsidiebeschikking meer, maar de in de begroting opgenomen bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen. Kanttekeningen 2.1 In voorgaande jaren hanteerden we geen volume-index. In het verleden werkte de gemeente Terneuzen niet met volume-indexeringen. Gezien de forse stijging van het aantal Wmo-aanvragen, is het nu echter reëel om dit wel te doen. We sloten hierbij aan bij de landelijke stijging. 2.2 Mogelijk zijn er extra middelen nodig. Eerder (26 april jl.) informeerden we u over de acties die aan-z in overleg met ons uitzet om de doorlooptijden te beperken tot de wettelijke termijn. aan-z hanteert in de begroting een volume-index (Q-factor) van 2,9%, terwijl de toename van het aantal aanvragen vorig jaar 16,5% bedroeg. Er bestaat daarmee het risico dat aan-z, ondanks het hanteren van de Qfactor niet het hoofd kan bieden aan de toename van het aantal aanvragen. We hebben met aan-z afgesproken per kwartaal te evalueren wat de werkelijke stijgingspercentages zijn en waar nodig bij te sturen. Het grootste gedeelte van de bijdrage van de gemeente Terneuzen wordt besteed aan personeelskosten.

Een verandering in het aantal benodigde medewerkers, heeft dus invloed op de hoogte van de bijdrage. 3.1 Niet in basis toepassen VZG-norm geeft precedentwerking Het niet toepassen van de VZG-norm in basis bij een GR geeft precedentwerking. De VZG norm biedt overigens nu ook de mogelijkheid om in bijzondere situaties gemotiveerd af te wijken. Daarnaast is er een werkgroep van de VZG bezig om de werking van de VZG norm te evalueren en met voorstellen te komen. De resultaten hiervan zijn nog voor de zomer gepland. Deze resultaten kunnen we meenemen in het proces rondom de begroting van 2024.

3/8

Wat mag het kosten? Jaarrekening 2021 Het door aan-z in hun jaarrekening opgenomen bedrag van € 287.030 als nog te betalen aan de gemeente Terneuzen namen wij op in onze Jaarstukken 2021 als nog te ontvangen. 2de begrotingswijziging 2022 De 2e begrotingswijziging 2022 betreft geringe mutaties, waaronder een stijging van zowel de baten als de lasten van de maaltijden. Per saldo is deze begrotingswijziging budgetneutraal en leidt niet tot een hogere/lagere bijdrage van de gemeente Terneuzen. Wel zit er een stijging van de lasten voor de huur van het kantoorpand in Axel. Deze hogere huur komt ten gunste van de gemeente Terneuzen (€ 20.000). Begroting 2023-2026 De begroting 2023-2026 is opgesteld binnen de financiële kaders van de gemeente Terneuzen. Dit betekent dat de subsidie 2022 is verhoogd met een CPI van 6,4% vanaf 2023. Het totaal van de subsidies bedraagt € € 6.106.000. Dit bestaat uit € 5.306.000 budgetsubsidie en voor € 800.000 aan overige subsidies. Hiervoor ontvangt aan-z één of (indien bedragen nog niet definitief zijn) meerdere beschikkingen. De gehanteerde indexpercentages CPI 6,4% (2023), VZG norm 2024-2026 en de volumestijging van 2,9% leiden tot de volgende hogere lasten bij de gemeente Terneuzen. Deze bedragen verwerken we in onze Kaderbrief 2023-2026. 2023

2024

2025

2026

€ € € € 665.000 598.000 593.000 734.000

Wat gaan we ervoor doen? Wij sturen uw gevoelen over de 2de begrotingswijziging en de begroting 2023-2026 naar het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur stelt vervolgens deze stukken inclusief uw gevoelen definitief vast. Wij sturen aan-z een subsidiebeschikking voor het jaar 2023.

Bijlagen 1. Bijlage 1 jaarverslag-aan-z-2021.pdf 2. Bijlage 2 Meerjarenbegroting 2023-2026 (incl. 2e BW 22) 03 05 2022.pdf 3. bijlage 3 aan-z conceptbrief gevoelen begroting 2023-2026.pdf

4/8

Postadres: Postbus 35, 4530 AA Terneuzen Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen Telefoon: 14 0115 Vanuit buitenland: +31 115 455 000 E-mail : gemeente@terneuzen.nl Internet: www.terneuzen.nl Bij beantwoording a.u.b. onderwerp, datum en zaaknummer van deze brief vermelden.

uw brief van : uw kenmerk : zaaknummer : 377715 contactpersoon : Tolhoek - van Driel telefoon : 14 0115 e-mail : E.Tolhoek-VanDriel@terneuzen.nl verzonden :

Aan-z Dagelijks Bestuur Postbus 81 4570 AB AXEL

Terneuzen, 5 juli 2022 Onderwerp: gevoelen meerjarenbegroting 2023-2026

Geacht bestuur, Tijdens de raadsvergadering van 5 juli 2022 besprak de gemeenteraad de jaarrekening 2021 en de begroting 2023-2026 (inclusief tweede begrotingswijziging 2022). Door deze brief maken wij namens de gemeenteraad ons gevoelen kenbaar over de begroting 2023-2026 (inclusief tweede begrotingswijziging 2022). Jaarstukken 2021 2021 stond in het teken van de transitie van zo-net, de gevolgen van de coronapandemie en het onderzoek naar de juridische structuur en governance. De transitie van zo-net is succesvol afgerond. Het onderzoek naar de juridische structuur en governance leidde in 2021 tot een voorstel van AEF. Dit behandelde u in maart 2022. De coronamaatregelen zorgden ook in 2021 voor aanpassing in het werk. U heeft gekeken naar wat wél mogelijk was en daardoor veel kunnen bereiken. Wij spreken onze waardering uit voor het werk van alle medewerkers van aan-z in deze dynamische periode. De noodzakelijke dienstverlening ging door en er is steviger ingezet op online dienstverlening. Resultaat 2021 In totaal gaven wij een beschikking 2021 (raadsbesluit december 2020) af voor de volgende onderdelen: reguliere subsidie aan-z 2021 algemene budgetsubsidie € 3.938.587 budgetsubsidie jeugd en gezin € 887.800 € 4.826.387 aanvullende subsidies 2021 Inzet combinatiefuncties € 95.000 totaal subsidie aan-z 2021 € 4.921.387 €

Subsidie VVE/ITM Zo-net bevoorschotting Zo-net jan – sept 2021

5/8

139.733

€ 1.473.632

Het project zo-net werd afgerond binnen het toegekende (project)budget. Na afloop van het project bleek uit uw onderzoek dat oud-medewerkers van zo-net vanaf 1 april 2018 met terugwerkende kracht recht hadden op een jaarlijkse verhoging volgens de cao VVT. De directie van aan-z besloot om de beloning alsnog volgens cao uit te voeren. Alle medewerkers ontvingen de periodieke verhoging waar zij recht op hadden. De extra kosten van € 175.348 betaalden wij via een extra bijdrage voor zo-net. Aan-z sloot het jaar 2021 af met een resultaat van € 0. Hierbij heeft aan-z het overschot op van de gemeente Terneuzen ontvangen subsidie 2021 van € 287.030 opgenomen als nog te betalen aan de gemeente Terneuzen in hun jaarrekening. Het Algemeen Bestuur van aan-z besloot hiertoe op 7 december 2021. Dit is in lijn met de financiële verordening van aan-z. De jaarstukken zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Begroting 2023-2026 We kunnen ons vinden in de begroting 2023-2026. Deze is opgesteld in lijn met de opdracht en begroting 2022 en binnen onze financiële kaders. Naar aanleiding van de begroting 2023-2026 hebben wij een aantal wensen en bedenkingen geformuleerd. Deze lichten wij hieronder toe. De budgetten voor de algemene budgetsubsidie en de budgetsubsidie jeugd en gezin stelt de raad vast bij de gemeentelijke begroting 2023-2026.

Op het algemene subsidiebudget passen we de CPI-index toe. Voor 2023 is deze vastgesteld op 6,4%. De budgetsubsidie voor 2023 is als volgt opgebouwd: Algemene budgetsubsidie Subsidie 2022 Index 6,4% Totale budgetsubsidie 2023

€ 4.061.298 € 259.923 € 4.344.478

Budgetsubsidie jeugd en gezin 2022 Subsidie 2021 CPI-index voor subsidie 2023 6,4%

€ 903.780 € 57.842 € 961.622 € 5.306.100

Subtotaal budgetsubsidies Overige subsidies: Combinatiefuncties weerbaarheid Jeugdpreventie - ITM Welzijnsactiviteiten Eenzaamheid Combinatiefuncties gezonde actieve levensstijl Opbouwwerker Jeugd Kleuterkansgroep Wmo

€ 100.000 € 142.844 € 109.902 € 20.000 € 90.000 € 20.000 € 317.408

Subtotaal overige subsidies

€ 800.154 € 6.106.254

Totaal alle subsidies

6/8

Q-factor Wmo-team: Met betrekking tot het Wmo-team hanteert u een volume-index van 2,9%. Wij stemmen in met deze volume-index en vragen aan-z om de voortgang in volume periodiek te monitoren in overleg met de gemeente Terneuzen. Focus op twee overkoepelende thema’s U heeft voor 2023 twee overkoepelende thema’s geformuleerd: (1) Klantinformatie ophalen en integreren, en (2) Preventief en dichtbij. Voor (1) focust u op het onderzoeken van de medewerkers- en klanttevredenheid. U analyseert vervolgens deze onderzoeken en formuleert verbeterpunten aan de hand van de resultaten en de analyse. Dit past bij de aanbevelingen die de accountant in zijn verslag meegeeft en bij de ontwikkelingen die wij als gemeente willen inzetten. Voor (2) ziet u zich als schakel tussen klanten en hun netwerk, burgerinitiatieven, buurten, vrijwilligers en organisaties. U haalt actief de wensen en behoeften van inwoners op en signaleert problemen tijdig. Hierdoor kan u problemen eerder oplossen en zet aan-z in op het voorkomen van curatieve zorg. Dit laatste thema sluit aan bij de uitgangspunten van het beleidsplan Sociaal Domein ‘Iedereen aan boord’. We willen hieraan toevoegen dat we in 2023 graag samen met u willen inzetten op het formuleren van KPI’s en de monitoring daarvan. Dit om het proces in te zetten richting meer datagedreven werken.

Online platform ‘Samen in Terneuzen’ Om de faciliterende en verbindende rol van aan-z te versterken heeft u een online platform opgezet waar burgers, activiteiten en organisaties elkaar kunnen vinden: Samen in Terneuzen. Wij steunen deze ontwikkeling en zien dit ook als een middel om burgerparticipatie te versterken. Daarom verbonden wij ons ook als partner aan het platform. De komende tijd wordt het platform verder gepromoot. Wij vragen u hierin nauw samen op te trekken met vergelijkbare initiatieven die er ook binnen gemeente Terneuzen zijn op dit gebied, zodat wij elkaar versterken. Strategisch actieplan aan-z 2022-2023 U heeft een strategisch actieplan opgezet. U heeft hierin uitgewerkt wat uw missie, visie en strategie is. U heeft ook de sleutelpartners in beeld gebracht, waarvan de gemeente Terneuzen er één is. We verwachten van u dat over de uitwerking nadere afstemming plaatsvindt met de gemeente Terneuzen. Monitoring en kostenbeheersing De kosten van de hulp en ondersteuning binnen het sociaal domein lopen op. Belangrijk voor ons is dat we voldoende inzicht hebben in klantaantallen en indicaties. In 2022 leverde u hiervoor managementrapportages op. Graag bespreken wij dit periodiek met u om deze informatie te analyseren, te duiden en verder door te ontwikkelen, volgens het advies van de accountant in het accountantsverslag.

Daarnaast willen we ook meer zicht en grip te krijgen op de indicaties voor Wmo en Jeugd om zo ook de kosten te beheersen. Wij betrekken u dan ook bij het verder uitwerken van de maatregelen in dit kader. Tweede begrotingswijzigingen 2022 U biedt de tweede begrotingswijziging gelijktijdig aan met de meerjarenbegroting. De tweede begrotingswijzing betreft kleine wijzigingen en correcties. Zo is het bedrag van de subsidie eenzaamheid aangepast volgens ons collegebesluit en zijn de huisvestingslasten aangepast op het nieuwe huurcontract. De tweede begrotingswijziging heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente Terneuzen. Wij staan dan ook positief tegenover deze begrotingswijziging.

7/8

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en kijken uit naar een constructieve samenwerking in 2023.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, gemeentesecretaris,

burgemeester,

J.G. (Jan) Princen

H.J.A. (Erik) van Merrienboer

8/8