RWB Jaarrekening 2024.pdf
Tekst van het document
Bijlage 1 bij brief RWB 20250331_2025-062
Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024
1
Voorwoord In deze jaarstukken leest u de resultaten van de RWB-samenwerking in 2024. We beschrijven onze bijdrage aan de regionale economische doelen. En we laten onze prestaties op de regionale dienstverlening zien. STRATEGISCHE AGENDA Eind 2023 bepaalde de Economic Board West-Brabant (de samenwerking van gemeenten, kennis- en onderwijsinstellingen en toonaangevende en innovatieve bedrijven in onze regio) de economische doelen tot 2030. De economische koers is gericht op de transitie naar een nieuwe economie. Een economie die duurzaam, groen, slim en sociaal is. In West-Brabant betekent dit dat we ons inzetten voor een plantaardige, circulaire en innovatieve regio. Onze Strategische RWB-agenda West-Brabant in transitie naar een nieuwe economie, vastgesteld in april, vormt het kader voor onze bijdrage aan de nieuwe economie. Op 1 oktober sloten RWB, provincie Noord-Brabant en gemeente Breda met het Rijk de Regio Deal West-Brabants Welvaren. Daarmee komt € 15 miljoen Rijksgeld beschikbaar om de komende vier jaar te werken aan meer brede welvaart voor de inwoners van onze regio, gekoppeld aan onze economische ambities. Daarnaast richtten we samen met B.V. REWIN Het Plantbased Netwerk op, dé drijvende kracht achter de groene transitie. Onze inspanningen op circulair gebied leidden tot de belofte van zes woningbouwcorporaties om biobased te gaan bouwen.
RWB rondde in 2024 het arbeidsmarktprogramma West-Brabant werkt samen met Talent af en stelde de Human Capital Agenda vast. Vanuit het regionale Onderzoek- en Ontwikkelfonds financierden we 11 vernieuwende initiatieven van gemeenten, bedrijven en onderwijs. En tijdens bezoeken van Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024
Europarlementariërs en kabinetsleden wisten we de aandacht op uitdagingen en kansen in onze regio te vestigen. REGIONALE DIENSTVERLENING in 2024 zijn er voor Kleinschalig Collectief Vervoer afspraken gemaakt met een nieuwe vervoerder. Deze is op 1 januari 2025 gestart. Het vervoer wordt duurzamer en aanzienlijk goedkoper. De regioarcheologen publiceerden in 2024 richtlijnen voor archeologisch onderzoek. Deze bieden inwoners, onderzoeksbureaus en ambtenaren informatie over het archeologisch proces bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het Mobiliteitscentrum (MBC) stelde samen met gemeenten een regionale HR-visie op. De pool van consulenten groeide van 20 naar 30 personen, die 76 opdrachten uitvoerden bij de aangesloten organisaties. In een VNG-webinar werd deze West-Brabantse pool als best practice gepresenteerd, een mooie erkenning voor onze regio. Ten slotte introduceerde het MBC nieuwe diensten om gemeentelijke kosten voor wachtgeld en bij uitkeringen te reduceren, maar vooral duurzame plaatsing te garanderen. FINANCIEEL RESULTAAT We sluiten 2024 af met een resultaat van € 808.000. Dit als gevolg van onvoorziene rente-inkomsten, minder kosten op de Strategische Agenda door uitstroom en positieve resultaten bij de regionale dienstverlening. Ik kijk met trots terug op wat we met elkaar in 2024 voor onze inwoners bereikten en wens u veel leesplezier toe.
Steven Adriaansen, portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Regionale dienstverlening
2
Inhoud Begrippen .................................................................................................... 5 Verslag ......................................................................................................... 6 1.
Programma Algemeen ......................................................................... 6 1.1. Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie ..................... 6 1.2. Strategische communicatie .......................................................... 7
2. Programma Strategische Agenda ............................................................ 9 2.1. Inleiding ........................................................................................ 9 2.2. Programma-uitwerking Strategische Agenda............................. 11 2.2.1. Veerkrachtige overheid ........................................................... 11 2.2.2. Sterke netwerksamenwerking................................................. 12 2.2.3. Aantrekkelijk vestigingsklimaat ............................................... 13 2.2.4. Krachtige positionering ........................................................... 14 2.2.5. Lobby en multiplier.................................................................. 15 2.3. Service-arrangement Mobiliteit ................................................. 16 2.3.1. Multimodale Mobiliteitspakketten ......................................... 17 2.3.2. Regionaal Meerjarenprogramma (RMP) ................................. 18 2.3.3. Gedeelde Mobiliteit/ov-concessie .......................................... 19 2.3.4. Verkeersveiligheid ................................................................... 20 2.3.5. Digitalisering ....................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Regionale dienstverlening ..................................................................... 22 3.1.
Kleinschalig Collectief vervoer.................................................... 22 3.1.1. Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant ..................... 23
3.1.3. Toekomstbestendig collectief vervoer .....................................25 3.1.4. Samenwerking ..........................................................................26 3.2. Regioarcheologie en cultuurhistorie ........................................27 3.2.1. Ondersteuning gemeenten ......................................................27 3.2.2. Bewustzijn, kennis en dienstverlening ...........................28 3.3. Mobiliteitscentrum .....................................................................29 3.3.1. Pijler 1 – Mobiliteit ...................................................................29 3.3.3. Pijler 2 - Leren en ontwikkelen.................................................31 3.3.4. Pijler 3 - Flexibele arbeidsmarkt ...............................................32 3.3.5. Pijler 4 - Regievoering HR-thema’s...........................................34 4. Paragrafen ..............................................................................................36 4.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................36 4.2. Financiering .................................................................................38 4.3. Bedrijfsvoering ............................................................................38 4.4. Wet open overheid .....................................................................41 4.5.
Verbonden partijen .....................................................................42 4.6. Subsidies......................................................................................43 5. Jaarrekening ...........................................................................................47 5.1. Balans per 31 december 2024.....................................................47 5.2. Overzicht baten en lasten in de jaarrekening .............................49 5.3. Toelichting op de balans .............................................................50 5.4 Rechtmatigheidsverantwoording .................................................78 6. Bijlagen ...................................................................................................82
3.1.2. Kostenbeheersing .................................................................... 24 Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024
3
Toelichting vooraf OPBOUW JAARVERSLAG De RWB begroting 2024, en dus ook het verslaggedeelte van deze jaarstukken, bestaat net zoals voorgaande jaren uit drie programma’s: •
•
•
Het programma Algemeen, waarin de organisatie brede activiteiten beschreven staan. We laten daar ook de overheadkosten zien en algemene dekkingsmiddelen. Het programma Strategische Agenda, dat inzoomt op de overheidsbijdrage aan de economische ontwikkeling van West-Brabant. In dit programma worden ook de bijdrage die RWB bij gemeenten int en doorzet aan B.V. REWIN West-Brabant, en het service-arrangement mobiliteit dat RWB in 2024 uitvoerde, verantwoord. Het programma regionale dienstverlening1, dat de organisatie van het Kleinschalig Collectief Vervoer (deeltaxivervoer), de advisering over ondergronds erfgoed (Regioarcheologie) en het faciliteren van de aangesloten organisaties op HRM-gebied (Mobiliteitscentrum) omvat.
Deze kwam in april 2024 rond, waarna de aanpassing van de begroting 2024 bij de eerste bestuursrapportage in dat jaar zijn beslag kreeg. De inhoud van de nieuwe Strategische Agenda werd hierin geladen en dat ging gepaard met verschuivingen tussen de programma’s Algemeen en Strategische Agenda. Na de inhoudelijke programma’s presenteren we de relevante en verplichte paragrafen, financiële overzichten en bijlagen.
In juli 2023 stelde het algemeen bestuur de primitieve begroting 2024 vast. Deze was beleidsarm, dus gestoeld op die van de voorgaande jaren. We kondigden daarin een wijziging aan vanwege de nieuwe Strategische Agenda West-Brabant in transitie naar een nieuwe economie.
1
Eerder spraken we van Uitvoeringsgerichte taken
Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024
4
Begrippen In dit jaarverslag komt u de namen van verschillende bestuurlijke overleggen tegen, zoals deze in 2024 bestonden. • •
• • •
Algemeen bestuur RWB: 16 deelnemers vaardigen een collegelid af. Stelt inhoudelijke en financiële kaders vast. Strategisch beraad: bestond uit voorzitters van de vier commissies van advies, de bestuurlijke boegbeelden van de voormalige topsectoren in West-Brabant, een voorzitter (burgemeester van Breda) en een vicevoorzitter, tevens portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie. Inhoudelijke afstemming en dagelijks bestuur. Commissie van advies: hierin werken de portefeuillehouders van de 16 gemeenten aan de Strategische Agenda. Kopgroepen: hierin werken enkele portefeuillehouders aan één van de opgaven uit de Strategische Agenda. Economic Board West-Brabant: triplehelix (samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs- en kennisinstellingen) samengesteld orgaan dat de Economische Agenda voor West-Brabant vaststelt.
ONTWERP EN ROLLEN VAN DE AMBTELIJKE RWB-ORGANISATIE De ambtelijke organisatie van RWB ondersteunt de bestuurders die binnen de samenwerking actief zijn. RWB is ‘plat’ georganiseerd. Naast de directeur zijn er 3 managers die de staffunctie, de Strategische Agenda en de regionale dienstverlening inhoudelijk aansturen en/of de P-functie invullen. RWB is zo ingericht dat flexibel ingespeeld kan worden op nieuwe ontwikkelingen en kansen. Terwijl onderwerpen variëren, blijven de rollen Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024
die RWB vervult hetzelfde. Wel zien we een verschuiving in accenten. Zo krijgen lobby, fondsenwerving en belangenbehartiging steeds meer aandacht. ROLLEN • Secretaris: het organiseren/coördineren van regionale overleg. • Kennisdeling: het stimuleren en begeleiden van regionale kennisdeling. • Strategisch advies: signaleren van relevante ontwikkelingen. Gevraagd en ongevraagd adviseren over deze ontwikkelingen richting RWB-bestuurders. Het initiëren van de Strategische Agenda. Ondersteunen van RWB-bestuur op strategische thema’s richting provincie Noord-Brabant, Rijk en andere partners. • Programma/project/proces-coördinatie: realiseren van concrete doelstellingen aan de hand van een programma, project of proces met een duidelijk begin- en eindpunt. • Lobby: bijdragen aan de realisatie van concrete resultaten, passend bij de Strategische Agenda. Voorbeelden hiervan: het binnenhalen van een subsidie, het gericht beïnvloeden van besluitvorming bij de provincie Noord-Brabant, het Rijk of Europa. De rol van de RWB-medewerkers is vooral de coördinatie van lobbyinspanningen. • Belangenbehartiging: continu onder de aandacht brengen van RWB-belangen bij belangrijke stakeholders. Dit vereist deelname aan reguliere overleggen bij stakeholders. Niet alleen voorafgaand aan besluitvorming (lobby), maar ook in de opvolging daarvan.
5
Verslag 1. Programma Algemeen Een aantal opgaven is randvoorwaardelijk voor alle programma's of gericht op de totale organisatie. Deze vinden hun plek in het programma Algemeen.
1.1. Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie WAT WILLEN WE BEREIKEN Competentie ontwikkeling medewerkers door diverse trainingen. RWB functioneert als een lerende en flexibele netwerkorganisatie, die resultaat- en opgavengericht werkt en financieel in control is.
Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024
DIT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN • Vergaderingen van het strategisch beraad en algemeen bestuur voorbereid, ondersteund en verwerkt. • 4e wijziging van de gemeenschappelijke regeling RWB, ter versteviging van positie van de raden, afgerond. • Nieuwe directeur-secretaris geworven. • Strategische Agenda en Actieprogramma West-Brabant in transitie naar een nieuwe economie 2024-2028 vastgesteld, inclusief beantwoording zienswijzen raden. • Strategische Agenda vertaald naar de begroting 2024. • Invulling gegeven aan nieuwe regelgeving rechtmatigheid: aanpassing financiële verordeningen en toets jaarstukken 2023 uitgevoerd. • Ingebruikname nieuw financieel programma. • Twee bestuursrapportages uitgebracht. • Verdere stroomlijning interne processen. 6
1.2. Strategische communicatie WAT WILLEN WE BEREIKEN Een lange termijn aanpak van het totaal aan communicatie van RWB, gericht op het informeren, verkrijgen van positieve houding en het actief betrekken van stakeholders.
Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024
DIT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN • Advisering projecteigenaren, (online) ondersteuning bij de aanvraag van de Regio Deal, de nieuwe Strategische Agenda en Actieprogramma, de huidige Strategische Agenda, het Just Transition Fund, het Arbeidsmarktprogramma West-Brabant werkt met Talent en andere projecten. • Eerste aanzet communicatie-overleg met zestien West-Brabantse gemeenten. • Diverse content (artikelen, interviews) geproduceerd en gedeeld met kernboodschap gericht op tijdige, juiste en herkenbare communicatie richting ons netwerk. • Uitvoering communicatie voor, tijdens en na evenementen waaronder collegeconferenties, kennissessies biobased bouwen, raadsledenbijeenkomsten en evenementen rondom Regio Deal.
7
WAT HEEFT HET GEKOST? (in duizenden euro's)
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Programma Algemeen
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Algemeen
237
259
-22
257
210
47
Totaal programma
237
259
-22
257
210
47
250
285
Algemene dekkingsmiddelen Saldo van de financieringsfunctie
250
Totaal algemene dekkingsmiddelen
250
-
250
285
-
285
Kosten van de overhead
1.321
1.771
-450
1.348
1.724
-376
Totaal saldo baten en lasten
1.808
2.030
-222
1.889
1.934
-45
47
47
-175
1.936
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begroot resultaat
Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024
47 1.855
2.030
285
47 1.934
2
8
2. Programma Strategische Agenda 2.1. Inleiding Met de Strategische Agenda 2024-2028 richten we ons op de periode tot 2030. De focus van RWB ligt op de voorwaardenscheppende kant van een gunstig economisch vestigingsklimaat voor de plantaardige, circulaire en innovatieve economie. Samenwerking tussen de gemeenten is essentieel bij het realiseren hiervan. Samen met overheden, ondernemingen en onderwijsinstellingen is de Economic Board West-Brabant (EBWB) opgericht. De EBWB heeft een nieuwe koers gericht op de nieuwe economie. AMBITIE ECONOMIC BOARD ‘West-Brabant is in Nederland dé voorloper in de transitie naar de nieuwe economie en is de plek voor innovatieve ondernemers die daaraan bijdragen.’ De Economic Board West-Brabant heeft bewust voor deze ambities gekozen om zowel in Nederland als in Europa een pionier te zijn. We doen dit, omdat het urgent is, we het willen en de basis hiervoor goed is. De nieuwe economie is groen, duurzaam en sociaal. Het zal een sprong voorwaarts betekenen in welvaart en welzijn voor West-Brabant. De nieuwe koers van de EBWB naar de nieuwe economie scherpt de focus nog verder aan. RWB geeft verdere invulling aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat van West-Brabant door een duidelijke positionering. We bouwen voort op het inhoudelijk fundament dat de afgelopen bestuursperiode is gelegd.
Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024
DOELEN RWB In de Strategische Agenda staan de volgende richtinggevende doelen van RWB: •
•
• • •
Veerkrachtige overheid: die uitdrukt dat de West-Brabantse overheidspartners zich toekomstgericht ontwikkelen in leiderschap, transitiegericht werken en lerend vermogen. In kennis, bewustzijn en attitude. Sterke netwerksamenwerking tussen West-Brabantse overheden onderling en tussen overheid en andere relevante partners uit onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in het netwerk, gericht op synergie, uitvoeringskracht en lerend vermogen. Krachtige positionering van West-Brabant, in Nederland en Europa. Stimulerend vestigingsklimaat voor innovatieve ondernemers die bijdragen aan de transitie naar de nieuwe economie. Lobby en multiplier: we streven naar realisatie van tenminste één grotere multiplier per jaar.
Deze richtinggevende doelen lopen als een rode draad door drie programma’s: Plantaardige regio, Circulaire regio en Innovatieve regio.
9
PROGRAMMA PLANTAARDIGE REGIO De regio streeft ernaar om zowel binnen Nederland als in heel Europa een vooraanstaande positie te verwerven als een innovatieve plantaardige hub met een goed vestigingsklimaat. Gericht op duurzaamheid, kwaliteit, toegevoegde waarde en innovatie als drijvende krachten. West-Brabant is een regio met veel kennis op het gebied van plantaardige productie van voedsel, bouwstoffen, brandstoffen en medicijnen. Ook biedt WestBrabant een breed scala aan plantaardige toepassingen in land-, tuin- en bosbouw. Deze veelzijdigheid in kennis en de maakindustrie is een kracht van West-Brabant en essentieel voor de ontwikkeling van een duurzame, nieuwe economie en het vergroten van de brede welvaart. West-Brabant kan dus een sleutelpositie verkrijgen in het bieden van (plantaardige) oplossingen in Nederland en Europa. We zetten in op deze actielijnen: 1. Positioneren en profileren van West-Brabant als ‘Plantaardige regio’; 2. Meer innovatiekracht door toegespitste ontwikkeling en toepassing van kennis en kunde; 3. Werken aan passende randvoorwaarden voor de plantaardige economie.
PROGRAMMA CIRCULAIRE REGIO In haar ‘Aanpak circulaire regio 23-27’ heeft West-Brabant richtinggevende doelen gesteld voor 2030: we willen het gebruik van primaire grondstoffen met 50% terugbrengen en minimaal 20% van de fossiele grondstoffen vervangen door biobased (plantaardige) grondstoffen. De ambitie is dat de circulaire economie van West-Brabant functioneert als een lerend netwerk en samenwerking van bedrijven, gemeenten, Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024
kennisinstellingen en gemeenschappen. Waardecreatie gaat hand in hand met het behoud van natuurlijk kapitaal dankzij nieuwe businessmodellen, effectief ingerichte productiemethodes en ketens en door gedragsverandering. Grondstoffen gaan daarbij niet meer verloren, kringlopen zijn gesloten en materialen worden hoogwaardig (her)gebruikt. We zetten in op deze actielijnen: 1. Slim organiseren van West-Brabant als Circulaire regio; 2. Fysieke randvoorwaarden scheppen transitie Circulaire regio; 3. Versterken ecosysteem (netwerk/ketenvorming) Circulaire regio; 4. Circulaire overheid. PROGRAMMA INNOVATIEVE REGIO Voorloper zijn in de transitie naar de nieuwe economie vraagt om een krachtige samenwerking tussen overheden, ondernemingen, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Met een overheid die hierin leiderschap toont en die innovatieve bedrijven die hieraan bijdragen, binnen de randvoorwaarden van Brede Welvaart, faciliteert. De overheid is nodig om de regierol ter vervullen en te regisseren op het mogelijk maken en stimuleren van innovatie en talentontwikkeling vanuit de transitie. We zetten in op deze actielijnen: 1. Investeren in een ‘Lerende overheid’; 2. Bouwen aan sterk vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven; 3. Organiseren van krachtenbundeling en multiplier.
10
2.2. Programma-uitwerking Strategische Agenda 2.2.1. Veerkrachtige overheid WAT WILLEN WE BEREIKEN Een veerkrachtige overheid heeft het vermogen om te anticiperen op de maatschappelijke urgenties. Denk aan de stikstofcrisis, de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen en brede welvaart problemen. In 2050 moet de regio klimaatneutraal zijn. Daarnaast heeft een veerkrachtige overheid het vermogen om voorloper te zijn in de transitie naar de nieuwe economie. Dit vraagt om leiderschap vanuit de overheid om als regisseur een krachtige samenwerking tussen overheden, ondernemingen, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties die mee willen in de transitie naar de economie te stimuleren en faciliteren. Gemeenten hebben een voorbeeld- en aanjaagfunctie richting het bedrijfsleven op het gebied van de nieuwe economie. Zij vervullen die nog niet. We moeten samen ontdekken hoe de rol van de overheid leidt tot nieuw gedrag, afspraken en normen. Gemeenten en RWB hebben kennis van ervaringsgericht leren en werken en kunnen dit implementeren in de eigen organisatie.
Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024
DIT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN • RWB organiseerde drie grotere evenementen (100-150 aanwezigen) waar we met gemeenten en samenwerkingspartners kennis omtrent de nieuwe economie ophaalden, deelden en verspreidden. • RWB organiseerde in 2024 meerdere kleinere evenementen voor ambtenaren en samenwerkingspartners om informatie over regionale ambities uit te denken en vervolg te geven. Zoals beleidstafels en themagroepen over circulaire economie, denk aan het uitwerken van circulaire aanpak, circulair grondstoffenplatform, circulair inkopen en circulaire grond-, weg en waterbouw. • RWB organiseerde een Verkenning en Hackathon ‘Circulaire regio’, waarin in twee dagen ideeën, tips en advies met ambtenaren werd uitgewisseld. • Ambtenaren werden geholpen met het optimaliseren van de ‘launching customer’-rol van hun gemeenten op het gebied van circulaire nieuwbouw, vastgoed en grond, weg- en waterbouw. • In bijna iedere West-Brabantse gemeente vinden er circulaire projecten plaats bij bedrijven, de overheid, kennis- of onderwijsinstellingen. RWB bracht voor het tweede jaar in kaart via een ‘scorebord’ hoe de gemeenten in de regio ervoor staan. Dit overzicht wordt jaarlijks aangevuld.
11
2.2.2. Sterke netwerksamenwerking WAT WILLEN WE BEREIKEN Het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden (boven)regionaal tussen de benodigde actoren vanuit overheden, ondernemingen, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties van waaruit zij werken aan de nieuwe economie en aanpak van maatschappelijke urgenties. Hierin leren partners samen welke drempels, kansen en maatregelen er nodig zijn.
Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024
DIT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN • RWB organiseerde en begeleidde met samenwerkingspartners drie transitielabs ‘korte keten’, ‘biobased bouwen’ en ‘miscanthus’ (over gebruik van miscanthus als grondstof in bouwsector). • Uit één van deze transitielabs volgde een regionale commitmentverklaring ‘biobased bouwen’, ondertekend door zes West-Brabantse woningcorporaties. • Oprichting en start van Het Plantbased Netwerk (HPN) als netwerksamenwerking van bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden om de plantaardige beweging in West-Brabant te versnellen. • Verkenning en eerste gesprekken voor samenwerking met andere Nederlandse regio’s op het gebied van kennisuitwisseling omtrent nieuwe economie. • Participatie in bestaande triplehelix-netwerken in de regio. • Acteren als aandeelhouder van REWIN en subsidieregeling uitvoeren om ondernemingen te faciliteren en laten aanhaken in samenwerkingsverbanden.
12
2.2.3. Aantrekkelijk vestigingsklimaat WAT WILLEN WE BEREIKEN Een sterk vestigingsklimaat voor innovatieve organisaties die bijdragen aan de transitie naar de nieuwe economie en aan de maatschappelijke urgenties. Voor een sterk vestigingsklimaat moeten overheden kunnen en willen faciliteren met juiste randvoorwaarden en mogelijkheden op het gebied van innovatie, kennis, energie, ruimte, infrastructuur, economie etc. Denk aan innovatie campussen, talentontwikkeling en bestemmingsplannen. We gaan inzicht verkrijgen in het profiel en de behoeften van deze innovatieve organisaties en de behoeften van ‘reguliere bedrijven’ om de stap naar de nieuwe economie te kunnen zetten?
Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024
DIT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN • Werklocaties, broedplaatsen en campussen in kaart gebracht die aanhaken op de ambities in de Strategische Agenda. • Uitvoeren arbeidsmarktanalyse ‘Nieuwe Economie West-Brabant’. • Afronding programma West-Brabant werkt samen met talent. • Opstellen en uitvoeren Human Capital-strategie voor West-Brabant • Faciliteren uitvoering acties uit het Afsprakenkader Arbeidsmigranten West-Brabant. Derde voortgangsrapportage uitgebracht. • Verkennende gesprekken voor het maken van een digital twin. Deze helpt gemeenten om toekomstscenario’s en transities voor de regio West-Brabant digitaal in kaart te brengen en te herkennen. Dit gebeurt in een samenwerking met Breda University of applied sciences (BUas).
13
2.2.4. Krachtige positionering WAT WILLEN WE BEREIKEN West-Brabant staat op de kaart als voorloper in de transitie naar de nieuwe economie en heeft een vooraanstaande positie in Nederland als innovatieve, plantaardige regio om door te groeien naar dé Europese hub. Vanuit eigen kracht van partners bouwen aan de positionering. Hierdoor gaan bestaande bedrijven in de regio werken aan de innovatieve, plantaardige regio en weten nieuwe bedrijven de regio te vinden, wordt onderwijs hierop aangepast, willen inwoners hierin werken en gaan investeerders hierin investeren. Hiervoor ontwikkelen we een gezamenlijke propositie (beeld) en brengen we een netwerk van overheden, ondernemingen, onderwijs en maatschappelijke organisaties tot stand. Samen met ambassadeurs uit dit netwerk dragen we dit beeld uit.
Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024
DIT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN • Ontwikkelen van positionerings- en communicatiestrategie van RWB en aanloop plus toekenning Regio Deal West-Brabant. • Rolneming voor West-Brabant in proces Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG) van de provincie Noord-Brabant. • Zorgen dat West-Brabantse bestuurders en gemeenten bestuurlijk aangehaakt en op de hoogte zijn van en over het overleg transitie landbouw Bestuurlijk Overleg Transitie Landbouw (BOTL) van de provincie Noord-Brabant. • Communicatieadvies en uitvoering rondom onderwerpen en ambities Strategische Agenda, Regio Deal en subsidieprojecten Onderzoek & Ontwikkelfonds. • Produceren en delen van nieuws, resultaten, ontwikkelingen binnen West-Brabant die relevant zijn voor gemeenten en waar RWB bij betrokken is. Daarbij lichten we betrokken partners en initiatieven ook uit.
14
2.2.5. Lobby en multiplier WAT WILLEN WE BEREIKEN Naast het positioneren van West-Brabant als innovatieve plantaardige regio en het communiceren over de realisaties en ambities van West-Brabant in de transitie naar de nieuwe economie, is het essentieel om een kader te scheppen zodat die ambities gerealiseerd kunnen worden. Dit doet RWB door aansluiting te zoeken bij beïnvloeden van (te ontwikkelen) regelgeving en programma's van Rijk en Europa. We signaleren, analyseren en formuleren standpunten en brengen die in bij de relevante gremia om knelpunten weg te nemen en kansen te verzilveren door middel van subsidies en kansrijke fondsen voor de regio. Ook breiden we de bestaande (multihelix) netwerken op regionaal, landelijk en Europees niveau uit in dienst van die transities. Dat betekent het uitbouwen van regionale en provinciale lobby overleggen en het leggen van verbindingen met andere regio’s in Nederland en Europa met dezelfde ambities. Dat betekent ook het opbouwen en uitbreiden van de contacten met Provincie, Rijks- en Europese ambtenaren en politici om onze standpunten te laten landen en West-Brabant als speler op het netvlies te zetten.
Tenslotte koppelen we de ambities van de regio aan Provinciale, Rijks en Europese subsidie programma’s en generen we zodoende een financiële multiplier in de regio voor ondersteuning en versnelling van de transitie naar de nieuwe economie en aanpak van de maatschappelijke urgenties.
Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024
DIT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN • Periodiek lobbywerk en -overleg voor West-Brabantse organisaties gestart met lobbyisten, strategisch adviseurs en adviseurs public affairs. • Programmamanagement Regio Deal West-Brabant vijfde tranche: RWB verzorgde namens de samenwerkingspartners de indiening, proces rondom overeenkomst Regio Deal en is ook overkoepelend aanspreekpunt de komende jaren. • Programmamanagement O&O fonds: RWB coördineert deze subsidies, monitort voortgang en deelt resultaten uit dit subsidiefonds. • Regioagenda opgesteld op basis van de Strategische Agenda en organiseren van samenwerkingen op Provinciaal, Rijks- en Europees niveau, inclusief subsidiescan. • Verbinding met Europese Commissie, Europees Parlement en Raad gemaakt voor opties van Europese agenda te vinden die aanhaken bij aan de regionale agenda. • RWB organiseerde zelf of samen met partners uit de regio bezoeken van Europees parlementsleden, ministers, staatssecretarissen, Tweede Kamerleden, gedeputeerden aan de regio. • Verbinding gemaakt met ministeries en departementen om de Rijksagenda te koppelen aan onze regionale agenda en zo de Rijksbetrokkenheid bij onze regio te vergroten.
15
2.3. Service-arrangement Mobiliteit OVERDRACHT TAKEN RWB kiest met de in 2024 vastgestelde Strategische Agenda voor de transitie naar een nieuwe economie, met daarin de focus op een plantaardige, circulaire en innovatieve regio. Tegelijkertijd ontstonden met de Stedelijke Regio’s nieuwe samenwerkingen in Noord-Brabant. Een logisch gevolg was het overdragen van het thema Mobiliteit aan deze nieuwe samenwerkingen: Stedelijke Regio West-Brabant-West (SRWBW) en de Baronie. Uitzondering op deze overdracht zijn de OV-concessie West-Brabant en het arrangement Externe veiligheid spoorgoederenvervoer. Gedurende 2024 werkte RWB aan het vormgeven van de overdracht van de werkzaamheden. Hiervoor is uitvoerig samengewerkt en afgestemd met SRWBW en Baronie. Op 4 december 2024 besloot het algemeen bestuur van RWB om de mobiliteitstaak per 1 januari 2025 te beëindigen. Daarbij geldt een overdrachtstermijn tot 1 april 2025, waarin RWB in afstemming met de stedelijke regio’s stap voor stap de taken warm overdraagt. In de volgende paragrafen staat het uitgevoerde programma 2024 beschreven.
Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024
16
2.3.1. Multimodale Mobiliteitspakketten De stedelijke regio’s Breda-Tilburg en West-Brabant-West stelden in 2024 beide een eigen Meerjarig Multimodaal Mobiliteitspakket (MMMP) vast. Dit tactisch-strategische document is van waarde voor de provincie Noord-Brabant en voor het Rijk. Bovendien vormt het de basis voor het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP). Hoewel RWB formeel geen verantwoordelijkheid en bevoegdheid heeft in het MMMP, is RWB ingegaan op de vraag vanuit de Stedelijke Regio’s om een adviserende en een faciliterende rol in te nemen. De reden van het innemen van deze rol is divers. Zoals de al genoemde reden ‘warme overdracht van taken’, net als inhoudelijke en regionale betrokkenheid en expertise. WAT WILLEN WE BEREIKEN? • Versterking van de bereikbaarheid en inclusieve toegang tot mobiliteit door verstedelijkingsgebieden en landelijk gebied duurzamer, met slimme oplossingen bereikbaarder te maken. • Slimme mobiliteitskeuzes langs de STOMP-methodiek, in deze volgorde: stappen, trappen, openbaar vervoer, mobility as a services en privaat gemotoriseerde mobiliteit. • Het verschonen van mobiliteit en de overlast door emissies zo veel als mogelijk te beperken.
Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024
DIT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN? • Van visies/beleid naar één geïntegreerd uitvoeringsprogramma, waaronder de 15/25 minuten regio, het BVVP deel 2, het MMMP. • Dit allemaal passend binnen de kaders van de Brede Welvaart. De term ‘Brede Welvaart’ wordt momenteel toegepast en vertaald door de provincie Noord-Brabant (SmartwayZ.nl) naar een methodiek en aanpak. • Het zoeken en aansluiten van kansen door (recent) bestaande beleidsvisies en programma's van gemeenten op te nemen in het MMMP.
17
2.3.2. Regionaal Meerjarenprogramma (RMP) WAT WILLEN WE BEREIKEN? • Mobiliteit is gemeentegrensoverschrijdend en bij uitstek regionaal goed in samenhang te organiseren, wat om afstemming en afspraken vraagt. Dat regelen we in het regionaal mobiliteitsprogramma. • Keuzen maken voor de lange termijn (wat is echt belangrijk en wat willen we bereiken), voor de middellange termijn (wat betekent dit gebiedsgericht en welke aanpakken vraagt dit) en (wat doen we in de uitvoering) op korte termijn. • Basis realiseren (via RMP) voor het organiseren op bijdragen van Rijk, provincie en Europa.
Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024
DIT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN • Het coördineren van het Regionaal Mobiliteitsprogramma, met als doel een betere infrastructuur, meer verkeersveiligheid en slimme mobiliteitsoplossingen in West-Brabant. • Coördineren toegezegde provinciale bijdragen voor gemeenten, zodat de regio deze maximaal kan inzetten. • Adviseren over diverse bronnen voor bijdragen en subsidies, waaronder de derde tranche van de Strategisch Plant Verkeersveiligheid-regeling van het Rijk.
18
2.3.3. Gedeelde Mobiliteit/OV-concessie WAT WILLEN WE BEREIKEN? • Provincie Noord-Brabant heeft ondertussen de nieuwe ov-concessie 2025-2035 gegund aan Arriva. De kwaliteit en kwantiteit van het openbaar (bus-)vervoer zal toenemen. Het vervolg is dat Arriva, gemeenten, provincie halverwege 2024 de (infrastructurele) voorbereidingen treffen om dit mogelijk te maken. De nieuwe ovconcessie geeft invulling aan slimme mobiliteit, ofwel gedeelde mobiliteit. Doel is om onze inwoners keuze te bieden in mobiliteitsoplossingen die hen passen. Met name in het vitale buitengebied en in sommige stadswijken is dit een opgave. • Soms is het nodig om te experimenteren, want gedeelde mobiliteit is nog niet overal een beproefd concept. Die uitdaging gaan we aan als we denken dat het een goede oplossing kan zijn voor onze regio. • En natuurlijk willen we dat de nieuwe OV-concessie voor de bus zo sterk mogelijk bijdraagt aan ons vestigingsklimaat. Dat betekent dat de busconcessie onderdeel is van de ontwikkeling van onze Stedelijke Regio’s inclusief vitaal buitengebied, onze economie en onze verbindingen met andere regio's. • Betere, snellere en meer verbindingen over spoor richting nationale en internationale knooppunten.
Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024
DIT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN • Vanuit West-Brabant samenwerking met de provincie georganiseerd over de voorbereiding van de OV-concessie voor West-Brabant. • Gedeelde mobiliteit aangedragen als onderdeel van de verstedelijkingsgebieden en het Vitaal Buitengebied. De ontwikkeling van hubs op de juiste plek en het goed verbinden van voorzieningen voor een snelle en comfortabele ‘first en last mile’ zijn onderdeel daarvan. • Gesprekken gevoerd op regionale schaal over investeringsafspraken in de infrastructuur die nodig zijn voor gedeelde mobiliteit. • Verbonden met provinciale, Rijks- en Europese agenda's om te onderzoeken waar cofinanciering op investeringen mogelijk is. • Via diverse kanalen kennis gedeeld over innovaties in het openbaar vervoer zoals smart mobility.
19
2.3.4. Verkeersveiligheid WAT WILLEN WE BEREIKEN? • De regio West-Brabant verkeersveiliger maken met de ambitie Noord- Brabant op weg naar 0. • Dit door de infrastructuur waar nodig te verbeteren, te veranderen, te ontmoedigen of af te sluiten en door het verkeersgedrag te beïnvloeden
DIT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN • De West-Brabantse gemeenten vertegenwoordigd in het proces naar het Brabants Verkeersveiligheidsplan 2024-2027. • Gesprek met de provincie gefaciliteerd over de financiële bijdrage van de provincie aan maatregelen die gemeenten willen treffen. • Verkeersveiligheid verbonden met de gebiedsaanpakken, zodat dit geborgd is en aan de voorkant onderdeel is van die aanpak. • Gemeenten naar behoefte ondersteund met financiering door de provincie vanuit het programma Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers. O.a. over voorlichting en gedragsbeïnvloeding samen met gemeenten, politie, scholen, brancheorganisaties en burgers.
2.3.5. Digitalisering WAT WILLEN WE BEREIKEN? • Onze digitale infrastructuur komt de komende jaren grotendeels op orde, West-Brabant verglaasd in rap tempo. Doel is nu om hier beter gebruik van te maken en te stimuleren dat data worden benut om onze economie en brede welvaart te versterken door te verbinden, verslimmen en te verduurzamen. • Specifiek willen we data beter benutten om de transities rond verduurzaming/circulariteit en verslimming beter te organiseren. Relevant zijn al onze topsectoren; agrofood/biobased, logistiek, hightechmaintenance en creatieve diensten. En afgeleid daarvan onze infrastructuur, onze arbeidsmarkt, onze bodemkwaliteit en water- en energievoorzieningen.
Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024
DIT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN • Bereikbaarheidsanalyse voor de 15 minuten-stad en 25 minutenregio opgeleverd. Hiermee maakte RWB inzichtelijk welke gebieden van West-Brabant goed of minder goed bereikbaar zijn. • Deelgenomen aan het Regionaal DataTeam (RDT), georganiseerd door de provincie Noord-Brabant. Het RDT brengt en borgt (de betrouwbaarheid en validiteit van) alle data op het gebied van mobiliteit in het provinciale dashboard. De waarde van data zit in het enkelvoudig genereren en meervoudig kunnen gebruiken. Daarnaast wordt voorkomen dat te veel kostbare data wordt gegenereerd, als deze op een centrale plaats reeds beschikbaar is. De provincie, B5-gemeenten en de regiocoördinatoren nemen deel aan dit overleg.
20
WAT HEEFT HET GEKOST? (in duizenden euro's)
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Programma Strategische agenda
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Actieprogramma structureel
1.508
1.365
143
1.507
1.375
132
Actieprogramma projecten
677
739
-62
730
836
-106
O&O fonds
606
606
-
732
732
-0
Service arrangementen
-
238
-238
-
238
-238
Transitiebudget
-
-
-
-
-
-
REWIN
2.659
2.659
-
2.659
2.586
73
Totaal saldo baten en lasten
5.450
5.607
-157
5.629
5.766
-138
347
347
190
5.976
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begroot resultaat
Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024
347 5.797
5.607
347 5.766
209
21
3. Programma Uitvoeringsgerichte taken 3.1. Kleinschalig Collectief vervoer In de begroting 2024 werd voorzien dat de aanbesteding van de nieuwe vervoersovereenkomst Deeltaxi West-Brabant, samen met Bravo in 2023 afgerond zou zijn. Vanaf 1 januari 2024 zou het deeltaxivervoer volgens die nieuwe overeenkomst uitgevoerd worden. Daar werd bij de beschreven doelen en acties in de begroting vanuit gegaan. In werkelijkheid kon de gunning niet afgerond worden omdat één van de inschrijvers bezwaar aantekende tegen de voorlopige gunning. Door de lange proceduretijd moest het oude vervoerscontract in 2024 , ongeacht de uitkomst, verlengd worden. De rechter stelde de bezwaarmaker eind 2023 in het gelijk, waartegen RWB beroep aantekende. RWB werd in juni in dit hoger beroep in het gelijk gesteld. In afwachting van het vonnis werd een nieuwe aanbesteding voorbereid. Na de gunstige uitspraak in juni kon het overleg met de nieuwe vervoerder over de voorbereiding van de uitvoering van de nieuwe vervoersovereenkomst opgestart worden.
Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024
22
3.1.1. Ontwikkeling en beheer
Deeltaxi West-Brabant WAT WILLEN WE BEREIKEN • Nieuw vervoerscontract implementeren en aan laten sluiten, zodat het goed functioneert. • Beheer huidig contract: houden/verder verbeteren klanttevredenheid gebruikers.
VERVOERSPRESTATIES 2024 • Kleine afname van het aantal uitgevoerde deeltaxiritten, in 2024 646.000, in 2023: 656.000. In de primitieve begroting voorzagen we 828.000 ritten • Daling is onder andere te danken aan meer inzet op voorliggend veld Wmo-voorzieningen. Invoering van Voor Elkaar Pas, waarmee Wmo-gerechtigden (bijna) gratis met ov-bus kunnen reizen, leidde in de deelnemenede gemeenten tot afname van deeltaxigebruik.
• Daling van klantwaardering volgens klanttevredenheidsonderzoek naar 7,6 (2023: 7,8). De uitvoeringskwaliteit daalde vooral in de tweede helft van 2024. De uitvoerende partij had veel moeite om Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024
DIT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN • Lopend vervoerscontract met PZN 1 jaar verlengd en beheerd (klantcommunicatie, kwaliteitscontrole, financieel beheer). Nieuwe vorm gegevensuitwisseling (dataportal) vervoerder-gemeenten-KCV doorgevoerd. Dashboard ontwikkeld, gebruikers geïnstrueerd. • Hoger beroep tegen uitspraak rechtbank voorbereid. • Nieuwe aanbesteding voorbereid als terugvaloptie. • Na positief arrest hof de implementatie van de vervoersovereenkomst met Willemsen-de Koning voorbereid in samenspraak met gemeenten en provincie. • Klantcommunicatie over nieuwe overeenkomst vormgegeven, o.a. vernieuwd logo en website.
•
•
in de laatste maanden van de overeenkomst de kwaliteit te behouden. Het percentage meldingen en klachten daalde naar gemiddeld 1,0% (2023: 2,2%). Dit geeft een te positief beeld. Klanten doen geen moeite meer om klachten in te dienen omdat effect gering is. Daarnaast was de bereikbaarheid van klantenservice (waar klachten ingediend worden) ondermaats. De bestuurscommissie KCV legde in 2024 meerdere malussen op aan vervoerder om deze aan te sporen de overeengekomen kwaliteit te leveren.
23
3.1.2. Kostenbeheersing WAT WILLEN WE BEREIKEN • Deelnemers hebben inzicht in effecten van diverse kostenbesparende opties die opgenomen zijn in het nieuwe contract.
Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024
DIT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN • In het aanbestedingsdocument voor het nieuwe vervoerscontract zijn diverse kostenbesparende opties opgenomen. Naar verwachting wordt vervoer in 2025 ruimt 10% goedkoper. • Met de “oude” vervoerder is bij de verlenging van de overeenkomst onderhandeld over de prijsindexatie. In 2024 is de kilometerprijs met 2,15% geïndexeerd in plaats van de Nea-index van 3,4%. Dit leverde een voordeel van € 167.000 op. • Kostenontwikkeling in 2024: in de primitieve begroting werd uitgegaan van 16,5 miljoen € aan vervoerskosten sec voor rekening van gemeenten en provincie. Vanwege het lagere aantal ritten is deze prognose tussentijds bijgesteld naar 14,6 miljoen €. Definitief is sprake van 14,2 € aan lasten, fors lager dan in de primitieve begroting werd voorzien. • De provinciale vervoerskosten komen 0,4% lager uit dan de gewijzigde begroting, bij 3,4% rittoename. Het verschil ligt met name in de hogere klantbijdrage. • De gemeentelijke vervoerskosten lagen 2,7% lager, bij 4% ritafname ten opzichte van de gewijzigde begroting. • KCV gaf gemeenten advies over individuele mogelijkheden kostenbeheersing. In 2024 hadden 14 van de 16 gemeenten een kilometerbudget.
24
3.1.3. Toekomstbestendig collectief vervoer WAT WILLEN WE BEREIKEN • Doorontwikkeling van vervoerssysteem. • Ouderen, jongeren en mensen met een beperking maken gebruik van alternatieve mobiliteitsoplossingen (bijvoorbeeld OV). • Inzicht krijgen in voor- en nadelen van bundeling doelgroepenvervoer. Korte termijn: mobiliteit voor mensen met een beperking en voor mensen die niet op een andere manier naar een hub (knooppunt van verschillende vervoersmogelijkheden) kunnen reizen.
Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024
DIT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN • De pilot Bravoflex in gemeenten Altena, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk is verlengd. Gebruik daalde naar 499 ritten (2023: 959 ritten). Afname vooral door wegvallen van enkele grootverbruikers. In 2023 was er een storing waardoor mensen tijdelijk gratis konden reizen. Dit gaf een tijdelijke onbedoelde toename. • In 2024 gestart met een nieuwe lesmethode om kinderen van het speciaal onderwijs te leren zelfstandig met ov te reizen. Met een VRbril worden de leerlingen wegwijs gemaakt in het OV RWB stelde 2 sets beschikbaar die het gehele schooljaar ingezet werden in het speciaal voortgezet onderwijs. In totaal namen 384 leerlingen deel aan deze lesmethode. • De in 2023 gestarte pilots ‘Voor Elkaar Pas’ zijn in de zes deelnemende gemeenten voortgezet. Inwoners met een Wmo-vervoersvoorziening kunnen onbeperkt met Arriva-bussen reizen in Brabant. De gemeente bepaalt of/wat Wmo-klanten hiervoor betalen. Door afname van het aantal Wmo-ritten zien de deelnemende gemeenten een (flink) positief financieel voordeel. • Startbijeenkomsten georganiseerd voor geïnteresseerde gemeenten in de Voor Elkaar Pas. Nog eens 5 gemeenten gaan mogelijk in 2025 starten met deze pas. • Trainingen en netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor de mobiliteitsconsulenten. Deze vrijwilligers helpen mensen (met name ouderen) hun weg te vinden in het OV.
• OV-training voor Wmo-consulenten verzorgd. Consulenten krijgen uitleg en praktijk- training over de mogelijkheden van het OV voor mensen die minder mobiel zijn. 25
3.1.4. Samenwerking WAT WILLEN WE BEREIKEN • Evenwichtige verhouding zeggenschap en financiering door verschillende samenwerkingspartners. • Grote consensus over voorgestelde besluiten. • Bestuurders hebben inzicht in kostenontwikkeling.
Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024
DIT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN • Extra overleggen in verband met het hoger beroep en de implementatie van de nieuwe vervoersovereenkomst. • Op verschillende niveaus afgestemd over beleidsontwikkelingen (zoals Gedeelde Mobiliteit, mentale toegankelijkheid). Afstemming met opdrachtgevers (gemeenten en provincie Noord-Brabant), vervoerder, reizigersorganisaties, andere regiotaxiorganisaties (zowel provinciaal als landelijk). • Regionale samenwerking regiotaxiorganisaties versterkt, verder uniformering afspraken en werkwijzen. Met name op het gebied van communicatie en overlegvormen. • Kostenramingen 3 keer herijkt.
26
3.2. Regioarcheologie en cultuurhistorie INLEIDING Team regioarcheologie adviseert en ondersteunt gemeenten bij uitvoering van de wettelijke zorgplicht archeologie (en cultuurhistorie) op beleidsmatig- en projectniveau. Het team is een kenniscentrum archeologisch erfgoed en helpt bij het uitdragen van het verhaal achter de historie. Ook stelt het team als doel om meer bewustzijn te (helpen) creëren bij West-Brabantse gemeenten en inwoners op het gebied van het culturele erfgoed.
3.2.1. Ondersteuning gemeenten WAT WILLEN WE BEREIKEN Deskundige beleids- en projectmatige ondersteuning van RWBgemeenten (plus Gilze en Rijen) in hun wettelijke zorgplicht voor het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.
ENKELE WAARDEVOLLE ONDERZOEKEN • Oud-Gastel, Bernardushof: Tijdens uitwerking van de opgraving van het kerkhof bleek Oud-Gastel honderden jaren ouder (1.100 jaar) dan gedacht en werd gevierd (750 jaar). • N282: bij de herinrichting van de N282 is een deel van de Napoleonsweg blootgelegd Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024
DIT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN • 887 beoordelingen uitgevoerd/adviezen uitgebracht over Programma’s van Eisen, rapportages, evaluatieverslagen, plannen van aanpak, omgevingsvergunningen en de archeologische monumentenzorg in het algemeen. Ten opzichte van 2023 is dat een stijging van 25% in ‘officiële’ adviesverzoeken. • Beleidsadvisering en begeleiding diverse gemeenten parapluplannen archeologie en thematische wijziging omgevingsplan EttenLeur (eerste in Nederland). • •
Werkendam, Amerscampplein 4-9: Muurwerk van diverse gebouwen en waterputten en nieuwe tijd. Galder, Bouwerij: Als aanvulling op eerdere opgraving van diverse middeleeuwse huiserven (11e - 12e eeuw) is in Galder ontdekt hoe men in die tijd het landschap gebruikte (landbouw, plaggenbemesting, graanschuur, hooimijt, opslaggebouw en infrastructuur). 27
3.2.2. Bewustzijn, kennis en dienstverlening WAT WILLEN WE BEREIKEN • Meer kennis en bewustzijn creëren bij RWB-gemeenten en inwoners op gebied van het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.
Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024
DIT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN • Met oog op Omgevingswet zijn de West-Brabantse regionale richtlijnen voor archeologisch onderzoek afgemaakt en langs CvA Ruimte geweest. Ze worden nu volop gebruikt. Richtlijnen geven initiatiefnemers/ontwikkelaars, gemeenten en archeologische onderzoeksbureaus inzicht in procesgang, beschikbare bronnen en voorwaarden die aan onderzoek gesteld worden. • Door vele personele wisselingen (ambtelijke en bestuurlijk) binnen gemeenten diverse (her)kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd. • Deelname aan verschillende deskundigenplatformen en symposia voor uitbreiding van netwerk en vergroting inhoudelijke kennis, ook van de omgevingswet. • Verdere inrichting GIS-omgeving voor de invulling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet voor de gemeenten. • Onderhoud projectarchief voor de gemeenten. • Cloud ingericht voor archeologische bedrijven met alles wat binnen de regio relevant is voor archeologisch onderzoek (regionale richtlijnen, gemeentelijk archeologiebeleid, literatuur). RWB is hiermee de eerste in Nederland.
28
3.3. Mobiliteitscentrum INLEIDING Het Mobiliteitscentrum streeft naar het bewegen van talenten. We helpen met het werven van talent, zowel de tijdelijke inhuur geven we vorm als de vaste vacatures. Daarnaast investeren we in de talenten van de bij ons aangesloten gemeenten en verbonden partijen in de vorm van persoonlijke ontwikkeling en groei. Door de juiste mensen op de juiste functie binnen de juiste organisatie te plaatsen kunnen ambities van de toekomst worden waargemaakt. We zetten hiermee in op duurzame inzetbaarheid van personeel binnen veranderende organisaties. Het MBC vervult als het ware de rol van ‘verlengd werkgever’ namens de aangesloten organisaties met een regionaal georganiseerde HR-functie. Dit met een breed aanbod in diensten.
Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024
29
3.3.1. Pijler 1 - Mobiliteit WAT WILLEN WE BEREIKEN • Mobiliteit van medewerkers van aangesloten organisaties bevorderen. • Matches worden gevonden op (tijdelijke) vacatures, klussen en projecten. • Medewerkers hebben inzicht in hun ontwikkelmogelijkheden en worden ondersteund in hun sollicitatieproces. • Werkgeluk en het om kunnen gaan met werkdruk door gecertificeerde onafhankelijke coaching. • Talenten van medewerkers van aangesloten organisaties zijn in beeld. • Matches vinden op (tijdelijke) vacatures, klussen en projecten bij verbonden organisaties. • Mobiliteit van medewerkers van aangesloten organisaties bevorderen. • Voorzien in de behoefte van medewerkers en bestuurders, om meer inzicht te krijgen in hun ontwikkelingsmogelijkheden en ondersteunen in hun sollicitatieproces. • In beeld brengen van talenten van medewerkers van aangesloten organisaties.
Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024
DIT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN • De vacaturesite heeft 270.537 unieke bezoekers gehad. • 1.564 vacatures geplaatst op de vacaturesites werkeninwestbrabant.nl en werkeninbrabant.nl. • Ingezet op succesvolle wervingscampagnes. • 435 actieve kandidaten in de kandidatenbank. • 161 coachtrajecten uitgevoerd op het gebied van loopbaan en mobiliteit inclusief (Pré-) APPA. • Ingezet op positionering dienst wethoudersbegeleiding door intensiveren contacten met wethoudersvereniging, VNG, bestuurders en verschillende communicatie-uitingen. • Samenwerking met re-integratiebureaus op het gebied van wethoudersbegeleiding en arbeidsmobiliteitsdienstverband uitgebreid. • 91 matches gemaakt door de mobiliteitsadviseurs. • 4 bijeenkomsten met het regionale coachnetwerk georganiseerd. • 6 bijeenkomsten grenzeloos netwerken. • Ontwikkeling en invoering nieuwe activiteit ten behoeve van besparing voor gemeenten; WW-begeleiding.
30
3.3.2. Pijler 2 - Leren en ontwikkelen WAT WILLEN WE BEREIKEN • Er is een structureel, regionaal aanbod van interne opleidingen en trainingen. Deze leveren een bijdrage aan het binden en boeien van de medewerkers en hun duurzame inzetbaarheid. • De expertise van individuele medewerkers/organisaties op het gebied van leren & ontwikkelen (L&O) is regionaal verbonden in een leer- en ontwikkelnetwerk. • Voorzien in een structureel, regionaal aanbod van interne opleidingen, trainingen en ontwikkelkansen. • Een bijdrage leveren aan het binden en boeien van de medewerkers van onze aangesloten organisaties. ·
Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024
DIT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN • 1448 deelnemers aan: - 86 workshops, waarvan 47 open inschrijvingen en 39 incompany workshops; - 310 gevolgde (gratis) e-learnings binnen het LMS-systeem; - 241 deelnemers aan het workshopfestival. • Populaire thema's waren onder andere CHATGPT, Beleid maken Beleid Schrijven, Adviseren met Impact en projectmanagement. • De algemene waardering van de trainingen is een 8. • Het regionale project ‘Vaardigheden van NU’ is afgerond met 39 deelnemers en een waardering van een 8,2. • Twee regionale (Leren en Ontwikkelen) inspiratiesessies georganiseerd voor HR-professionals met als thema: Leer -& Ontwikkelorganisatie en een efficiënt onboardingstraject. • In samenwerking met Wethoudersvereniging opleidingen voor bestuurders toegevoegd • Succesvolle aanbesteding Learning Experience Platform afgerond met 5 gemeenten inclusief aanhaakmodel andere gemeenten.
31
3.3.3. Pijler 3 - Flexibele arbeidsmarkt · FLEX WEST-BRABANT WAT WILLEN WE BEREIKEN • Wettige externe inhuur van tijdelijk personeel via de inhuurdesk: van aanvraag, kwaliteitscheck en publicatie tot en met facturatie. • Alle aangesloten partijen zijn hiermee in staat regie te voeren op externe inhuur van tijdelijk personeel. • Doelmatige en rechtmatige inkoopprocessen. • Adviseren en informeren van aangesloten partijen m.b.t. wetswijzigingen en ontwikkelingen in de (flexibele) arbeidsmarkt. • Wettige externe inhuur van tijdelijk personeel via de inhuurdesk: van aanvraag, kwaliteitscheck en publicatie tot en met facturatie. • Alle aangesloten partijen zijn hiermee in staat regie te voeren op externe inhuur van tijdelijk personeel. • Doelmatige en rechtmatige inkoopprocessen. • Kruisbestuiving door kennisdeling van de bevlogen en uitgevoerde projecten. Omzet inhuur Flex West-Brabant 2013-2024 (in mln €) 160 140 120 100
80 60 40
DIT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN • Conform besluit stuurgroep en HR netwerk de verdere professionalisering vormgegeven met als resultaat: - Uitbreiding Inhuurdesk op de 1e lijn ondersteuning. - Ingezet op functioneel beheer, juridische ondersteuning, contractmanagement en senior expertise. - Het aanbestedingsproces van het Dynamisch aankoopsysteem (DAS) is afgerond. - Start aanbesteding m.b.t. het afsluiten van raamcontracten voor specialistische en moeilijk in te vullen vacatures. - Ontwikkeling Pluspakket voor uitbreiding dienstverlening, implementatie in 2025. • Succesvolle pilot inzake outsourcing van taken naar de inhuurdesk, waarbij 43 aanvragen zijn uitgezet en 85 opdrachten lopen in 2024. • In totaal zijn er 1.661 aanvragen gepubliceerd waarvan circa 85% heeft geleid tot een ingevulde opdracht. • Kennisbijeenkomst met mantelpartijen over de flexibele arbeidsmarkt georganiseerd • Trainingen aangeboden aan key-users en adviseurs over o.a. de wet DBA • Een totale inhuurwaarde over 2024 van circa € 135 miljoen. • Uitkering fee-restitutie over 2023 bedroeg ruim € 1,6 miljoen.
20 0 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024
2021
2022
2023
2024
32
FLEXPOOL PUBLIEK MAATWERK WAT WILLEN WE BEREIKEN • Flexibele, kwalitatieve inzet leveren aan aangesloten organisaties; • Talenten aantrekken voor de regio; • Professionals behouden voor de regio; • Professionals die breed ontwikkelen, door met verschillende opdrachten bij diverse organisaties en in verschillende domeinen op te pakken; • Onderlinge kruisbestuiving tussen de professionals en organisaties; • Kennisbehoud voor de regio; • Instroom van (jong en inclusief) talent in regio West-Brabant en deelnemende organisaties; • Flexibele, vernieuwende en slimme ondersteuning in de vorm van tijdelijk inzetbare professionals aan de deelnemende organisaties tegen een aantrekkelijk intern tarief; • Bieden van een flexibele arbeidsrelatie aan jongere en ervaren medewerkers; • Inperken van externe inhuur door gebruikmaken en delen van eigen potentieel; • Behoud van kennis in de regio na afloop van tijdelijke projecten.
Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024
DIT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN • Publiek Maatwerk consultants werkten aan 76 opdrachten; • Consultants hebben opdrachten gedaan voor 20 verschillende organisaties in Midden- en West-Brabant; • In totaal 25.000 uren gewerkt op opdrachten; • Interne inhuurwaarde van de flexpool bedraagt € 2,2 mln. • Volledige rebranding van Publiek Maatwerk, inclusief nieuwe huisstijl, merkidentiteit en teaminrichting; • Succesvolle pilot gedraaid voor een expertisepool in samenwerking met RES West-Brabant; • Uitbreiding met 10 consultants gerealiseerd; • Webinar opgenomen voor VNG over samenwerking Mobiliteitscentrum en regionale pooling als best practice.
33
3.3.4. Pijler 4 - Regievoering HR-thema’s WAT WILLEN WE BEREIKEN • Regionale samenwerking op HR-thema’s tussen de aangesloten organisaties wordt vergroot; • Regionale kennis, kunde en capaciteit voor synergie en efficiëntie is samengebracht; • Trends, ontwikkelingen en behoeften uit de regio vertalen naar regionale speerpunten; • Regionale samenwerking op HR-thema’s tussen de aangesloten organisaties wordt vergroot; • Regionale kennis, kunde en capaciteit voor synergie en efficiëntie is samengebracht; • Trends, ontwikkelingen en behoeften uit de regio vertalen naar regionale speerpunten.
Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024
DIT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN • Regionale netwerkbijeenkomsten georganiseerd, waarvan: - Drie generieke regionale HR bijeenkomsten met 30 deelnemende organisaties, recruitmentnetwerken, jongerennetwerk OCTO en Pweb bijeenkomsten maandelijks • Webinar met kennis voor en door de regio opgestart met als doel kennisoverdracht over relevante HR onderwerpen zoals de toepassing van AI binnen het werk. • Samenwerking met MentorConnector gerealiseerd. • Programma's en projecten: - Nieuwe regionale HR visie 2025 - 2027 gerealiseerd - Onderliggende programma's/HR thema's, projecten en events bepaald vanuit breed draagvlak; - Zichtbaarheid en activiteit vergroot regionaal stagebureau: 24 studenten in de regio geplaatst. Nieuwe, regionale onderwijsinstellingen aangesloten; - Regionaal MBO stagepact, resultaat: toename van bewustwording van noodzaak aantal MBO stageplekken; - Project carrière event gestart, uitvoering 2025; - Succesvolle aanbesteding Personeelsinformatiesysteem met 13 organisaties; implementatie 2025. • Verbinding op andere samenwerkingsverbanden: - Praktijknetwerk Arbeidsmarkt Provincie; - VNG; - A&O Fonds gemeenten. • Linkedin HR community opgericht voor kennisdeling en samenwerking met 46 deelnemers. 34
WAT HEEFT HET GEKOST? (in duizenden euro's)
Programma Uitvoeringsgerichte taken
Begroting na wijziging 2024
Realisatie 2024
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
15.292
15.326
-34
14.434
14.424
10
Regioarcheologie
301
271
30
333
271
62
Mobiliteitscentrum
6.538
6.232
307
6.761
6.237
525
Totaal saldo baten en lasten
22.131
21.829
303
21.528
20.932
597
-
-
303
21.528
KCV
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begroot resultaat
Conceptjaarstukken Regio West-Brabant 2024
22.131
21.829
20.932
597
35
4. Paragrafen
Ratio >2,0
Betekenis
VERPLICHTE PARAGRAFEN Het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) schrijft voor om bepaalde paragrafen op te nemen in de jaarstukken. De paragrafen die niet van toepassing zijn voor RWB worden niet beschreven. Vanwege de vele subsidiestromen bij RWB is ervoor gekozen om hier wel de niet-verplichte paragraaf Subsidies toe te voegen.
1,4-2,0
ruim voldoende
1,0-1,4
voldoende
0,8-1,0
matig
0,6-0,8
onvoldoende
<0,6
ruim onvoldoende
4.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
uitstekend
Bij RWB staan de deelnemende gemeenten financieel garant. Dat betekent dat zij financiële gevolgen van de risico’s dragen. Voor een aantal specifieke onderdelen zijn er met instemming van het algemeen bestuur, reserves gevormd.