16. rvs + rbs Jaarrekening 2023 en meerjarenbegroting 2025-2028 RHCVV.pdf

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen Postbus 1212, 3600 BE Maarssen T 140346 F 0346 25 40 10 www.stichtsevecht.nl info@stichtsevecht.nl

Raadsvoorstel Onderwerp

Organisatie onderdeel

Jaarrekening 2023 en meerjarenbegroting 20252028 RHCVV

Data en Informatiemanagement

Begrotingswijziging

Marieke.van.der.korput@stichtsevecht.nl

Nee

Telefoonnummer opsteller

Datum raadsvergadering

0346254875

2 juli 2024

Registratie nummer

Portefeuillehouder

415792

E-mail opsteller

A.J.H.T.H. Reinders

Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit 1.

2.

3. 4.

De Jaarrekening 2023 van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen goed te keuren en in te stemmen met het doorberekenen van het tekort op de jaarrekening aan de betrokken gemeenten naar rato (ca. €60.000 voor Stichtse Vecht). In te stemmen met de Meerjarenbegroting 2025-2028 van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen en de daarin voorgestelde bijdrageverhoging voor gemeente Stichtse Vecht van €120.000 voor 2025 en deze te betrekken bij het opstellen van de Programmabegroting 2025. Een zienswijze af te geven aan het Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen met betrekking tot het structureel verlagen van de bijdrage met 5% vanaf 2026. De Jaarrekening 2023 en Meerjarenbegroting 2025-2028, onder voorbehoud van instemming door de andere betrokken gemeenten, vanuit de rol van centrumgemeente vast te stellen.

Samenvatting De voorliggende jaarrekening 2023 en meerjarenbegroting 2025-2028 van Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) vallen hoger uit dan geraamd door verschillende autonome ontwikkelingen.

A Inleiding Aanleiding

Conform de gemeenschappelijke regeling stelt het RHCVV jaarlijks een jaarrekening en begroting op. Deze wordt, na afstemming door het Algemeen Bestuur RHCVV hierover, aan de betrokken gemeenten voorgelegd ter goedkeuring. De deelnemende gemeenten betreffen De Ronde Venen, De Bilt en Stichtse Vecht.

Bevoegdheid Conform het Algemeen delegatiebesluit gemeente Stichtse Vecht geldt dat goedkeuring van de (ontwerp) begroting, begrotingswijziging of jaarrekening uitsluitend door het college van B&W mag worden verleend, indien dit niet leidt tot financiële consequenties die niet bij de gemeentebegroting of een begrotingswijziging zijn voorzien. Aangezien er sprake is van financiële consequenties van de voorliggende jaarrekening en meerjarenbegroting RHCVV is een raadsbesluit nodig voor het goedkeuren van c.q. kenbaar maken van een zienswijze op de voorliggende jaarstukken RHCVV. Conform de Gemeenschappelijke Regeling, stelt de raad van de centrumgemeente de begroting van inkomsten en uitgaven vast.

Afweging scenario’s Ten aanzien van dit besluit liggen er geen scenario’s voor, behalve dat het college de gemeenteraad kan voorstellen wel een zienswijze in te dienen. Dit is nu niet opgenomen in het advies, omdat de bijdrageverhoging veroorzaakt wordt door autonome ontwikkelingen. Bovendien heeft het college alle gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt inmiddels aangeschreven en kenbaar gemaakt dat de gemeente vanaf 2026 de bijdrage structureel met 5% gaat verlagen ten opzichte van de begroting 2025, op basis van het huidige Rijksbeleid met betrekking tot de financiering van gemeenten vanaf 2026, het jaar dat inmiddels bekend staat als het ‘ravijnjaar’.

Maatschappelijk doel en beoogd effect Het RHCVV is een GR voor de uitvoering van de wettelijke taak van het toezicht op het archiefbeheer van de deelnemende gemeenten en het beheer van de archiefbewaarplaats. Hier worden de papieren archieven en digitale archieven bewaard. Daarnaast heeft het RHCVV als taak het aanleggen en beheren van een zo compleet mogelijke collectie bronnenmateriaal op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis. Ten slotte verzorgt zij educatie en activiteiten in het kader van cultuurhistorisch erfgoed en het bevorderen van geschiedbeoefening in de regio.

Eerdere besluitvorming en informatievoorziening De vorige meerjarenbegroting 2024-2027 is door de gemeenteraad van Stichtse Vecht op 26 september 2023 goedgekeurd.

B Beslispunten, Argumenten en Risico’s Argumenten 1. Het tekort op de jaarrekening betreft voornamelijk autonome ontwikkelingen. De belangrijkste oorzaken van het tekort betreffen: • het gebruik van een hogere indexering van de huurverhoging door de verhuurder gemeente Stichtse Vecht; • de hoge energiekosten vanwege een nieuw contract van de verhuurder gemeente Stichtse Vecht; • niet begrote onderhoudskosten.

2. De bijdrageverhoging betreft autonome ontwikkelingen. De belangrijkste oorzaken van de verhoging betreffen: • • •

•

de correctie van de post salariskosten en de hogere loonindexen. De HR21 herijking was onbedoeld niet meegenomen in de vorige begroting. de verhoogde energie- en servicekosten. Deze verhoging is inzichtelijk geworden in de afrekening 2020-2023 met de verhuurder gemeente Stichtse Vecht. de verhoogde onderhoudskosten. De overige huisvestingskosten zijn inzichtelijk geworden door de afrekening van de servicekosten en de concept demarcatie met de verhuurder gemeente Stichtse Vecht. de correctie van de indexering van achterstanden op het gebied van het toegankelijk maken van archieven die op dit moment niet in de wettelijk vereiste goede geordende en toegankelijke staat zijn. In de vorige begroting was dit bedrag niet geïndexeerd. Dit is nu alsnog verwerkt.

3. De bijdrage verlagen met 5%. De gevolgen van de ‘ravijnjaren’ leiden ertoe dat er voor gemeenten aanzienlijke kortingen op het Gemeentefonds worden doorgevoerd ter hoogte van ca. 5%. Het college acht het redelijk om gemeenschappelijke regelingen als verlengd lokaal bestuur van onze gemeente een taakstelling op te leggen die procentueel gelijk is aan de algemene korting op het gemeentefonds. Dit betekent dat Stichtse Vecht vanaf 2026 de bijdrage structureel met 5% gaat verlagen ten opzichte van de begroting 2025 bij ongewijzigd beleid van het Rijk.

Risico’s Er zijn geen risico’s verbonden aan dit voorstel.

C Overige aspecten Financieel Jaarrekening Er is een tekort op de jaarrekening. Het gaat om een tekort van €141.392. Voor Stichtse Vecht betekent dit conform de standaard gehanteerde verdeelsleutel ca. €60.000. Dit tekort wordt meegenomen in de Bestuursrapportage Stichtse Vecht 2024. Meerjarenbegroting Ten opzichte van de vorige Meerjarenbegroting RHCVV is voor 2025 een bijdrageverhoging voor gemeente Stichtse Vecht opgenomen van ca. €120.000. Het gaat hierbij om autonome ontwikkelingen, zoals onder argumenten beschreven. Ten opzichte van 2024 stijgt de begroting RHCVV en hiermee de bijdrage van gemeente Stichtse Vecht fors. Dit komt door de verwerking van de toekomstverkenning Robuust, met daarin een formatie-uitbreiding, een huurverhoging na de uitbreiding van het depot, het wegwerken van achterstanden (naar rato) en het wegvallen van de uittredingsvergoeding Amsterdam/Weesp. Het onderzoek Robuust was reeds vertaald in de Meerjarenbegroting 2024-2027. Deze is op 26 september 2023 door de gemeenteraad van Stichtse Vecht goedgekeurd. Deze bijdrageverhoging is nog niet voor de jaren 2025-2027 doorgevoerd in de Programmabegroting. Dit wordt in de kadernota 2025 verwerkt.

Juridisch Er zijn geen juridische consequenties verbonden aan dit voorstel.

Kanttekeningen Er zijn geen kanttekeningen aan dit voorstel.

Communicatie Na besluitvorming door de raad wordt de directeur RHCVV en de betrokken gemeenten op de hoogte gesteld van het besluit van gemeente Stichtse Vecht.

Participatie Er is geen sprake van participatie.

Vervolg Zie communicatie.

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief jaarstukken RHCVV 2. Jaarverslag RHCVV 2023 3. Meerjarenbegroting RHCVV 2025-2028 4. Zienswijze Jaarstukken RHCVV

14 mei 2024 Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris drs. R.C.L. Heijdra

Burgemeester drs. A.J.H.T.H. Reinders

Raadsbesluit Onderwerp Jaarrekening 2023 en meerjarenbegroting 2025-2028 RHCVV

Begrotingswijziging Nee

Datum raadsvergadering 2 juli 2024 De raad van de gemeente Stichtse Vecht, gelet op: -

het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2024; de bespreking in de commissie Bestuur en Financiën van 11 juni 2024;

Besluit 1. De Jaarrekening 2023 van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen goed te keuren en in te stemmen met het doorberekenen van het tekort op de jaarrekening aan de betrokken gemeenten naar rato (ca. €60.000 voor Stichtse Vecht). 2. In te stemmen met de Meerjarenbegroting 2025-2028 van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen en de daarin voorgestelde bijdrageverhoging voor gemeente Stichtse Vecht van €120.000 voor 2025 en deze te betrekken bij het opstellen van de Programmabegroting 2025. 3. Een zienswijze af te geven aan het Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen met betrekking tot het structureel verlagen van de bijdrage met 5% vanaf 2026. 4. De Jaarrekening 2023 en Meerjarenbegroting 2025-2028, onder voorbehoud van instemming door de andere betrokken gemeenten, vanuit de rol van centrumgemeente vast te stellen.

2 juli 2024

Griffier B. Espeldoorn-Bloemendal

Pagina 1 van 1

Voorzitter drs. A.J.H.T.H. Reinders