2. Zienswijze DSM.pdf
Tekst van het document
De registeraccountant brengt zijn verslag uit aan de vergadering van
912250/tw/is
-8-
aandeelhouders........................................................................................................... ARTIKEL 19.-------------------------------------------------------------------------------------------- — 1. De door de directie opgemaakte jaarrekening alsmede de daarover door de door de algemene vergadering benoemde registeraccountant uitgebrachte verklaring liggen vanaf de dag van oproeping tot dc jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders tot de afloop van die vergadering ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders ter inzage, terwijl een afschrift van die stukken aan de aandeelhouders wordt toegezonden gelijktijdig met de oproeping tot de vergadering............................................................. -...................... 2. Onverminderd hetgeen krachtens wettelijk voorschrift van dwingend recht is bepaald strekt vaststelling zonder voorbehoud van de jaarrekening tot décharge van de directie voor het door haar over het betreffende boekjaar gevoerde bestuur......................................................................................................................... WINST EN VERLIES.......................-....................................................... -...................
ARTIKEL 20.-----------------------------------------------------------------------------------------------De winst, blijkende uit de door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgestelde jaarrekening, staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.---------------------------------------------------------------------------------------------De vennootschap kan aan dc aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor de uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden........................................ Met inachtneming van het vereiste dat in de vorige zin is bepaald, mogen ook tussentijds uitkeringen van winst gedaan worden.-----------------------------------------------STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING---------------------------------------------------ARTIKEL 21 .....................................—.......................................................................... Wanneer aan de algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan wordt bij de oproeping tot de daartoe te houden vergadering het desbetreffende voorstel vermeld en wel zodanig, dat daaruit van de voorgedragen wijziging woordelijk blijkt.
Gelijktijdig met bedoelde oproeping en tot afloop van de vergadering wordt door degene, door wie de oproeping wordt verricht, een afschrift van zodanig voorstel ten kantore van de vennootschap ter inzage van iedere aandeelhouder neergelegd.----------------------------ARTIKEL 22............................................................------------- --------------------------------1. Besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vennootschap kunnen, tenzij zodanige besluiten overeenkomstig artikel 16 buiten vergadering tot stand worden gebracht, slechts worden genomen in een algemene vergadering van aandeelhouders waarin tenminste drie/vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en een meerderheid van tenminste twee/derde van de in die vergadering uitgebrachte stemmen zich voor het gedane voorstel uitspreekt....... ......................................................................... ........ 2. Indien in de eerste bijeengeroepen algemene vergadering de vereiste meerderheid van het geplaatste kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen dertig dagen na de eerste, welke bevoegd is evengenoemde besluiten te nemen met een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen ongeacht het
912250/tw/is
-9-
vertegenwoordigde geplaatste kapitaal.......................................... .......................... Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal.............. ....................... LIQUIDATIE-----------------------------------------------------------------------------------------------ARTIKEL 23.-----------------------------------------------------------------------------------------------1. Ingeval van ontbinding van de vennootschap is de directie met de vereffening van haar zaken belast, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders één of meer andere vereffenaars aan wijst.---------------------------------------------------------De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de beloning van de vereffenaars vast.-------------------------------------------------------------------------------------2. Gedurende de liquidatie van de vennootschap blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht en zijn de vereffenaars aan dezelfde voorschriften onderworpen als de directie.--------------------------------------------------3. Het liquidatie-saldo wordt tussen de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot de door ieder van hen gehouden aandelen.----------------------------------------------------4.
Na afloop van de liquidatie van de vennootschap blijven de boeken en bescheiden van de vennootschap berusten onder de persoon of de personen, daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen.--------ONVOORZIENE GEVALLEN....................................................................................... ARTIKEL 24.-----------------------------------------------------------------------------------------------In alle bij de wet of deze statuten niet voorziene gevallen beslist de algemene vergadering van aandeelhouders.--------------------------------------------------------- ------------SLOTBEPALINGEN-------------------------------------------------------------------------------------De comparante, handelend als gemeld, verklaarde tenslotte:........................................ A. BESTUUR, BOEKJAAR, GEPLAATST KAPITAAL----------------------------------1. Voor de eerste maal worden tot directeuren der vennootschap benoemd:---------a. de heer Gerardus Johannes Hubertina Maria Wagemans, wonende te 6271 EP Gulpen, Maretak 7, geboren te Stein op achttien juli negentienhonderd tweeënvijftig, houder van een paspoort met nummer N62417845, uitgegeven te Gulpen op dertien december negentienhonderd zevenennegentig, gehuwd;------------------------------------------------------------------b.
de heer Johannes Augustinus Marie Josephus Franssen, wonende te 6343 CJ Klimmen, De Koulen 12, geboren te Valkenburg-Houthem op negentien december negentienhonderd negenenveertig, houder van een Europese identiteitskaart met nummer T42183246, uitgegeven te Voerendaal op dertien oktober negentienhonderd zevenennegentig, gehuwd.-------------------2. Van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap zijn bij de oprichting geplaatst zes miljoen negenhonderd zevenendertigduizend driehonderd eenendertig (6.937.331) aandelen, vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van zes miljoen negenhonderd zevenendertigduizend driehonderd eenendertig euro (€ 6.937.331,00).-------------------------------------------------------------------------------3. In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door DSM Industrial Services B.V., voor zes miljoen negenhonderd zevenendertigduizend driehonderd eenendertig (6.937.331) aandelen, genummerd 1 tot en met 6.937.331.-----------4. Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haar aanvang af tot eenendertig
912250/tw/is
- 10-
december tweeduizend twee.----------------------------------------------------------------------B. OVEREENKOMST TOT STORTING.--------------- ----------------------------------------1. WIJZE VAN STORTING:--------------------------------------------------------------------------Namens de bij deze akte opgerichte vennootschap (hierna te noemen de vennootschap) is met de oprichter-vennootschap (hierna te noemen de oprichter of de inbrenger) overeengekomen dat de oprichter de door haar genomen aandelen zal volstorten door inbreng in de vennootschap van activa en passiva van de door haar voor eigen rekening onder eigen naam gedreven onderneming, welke inbreng derhalve omvat activa van deze onderneming onder de verplichting voor de vennootschap passiva van die onderneming voor haar rekening te nemen, zoals deze vermeld zijn op de hierna sub 3.a gemelde inbrengbalans, zulks onder de hierna sub 2, 3, 4 en 5 opgenomen bepalingen, hierna voormelde activa en passiva te noemen: de onderneming.--------------------2. INBRENG (ALGEMEEN):--------------------------------------------- ------------------------— a. De onderneming wordt geacht van eenendertig december tweeduizend een af voor rekening en risico van de vennootschap te zijn gedreven.------------------------b.
Van de sub a bedoelde datum af tot de dag van oprichting zullen de winst en het verlies van de onderneming ten bate en ten laste van de vennootschap zijn.-----c. De oprichter is tot onverwijlde inbreng verplicht.-----------------------------------------De inbreng zal nader bij afzonderlijke akte worden geëffectueerd.------------------3. INBRENGCONTROLE:----------------------------------------------------------------------------a. de oprichter zal een beschrijving opstellen, omvattende:...... ................................. de inbrengbalans, met daarop vermeld de in te brengen activa en passiva, en de daaraan toegekende waarde, alsmede......... .................................................. de daarbij toegepaste waarderingsmethoden, welke methoden voldoen aan normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd.---------------------------------------------------------------------------------------De beschrijving zal betrekking hebben op de toestand van de activa en passiva op de sub 2.a genoemde datum. Indien het saldo van de activa en passiva hoger dan wel lager is dan de stortingsplicht zal uit de beschrijving tevens de grootte van het verschil blijken.-----------------------------------------------------------------------------b.
Ingeval de sub a bedoelde beschrijving bij de oprichting van de vennootschap wegens tijdsverloop niet kan dienen als beschrijving in de zin van de wet, zal de oprichter een nieuwe beschrijving van hetgeen wordt ingebracht opstellen, per een datum die wel toelaatbaar is ingevolge de wet en overigens met overeenkomstige toepassing van het sub 3 bepaalde.------------------------------------4. VERREKENINGEN:---------------------------------------------------------------------------------a. Indien uit de sub 3.a gemelde beschrijving blijkt dat het saldo van de activa en passiva lager is dan het bedrag van de stortingsplicht, in geld uitgedrukt, waaraan met de inbreng moet worden voldaan (hierna te noemen de stortingsplicht) zal de oprichter uiterlijk bij de oprichting het verschil in geld storten.---------------------------------------------------------------------------------------------------Indien een nieuwe beschrijving als sub 3.b bedoeld vereist is en het uit die beschrijving blijkende saldo van activa en passiva, vermeerderd met de verplichtingen uit hoofde van vorenbedoelde bijstorting:-------------------------------hoger is dan de stortingsplicht, zal geen verrekening plaatsvinden;------------
912250/tw/is
-11 -
b.
5. a.
b.
c.
lager is dan de stortingsplicht, zal de oprichter uiterlijk bij de oprichting ook het dan nog blijkende verschil in geld storten........................................... Indien uit de sub 3.a gemelde beschrijving blijkt dat het saldo van de activa en passiva hoger is dan het bedrag van de stortingsplicht, zal de oprichter voor het verschil in de boeken van de vennootschap worden gecrediteerd, dan wel zal het verschil in de boeken van de vennootschap worden aangemerkt als agiostorting.--------------------------------------------------------------------------------------------------Indien een nieuwe beschrijving als sub 3.b vereist is en het uit die beschrijving blijkende saldo van activa en passiva, verminderd met de verplichtingen uit hoofde van vorenbedoelde creditering en/of agio-storting:------------------------------hoger is dan de stortingsplicht, zal geen verrekening plaatsvinden;............... lager is dan de stortingsplicht, zal vorenbedoelde creditering en/of agiostorting - zo mogelijk - tot het beloop van dat verschil worden verminderd. Indien ook dan nog een verschil blijft bestaan, zal de oprichter uiterlijk bij de oprichting het verschil in geld storten.-----------------------------------------------INBRENG (FISCALE INVLOED):------------------------------------------------------------1.
Indien na oprichting van de vennootschap onherroepelijk komt vast te staan, dat de oprichter per de sub 2.a bedoelde datum fiscaalrechtelijk een hogere waarde aan hetgeen wordt ingebracht moet toekennen dan de waarde bedoeld sub 3 a, zal die hogere waarde ook tussen de oprichter en de vennootschap gelden als waarde van hetgeen wordt ingebracht.------------Voor het verschil tussen beide waarden zal de oprichter in de boeken van de vennootschap worden gecrediteerd, dan wel zal het verschil tussen beide waarden in de boeken van de vennootschap worden aangemerkt als agiostorting.--------------------------------------------------------------------------------------------2. Het hiervoor onder 1 bepaalde is slechts van toepassing indien een deskundige, die op grond van de wet bevoegd is de verklaring over de beschrijving van de inbreng af te leggen, verklaart dat de waarde van hetgeen wordt ingebracht - vermeerderd met de verplichtingen uit hoofde van een bijstorting, dan wel verminderd met de verplichtingen uit hoofde van de creditering en het bedrag van de agio-storting als hiervoor bedoeld per de wettelijke beschrijvingsdatum, bij toepassing van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden, ten minste beloopt het bedrag van de stortingsplicht, in geld uitgedrukt, waaraan met de inbreng moet worden voldaan................. 1.
Indien na oprichting van de vennootschap onherroepelijk komt vast te staan dat de oprichter per de sub 2.a bedoelde datum fiscaalrechtelijk een lagere waarde aan hetgeen wordt ingebracht moet toekennen dan de waarde bedoeld sub 3.a, zal die lagere waarde, indien gelijk aan of hoger dan de stortingsplicht, ook tussen de oprichter en de vennootschap als waarde van de inbreng gelden.------------------------------------------------------------------------------2. Het verschil tussen die waarden zal in mindering worden gebracht op de sub 4 b bedoelde creditering en/of agio-storting.------------------------------------Indien in het sub b.1 genoemde geval de lagere waarde lager is dan de stortingsplicht, zal het bedrag van de stortingsplicht tussen de oprichter en de vennootschap gelden als waarde van hetgeen wordt ingebracht.----------------------
912250/tw/is
- 12-
Na toepassing van het sub b.2 bepaalde zal de oprichter bovendien het verschil tussen de stortingsplicht en de lagere fiscale waarde onverwijld in geld storten onder bijbetaling van de wettelijke rente, te rekenen van de sub 2.a bedoelde datum af.--------------------------------------------- ------------------ --------------------------------C. STORTING. -................................ ........................... .................................................. 1. De sub B bedoelde overeenkomst tot inbreng van de aldaar bedoelde onderneming is thans voor de vennootschap verbindend....................................... 2. De sub B.3 bedoelde beschrijving is thans opgesteld en door de oprichter ondertekend........................................ ............................. ........................................... Deze beschrijving heeft nog niet door tijdsverloop wettelijk haar bruikbaarheid verloren en het is de oprichter niet bekend dat de waarde van de inbreng na de beschrijving aanzienlijk is gedaald............................................................................ 3.
Over de beschrijving is door een deskundige als bedoeld in de wet een verklaring afgelegd, inhoudende dat de waarde van hetgeen wordt ingebracht, bij toepassing van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden, tenminste beloopt het in de verklaring genoemde bedrag van de stortingsplicht, in geld uitgedrukt, waaraan met de inbreng moet worden voldaan........................................ ............................................................................... De waarde van hetgeen wordt ingebracht is daarbij bepaald met inachtneming van het sub B4 bepaalde.------------------------------------- ------------------------------------De verklaring wordt aan deze akte gehecht.-------------------------------------------------4. Voor zover de storting in geld geschiedt, geldt het volgende:-------------------------a. de storting heeft plaatsgevonden, hetgeen blijkt uit de aan deze akte gehechte bankverklaring als bedoeld in de wet;.................................-.............. b. de storting wordt bij deze door de vennootschap aanvaard.-----------------------BEKRACHTIGING--------------------------------------------------------------------------- -..............
De comparante, ten deze handelend als gemeld, verklaart dat de vennootschap alle rechtshandelingen bekrachtigt, welke namens haar in de oprichtingsfase zijn vemcht, zulks in de zin van artikel 203 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.----------VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR--------------------------------------------------------Op het ontwerp van deze akte is de verklaring, genoemd in artikel 175 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aangevraagd en verkregen, blijkens een op het aan deze minuut te hechten ontwerp van deze akte gestelde verklaring de dato veertien december tweeduizend een nummer B.V. 1186498.-------------------------------------------WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Heerlen, als op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.................................... ............................................ ...................... De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen....... ............. Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris....... ....................... I. Severens, T. Wolfs. —..............
-.........................-........................................................ VOOR AFSCHRIFT:
912250/tw/is
Inzien uittreksel - Site Grond B.V. (14072227) Kamer van Koophandel, 15 december 2020 - 08:02 KvK-nummer 14072227 Rechtspersoon RSIN Rechtsvorm Statutaire naam Statutaire zetel Eerste inschrijving handelsregister Datum akte van oprichting Geplaatst kapitaal Gestort kapitaal Deponering jaarstuk
Onderneming Handelsnaam Startdatum onderneming Activiteiten Werkzame personen Vestiging Vestigingsnummer Handelsnaam Bezoekadres Postadres Telefoonnummer Faxnummer Datum vestiging Activiteiten
Werkzame personen
810595114 Besloten Vennootschap Site Grond B.V. Heerlen 28-01-2002 21-12-2001 EUR 6.937.331,00 EUR 6.937.331,00 De instemmingsverklaring voor boekjaar 2018 is gedeponeerd op 0104-2019.
Site Grond B.V. 21-12-2001 SBI-code: 68204 - Verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte) 0
000018170765 Site Grond B.V. Poststraat 1, 6135KR Sittard Postbus 43, 6130AA Sittard 0464770077 0464773510 21-12-2001 SBI-code: 68204 - Verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte) Het beheer van industriegronden en andere onroerende zaken; holding. 0
Enig aandeelhouder Naam Bezoekadres Ingeschreven onder KvKnummer Enig aandeelhouder sedert
31-12-2007
Bestuurders Naam Geboortedatum Datum in functie
de Beer, Joris Franciscus Maria Angela 08-09-1958 01-06-2015 (datum registratie: 02-06-2015)
DSM Nederland B.V. Het Overloon 1, 6411TE Heerlen 14080844
Titel Bevoegdheid
Directeur Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Naam Geboortedatum Datum in functie Titel Bevoegdheid
Schippers, Edith Ingeborg 25-08-1964 01-06-2019 (datum registratie: 03-06-2019) Directeur Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Gevolmachtigde Naam Geboortedatum Datum in functie Titel Inhoud volmacht
van der Windt, Burt Brendan 19-07-1966 01-08-2020 (datum registratie: 21-09-2020) Procuratiehouder A Procuratiehouder A, zie procuratieregeling.
Gegevens zijn vervaardigd op 15-12-2020 om 08.02 uur.
Inzien uittreksel - DSM Industriegrond B.V. (14052836) Kamer van Koophandel, 15 december 2020 - 08:03 KvK-nummer 14052836 Rechtspersoon RSIN Rechtsvorm Statutaire naam Statutaire zetel Eerste inschrijving handelsregister Datum akte van oprichting Geplaatst kapitaal Gestort kapitaal Deponering jaarstuk
Onderneming Handelsnaam Startdatum onderneming Activiteiten Werkzame personen Vestiging Vestigingsnummer Handelsnaam Bezoekadres Postadres Telefoonnummer E-mailadres Datum vestiging Activiteiten Werkzame personen
804272967 Besloten Vennootschap DSM Industriegrond B.V. Heerlen 08-01-1996 13-12-1995 EUR 18.151,21 EUR 18.151,21 De instemmingsverklaring voor boekjaar 2018 is gedeponeerd op 0104-2019.
DSM Industriegrond B.V. 13-12-1995 SBI-code: 68204 - Verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte) 0
000018659535 DSM Industriegrond B.V. Het Overloon 1, 6411TE Heerlen Postbus 6500, 6401JH Heerlen 0464770077 communicatie.nederland@dsm.com 13-12-1995 SBI-code: 68204 - Verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte) Verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte). 0
Enig aandeelhouder Naam Bezoekadres Ingeschreven onder KvKnummer Enig aandeelhouder sedert
31-12-2007
Bestuurders Naam Geboortedatum Datum in functie Titel
de Beer, Joris Franciscus Maria Angela 08-09-1958 01-06-2015 (datum registratie: 02-06-2015) Directeur
DSM Nederland B.V. Het Overloon 1, 6411TE Heerlen 14080844
Bevoegdheid
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Naam Geboortedatum Datum in functie Titel Bevoegdheid
Schippers, Edith Ingeborg 25-08-1964 01-06-2019 (datum registratie: 03-06-2019) Directeur Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Gevolmachtigde Naam Geboortedatum Datum in functie Titel Inhoud volmacht
van der Windt, Burt Brendan 19-07-1966 01-08-2020 (datum registratie: 21-09-2020) Procuratiehouder A Procuratiehouder A, zie procuratieregeling.
Gegevens zijn vervaardigd op 15-12-2020 om 08.03 uur.
DSM
BRIGHT SCIENCE. BRIGHTER LIVING.
Procuratieregeling Site Grond B.V.
(eenheid van DSM Nederland) KvK nummer: 14072227
1
Procuratieregeling
1.1
Inleiding
In deze regeling wordt uiteengezet hoe binnen Site Grond B.V (een eenheid van DSM Nederland) de bevoegdheid tot vertegenwoordiging en binding van DSM met derden is vastgesteld. De zogenaamde externe bevoegdheden zijn geregeld in diverse wetten, de statuten van de onderneming en in de procuratieregeling, en worden aan derden kenbaar gemaakt door deponeren van de statuten en procuratieregeling bij de Kamer van Koophandel In de autorisatieregeling worden de interne bevoegdheden van binnen de eenheden behorende tot DSM Nederland beschreven
1.2
DSM Requirements
De Corporate Requirements die binnen de DSM Govemance structuur door de Managmg Board zijn opgesteld en gecommuniceerd naar de DSM bedrijfsonderdelen vormen de basis voor een systematisch risk management. Deze Requirements vormen, samen met de DSM Values and Policies en de Management Instructions door de Managing Board, het geheel van regelgeving waaraan alle DSM units moeten voldoen. De Requirements zijn onderverdeeld in een aantal Functionele en Business Process Requirements. Binnen die Functionele Requirements zijn oa. Legal Requirements van toepassing op het aangaan van verbintenissen met derden en ook het intern autoriseren van handelingen en uitgaven. Deze Procuratie- en Autorisatieregeling van DSM Nederland past in en vormt een onderdeel van deze structuur van DSM Requirements Informatie met betrekking tot de DSM Requirements is te vinden op de DSM Intranetsite onder Corporate Intranet, Corporate Requirements De uitvoering van deze Procuratie- en Autorisatieregeling dient dan ook volledig in overeenstemming te gebeuren met de hier genoemde DSM Requirements. Het lijnmanagement van DSM Nederland is verantwoordelijk voor het correct naleven van deze Regeling en zal hierop actief toezien o.a. door het steekproefsgewijs controleren van de naleving hien/an Ook in het kader van audits door COA zal hierop controle plaatsvinden
1.3
Uitgangspunten
•
Een vennootschap behorende tot DSM Nederland wordt vertegenwoordigd door de statutair directeur. De bevoegdheden van de statutair directeur zijn geregeld in de statuten Tevens bepalen de statuten dat de directie bevoegd is procuratiehouders aan te stellen en hun bevoegdheid vast te stellen.
•
De bevoegdheid tot het aangaan van verbintenissen met derden namens de juridische entiteit is, naast de statutair directeur, beperkt tot diegenen die met name genoemd zijn in de procuratieregeling en die zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Versie 01 Juni 2014, Nr. 1 0
BRIGHT SCIENCE. BRIGHTER LIVING.
•
Schriftelijke overeenkomsten worden altijd ondertekend conform de geldende procuratieregeling.
•
De directeur van Site Grond B.V. is verantwoordelijk voor het beheer van de procuratie- en autorisatieregeling. Verzoeken tot wijziging van procuratie- en autorisatiebevoegdheden dienen via het lijnmanagement ingediend te worden bii de directeur van Site Grond B.V. ter goedkeuring van wijzigingen op deze regeling
•
Aanpassingen in de structuur van bevoegdheden en in de statuten van de Vennootschap, vinden alleen plaats na schriftelijke goedkeuring door de concernstaf Juridische Zaken
1.4
Uitvoering procuratieregeling
Met betrekking tot de uitoefening van de procuratiebevoegdheden in het kader van de door Site Grond B V. vastgestelde procuratieregeling gelden met ingang van 1 Juni 2014 de navolgende bepalingen 1.4.1.
Voor de vennootschap Site Grond B.V. - 6130
1
De vennootschap wordt tegenover derden gebonden hetzij door twee statutair directeuren gezamenlijk, hetzij door één directeur met procuratiehouders met inachtneming van de hierna volgende bepalingen
2.
In de procuratieregeling worden de volgende procuratiehouders onderscheiden • Procuratiehouders A;
3.
De vennootschap wordt tegenover derden verbonden door: • Twee statutair directeuren gezamenlijk optredend • Een statutair directeur gezamenlijk optredend met een procuratiehouder A
Bij de ondertekening van stukken wordt boven de handtekening gesteld, de naam van de vennootschap tenzij uit deze stukken al duidelijk blijkt dat de vennootschap de rechtspersoon is die wordt verbonden
Voorakkoord,
Voorakkoord,
<Q
A. Nicolai Directeur
Versie 01 Juni 2014
Nr 10
I
rf
DSM
BRIGHT SCIENCE. BRIGHTER LIVING.
Procuratieregeling DSM Industriegrond B.V.
(eenheid van DSM Nederland) KvK nummer: 14052836
1
Procuratieregeling
1.1
Inleiding
In deze regeling wordt uiteengezet hoe binnen DSM Industriegrond B.V (een eenheid van DSM Nederland) de bevoegdheid tot vertegenwoordiging en binding van DSM met derden is vastgesteld De zogenaamde externe bevoegdheden zijn geregeld in diverse wetten, de statuten van de onderneming en in de procuratieregeling, en worden aan derden kenbaar gemaakt door deponeren van de statuten en procuratieregeling bij de Kamer van Koophandel In de autorisatieregeling worden de interne bevoegdheden van binnen de eenheden behorende tot DSM Nederland beschreven.
1.2
DSM Requirements
De Corporate Requirements die binnen de DSM Governance structuur door de Managing Board zijn opgesteld en gecommuniceerd naar de DSM bedrijfsonderdelen vormen de basis voor een systematisch risk management. Deze Requirements vormen, samen met de DSM Values and Policies en de Management Instructions door de Managing Board, het geheel van regelgeving waaraan alle DSM units moeten voldoen De Requirements zijn onderverdeeld in een aantal Functionele en Business Process Requirements. Binnen die Functionele Requirements zijn o.a. Legal Requirements van toepassing op het aangaan van verbintenissen met derden en ook het intern autoriseren van handelingen en uitgaven. Deze Procuratie- en Autorisatieregeling van DSM Nederland past in en vormt een onderdeel van deze structuur van DSM Requirements. Informatie met betrekking tot de DSM Requirements is te vinden op de DSM Intranetsite onder Corporate Intranet, Corporate Requirements. De uitvoering van deze Procuratie- en Autorisatieregeling dient dan ook volledig in overeenstemming te gebeuren met de hier genoemde DSM Requirements Het lijnmanagement van DSM Nederland is verantwoordelijk voor het correct naleven van deze Regeling en zal hierop actief toezien o.a door het steekproefsgewijs controleren van de naleving hiervan. Ook in het kader van audits door COA zal hierop controle plaatsvinden.
1.3
Uitgangspunten
•
Een vennootschap behorende tot DSM Nederland wordt vertegenwoordigd door de statutair directeur. De bevoegdheden van de statutair directeur zijn geregeld in de statuten Tevens bepalen de statuten dat de directie bevoegd is procuratiehouders aan te stellen en hun bevoegdheid vast te stellen.
•
De bevoegdheid tot het aangaan van verbintenissen met derden namens de juridische entiteit is, naast de statutair directeur, beperkt tot diegenen die met name genoemd zijn in de procuratieregeling en die zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Versie :01 Juni 2014, Nr 1.0
DSM
BRIGHT SCIENCE. BRIGHTER LIVING.
•
Schriftelijke overeenkomsten worden altijd ondertekend conform de geldende procuratieregeling.
•
De directeur van DSM Industriegrond B.V. is verantwoordelijk voor het beheer van de procuratie- en autorisatieregeling. Verzoeken tot wijziging van procuratie- en autorisatiebevoegdheden dienen via het lijnmanagement ingediend te worden bii de directeur van DSM Industriegrond B.V. ter goedkeuring van wijzigingen op deze regeling
•
Aanpassingen in de structuur van bevoegdheden en in de statuten van de Vennootschap, vinden alleen plaats na schriftelijke goedkeuring door de concernstaf Juridische Zaken.
1.4
Uitvoering procuratieregeling
Met betrekking tot de uitoefening van de procuratiebevoegdheden in het kader van de door DSM Industriegrond B V. vastgestelde procuratieregeling gelden met ingang van 1 Juni 2014 de navolgende bepalingen. 1.4.1.
Voor de vennootschap DSM Industriegrond - 5230
1
De vennootschap wordt tegenover derden gebonden hetzij door twee statutair directeuren gezamenlijk, hetzij door één directeur met procuratiehouders met inachtneming van de hierna volgende bepalingen
2
In de procuratieregeling worden de volgende procuratiehouders onderscheiden: • Procuratiehouders A;
3
De vennootschap wordt tegenover derden verbonden door: • Twee statutair directeuren gezamenlijk optredend • Een statutair directeur gezamenlijk optredend met een procuratiehouder A.
Bij de ondertekening van stukken wordt boven de handtekening gesteld: de naam van de vennootschap tenzij uit deze stukken al duidelijk blijkt dat de vennootschap de rechtspersoon is die wordt verbonden.
Versie 01 Juni 2014 Nr 1.0