RWB Zienswijze format begroting 2023 2216832.pdf

Gemeenschappelijke regeling: Regio West-Brabant (RWB) 1

Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? De jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 zijn tijdig ontvangen.

2

Is voldaan aan de BBV-voorschriften? De begroting 2023 van de Regio West-Brabant voldoet aan de BBV richtlijnen en is overzichtelijk en goed leesbaar.

Een verbetering in de leesbaarheid van de jaarrekening is te behalen door de werkelijk betaalde deelnemersbijdrage per gemeente aan apparaats- en programmakosten te presenteren in eenzelfde overzichtelijke tabel als in de begroting. 3

Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. Actieprogramma 2019-2023 “Werken aan een krachtige regio” Het algemeen bestuur stelde in 2019 na consultatie van de raden het Actieprogramma RWB 20192023 vast. Hierin staan de opgaven beschreven die we gezamenlijk in West-Brabant op het gebied van Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte onderkennen. Met het raamwerk Circulaire Economie, de regionale aanpak Bedrijventerreinen, het raamwerk Vrijetijdseconomie, het afsprakenkader Arbeidsmigranten, het meerjarig uitvoeringsprogramma arbeidsmarkt ‘WestBrabant werkt met Talent’, het uitvoeringsprogramma Mobiliteit, het position paper Sterke Steden en de gebiedsagenda Vitaal Platteland wordt het actieprogramma uitgevoerd. In 2022 bereidt RWB het Actieprogramma 2023-2028 voor, dat voortbouwt op het huidige programma. RWB betrekt de raden bij het gesprek hierover. Samenwerkingsafspraken Provincie en RWB In 2020 maakten de 16 RWB gemeenten samenwerkingsafspraken met de provincie NoordBrabant. In 2021 is verder gewerkt aan deze afspraken, onder andere door de inzet van Europese subsidiegelden voor vergroening van de bedrijvigheid in RWB gebied en de inzet van kennis en geld om slimmer om te gaan met mobiliteit. Ontwerpbegroting 2023 Op 21 februari 2022 is de kaderbrief 2023 van RWB besproken tijdens een (digitale) bijeenkomst tussen raden en de RWB.

In deze bijeenkomst kwamen onder andere de subsidierelatie met REWIN ,de voortzetting van de programma's Creatieve Dienstverlening en de Start-up ondersteuning aan de orde. In de kadernota/ontwerpbegroting nam RWB een structurele verhoging van de bijdrage aan Rewin op voor de uitvoering van het programma Creatieve Dienstverlening en de ondersteuning van Startups. De noodzaak hiervan wordt onderschreven door de voltallige commissie van advies Economie. De hoogte van het gevraagde bedrag is in lijn met de eerdere financieringsbehoefte die de laatste twee jaren incidenteel via het overschot op de jaarrekening gedekt is. De RWB-begroting is conform de kadernota uitgewerkt.





4

reservevorming: In de aanbiedingsbrief stelt RWB dat ze een fraude-risicoanalyse opstelt. De uitkomst hiervan geeft inzicht in de gewenste weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover de RWB beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Deze capaciteit wordt getoetst aan de saldo’s van de reserves. Dit is in lijn met de vragen vanuit de deelnemende gemeenten om meer inzicht te geven in de noodzaak en inzet van reserves om “oppotten” te voorkomen. Het resultaat hiervan komt in de loop van 2022 beschikbaar. Het is aan te raden de RWB te vragen om op basis van deze analyse voorstellen te doen over de maximering van de te handhaven reserves. KCV In de begroting van de RWB is conform de richtlijnen gerekend met de NEA index. De verwachting is dat deze index in de aanloop naar 2023 richting de 10% gaat stijgen als compensatie voor het nu lopende jaar (onder meer door de gestegen brandstofprijzen). Mogelijk wordt deze index 8% hoger (nu 2%). Het is zaak dat de deelnemende gemeenten in een zo vroeg mogelijk stadium door RWB worden geïnformeerd over de daadwerkelijk verwachte verhoging.

Financiële aandachtspunten 1. Resultaatbestemmingsvoorstellen 2021 De jaarrekening van 2021 sluit af met een positief resultaat van € 231.000. Dit resultaat is incidenteel van aard. De RWB stelt voor om het resultaat als volgt te bestemmen: a. Reserve KCV: € 21.000. De bestuurscommissie acht deze toevoeging nodig omdat de provincie Noord-Brabant haar bijdrage in 2022 verder afschaalt. Ook moeten er kosten gemaakt worden voor de voorbereiding van de aanbesteding van het vervoer. De reserve bevat na toevoeging een bedrag van € 134.000. b. Egalisatiereserve archeologie: € 50.000. Hiermee kunnen toekomstige schommelingen in de exploitatie worden opgevangen. De reserve bevat na de toevoeging een bedrag van € 69.000. c. Reserve voor de flexibele personele pools: € 54.000. Deze pools worden uitgebreid omdat ze voorzien in een behoefte bij de aangesloten gemeenten. Met het vergroten van de pool is er behoefte aan een grotere reserve om tegenvallende resultaten op te vangen. d. Uitkeren aan gemeenten: € 117.000 Er kan worden ingestemd met deze resultaatbestemmingsvoorstellen. 2. Te verrekenen bedragen a. Flex West-Brabant (ca. € 900.000) Dit is het saldo op de inhuur via Flex West-Brabant (betaalde fee van opdrachtnemers min uitvoeringskosten) in 2021. Dit wordt in 2022 aan de organisaties die werven via Flex WestBrabant uitgekeerd. b.

Onderzoek & Ontwikkelfonds (€ 41.000) Afspraak is dat we het restantbedrag van het Onderzoek- & Ontwikkelfonds (O&O-fonds) jaarlijks aan gemeenten uitbetalen. In 2021 is het O&O-fonds (€ 459.000) helemaal besteed. Er resteert een bedrag van ongeveer € 41.000 door het vrijvallen van toegekende subsidie

aan projecten van voor 2021. Dit bedrag wordt naar rato van inwoneraantallen aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd. 5

Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,Jaarrekening 2021: Resultaat en bestemming GR RWB

Realisatie 2021

Resultaat 2021

Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR

Resultaat bestemming terug naar gemeenten

Totaal GR (bedrag totale begroting!)

21.928

231

114

117

GR RWB

Begroting 2022

Ontwerp begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Totaal GR (bedrag totale begroting!)

21.249

24.227

26.482

26.990

27.503

bijdrage in apparaatskosten gemeente (zelf NAAM GEMEENTE invullen)

108.104

103.945

105.722

105.722

105.722

Bijdrage apparaatskosten gemeente (NAAM GEMEENTE, zelf invullen)

Meerjarenontwikkeling

Opgenomen in meerjarenperspectief verschil

Programmakosten

Begroting 2021

Rewin

73.928

Ontwerpbegroting 2023 83.407

O&O fonds

15.870

KCV (deeltaxi)

Meerjaren Meerjaren Meerjaren begroting begroting begroting 2024 2025 2026 85.008

86.876

88.789

15.802

15.802

15.802

15.802

390.000

402.500

474.000

485.000

495.500

Mobiliteitscentrum

16.000

17.000

17.000

17.500

17.500

Regioarcheologie

0

0

0

0

0

604.000

622.654

Totaal

6

Begroting 2022

Overige aandachtspunten Voor veel opgaven op het gebied van het economisch vestigingsklimaat zijn in RWB-verband aanpakken ontwikkeld. Uitvoeringskracht is nodig om daadwerkelijk effect te bereiken. Bij RWB is deze uitvoeringskracht niet aanwezig en dat wordt ook niet nagestreefd. Gemeenten zijn ‘in the lead’ en verantwoordelijk voor de doorvertaling ervan in de lokale uitvoeringsplannen. Tegelijkertijd hebben gemeenten individueel of in subregionaal verband diverse uitdagingen voor het realiseren van de woonopgave, de verstedelijkingsagenda en de maatschappelijke transities. RWB voert met de nieuwe gemeentebesturen in 2022 graag het gesprek over hoe samen de noodzakelijke inzet slim georganiseerd kan worden en welke opgaven voor de gemeenten het meest relevant zijn en welke van die opgaven zij willen uitvoeren. Voor verschillende onderwerpen moet op meerdere niveaus samengewerkt worden. Als het gaat om de economisch-ruimtelijke opgaven kan RWB daarbij de rol van schakelbox vervullen.

7

De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en in te stemmen met de daarin opgenomen resultaatbestemmingsvoorstellen; 2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2023 naar voren te brengen; 3. Het volgende te verzoeken:  In de jaarrekening de werkelijk betaalde deelnemersbijdrage per gemeente aan apparaatsen programmakosten te presenteren in eenzelfde overzichtelijke tabel als in de begroting;  om op basis van de fraude-risicoanalyse voorstellen te doen over de maximering van de te handhaven reserves;



de deelnemers in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren over de werkelijke verhoging van de NEA index.