Programmabegroting 2020-2023 SWL.pdf

Financiën en overhead | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Saldo van baten en lasten (incidenteel) Incidentele lasten Huisvesting integrale toegang sociaal domein | - 915 Aanvullen algemene reserve vaste buffer | - 1.059 Huisvesting sociaal domein | - 405 Functie bestuursadviseur | - 70 Totaal incidentele lasten | - 10.446 | - 827 | - 2.449 | - | - | - Incidentele baten Aanvullen algemene reserve vaste buffer | 1.059 Jaarstukken 2018 Totaal incidentele baten | 5.178 | 746 | 1.059 | - | - | - Saldo van baten en lasten (incidenteel) | - 5.268 | - 81 | - 1.390 | - | - | - 145

bedragen x € 1.000 Incidentele lasten, baten en mutatie reserves - | Rekening | Begroting | Begroting | MJR | MJR | MJR 6. Financiën en overhead | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Mutatie reserves (incidenteel) Incidentele toevoegingen Algemene reserve vrij besteedbaar | - 4.160 | - 746 Reserve kernenbeleid | - 100 Reserve koppengeld | - 33 Reserve te bestemmen rekeningsaldo | - 783 Algemene reserve vaste buffer | - 102 | - 1.059 Totaal incidentele toevoegingen | - 5.178 | - 746 | - 1.059 | - | - | - Incidentele onttrekkingen Algemene reserve vrij besteedbaar | 3.731 | - | 2.379 Reserve te verdelen rekeningsaldo | 809 | 760 Bedrijfsreserve | 107 | 67 | 70 Reserve volkshuisvestingsfonds | 663 Reserve kernenbeleid | 211 Reserve koppengeld | 41 Reserve opvangen tekorten sociaal domein | 721 Reserve leader plus | 59 Reserve leefbaarheidsprojecten | 239 Reserve frictiekosten IGSD/NWG | 183 Reserve te verdelen rekeningsaldo | 3.682 Totaal incidentele onttrekkingen | 10.446 | 827 | 2.449 | - | - | - Mutatie reserves (incidenteel) | 5.268 | 81 | 1.390 | - | - | - Incidenteel resultaat | - | - | - | - | - | - bedragen x € 1.000 Totaal - Incidentele lasten, baten en mutatie reserves | Rekening | Begroting | Begroting | MJR | MJR | MJR 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Saldo van baten en lasten (incidenteel) Incidentele lasten 1.

De inwoner op 1 | - | - 1.716 | - 942 | - 541 | - 265 | - 2. Duurzaam | - | - 1.528 | - 180 | - 180 | - 255 | - 3. Werk aan de winkel | - | - 3.300 | - 694 | - | - | - 4. Samenredzaam | - | - 2.305 | - 1.273 | - 449 | - 50 | - 5. Mijn Steenwijkerland | - | - 3.374 | - 2.291 | - 757 | - 507 | - 341 6. Financiën en overhead | - 10.446 | - 827 | - 2.449 | - | - | - Totaal incidentele lasten | - 10.446 | - 13.049 | - 7.828 | - 1.927 | - 1.077 | - 341 Incidentele baten 1. De inwoner op 1 | - | - | - | - | - | - 2. Duurzaam | - | - | 125 | 125 | 125 | 125 3. Werk aan de winkel | - | 361 | - | - | - | - 4. Samenredzaam | - | - | - | - | - | - 5. Mijn Steenwijkerland | - | 200 | 50 | 100 | - | - 6. Financiën en overhead | 5.178 | 746 | 1.059 | - | - | - Totaal incidentele baten | 5.178 | 1.306 | 1.234 | 225 | 125 | 125 Saldo van baten en lasten (incidenteel) | - 5.268 | - 11.743 | - 6.594 | - 1.702 | - 952 | - 216 146

bedragen x € 1.000 Totaal - Incidentele lasten, baten en mutatie reserves | Rekening | Begroting | Begroting | MJR | MJR | MJR 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Mutatie reserves (incidenteel) Incidentele toevoegingen 1. De inwoner op 1 | - | - | - | - | - | - 2. Duurzaam | - | - | - 125 | - 125 | - 125 | - 125 3. Werk aan de winkel | - | - 361 | - | - | - | - 4. Samenredzaam | - | - | - | - | - | - 5. Mijn Steenwijkerland | - | - 200 | - 130 | - 100 | - | - 6. Financiën en overhead | - 5.178 | - 746 | - 1.059 | - | - | - Totaal incidentele toevoegingen | - 5.178 | - 1.306 | - 1.314 | - 225 | - 125 | - 125 Incidentele onttrekkingen 1. De inwoner op 1 | - | 1.716 | 942 | 541 | 265 | - 2. Duurzaam | - | 1.528 | 180 | 180 | 255 | - 3. Werk aan de winkel | - | 3.300 | 694 | - | - | - 4. Samenredzaam | - | 2.305 | 1.273 | 449 | 50 | - 5. Mijn Steenwijkerland | - | 3.374 | 2.371 | 757 | 507 | 341 6. Financiën en overhead | 10.446 | 827 | 2.449 | - | - | - Totaal incidentele onttrekkingen | 10.446 | 13.049 | 7.908 | 1.927 | 1.077 | 341 Mutatie reserves (incidenteel) | 5.268 | 11.743 | 6.594 | 1.702 | 952 | 216 Incidenteel resultaat | - | - | - | - | - | - 147

Bijlage 6. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma bedragen x € 1.000 Structurele toevoegingen en onttrekkingen | Rekening | Begroting | Begroting | MJR | MJR | MJR 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Structurele toevoegingen 1. De inwoner op 1 | - | - | - | - | - | - 2. Duurzaam | - | - | - | - | - | - 3. Werk aan de winkel | - 702 | - 744 | - 1.074 | - 604 | - 569 | - 471 4. Samenredzaam | - | - | - | - | - 5. Mijn Steenwijkerland | - | - | - | - | - | - 6. Financiën en overhead | - | - | - | - | - | - Totaal Structurele toevoegingen | - 702 | - 744 | - 1.074 | - 604 | - 569 | - 471 Structurele onttrekkingen 1. De inwoner op 1 | - | - | - | - | - | - 2. Duurzaam | - | - | - | - | - | - 3. Werk aan de winkel | 1.816 | - | - | - | - | - 4. Samenredzaam | - | - | - | - | - | - 5. Mijn Steenwijkerland | - | - | - | - | - | - 6. Financiën en overhead | - | - | - | - | - | - Totaal Structurele onttrekkingen | 1.816 | - | - | - | - | - Totaal | 1.114 | - 744 | - 1.074 | - 604 | - 569 | - 471 De bedragen die staan vermeld bij het programma Werk aan de winkel hebben betrekking op de geprognotiseerde winstverwachting van de grondexploitaties. 148

Bijlage 7. Verbonden partijen De verbonden partijen in deze bijlage zijn onderverdeeld naar de volgende categorieën: - | vennootschappen en coöperaties; - | stichtingen en verenigingen; - | gemeenschappelijke regelingen. We hebben momenteel geen relaties met verbonden partijen die vallen in de 4e categorie, de ‘overige verbonden partijen’. Als beleidslijn voor de raming van het dividend wordt het werkelijk ontvangen dividend over het voorgaande jaar gehanteerd, tenzij het bestuur van de verbonden partij andere besluiten over het te voeren dividendbeleid heeft genomen. Verder is geprobeerd vooruit te kijken tot en met het komende begrotingsjaar. Een aantal verbonden partijen heeft deze gegevens niet verstrekt. | De bedragen in de tabellen bij de jaren 2016 tot en met 2018 zijn afkomstig uit de jaarrekeningen van de verschillende verbonden partijen. Deze bedragen kunnen enigszins afwijken van de bedragen die staan vermeld in paragraaf 4.7. Vennootschappen en coöperaties BNG Verbonden partij | BNG Bank N.V. Activiteiten | De kerntaak van de BNG is om tegen lage tarieven te voorzien in kredietverlening aan decentrale overheden en in kredietverlening onder garantie van overheden. Inhoudelijk belang | Het is een publiek belang dat de gemeente op een zo goedkoop mogelijke manier kan lenen om de rentekosten zo laag mogelijk te houden.

Ook zijn de financiële zekerheden en stabiliteit van maatschappelijk belang. Bestuursprogramma | Financiën en overhead Deelnemende partijen | Nederlandse overheden (50% Rijk, 50% gemeenten, provincies en waterschappen) Aandeel en zeggenschap | De | gemeente | bezit | 129.675 | aandelen | à | € | 2,50. | Het | aandeel | in | het | totale aandelenvermogen is 0,24%. Vertegenwoordiger | Algemene vergadering van aandeelhouders: wethouder Scheringa bedragen x € 1.000 Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Jaar | Dividend | Eigen | Vreemd | Tier-1 ratio | Bedrijfs- vermogen | vermogen | resultaat 2016 | 213 | 4.486.000 | 149.483.000 | 32% | 369.000 2017 | 328 | 4.953.000 | 135.041.000 | 37% | 393.000 2018 | 370 | 4.991.000 | 132.518.000 | 38% | 337.000 2019 | 370 | *) | *) | *) | *) 2020 | 370 | *) | *) | *) | *) *) niet bekend. 149

150 Ontwikkelingen Van onzekerheid over de voorgenomen regelgeving ten aanzien van de leverage ratio is inmiddels geen sprake meer. Daarom is het uitkeringspercentage van het dividend over 2018 verhoogd van 37,5% naar 50%. Toch is daarmee niet gezegd dat alle onzekerheid over de impact van voorgestelde toekomstige wet - en regelgeving op de kapitaalpositie van de bank nu is weggenomen. Met name de introductie van de Basel 4 -regelgeving, waarvan de inwerkingtreding op z’n vroegst is voorzien per 1 januari 2022, is een nieuwe onzekere factor. Hoewel de bank denkt met het voorgestelde uitkeringspercentage van 50% de komende jaren vooruit te kunnen, is op de aandeelhoudersvergadering besloten de voorgestelde herziening van het dividendbeleid aan te houden. Verder verwacht de BNG Bank dat het renteresultaat de komende jaren lager zal uitkomen dan voorgaande jaren. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de te verwachten nettowinst over 2019. Risico’s Beperkt, tot deelname aandelenkapitaal. Financiers hebben vertrouwen in de bank dat het risico van kredietverlening aan de BNG bank beperkt is, gezien het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de staat.

Enexis Verbonden partij | Enexis Holding N.V. Activiteiten | Enexis is verantwoordelijk voor: - Distribueren en transporteren van energie. - Het in stand houden, beheren, exploiteren en uitbreiden van distributie en transportnetten in relatie tot energie. - Het ontplooien van andere operationele en ondersteunende activiteiten mits deze binnen de wettelijke grenzen vallen. Inhoudelijk belang | Om de consument te beschermen tegen een monopolist is wettelijk bepaald dat netbeheerders in publieke handen blijven. Bestuursprogramma | Financiën en overhead Deelnemende partijen | Provincies Noord-Brabant, Limburg, Overijssel, Drenthe, Groningen, Flevoland, Friesland en diverse gemeenten in deze provincies. Aandeel en zeggenschap | De | gemeente | bezit | 304.012 | aandelen | à | € | 1. | Het | aandeel | in | het | totale aandelenvermogen is 0,20%. Vertegenwoordiger | Algemene vergadering van aandeelhouders: wethouder Scheringa bedragen x € 1.000 Enexis Holding N.V.

Jaar | Dividend | Eigen | Vreemd | Solvabiliteits- | Bedrijfs- vermogen | vermogen | ratio | resultaat 2016 | 210 | 3.704.000 | 3.173.000 | 51% | 207.000 2017 | 210 | 3.808.000 | 3.234.000 | 51% | 207.000 2018 | 248 | 4.024.000 | 3.691.000 | 52% | 319.000 2019 | 210 | 3.809.000 | 4.052.000 | 51% | 200.000 2020 | 210 | 4.021.000 | 3.691.000 | 50% | 200.000 Governance | De governance is op orde en voldoet aan de code Tabaksblat en de voorwaarden van de Wet Normering Topinkomens (WNT). | Op een aantal punten wordt afgeweken hiervan, te weten de benoemingstermijnen van het bestuur zijn voor onbepaalde | tijd | en | de | inrichting | van | de | commissies | van | de | Raad | van Commissarissen voldoet niet aan de code. Aan de voorwaarden van de WNT (Wet Normering Topinkomens) wordt voldaan. Met ingang van 1 januari 2019 verloopt het overgangsrecht in het kader van de WNT, wat betekent dat de bezoldiging vervolgens in drie jaar verder dient te worden teruggebracht tot de norm die op dat moment geldt. In verband met de provinciale verkiezingen van 20 maart 2019 wordt verwacht dat een aantal nieuwe leden zitting krijgt in de aandeelhouderscommissie. Ontwikkelingen | Enexis Holding N.V. opereert in een gereguleerde markt, onder toezicht van de Autoriteit Consumenten en | Markt (ACM). De ACM stelt elke drie jaar de maximale tarieven vast.

In die periode gaan de gereguleerde tarieven omlaag als gevolg van lager ingeschatte kapitaalskosten. Dit is een stimulans voor Enexis om te komen tot kostenbesparing, en zo toch de aandeelhouders een redelijk rendement te kunnen bieden. Verder zijn de Nederlandse klimaatdoelstellingen uitdagend. Ze hebben een impact op de beleidsdoelen excellent netbeheer en versnellen energietransitie. Enexis realiseert zich dat er flinke stappen nodig zijn om het excellent netbeheer voor vandaag en morgen mogelijk te maken. Verder wordt hard gewerkt om vertragingen bij nieuwe aansluitingen te voorkomen. Ook pleit zij onder andere voor meer landelijke sturing op opweklocaties. Op 151

152 landelijk niveau wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de capaciteit van het netwerk te vergroten. Daarnaast pleit Enexis voor de ontwikkeling van een mix van zonne- en windenergie en duurzame gassen met duurzaam gebruik van de bestaande netwerken. Dit wordt gezien als een efficiënte manier om de energietransitie te versnellen en betaalbaar te houden. Risico’s Het risico voor de aandeelhouder is gering omdat Enexis in een gereguleerde (energie)markt, onder toezicht van de Energiekamer opereert. Daarnaast is het risico gerin g in relatie tot de (intrinsieke) waarde van Enexis Holding N.V.. Wettelijk is minimaal 40% eigen vermogen vereist. Enexis heeft op dit moment meer dan 50% eigen vermogen. Verwacht wordt dat dit een laag risico oplevert voor de aandeelhouders van Enexis Ho lding N.V.. Een aanvullend risico is het achterblijven van de geraamde dividendinkomsten. Het risico is echter gemitigeerd middels een overeengekomen streefwaarde van € 100 miljoen voor het jaarlijkse dividend.

Rendo Holding Verbonden partij | N.V. Rendo Holding Activiteiten | Rendo houdt zich als regionale netbeheerder van elektriciteit- en gasnetten primair bezig met het ontwerp, de bouw en het beheer van | energienetwerken. Daarnaast houdt zij zich bezig met activiteiten gericht | op onderhoud, verhuur en verkoop | van | energieverbruikstoestellen | en | adviseert | of | participeert | o.a. | in duurzaamheids- en innovatieprojecten op gebied van energie. Inhoudelijk belang | Het is van een publiek belang dat er een betrouwbare, betaalbare en schone energievoorziening is op de korte en lange termijn. De wet verplicht een splitsing van gasbedrijven in een leverings- en productiedeel, waarbij het leveringsdeel in publieke handen blijft. Het publiek belang kan het best behartigd worden in een privaatrechtelijke deelname. Bestuursprogramma | Financiën en overhead Deelnemende partijen | Gemeenten | Hoogeveen, | Meppel, | Staphorst, | Zwartewaterland, | Steenwijkerland, Coevorden, Hardenberg, Westerveld en De Wolden. Aandeel en zeggenschap | De | gemeente | bezit | 198 | aandelen | à | € | 453,78. | Het | aandeel | in | het | totale aandelenvermogen is 19,98%. Vertegenwoordiger | Algemene vergadering van aandeelhouders: wethouder Scheringa bedragen x € 1.000 N.V.

Rendo Holding Jaar | Dividend | Eigen | Vreemd | Solvabiliteits- | Bedrijfs- vermogen | vermogen | ratio | resultaat 2016 | 1.498 | 67.246 | 67.910 | 50% | 13.700 2017 | 1.498 | 70.342 | 66.962 | 51% | 10.596 2018 | 1.498 | 72.404 | 72.027 | 50% | 10.001 2019 | 1.498 | 72.729 | 83.018 | 48% | 7.776 2020 | 1.498 | 73.267 | 91.377 | 44,5% | 8.038 Ontwikkelingen | N.V. Rendo opereert in een gereguleerde markt, onder toezicht van de Autoriteit Consumenten & Markt (ACM). Elke 3 tot 5 jaar stelt de ACM de maximale tarieven vast. In die periode veranderen de gereguleerde | tarieven in 3 tot 5 stappen. De tarieven kunnen in een reguleringsperiode zowel omhoog als omlaag gaan als gevolg van een gewijzigde inschatting van het efficiënte kostenniveau aan het einde van een reguleringsperiode ten opzichte van het startpunt. Ongeacht de richting van de ontwikkeling van de tarieven, bevat de reguleringssystematiek | een | prikkel | voor | de | Rendo | om | te | komen | tot kostenbesparingen om zo de aandeelhouders een redelijk rendement te kunnen bieden. De komende jaren houdt Rendo rekening met een dividenduitkering van € 7,5 miljoen waarvan de gemeente Steenwijkerland jaarlijks € 1,5 miljoen ontvangt. In verband met de algemene verordening ondergrondse infrastructuur en de afschaffing van de precariorechten heeft dat gevolgen voor het bedrijfsresultaat van de Rendo.

Op dit moment is nog niet bekend in welke mate dit gevolgen heeft voor de dividenduitkering aan de aandeelhouders. Risico’s | De N.V. RENDO Holding bestaat uit RENDO Beheer. RENDO Beheer is weer opgesplitst | in | Rendo | Netwerken, | Enavi, | N-TRA, | RE-NET | en | RE-NET 153

154 Hoogeveen Gezien de aard van de activiteiten is Rendo Netwerken een vrij stabiele vennootschap. Bij een eventuele overname in verband met sectorordening vervalt het dividend. De opbrengst is dan naar verwachting (aanzienlijk) lager dan de huidige dividendopbrengst.

Vitens Verbonden partij | Vitens N.V. Activiteiten | Het doel van Vitens is een betrouwbare en onafhankelijke watervoorziening tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Inhoudelijk belang | Het is wettelijk vastgelegd dat de aandelen van waterbedrijven alleen in publieke handen mogen zijn, omdat de drinkwatervoorziening een publiek belang is. Het belang | wordt | het | beste | verwezenlijkt | door | middel | van | een | privaatrechtelijke deelname. Bestuursprogramma | Financiën en overhead Deelnemende partijen | Provincies Overijssel, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Drenthe en Friesland en gemeenten in deze provincies. Aandeel en zeggenschap | De | gemeente | bezit | 60.227 | aandelen | á | € | 56,50. | Het | aandeel | in | het | totale aandelenvermogen is 1,042%. Vertegenwoordiger | Algemene vergadering van aandeelhouders: wethouder Scheringa bedragen x € 1.000 Vitens N. V. Jaar | Dividend | Rente | Eigen | Vreemd | Solvabiliteits- | Bedrijfs- inkomsten | vermogen | vermogen | ratio | resultaat 2016 | 202 | 52 | 489.100 | 1.249.200 | 28,1% | 48.500 2017 | 199 | 37 | 533.700 | 1.194.400 | 30,9% | 47.700 2018 | 54 | 26 | 533.000 | 1.233.500 | 30,2% | 13.000 2019 | 54 | 18 | 552.900 | 1.294.000 | 29,9% | 14.000 2020 | 52 | 10 | *) | *) | *) | *) *) niet bekend.

Ontwikkelingen | Vitens werkt aan een verbeterde dienstverlening aan klanten, een grotere waardering | voor | het | product | en | een | goede | bescherming | van | de drinkwaterbronnen. Verder werkt het bedrijf onder meer aan de implementatie van de nieuwe Omgevingswet. Voor 2019 wordt een lager resultaat verwacht. Dit komt door de verwachte daling van de WACC | (vermogenskostenvoet) van 3,4% naar 2,7%. Dit percentage is inmiddels vastgesteld door de WACC. Risico’s | De deelneming brengt voor de gemeente een gering risico met zich mee. Vitens opereert maar zeer beperkt in een concurrerende omgeving, de marktrisico’s zin daarom beperkt. De operationele risico’s zijn niet klein omdat het product moet voldoen aan hoge kwaliteitseisen. 155

Rova Verbonden partij | N.V. Rova Holding Activiteiten | Het | op | financieel, | milieutechnisch | en | maatschappelijk | verantwoorde | wijze exploreren en exploiteren van afvalzorgplicht van gemeenten. Inhoudelijk belang | Het is van een publiek belang dat de gemeente de afvalverwerking tegen de zo laag mogelijke maatschappelijke kosten uitvoert. Het publiek belang kan behartigd worden door middel van een publieksrechtelijk deelname op basis van de Wgr. Bestuursprogramma | Financiën en overhead Deelnemende partijen | Rova werkt voor 23 gemeenten. Dit is een werkgebied van ongeveer 850.000 inwoners en verdeeld in 3 regio’s: IJssel-Vecht, Achterhoek en Eemland. Aandeel en zeggenschap | De | gemeente | bezit | 579 | aandelen | (A) | á | € 113,45. | Het | aandeel | in | het | totale aandelenvermogen is 6,69%. Vertegenwoordiger | Algemene vergadering van aandeelhouders: wethouder Scheringa bedragen x € 1.000 N.V.

Rova Holding Jaar | Dividend | Rente | Eigen | Vreemd | Solvabiliteits- | Bedrijfs- inkomsten | vermogen | vermogen | ratio | resultaat 2016 | 430 | 81 | 28.886 | 57.368 | 33,5% | 9.142 2017 | 348 | 81 | 36.516 | 47.091 | 36,9% | 7.441 2018 | 252 | 81 | 36.742 | 53.791 | 35,9% | 5.784 2019 | 252 | 81 | 33.642 | 61.391 | 30% | 4.500 2020 | 252 | 81 | 34.676 | 64.766 | 35% | 4.500 Ontwikkelingen | Rova werkt als maatschappelijke onderneming samen met gemeenten en hun inwoners aan een mooie en schone leefomgeving, nu en in de toekomst. In opdracht van de deelnemende gemeenten werken ze aan het terugdringen van afval en het bevorderen van hergebruik van grondstoffen en werken ze aan het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte. Rova zet zich in om nuttige grondstoffen uit het restafval te halen om deze zoveel mogelijk opnieuw te kunnen gebruiken. Rova heeft de ambitie om verder te gaan dan de VANG0-doelstellingen, samen met gemeenten werken ze aan het volledig sluiten van kringlopen. Risico’s | Beperkt tot deelname aandelenkapitaal en een renterisico bij herziening van het percentage van de achtergestelde lening. 156

Wadinko Verbonden partij | Wadinko N.V. Activiteiten | Het deelnemen in en het directie voeren over andere ondernemingen die bij voorkeur werkzaam zijn in de provincie Overijssel, waaronder bedrijven die werkzaam zijn op het | gebied | van | kunststoffen | en | milieutechnieken | en | het | bevorderen | van | de werkgelegenheid in de provincie, één en ander in de ruimste zin van het woord. Inhoudelijk belang | Wadinko heeft tot doel het creëren van werkgelegenheid door middel van het stimuleren | van | bedrijvigheid. | Dit | is | van | maatschappelijk | belang, | maar | strikt genomen geen publiek belang omdat het een normale economische activiteit betreft. Er zijn concurrerende particuliere initiatieven die met vergelijkbare participaties hetzelfde doel bereiken. Het is daarmee niet optimaal | om als gemeente in een privaatrechtelijke partij te participeren. Bestuursprogramma | Financiën en overhead Deelnemende partijen | Provincie | Overijssel | en | 20 | gemeenten | in | Overijssel | plus | gemeenten | Meppel, Noordoostpolder, Urk en Westerveld. Aandeel en zeggenschap | De gemeente bezit 130 aandelen á € 100. Het aandeel in het totale aandelenvermogen is 5%. Vertegenwoordiger | Algemene vergadering van aandeelhouders: wethouder Scheringa bedragen x € 1.000 Wadinko N.V.

Jaar | Dividend | Eigen | Vreemd | Solvabiliteits- | Bedrijfs- vermogen | vermogen | ratio | resultaat 2016 | 65 | 65.626 | 1.441 | 1.537 2017 | 65 | 67.657 | 1.521 | 3.225 2018 | 65 | 67.999 | 1.512 | 1.537 2019 | 65 | 68.100 | 1.500 | 98% | 1.500 2020 | 65 | 68.400 | 1.500 | 98% | 1.500 Ontwikkelingen | Het beleid van afgelopen jaren zal voor de komende periode worden voortgezet dit wil zeggen investeren in kansrijke ondernemingen met groeipotentieel. Verder wordt, | vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid om de regio sterker te maken, samengewerkt met het talent en aan de technologie van de toekomst. Dit gebeurt via de stichting Perron038. Inmiddels nemen enkele participaties van Wadinko actief deel in Perron038. Wadinko zoekt ook de komende jaren actief naar nieuwe participaties door nadrukkelijk aanwezig te zijn in tal van relevante netwerken. Risico’s | Verbonden | met | de | taken | van | Wadinko | zijn | er | ondernemingsrisico’s. | De participatiemaatschappij | zorgt dat zij invloed uitoefent op de ondernemingen waarin | zij | participeert | via | een | Raad | van | Commissarissen | of | een aandeelhoudersovereenkomst. | Het | is | echter | niet | te | zeggen | welke | risico’s Wadinko precies loopt met betrekking tot de aangegane participaties. De afgelopen jaren | is een positief financieel resultaat gedraaid.

Dit wil echter niet zeggen dat het bedrijf financieel gezond blijft, vanwege de afhankelijkheid van de financiële posities van de participerende partijen. Vooralsnog is het eigen vermogen (liquide middelen) hoog genoeg om risico’s op te vangen. 157

Noordwestgroep Verbonden partij | Noordwestgroep N.V. Activiteiten | Noordwestgroep is een sociaal werkontwikkelingsbedrijf. Het doel is om alle werkzoekenden, met passende hulp en ondersteuning, naar zinvol werk te leiden. Inhoudelijk belang | Het publiek belang, mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking aan het arbeidsproces laten deelnemen, is wettelijk gezien een taak van de gemeente en wordt verwezenlijkt via de Noordwestgroep N.V. Bestuursprogramma | Samenredzaam Deelnemende partijen | Gemeente Steenwijkerland Aandeel en zeggenschap | De gemeente bezit thans 100% van de uitgegeven aandelen, zijnde 1.200 à € 453,78 per aandeel. Vertegenwoordiger | Algemene vergadering van aandeelhouders: wethouders Bijl en Jongman bedragen x € 1.000 Noordwestgroep N.V. Jaar | Bijdrage | Eigen | Vreemd | Solvabiliteits- | Bedrijfs- vermogen | vermogen | ratio | resultaat 2016 | 621 | 1.045 | 1.951 | 35% | - 2017 | 970 | 1.045 | 1.740 | 38% | - 2018 | 508 | 1.045 | 2.111 | 33% | - 2019 | 1.500 | 1.045 | *) | *) | - 2020 | 1.027 | 1.045 | *) | *) | - *) niet bekend. Ontwikkelingen | Voor | de | komende | jaren | wordt | geen | rekening | gehouden | met | een dividenduitkering. Op lange termijn zal de sociale werkvoorziening worden teruggebracht tot 30% van het huidige bestand.

Voor personen die zijn aangewezen op beschut werken zal dan nog een vergoeding worden ontvangen. In verband met bovenstaande ontwikkelingen wordt gewerkt aan een herstructureringsplan. Risico’s | Jaarlijkse verlaging van de rijksbijdrage betekent een financieel risico voor de gemeente als Noordwestgroep hier geen nieuwe inkomsten tegenover zet. Bijkomend risico is dat het huidig bestand niet genoeg krimpt. | Voor 2020 wordt de aanvullende gemeentelijke bijdrage geraamd op | € 1.027000. 158

Vennootschappen na verkoop Essent In 2009 werd het productie- en leveringsdeel van Essent verkocht aan RWE. Bij de verkoop is een aantal tijdelijke B.V.’s opgericht om de belangen van de aandeelhouders te behartigen. In verband met contractuele verplichtingen moeten de volgende vennootschappen: CBL Vennootschap B.V., Verkoop Vennootschap B.V., CSV Amsterdam B.V. en Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. nog in stand worden gehouden. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt zich tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschappen. De verwachting is dat genoemde vennootschappen in 2019 of begin 2020 worden ontbonden. Echter er is nog een dispuut tussen CSV Amsterdam en Waterland/Attero over een belastingteruggave van het boekjaar 2011. De vennootschap is echter van mening dat de teruggave verrekend moet worden met de belasting die vervolgens later weer wordt geheven. Echter heeft deze belastingheffing betrekking op een jaar na verkoopdatum. Verbonden partij | Vordering op Enexis B.V. Activiteiten en | Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische inhoudelijk belang | eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis. Enexis beschikte over onvoldoende contante middelen om de koopprijs te kunnen betalen.

Dit bedrag is omgezet in een lening van de aandeelhouders | van | Essent. | De | B.V. | is | in | het | leven | geroepen | om | de Aandeelhouderslening aan Enexis doelmatig en efficiënt te kunnen beheren. Bestuursprogramma | Financiën en overhead Deelnemende partijen | Provincies Noord-Brabant, Limburg, Overijssel, Drenthe, Groningen, | Flevoland, Friesland en diverse gemeenten in deze provincies. Aandeel en zeggenschap | De gemeente bezit 3.888 aandelen, zijnde een aandeel in het totaal aandelenvermogen van 0,1944%. Vertegenwoordiger | Wethouder Scheringa bedragen x € 1.000 Vordering op Enexis B.V. Jaar | Rente | Eigen | Vreemd | Solvabiliteits- | Bedrijfs- inkomsten | vermogen | vermogen | ratio | resultaat 2016 | 90 | 24 | 356.000 | - | - 20 2017 | 51 | 9 | 350.000 | - | - 15 2018 | 51 | - 2 | 356.324 | - | - 11 2019 | 51 | - | - | - | - 2020 | - | - | - | - | - Ontwikkelingen | Naar verwachting zal de | vennootschap eind 2019/begin 2020 kunnen worden geliquideerd. Risico’s | Als aandeelhouder loopt de gemeente zeer beheerst geachte risico’s op Enexis voor de niet-tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis. | Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders | is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 20.000). 159

Stichtingen en verenigingen Stichting Dataland Verbonden partij | Stichting administratiekantoor Dataland Activiteiten | Dataland verzorgt de toegankelijkheid van gemeentelijke vastgoed, geo- en WOZ-informatie voor publieke en private afnemers in Nederland. Inhoudelijk belang | Deelname is een vorm van samenwerking tussen gemeenten ter behartiging van het openbaar belang en met als resultaat efficiëntie en kennisvoordelen op het gebied van toegankelijkheid van overheidsinformatie. Dankzij de samenwerking met deelnemende gemeenten, vele afnemers en andere betrokkenen bij de overheidsinformatievoorziening is Dataland uitgegroeid tot het landelijke kennis- en dataknooppunt voor vastgoed, geo- en WOZ gerelateerde gemeentelijke gegevens. Bestuursprogramma | De inwoner op 1 Deelnemende partijen | Diverse Nederlandse gemeenten Aandeel en zeggenschap | De gemeente bezit 22.640 certificaten à € 0,10 per certificaat. Participatie geschiedt door de eenmalige aankoop van certificaten naar rato van het aantal gebouwen in de gemeente. Hiermee krijgt de gemeente zeggenschap over het beleid van Dataland. Vertegenwoordiger | De gemeente is als participant vertegenwoordigd in de certificaathoudersvergadering.

bedragen x € 1.000 Stichting administratiekantoor Dataland Jaar | Ontvangen | Eigen | Vreemd | Solvabiliteits- | Bedrijfs- vergoeding | vermogen | vermogen | ratio | resultaat 2016 | - | 847 | 607 | - 102 2017 | - | 751 | 522 | - 96 2018 | - | 112 | 463 | -639 2019 | - | *) | *) | *) 2020 | - | *) | *) | *) *) niet bekend. Ontwikkelingen | De gemeenten ontvangen jaarlijks een bescheiden bedrag voor het aanleveren van vastgoedinformatie. Het totale bedrag betreft ca. € 75.000. Dat is gemiddeld € 260 per gemeente per jaar. Vaak is het voor de financiële afdeling onduidelijk waar dit bedrag vandaan komt. Om die reden leidt de overboeking van het bedrag tot administratieve- en boekingskosten die eigenlijk niet in verhouding staan met het te ontvangen bedrag. Wat op het niveau van de individuele gemeente een beperkt bedrag genoemd kan worden, vormt i | n zijn totaliteit voor Dataland jaarlijks een zeer werkbaar bedrag om een medewerker fulltime voor het GGB in te kunnen zetten. Daarom ontvangt de gemeente geen jaarlijkse uitkering meer, zodat Dataland dit bedrag kan investeren in het GGB. Op deze manier | kan het GGB blijven groeien en blijft de slagkracht van het beraad behouden, | een | gegeven | dat | in | het | voordeel | werkt | van | alle | Nederlandse gemeenten. 160

161 Risico’s Dataland is een stichting zonder winstoogmerk . Het financieel risico is laag en beperkt zich tot het in de certificaten geïnvesteerde bedrag.

162 Stichting Weerribben-Wieden Verbonden partij Stichting Weerribben- Wieden Activiteiten In de stichtingsakte is het doel van de stichting als volgt omschreven “Het bewerkstelligen van aantoonbare maatschappelijke (economische en ecologische) meerwaarde voor het gebied Weerribben -wieden (Steenwijkerland) met als hart het Nationaal Park, alsmede het verbinden van beide entiteiten”. De activiteiten zijn daarop gericht. Inhoudelijk belang De stichting houdt zich bezig met eenduidige gebiedspromotie. De stichting heeft tot doel het bewerkstelligen van aantoonbare maatschappelijke (economische en ecologische) meerwaarde voor het gebied Weerribben - Wieden (Steenwijkerland) met als hart het Nationaal Park, alsmede het verbinden van beide entiteiten. Bestuursprogramma Werk aan de winkel Deelnemende partijen Stichting Weerribben-Wieden is een organisatie van, voor en uit het gebied. (Koninklijke Horeca Nederland, afd. Steenwijkerland, KOPTOP, LTO Noord, Afd. Steenwijkerland, Natuurmonumenten, gebiedseenheid De Wieden, Staatsbosbeheer, regiodirectie Oost, Ondernemersplatform Steenwijkerland, Plaatselijke Belangen in de Weerribben en De Wieden). Vertegenwoordiger De gemeente is vertegenwoordigd in het stichtingsbestuur op basis van het Raadsbesluit van 20 juni 2017. Dit is vastgelegd in de stichtingsakte.

Het Aantal bestuursleden bedraagt ten minste 3 waaronder een lid van het college, te weten wethouder Harmsma. bedragen x € 1.000 Stichting Weerribben-Wieden Jaar Bijdrage Eigen vermogen Vreemd vermogen Solvabiliteits- ratio Bedrijfs- resultaat 2018 pm *) *) *) *) 2019 pm *) *) *) *) 2020 pm *) *) *) *) *) niet van toepassing. Ontwikkelingen De Stichting heeft sinds 2019 een eigen fiscaal nummer. De problemen rondom de BTW zijn daarmee nog niet opgelost. Risico’s De Stichting Weerribben -Wieden is een stichting zonder winstoogmerk. Het financieel risico is laag en beperkt zich tot het leveren van een jaarlijkse financiële bijdrage.

Gemeenschappelijke regelingen GGD IJsselland Verbonden partij | Gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD) IJsselland Activiteiten | De GGD IJsselland bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de ruim 500.000 inwoners van 11 gemeenten in de regio IJsselland. Inhoudelijk belang | De gemeente heeft de wettelijke taak om de gezondheid van de burgers te bevorderen en te beschermen tegen ziekten en calamiteiten. Daarnaast is de gemeente verplicht een gemeenschappelijke gezondheidsdienst te hebben. Het publiek | belang | kan | het | best | gediend | worden | door | middel | van | een publiekrechtelijke deelname op basis van de Wgr. Bestuursprogramma | Samenredzaam Deelnemende partijen | De gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen. Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Aandeel en zeggenschap | Gemeenten hebben zitting in het algemeen bestuur. Iedere gemeente heeft 1 Stem. De (basis)bijdrage per gemeente wordt berekend aan de hand van het aantal inwoners.

Vertegenwoordiger | Algemeen bestuur: wethouder Jongman bedragen x € 1.000 Gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD) IJsselland Jaar | Bijdrage | Eigen | Vreemd | Solvabiliteits- | Bedrijfs- vermogen | vermogen | ratio | resultaat 2016 | 700 | 1.500 | 10.200 | 8% | 800 2017 | 790 | 1.378 | 10.593 | 13% | 211 2018 | 1.344 | 3.171 | 8.710 | 27% | 1.848 2019 | 1.455 | 1.300 | 8.969 | 12% | - 2020 | 1.600 | 1.400 | 8.500 | 14% | - Ontwikkelingen | De vele veranderingen op het gebied van jeugdzorg, WMO, participatie en de beweging in het onderwijs vragen van de GGD IJsselland om mee te bewegen, in te spelen op vernieuwing en aan te passen. Vanaf 2018 voert de GGD de gehele jeugdgezondheidszorg van 0-18 jaar uit, waardoor er een doorgaande lijn ontstaat. In maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur de agenda Publieke Gezondheid vastgesteld. Een goed en betaalbare zorg, Investeren in de gezondheid en gedrag en een Veranderproces in het netwerk staan hierin centraal. Aangezien het een agenda is van gemeenten (en niet alleen van de GGB) betekent dit dat goede verbindingen met gemeenten essentieel zijn om | de agenda tot een succes te maken. Iedere 3 maanden is er een bestuurlijke rapportage van de voortgang.

Risico’s | In de begroting van de GGD wordt met name als risico gemeld de extra inzet van medewerkers bij uitbraak infectieziekte en boventalligheid van personeel vanwege | afnemende | activiteiten, | bijvoorbeeld | bij | de | dienstverlening | aan Publieke Gezondheid Asielzoekers. GGD IJsselland voert een actief financieel risicobeleid. De weerstandscapaciteit wordt geëvalueerd op basis van een financiële risico-inventarisatie. Op basis van de meerjarenraming is het risico voor de gemeente Steenwijkerland klein. 163

Veiligheidsregio IJsselland Verbonden partij | Veiligheidsregio IJsselland Activiteiten | Veiligheidsregio IJsselland werkt met gemeenten en andere partners samen in het voorkomen, bestrijden en beperken van de gevolgen | van branden, ongevallen, rampen en crisis in de regio IJsselland. Inhoudelijk belang | De brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing en het bieden van geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen zijn alle publieke belangen. Deze | belangen | kunnen | het | beste | behartigd | worden | door | middel | van | een gemeenschappelijke regeling op basis van de Wgr. Bestuursprogramma | De inwoner op 1 Deelnemende partijen | De gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Aandeel en zeggenschap | Gemeenten hebben zitting in het algemeen bestuur. Iedere gemeente heeft 1 stem.

Vertegenwoordiger | Algemeen bestuur: burgemeester Bats bedragen x € 1.000 Veiligheidsregio IJsselland Jaar | Bijdrage | Eigen | Vreemd | Solvabiliteits- | Bedrijfs- vermogen | vermogen | ratio | resultaat 2016 | 2.660 | 2.450 | 27.763 | 7,9% | 2.037 2017 | 2.745 | 2.745 | 33.321 | 8,5% | 556 2018 | 2.706 | 3.611 | 32.077 | 14% | 1.454 2019 | 2.892 | 4.617 | 30.494 | 11% | -352 2020 | 3.025 | 5.290 | 32.896 | 14% | 0 Ontwikkelingen | De kosten worden vanaf 2017 voor 75% verdeeld op basis van de historische kosten en voor 25% op basis van een meer geobjectiveerde methodiek, te weten het gemeentefonds. In 2019 zou de verdeelmethodiek opnieuw worden geëvalueerd waarbij in principe het gekozen combinatiemodel gehandhaafd blijft. Er wordt alleen gekeken | of | het | geobjectiveerde | aandeel | van | het | gemeentefonds | in | de verdeelmethodiek kan worden vergroot. Besluitvorming is uitgesteld tot 2022 om ontwikkelingen rondom de bestuurlijke opdracht om te | komen tot een toekomstbestendige | brandweer, | de | Wnra | en | dienstverband | vrijwilligers inzichtelijk te krijgen. Verwachting is dat binnen een jaar de financiële gevolgen duidelijk worden en het gesprek over de gevolgen en eventuele herziening van de verdeelsleutel bij elkaar komen.

Voor Veiligheidsregio IJsselland blijft er nog een te realiseren taakstelling voor de ontoereikende BTW compensatie van structureel € 130.000 (vanaf 2024). Dit nadeel is tijdens het proces van de regionalisering al in beeld gebracht. Risico’s | Er is een risicoprofiel opgesteld om de risico’s van de organisatie in kaart te brengen. Deze zijn in een rapportage vastgelegd. De tien risico’s met de meeste invloed | op | de | hoogte | van | de | benodigde | weerstandscapaciteit | zijn: Grootschalige/langdurige inzet, stijgende rentepercentages, fiscale controles, stijgende pensioenpremies, datalek, transitie meldkamer, besluiten van het Veiligheidsberaad met financiële of personele gevolgen, marktontwikkelingen oefentrajecten, wijzigingen in | beleid of financiering van de rijksoverheid en complexiteit Europese aanbestedingen. 164

165 Op basis van alle risico’s met bijbehorende inschatting is een analyse gemaakt van de benodigde weerstandsvermogen voor Veiligheidsregio IJsselland. Met behulp van een zogenaamde Monte-Carlo (MC)-simulatie is het verband tussen risico en aan te houden weerstandsvermogen bepaald. Uit de rapportage van risicomanagement blijkt dat, op basis van een zekerheidspercentage van 90%, het weerstandsvermogen € 1,18 miljoen zou mo eten bedragen. De benodigde weerstandscapaciteit ligt in de lijn der verwachting op basis van de bedragen die andere veiligheidsregio’s hanteren. Veiligheidsregio IJsselland heeft op 31 -12-2018 een weerstandsvermogen van één miljoen euro, dat geeft een bet rouwbaarheid van 85%. Dit betekent dat de veiligheidsregio bij een dergelijke weerstandscapaciteit naar verwachting eenmaal in de zes à zeven jaar niet in staat zal zijn zonder aanvullende financiering een positief eigen vermogen te behouden. Op basis van het huidige risicoprofiel is de beschikbare weerstandscapaciteit als onvoldoende te beschouwen. Het is echter wel raadzaam definitieve uitspraken pas te doen wanneer enige ervaring is opgedaan met de gevolgde werkwijze in het benoemen en inschatten van risico’s. De benoemde risico's kunnen langdurige financiële gevolgen hebben. De eventuele financiële gevolgen kunnen voor een beperkte periode worden gedekt.

In die periode moet een structurele oplossing worden gevonden. De gemeente kan worden aangesproken o p een eventueel exploitatietekort, zie bovenstaand percentage. Op basis van Europese regelgeving moeten brandweervrijwilligers mogelijk beschouwd worden als deeltijdarbeiders. Dit heeft dan gevolgen voor o.a. de vorm van betaling, pensioenopbouw en andere zaken. Indien dit moet worden doorgevoerd wordt het huidige systeem aanmerkelijk duurder. Daarnaast draait op landelijk niveau al enige tijd het programma Vrijwilligheid. Op de korte en ook de (middel)lange termijn wordt gekeken of het huidige stelsel met vrijwilligheid nog wel past in de huidige- en toekomstige maatschappij.

Omgevingsdienst IJsselland Verbonden partij | Omgevingsdienst IJsselland, voorheen RUD IJsselland Activiteiten | De Omgevingsdienst is een gemeenschappelijke regeling op het gebied van de milieuwetgeving, - regelgeving en – handhaving. Inhoudelijk belang | Het is een publiek belang dat de gemeente de wettelijke milieutaken uitvoert op een regionale schaal om zo minder kwetsbaar en meer efficiënt te zijn. Bestuursprogramma | Duurzaam Deelnemende partijen | Provincie Overijsel en de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Aandeel en zeggenschap | De gemeente heeft een zetel in het bestuur. Het bestuur bestaat uit de vertegen- woordigers van de colleges en gedeputeerde staten.

Vertegenwoordiger | Wethouder Scheringa bedragen x € 1.000 Omgevingsdienst Ijsselland (vh Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Ijsselland) Jaar | Bijdrage | Eigen | Vreemd | Solvabiliteits- | Bedrijfs- vermogen | vermogen | ratio | resultaat 2016 | 50 | - | - | - 2017 | 65 | - | - | - 2018 | 827 | 755 | 2.102 | 26% | 755 2019 | 822 | 755 | 2.102 | 26% | 0 2020 | 822 | 755 | 2.102 | 26% | 0 Ontwikkelingen | Binnen het | werkveld | van | de | Omgevingsdienst | voorzien we | veel | nieuwe ontwikkelingen, zoals de komst van de Omgevingswet met het bijbehorende Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) en de opgaven op het gebied van energie, duurzaamheid en klimaatadaptatie. In overleg met de 12 deelnemers van de Omgevingsdienst wordt de kennis en expertise ingezet om op deze dossiers de gewenste | resultaten | te | boeken. | De | primaire | meerwaarde | van | de Omgevingsdienst | is | natuurlijk | gelegen | in | de | uitvoering | van vergunningverlening, toezicht en handhaving van de milieutaken, maar ook advisering | op | het | gebied | van | specialistische | taken. | Zo | adviseert | de Omgevingsdienst | ons | op | het | gebied | van | gaswinning. | In | 2019 | wordt | de samenwerking met de Veiligheidsregio en de GGD verder geïntensiveerd. Deze beide regelingen zijn ook actief in het fysieke domein.

Hiermee al een aanvang gemaakt | door | bijvoorbeeld | gezamenlijk | vorm | te | geven | aan | een voorlichtingsprogramma voor nieuwe gemeenteraden. Risico’s | De | Omgevingsdienst IJsselland is pas in 2018 gestart. Doordat er weinig historische gegevens zijn, brengt dit onzekerheden in de begroting met zich mee. Zo moeten uitvoering en ontwikkeling tegelijkertijd plaatsvinden, terwijl de overgedragen capaciteit zich | vooral verhoudt met uitvoering. Een tweede onzekerheid is de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Zwolle. Er is sterk | gestuurd | in | een | gezamenlijke | verantwoordelijkheid | om | binnen | het gestelde kader te blijven. Dit kader is echter vastgesteld voor de start van de Omgevingsdienst. Er zijn in de loop van de tijd ook nieuwe componenten ontstaan welke lastig te voorspellen waren maar wel te monitoren. Bijvoorbeeld het meerwerk aan de ICT hardware en dienstverlening. Met behulp van deze 166

167 monitoring wordt gestuurd op de componenten waar ruimte in zit om zo binnen het gestelde kader te kunnen blijven opereren. Niet onmiddellijk een risico, maar wel vermeldenswaardig is dat wij taken hebben ingebracht en voor de daarbij behorende capaciteit betalen. Aanvullende, niet standaard ingebrachte, taken kan de Omgevingsdienst wel voor ons uitvoeren, deze worden dan aanvullend in rekening gebracht. Hierbij gaat het in ieder geval om specialistische advisering t.a.v. gaswinning en geluidsmetingen bij evenementen.

RSJ IJsselland (regionaal servicepunt), voorheen BVO IJsselland Verbonden partij | RSJ IJsselland (regionaal servicepunt) (voorheen BVO IJsselland) Activiteiten | De uitvoeringsorganisatie fungeert als aankoopcentrale voor gemeenten. Verder beheert de uitvoeringsorganisatie namens de gemeenten de in het kader van de inkoop gesloten overeenkomsten. Inhoudelijk belang | Het is een publiek belang dat de gemeente de wettelijke jeugdzorgtaken uitvoert en daarbij regionaal samenwerkt om zo efficiënt mogelijk te zijn. Gekozen is voor een lichte vorm van samenwerking via een bedrijfsvoeringsorganisatie, ofwel de uitvoerende taken en niet de beleidsvormende taken. Bestuursprogramma | Samenredzaam Deelnemende partijen | De gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Aandeel en zeggenschap | Gemeenten hebben zitting in het algemeen bestuur. Iedere gemeente heeft 1 stem.

Vertegenwoordiger | Wethouder Jongman bedragen x € 1.000 RSJ IJsselland (regionaal servicepunt) (v.h.Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Jeugdzorg IJsselland) Jaar | Bijdrage | Eigen | Vreemd | Solvabiliteits- | Bedrijfs- vermogen | vermogen | ratio | resultaat 2016 | 97 | - | 15.326 | - 2017 | 168 | - | 17.335 | - 2018 | 176 | - | 25.058 | - 2019 | 180 | - | - | - 2020 | 151 | - | - | - Ontwikkelingen | In 2019 wordt de huidige regionale visie geëvalueerd. Deze visie kent een looptijd tot en met 2020. De huidige inkoopstrategie is een vervolg op deze visie. Na | de | zomer | 2019 | wordt | gestart | met | de | evaluatie | van | het | huidige visiedocument. In 2020 gaat gewerkt worden aan een nieuwe visie. Indien de deelnemende gemeenten uit blijven gaan van een zelfde visie, dan zal dit geen gevolgen hebben voor de inkoop, daar de inkoopstrategie gehandhaafd kan worden. Risico’s | De RSJ heeft geen risicomanagement maar er wordt wel jaarlijks een inschatting gemaakt van de risico’s en de mitigerende maatregelen. Gezien de risico’s, de mitigerende maatregelen en de huidige bijdrageregeling is het niet nodig om een eigen weerstandsvermogen op te bouwen binnen het RSJ. In de huidige begroting is een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen (circa € 100.000) om de nodige budgetflexibiliteit in te bouwen. 168

Bijlage 8. Beleidsindicatoren Op grond van het BBV dienen gemeenten de effecten van beleid toe te lichten door een vaste set met beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en jaarrekening. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl. Bij elk van deze indicatoren is een omschrijving en nadere toelichting vermeld. Steenwijker | Neder Beleidsindicator | Eenheid | Periode | land | land (gemiddeld) 0. Bestuur en ondersteuning 0.01 | Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 2020 | 9 0.02 | Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 2020 | 8 0.03 | Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 2020 | 795 0.04 | Externe inhuur | Kosten als % van totale | 2020 | 1 loonsom + totale kosten inhuur externen 0.05 | Overhead | % van totale lasten | 2020 | 12 1. Veiligheid 1.01 | Verwijzingen Halt | per 10.000 inw. 12-18 jr | 2018 | 98 | 119 1.02 | Winkeldiefstal | aantal per 1.000 inwoners | 2018 | 1 | 2 1.03 | Geweldsmisdrijven | aantal per 1.000 inwoners | 2018 | 4 | 5 1.04 | Diefstal uit woning | aantal per 1.000 inwoners | 2018 | 2 | 3 1.05 | Vernieling | aantal per 1.000 inwoners | 2018 | 5 | 5 2. Economie 2.01 | Functiemenging | % | 2018 | 45 | 53 2.02 | Vestigingen (van bedrijven) | per 1.000 inw 15-65jr | 2018 | 166 | 146 3.

Onderwijs 3.01 | Absoluut verzuim | per 1000 leerlingen | 2017 | 1 | 2 3.02 | Relatief verzuim | per 1000 leerlingen | 2018 | 32 | 23 3.03 | Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) | % | 2018 | 2 | 2 4. Sport, cultuur en recreatie 4.01 | Niet- sporters | % | 2016 | 56 | 49 5. Sociaal domein 5.01 | Banen | per 1.000 inw 15-65jr | 2018 | 606 | 774 5.02 | Personen met een bijstandsuitkering | per 1.000 inw 18jr eo | 2e hj 2018 | 27 | 39 5.03 | Lopende re-integratievoorzieningen | per 1.000 inw 15-65jr | 1e hj 2018 | 69 | 31 5.04 | Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | per 1.000 inw | 2e hj 2018 | 58 | 60 5.05 | Netto arbeidsparticipatie | % | 2018 | 68 | 68 5.06 | Kinderen in uitkeringsgezin | % | 2015 | 5 | 7 5.07 | Werkloze jongeren | % | 2015 | 3 | 2 5.08 | Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 | 2e hj 2018 | 9 | 10 jaar 5.09 | Jongeren met jeugdbescherming | % | 2e hj 2018 | 1 | 1 5.10 | Jongeren met delict voor rechter | % | 2015 | 1 | 1 5.11 | Jongeren met jeugdreclassering | % | 2e hj 2018 | 0 | 0 6. Volksgezondheid en milieu 6.01 | Omvang huishoudelijke restafval | kg per inwoner | 2017 | 64 | 174 169

Steenwijker | Neder Beleidsindicator | Eenheid | Periode | land | land (gemiddeld) 6.02 | Hernieuwbare elektriciteit | % | 2017 | 14 | 17 7. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 7.01 | Gemiddelde WOZ waarde | dzd euro | 2018 | 200 | 230 7.02 | Nieuw gebouwde woningen | aantal per 1.000 woningen | 2016 | 8 | 7 7.03 | Demografische druk | % | 2019 | 80 | 70 7.04 | Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | euro | 2019 | 615 | 669 7.05 | Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | euro | 2019 | 639 | 739 170