Raadsvoorstel - Bestuursrapportage juli augustus 2021.docx

Ons nummer: R21.000202

*R21.000202* O.0000001E

Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Raadsvergadering van Commissie Commissievergadering van Portefeuillehouder Team Behandelend ambtenaar

Bestuursrapportage juli, augustus 2021 18 november 2021 Bestjoer en Finânsjes, Boarger en Mienskip, Doarp, Stêd en Omkriten 2 september 2021 G. Wielinga Financiën J.J. Boonstra

Voorstel: 1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage juli, augustus 2021. 2. De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 9.1 van de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet): 1. Toren stadhuis Bolsward (nihil). 3. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil); b. Onderuitputting 2021(€ 540.000); c. Inkomsten de Domp Sneek (nihil); d. Inkomsten Wetterskip (nihil); e. Subsidie baggeren IJsselmeergebied (nihil). 4. In te stemmen met het aangepaste betalingsschema bij het project Versterking Friese IJsselmeerkust (VFIJ), zoals aangegeven in paragraaf 8.1.3. Inleiding: Bijgaand ontvangt u de Bestuursrapportage juli, augustus 2021. • Dit is de tweede uitgebreide bestuursrapportage van 2021, waarin alle speerpunten, terugkerende items en projecten worden toegelicht. • Deze rapportage beslaat voor een groot deel de zomerperiode, waardoor er niet overal nieuwe zaken ten opzichte van de vorige rapportage zijn te melden. • In paragraaf 9.1 wordt een verhoging voorgesteld de inkomsten van het krediet voor de toren van stadhuis Bolsward, als gevolg van een hogere externe bijdrage.

• In paragraaf 9.2 worden vijf begrotingswijzigingen voorgesteld. De begrotingswijziging over de Onderuitputting 2021 geeft een voordeel van € 540.000. De overige begrotingswijzigingen hebben geen invloed op het resultaat. • Bij het project Versterking Friese IJsselmeerkust is er een nieuw betalingsschema, waarover de raad moet besluiten. Dit wordt expliciet meegenomen in het dictum van het raadsvoorstel. • De Bestuursrapportage juli, augustus 2021 heeft een positief effect op het begrote saldo van € 540.000. Dat verandert daardoor van € 2.848.000 nadelig in € 2.308.000 nadelig. Doel: Informeren over de uitvoering van de programmabegroting. Argumenten: De Bestuursrapportage is conform de opzet van de P&C-cyclus.

1

Alternatieven: Niet instemmen met de mutaties in de kredieten of de voorgestelde begrotingswijzigingen. De afwijkingen komen dan tot uiting in de jaarrekening. Risico’s: De Bestuursrapportage signaleert vroegtijdig risico’s, zodat er adequaat op kan worden ingespeeld. Kaders: Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet. Financiële aspecten/gevolgen: De begrotingswijzigingen in deze Bestuursrapportage hebben een positief effect van € 540.000 op het begrote resultaat. Duurzaamheid: N.v.t. Global Goals: N.v.t. Vervolgproces: De Bestuursrapportage is onderdeel van de Planning & Control cyclus. Monitoring en evaluatie: N.v.t. Gevolgen voor LTA: N.v.t. Communicatie en afstemming: N.v.t. Bijlage(n) Meegezonden: - Bestuursrapportage juli, augustus 2021 Ter inzage: - N.v.t. Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

mr. drs. J.A. de Vries

P. Zondervan

2

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân Onderwerp Bestuursrapportage juli, augustus 2021 Naar aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 oktober 2021; besluit de raad: 1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage juli, augustus 2021. 2. De mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 9.1 van de Bestuursrapportage, zijnde (tussen haakjes het benodigde (extra) krediet): 1. Toren stadhuis Bolsward (nihil). 3. De begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de Bestuursrapportage), zijnde (tussen haakjes de invloed op het begrotingssaldo): a. Diverse overboekingen, met name personeel (nihil); b. Onderuitputting 2021(€ 540.000); c. Inkomsten de Domp Sneek (nihil); d. Inkomsten Wetterskip (nihil); e. Subsidie baggeren IJsselmeergebied (nihil). 4. In te stemmen met het aangepaste betalingsschema bij het project Versterking Friese IJsselmeerkust (VFIJ), zoals aangegeven in paragraaf 8.1.3. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 november 2021

mr. drs. J.A. de Vries

G.W. Stegenga

3

, voorzitter.

, griffier.