OD - Jaarstukken 2018 en begroting 2020 Omgevingsdienst IJsselland - RAADSVOORSTEL.pdf

Politieke Markt - 11 juni 2019 - 1/3 Politieke Markt Zitting van 11 juni 2019 Dienstverlening - Leefomgeving Jaarstukken 2018 en begroting 2020 Omgevingsdienst IJsselland - besluitvormen Auteur Gerben Klaren Overlegd met Paul v.d. Schee, Sjoerd Hamstra Portefeuillehouder T. Bijl Samenvatting Omgevingsdienst IJsselland, de organisatie die op basis van een gemeenschappelijke regeling de milieutaken voor IJssellandse gemeenten en de provincie Overijssel uitvoert, heeft een financieel jaarverslag 2018 (inclusief een hieruit voortvloeiende begrotingswijziging 2019) en een begroting 2020 opgesteld. Een onafhankelijk accountant heeft de jaarstukken 2018 gecontroleerd en constateert dat deze een getrouw beeld geven en voldoen aan wet- en regelgeving. Er is geen aanleiding om een zienswijze op de begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 in te dienen, zodat het jaarverslag 2018 (inclusief wijziging 2019) en de begroting 2020 alleen ter kennisgeving worden voorgelegd. Beschrijving Inleiding Met ingang van 1 januari 2018 werkt Steenwijkerland met elf andere gemeenten en de provincie samen in Omgevingsdienst IJsselland. Binnen de omgevingsdienst worden, overeenkomstig wettelijk verplichting, alle milieutaken, waarvoor de gemeenten formeel nog steeds het bevoegd gezag zijn, uitgevoerd.

Tot en met 2017 werden de milieutaken uitgevoerd op basis van een netwerkconstructie en uitwisseling van taken, waarbij de kosten vereffend werden. De wetgever heeft in 2017 verplicht gesteld dat de netwerkvariant moest worden omgezet naar een gemeenschappelijke regeling. Het eigenaarschap en opdrachtgeverschap van de Omgevingsdienst zijn in IJsselland, c.q. Steenwijkerland als volgt geregeld. De Omgevingsdienst heeft een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Steenwijkerland neemt deel in het algemeen bestuur. Er is een ambtelijk opdrachtgeversoverleg, waarin de ambtelijk opdrachtgevers en het management van de Omgevingsdienst met elkaar afstemmen. Daarnaast is er een financials overleg, waar een van de financieel adviseurs van Steenwijkerland bij is aangesloten. Voorstel Voorgesteld wordt om: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018, de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 van de Omgevingsdienst IJsselland. 2. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020. Argumenten De stukken zijn beoordeeld en besproken in de regionale afstemmingsoverleggen. Er wordt geen aanleiding gezien een zienswijze in te dienen op de begroting 2020. Daarnaast heeft op de Politieke Markt - 11 juni 2019 - 2/3 jaarrekening 2018 een controle plaatsgevonden door een accountantsbureau. Daarbij zijn geen onregelmatigheden ontdekt.

Aan uw raad wordt dan ook voorgesteld om kennis te nemen van de stukken en geen zienswijze in te dienen op de begroting 2020. Kanttekeningen en risico’s In de begroting voor 2020 zitten enkele onzekerheden, waaronder de besparingsdoelstelling van 2%. In het afstemmingsoverleg en het algemeen bestuur zal hier de komende tijd een vinger aan de pols worden gehouden. Duurzaamheid en social return Niet van toepassing. Financiële toelichting Het positieve jaarresultaat 2018 bedraagt € 755.000. Hiervan wordt € 44.000 teruggegeven aan de deelnemende partners. Wij ontvangen een bedrag terug van de Omgevingsdienst ter hoogte van € 1.495 op basis van de afgesproken verdeelsleutel. Dit bedrag zal in de jaarrekening 2019 worden verwerkt. Voor de verdeling van het jaarresultaat 2018 heeft de Omgevingsdienst een begrotingswijziging 2019 opgesteld. Geadviseerd wordt om hierop geen zienswijze in te dienen. Ten aanzien van de begroting voor 2020 en verder geldt dat de kosten hoger uitvallen als gevolg van een loon- en prijsindexatie. De hogere lasten bedragen structureel € 27.335. Deze stijging wordt verwerkt in de gemeentelijke programmabegroting 2020 - 2023. De Omgevingsdienst geeft wel aan dat er nog onzekerheden zitten in de begroting voor 2020.

De besparingsdoelstelling om met ingang van 2020 vier jaar lang 2% besparing op de begroting van de Omgevingsdienst te realiseren is als gevolg hiervan een onzekerheid. Voor het opbouwen van historische cijfers is een jaar kort. Daarnaast is gebleken dat de uitdaging op IT-gebied en de bijbehorende uitdaging op het gebied van datakwaliteit groot is. Het project OD Next Level is op dit moment volop bezig en wordt naar verwachting eind 2019 afgerond. In de tussentijdse monitoring en eindevaluatie wordt duidelijk of er nog effecten optreden voor 2020 en verder. Met behulp van benchmarking met andere diensten en het actief opstarten van projectmanagementinformatie worden deze onzekerheden waar mogelijk geminimaliseerd. Om de risico's te kunnen beheersen is er regelmatig een overleg met de financiële contactpersonen van de gemeente waar de actuele stand van zaken wordt gedeeld. Participatie en communicatie Niet van toepassing. Uitvoering en planning De termijn voor het indienen van een zienswijze eindigt op 5 juni 2019. Door de vergadercyclus is deze termijn niet te halen. Aan de Omgevingsdienst is verzocht de termijn, in ieder geval voor Steenwijkerland, met minimaal twee weken te verlengen.

Als het voorstel wordt behandeld in de Politieke markt van 11 juni 2019 en de raad van 18 juni 2019 en overeenkomstig voorstel wordt besloten geen zienswijze in te dienen, kan de Omgevingsdienst hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld. Als uit de behandeling bij de raad blijkt dat wel een zienswijze moet worden ingediend, moet dit op basis van het verhandelde tijdens de raadsvergadering worden opgetekend. Besluit Politieke Markt - 11 juni 2019 - 3/3 Beslispunt 1 De gemeenteraad besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018, de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 van de Omgevingsdienst IJsselland. 2. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020.