Raadsvoorstel - Bestuursrapportage oktober, november, december 2023

Ons nummer: R24.000029

*R24.000029*

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Adviseur

Bestuursrapportage oktober, november, december 2023 18 april 2024 Boarger en Mienskip, Doarp, Stêd en Omkriten, Bestjoer en Finânsjes 2, 3 en 4 april 2024 Henk de Boer Financiën Jan Jelle Boonstra

Voorstel: a. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage oktober, november, december 2023. b. Het overzicht subsidieontvangers uit te breiden met: Vluchtelingenwerk Noord-Nederland voor een bedrag van € 245.510 en Stichting weekendschool voor een bedrag van € 110.857. c. De inhoud en planning van project “Verkabelen hoogspanningskabels Sneek-Noord” aan te passen in een gestuurde boring en een uitvoering vanaf 2030.

Samenvatting: Bijgaand ontvangt u de Bestuursrapportage oktober, november, december 2023. • • • • • •

In deze berap rapporteren we over afwijkingen bij speerpunten en projecten. Met deze bestuursrapportage, die uitkomt na het begrotingsjaar, kunnen we geen begrotingswijzigingen meer doorvoeren. In deze berap geven we een overzicht van een aantal nieuwe afwijkingen die van invloed zijn op het te verwachten resultaat. Per saldo is er een verwacht voordeel van ca. € 9,2 miljoen ten opzichte van de vorige berap. In hoofdstuk 9 van de bestuursrapportage zijn de diverse verwachtingen toegelicht. De vorige berap eindigde met een verwacht jaarresultaat van € 15,5 miljoen nadelig. Die verwachting verandert nu in € 6,3 miljoen nadelig. Primitief begroot was een nadeel van € 12,6 miljoen. Overall komen we dus naar verwachting € 6,3 miljoen gunstiger uit dan primitief begroot.

Opgemerkt zij dat bovenstaande verwachting een voorlopige inschatting is. Pas in de eerste drie/vier maanden van 2024 komt alle informatie samen en weten we waar we op uitkomen. In de bestuursrapportage wordt een kleur (groen/oranje/rood) toegekend op de onderdelen Inhoud, Financiën en Planning. Het is interessant om aandacht te hebben voor deze scores. Hiervan kan het volgende overzicht worden weergegeven voor de onderdelen Sociaal, Ruimte, Bestuur en de Projecten:

Groen Oranje Rood Totaal

Sociaal 58 5 0 63

Ruimte 89 4 0 93

Bestuur 34 8 3 45

1

Projecten 43 10 4 57

Totaal 224 27 7 258

87% 10% 3% 100%

• • •

In totaal is 224 keer een groene kleur toegekend. Er is 27 keer een oranje kleur toegekend. Ongeveer de helft van deze dreigende afwijkingen had betrekking op de planning (13x). Financiën volgt met 9x en inhoud met 5x. Van de 7 afwijkingen (rood), hebben vier betrekking op de Projecten. Drie maal betreft het het verkabelen van de hoogspanningskabels Sneek-Noord (op alle aspecten) en éénmaal de planning van De Potten, visievorming. Bij Bestuur zijn er drie rode afwijkingen: Mentorprogramma (inhoud), Adequate dienstverlening (planning), en Communicatie tussen inwoners en gemeente (planning). Daarmee betreffen ook de afwijkingen voor ongeveer de helft de planning.

Nadere toelichting programma Sociaal Het programma Sociaal is vrijwel volledig uitgevoerd. Voor vijf speerpunten geldt een afwijking van de planning en loopt de uitvoering door in 2024. Naast de speerpunten wordt in de Berap gerapporteerd over financiële afwijkingen (hoofdstuk 9). Voor het programma Sociaal zijn de grootste afwijkingen Jeugd (nadelig), Minimabeleid (nadelig), Oekraïne (voordelig) en BUIG (voordelig). Nadere toelichting programma Ruimte Het overgrote deel van de speerpunten binnen programma Ruimte loopt binnen de planning en financiën. Daarbij gezegd hebbende dat het vaak gaat om meer langlopende trajecten waarbij de focus ligt op een resultaat binnen de coalitieperiode (zoals 1000 woningen) of in het geval van de energietransitie met een nog veel langere tijdshorizon. Hierin zijn ook afgelopen periode goede stappen gezet zoals de berap ook beschrijft. Speerpunten waar wel druk op zit qua planning hebben vooral te maken met een personele uitdaging (zoals taskforce Wonen en visie Bolsward-West). Hier zijn qua capaciteit stappen in gezet. We zien dat er met name in concretere uitvoeringstrajecten wel druk op de planningen en financiën zit. Financieel heeft dat vooral te maken met de grote prijsstijgingen, bijvoorbeeld bij het inhalen van de achterstanden kapitaalgoederen of project Bolsward west.

Ook andere externe invloeden hebben in een aantal gevallen negatieve impact op de planningen. Zo werkt de netcongestie negatief op de planning van De Hemmen III. En hebben de diverse (complexe) projecten op de Afsluitdijk te maken met de grote vertragingen en budgettaire consequenties vanuit het Rijk. Dit werkt breed door. Een en ander is ook wel inherent aan dergelijke grootschalige projecten waar we met diverse partijen aan werken. De planningen zijn afhankelijk van veel partijen en (externe) factoren.

Argumenten: a. De bestuursrapportage is conform de opzet van de P&C-cyclus. b. Het overzicht met subsidieontvangers dient te worden uitgebreid om een mogelijke rechtmatigheidsfout te ontlopen. Een nadere toelichting staat op pagina 38 van de berap. c. Betreffende het project Verkabelen hoogspanningskabels Sneek-Noord is er sprake van een gewijzigde situatie, omdat inhoud en planning van dit project zijn aangepast. Het is wenselijk om dit als nieuw uitgangspunt aan te nemen in de rapportage. Een nadere toelichting staat op pagina 47 van de berap. Risico’s: De bestuursrapportage signaleert vroegtijdig risico’s, zodat er adequaat op kan worden ingespeeld. Financiën: Geen; er worden nu geen begrotingswijzigingen voorgesteld. De verwachtingen in deze bestuursrapportage hebben een positief effect van € 9,2 miljoen op het begrote resultaat. Het definitieve resultaat wordt opgenomen in de Jaarstukken 2023. Andere opties: Niet van toepassing. Deze bestuursrapportage is alleen ter kennisgeving. Wettelijke basis: Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet.

2

Global Goals: De bestuursrapportage rapporteert over de uitvoering van de programmabegroting. In de Programmabegroting 2023 is op diverse plaatsen aandacht besteed aan de Global Goals. Wie zijn betrokken: N.v.t Wijze van participatie: N.v.t. Digitale links naar informatiebronnen: N.v.t. In welke fase: N.v.t. Planning vervolg in de raad/LTA: De resultaten van deze bestuursrapportage worden verwerkt in de Jaarstukken 2023. Deze komen op 20 juni in de raad. Bijlage(n): 1. Bestuursrapportage oktober, november, december 2023. Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

drs. E.K. Strijker

3

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Bestuursrapportage oktober, november, december 2023 Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 maart 2024;

besluit:

a. b. c.

Kennis te nemen van de Bestuursrapportage november, december 2023. Het overzicht subsidieontvangers uit te breiden met: Vluchtelingenwerk Noord-Nederland voor een bedrag van € 245.510 en Stichting weekendschool voor een bedrag van € 110.857. De inhoud en planning van project “Verkabelen hoogspanningskabels Sneek-Noord” aan te passen in een gestuurde boring en een uitvoering vanaf 2030.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 april 2024

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

4

, voorzitter.

, griffier.