Raadsvoorstel l Toekomst zwembad Vitaloo (uitvoering amendement 24 sept 2020)

Ons nummer: R21.000060

*R21.000060* O.0000001E

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Behandelend ambtenaar

Toekomst zwembad Vitaloo (uitvoering amendement 24 sept 2020) 29 april 2021 Boarger en Mienskip 14 april 2021 B. Dam Cultuur en Sport N. den Heijer

Voorstel: a. Kennis te nemen van het 'Plan van aanpak toekomstbestendig zwembad Bolsward' als uitwerking van amendement Vitaloo (24 sept 2020) b. Kennis te nemen van de analyse van het plan Bolsward met optie A "open houden" en optie B "sluiten" c. Te kiezen voor optie A. Het zwembad blijft in ieder geval tot en met 2025 open waarbij parallel gewerkt kan worden aan lange termijn ontwikkeling d. De eigen bijdrage vanuit Bolsward voor deze optie vast te stellen op €35.000 per jaar en op te nemen in een nader te sluiten overeenkomst met stichting Ons Zwembad e. De extra kosten voor 2021 van €90.236 eenmalig te dekken uit de algemene reserve f. Om vooruitlopend op de begrotingsbehandeling de kosten voor 2022 tot en met 2025 op te nemen in de programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. Het gaat om een bedrag van gemiddeld €242.000 per jaar g. Over- en onderschrijding op onderhoud (dagelijks en groot) jaarlijks te verrekenen via de reserve Vitaloo Bolsward h. Af te wijken van de vastgestelde afschrijvingsmethodiek en investeringen eenmalig af te boeken via de reserve Vitaloo Bolsward i. De begroting 2021 overeenkomstig het voorstel te wijzigen

Inleiding: Aanleiding In de raadsvergadering van 24 september 2020 is het amendement “Onderzoek naar toekomstbestendigheid van het zwembad Vitaloo in Bolsward” aangenomen. Dit betekent continuering van de gemeentelijke bijdrage onder de huidige voorwaarden tot 1 juli 2021. Hierdoor is tijd gecreëerd om tot een toekomstbestendig exploitatieplan te komen. Er is een werkgroep vanuit Bolsward opgezet die in samenspraak met raad en college heeft gewerkt aan een toekomstplan. In de raadsvergadering van december 2020 is besloten de exploitatie van het zwembad Vitaloo voor de periode 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021 in gemeentelijk beheer te nemen en is ingestemd met het verhogen van het exploitatiebudget Vitaloo met €75.000 tot €150.000 voor de periode januari tot en met juni 2021. Het voorstel behandelt de resultaten van de uitvoering van het amendement uit september 2020.

1

Plan Bolsward De uitvoering van het amendement heeft geleid tot het “Plan van aanpak toekomstbestendig duurzaam en uitvoerbaar exploitatieplan zwembad Bolsward” (hierna te noemen Plan van aanpak). Het plan van aanpak is in een kort tijdbestek, door de werkgroep Bolsward in samenspraak met raadsleden en medewerkers (namens het college) van de gemeente, opgesteld. De uitvoeringstijd van het amendement was kort. De ideeën van de werkgroep Bolsward voor de lange termijn zijn nog niet nader uitgewerkt. In februari 2021 is daarom afgesproken om de focus op de korte termijn te leggen zodat tijdig een besluit mogelijk is over de situatie na 1 juli 2021. Korte termijn betekent tot en met 2025. Het plan van aanpak van de werkgroep Bolsward omvat onder andere de volgende elementen. 1. Exploitatie Voor de periode 2021-2025 is een meerjarenbegroting voor de exploitatie opgenomen. De werkgroep Bolsward komt uit op een jaarlijks exploitatietekort van gemiddeld €142.750 per jaar. 2. Groot onderhoud Vanuit de Mienskip is door lokale bedrijven een inspectie van het gebouw gedaan. De werkgroep komt op een raming van €404.607 om eenmalig/ achterstallig onderhoud uit te kunnen voeren in 2021. Daarnaast volgt werkgroep Bolsward de gemeentelijke raming van gemiddeld €40.000 per jaar voor groot onderhoud. 3.

Inzet Mienskip De werkgroep heeft naast ideeën voor optimalisatie ook niet-zwemgebonden kostendragers opgevoerd in het plan:  Vrienden van het zwembad (voor €12,50 per jaar)  Sponsoren (structureel en eenmalig; bijdrage in geld en/ of in natura)  Gerichte inzamelingsacties (statiegeld) De waarde van deze inzet bedraagt op dit moment €35.000 per jaar, exclusief eenmalige bijdrages. 4. Scenario’s voor exploitatie De voorkeur van de werkgroep Bolsward gaat, voor de korte termijn, uit naar exploitatie door de gemeente. De lokale stichting Ons zwembad zal de rol van aanjager vervullen en het zwembad in algemene zin (financieel) steunen. Wat de werkgroep Bolsward betreft zal er sprake zijn van een samenwerking tussen de gemeente als exploitant en de stichting als “vriend van”. 5. Lange termijn Het doorkijkje naar de lange termijn gaat in op de gebiedsvisie Groene Hart Bolsward, de samenwerking met andere partijen in dit gebied en de mogelijkheden die de werkgroep Bolsward nog meer ziet voor toekomstbestendigheid van de zwemvoorziening. Analyse plan Bolsward Voor de complete bevindingen en duiding van het plan van aanpak van werkgroep Bolsward door de interne werkgroep bij de gemeente, wordt verwezen naar de bijlage “analyse plan Bolsward”. Op hoofdlijnen: Exploitatie De begrotingen van de gemeente en de werkgroep Bolsward verschillen vanaf 2022 op een aantal punten.

In de analyse staat op pagina 12 een cijfermatig overzicht.

2

De gemeente houdt vanaf 2022 rekening met €309.000 aan bezoekersopbrengsten, de werkgroep Bolsward met €345.500 in hetzelfde jaar. Voor het eerste bedrag is al een groei in het aantal bezoekers nodig tot 40.000 (nu 37.000). In de analyse zijn de verschillen (waaronder de camping) verder uitgelegd. Als risicodragende partij nemen we als gemeente niet bij voorbaat beoogde voordelen mee. Het rapport van Synarchis (medio 2020) geeft aan dat pas na een besluit tot langdurige openstelling van het zwembad en het wegwerken van achterstallig onderhoud weer een groei in bezoekers te realiseren is. In het jaar 2021 is het zwembad nog (deels) dicht door Corona en mogelijk door groot onderhoud. Daarnaast geeft de overdracht van Optisport naar de gemeente nog geen volledig inzicht in de opbrengsten van bezoek aan het zwembad. De prognoses van bezoekersaantallen en aanverwante inkomsten kunnen komende jaren bijgesteld worden op basis van realisatiecijfers. Aan de kant van de lasten zitten de verschillen tussen de werkgroep Bolsward en de gemeente vanaf 2022 in personeel, automatisering, kwaliteit & veiligheid, zwemlesconcept en onvoorzien. De verschillen lopen op van €46.000 in 2022 naar €60.000 in 2025. De werkgroep Bolsward gaat uit van kostenreductie bij de vervanging van personeel dat met pensioen gaat en door de inzet van vrijwilligers.

Aan de andere kant zullen opleidingskosten voor vrijwilligers meegenomen moeten worden. Het verschil in automatisering, zwemlesconcept en kwaliteit & veiligheid bedraagt in totaal €24.500. Hoewel niet uitgesloten is dat sommige posten bij nieuw te maken keuzes voordeliger uit gaan vallen is een nadere uitwerking nodig om deze voordelen daadwerkelijk in te kunnen boeken. De post onvoorzien is ten opzichte van de aanvankelijke referentiebegroting door de gemeente aangepast van €25.000 naar €10.000. Vervolgens is nog een correctie toegepast voor de compensatie van gederfde huurinkomsten. Optisport betaalde jaarlijks €25.000 aan huur die nu niet meer binnenkomt. Dit verschil is opgevangen door het verlagen van de post onvoorzien plus €10.000 ophoging van het budget voor exploitatie. Deze laatste correctie is verwerkt in het kostenoverzicht en dekkingsplan zwembad Vitaloo 2021-2025. Groot (noodzakelijk) onderhoud De afgelopen jaren is, ondanks de jaarlijkse reservering van €123.000, nauwelijks geïnvesteerd in groot onderhoud. Dit is het gevolg van een raadsbesluit in het traject rondom de zwembadvisie. Mogelijke sluiting van zwembad Vitaloo zorgde voor een geringe noodzaak tot nieuwe investeringen. Nu een doorstart van het zwembad een optie is, ontstaat een noodzaak om achterstallig, eenmalig groot onderhoud onder de loep te nemen.

De gemeentelijke raming op basis van de gescreende meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) en de raming van de werkgroep Bolsward komen nagenoeg overeen. Het gaat in beide gevallen over ruim zes ton in totaal. Het gezamenlijke uitgangspunt hierbij is dat, bij een besluit om het bad open te houden, in 2021 eenmalig een bedrag op noodzakelijk groot onderhoud geïnvesteerd wordt. Hiermee kan achterstallig onderhoud worden weggewerkt plus een aantal noodzakelijke investeringen uit de MJOP voor de periode 2021-2025. Voorbeelden hiervan zijn het dak (achterstallig) en de beweegbare bodem (noodzakelijk). Door het naar voren halen van de noodzakelijke investeringen kan er in de gehele resterende periode 2022-2025 gebruik van worden gemaakt. De noodzakelijke investering in 2021 bedraagt eenmalig €431.750. Om ook in de daaropvolgende jaren gedekt te zijn voor onverwachte kosten groot onderhoud is het overige bedrag uit de raming verdeeld over 5 jaar en opgenomen in de exploitatiebegroting. Het betreft €40.000 per jaar (2021-2025).

3

In overzicht: Groot onderhoud Achterstallig en eenmalig in 2021

Bedrag €431.750

Kostenoverzicht 2021 – 2025 Eenmalig kosten voor 2021

Bedrag voor onverwacht noodzakelijk groot onderhoud

€200.000

In de exploitatiebegroting opgenomen als €40.000 per jaar (2021 tot en met 2025) Wordt ingezet bij uitval en/ of veiligheidsnoodzaak

Totaal

€631.750

Dit is gemiddeld €126.350 per jaar

De kosten in 2021 zijn hoog in relatie tot de onduidelijkheid over de situatie vanaf 2026. Bij instandhouding van dit zwembad na 2025 gaat deze investering langer mee, maar bij nieuwbouw of sluiting na 2025 gaat de investering verloren. Opnieuw ontwikkelen van het gebied en/ of een duurzamere nieuwbouwvariant met lagere lasten staan tegenover dit verlies. Het voorstel is in ieder geval om de kosten, in afwijking op de financiële verordening, eenmalig af te boeken.

Inzet Mienskip De lokale gemeenschap Bolsward draagt bij door vriend te zijn van het zwembad voor €12,50 per jaar, via sponsoring door bedrijven en door specifieke acties zoals statiegeld. In de tekst wordt gesproken over bijdragen in geld en natura. In de ramingen van de werkgroep Bolsward staan concrete bedragen opgenomen bij de opbrengsten. Het gaat om een bijdrage van minimaal €35.000 per jaar. Uiteindelijk moet er vanuit Bolsward nog meer gebeuren, ook om de lange termijn kansen open te houden en te kunnen benutten. De gemeente en stichting Ons Zwembad maken in een nader vast te stellen overeenkomst afspraken over de jaarlijkse financiële bijdrage en resultaatverplichtingen tot en met 2025. Gemeentelijk vertrekpunt voor de overeenkomst omvat de volgende voorwaarden: • Blijvende, jaarlijkse inzet op het verbeteren van de exploitatie; • Minimaal 40.000 bezoekers per jaar en meer; • Oplopende jaarlijkse financiële bijdrage te beginnen met €35.000 in 2021; • Bewezen inzet en langdurig commitment van meer vrijwilligers; • Vergroten van de rol van stichting Ons Zwembad om eventueel vanaf 2026 de exploitatie over te kunnen nemen. Daadwerkelijke realisatie van doelen binnen deze overeenkomst kunnen meewegen in beslissingen over de opties voor de lange termijn (na 2025).

Scenario’s exploitatie De werkgroep Bolsward heeft (nog) niet de ambitie om de exploitatie van het zwembad in eigen hand te nemen. De werkgroep Bolsward gaat in het plan van aanpak uit van exploitatie door de gemeente tot en met 2025. Dit omdat stichting Ons Zwembad qua exploitatie nog niet daadkrachtig genoeg is om deze op zich te nemen. Daarnaast heeft de werkgroep de voorkeur om zelf eerst focus aan te brengen in het genereren van inkomsten en het ondernemen van extra acties ter ondersteuning van de exploitatie. Dit voorstel sluit aan op de situatie die ontstaan is bij het besluit in december 2020. De gemeente heeft de exploitatie overgenomen van Optisport en daarmee ook het personeel voor het zwembad.

4

Hiermee is de volledige zeggenschap over de voorziening in één hand. In afwachting van de gebiedsvisie en het lange termijn perspectief houdt de gemeente de volledige regie op het vervolg. Voor de personeelsleden zorgt gemeentelijke exploitatie tot en met 2025 voor rust omdat voorkomen wordt dat zij direct weer overgaan naar een andere exploitant. Risico’s van vijf jaar exploitatie in eigen beheer Gemeentelijke exploitatie brengt een financieel risico met zich mee vanwege een relatief dure CAO ten opzichte van een exploitant die onder de zwembad CAO kan werken. Daarnaast is de gemeente volledig risicodragend bij financiële tegenvallers. Er is geen contract met een derde partij waarin dit risico kan worden afgekocht met een vaste subsidie. Anderzijds is er met de gemeentelijke exploitatie maximale invloed op alle exploitatiekeuzes tot en met 2025. Er kan direct worden bijgestuurd op resultaten in de uitvoering. Er zijn geen contractafspraken met een exploitant die eventueel belemmerend kunnen werken.

Lange termijn Openstelling van het zwembad tot en met 2025 houdt de mogelijkheden open om binnen de gebiedsvisie Groene Hart Bolsward te werken aan de lange termijn. Zo kunnen we onderzoeken of een zwemvoorziening geïntegreerd en gerealiseerd kan worden in een nieuwe sportvoorziening, vanuit de opgave die er ligt voor de gebiedsontwikkeling Groene Hart Bolsward. Deze zwemvoorziening is dan duurzamer, toekomstbestendiger en in exploitatie voordeliger dan de huidige voorziening. Uiteraard onder voorbehoud van haalbaarheid van het gehele plan. De verwachting is dat de gemeente op termijn de exploitatie af kan stoten. Ofwel aan een lokale stichting die genoeg slagkracht heeft ontwikkeld, ofwel door aanbesteding van de toekomstige sportvoorziening. De verwachting is dat de zwemvoorziening in de huidige constellatie en op de huidige locatie, na 2025 niet zonder substantiële extra investeringen open kan blijven. Dit heeft te maken met nieuwe aankomende regel- en wetgeving rondom veiligheid en gebruik van chloor. Sluiting na 2025 is een optie.

Analyse De analyse sluit af met twee opties: optie A is het bad open houden en optie B is het bad sluiten. Als risicodragende partij neemt de gemeente bij optie A de eigen meerjarenraming als uitgangspunt. Dat wil zeggen dat de initiatieven en ambities die de werkgroep Bolsward heeft, wenselijk en kansrijk zijn, maar niet direct realiseerbaar. De financiële bijdrage van de Mienskip van €35.000 per jaar is aannemelijk. De gemeente gaat, rekenend op deze jaarlijkse bijdrage vanuit Bolsward, uit van een gemiddeld exploitatietekort van gemiddeld €242.000 per jaar (2022 tot en met 2025). Doel: Inzicht geven in resultaat van de uitvoering van het amendement uit september 2020. Een besluit nemen over het voortbestaan van Zwembad Vitaloo per 01-07-2021. Argumenten: Ad a. Werkgroep Bolsward heeft hard gewerkt aan het plan, het is op tijd ingeleverd en tussentijds afgestemd met raad en de gemeente. Het plan van aanpak is duidelijk en de gevraagde elementen zijn erin opgenomen.

5

Ad b. De gemeentelijke analyse geeft duiding aan het ingediende plan van aanpak en zet afwegingen naast elkaar. Ad c. De argumenten om optie A te kiezen zijn:  Toename maatschappelijk draagvlak en waarde. Het ingediende plan van aanpak door de werkgroep Bolsward is serieus en volledig, inclusief een jaarlijkse financiële bijdrage vanuit de gemeenschap. Door de inzet van de lokale gemeenschap wordt maatschappelijke waarde toegevoegd aan deze zwemvoorziening. Kiezen voor optie A doet recht aan de ruimte die door het amendement actief gegeven is aan de werkgroep om de gemeente uit te dagen tot het behoud van de zwemvoorziening.  Kansen binnen gebiedsontwikkeling Groene hart Bolsward: het zwembad open houden tot en met 2025, houdt ook de deur open naar een lange termijn ontwikkeling binnen het Groene hart Bolsward. Hierdoor blijven meerdere opties en kansen open.  Doorstart maatschappelijke voorziening: optie A geeft een doorstart aan de zwemvoorziening die sinds 1 januari 2021 door de gemeente wordt geëxploiteerd (en door Corona nog deels dicht is). Deze optie geeft duidelijkheid aan, en continuïteit voor, het gemeentelijke personeel dat ingezet wordt in het zwembad. De inwoners van Bolsward en omgeving kunnen in de eigen stad blijven zwemmen.  Sport en bewegen draagt bij aan de ambities en doelen in de omgevingsvisie, het coalitieakkoord en de koersnota.

De zwemsport is één van de manieren om inwoners te stimuleren tot beweging. Kanttekeningen bij optie A zijn de substantiële financiële opgave die in de huidige financiële positie van de gemeente spanning geeft, en het feit dat optie A niet aansluit bij de eerder vastgestelde zwembadvisie. Daarnaast is de investering op eenmalig achterstallig groot onderhoud in 2021 hoog zonder dat op dit moment duidelijk is hoe de situatie in 2026 verder gaat (open houden, nieuwbouw, sluiten). Ad d. Werkgroep Bolsward heeft aannemelijk gemaakt dat vanuit de lokale gemeenschap een bijdrage van €35.000 per jaar geleverd kan worden. Dit omzetten naar een bindende afspraak tussen gemeente en stichting Bolsward leidt tot een extra kostendrager onder deze voorziening.

Alternatieven: Optie B: zwembad sluiten Een keuze voor optie B betekent dat het zwembad per 1 juli 2021 dicht gaat. Daarmee verdwijnt een maatschappelijke voorziening uit de stad en stopt de exploitatie ervan door de gemeente. De gemeente heeft bij deze optie rekening te houden met sloopkosten en de afbouwregeling voor personeel (zie financiële paragraaf). Bij deze optie is de boodschap aan de werkgroep Bolsward dat het plan van aanpak niet overgenomen en gerealiseerd wordt. Sluiting van het zwembad sluit aan bij de meerjarenraming, begroting 2021. Het gebied kan opnieuw worden ontwikkeld. Risico’s: - Bijdrage Bolsward op langere termijn: de uitvoering van het amendement heeft gezorgd voor beweging in de lokale gemeenschap. Na het besluit kan deze lokale inzet onder druk komen te staan doordat de gemeente de risico’s afdekt. Het voorstel is om een overeenkomst te sluiten waarin resultaatverplichtingen vastgelegd worden. - Specifieke risico’s 2021: zwembad is door Corona gesloten (geweest), het eenmalig achterstallig onderhoud moet dit jaar worden uitgevoerd met (gedeeltelijke) sluiting van het bad tot gevolg.

6

-

Het vooruitlopend op de begroting 2022 bestemmen van middelen, legt mogelijk druk op andere maatschappelijke opgaves. Dat wil zeggen dat geld dat naar het zwembad gaat kan leiden tot bezuinigingen op andere onderdelen in de begroting.

Kaders: Amendement Onderzoek naar toekomstbestendigheid van het zwembad Vitaloo in Bolsward (24 sept 2020) Beleidsmatige kaders: Zwembadvisie, gebiedsvisie Groene hart, sportakkoord, preventieakkoord Financiële aspecten/gevolgen: Bij de vaststelling van de zwembadvisie in 2015 is de jaarlijkse exploitatiebijdrage aan Optisport voor zwembad Vitaloo verlaagd van €250.000 naar €150.000. Ondanks deze substantiële verlaging kon het zwembad open blijven met behulp van vrijwilligers via Stichting Ons Zwembad. Voor groot onderhoud was jaarlijks een bedrag van €123.208 beschikbaar. Dit betekent dat er structureel een bedrag beschikbaar was van totaal €273.208. Daarnaast is in de afgelopen jaren gebleken dat de inzet van vrijwilligers in relatie tot het personeel van Optisport niet volledig kon worden gecompenseerd. Gelet hierop heeft de gemeente een compensatievergoeding van gemiddeld €20.000 betaald aan Optisport B.V. Dit betrof circa 50% van de meerkosten, waarvan de andere 50% voor rekening van Optisport kwam. Rekening houdend met deze vergoeding kwamen de jaarlijkse gemeentelijke lasten voor zwembad Vitaloo tot 2021 uit op € 293.208. Daar stond een huurinkomst van €25.000 per jaar tegenover. De nu voorliggend exploitatiebijdrage inclusief groot onderhoud is lager.

Dit komt enerzijds door de bijdrage vanuit Bolsward en anderzijds doordat er nu rekening is gehouden met een kortere termijn met afwegingen in het noodzakelijk onderhoud voor de komende vijf jaar. Kosten- en dekkingsoverzicht Het open houden van het zwembad heeft de volgende financiële consequenties, die onder de tabel in tekst worden toegelicht. Financiële gevolgen optie A (bad open)

2021

2022

2023

2024

2025

Exploitatie zwembad Vitaloo Bolsward 2021 - 2025

270.000

272.580

275.152

278.720

281.282

Bijdrage vanuit Bolsward

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

-35.000

Totaal exploitatie 2021-2025

235.000

237.580

240.152

243.720

246.282

Programmabegroting 2021 - subsidie zwembad

-75.000

Raadsbesluit 17 december 2020 - aanvullende bijdrage

-75.000

Voorstel: bijdrage uit Algemene reserve t.b.v. exploitatie

85.000

Voorstel: bijdrage uit Algemene reserve t.b.v. grootonderhoud

5.236

Voorstel: totale bijdrage uit Algemene reserve

90.236 2022

2023

2024

2025

237.580

240.152

243.720

246.282

Totaal bijdrage via Programmabegroting 2022 2021 Raming grootonderhoud

431.750

Reserve Vitaloo Bolsward stand 1-1-2021

364.910

Programmabegroting 2021 reservering grootonderhoud

61.604

Toevoeging vanuit Algemene reserve

5.236

Beschikbaar via reserve Vitaloo Bolsward stand 1-6-2021

431.750

Toelichting exploitatiekosten De kosten in 2021 voor het open houden van het zwembad bedragen €270.000 voor de exploitatie tot en met 31 december. Dit bedrag is lager dan de raming uit december 2020 (€296.400) ten tijde

7

van het besluit over de overname van exploitatie van Optisport. Dat komt door een actualisatie van de begroting op basis van de nu bekende feiten, waaronder de personeelskosten van mensen in gemeentelijke dienst. Rekening houdend met de bijdrage vanuit Bolsward van €35.000 voor dit jaar komen de gemeentelijke kosten in 2021 uit op €235.000. In de Programmabegroting 2021 is al eenmalig een subsidiebedrag voor de exploitatie van zwembad Vitaloo Bolsward opgenomen van €75.000. In de raadsvergadering van 17 december 2020 is het exploitatiebudget voor de periode tot en met 30 juni verhoogd met €75.000. Dit betekent dat er momenteel in totaliteit een bedrag voor exploitatie beschikbaar is van €150.000. Voorgesteld wordt om het tekort in exploitatie van € 85.000 te dekken via de Algemene reserve. N.B. Dit jaar is het zwembad door Corona (deels) gesloten. Het jaar 2021 zal geen representatief jaar zijn voor de reguliere exploitatie. Mogelijk verlengt het Rijk de SPUK-regeling IJsbanen en Zwembaden (ter compensatie van Corona). Op dit moment is geen accurate informatie bekend om dit mee te rekenen. Toelichting financiën groot (noodzakelijk) onderhoud De geactualiseerde kosten voor achterstallig (groot)onderhoud bedragen in 2021 eenmalig €431.750.Voor het merendeel is hier al rekening mee gehouden via de reserve Vitaloo Bolsward.

De stand van deze reserve is €364.910, plus de toevoeging van €61.604 voor groot onderhoud uit de begroting 2021. Ook hier wordt voorgesteld om het resterende tekort van €5.236 te dekken via de Algemene reserve. Daarnaast is in de exploitatiebijdrage voor de komende vijf jaar rekening gehouden met een bedrag van € 40.000 per jaar voor onverwacht noodzakelijk groot onderhoud (bij uitval en/ of veiligheidsissues). Het totale bedrag komt hiermee op maximaal €631.750 voor de periode 2021 tot en met 2025. Dit is gemiddeld €126.350 per jaar. Periode 2022 tot en met 2025 De kosten voor exploitatie in de periode 2022 tot en met 2025 bedragen gemiddeld €242.000 per jaar. Hierbij is dan al rekening gehouden met een jaarlijkse bijdrage vanuit Bolsward van €35.000. Het voorstel is om de raad deze kosten, vooruitlopend op de begrotingsbehandeling, op te laten nemen in de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Het alternatief is een integrale afweging bij de programmabegroting. Dit wordt afgeraden. Het levert uitstel op tot het najaar met de nodige onzekerheid voor het zwembad, de inwoners en het personeel. Tevens kan het beoogde eenmalig en achterstallig onderhoud voor 2021 dan pas na vaststelling van de begroting plaatsvinden.

Financiële verordening 2020 Conform onze Financiële verordening 2020 (artikel 7 en 10) dienen de investeringen, met een verkrijgingsprijs van € 50.000 of hoger (waaronder vervanging van het dak) te worden afgeschreven volgens de vastgestelde methodiek en de termijnen. De raad kan besluiten om, in de door de raad te bepalen gevallen, hiervan af te wijken. Gelet op de beperkte periode van vijf jaar vinden we het niet logisch om investeringen zoals vervanging van het dak af te schrijven in 40 jaar, waardoor er na 2025 een grote waarde aan boekwaarde(n) (restwaarde) ontstaan. Wij stellen de raad dan ook voor om investeringen met betrekking tot groot onderhoud eenmalig af te boeken, in plaats van een afschrijvingstermijn vijf jaar of langer. De eenmalige afboeking kan plaats vinden via een onttrekking uit de reserve Vitaloo Bolsward. Tot slot wordt voorgesteld om over- en onderschrijdingen op onderhoud, zowel dagelijks als groot onderhoud jaarlijks te verrekenen via de reserve Vitaloo Bolsward (vorm: egalisatiereserve). Stand algemene reserve Na onttrekking van het bedrag van € 90.236 uit de algemene reserve, is het verloop van de algemene reserve als volgt:

8

Ontwikkeling Algemene Reserve (bedragen x € 1.000) Verwachte stand voorafgaand aan dit voorstel:

2020

2021

2022

2023

2024

17.813

15.178

11.802

11.551

11.702

Effect voorstel Vitaloo

-90

Verwachte stand na dit voorstel:

17.813

15.088

11.712

11.461

11.612

> Niveau weerstandsvermogen

8.900

8.300

8.300

8.300

8.300

Vrij besteedbaar

8.913

6.788

3.412

3.161

3.312

Alternatief Sluiting van het bad, optie B, is het alternatief. De financiële consequenties zijn dan als volgt:

Financiële gevolgen optie B (bad sluiten)

2021

Exploitatie zwembad Vitaloo Bolsward 1-1-2021 tot 1 juli 2021

130.000

Beschikbare middelen: Programmabegroting 2021 subsidie zwembad

75.000

Raadsbesluit 17 december 2020 - aanvullende bijdrage

75.000

Reserve Vitaloo Bolsward stand 1-1-2021

364.910

Programmabegroting 2021 reservering grootonderhoud

61.604 576.514

Restant beschikbaar

446.515

Afbouw regeling en transitiekosten personeel

590.000

Sloopkosten gebouw, nutsvoorzieningen

110.000 700.000

Aanvullend benodigd

253.486

In het geval van sluiting moet rekening worden gehouden met het doorlopen van de loonsom van de collega’s tot juli 2023 én de kosten van het werk naar werk traject, die geraamd worden op € 7.500 per persoon aan ontwikkelgeld en de interne begeleiding. Voor de gehele doorlooptijd van het vervolgproces moeten we rekening houden met een totaal ‘transitiebudget’ van ca € 590.000. Daarnaast zijn er kosten voor de sloop van het gebouw en het afkoppelen van nutsvoorzieningen. De geschatte kosten bedragen €110.000. Er zit geen boekwaarde op het gebouw. De ramingen zijn realistisch en zekerheidshalve opgesteld. Dit geldt zowel voor de reguliere exploitatie als het onderhoud (bouwkundig en installatietechnisch). Hier zijn geen onzekerheden te verwachten met een omvang die aanleiding geeft tot opname in de risicoparagraaf. Corona is als exploitatierisico voor 2021 separaat benoemd in dit advies.

9

Duurzaamheid: Bestaande voorziening blijft op de korte termijn in stand en kan op lange termijn mee in de duurzame ontwikkeling van Groene hart Bolsward

Vervolgproces: Dit besluit vraagt om nadere afspraken tussen gemeente en werkgroep Bolsward / stichting Ons Zwembad. Dit betreft een overeenkomst over de structurele bijdrage vanuit de Mienskip, en praktische afspraken rondom de samenwerking en beoogde nieuwe initiatieven.

Monitoring en evaluatie: Begrotings- en realisatiecijfers van zwembad Vitaloo komen terug in de reguliere rapportages van de P&C cyclus

Gevolgen voor LTA: nvt Communicatie en afstemming: De werkgroep Bolsward en het personeel van het zwembad worden actief geinformeerd over het besluit Bijlage(n) Plan van aanpak toekomstbestendig zwembad Bolsward Analyse plan Bolsward Meegezonden: - Plan van aanpak werkgroep Bolsward - Analyse plan Bolsward - Financieel overzicht zwembad Vitaloo 2021-2025 - Rapport Synarchis, juli 2020 Ter inzage: nvt

Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

P. Zondervan

10

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Toekomst zwembad Vitaloo (uitvoering amendement 24 sept 2020) Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 maart 2021;

besluit de raad: a. Kennis te nemen van het 'Plan van aanpak toekomstbestendig zwembad Bolsward' als uitwerking van amendement Vitaloo (24 sept 2020) b. Kennis te nemen van de analyse van het plan Bolsward met optie A "open houden" en optie B "sluiten" c. Te kiezen voor optie A. Het zwembad blijft in ieder geval tot en met 2025 open waarbij parallel gewerkt kan worden aan lange termijn ontwikkeling d. De eigen bijdrage vanuit Bolsward voor deze optie vast te stellen op €35.000 per jaar en op te nemen in een nader te sluiten overeenkomst met stichting Ons Zwembad e. De extra kosten voor 2021 van €90.236 eenmalig te dekken uit de algemene reserve f. Om vooruitlopend op de begrotingsbehandeling de kosten voor 2022 tot en met 2025 op te nemen in de programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. Het gaat om een bedrag van gemiddeld €242.000 per jaar g. Over- en onderschrijding op onderhoud (dagelijks en groot) jaarlijks te verrekenen via de reserve Vitaloo Bolsward h. Af te wijken van de vastgestelde afschrijvingsmethodiek en investeringen eenmalig af te boeken via de reserve Vitaloo Bolsward i. De begroting 2021 overeenkomstig het voorstel te wijzigen

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 april 2021

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

11

, voorzitter.

, griffier.