Raadsvoorstel - Bestuursrapportage mei, juni 2021

Ons nummer: R21.000151

*R21.000151* O.0000001E

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Behandelend ambtenaar

Bestuursrapportage mei, juni 2021 30 september 2021 Bestjoer en Finânsjes, Boarger en Mienskip, Doarp, Stêd en Omkriten 16 september 2021 G. Wielinga Financiën J.J. Boonstra

Voorstel: 1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage mei, juni 2021. 2. De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 9.1 van de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet): 1. Centrale huisvesting (€ 508.000). 3. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil); b. Afboeken boekwaarde school Tersoal (nihil); c. Nader voorlopig bedrag BUIG (nihil); d. Stelselwijziging BBZ (nihil); e. Sportstimulering (nihil); f. Transformatiemiddelen Bedrijfsvoering (nihil); e. Centrale huisvesting (nihil). Inleiding: Bijgaand ontvangt u de Bestuursrapportage mei, juni 2021. Na enkele beknopte Bestuursrapportages is dit de eerste uitgebreide Bestuursrapportage van 2021. • • • • •

De toelichtingen in deze rapportage zijn uitgebreider en daardoor nagenoeg allemaal nieuw. Alle speerpunten, terugkerende items en projecten worden toegelicht. Ook de ombuigingsmonitor is geactualiseerd. In paragraaf 9.1 stellen we een verhoging van een krediet voor, waar tevens een opbrengst van minimaal dezelfde omvang tegenover staat. Per saldo heeft dit geen effect op het begrote saldo. Dit betreft het afgesloten krediet van de centrale huisvesting. In paragraaf 9.2 worden zeven begrotingswijzigingen voorgesteld, die ook geen effect hebben op het begrote resultaat. Het begrote resultaat verandert niet en blijft € 2.848.000 nadelig.

Dit is de eerste uitgebreide Bestuursrapportage in 2021. Hierna volgt nog een tweede. De helft van de Bestuursrapportages is beknopt en de andere helft is uitgebreid. De uitgebreide rapportages komen in alle commissies. De beknopte komen alleen in de commissie BF. Vanaf 2022 worden drie uitgebreide rapportages aangeboden, op de volgende momenten te behandelen in de raad: - voor de zomervakantie (ca. juli). - voorafgaand aan de behandeling van de Programmabegroting (ca. september/oktober). - rondom de Programmabegroting (ca. november).

1

Doel: Informeren over de uitvoering van de programmabegroting. Argumenten: De Bestuursrapportage is conform de opzet van de P&C-cyclus. Alternatieven: Niet instemmen met de mutaties in de kredieten of de voorgestelde begrotingswijzigingen. De afwijkingen komen dan tot uiting in de jaarrekening. Risico’s: De Bestuursrapportage signaleert vroegtijdig risico’s, zodat er adequaat op kan worden ingespeeld. Kaders: Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet. Financiële aspecten/gevolgen: De begrotingswijzigingen in deze Bestuursrapportage hebben geen effect op het begrote resultaat. Duurzaamheid: N.v.t. Vervolgproces: De Bestuursrapportage is onderdeel van de Planning & Control cyclus. Monitoring en evaluatie: N.v.t. Gevolgen voor LTA: N.v.t. Communicatie en afstemming: N.v.t.

2

Bijlage(n)

Meegezonden: - Bestuursrapportage mei, juni 2021 Ter inzage: - N.v.t. Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

P. Zondervan

3

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Bestuursrapportage mei, juni 2021 Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 juli 2021; besluit de raad: 1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage mei, juni 2021. 2. De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 9.1 van de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet): 1. Centrale huisvesting (€ 508.000). 3. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil); b. Afboeken boekwaarde school Tersoal (nihil); c. Nader voorlopig bedrag BUIG (nihil); d. Stelselwijziging BBZ (nihil); e. Sportstimulering (nihil); f. Transformatiemiddelen Bedrijfsvoering (nihil); e. Centrale huisvesting (nihil). Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 september 2021

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

4

, voorzitter.

, griffier.