9. rvs+rbs Ontwerpjaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 Recreatieschap Stichtse Groenlanden.pdf

Definitief voorstel en besluit

Commissie

Raadsvoorstel Onderwerp Ontwerpjaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 Recreatieschap Stichtse Groenlanden Begrotingswijziging n.v.t. Datum raadsvergadering 8 juni 2021

Portefeuillehouder M.J. van Dijk Organisatie onderdeel Economie en Duurzaamheid E-mail opsteller kees.hageman@stichtsevecht.nl Telefoonnummer opsteller 0346254391 Registratie nummer Z/21/211464-VB/21/97127

Aan de gemeenteraad Voorgesteld Besluit 1. 2.

Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief en financiële jaarstukken van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. De zienswijze ten aanzien van de ontwerpjaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden over te nemen overeenkomstig de voorgelegde concept-zienswijze.

Samenvatting

Onder verwijzing naar de gemeenschappelijke regeling heeft het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden diverse financiële stukken aan de raad toegezonden. Het betreft: 1) Aanbiedingsbrief 2) Ontwerpjaarrekening 2020 3) Ontwerpbegroting 2022

ontwerpbegroting 2022

Pagina 1 van 4

rvs Ontwerpjaarrekening 2020 en

Op de ontwerpjaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022 wordt in dit voorstel nader ingegaan. Tevens is een concept-zienswijze bijgevoegd. Deze is onder voorbehoud van goedkeuring door de raad aan het Recreatieschap Stichtse Groenlanden verzonden. Ook wordt stilgestaan bij het thans lopende transitieproces bij de recreatieschappen.

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl

Bijlagen 1. Concept-raadsbesluit 2. Aanbiedingsbrief 3. Ontwerpjaarrekening 2020 4. Ontwerpbegroting 2022 5. Concept-zienswijze

Doel en beoogd maatschappelijk effect Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden behartigt de belangen van openluchtrecreatie, natuur en landschap op een aantal terreinen in Utrecht, waaronder de Maarsseveense Plassen. De gemeente Stichtse Vecht is deelnemer van deze gemeenschappelijke regeling en is medeopdrachtgever, tezamen met 9 gemeenten en de provincie Utrecht. Het schap ontwikkelt, beheert en onderhoudt de recreatieve voorzieningen. Het recreatieschap heeft een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het ambtelijk apparaat is in dienst bij de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland (RMN). Het deelnemen in het recreatieschap draagt bij aan een gemeente waar je prettig kunt recreëren. Het recreatieschap dient de gemeentelijke belangen in de openluchtrecreatie, natuur en landschap. Zo blijven de recreatieterreinen en routes toegankelijk, schoon, heel en veilig (Programma 3 Fysiek en 5 Samenleving van het Collegewerkprogramma). Het doel van dit raadsvoorstel is om te komen tot een door de raad vastgestelde zienswijze ten aanzien van de toegezonden financiële stukken en de raad te informeren over de recente ontwikkelingen bij het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

Artikel 28 en 32 van de Gemeenschappelijke Regeling 2018 omschrijven de verplichtingen en procedures rondom de begroting en jaarrekening van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Argumenten

De begroting 2022 van het recreatieschap is beleidsarm en uw raad heeft al eerder kunnen kennisnemen van de Beleidsuitgangspunten begroting(Kadernota) 2022 van het recreatieschap. In de financiële paragraaf wordt hier verder op ingegaan. Dit voorstel zou echter niet compleet zijn, als niet werd ingegaan op het thans lopende transitieproces bij de schappen.

Pagina 2 van 4

ontwerpbegroting 2022

Door de besturen van de beide schappen is daarop aan Bureau Berenschot gevraagd om vier perspectieven nader uit te werken. Berenschot heeft in de notitie ‘Organisatie van de recreatietaken in Midden Nederland, doorhakken bestuurlijke knoop over de toekomst van RMN’ het bestuurlijke keuzeproces uitgewerkt en een uitwerking gegeven van de vier perspectieven. Het bureau constateerde dat de basis van de samenwerking niet eenduidig was en dat voor het kiezen van een nieuw samenwerkingsmodel per schap duidelijkheid moet zijn wat de basis is van deze samenwerking.

rvs Ontwerpjaarrekening 2020 en

In 2019 is geconstateerd dat de situatie bij de recreatieschappen zorgelijk is. Daarop is een proces gestart van RMN in transitie. In maart 2020 heeft u de rapportage ‘RMN in transitie’, ontvangen waarin de analyse is gegeven met een afwegingskader en mogelijke toekomstperspectieven voor een hernieuwde samenwerking.

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl

In september 2020 is aangegeven dat de besturen van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en van het Plassenschap Loosdrecht in gesprek gaan over de samenwerking en het toekomstbeeld hiervan, ieder voor het eigen schap. De besturen zien hun discussie als de noodzakelijke voorbereiding op de besluitvorming over de toekomst van de beide recreatieschappen én daarmee ook over de toekomst van hun uitvoeringsorganisatie RMN. De dagelijks besturen van beide schappen spraken per schap vorig najaar in twee zogenaamde dialoogsessies over hun toekomst. Hierin zijn richtinggevende uitspraken over de toekomstige samenwerking verwerkt. Deze uitspraken koersen op een omvorming van de recreatieschappen en het onderbrengen van taken bij andere uitvoerders. Er is daarmee geen draagvlak meer voor het voortbestaan van RMN, wat het opheffen hiervan tot gevolg heeft. Ook wordt gedacht aan een centrumgemeenteconstructie met de provincie Utrecht als beoogd opdrachtnemer. In dit geval wordt de gemeenschappelijke regeling opgeheven. In het vervolgproces wordt het richtinggevend voorstel uitgewerkt tot concrete voorstellen en besluiten. Er is een projectleider hiervoor aangesteld per medio maart. Een projectleider liquidatie RMN zal ook worden aangesteld. De streefdatum voor de liquidatie is 1 januari 2022. Uiteraard wordt de raad verder geïnformeerd tijdens het lopende transitieproces.

Kanttekeningen

In de loop van 2021 zal er meer inzicht komen in de noodzakelijke transitiekosten. In de begroting 2022 van het recreatieschap is hiervoor een PM-post opgenomen. Deze kosten zullen door de deelnemers moeten worden opgevangen, uiteraard alleen voor zover deze niet door de schappen zelf kunnen worden gedragen. De hoogte van de kosten is ook afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt bij de transitie.

Communicatie

Wij communiceren uw besluit met het recreatieschap. De situatie heeft geen gevolgen op korte termijn voor beheer en onderhoud van de terreinen. Er zal geen actieve externe communicatie plaatsvinden.

Financiën, risico’s en indicatoren

De begroting 2022 van het recreatieschap is een beleidsarme begroting. Dit mede als gevolg van de transitie waarin de schappen zich in bevinden. Om die reden is er voor gekozen geen nieuw beleid in de begroting 2022 te verwerken. De begroting 2022 is daarmee volledig gebaseerd op bestaand beleid. Middels de Beleidsuitgangspunten begroting (Kadernota) 2022 van het recreatieschap, welke in de raad op 26 januari 2021 aan de orde is geweest, bent u geïnformeerd over de financiële kaders voor het begrotingsjaar 2022. Conform in deze Kadernota gehanteerde indexatie, stijgt de deelnemersbijdrage van Stichtse Vecht van € 172.353 naar € 175.800.

Pagina 3 van 4

ontwerpbegroting 2022

Om diverse redenen zijn onderhoudswerkzaamheden die voor 2020 gepland stonden, doorgeschoven. Ook geplande uitgaven 2020 ten behoeven van de transitie zullen in 2021 plaatsvinden. De jaarrekening laat daarom een enigszins vertekend beeld zien, omdat deze uitgaven alsnog in 2021 moeten worden gedaan.

rvs Ontwerpjaarrekening 2020 en

De ontwerpjaarrekening van het recreatieschap 2020 laat een negatief resultaat zien van € 192.368. De algemene reserve van het schap biedt vooralsnog ruimte om dit bedrag via de resultaat-bestemming hiervan te laste te brengen. De ontwerpjaarrekening ligt voor onder voorbehoud van goedkeuring door de accountant.

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl

De financiële gevolgen van de corona-crisis zijn groter dan bij het Plassenschap Loosdrecht. Dit wordt veroorzaakt door: • Kosten extra vuilafvoer (in Loosdrecht met eigen personeel, SGL aannemer); • Geen evenementen (vooral bij SGL, Loosdrecht niet aan de orde); • Extra kosten digitale ticketverkoop Maassseveense Plassen (Loosdrecht niet aan de orde); • Corona-compensatie voor de pachters; • Uitstel overdracht Oortjespad. Voor het bestuur van het schap is het niet mogelijk om een beroep te doen op het Rijk voor deze kosten, daarom worden deze kosten omgeslagen over de deelnemers. De deelnemers hebben wel de mogelijkheid mogelijk wel. Ten aanzien van deze kosten zal ons college een separaat besluit nemen. 20 april 2021 Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

ontwerpbegroting 2022

Pagina 4 van 4

Burgemeester drs. A.J.H.T.H. Reinders

rvs Ontwerpjaarrekening 2020 en

Gemeentesecretaris drs. F.J. Halsema

Raadsbesluit Onderwerp Zienswijze ontwerpjaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 Recreatieschap Stichtse Groenlanden Begrotingswijziging n.v.t. Agendanummer

Datum raadsvergadering 8 juni 2021

Registratie nummer

Commissie

Z/21/211464-VB/21/97127

25 mei 2021

De raad van de gemeente Stichtse Vecht, gelet op: -

verordening; het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 april 2021; de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 25 mei 2021;

Besluit 1. 2.

Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief en financiële jaarstukken van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. De zienswijze ten aanzien de ontwerpjaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden over te nemen overeenkomstig de voorgelegde conceptzienswijze.

8 juni 2021 Griffier B. Espeldoorn-Bloemendal

Voorzitter drs. A.J.H.T.H. Reinders

ontwerpbegroting 2022

Pagina 1 van 1

rbs Ontwerpjaarrekening 2020 en

Origineel besluit is ondertekend