00Raadsvoorstel Ontwerpbegrotingen 2023 en jaarrekeningen 2021 van de verbonden partijen RD2200077.pdf
Tekst van het document
gemeente Steenbergen
Samen maken we geschiedenis
RD2200077
Raadsvergadering
OpO^Oo
750
İ-
25 jaar één gemeente www.steenbergen20í www.steenbergen2022.nl
^
jaar steenbergen
Agendanummer:
Onderwerp: Ontwerpbegrotingen 2023 en jaarrekening 2021 van de verbonden partijen.
Steenbergen; 17 mei 2022
Aan de raad,
1. Inleiding De gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente deelneemt moeten jaarlijks hun jaarrekening van het voorgaande jaar en ontwerpbegroting voor het volgende jaar voor 15 april aan de gemeenteraden voorleggen. Deze adviesnota biedt de ontwerpbegrotingen gebundeld aan, eventueel voorzien van een advies om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van een specifieke gemeenschappelijke regeling. De jaarrekeningen worden ter kennisgeving aangeboden. Naast de jaarstukken 2021 en de conceptbegroting 2023 biedt de directeur van de RAV namens het Dagelijks Bestuur ter goedkeuring de zevende versie van de GR regeling aan. De aanpassing is het gevolg van de volgende twee gemeentelijke herindelingen per 1 januari 2022. De GR RAV Brabant MWN is verder ongewijzigd gebleven ten opzichte van de vorige versie.
2. Achtergrond In de nota Verbonden Partijen' zijn afspraken gemaakt om de planning 8* controlcyclus van de verbonden partijen vorm te geven. De cyclus houdt in dat de gemeenteraad in november 2021, bij behandeling van de gemeentebegroting 2022, richtlijnen heeft vastgesteld voor het opstellen van de begrotingen door de verbonden partijen. In februari 2022 heeft de gemeenteraad kaderbrieven van alle verbonden partijen ontvangen middels een raadsmededeling (RD2200048). Hierin staat op welke wijze de verbonden partij de richtlijnen heeft vertaald in kaders voor hun begroting. Om de richtlijnen van de nota Verbonden Partijen' uit te voeren hebben deelnemende gemeenten afspraken gemaakt om gezamenlijk op te trekken ten aanzien van het opstellen van zienswijzen op de ontwerpbegrotingen van de GR-en. Eventuele zienswijzen zijn dus afgestemd met de deelnemende gemeenten te samen echter is het van belang het lokale perspectief hierin voor ogen te houden. Definities: Het begrip verbonden partij is gedefinieerd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), in artikel 1 lid b BBV: "Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft".
www.gemeente-steenbergen.nl
In artikel 1 lid c BBV wordt financieel belang gedefinieerd als: "Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaar onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt". In artikel 1 lid d BBV word het bestuurlijk belang gedefinieerd: "Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht". De samenwerking tussen publiekrechtelijke organisaties in Nederland is geregeld in de Grondwet en in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De gemeente Steenbergen neemt deel aan de volgende negen gemeenschappelijke regelingen:
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) Regio West-Brabant (inclusief Rewin en KCV) (RWB) Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant (WVS) Gemeentelijke Gezondheidsdienst WestBrabant (GGD) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West (RAV) Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) West-Brabants Archief (WBA) Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)
Deelnemende gemeenten 24 24 17 9 16 45 3 9 16
Vestigingsplaats Tilburg Tilburg Etten-Leur Roosendaal Breda Tilburg Bergen op Zoom Bergen op Zoom Breda
3. Overwegingen Per verbonden partij is als bijlage een sjabloon met een beleidsmatige- en financiële beoordeling van de ontwerpbegroting opgenomen met aanvullend eventueel zienswijze. Het sjabloon geeft kernachtig informatie over de verbonden partij, de belangrijkste aandachtspunten en eventuele zienswijzen. Uw raad wordt voorgesteld de volgende zienswijzen in te dienen:
VRMWB 1. Aan de VRMWB aandacht te vragen bij de uitwerking en besluitvorming van de takendiscussie voor de financiële uitdagingen waar gemeenten mee kampen. 2. Aan de VRMWB dringend te verzoeken, als gevolg van de aanpassing rapportagecyclus, om naast de enige rapportage in een kalenderjaar, zijnde na 6 maanden (30 juni) in het kort op verwachtte afwijkingen te rapporteren. Dit zijn de 'soft-closures' na 4,8 en 10 maanden.
wvs 1.
Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 en als zienswijze kenbaar te maken dat Steenbergen het niet nodig vindt de reserve met C 423.000 te voeden en van menig is dat dit deel van het resultaat moet worden uitgekeerd aan de gemeenten.
2.
Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2023 naar voren te brengen.
2
GGD 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 en voor te stellen het resultaat terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. Het resultaat inzetten voor huisvestingslasten, conform het huidige GGD-voorstel, is niet opportuun aangezien de bestemmingsreserve huisvestingslasten hiervoor ingezet kan worden. 2.
Een zienswijze bij de ontwerpbegroting 2023 op te nemen als volgt: a.
de GGD wordt verzocht om een voorstel te doen in het AB van 7 juli 2022 omtrent besteding van de hierna vermelde bestemmingsreserves, aangezien deze conform financiële richtlijn 3 in besluitvorming opgenomen hadden moeten worden in de ontwerpbegroting en om de raad na de besluitvorming op 7 juli 2022 te informeren over hoe reserves worden ingezet. Het gaat om bestemmingsreserve Risico plustaken, Uitbraak infectieziektes, Frictiekosten, Monitors, Innovatie infectieziektebestrijding.
b.
de GGD wordt verzocht om in 2023 de raad te informeren over wat het effect is van de vier landelijke Position Papers op de strategische doelen uit de Agenda van de Toekomst.
c.
de raad verwacht dat de GGD in afstemming met de Veiligheidsregio Midden en WestBrabant en omringende GGD-en werkt aan een robuustere organisatie die het makkelijker maakt om in te spelen op crises. De raad wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen hierover en realiseert zich tevens dat punt b hierop van invloed is.
d.
de raad geeft de opdracht aan de GGD om in 2022 in samenspraak met deelnemende gemeenten te komen tot een opdracht rondom de inbedding van de bestrijding van het Coronavirus.
e.
de raad gaat er van uit dat de GGD uiterlijk in het derde kwartaal van 2022 - gezien het risico op een hogere deelnemersbijdrage - een toelichting geeft over de huisvestingsopgave omdat de VRMWB de huur aan de Doornboslaan te Breda (hoofdlocatie GGD West-Brabant) per 1-12023 heeft opgezegd.
f.
de GGD wordt verzocht om in het AB van 7 juli 2022 met voorstellen te komen hoe de autonome ontwikkelingen binnen de begroting opgevangen kunnen worden zodat de gemeentelijke bijdrage niet of veel beperkter zal stijgen de komende járen en om de raad na de besluitvorming op 7 juli 2022 hierover te informeren.
RAV 1.
De volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2023 naar voren te brengen: a.
De raad vraagt de RAV om de gemeenten te informeren over de meest geschikte rechtsvorm voor de RAV;
b.
De raad vraagt de RAV om de gemeenten te informeren over de resultaten van het in 2023 uit te voeren landelijke klanttevredenheidsonderzoek door NIVEL en het klanttevredenheidsonderzoek door middel van direct contact met de patiënt.
Naast de jaarstukken 2021 en de conceptbegroting 2023 biedt de directeur van de RAV namens het Dagelijks Bestuur ter goedkeuring de zevende versie van de GR regeling aan. De aanpassing is het gevolg van de volgende twee gemeentelijke herindelingen per 1 januari 2022: - Landerd en Uden werden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Maashorst, - Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert en St. Anthonis werden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Land van Cuijk.
3
De GR RAV Brabant MWN is verder ongewijzigd gebleven ten opzichte van versie 6 uit 2021, en akkoord bevonden op 6 april 2022 door het Dagelijks Bestuur van de RAV Brabant MWN. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regeling dient het college toestemming te verkrijgen van de gemeenteraad om wijzigingen door te voeren in een gemeenschappelijke regeling. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Na akkoord van de gemeenten wordt de gewijzigde GR formeel vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de RAV in haar vergadering van 6 juli aanstaande.
4.
Middelen
In onderstaande tabel zijn voor het jaar 2023 de nieuwe gemeentelijke bijdragen opgenomen, ten opzicht van de begroting 2022. Gemeenschappelijke regeling
VRMWB WVS GGD RAV RWB OMWB WBA RBL ISD
2023 Begroting 2022
Begroting 2023
Verschil
C 3.230.000 C 392.456 C 502.000 CO C 604.000 C 550.000 C 134.000 C 12.746 C 1.327.000
C 3.264.000 C 388.000 C 537.000 CO C 622.654 C 564.175 C 140.000 C 13.275 C 1.394.000
C 34.000 C 4.456 C 35.000 CO C 18.654 C 14.175 C 6.000 C 529 C 67.000
5. Duurzaamheid Het voorstel heeft geen directe relatie met duurzaamheid 6. Risico's De risico's per verbonden partij verschillen. In de sjablonen is per verbonden partij ingegaan op de eventuele specifieke risico's. 7. Communicatie/Aanpak De zienswijzen zijn regionaal in een zelfde format opgesteld. Dit format is ontwikkeld door de griffierskring en een uitwerking van één van de spelregels uit de Nota Verbonden Partijen. De zienswijzen zijn op de schaal van de regelingen gezamenlijk voorbereid. Ondanks de gezamenlijke voorbereiding en de afstemming zitten er regionaal in de formats verschillen. Dit is o.a. te verklaren door de 'couleur locale' die her en der is toegevoegd. U ontvangt één raadsvoorstel met bijgevoegd alle jaarrekeningen van de verbonden partijen voor kennisgeving en de ontwerpbegrotingen ter beoordeling. Per verbonden partij is een raadsbesluit bijgevoegd met het advies wel of geen zienswijze in te dienen. Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 30 juni 2022 worden alle verbonden partijen behandeld. De besturen van de verbonden partijen besluiten voor 1 augustus over de ontwerpbegrotingen. Zij dienen daarbij rekening te houden met de ingediende zienswijzen. De besturen dienen de gemeenteraden te informeren op welke wijze zij omgaan met de zienswijze. 4
Bij de begroting 2023 van gemeente Steenbergen zal in de paragraaf Verbonden Partijen worden aangegeven wat gedaan is met de zienswijzen.
8. Voorstel Uw gemeenteraad wordt met gebruik van dit voorstel geadviseerd om: 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2023 van de VRMWB, WVS, GGD, RAV, RWB, WBA, RBL, ISD en OMWB. 2. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingen van VRMWB, GGD, WVS en RAV 3. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de ISD, OMWB, WBA, RBL en RWB. 4. Kennis te nemen van de jaarrekeningen 2021 van de VRMWB, WVS, GGD, RAV, RWB, WBA, RBL, ISD en OMWB. 5 Een zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2021 van de WVS en GGD. 6. Het college van burgemeester en wethouder toestemming te verlenen om in te stemmen met de wijziging van de GR RAV middels bijgevoegd raadsbesluit.
Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Steenbergen,
Belt, MBA
5