2021-10-07 IC3 - 2021.07.01 Presentatie RIB
Tekst van het document
Axel, de Halle 26 augustus 2020
Vergadering Algemeen Bestuur aan-z Raadsinformatiebijeenkomst Terneuzen, juli 2021 14 juni12021
Inhoud A) Algemeen en organisatie
Inhoud A) Algemeen en organisatie B) Financiën
Inhoud A) Algemeen en organisatie B) Financiën C) Aanbevelingen raadsonderzoek
Algemeen en organisatie • • •
Samenwerking Gemeente Terneuzen en aan-z Dienstverlening Transitie zo-net
Samenwerking • • • •
Opdrachtgever en opdrachtnemer Samenwerkingsovereenkomst Jaarlijkse opdracht vanuit gemeente Gezamenlijk opstellen van uitvoeringsplan
Samenwerking • • • •
Opdrachtgever en opdrachtnemer Samenwerkingsovereenkomst Jaarlijkse opdracht vanuit gemeente Gezamenlijk opstellen van uitvoeringsplan
•
Frequent afstemmingsoverleg over dienstverlening en financiën
•
Afstemming tussen coördinatoren en beleidsmedewerkers
•
Momenteel wekelijkse afstemming tussen aan-z en bestuursvoorzitter
Dienstverlening • • • • •
Jeugdpreventie Jeugd en gezin Welzijn- en vrijwilligerswerk Maatschappelijke dienstverlening Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Jeugdpreventie • • • • •
Iedereen Telt Mee (ITM) Kids2Fun Weerbaarheid JIP Terneuzen Straatwerk
Jeugd en gezin Voor kinderen en ouders • Informatie en advies over opgroeien en opvoeden • (Lichte) opvoedondersteuning • Aansluiting (basis)onderwijs • Toegang tot jeugdhulp
Welzijnswerk • • • • • •
Koffie-crea-clubs en ontmoetingspunten Activiteiten- en cursusaanbod Activiteitencommissies en SWO’s Personenalarmering Mantelzorgondersteuning Laaggeletterdheid
Vrijwilligerswerk • • • • •
Tafeltje-dek-je Formulierenbrigade en burgeradvies Mantelzorgondersteuning Maatjes Divers (vervoer, klein onderhoud, etc.)
30 april 2019 - CONCEPT
Maatschappelijke dienstverlening • • • • •
Kortdurende hulpverlening Crisisinterventiedienst THV Leefstijlmakelaar (Onafhankelijke) cliëntondersteuning
Wet maatschappelijke ondersteuning • •
Eerstelijns loket Wmo Beleidsregels Wmo
Transitie zo-net • • • •
Aanleiding Fase 1: indiceren Fase 2: aanbesteding Fase 3: implementatie
Aanleiding • Dec 2019: besluit gemeenteraad motie: zorgvuldigheid voorop vaststelling beleidsregels Wmo • Mrt 2020: besluit gemeenteraad alle klanten indiceren
Fase 1: indiceren • Apr t/m jun:
voorbereiding indiceren (impact corona)
• Jun t/m okt:
keukentafelgesprekken en beschikkingen
• Resultaat:
93% behoudt hulp
Van fase 1 naar fase 2 • Afhandeling bezwaren: • voorkomen onrust • duidelijkheid voor klanten (en aanbieders) • jurisprudentie • Juridisch advies overdracht • Inrichten aanbesteding
Fase 2: aanbesteding • Gezamenlijk traject GT en aan-z • Behoud relatie klant/medewerker • Zorgvuldige overdracht medewerkers • Onafhankelijke procesbegeleiding door
aanbestedingsjurist • Europese aanbesteding
Planning • Mrt: publicatie inkoopstrategie • Apr: selectie 3 aanbieders dialoogsessies kort geding: vertraging (ca. 4 weken) • Jun: van 3 naar 2 aanbieders • Jul: beoordeling en gunning
Fase 3: implementatie Jul. t/m okt.: • Medewerkers goed geïnformeerd • Overdracht medewerkers en klanten • Individuele belangstellingsregistratie afgerond • Streven naar baanbehoud voor alle medewerkers • Voldoen aan cao VVT • Medewerkers krijgen persoonlijk overdrachtsgesprek • Toekomst zo-net B.V. (keuken zo-lekker)
Algemeen en organisatie Besproken: • Samenwerking Gemeente Terneuzen en aan-z • Dienstverlening • Transitie zo-net
Financiën • • •
Jaarrekening 2020 en resultaat Meerjarenbegroting Financiële positie
Jaarrekening 2020 Toelichting: • Goedgekeurde verklaring zowel op rechtmatigheid als getrouwheid • Resultaat 294 k (categorieën) • Update rond fiscale risico’s n.a.v. uitkomsten onderzoek BTW • Financiële verordening en aanpak bestemming resultaat
Meerjarenbegroting 2022 - 2025
feb
Prognose liquiditeit 2021
jan
Totaal Inkomsten
732.454 1.119.553
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
754.477
853.727
835.735
696.008
688.050
687.450
686.450
522.713
623.987
460.250
Prognose liquiditeiten aan-z
Totaal Uitgaven
946.436
646.206
1.027.684
693.987
623.987
Saldi
592.111 1.155.656 1.187.992 1.243.634 1.433.162
1.101.486
1.095.549
1.159.012
556.008
798.085
722.142
Inkomsten en uitgaven 2021
Prognose
Banksaldi 2021
Totaal 2.000.000
1.500.000
jul
aug
sep
okt
nov
dec
687.450
686.450
522.713
522.713
Totaal Inkomsten 76.000 8.175.330
Euro's
500.000
696.008
688.050 0 500.000
1.027.684
feb mrt apr mei jun
jan
693.987
623.987
623.987
jul
Totaal Uitgaven
aug sep okt nov dec
460.250
Prognose 2021
460.250
650.250
1.221.475 1.283.938 1.346.401
772.151
8.209.270
1.000.000
n
1.500.000 1.095.549
1.000.000
500.000 -
1.159.012
jan
Banksaldi 2021 2.000.000 1.500.000
Euro's
1.101.486
1.500.000
Euro's
1.000.000
jun
1.221.475 1.283.938
1.000.000
Saldi
500.000 jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
au
Subsidie / baten 2018 - 2022
Reserves 2018 - 2022
Resultaat 2018 - 2022 Verloop resultaat aan-z 400.000 300.000 200.000 100.000
Euro's
0
-100.000 -200.000 -300.000 -400.000 -500.000 -600.000 -700.000
Resultaat jaarrekening
JR 2018
JR 2019
JR 2020
Begroting 2021
Prognose 2021
MJB 2022
-648.597
150.280
294.154
0
27.664
0
Financiën Besproken: • Jaarrekening 2020 en resultaat • Meerjarenbegroting • Financiële positie
Aanbevelingen raadsonderzoek • • •
Aanbevelingen per categorie Lopende acties Planning
Aanbevelingen per categorie Omvang van het vraagstuk, uitwerking in deelvragen: • Kadernota gemeenschappelijke regelingen
• Inrichten klankbordgroep raad • Bestuurlijke continuïteit, overdrachtsdossiers • Informatievoorziening raad • Governancevraagstuk aan-z en doorontwikkeling
Wat doen we al? • Prioriteit: goede dienstverlening aan onze burgers • Investeren in samenwerkingsrelatie • Going concern en quick wins organisatiedocumenten
• Voorbereiden kadernota verbonden partijen • VZG werkgroep gemeenschappelijke regelingen
Planning Onderwerp
Status
Datum
Quick wins BGTS aan-z
Ter informatie
9 november 2021
Beleidskader sociaal domein
Ter besluitvorming
9 november 2021
Kadernota verbonden partijen en
Ter besluitvorming
Januari 2022
Governance BGTS aan-z
Ter besluitvorming
Maart 2022
Evaluatie + per kwartaal tussentijdse evaluatie
Ter informatie
Per kwartaal
gemeenschappelijke regelingen
Aanbevelingen raadsonderzoek Besproken: • Aanbevelingen per categorie • Lopende acties • Planning
12.
Sluiting
Sluiting
Raadsinformatiebijeenkomst | 1 juli 2021