Raadsvoorstel - Bestuursrapportage juli, augustus 2022

Ons nummer: R22.000148

*R22.000148* O.0000001E

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Adviseur

Bestuursrapportage juli, augustus 2022 17 november 2022 Bestjoer en Finânsjes, Boarger en Mienskip, Doarp, Stêd en Omkriten 3 november 2022 Henk de Boer, Financiën Jan Jelle Boonstra

Voorstel: 1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage juli, augustus 2022. 2. De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 9.1 van de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet): 1. Gezond in de stad (€ 24.000). 2. Uitvoeringskosten klimaatakkoord (€ 524.000). 3. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil). b. Toename 'no cure no pay' (€ -105.000)). c. Pilot schoolontbijt (€ -29.000). d. Hoger inkomsten belastingen (€ 443.000). e. Extra inhuur en hogere opbrengsten leges (nihil). f. Inkomsten oevers en kaden (nihil). g. Meicirculaire 2022 (€ 5.618.000). h. Herstel te lage CAO-verhoging (€ -463.000).

Samenvatting: Bijgaand ontvangt u de Bestuursrapportage juli, augustus 2022.  In deze berap rapporteren we over afwijkingen bij speerpunten en projecten. Nieuwe teksten bij speerpunten en projecten zijn in groene tekst aangegeven.  Bij programma Bestuur geven we een geactualiseerd overzicht van de stand van de externe inhuur en een tussenstand van de onrechtmatigheden aanbestedingen 2022. Hierbij geven we ook een overzicht van de genomen maatregelen om onrechtmatige aanbestedingen te beperken.  We rapporteren over de paragrafen Onderhoud kapitaalgoederen en Grondbeleid. In de paragraaf Grondbeleid geven we een financiële verwachting tot eind 2022 van de grondexploitaties.  Deze bestuursrapportage bevat twee mutaties in kredieten en acht begrotingswijzigingen. In totaal geven de begrotingswijzigingen een voordeel van € 5.464.000, wat vooral komt door de Meicirculaire 2022.  In de ombuigingsmonitor kunnen we melden dat de taakstellingen van de verkoop van strategische gebouwen en van de verkoop van snippergroen over 2022 gerealiseerd zijn.  In de Programmabegroting 2022 is voor 2022 een nadelig saldo begroot van € 2.202.000. Het separate voorstel over de Decembercirculaire 2021 (behandeld in de raad van 3 maart 2022) gaf een voordeel over 2022 van € 80.000. De eerdere bestuursrapportages over 2022 hadden een voordelig effect van € 142.000 op het begrote saldo.

Deze bestuursrapportage geeft een voordeel van € 5.464.000. Het begrote saldo verandert daardoor in € 3.485.000 voordelig.

1

Argumenten: De bestuursrapportage is conform de opzet van de P&C-cyclus. Risico’s: De bestuursrapportage signaleert vroegtijdig risico’s, zodat er adequaat op kan worden ingespeeld. Financiën: De begrotingswijzigingen in deze bestuursrapportage hebben een positief effect op het begrote resultaat van € 5.464.000. Andere opties: Niet instemmen met de mutaties in de kredieten of de voorgestelde begrotingswijzigingen. De afwijkingen komen dan tot uiting in de jaarrekening. Wettelijke basis: Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet. Global Goals: De bestuursrapportage rapporteert over de uitvoering van de programmabegroting. In de Programmabegroting 2022 is op diverse plaatsen aandacht besteed aan de Global Goals. Wie zijn betrokken: N.v.t. Wijze van participatie: N.v.t. Digitale links naar informatiebronnen: N.v.t. In welke fase: N.v.t. Planning vervolg in de raad/LTA: N.v.t. Bijlage(n): Bestuursrapportage juli, augustus 2022

Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

drs. E.K. Strijker

2

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Bestuursrapportage juli, augustus 2022 Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2022;

besluit: 1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage juli, augustus 2022. 2. De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 9.1 van de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet): 1. Gezond in de stad (€ 24.000). 2. Uitvoeringskosten klimaatakkoord (€ 524.000). 3. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil). b. Toename 'no cure no pay' (€ -105.000)). c. Pilot schoolontbijt (€ -29.000). d. Hoger inkomsten belastingen (€ 443.000). e. Extra inhuur en hogere opbrengsten leges (nihil). f. Inkomsten oevers en kaden (nihil). g. Meicirculaire 2022 (€ 5.618.000). h. Herstel te lage CAO-verhoging (€ -463.000). Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 november 2022

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

3

, voorzitter.

, griffier.