240513 SQALE - Doorontwikkeling ZVH WM - Presentatie raad

Doorontwikkeling ZVH WM

Bekostigingsmodel

Hans Silfhout, hans@sqale.nl Henk van Rhee, henk@sqale.nl

Projectplan

Kostprijsmodel

Missie, visie en ambitie

Formatieplan

Takenoverzicht

Passende rechtsvorm

Organisatiestructuur

Governance structuur

DOORONTWIKKELING ZORG- EN VEILIGHEIDSHUIS WESTELIJKE MIJNSTREEK Raad | Gemeente Stein | 5 juni 2024

Doorontwikkeling ZVH WM Bekostigingsmodel

Projectplan

Kostprijsmodel

Missie, visie en ambitie

Formatieplan

Takenoverzicht

Passende rechtsvorm

Organisatiestructuur Governance structuur

AANLEIDING

Regionale en landelijke ontwikkelingen Gefragmenteerde financiering Samenwerkende Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen Landelijk Modelconvenant Zorg- en Veiligheidshuizen Commissie Zorg & Veiligheid Zuid-Limburg

Doel geformuleerd in projectopdracht: “Een ZVH WM dat vanuit een stevige basis op eigen kracht floreert op het snijvlak zorg en veiligheid in de Westelijke Mijnstreek en kan acteren op acute ontwikkelingen op landelijk, regionaal en lokaal niveau.”

RESULTATEN

Bedrijfsvoering op kracht Financiering gesimplificeerd Passende rechtsvorm Governance stuurt

FASERING Initiatieffase Definitiefase Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase Nazorgfase

Doorontwikkeling ZVH WM Bekostigingsmodel

Projectplan

Kostprijsmodel

Missie, visie en ambitie

Formatieplan

Takenoverzicht

Passende rechtsvorm

Organisatiestructuur Governance structuur

CONTEXT Ketenpartner

Ketenpartner

Ketenpartner

Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek

Ketenpartner

Ketenpartner

Ketenpartner

Ketenpartner

Ketenpartner

MISSIE

ZVH WM voorkomt en doorbreekt stagnatie in de aanpak van complexe zorg- en veiligheidscasuïstiek in de Westelijke Mijnstreek

VISIE

Verbindend ZVH WM brengt partijen en expertises bij elkaar

Kwalitatief ZVH WM bestaat uit professionals die hun werk met vakmanschap uitvoeren

Integraal

Visie

ZVH WM heeft oog voor alle facetten van casuïstiek

Onafhankelijk

Betrouwbaar

ZVH WM staat autonoom boven de ketenpartners

ZVH WM maakt waar wat ze toezegt

AMBITIE ZVH WM heeft een rol bij alle relevante casussen

ZVH WM is bij alle betrokken partijen bekend en alle partijen weten ZVH WM te vinden wanneer dat nodig is. Met andere woorden, alle casussen waar ZVH WM regie op zou moeten voeren zijn in beeld.

ZVH WM wordt gezien en benut door bestuurders en beleidsmakers om regionaal beleid zo effectief mogelijk te laten zijn

Bestuurders en beleidsmakers van de drie gemeenten weten ZVH WM te vinden als ze input nodig hebben voor het maken van hun beleid. ZVH WM heeft unieke expertise die door bestuurders en beleidsmakers optimaal benut wordt.

ZVH WM is adaptief en kan daardoor anticiperen op ontwikkelingen

De interne organisatie van ZVH WM heeft een stevig fundament en kan adequaat anticiperen op landelijke, regionale en plaatselijke ontwikkelingen.

Doorontwikkeling ZVH WM Bekostigingsmodel

Projectplan

Kostprijsmodel

Missie, visie en ambitie

Formatieplan

Takenoverzicht

Passende rechtsvorm

Organisatiestructuur Governance structuur

Procesregie voeren Adviseren partners en bestuurders Overige structurele werkzaamheden Doorontwikkelen bestaande dienstverlening Ontwikkelen nieuwe dienstverlening

TAKENOVERZICHT Reguliere inzet

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Procesregie voeren

Adviseren partners en bestuurders

Overige structurele werkzaamheden

Doorontwikkelen bestaande dienstverlening

Ontwikkelen nieuwe dienstverlening (in opdracht)

Overige inzet

Specifieke inzet

Radicalisering en (gewelddadig) extremisme

Re-integratie (ex-) gedetineerden met een veiligheidsrisico

Personen met verward gedrag met een veiligheidsrisico

Doorontwikkeling ZVH WM Bekostigingsmodel

Projectplan

Kostprijsmodel

Missie, visie en ambitie

Formatieplan

Takenoverzicht

Passende rechtsvorm

Organisatiestructuur Governance structuur

ORGANISATIESTRUCTUUR Doorontwikkeling ZVH WM Bekostigingsmodel

Projectplan

Manager

Kostprijsmodel

Missie, visie en ambitie

Formatieplan

Takenoverzicht

Ondersteuner bedrijfsvoering

Coördinator

Procesregisseur

Procesondersteuner

Passende rechtsvorm

Organisatiestructuur Governance structuur

Opstellen en realiseren missie, visie en ambitie

Opdrachtgever van primaire processen

Beheren relaties

Opdrachtgever van ondersteunende processen

Uitvoeren planning en control

Manager

Procesregie voeren Adviseren partners en bestuurders Overige structurele werkzaamheden

Toegelicht in ‘Takenoverzicht’

Doorontwikkelen bestaande dienstverlening Ontwikkelen nieuwe dienstverlening (in opdracht)

Uitvoeren marketing en communicatie

Uitvoeren huisvesting en facilitaire zaken

Uitvoeren juridische zaken

Uitvoeren financiën

Uitvoeren informatievoorziening

Uitvoeren HR

Coördinator Procesregisseur Procesondersteuner

(Deels) extern af te nemen Aangestuurd door Ondersteuner bedrijfsvoering

Doorontwikkeling ZVH WM Bekostigingsmodel

Projectplan

Kostprijsmodel

Missie, visie en ambitie

Formatieplan

Takenoverzicht

Passende rechtsvorm

Organisatiestructuur Governance structuur

RELATIES

Commissie Zorg en Veiligheid

Gemeenten

ZVH WM

Ketenpartners

Bestuurlijk regisseur

Procesregisseur

Casusregisseur

Raad

Bestuurlijk niveau

Bestuur 7

4

Burgemeester en wethouders

Commissie ZVH WM

Gemeentesecretaris

Ambtelijk niveau

Bestuur

Manager

Directeur

Strategisch

6

Strategisch

3

Strategisch

Tactisch

5

Tactisch

2

Tactisch

Operationeel

1

Operationeel

Operationeel

Doorontwikkeling ZVH WM Bekostigingsmodel

Projectplan

Kostprijsmodel

Missie, visie en ambitie

Formatieplan

Takenoverzicht

Passende rechtsvorm

Organisatiestructuur Governance structuur

UITGANGSPUNTEN

Slagvaardig

Organisatorisch zelfstandig

Transparant

Financieel zelfstandig

Toekomstbestendig

RECHTSVORMEN Voorbeelden

Oprichting

Werkgeverschap

Financiën

Governance

Aanloop

Toe- en uittreding

Resultaat Regeling zonder meer

ZVH WM, RIEC Limburg

N.v.t.

Stichting

ZVH Zeeland

Notariële akte

Openbaar lichaam

ZVH Parkstad

Via college

Gastgemeente

(CAO Gemeenten)

ZVH WM

(CAO SGO)

ZVH WM

(CAO SGO)

Onderdeel van Gastgemeente

‘Governance structuur’

Eenvoudig

Zelfstandig

‘Governance structuur’

Eenvoudig

Zelfstandig, reserves vloeien naar algemene reserves

‘Governance structuur’ + AB/DB

Complex

RECHTSVORMEN Voorbeelden

Oprichting

Werkgeverschap

Financiën

Governance

Aanloop

Toe- en uittreding

Resultaat Regeling zonder meer

ZVH WM, RIEC Limburg

N.v.t.

Stichting

ZVH Zeeland

Notariële akte

Openbaar lichaam

ZVH Parkstad

Via college

Gastgemeente (CAO Gemeenten)

ZVH WM

(CAO SGO)

ZVH WM

(CAO SGO)

Onderdeel van Gastgemeente

‘Governance structuur’

Eenvoudig

Zelfstandig

‘Governance structuur’

Eenvoudig

Zelfstandig, reserves vloeien naar algemene reserves

‘Governance structuur’ + AB/DB

Complex

Doorontwikkeling ZVH WM Bekostigingsmodel

Projectplan

Kostprijsmodel

Missie, visie en ambitie

Formatieplan

Takenoverzicht

Passende rechtsvorm

Organisatiestructuur Governance structuur

FORMATIEPLAN Ureninschatting Takenoverzicht

Werkbare uren per FTE

Formatie

FORMATIEPLAN Ondersteuner bedrijfsvoering

Manager

Benodigde uren

Coördinator

Procesregisseur

Procesondersteuner

1.363

1.091

1.363

10.288

6764

Nieuwe bezetting (FTE)

1,0

0,8

1,0

8,3

5,0

Huidige bezetting (FTE)

0,3

0,0

1,0

8,3

5,0

Verschil nieuwe en huidige bezetting

0,7

0,8

0,0

0,0

0,0

Salarisschaal

13

10

11

10

7

€ 135.400

€ 98.200

€ 111.400

€ 98.200

€ 70.600

Normbudget (voorlopige CAO 2024)

Doorontwikkeling ZVH WM Bekostigingsmodel

Projectplan

Kostprijsmodel

Missie, visie en ambitie

Formatieplan

Takenoverzicht

Passende rechtsvorm

Organisatiestructuur Governance structuur

KOSTPRIJSMODEL Primair proces

Manager (uren)

Ondersteuner bedrijfsvoering (uren)

Coördinator (uren)

Procesregisseur (uren)

Procesondersteuner (uren)

Manager (€)

Ondersteuner bedrijfsvoering (€)

Coördinator (€)

Procesregisseur (€)

Procesondersteuner (€)

Proces 1 Proces 2 Proces 3 Proces 4 …

Normbudget / planbare uren

99

72

82

72

52

Opslag overhead

24

24

24

24

24

122

96

106

96

76

Uurtarief

Overige kosten (€)

KOSTENOVERZICHT

Kostensoort

Bedrag (€)

1.199.503

Loonkosten t.b.v. primaire processen

Manager en ondersteuner bedrijfsvoering

Overige kosten t.b.v. primaire processen

114.084

Loonkosten t.b.v. bestuurlijke en ondersteunende processen

294.986

Normbedragen loonkosten

Bedrijfsvoeringskosten

153.449

Indexatie

Totaal

Wegvallen ‘werkontwikkelbudget’

1.762.022

Toename van €245.088 (16 %) Begroting 2023: €1.516.934

Doorontwikkeling ZVH WM Bekostigingsmodel

Projectplan

Kostprijsmodel

Missie, visie en ambitie

Formatieplan

Takenoverzicht

Passende rechtsvorm

Organisatiestructuur Governance structuur

BEKOSTIGINGSMODEL Gemeentelijke bijdragen VIA

Zie ‘Kostprijsmodel’

• ZVH Heuvelland • ZVH Parkstad

Regionale inkomsten

Gemeentelijke bijdragen WM Gemeentelijke inkomsten

Uitgaven

Inkomsten

Dekking

ALGEMENE RESERVE Maximale hoogte algemene reserve = 10% van de loonkosten: €149.449,Dekking

Verwachte verschil tussen de norm- en de reële loonkosten (€ 94.000,-) • Eenmalige aanvullende bijdrage van gemeenten (€ 55.449 verdeeld naar rato van kostenverdeelmethode) •

Bedoeld voor continuïteit organisatie •

Bijvoorbeeld uitval medewerker

Exploitatieoverschot boven algemene reserve vloeit terug naar de drie gemeenten, naar rato van de kostenverdeelmethode

KOSTENVERDEELMETHODEN Inwoneraantal

Gebruik

Draagkracht

KOSTENVERDEELMETHODE Inwoneraantal

50% werkzaamheden

Gebruik

50% werkzaamheden

• 50% bijdrage op basis van inwonersaantal • 50% bijdrage op basis van gebruik • Gebruik = gemiddelde casuïstiek over periode 3 jaar • Beek = 9,1% • Sittard-Geleen = 77,0% • Stein = 13,9%

BEKOSTIGING TUSSENPERIODE 2024 (aug-dec)

Beek

Sittard-Geleen

Stein

ZVH Parkstad & MH

Bijdrage VIA

Totaal

61.783

61.783

Bijdrage Reguliere werkzaamheden

55.477

469.787

85.118

610.382

Bijdrage Ontwikkelen nieuwe dienstverlening (in opdracht)

4.642

50.247

7.122

62.011

Bijdrage Algemene reserve

5.040

42.677

7.732

55.449

Bijdrage

65.159

562.711

99.972

Regionale inkomsten

23.976

203.028

36.785

263.789

Tegemoetkoming 'tussenperiode' (aug-dec)

9.520

-23.751

14.231

0

0

0

0

0

0

Netto bijdrage*

31.663

383.434

48.955

61.783

525.836

Bijdrage huidige situatie (2023; 5 maanden)

22.144

272.573

34.724

61.783

329.441

Verwachte surplus Algemene reserve

* Bijdrage minus regionale inkomsten, tegemoetkoming 'tussenperiode' en verwachte surplus algemene reserve

61.783

789.625

BEKOSTIGING 2025*

Beek

Sittard-Geleen

Stein

ZVH Parkstad & MH

Bijdrage VIA

Totaal

148.280

148.280

Bijdrage Reguliere werkzaamheden

133.145

1.127.489

204.283

1.464.917

Bijdrage Ontwikkelen nieuwe dienstverlening (in opdracht)

11.140

120.593

17.092

148.825

0

0

0

0

144.285

1.248.082

221.375

57.541

487.267

88.285

633.093

0

0

0

0

8.544

72.348

13.108

0

94.000

Netto bijdrage**

78.200

688.467

119.982

148.280

1.034.929

Bijdrage huidige situatie (2023)

53.145

654.176

83.338

148.280

790.659

Bijdrage Algemene reserve Bijdrage

Regionale inkomsten Tegemoetkoming 'tussenperiode' (aug-dec) Verwachte surplus Algemene reserve

* Excl. indexatie ** Bijdrage minus regionale inkomsten, tegemoetkoming 'tussenperiode' en verwachte surplus algemene reserve

148.280

1.762.022

Doorontwikkeling ZVH WM Bekostigingsmodel

Projectplan

Kostprijsmodel

Missie, visie en ambitie

Formatieplan

Takenoverzicht

Passende rechtsvorm

Organisatiestructuur Governance structuur

VERVOLG DOORONTWIKKELING Initiatieffase Definitiefase Ontwerpfase Voorbereidingsfase Realisatiefase Nazorgfase

VERVOLG DOORONTWIKKELING Initiatieffase Definitiefase Ontwerpfase Besluitvormingsfase Voorbereidingsfase Realisatiefase Nazorgfase

Besluitvormingsproces gemeenten • Presentatie colleges • Presentatie raden (commissie) • Begrotingstekst (begrotingswijziging)

VERVOLG DOORONTWIKKELING Initiatieffase Definitiefase Ontwerpfase Besluitvormingsfase Voorbereidingsfase Realisatiefase Nazorgfase Geconcretiseerde samenwerking, onder andere bestaande uit: • Uitwerking governance (invulling diverse gremia, reguliere agenda’s, momenten van samenkomen, etc.) • Ondertekende dienstverleningsovereenkomsten • Ondertekende privacyconvenanten • Afgestemde werkafspraken

Geïnformeerde stakeholders, onder andere bestaande uit: • Medewerkers ZVH WM • Medewerkers gemeenten • (Keten)partners

VERVOLG DOORONTWIKKELING Initiatieffase Definitiefase Ontwerpfase Besluitvormingsfase

Aug 2025

Voorbereidingsfase Realisatiefase Nazorgfase

Bedrijfsplan Jaarplan 2025 Invulling vacatures In werking zijnde governance In werking zijnde bedrijfsvoering

VERVOLG DOORONTWIKKELING Initiatieffase Definitiefase Ontwerpfase Besluitvormingsfase Jan 2025

Voorbereidingsfase Realisatiefase

Nazorgfase

Evalueren • Ambtelijk • Bestuurlijk Breed communiceren van uitkomsten (positief en negatief) Bijsturen

VERVOLG DOORONTWIKKELING Initiatieffase Definitiefase Ontwerpfase Besluitvormingsfase Voorbereidingsfase Realisatiefase Nazorgfase

Doorontwikkeling ZVH WM

Bekostigingsmodel

Hans Silfhout, hans@sqale.nl Henk van Rhee, henk@sqale.nl

Projectplan

Kostprijsmodel

Missie, visie en ambitie

Formatieplan

Takenoverzicht

Passende rechtsvorm

Organisatiestructuur

Governance structuur

DOORONTWIKKELING ZORG- EN VEILIGHEIDSHUIS WESTELIJKE MIJNSTREEK Raad | Gemeente Stein | 5 juni 2024