Bijlage Jaarrekening 2023 RWB 2413281.pdf

Regio West-Brabant Jaarstukken 2023

20 23 Versie t.b.v. vaststelling door het algemeen bestuur RWB op 3 juli 2024

Collegeconferentie over de Strategische Agenda met Uitvoeringsprogramma 2024-2028.

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Voorwoord portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie In het afgelopen jaar werkten we ambtelijk en bestuurlijk aan een nieuwe Strategische Agenda voor West-Brabant. Een agenda met actieprogramma waarin we als samenwerkende gemeenten onze bijdrage aan de doelen van de Economic Board West-Brabant concretiseren. Die doelen bepaalden we in dat verband samen met de kennis- en onderwijsinstellingen en toonaangevende en innovatieve bedrijven in onze regio. De economische koers is gericht op de transitie naar een nieuwe economie. In West-Brabant zetten we daarvoor in op een plantaardige, circulaire en innovatieve regio. Deze programmalijnen komen terug in de Strategische RWB-agenda en het bijbehorende Actieprogramma voor 2024-2028. Deze stelden we in november 2023 in concept vast. We geven daarin aan welke acties we als gezamenlijke gemeenten concreet uitvoeren om de condities te scheppen die helpend zijn om West-Brabant richting de nieuwe economie en meer brede welvaart te brengen.

2

| Jaarstukken RWB 2023

Het vaststellen van de definitieve agenda voorzien we in april 2024. In de jaarstukken 2023 rapporteren we onze activiteiten aan de hand van de vastgestelde begroting. Daarin staan de activiteiten waarmee we op de pijlers Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte bij zouden dragen aan versterking van de topsectoren in West-Brabant. Deze jaarstukken zijn ook op die manier opgebouwd, maar u zult de nieuwe programmalijnen er al in terug vinden. Een aantal mijlpalen wil ik hier graag vermelden. RWB rondde in 2023 het arbeidsmarktprogramma West-Brabant werkt met Talent af. Met dit programma zijn bijna 5.000 talenten in onze regio geholpen. Een bod voor een nieuwe Regio Deal West-Brabants welvaren, werd eind 2023 samen met ondernemers, het onderwijs en maatschappelijke organisaties aan het Rijk aangeboden. Ondertussen is bekend dat het Rijk dit bod met 15 miljoen honoreert. We maakten afspraken over veiliger landbouwverkeer en startten projecten met deelmobiliteit.

Vanuit het regionale Onderzoek- en Ontwikkelfonds en andere bronnen financierden we flink wat vernieuwende initiatieven van gemeenten, bedrijven en onderwijs. En tijdens verschillende bezoeken van kabinetsleden wisten we de aandacht op problemen en kansen in onze regio te vestigen. We sluiten 2023 af met een aanzienlijk financieel resultaat: € 878.000. Dit als gevolg van onvoorziene rente-inkomsten, extern verkregen subsidies en positieve resultaten bij de uitvoeringsgerichte taken. Ik wens u veel leesplezier toe.

Steven Adriaansen portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie RWB

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Inhoud Jaarstukken 2023 Jaarverslag 1. Toelichting vooraf

→

1.1. Uitgangspunten begroting 2023 vergelijk met 2022 4 1.2. Begrippen 4 1.3. Ontwerp en rollen van de ambtelijke RWB-organisatie 5 2. Programma Algemeen

→

2.1. Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie 2.2. Regionale fondsen en subsidies 2.3. Lobby/Public Affairs 2.4. Strategische communicatie

6 7 7 8

3. Programma Strategische agenda 3.1. Economie 3.2. Arbeidsmarkt 3.3. Mobiliteit 3.4. Ruimte 3.5. Lasten en baten programma’s Algemeen en Strategische Agenda

3

| Jaarstukken RWB 2023

→

10 12 13 16 18

4. Uitvoeringsgerichte Taken

→

Bijlagen

4.1. Kleinschalig Collectief Vervoer 4.2. Regioarcheologie 4.3. Mobiliteitscentrum 4.4. Lasten en baten

19 22 24 27

5. Paragrafen

→

1. Het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld 75 2. Gemeentelijke bijdrage apparaatskosten 2023 76 3. Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) 78 4. Onderzoek en Ontwikkelfonds 2023 89

5.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 5.2. Financiering 5.3. Bedrijfsvoering 5.4. Wet open overheid 5.5. Verbonden partijen 5.6. Subsidies

28 32 33 36 36 37

6. Jaarrekening

→

6.1. Balans per 31 december 2023 46 6.2. Overzicht van baten en lasten 2023 48 6.3. Toelichting op de balans 49 6.4. Toelichting op baten en lasten 61 6.5 Rechtmatigsheidverantwoording 73

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

→

→

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Toelichting vooraf 1.1. Uitgangspunten begroting 2023, vergelijk met 2022 De primitieve begroting 2023 was een sluitende begroting met een begrotingstotaal (totaal van lasten) van € 24,2 miljoen. Na de tweede bestuursrapportage is de begroting bijgesteld tot een begrotingstotaal van € 27 miljoen met een verwacht positief resultaat van € 294.000. In 2023 werden we geconfronteerd met niet voorziene hoge indexeringen van lonen en prijzen. We gingen ervan uit, en dat is ook bewaarheid, dat we hiervoor ruimte zouden vinden binnen de reguliere exploitatie en door tussentijdse verhoging van de tarieven voor de uitvoeringsgerichte taken. De begroting hebben we hier dus niet op aangepast. Dit jaar is afgesloten met een begrotingstotaal van € 26,9 miljoen met een positief resultaat van € 878.000. We hanteerden in 2023 dezelfde programma-indeling als in 2022. Toch zijn die jaren moeilijk vergelijkbaar. Dit komt doordat we gaandeweg in 2023 een aantal wijzigingen doorgevoerd hebben in de organisatiestructuur. Dit leidde tot verschuiving van kosten en baten tussen de programma’s Algemeen en Strategische Agenda.

4

| Jaarstukken RWB 2023

Ook het voorsorteren op inhoudelijke wijzigingen in de Strategische Agenda, het integraler werken, leidde tot herrubricering van een aantal uitgaven en inkomsten. We verantwoorden de Strategische Agenda in deze jaarstukken dan ook financieel als totaal. In de tekst lichten we de deelprogramma’s wel apart toe. Net zoals gemeenten is RWB verplicht om de kosten van overhead te bundelen. Dit doen we in het programma Algemeen. Daar boeken we ook alle baten. We boeken de baten niet op de diverse andere programma’s omdat dat per definitie op elke programma tot een resultaat zou leiden.

1.2. Begrippen In dit jaarverslag komt u de namen van verschillende bestuurlijke overleggen tegen, zoals deze in 2023 bestonden. Algemeen bestuur RWB: 16 deelnemers vaardigen een collegelid af. Stelt inhoudelijke en financiële kaders vast. Strategisch beraad: bestaat uit voorzitters van de vier commissies van advies, de

bestuurlijke boegbeelden van de topsectoren in West-Brabant, een voorzitter (burgemeester van Breda) en een vicevoorzitter, tevens portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie. Inhoudelijke afstemming en dagelijks bestuur. Commissie van advies: hierin werken de portefeuillehouders van de 16 gemeenten per pijler aan het Actieprogramma. Bij pijleroverstijgende opgaven vindt gezamenlijk commissieoverleg plaats. Kopgroepen: hierin werken enkele portefeuillehouders aan één van de opgaven uit het Actieprogramma RWB. Economic Board West-Brabant: triplehelix samengesteld orgaan dat de Economische Agenda voor West-Brabant vaststelt. Stuurgroepen: triplehelix samengesteld, voeren in het kader van de agenda van de Economic Board tot begin 2023 uitvoeringsprogramma’s op de toenmalige speerpuntsectoren (Agrofood/Biobased, Hightech Maintenance, Logistiek,en Creatieve Dienstverlening) uit.

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Toelichting vooraf 1.3. Ontwerp en rollen van de ambtelijke RWB-organisatie De ambtelijke organisatie van RWB ondersteunt de vele bestuurders die binnen de samenwerking actief zijn. RWB is “plat” georganiseerd. Naast de directeur zijn er 3 managers die de staffunctie, de Strategische Agenda en de uitvoeringsgerichte taken inhoudelijk aansturen en/of de P-functie invullen. RWB is zo ingericht dat flexibel ingespeeld kan worden op nieuwe ontwikkelingen en kansen. Terwijl onderwerpen variëren, blijven de rollen die RWB vervult hetzelfde. Wel zien we een verschuiving in accenten: lobby, fondsenwerving en belangenbehartiging krijgen steeds meer aandacht. Secretaris: het organiseren en coördineren van regionale overleggen. Kennisdeling: het stimuleren en begeleiden van regionale kennisdeling. Strategisch advies: signaleren van relevante ontwikkelingen. Gevraagd en ongevraagd adviseren over deze ontwikkelingen richting RWB-bestuurders. Het initiëren van de Strategische Agenda.

5

| Jaarstukken RWB 2023

Ondersteunen van RWB-bestuur op strategische thema’s richting provincie NoordBrabant, Rijk en andere partners. Programma/project/proces-coördinatie: realiseren van concrete doelstellingen aan de hand van een programma, project of proces met een duidelijk begin- en eindpunt. Lobby: bijdragen aan de realisatie van concrete resultaten, passend bij de Strategische Agenda. Voorbeelden hiervan: het binnenhalen van een subsidie, het gericht beïnvloeden van besluitvorming bij de provincie NoordBrabant, het Rijk of Europa. De rol van de RWB-medewerkers is vooral de coördinatie van lobbyinspanningen. Belangenbehartiging: continu onder de aandacht brengen van RWB-belangen bij belangrijke stakeholders. Dit vereist deelname aan reguliere overleggen bij stakeholders. Niet alleen voorafgaand aan besluitvorming (lobby), maar ook in de opvolging daarvan.

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Programma Algemeen 2. Programa Algemeen

2.1. Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie

DOEL

Een aantal opgaven is randvoorwaardelijk • RWB functioneert als een flexibele voor alle programma's of gericht op de netwerkorganisatie, die resultaat- en organisatie. Deze vinden hun plek in het opgavengericht werkt en financieel in programma Algemeen. Daarnaast geeft dit control is. GEREALISEERD programma uitvoering aan het instrumentarium om de realisatiekracht van de regio • Strategische Agenda en Actieprogramma • Nieuw organisatieplan met RWB-personeel te vergroten. Het gaat dan bijvoorbeeld 2024 – 2028 is voorbereid. In november opgesteld. Is door bestuur vastgesteld. om sturing op de Strategische Agenda, de 2023 voor zienswijzen aangeboden aan • Competentieontwikkeling medewerkers fondsen- en subsidiewerving en het profes- gemeenten. Agenda richt zich op de door diverse trainingen. sionaliseren van de organisatie die dit transitie naar een nieuwe economie met • Voorbereiding op bestuurlijke faciliteert. focus op programma's plantaardig, circulair rechtmatigheidsverklaring en nieuw en innovatie. Daarnaast steviger inzet op financieel programma. lobby en multipliers. • Accountantsdiensten aanbesteed • Meegewerkt aan “foto van de en gecontracteerd. samenwerking in West-Brabant”. Opdracht van gemeentesecretarissen om sterke en zwakke kanten van West-Brabantse samenwerkingen in beeld te brengen. Begin 2024 volgt voorzet voor verbeterslag.

• In afstemming met griffiers en collegaregio’s voorstel gemaakt voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling om positie raden te verstevigen. Zienswijzen begin 2024 beantwoorden en dan definitief voorstel voorleggen. • Ondersteuning strategisch beraad en algemeen bestuur.

6

| Jaarstukken RWB 2023

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Programma Algemeen DOEL

2.2. Regionale fondsen en subsidies • Creëren en binnenhalen van financiële middelen ter ondersteuning van het regionaal economisch ontwikkelsysteem.

GEREALISEERD

2.3. Lobby / Public Affairs • West-Brabant coördineert lobbygerelateerde activiteiten op basis van het Actieprogramma RWB 2019–2023 (en verder) en op de kansen en ontwikkelingen die binnen dit kader passen.

• 13 projecten gefaciliteerd uit het regionale • Kwartiermakers ingezet om partners • RWB voert lobbyagenda op basis van Onderzoeks- en Ontwikkelfonds. Projecten (publiek/privaat) te helpen om te komen monitoring van ontwikkelingen en zijn, op één na, gericht op de plantbased en tot projecten die passen binnen het Just formuleert lobbystrategie op de relevante circulaire agenda. RWB verzorgt subsidieTransition Fund. Vanuit dit fonds is onderwerpen. In 2023 lobby gevoerd op verstrekking met behulp van een bestuur€ 58,5 miljoen vrijgemaakt voor Westveiligheid goederenvervoer over spoor. Ook lijke Toetsingscommissie. Brabant. Doel is om door inzet op arbeidseen (succesvolle) lobbystrategie Regio • Georganiseerd op verdere subsidiemogemarkt, infrastructuur en innovatie de Deal West-Brabants Welvaren opgesteld. lijkheden en financieringsvraagstukken, negatieve effecten van de diverse transitie- • Deelname aan en inzet van het triplehelix bijvoorbeeld in relatie tot de middelen uit opgaven op de bestaande industrie en MKB lobbynetwerk dat in de regio aanwezig is. het regeerakkoord. Aan directe subsidies te ondervangen en een ander perspectief Lobbyisten uit onderwijs, bedrijfsleven en zo'n € 6 miljoen binnengehaald. Met coörte bieden.

overheid delen hierin kennis, informatie en dinerende rol van RWB een triplehelix • Oriëntatie op Europese subsidiemogelijktrekken samen op als dit helpend is. propositie voor een Regio Deal uitgewerkt: heden t.b.v. de nieuwe agenda van de regio. West-Brabants Welvaren met een totale Zo is Regio West-Brabant aangesloten projectomvang van € 77 miljoen, waarbij op diverse Europese communities rond het Rijk om een bijdrage van € 30 miljoen circulariteit. is gevraagd. 6 projecten door RWB zelf ingebracht, in lijn met RWB-agenda en voorziene inzet en middelen. Rijk stelt €15 miljoen beschikbaar voor een uiteindelijke deal. Een mooie stap voor West-Brabant.

7

| Jaarstukken RWB 2023

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Programma Algemeen DOEL

GEREALISEERD

2.4. Strategische communicatie • Een systematische lange termijn aanpak van het totaal aan gedrag- en communicatie-inspanningen van RWB, gericht op het bereiken van een positieve uitgangspositie bij de diverse stakeholders. • Advisering projecteigenaren, (online) • Ontwikkeling aantrekkelijke en effectieve ondersteuning bij de aanvraag van de communicatie rondom evenementen Regio Deal, de nieuwe Strategische waaronder collegeconferenties, kennisAgenda en Actieprogramma, de huidige sessies biobased bouwen, raadsledenStrategische Agenda, het landbouwnetbijeenkomsten en events rondom werk, Just Transition Fund, arbeidsmarktRegio Deal. programma West-Brabant werkt met talent en andere projecten. • Analyses van de omgeving en stakeholders (factor C) uitgevoerd voor o.a. Regio Deal. • Diverse interviews en artikelen gemaakt met kernboodschap gericht op tijdige, juiste en herkenbare communicatie richting ons netwerk. Onder meer ten behoeve van nieuwe raadsleden. Aantal volgers op LinkedIn is gestegen van 3.000 naar 4.000.

8

| Jaarstukken RWB 2023

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Programma Algemeen Algemene dekkingsmiddelen Bedragen x € 1.000

Algemeen

Begroting na wijziging 2023

Rekening 2023

Bedragen x € 1.000

200

246

Baten

973

1.085

Lasten

0

0

Lasten

1.005

1.087

200

246

Saldo baten en lasten

-32

-2

Onttrekkingen reserves

Onttrekkingen reserves

83

83

Toevoegen reserves

Toevoegen reserves 51

81

Gerealiseerd resultaat

200

246

Overhead Bedragen x € 1.000

Begroting na wijziging 2023

Rekening 2023

Baten

1.361

1.372

Lasten

1.656

1.559

Saldo baten en lasten

-295

-187

Onttrekkingen reserves

52

52

-243

-135

Toevoegen reserves Gerealiseerd resultaat | Jaarstukken RWB 2023

Rekening 2023

Baten

Saldo baten en lasten

9

Begroting na wijziging 2023

Gerealiseerd resultaat

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

€ Strategische agenda 3.1. Deelprogramma Economie

DOEL

1. Circulaire economie • West-Brabant topregio in circulariteit. • Omschakeling naar biobased economie. • Meer investeringen in circulaire economie. • Industriële symbiose. • Gemeenten als launching customer voor circulaire producten.

GEREALISEERD • Regionaal scorebord met voorbeeldpro• Gemeenten Steenbergen, Woensdrecht, jecten in onze gemeenten ontwikkeld. Is Breda, Roosendaal, Oosterhout platform voor delen van best practices en geholpen bij opstellen circulair beleid. ervaringen. Het scorebord vindt u hier. Themawerkgroepen gestart om gemeenten • 25 ambtelijke koplopers door RWB en te helpen op regionaal belangrijke thema’s: experts in 6 maanden opgeleid in circulair duurzaam inkopen en opdrachtgeven en denken en doen. Daarmee fundament grondstoffenplatform. gelegd voor regionaal ambtelijk netwerk • RWB richtte twee Transitielabs op. Voor dat samenwerkt aan circulaire transitie, biobased/circulair bouwen en voor binnen en buiten hun organisatie. Aantal circulair voedselsysteem. Ketenaanpak deelnemers studeert door in transitiemamet partners uit bedrijfsleven, onderwijs nagement. Groep deelt nog steeds tools, en bedrijfsleven. “Uitvinden” van nieuw gedragsinterventies en goede voorbeelden. praktijken, praktijkbarrières geïnventari• Intervisiebijeenkomsten georganiseerd seerd en waar mogelijk opgeruimd. Betrof gericht op ambtenaren en/of wethouders in 2023 8 bijeenkomsten, samen met o.a. over het brengen van circulaire veranBuilding Balance, B.V. REWIN, Rabobank dering in de gemeentelijke organisatie. en gemeente Altena. Samenwerking met Fontys.

10 | Jaarstukken RWB 2023

2. Toekomstbestendige bedrijventerreinen • Juiste bedrijf op de juiste plek. • Kwalitatief gestuurde ontwikkelruimte voor sterke ketens en netwerken tussen sectoren en voor lokaal (gebonden) MKB. • Toekomstbestendige bedrijventerreinen (duurzaam, bereikbaar, gericht op vernieuwend ondernemerschap). • Commissie van Advies sprak over het effectief benutten van het loket “melding aanvraag bedrijventerreinen”. • Gecoördineerde afstemming over het “landen” van grootschalige initiatieven en afwijkingen van vestigingsafspraken, waaronder Van der Valk. • Met provincie Noord-Brabant afgestemd over de toekomstige ruimtelijke behoefte aan bedrijventerreinen. • Na voorbereiding van overdracht door RWB besloot Commissie van Advies tot overdracht taken bedrijventerreinen per 31-12-2023 aan de afzonderlijke gemeenten. Afstemming met de provincie NoordBrabant blijft via ontwikkeldagen per verstedelijkingsregio lopen.

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

€ Strategische agenda 3.1. Deelprogramma Economie

DOEL

3. Logistiek

4. Vrijetijdseconomie

• West-Brabant onderscheidend als duurzame, slimme logistieke regio. • Met ons vestigingsklimaat faciliteren we de positionering van West-Brabant als duurzame, slimme logistieke regio.

• Verbeteren van het leefklimaat in West-Brabant. • Versterken van de randvoorwaarden voor een sterk economisch vestigingsklimaat. • Randvoorwaarden voor kwalitatief vrijetijdsaanbod verbeteren. • Innovatie in de vrijetijdssector stimuleren. • Bevorderen betrokkenheid kennisinstellingen bij regionale samenwerking. • Bevorderen regionale samenwerking tussen DMO's (Destinatie Marketing Organisaties).

• Kennisuitwisseling over de toekomstvisie logistiek West-Brabant. • Verder geen activiteiten door afloop topsectorenbeleid.

• Organiseren van netwerken voor • Bestuurlijk en ambtelijk geparticiafstemming, kennisdeling en peerd bij uitvoering Brabants Leisure samenwerking. Ontwikkelfonds. • Activiteiten en projecten op het gebied • Bestuurlijk en ambtelijk geparticipeerd bij van vrijetijdseconomie gekoppeld aan Brabantbreed overleg Routebureau. Actieprogramma RWB, zoals verduurzaming en vitaal platteland. • Bovenstaande acties meegenomen in voorstel voor regionale samenwerking VTE. Voorstel heeft geen doorgang gevonden in verband met verdeeldheid in Commissie van Advies. Kopgroep is ontbonden.

GEREALISEERD

11 | Jaarstukken RWB 2023

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Strategische agenda 3.2. Deelprogramma Arbeidsmarkt

DOEL

1. Human capital strategie • Regionale opleidingsstructuur passend bij karakter en vraag bedrijfsleven. • Verbinden onderwijs en bedrijfsleven. • Jongeren interesseren in sectoren waar veel vraag is. • Praktijkgericht leren en aantrekkelijke stageplekken in West-Brabant stimuleren. • Leven lang ontwikkelen.

2. West-Brabant werkt met talent • Iedereen die kan, doet mee. • Versterken werkgeversdienstverlening.

• Projectleiderschap ingevuld voor uitvoeringsprogramma “West-Brabant werkt met Talent” met 4 programmalijnen en 22 projecten. Innovatie en samenwerking GEREALISEERD staan centraal. • Maart 2023: Opdracht van Commissie van • Coördineren, opstellen en indienen Regio • 7 vergaderingen van stuurgroep van Advies Arbeidsmarkt voor opstellen human Dealfiche “West-Brabants Welvaren” over triplehelix samenwerkingspartners capital agenda “Nieuwe economie” met human capital agenda. gefaciliteerd voor de sturing en kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen. • Diverse activiteiten geïnitieerd/afgestemd besluitvorming op de projecten. • RWB organiseerde en faciliteerde een voor verbetering positie arbeidsmigranten: • Kennisdeling geïnitieerd en uitgevoerd ambtelijk kernteam en bestuurlijke Brabants Migratie Informatie Punt (Breda van succesvolle projecten door brede kopgroep. en 13 gemeenten), oriëntatie op verdieping/ themabijeenkomst, interviews en artikelen • Met triple helix partners verkenning verbreding handhaving met landelijk flexibel en het verbinden van partijen in de regio. uitgevoerd naar behoeften en fases van interventie team (West-Brabant-West), • Door de projecten zijn er in projectperiode ontwikkeling en implementatie van de gespreksleidraad gezonde werk- en leefom2020-2023 4.714 mensen of bedrijven in human capital agenda. geving (GGD).

West-Brabant bereikt in een hulpvraag • Juli 2023: externe opdracht gegeven voor de rondom “Talent ontwikkelen, benutten, analyse (fase 1) human capital agenda. Doel: aantrekken of behouden.” concreet inzicht en overzicht krijgen in wat • Afsluiting van het meerjarenprogramma de nieuwe economie nodig heeft rondom door een subsidieverantwoording met een menselijk kapitaal in de regio. Afronding van achterliggende projectadministratie richting fase 1: eind januari 2024. de provincie.

12 | Jaarstukken RWB 2023

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Strategische agenda 3.3. Deelprogramma Mobiliteit

DOEL

1. Gebiedsaanpakken • Versterking van onze mobiliteit door deze duurzamer, slimmer en bereikbaarder maken. • Schoner vervoer met minder overlast, over het water, via het spoor en de weg. • Het kan en moet slimmer, zowel in het reizigers- als in het goederenvervoer. • Mobiliteit voor iedereen toegankelijk houden.

2. Regionaal Meerjarenprogramma (RMP)

• Mobiliteit is gemeentegrensoverschrijdend en bij uitstek regionaal goed in samenhang te organiseren, dat vraagt wel afstemming en afspraken. Dat regelen we in het regionaal meerjarenprogramma. • Keuzen maken voor de lange termijn (wat is echt belangrijk en wat willen we bereiken), voor de middellange termijn (wat betekent GEREALISEERD dit gebiedsgericht en welke aanpakken • Gebiedsgerichte samenwerking met • Nieuwe focus in voorbereiding die past bij vraagt dit) en wat doen we in de uitvoering elk hun eigen gefocuste opgave: Breda de verstedelijkingsopgave: 15 minuten stad op korte termijn. Internationale Knoop, Sterke Steden, en 25 minuten regio waarbij project in 2023 • Basis realiseren (via RMP) voor het organiNoord-Zuid corridor en Vitaal Buitengebied. is opgestart en in 2024 wordt afgerond. seren op bijdragen van Rijk, provincie en In 2023 start gemaakt met de omschake• De meeste projecten met Smartwayz.nl Europa. ling in het denken naar twee missies: de afgerond en subsidies afgerekend. Twee 15-minuten-stad en de 25-minuten-regio. projecten hebben doorloop naar 2024: • RWB heeft samen met gemeenten de • Samenwerkingspartner voor en met Gastvrij Hazeldonk en mobiliteitsmanageopgaven binnen de gebiedsaanpakken andere overheden in het stroomlijnen en mentprojecten rondom de verbreding van geprioriteerd. conformeren aan beleidsprocessen en de A27.

• Opstellen van jaarschijf uitvoeringsplan subsidieaanvragen/-verlenen RMP in afstemming met uitvoerende • Relevante ontwikkelingen mobiliteit gemeenten en provincie ten behoeve van gemonitord en kennis gedeeld. Beoordeeld de bijdrageregeling. op bijdrage aan RWB-doelen op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Bijvoorbeeld sterker verantwoordelijkheidsgevoel van Rijk voor verkeersveiligheid en fiets, met meer focus, nationale sturing, visie en subsidies.

13 | Jaarstukken RWB 2023

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Strategische agenda 3.3. Deelprogramma Mobiliteit

DOEL

GEREALISEERD

3. Gedeelde Mobiliteit / ov-concessie • Provincie bereidt een nieuwe ov-concessie • Experimenteren omdat gedeelde mobiliteit voor. Dat heeft gevolgen voor de diensten nog niet overal een beproefd concept is. in het (met name) het busvervoer en andere • De nieuwe ov-concessie voor de bus vormen van “gedeelde mobiliteit”. De moet zo sterk mogelijk bijdragen aan nieuwe concessie is geldig en wordt ten ons economisch vestigingsklimaat. Dat uitvoering gebracht in 2025. betekent dat de bus concessie onderdeel • Nieuwe ov-concessie geeft invulling aan is van de ontwikkeling van onze stedelijke gedeelde mobiliteit. Doel is om onze regio's inclusief vitaal buitengebied, onze inwoners keuze te bieden in mobiliteitsopeconomie en onze verbindingen met lossingen die hen passen. Met name in het andere regio's. buitengebied en in sommige stadswijken is • Betere, snellere en meer verbindingen over dit een opgave. spoor richting nationale en internationale knooppunten. • Regionaal gesprek met de provincie • Gesprek gefaciliteerd over afspraken invesgefaciliteerd over de voorbereiding van de teringen in infrastructuur die nodig zijn voor concessie stad- en streekvervoer. gedeelde mobiliteit. • Mobiliteit verbonden met gebiedsaan• Verbinden gelegd met provinciale, Rijks- en pakken, van Sterke Steden en Vitaal Europese agenda's voor cofinanciering op Buitengebied.

Dit omvat de ontwikkeling investeringen. van hubs en het organiseren van de first en last mile. • Lobby gevoerd voor snellere verbinding “Breda met Düsseldorf en Brussel” en “Roosendaal-Antwerpen”.

14 | Jaarstukken RWB 2023

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Strategische agenda 3.3. Deelprogramma Mobiliteit

DOEL

4. Verkeersveiligheid

5. Digitalisering

• De regio West-Brabant verkeersveiliger maken. • Doel is de infrastructuur waar nodig te verbeteren en het verkeersgedrag van mensen te veranderen zodat het verkeer veiliger wordt.

• Onze digitale infrastructuur komt de komende jaren grotendeels op orde, WestBrabant verglaasd in rap tempo. Doel is nu om hier beter gebruik van te maken en te stimuleren dat data worden benut om onze economie en brede welvaart te versterken door te verbinden, verslimmen en te verduurzamen. • Specifiek willen we data beter benutten om de transities rond verduurzaming/ circulariteit en verslimming beter te organiseren. Relevant zijn al onze topsectoren; agrofood/biobased, logistiek, hightechmaintenance en creatieve diensten. En afgeleid daarvan onze infrastructuur, onze arbeidsmarkt, onze bodemkwaliteit en water- en energievoorzienningen.

GEREALISEERD • Gesprek gemeenten-provincie gefaciliteerd over (provinciale financiële bijdrage aan) infrastructurele maatregelen en gedragsmaatregelen. Het gesprek heeft geleid tot een hogere provinciale bijdrage aan gedragsmaatregelen. • In 2023 de prioritering van de infrastructurele maatregelen gecoördineerd voor/ tussen de regiogemeenten. Resultaat: een gewogen tabel met maatregelen waarbij de hoogte van de bijdrage per maatregel is bepaald op basis van de mate van het oplossen van risico's en kostenefficiëntie. • Verkeersveiligheid met de gebiedsaanpakken verbonden, waarbij projecten uit de gebiedsgerichte deelprogramma’s zijn ontleed op verkeersveiligheidsonderdelen. Daarmee een geconstateerde onderbesteding van beschikbare subsidie deels voorkomen.

15 | Jaarstukken RWB 2023

• Regionale bestuurlijke ambassadeurs verkeersveiligheid ondersteund. Ambassadeurs zijn o.a. actief geweest op de MONO Helden-campagne en de totstandkoming van het nieuwe Brabants Verkeersveiligheidsplan 2024-2027.

• Deelname aan het regionale data team. • Faciliteren roadshow data voor ambtenaren RWB-gemeenten.

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Strategische agenda 3.4. Deelprogramma Ruimte

DOEL

1. Sterke Steden

2. Vitaal buitengebied

• Verbinding tussen stedelijke regio's

• Veel van onze topsectoren zijn geworteld • Het West-Brabantse buitengebied is in het vitale buitengebied. We zorgen dat leefbaar, vitaal en economisch sterk en we ons buitengebied aantrekkelijk blijft voor organiseren de transities op zo een manier economische ontwikkeling als basis voor dat we dit verder versterken. onze welvaart. • Provincie en Rijk participeren en • Daarbij zien we wel dat de transities rond faciliteren met passende regelgeving en energie, milieu en klimaat als ook de investeringen. behoefte aan meer ruimte voor wonen en werken beslag leggen op de beschikbare • Met kennisinstellingen samengewerkt in ruimte. Het gaat dus niet alleen om de kenniscoalitie vitaal platteland gericht welvaart maar om brede welvaart. Ons op versterking ons landelijk gebied door doel is te zorgen dat afwegingen zorgvuldig nieuwe en innovatieve ideeën. Koppelingen en in samenhang gebeuren. gemaakt tussen kennisinstellingen en ideeën bij ondernemers, wat geresulteerd • Afstemming van gebiedsgerichte heeft in subsidieaanvragen, zoals het aanpakken in de gebiedscoalities O&O fonds. gefaciliteerd. Van hieruit we een bijdrage • Waar nodig de lobby ondersteund voor geleverd aan projecten voor de regiodeal. inzet van Rijks en provinciale middelen in • Kennisdeling over de impact van onze regio.

Deelname aan proces Brabants de transities op het buitengebied Programma Landelijk Gebied (BPLG), georganiseerd. Voorbeeld is de ambtelijke ondersteuning bij verschillende kennisdeling rondom Teelt ondersteunende bestuurlijke tafels, zoals BOTL (Bestuurlijke voorzieningen. Overleg Transitie Landbouw) en BBTS (Brabant Brede Tafel Stikstof). • Samenwerking met de 4 Brabantse regio's en waterschappen. Kennisdeling en samen optrekken richting de provincie en het Rijk.

GEREALISEERD • De samenhang in de regio tussen de stedelijke regio's via de aanpak Sterke Steden gefaciliteerd. • Aanpak Sterke Steden vertaald naar Ruimtelijk Voorstel ten behoeve van stedelijke regio's. Kopgroep Sterke Steden opgeheven.

16 | Jaarstukken RWB 2023

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Strategische agenda 3.4. Deelprogramma Ruimte

DOEL

GEREALISEERD

17 | Jaarstukken RWB 2023

3. Plantbased Hub • We bouwen onze sterke positie als • Onze plantbased economie geeft succesvol plantbased regio snel verder uit, we inhoud en vorm aan belangrijke transities worden de innovatieve hub voor zoals klimaat en duurzaamheid/milieu. plantbased agrofood en biobased in Onze plantbased agrofood en biobased Noordwest Europa. economie draagt bij aan de brede welvaart • We zijn aantrekkelijker als vestigingsplaats want heeft oplossingen voor vragen rond voor bedrijven, kennisinstellingen en voedsel, grondstoffen, water en energie en werknemers in de plantbased agrofood en stikstofvraagstukken. biobased. • We versterken bekendheid als plantbased hub in Brabant, Nederland en Europa; plantbased is duurzaam en gezond. • Een triplehelix plantbased netwerk • Aan de transitie in het buitengebied vorm opgericht. Vertegenwoordigd zijn Curio, gegeven door middel van transitielabs. Avans, toonaangevende plantaardige Voorbeeld hiervan is het transitielab bedrijven en bestuurders. Doel is betere Korte Keten. organisatie van het bestaande ecosysteem • Vanuit activiteiten plantbased Hub bijdoor te bundelen en te organiseren op de gedragen aan Regio Deal West-Brabants kracht van bestaande triple helix partners. welvaren. REWIN en RWB werken hierin samen. Met dit netwerk gestart met een propositie voor Plantaardig West-Brabant.

• Nieuwe ontwikkelingen en innovaties van bedrijven en instellingen gefaciliteerd door overheden, bedrijven en kennisinstellingen vroegtijdig met elkaar in contact te brengen en samen te organiseren op wat nodig is. REWIN en RWB werken hierin samen.

Strategische agenda Bedragen x € 1.000

Begroting na wijziging 2023

Rekening 2023

Baten

4.872

4.764

Lasten

4.930

4.714

Saldo baten en lasten

-58

50

Onttrekkingen reserves

58

58

0

108

Toevoegen reserves Gerealiseerd resultaat

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Strategische agenda

3.5. Lasten en baten Algemeen en Strategische Agenda PER PROGRAMMA (X 1.000 €) EXCLUSIEF RESERVES

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE/INWONER VOOR PRIMAIRE TAKEN

Algemene dekkingsmiddelen

€ 0,65

Algemeen

€ 1,85

€ 0,28

Lasten

€ 1,90

Baten

€ 4,69

Overhead

Strategische agenda Algemeen Overhead 0

500

1.000

2.000

Lasten

3.000

4.000 Uitgaande van inwoneraantal per 1/1/2021: 710.655

Baten Totaal

Apparaatskosten

Werkbudgetten & uitvoeringskosten

Totaal

-

246

Algemene dekkingsmiddelen

Gemeenten

Bijdrage derden & provincie

246

Algemeen

1.087

260

827

1.085

777

308

Overhead

1.559

745

814

1.372

1.318

54

Strategische agenda

4.714

1.015

3.699

4.764

3.792

972

Totaal

7.360

2.020

7.467

5.886

1.581

18 | Jaarstukken RWB 2023

5.340

Strategische agenda O&O

Bedragen op deze pagina zijn excl. bijdrage aan B.V. REWIN West-Brabant ad. € 2.438.252.

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Uitvoeringsgerichte taken 4.1. Kleinschalig collectief vervoer

DOEL

GEREALISEERD

4.1.1. Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant • Nieuw vervoerscontract afgesloten en geïmplementeerd per 2024. • Beheer huidig contract: houden/verder verbeteren klanttevredenheid gebruikers. - (Verbeterde) klantwaardering: ≥ 8. - Maximaal 1,9% aan meldingen/klachten. - Correcte kostentoerekening. • Intensieve samenwerking met gemeenten, provincie en externe ondersteuning bij uitwerking Aanbestedingsdocument voor nieuw vervoerscontract Wmo-vervoer en halte-hub-vervoer. • Aanbestedingsprocedure doorlopen, aanvullende onderzoeken inschrijvers uitgevoerd. • Na voorlopig gunningbesluit gedagvaard door o.a. nummer 2. In verweer gekomen, rechtszaak verloren. • Lopend vervoerscontract met 1 jaar verlengd. • Op basis van externe adviezen hoger beroep ingesteld tegen vonnis voorzieningenrechter. • Contractbeheer/-management: - Communicatieactiviteiten. - Monitoren van vervoersprestaties. - Meten van de klanttevredenheid. - Toezicht klachtafhandeling. - Behandelen van bezwaren. - Financiële controle en afwikkeling. - Diverse acties als voorbereiding nieuw vervoerscontract (communicatie, dataportal).

19 | Jaarstukken RWB 2023

• Realisatie 2023 - Aantal uitgevoerde deeltaxi ritten stijgt in 2023 door naar 656.000 deeltaxiritten (2022: 611.000). - De gemiddelde klantwaardering uit het klanttevredenheidsonderzoek was opnieuw 7,8. - Het percentage meldingen en klachten steeg naar gemiddeld 2,2%. Groot gebrek aan chauffeurs. • Op verschillende niveaus afgestemd over beleidsontwikkelingen (zoals Gedeelde Mobiliteit, mentale toegankelijkheid). Afstemming met opdrachtgevers (gemeenten en provincie Noord-Brabant), vervoerder, reizigersorganisaties, andere regiotaxiorganisaties (zowel provinciaal als landelijk).

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Uitvoeringsgerichte taken 4.1. Kleinschalig collectief vervoer

DOEL

4.1.2. Kostenbeheersing

4.1.3. Toekomstbestendig collectief vervoer

• Kostenstijging als gevolg van nieuwe aanbesteding beperken. • In nieuwe overeenkomst diverse kostenbesparende opties opnemen (bijvoorbeeld tariefdifferentiatie, budgettering).

• Korte termijn: mobiliteit voor mensen met een beperking en voor mensen die niet op een andere manier naar een hub (knooppunt van verschillende vervoersmogelijkheden) kunnen reizen. • Faciliteren doorontwikkeling BravoFlex. • Stimuleren gebruik alternatieve mobiliteitsoplossingen (bijvoorbeeld OV) voor ouderen, jongeren en mensen met een beperking. • Middellange termijn: efficiënt organiseren van ander doelgroepenvervoer. Eén reisloket voor burger.

• In aanbestedingsdocument diverse kostenbesparende opties opgenomen. Dit heeft effect gesorteerd. • Kostenontwikkeling oud (=huidig) contract in 2023: kosten Wmo-vervoer van 16 gemeenten lagen in 2023 17% hoger dan in 2022. Aantal ritten steeg met 8%. Oorzaak kostenstijging: indexering kostprijs met +13,7% (NEA-index = branche-indexcijfer). Realisatie is voor totaal van gemeenten gelijk aan herziene begroting 2023. • De provinciale vervoerskosten lagen 13% hoger, bij 6% rittoename. Ook hier effect van sterke indexering. De kosten voor de provincie vielen 8% lager uit dan geraamd in herziene begroting. • KCV gaf gemeenten advies over individuele mogelijkheden kostenbeheersing. In 2023 hadden 11 van de 16 gemeenten een kilometerbudget.

• In Altena, Drimmelen, Halderberge, Moerdijk loopt een pilot met Bravo-flexvervoer (vervoer van halte naar knooppunt (hub) en vv). Gebruik steeg van 656 in 2022 met ruim 40% tot 959 ritten in 2023. Product wordt bekender. • 440 leerlingen in speciaal voortgezet onderwijs deden via lespakket OV4U kennis en ervaring op met reizen in het OV. • Start twee pilots “Voor Elkaar Pas” in 6 gemeenten. Inwoners met een Wmo-vervoersvoorziening kunnen tegen vast bedrag/jaar (1e pilot) of gratis (2e pilot) onbeperkt met Arriva-bussen reizen in Brabant. 82% van beschikbare kaarten is verstrekt. In 2024 financiële analyse van de resultaten. • 19 mobiliteitsconsulenten geworven en opgeleid en voorzien van materialen en naslagwerk. Mobiliteitsconsulenten helpen (met name oudere) inwoners weg te vinden in vervoersmogelijkheden.

GEREALISEERD

20 | Jaarstukken RWB 2023

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Uitvoeringsgerichte taken 4.1. Kleinschalig collectief vervoer

DOEL

4.1.4. Samenwerking • Consensus over het voortzetten van de samenwerking en het aangaan van een nieuwe aanbesteding Wmo-vervoer. • Evenwichtige verhouding zeggenschap en financiering door de samenwerkingspartners. • Grote consensus over voorgestelde besluiten. • Bestuurders hebben inzicht in kostenontwikkeling.

GEREALISEERD • Met andere regio’s en provincie Noord-Brabant nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt, o.a. over financiële bijdrage van provincie aan de KCV-organisatie. • Extra overleggen in verband met de aanbesteding van het vervoerscontract. • Afspraken gemaakt over tijdelijke beperking reismogelijkheden Wmo-gerechtigden in Breda tijdens ochtendspits. Zo een bijdrage geleverd aan verbetering leerlingenvervoer in Breda (inzet van meer chauffeurs). • Regionale samenwerking regiotaxiorganisaties versterkt, meer afspraken en werkwijzen geüniformeerd. • Kostenramingen 3 keer herijkt.

21 | Jaarstukken RWB 2023

KCV Bedragen x € 1.000

Begroting na wijziging 2023

Rekening 2023

Baten

13.751

14.274

Lasten

13.873

14.354

Saldo baten en lasten

-122

-80

Onttrekkingen reserves

85

85

-37

4

Toevoegen reserves Gerealiseerd resultaat

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Uitvoeringsgerichte taken 4.2. Regioarcheologie en cultuurhistorie

DOEL

4.2.1. Ondersteuning gemeenten • Adequate en deskundige ondersteuning van RWB-gemeenten (plus Gilze-Rijen), in hun wettelijke zorgplicht voor het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.

GEREALISEERD • 704 beoordelingen uitgevoerd/adviezen uitgebracht over Programma’s van Eisen, rapportages, evaluatieverslagen, plannen van aanpak, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. T.o.v. 2022 8% minder “officiële” adviesverzoeken. Wel veel meer mailverkeer met overige en vervolgvragen (niet in de telling meegenomen). • Beleidsadvisering en begeleiding parapluplannen archeologie ABG-gemeenten. • Beleidsadvisering en begeleiding herziening archeologiekaarten en -beleid Oosterhout, Drimmelen, Moerdijk en Etten-Leur. • Enkele waardevolle onderzoeken waarbij de regioarcheologen betrokken waren: • Eethen - Korten Bruggert: aan weerszijden van een waterloop zijn twee bewoningslocaties met erfbegravingen uit waarschijnlijk de volle middeleeuwen aangetroffen. • Gilze - Oranjestraat: erf uit de ijzertijd bestaande uit een hoofdgebouw met drie bijgebouwen en een erfgreppel. • Babyloniënbroek – Andelschbroek: bewijs voor bewoning net naast en het belopen van het veengebied in de bronstijd. • Diverse gemeenten: de eerste onderzoeken voor ZWO380 (380 kv) zijn in uitvoering. • Schijf – De Berg van Trijp: historisch erf uit de nieuwe tijd met drie waterputten.

22 | Jaarstukken RWB 2023

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Uitvoeringsgerichte taken 4.2. Regioarcheologie en cultuurhistorie

DOEL

4.2.2. Bewustzijn en kennis • Meer bewustzijn creëren bij RWB-gemeenten en inwoners op gebied van het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.

GEREALISEERD • Met oog op Omgevingswet Regionale richtlijnen voor archeologisch onderzoek opgesteld. Afronding 1e kwartaal 2024. Richtlijnen geven initiatiefnemers, gemeenten en onderzoeksbureaus inzicht in procesgang, beschikbare bronnen en voorwaarden die aan onderzoek gesteld worden. • Eerste korte artikelen over archeologische onderzoeken op de website geplaatst. • Door vele personele wisselingen (ambtelijke en bestuurlijk) binnen gemeenten diverse (her)kennismakingsbijeekomsten georganiseerd. Dit gaat door in 2024. • Deelname aan verschillende deskundigenplatformen en symposia voor uitbreiding van netwerk en vergroting inhoudelijke kennis, ook van de omgevingswet. • Opstarten GIS-omgeving t.b.v. de invulling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet voor de gemeenten. • Onderhoud projectarchief t.b.v. de gemeenten.

23 | Jaarstukken RWB 2023

Regioarcheologie Bedragen x € 1.000

Begroting na wijziging 2023

Rekening 2023

Baten

270

282

Lasten

270

265

-

17

-

17

Saldo baten en lasten Onttrekkingen reserves Toevoegen reserves Gerealiseerd resultaat

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Uitvoeringsgerichte taken 4.3. Mobiliteitscentrum

DOEL

GEREALISEERD

4.3.1. Mobiliteit • Mobiliteit van medewerkers van aangesloten organisaties bevorderen. • Matches worden gevonden op (tijdelijke) vacatures, klussen en projecten. • Medewerkers hebben inzicht in hun ontwikkelmogelijkheden en worden ondersteund in hun sollicitatieproces. • Werkgeluk en het kunnen omgaan met werkdruk door gecertificeerde onafhankelijke coaching. • Talenten van medewerkers van aangesloten organisaties zijn in beeld. • 5.138 unieke bezoekers per week op de vacaturesite. • 1.496 vacatures geplaatst op de vacaturesite, dit is +38% t.o.v. 2022. Leidde tot 13.379 sollicitaties. • Kandidatenbank is geoptimaliseerd en heeft circa 400 actieve kandidaten. • Begeleiding wethouders (pre-appa- en appa-regeling) leidde tot 6 afgeronde trajecten en 5 voortijdige plaatsingen waardoor maximaal € 2 miljoen aan wachtgeld is bespaard. • 200 trajecten uitgevoerd door de loopbaan- en mobiliteitsadviseurs. • 87 matches gemaakt door de mobiliteitsadviseurs. • 3 bijeenkomsten met het regionale coachnetwerk georganiseerd.

24 | Jaarstukken RWB 2023

4.3.2. Leren en ontwikkelen – West-Brabant Academie • Er is een structureel, regionaal aanbod van interne opleidingen en trainingen. Deze leveren een bijdrage aan het binden en boeien van de medewerkers en hun duurzame inzetbaarheid. • De expertise van individuele medewerkers/organisaties op het gebied van leren & ontwikkelen (L&O) is regionaal verbonden in een leer- en ontwikkelnetwerk. • 1.249 deelnemers aan: • 48 workshops: 22 open inschrijvingen en 26 in-company workshops. • Diverse (gratis) e-learnings binnen het LMS-systeem. • 170 deelnemers aan het workshopfestival verdeeld over 15 workshops en 9 loopbaan/mobiliteitsgesprekken. Gemiddelde waardering een 8. • 4 teamontwikkeltrajecten bij de diverse organisaties binnen onze regio. • 6 regionale masterclasses georganiseerd voor ruim 40 deelnemers. • Twee regionale “Leren & Ontwikkelen (L&O)” inspiratiesessies georganiseerd voor HR-professionals van aangesloten organisaties. • HR-professionaliseringstraject ontwikkeld en een (blended) leerlijn ontwikkeld. • Opstart aanbestedingstraject Regionaal LMS-systeem met 6 deelnemende organisaties.

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Uitvoeringsgerichte taken 4.3. Mobiliteitscentrum

DOEL

4.3.3. Flexibele arbeidsmarkt

Flexpools

• Wettige externe inhuur van tijdelijk personeel via de inhuurdesk: van aanvraag, kwaliteitscheck en publicatie tot en met facturatie. • Alle aangesloten partijen zijn hiermee in staat regie te voeren op externe inhuur van tijdelijk personeel • Doelmatige en rechtmatige koopprocessen.

• Talenten aantrekken en behouden voor de regio. • Bevorderen instroom van (jong) talent in de deelnemende organisaties. • Faciliteren in een regionaal flexibel loopbaanpad voor jonge en ervaren medewerkers. GEREALISEERD • Flexibele, kwalitatieve inzet leveren aan aangesloten organisaties • 20 interviews en verschillende bijeenkomsten gehouden met door de inzet van talent. deelnemende organisaties voor visieontwikkeling op externe • Kennisbehoud voor de regio en inperken van externe inhuur. inhuur. Dit in het kader van het Project “professionalisering Flex • Bevorderen van slimme interne flexibilisering van arbeid. West-Brabant”. 2 scenario’s worden in opdracht van de Stuurgroep • Onderlinge kruisbestuiving tussen de professionals en verder uitgewerkt. organisaties. • Pilot gestart bij de gemeente Drimmelen inzake outsourcing van taken naar de inhuurdesk. • Er zijn 20 PuMa’s en 11 Brabant Consultants actief geweest. • 1.619 aanvragen gepubliceerd waarvan circa 80% heeft geleid tot • Zij werkten aan 66 opdrachten voor een ingevulde opdracht. 17 verschillende organisaties. • Een totale inhuurwaarde over 2023 van ruim € 120 miljoen. • 4 PuMa’s zijn doorgestroomd binnen de regio. • Uitkering fee-restitutie over 2023 bedraagt bijna € 1,6 miljoen. • Interne inhuurwaarde van de flexpool bedraagt € 2.300.611.

• Door overgang naar andere telefonieomgeving is de bereikbaarheid van de Inhuurdesk sterk verbeterd. Omzet inhuur Flex West-Brabant 2013-2022 €140 €120 €100 €80 €60 €40 €20

25 | Jaarstukken RWB 2023

€0 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Uitvoeringsgerichte taken 4.3. Mobiliteitscentrum

DOEL

GEREALISEERD

4.3.4. Regievoering HR thema's • Regionale samenwerking op HR-thema’s tussen de aangesloten organisaties wordt vergroot vanuit een gezamenlijke visie. • Regionale kennis, kunde en capaciteit t.b.v. synergie en efficiëntie is samengebracht. • Trends, ontwikkelingen en behoeften uit de regio vertalen naar regionale speerpunten.

Bedragen x € 1.000

Begroting na wijziging 2023

Rekening 2023

Baten

5.604

5.522

Lasten

5.281

4.965

323

558

323

558

Saldo baten en lasten

• Twee generieke regionale HR bijeenkomsten georganiseerd in coproductie met gastgemeente. Deelname door 25 organisaties. • Opstart en uitvoering regionale jonge ambtenaren netwerk (OCTO) met 2 bijeenkomsten. • Uitvoering van het speerpunt samenwerking met scholen door realisatie van regionaal stagebureau inclusief twee stagiaires. • Opstart en uitvoering recruitmentnetwerk vanuit het speerpunt arbeidsmarktkrapte met 1 bijeenkomst. • Vanuit het project arbeidsmarktkrapte een bijeenkomst georganiseerd met het thema “jongeren op de arbeidsmarkt” met 50 deelnemers. • Speerpunt leven lang ontwikkelen tot de uitvoeringsfase gebracht door ontwikkelen van een leergang met ruim 30 aanmeldingen. • In samenwerking met het A&O Fonds Gemeenten de landelijke “zomersafari” in de regio georganiseerd. Meer dan 250 deelnemers fysiek en 1.000 online. • Een netwerk/inspiratiesessie vanuit het speerpunt Duurzame inzetbaarheid & Werkgeluk georganiseerd • Regievoering verkenningsfase en opstart aanbestedingstraject om te komen tot een nieuw gezamenlijk personeelsinformatiesysteem. • 14 kennisartikelen gepubliceerd.

26 | Jaarstukken RWB 2023

MBC

Onttrekkingen reserves Toevoegen reserves Gerealiseerd resultaat

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Uitvoeringsgerichte taken 4.4. Baten en lasten

PER PROGRAMMA (X 1.000 €) EXCLUSIEF RESERVES

KCV

Lasten Baten

Regioarcheologie

MBC

500

1.000

2.000

4.000

Lasten

12.000

13.000

14.000

Baten Totaal

27 | Jaarstukken RWB 2023

6.000

Apparaatskosten

KCV Regioarcheologie MBC

14.354 265 4.965

Totaal

19.584

282 248 2.784 3.313

Overige

14.072 17 2.181 16.271

Totaal

Gemeenten

14.274 282 5.522 20.078

167 253 1.955 2.375

Bijdrage derden & provincie

14.107 29 3.567 17.704

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Paragrafen VERPLICHTE PARAGRAFEN Het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) schrijft voor om bepaalde paragrafen op te nemen in de jaarstukken. De paragrafen die niet van toepassing zijn voor RWB worden niet beschreven. Vanwege de vele subsidiestromen bij RWB is ervoor gekozen om hier wel de niet-verplichte paragraaf Subsidies toe te voegen.

Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van een waarderingstabel die in samenwerking tussen het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) en de Universiteit van Twente tot stand is gekomen.

5.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Waarderingscijfer

Ratio weerstandsvermogen

Betekenis

A

>2

Uitstekend

B

1,4 < x <2,0

Ruim voldoende

C

1,0 < x < 1,4

Voldoende

D

0,8 < x < 1,0

Matig

E

0,6< x < 0,8

Onvoldoende

F

< 0,6

Ruim onvoldoende

In deze paragraaf wordt de financiële positie van RWB beschreven. WEERSTANDSVERMOGEN Ambities kunnen niet gerealiseerd worden zonder risico’s te nemen. Of RWB is staat is de gevolgen van de risico’s op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt, wordt weergegeven door de “weerstandscapaciteit”. Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden die RWB heeft om onverwachte, niet-begrote kosten te kunnen dekken. Om te beoordelen of deze capaciteit voldoende is, wordt het ratio weerstandsvermogen berekend: ratio weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit/ risicowaarde.

28 | Jaarstukken RWB 2023

Bij RWB staan de deelnemende gemeenten financieel garant. Dat betekent dat zij financiële gevolgen van de risico’s dragen. Voor een aantal specifieke onderdelen zijn er met instemming van het algemeen bestuur, reserves gevormd.

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Paragrafen RISICO'S

Nr. Programma

Risico

Kans

Risicobedrag

RWB loopt op verschillende onderdelen

1.

Bedrijfsvoering

Datalekken

Klein

€ 10.000

risico’s. Welke deze zijn en wat de omvang daarvan, is wordt toegelicht aan de hand van de risicoscorekaart hiernaast.

2.

Bedrijfsvoering

Onrechtmatige inkoop

Klein

€ 2.000

3

Bedrijfsvoering

Geen toetsing op actuele subsidieregels

Klein

€ 58.000

4.

Bedrijfsvoering

Niet voldoen aan subsidievereisten

Zeer klein

€ 69.000

5.

Bedrijfsvoering

Onbetrouwbare administratie

Zeer klein

€ 1.000

6.

Bedrijfsvoering

Het niet voldoen aan de arbeidsvoorwaarden

Zeer klein

€ 9.000

7.

Strategische agenda

Vertrek van personeel

Zeer klein

€ 38.000

8.

Strategische agenda

Langdurige ziekte

Zeer klein

€ 116.000

9.

KCV

Faillissement van huidige contractpartner (PZN)

Klein

€ 20.000

10. KCV

Capaciteitstekort waardoor de vraag niet wordt voldaan

Zeer klein

€ 93.000

11.

Capaciteitstekort waardoor de vraag niet wordt voldaan

Klein

€ 109.000

12. MBC

Grote leverancier (Careernet) valt om

Klein

€ 25.000

13. MBC

Schending privacywet

Klein

€ 10.000

14. MBC

Leverancier (Netive) valt om

Klein

€ 30.000

15. MBC

Hacking software (Netive)

Klein

€ 35.000

16. MBC (flexpool)

Geen vraag flexibele interne inhuur

Zeer klein

€ 132.000

17.

Langdurige ziektes

Zeer klein

€ 76.000

Concurrentie externe bureaus

Klein

€ 13.000

Regioarcheologie

MBC (flexpool)

18. MBC (flexpool)

29 | Jaarstukken RWB 2023

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Paragrafen RISICO’S OP BEDRIJFSVOERING EN STRATEGISCHE AGENDA

RISICO’S OP MOBILITEITSCENTRUM (MBC)

Hier spelen uiteenlopende risico’s, de grootste hebben te maken met uitval of vertrek van personeel. De totale omvang van de risico’s op deze onderdelen bedraagt € 303.000, de beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt per 31/12 € 100.000, dit zorgt voor een ratio weerstandsvermogen van 0,33.

Het grootste risico op het mobiliteitscentrum heeft betrekking op Flex West-Brabant. De totale omvang van de risico’s bedraagt € 100.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt per 31/12 € 86.000. Het ratio weerstandsvermogen is 0,86. RISICO’S OP MBC (FLEXPOOLS)

RISICO’S OP KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER De grootste risico’s bij KCV betreffen het faillissement van de huidige vervoerder en een capaciteitstekort. De omvang van de risico’s bedraagt € 113.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit voor KCV bedraagt per 31/12 € 71.000. Het ratio weerstandsvermogen is 0,63. RISICO’S OP REGIOARCHEOLOGIE Het grootste risico op dit onderdeel is uitval van personeel. Het risicobedrag is € 109.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit voor regioarcheologie bedraagt per 31/12 € 123.000. Het ratio weerstandsvermogen is 1,13.

30 | Jaarstukken RWB 2023

Op het onderdeel Flexpools bedraagt het totaal van risico’s € 221.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt per 31/12 € 267.000, dit zorgt voor een ratio weerstandvermogen van 1,21.

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Paragrafen FINANCIËLE KENGETALLEN Financiële kengetallen zijn getallen die de gezondheid van de organisatie weergeven. Hieronder bespreken we de drie relevante kengetallen van RWB: Netto schuldquote Kengetal Netto schuldquote

Structurele exploitatieruimte Verslag 2022

Begroting 2023

Verslag 2023

-6,14%

-2,98%

-5,80%

Dit kengetal geeft een indicatie van de hoogte van de schuld in relatie tot de baten van RWB. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) geeft aan dat als dit percentage boven de 130% uitkomt, de organisatie in de gevarenzone zit. Een percentage van -5,8% is gezond. Solvabiliteitsratio Kengetal Solvabiliteitsratio

Verslag 2022

Begroting 2023

Verslag 2023

20,00%

8,60%

20,00%

Dit kengetal geeft aan in hoeverre RWB in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteit hoe beter.

31 | Jaarstukken RWB 2023

Kengetal Structurele exploitatieruimte

Verslag 2022 0,41%

Begroting 2023 0,13%

Verslag 2023 -1,54%

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Paragrafen 5.2. Financiering

RENTERISICONORM

In deze paragraaf wordt ingegaan op hoe RWB omgaat met zijn financieringsrisico’s.

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de vaste schuld. De norm bepaalt dat de jaarlijkse verplichte aflossing en de rente niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. RWB heeft geen leningen, waardoor een overschrijding van deze norm niet aan de orde is.

KASGELDLIMIET De kasgeldlimiet is het maximale bedrag waarmee een financieringstekort met een kortlopende lening gefinancierd mag worden (Wet fido). De tabel hieronder geeft de kasgeldlimiet voor 2023 weer.

Begrotingstotaal

26,9 miljoen

 e jaarlijkse lasten worden gefinancierd door de jaarlijkse D bijdragen van gemeenten, provincie en derden. Bij tijdige ontvangst van deze bijdragen, zorgt RWB ervoor dat er geen liquiditeitsprobleem ontstaat.

Toegestane kasgeldlimiet (8,2%)

2,2 miljoen

RENTEKOSTEN EN RENTEOPBRENGEN

Bedragen x € 1.000

2023

RWB ontvangt veel van zijn inkomsten vooruit. Hierdoor heeft RWB geen financieringstekort.

32 | Jaarstukken RWB 2023

LIQUIDITEITSPLANNING / FINANCIERINGSBEHOEFTE

RWB heeft geen aangetrokken, verstrekte leningen, investeringen en/of grondexploitaties. Daaraan gerelateerde rentelasten en/of baten zijn voor RWB niet van toepassing.

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Paragrafen 5.3. Bedrijfsvoering Deze paragraaf gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen en de stand van zaken binnen de bedrijfsvoering van RWB. RECHTMATIGHEIDSVERANTWOORDING De rechtmatigheidsverantwoording heeft betrekking op de drie criteria: begrotingscriterium, voorwaardencriterium en het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium.

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dienen de afwijkingen in de jaarrekening herkenbaar te worden opgenomen en van een toelichting te worden voorzien. Als blijkt dat de gerealiseerde uitgaven op programmaniveau hoger zijn dan geautoriseerd, is er sprake van begrotingsonrechtmatigheid. In 2023 is er bij RWB geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid. VOORWAARDENCRITERIUM

BEGROTINGSRECHTMATIGHEID De begrotingsrechtmatigheid betreft het financiële handelen binnen het kader van de geautoriseerde begroting. Dit wordt formeel als volgt omschreven: “Financiële beheershandelingen die ten grondslag liggen aan de baten en lasten (exploitatie), alsmede de balansposten (investeringen), dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door het algemeen bestuur zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag alsmede het begrotingsjaar van belang zijn.”

33 | Jaarstukken RWB 2023

Het voorwaardencriterium heeft betrekking op de eisen die worden gesteld bij de uitvoering van de financiële beheershandelingen. De eisen/voorwaarden zijn afkomstig uit diverse wet- en regelgeving, zowel intern als extern. Met onze interne controles sluiten we aan bij de goedkeurings- en rapporteringstoleranties die de accountant hanteert. In nauwe samenspraak met de accountant hebben we de omvang van de steekproeven en de uit te voeren controles bepaald. De controles zijn uitgevoerd op de volgende processen: inkoop en aanbesteding, subsidieverstrekkingen, lonen en salarissen, subsidieontvangsten en reserves en voorzieningen. Rechtmatigheidsfouten moeten in de verantwoording opgenomen en toegelicht worden indien zij boven het door het algemeen bestuur vastgestelde verantwoordingspercentage uitkomen. Wij hanteren de rapporteringstolerantie die ook met de accountant is afgesproken. Uit de interne controles zijn geen bevindingen gekomen.

→ ALGEMEEN, STRATEGISCHE AGENDA, UITVOERINGSGERICHTE TAKEN, PARAGRAFEN, JAARREKENING, BIJLAGEN

Paragrafen MISBRUIK EN ONEIGENLIJK GEBRUIK CRITERIUM Onder misbruik wordt verstaan: het opzettelijk niet, niet tijdig, Binnen RWB zijn algemene zaken ingeregeld die verbandhouden onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens met als doel om met fraudepreventie: bijvoorbeeld ten onrechte subsidies te verkrijgen. Onder oneigen• Screening van personeel (verklaring omtrent gedrag). lijk gebruik wordt verstaan: het door het aangaan van rechtshan• Personeel legt bij indiensttreding een ambtseed of belofte af. delingen, al dan niet gecombineerd met feitelijke handelingen, • Er is een klokkenluidersregeling. verkrijgen van overheidsbijdragen, in overeenstemming met de • Er is een vertrouwenspersoon. bewoordingen van de regelgeving maar in strijd met het doel en de • Er is een integriteitsbeleid en een gedragscode integriteit, strekking daarvan. dit is onderdeel van het gesprek tussen leidinggevende en medewerker. Het is aan RWB om effectieve maatregelen te nemen om misbruik • Medewerkers tekenen bij indiensttreding een en oneigenlijk gebruik te voorkomen. Naast misbruik en oneigenlijk geheimhoudingsverklaring. gebruik kan er sprake zijn van fraude. • Personeel dient nevenwerkzaamheden op te geven. • Er is een Functionaris gegevensbescherming. FRAUDERISICOANALYSE CONCLUSIE Er zijn verschillende vormen van fraude. Fraude van buitenaf en fraude van eigen medewerkers.