Sjabloon zienswijze begroting 2022 RWB 2115619.pdf

Gemeenschappelijke regeling: Regio West Brabant (RWB) 1

Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? De jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2022 zijn tijdig ontvangen.

2

Is voldaan aan de BBV? De begroting 2022 van de Regio West-Brabant voldoet aan de BBV richtlijnen en is overzichtelijk en goed leesbaar.

3

Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. Actieprogramma 2019-2023 “Werken aan een krachtige regio” Het algemeen bestuur stelde in 2019 na consultatie van de raden het Actieprogramma RWB 2019-2023 vast. In 2020 zijn veel van de opgaven opgewerkt tot concrete aanpakken en producten, zoals bv het raamwerk Circulaire Economie, de regionale aanpak Bedrijventerreinen, een raamwerk Vrijetijdseconomie, een afsprakenkader Arbeidsmigranten, een nieuw meerjarig uitvoeringsprogramma arbeidsmarkt ‘West-Brabant werkt met Talent’, een subsidieregeling ter bestrijding van de negatieve effecten van corona op de arbeidsmarkt, een nieuw uitvoeringsprogramma Mobiliteit, een position paper Sterke Steden en een aanpak op Vitaal platteland op basis van gebiedscoalities. Samenwerkingsafspraken Provincie en RWB In 2020 is eveneens hard gewerkt aan samenwerkingsafspraken met de provincie Noord-Brabant. De agenda’s van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten en RWB zijn naast elkaar gelegd. Op de gezamenlijke doelen zijn afspraken gemaakt. De versterking van de Innovatiekracht van de Top-sectoren in West-Brabant en van de Agglomeratiekracht staan daarbij centraal. Economic Board West-Brabant Regionale bestuurders zijn ook actief in de Economic Board West-Brabant, die vorig jaar de Economische Agenda met als thema ‘Hub voor vernieuwend ondernemerschap’ vaststelde.

De uitwerking daarvan vindt plaats in uitvoeringsprogramma’s, waarvan een viertal gericht is op de West-Brabantse topsectoren Logistiek, Agrofood/Biobased, Hightech Maintenance en Creatieve dienstverlening. Daarbinnen wordt o.a. gewerkt aan icoonprojecten. Ontwerpbegroting 2022 Het algemeen bestuur RWB stelde op 9 december 2020 de kadernota 2022 vast. Daarin is de belangrijkste richtlijn van gemeenten, het hanteren van de 0-lijn voor wat betreft de bijdrage/inwoner die gemeenten betalen voor de apparaatskosten RWB, verwerkt. Hiervoor spreken we waardering uit. Samen met de inkomstenderving door het vertrek van Tholen leidt dit tot een bezuinigingsopgave van € 57.000 in 2022. Deze loopt op naar € 270.000 in 2025. De bezuiniging wordt voornamelijk gevonden in het programma Algemeen en heeft feitelijk al vanaf 2023 tot gevolg dat de mogelijkheid om in te springen op onvoorziene kansen en ontwikkelingen, zonder schrappen van andere activiteiten, miniem is. De RWB-begroting is ook verder conform de kadernota uitgewerkt.

De ontwerpbegroting 2022 is uitgewerkt conform de kadernota RWB 2022. Kleinschalig Collectief Vervoer Als gevolg van Covid-19 daalde het aantal verreden ritten in 2020 met 48%. Met de vervoerder zijn hogere tarieven overeengekomen, omdat uitvoering tegen de scherpe contractprijs bedrijfseconomisch niet haalbaar was. Zodra het gebruik van deeltaxi ongeveer weer op het oude niveau komt, vallen we terug op de oorspronkelijke contractprijs. In de voorliggende begroting wordt uitgegaan van een langdurige terugval en is gerekend met een lager aantal ritten tegen een hogere ritprijs. In 2021 en 2022 doorlopen de Regio West-Brabant en provincie Noord-Brabant een nieuwe aanbesteding voor het vervoer vanaf 2024 waarin het provinciaal OV-flex vervoer en gemeentelijk Wmo vervoer met elkaar worden geïntegreerd. Vanaf 2024, met de ingang van het nieuwe vervoerscontract, wordt vooralsnog rekening gehouden met 20% hogere kosten per rit (combinatie o.a. correctie huidige kostprijs, volume onzekerheid en duurzaamheidseisen). 4

Financiële aandachtspunten 1. Resultaatbestemmingsvoorstellen 2020

De jaarrekening van 2020 sluit af met een positief resultaat van € 423.000. Dit resultaat is incidenteel van aard. De RWB stelt voor om het resultaat als volgt te bestemmen: a. Reserve Basis op orde (bedrijfsvoering): € 50.000. De verwachting is dat personeel na corona deels thuis en deels op kantoor werkt. Op kantoor zal hybride gewerkt gaan worden. Dit vraagt om herinrichting en bijzondere voorzieningen, zoals hybride vergaderruimten en belcabines. De kosten daarvan zijn niet voorzien. b. Knelpuntenpot personeel: € 18.000. Vanuit het positief resultaat van regioarcheologie (totaal € 37.000) toevoegen aan de knelpuntenpot personeel (bedrijfsvoering). Uit deze pot is vorig jaar een negatief resultaat op Regioarcheologie 2019 afgedekt onder voorwaarde dat dit een jaar later weer aangezuiverd zou worden (zo nodig vanuit extra bijdragen van de gemeenten die producten Regioarcheologie afnemen). In 2020 draaide het team Regioarcheologie weer op volle toeren, waardoor de aanvulling plaats kan vinden zonder extra belasting van de afnemende gemeenten. c. Egalisatiereserve Regioarcheologie: € 19.000. Het restant van het positief resultaat Regioarcheologie storten in een egalisatiereserve voor deze uitvoeringsgerichte taak. Hiermee kunnen de toekomstige schommelingen in de exploitatie opgevangen worden.

Omdat niet alle gemeenten producten afnemen van Regioarcheologie is het gewenst dat specifiek voor deze uitvoeringsgerichte taak een egalisatiereserve wordt ingesteld. d. Egalisatiereserve KCV: € 18.000. De bestuurscommissie KCV acht het noodzakelijk dat het positieve KCV-resultaat van € 18.000 toegevoegd wordt aan de egalisatiereserve KCV. Dit is nodig omdat de provincie Noord-Brabant haar bijdrage in 2021 en 2022 flink afschaalt. Opdat dit niet meteen tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage leidt wil de bestuurscommissie KCV de plus van 2020 inzetten voor demping van dit effect. e. Egalisatiereserve Routebureau: € 3.000. Het positief resultaat van het Routebureau wordt in de egalisatiereserve voor deze uitvoeringsgerichte taak gestort om schommelingen in kosten en opbrengsten op te vangen.

Egalisatiereserve Mobiliteitscentrum: € 18.000. Vastgesteld is dat het Mobiliteitscentrum, met uitzondering van de PuMa’s, niet over de mogelijkheid beschikt om tegenvallers in de exploitatie op te vangen. Daarom wordt voorgesteld voor deze uitvoeringsgerichte taak een beperkte egalisatiereserve in te richten. De reserve wordt gevuld met het positief resultaat op het MBC van 2020, bereikt door het genereren van subsidie. g. Rewin: € 210.000. Voor de dekking van de programma’s Creatieve Dienstverlening en Start-up ondersteuning in 2022. In 2019 hebben de gemeenten op basis van verdiepende studies ingestemd met het starten van de onderwerpen startup ondersteuning en Creatieve Dienstverlening door REWIN. Daarbij is incidenteel voor de duur van twee jaar financiering gevonden. Deze financiering loopt tot eind 2021. In 2020 is tijdens verschillende sessies bestuurlijk en ambtelijk stilgestaan bij nut en noodzaak van deze programma´s voor West-Brabant. Met name vanwege de precaire financiële situaties van gemeenten heeft dit niet geleid tot een besluit over structurele financiering van deze 2 programma’s. Dit vergt een langer proces dat we in het najaar richting vaststelling van de kadernota voor 2023 zorgvuldig willen doorlopen. h. Uitkeren aan gemeenten: € 87.000 (resterend saldo). Er kan worden ingestemd met deze resultaatbestemmingsvoorstellen. 2.

Te verrekenen bedragen Flex West-Brabant (ca. € 888.000) Dit is het saldo op de inhuur via Flex West-Brabant (betaalde fee van opdrachtnemers min uitvoeringskosten) in 2020. Dit wordt in 2021 aan de organisaties die werven via Flex WestBrabant uitgekeerd. Onderzoek & Ontwikkelfonds (€ 2.000) Afspraak is dat we het restantbedrag van het Onderzoek- & Ontwikkelfonds (O&O-fonds) jaarlijks aan gemeenten uitbetalen. In 2020 is het O&O-fonds (€ 475.000) helemaal besteed. Er resteert een bedrag van ca. € 2.000 dat naar rato van inwoneraantallen aan de deelnemende gemeenten wordt uitgekeerd. f.

5

Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,Regio West-Brabant

Begroting 2020

Resultaat 2020

Begroting 2021

Ontwerpbegroting 2022

Totaal GR

20.605

423

22.286

21.249

Gemeentelijke bijdrage apparaatskosten

621

3

730

604

Apparaatskosten

Ontwerpbegroting 2022 108

Programmakosten:

6

Rewin

74

O&O fonds

16

KCV (deeltaxi)

390

Mobiliteitscentrum

16

Regioarcheologie

-

Totaal

604

Overige aandachtspunten Een indringend gesprek over de regionale economische ambities en de daarvoor benodigde middelen is noodzakelijk RWB meldt dat als we als regio serieus werk willen maken van de economische ambities de huidige inspanningen niet volstaan. RWB verwijst hiervoor naar het gesprek over de structurele financiering van twee programma’s door REWIN. Ook om de RWB-opgaven op het gebied van het vestigingsklimaat het hoofd te bieden zijn extra middelen nodig. Verder ziet RWB diverse kansen in de vorm van Europese en Rijksgelden, waarop ze aanspraak kunnen maken. Bijna altijd vergt dat echter ook een inzet van RWB (lees: de gemeenten) zelf, in de vorm van ambtelijke capaciteit en/of geld. Dit vereist een indringend gesprek met de colleges en raden. De heren Depla, Adriaansen en Adank nemen hiervoor het initiatief. RWB hoopt dat dit in het najaar van 2021 leidt tot een breed gedragen koers voor 2023, waarin ook de nieuwe raden zich kunnen vinden.

7

De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 en in te stemmen met de daarin opgenomen resultaatbestemmingsvoorstellen. 2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2022 in te dienen.