Begroting 2022 Stede Broec aangepaste versie

Ook het onderhoud van rioleringen en gebouwen gebeurt aan de hand van beheerplannen (respectievelijk het GRP en het MJOP-gebouwen). Hierdoor zijn de onderhouds-maatregelen voor meerjaren inzichtelijk.

Stand van zaken kapitaalgoederen Wegen Op basis van de technische wegeninspectie 2019 blijkt dat een deel van het areaal van de wegen niet voldoet aan het kwaliteitsniveau en onvoldoende is. Om het kwaliteitsniveau te halen is een meerjarenonderhoudsprogramma opgesteld waarmee het wegonderhoud voor de aankomende 4 jaar en achterstallig onderhoud wordt weggewerkt. 69/119

Vanaf 2021 hebben op diverse locaties herstraat,- en asfalteringswerkzaamheden plaatsgevonden om deze achterstanden weg te werken. Dit wordt in 2022 en verder voortgezet. Met het huidige budget kan de achterstand binnen 4 jaar worden weggewerkt. In het jaar 2021 heeft er een nieuwe technische wegeninspectie plaatsgevonden. De gemeente is namelijk verplicht om elke twee jaar haar wegen-areaal te inspecteren. De uitkomsten hiervan zullen in een rapportage worden vermeld en zal voor 2022 en verder een nieuw beeld schetsen van de algehele staat van onderhoud van de wegen. Riolering Er is sprake van achterstand met betrekking tot de uitvoering van de investeringen op de rioleringszorg. De achterstand in het onderhoud van de riolering zijn opgenomen in het GRP 2022-2027 waar uitvoering aan wordt gegeven. Watergangen en beschoeiingen Met de overdracht van het stedelijk water wordt voor de gemeente Stede Broec een baggerplan opgesteld voor het water dat in beheer blijft bij de gemeente. Hierin worden de kosten en dekkingsmogelijkheden in opgenomen. Groen Door de verlenging van het groeiseizoen en het ontoereikende budget is het beheer niet op orde en voldoet het met betrekking tot het dagelijks onderhoud, de verzorging, op diverse momenten in het jaar in de woonwijken niet meer aan het gestelde beeldkwaliteitsniveau B.

In het kader van de ombuigingsvoorstellen 2019-2022 is besloten het onderhoudsniveau voor de parken terug te brengen naar het niveau laag. Indien dit kwaliteitsniveau een aantal jaren wordt toegepast, leidt dit ook tot een technische achteruitgang van de beplanting en kapitaalsvernietiging De komende jaren wordt meer aandacht besteed aan het verhogen van de biodiversiteit in het groen, voor zover dit past binnen het bestaande budget. Dit wordt zichtbaar in het toepassen van andere beplanting en wijzigingen in onderhoudsmaatregelen. Er blijft zorg voor de essentaksterfte. Diverse bomen zijn aangetast. Wanneer de technische kwaliteit van de bomen tot een verhoogd risico voor de omgeving leidt, worden de bomen gekapt en vervangen. Bij nieuwe aanplant wordt bij de soortkeuze rekening gehouden met vatbaarheid voor ziekten en plagen. De opkomst van de eikenprocessierups stelt de gemeente voor nieuwe uitdagingen. Voor beheersing van de overlast zal gebruik worden gemaakt van de kennis en richtlijnen van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD), het landelijke coördinatiecentrum voor de eikenprocessierups. In de voorjaarsnota is een bedrag beschikbaar gesteld om op locaties waar de bewoners de meeste overlast ondervinden de rups te bestrijden.

Op overige locaties zal met extra communicatie de bewoners gewezen worden op de aanwezigheid van de rupsen met het verzoek het contact te vermijden. De locaties van de Japanse Duizendknoop en de Reuzenberenklauw zijn bekend en worden actief bestreden. De bestrijdingsmethodieken zijn nog volop in ontwikkeling. Regelmatig wordt gekeken welke bestrijdingsmethode het meest effectief is om daarmee de plant te bestrijden of de uitbreiding te beperken. 70/119

Gebouwen Het gemeentelijk vastgoed voldoet aan de daaraan gestelde kwaliteitseisen: conditieniveau 3 (redelijk). Het groot onderhoud gebouwen wordt uitgevoerd MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) 2020-2029.

volgens

het

vastgestelde

Bruggen Het areaal bruggen (210 objecten) is op orde, in plan Waterweide is een aantal bruggen toegevoegd, evenals bij de Prins Willem-Alexanderlaan, als onderdeel van de vaarverbinding Waterweide - Overhaal. Beschoeiingen Het areaal beschoeiingen is redelijk op orde. De veiligheid en functionaliteit van de oevers zijn niet in het geding, echter de beschoeiing zelf is op een aantal trajecten einde levensduur. Na de vervanging-stilstand in 2020 en 2021, wordt vanaf 2022 weer structureel ingezet op vervanging van beschoeiingen en het ombouwen van harde beschoeiingen naar natuurvriendelijke oevers. Tevens wordt gelet op het voorkomen/wegnemen van gevaarlijke situaties. Openbare verlichting Het areaal is redelijk op orde en bestaat momenteel uit 5650 verlichtingsobjecten met een vervangingsachterstand van ca. 10% lichtmasten en ca. 35% armaturen. Verouderde verlichtingsobjecten of onderdelen zijn in beeld en worden jaarlijks projectmatig en wijkgericht vervangen. Deze vervangingsmethode zorgt voor een afname van de vervangingsachterstand, maar zal het niet helemaal wegnemen, omdat er jaarlijks te vervangen objecten bij komen. Om het veilig werken aan de elektrische installaties te waarborgen en de openbare verlichting te laten functioneren, worden voedingskasten en kabels planmatig vervangen. In 2021 is hier mee gestart en wordt voortgezet in 2022.

Begraafplaatsen Het beheer is op orde en voldoet aan het gestelde beeldkwaliteitsniveau B.

71/119

Financiële consequenties Voor het klein onderhoud worden budgetten geraamd en voor het groot onderhoud zijn voorzieningen gevormd. Gebiedsuitbreiding of wijzigingen in de kwaliteit kunnen leiden tot stijging van de lasten. Onderstaande tabel laat zien welke middelen in 2022 gereserveerd zijn voor het klein- en groot onderhoud van de genoemde kapitaalgoederen.

Onderdeel

Dagelijks onderhoud

Storting voorziening

Aanwending voorziening

75

n.v.t.

n.v.t.

140 148 61 838 420 7 48

90 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

102 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 65 n.v.t. n.v.t.

346

474

291

Reserve Wegen Voorzieningen Bruggen Openbare verlichting Waterwegen Openbaar groen Riolering Begraafplaats Straatmeubilair en Speelgelegenheden Gebouwen

72/119

Financiering

Inleiding In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeheer van de gemeente. Het geeft ook inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend en de financieringsbehoefte. Het wettelijk kader ligt besloten in:  de Gemeentewet  de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet fido) en de bijbehorende ministeriële regelingen  de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof) In de Gemeentewet staat dat de provincies het financieel toezicht op gemeenten uitvoeren. De taken van de toezichthouder op dit terrein vloeien voort uit de Wet fido. Het beleidskader binnen de gemeente is:  Het Treasurystatuut 2017  Het Leningen- en borgstellingenbeleid.

Financieringsfunctie De financieringsfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma’s. Deze functie omvat de financiering van het beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. De Wet fido schrijft de decentrale overheden een aantal zaken voor op het gebied van financiering. In deze wet staan transparantie en risicobeheersing centraal. De belangrijkste verplichtingen die uit deze wet voortvloeien zijn:  het opstellen van een financieringsstatuut,  het opnemen van een financieringsparagraaf in de begroting en de jaarrekening,  het voldoen aan de kasgeldlimiet en  het voldoen aan de renterisiconorm.

Financieringsbeleid Het aantrekken van geldleningen gebeurt overeenkomstig de kaders van het Treasurystatuut 2017. De financieringsportefeuille bestaat uit:  opgenomen langlopende leningen  in beheer gekregen waarborgsommen Het beleid van de gemeente is erop gericht om de financieringsbehoefte af te dekken met kortlopende schulden, omdat de rente op de kortlopende schulden in het algemeen lager is 73/119

dan de rente op langlopende middelen. Hierbij is de gemeente gehouden aan de kasgeldlimiet. Die bepaalt dat de gemiddelde vlottende schuld over drie maanden niet boven de 8,5% van het begrotingstotaal mag uitkomen. De liquiditeitenplanning geeft aan of het te financieren saldo op enig ogenblik structureel of incidenteel is. Bij een structureel tekort gaat de gemeente over tot het aantrekken van een langlopende vaste geldlening. Overtollige middelen worden belegd bij de schatkist. Opgenomen langlopende leningen en waarborgsommen Het onderstaande overzicht is een raming van het verloop van de vaste financiering in 2022. Naar verwachting wordt een lening van € 2,7 miljoen aangetrokken. 2022 Verwachte stand per 1 januari Stand waarborgsommen per 1 januari Nieuwe leningen Reguliere aflossingen Verwachte stand 31 december

48.677 0 2.700 3.246 48.131

De gemeente verstrekt langlopende leningen aan lokale– en regionale instellingen en verenigingen. De basis voor het verstrekken is het Leningen- en borgstellingenbeleid. Daarnaast heeft de gemeente leningen uitstaan bij woningcorporatie De Woonschakel Westfriesland. Bij verzelfstandiging van de corporatie in 1993 is de financiering één op één doorgegeven. Verder verstrekte de gemeente tot en met 2008 hypothecaire geldleningen aan het ambtelijk personeel. Met ingang van 2009 is dit niet meer toegestaan. Het onderstaande overzicht is een raming van het verloop van de langlopende uitgezette leningen in 2022. 2022 Verwachte stand per 1 januari

19.315

Nieuwe leningen

0 1.183

Reguliere aflossingen Extra of vervroegde aflossingen Verwachte stand 31 december

0 18.132

Risicobeheer De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van de financieringsfunctie zijn koersrisico’s, renterisico’s en kredietrisico’s. Hieronder staat hoe deze risico’s worden beheerst.

74/119

Koersrisico De gemeente beschikt niet over aandelen van beursgenoteerde ondernemingen en loopt als zodanig geen risico’s. Wel neemt de gemeente deel in het aandelenvermogen van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, HVC en Alliander. Het risico op waardeverlies van deze aandelen is zeer beperkt. Renterisico Het renterisicobeheer is het beheersen van de risico’s die gepaard gaan met een in de toekomst hoger dan gewenst niveau van de rentelasten van het vreemd vermogen of lagere rentebaten. Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de kasgeldlimiet en de renterisiconorm (zie hieronder) ingesteld. Renterisiconorm De norm voor het renterisico stelt een grens aan financiering op lange termijn (looptijd van één jaar of langer). Het doel is om overmatige renterisico’s op de vaste schuld te vermijden. Door een gelijkmatige opbouw van de leningportefeuille spreidt de gemeente het renterisico op vaste schuld. De norm wordt berekend door het begrotingstotaal te vermenigvuldigen met een door het Rijk vastgesteld percentage van 20%. Het totaal van renteherzieningen en de aflossingen in een begrotingsjaar mag deze norm niet overschrijden.

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

0

0

0

0

Renterisco 1.

Renteherzieningen

2.

Te betalen aflossingen

3.246

3.516

3.796

4.076

3.

Renterisico (1+2)

3.246

3.516

3.796

4.076

54.954

55.032

55.455

55.979

Renterisiconorm 4a.

Omvang begroting 1 januari

4b.

Vastgesteld percentage

20%

20%

20%

20%

4.

Renterisiconorm (4a x 4b)

10.991

11.006

11.091

11.196

Renterisco op vaste schuld (3)

3.246

3.516

3.796

4.076

Renterisiconorm (4)

10.991

11.006

11.091

11.196

Ruimte (3 -/- 4)

-7.745

-7.490

-7.295

-7.120

Toets renterisconorm

(3 < 4) Ruimte onder renterisiconorm (3 > 4) Overschrijding renterisiconorm

De bedragen aan langlopende leningen waar de gemeente de komende jaren een renterisico over loopt blijven de komende periode binnen de norm. 75/119

Schatkistbankieren Eind 2013 is de Wet fido gewijzigd vanwege de invoering van het verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden. Reden voor de invoering van het verplicht schatkistbankieren is het beheersen van de overheidsschuld en het reduceren van het financiële risico voor decentrale overheden. De gemeente moet de middelen die zij (tijdelijk) niet nodig hebben aanhouden bij het ministerie van Financiën. Het schatkistbankieren heeft een verlagend effect op de Nederlandse EMU-schuld. Wanneer decentrale overheden hun tegoeden aanhouden in de Nederlandse schatkist daalt de financieringsvraag van de overheid. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet geeft voor de gemeente de maximale toegestane omvang van de kortlopende schuld (looptijd korter dan 1 jaar) aan. Wettelijk moet worden overgegaan tot omzetting naar langlopende schulden zodra de limiet meer dan twee achtereenvolgende kwartalen wordt overschreden. Het doel van deze limiet is het renterisico op korte financiering te beperken. Fluctuaties in korte rente kunnen namelijk een relatief grote invloed hebben op rentelasten. De kasgeldlimiet wordt uitgedrukt in een percentage van het begrotingstotaal (8,5%) en is voor de gemeente voor 2022 € 4.670.000.

Omschrijving 1.

2.

Toegestane kasgeldlimiet Omvang begroting (lasten)

54.954

Percentage kasgeldlimiet

8,50%

Omvang kasgeldlimiet

4.671

Omvang vlottende schuld (gemiddeld 2022) Opgenomen gelden < 1 jaar

0

Schuld in rekening courant

0

Gestorte gelden door derden < 1 jaar

0

Overige geldleningen (geen vaste schuld)

0 0

3.

Vlottende middelen (gemiddeld 2022) Contante gelden in kas

0

Tegoeden in rekening courant

0

Overige uitstaande gelden < 1 jaar

0 0

4.

Toets kasgeldlimiet Toegestane kasgeldlimiet

5.

4.671

Totaal netto vlottende schuld (2 -/- 3)

0

Ruimte (4 -/- 5)

4.671

Bij het financieringsbeleid wordt rekening gehouden met deze limiet. 76/119

Rentetoerekening Rentekosten moeten aan de taakvelden worden toegerekend met behulp van een (rente)omslag. Dit geeft inzicht in de kosten per taakveld en de toerekening gebeurt op een gelijke wijze. In onderstaand schema staat hoe de rentetoerekening plaats vindt. Hiermee wordt inzicht gegeven in de rentelasten externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening. Het gehanteerde renteomslagpercentage bedraagt 2,24%.

De externe rentelasten over de korte en lange financiering De externe rentebaten (idem)

1.780 453 -/-

Totaal door te rekenen externe rente De rente die aan de grondexploitatie moet worden toegerekend De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken, die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

1.327

0 -/0 -/0 +/+ 0

Rente over eigen vermogen

0 +/+

Rente over voorzieningen

0 +/+

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) Renteresultaat op het taakveld Treasury

1.327 1.327 -/0

Toelichting op bovenstaande schema: De geraamde rentelasten voor korte en lange financiering zijn € 1.780.000. De verwachte rentebaten voor de uitgezette leningen aan ambtenaren, De Woonschakel en verenigingen zijn € 453.000. De gemeente rekent rente toe aan de grondexploitatie, maar de verwachte boekwaarde is nihil. Het saldo van € 1.327.000 wordt toegerekend aan de taakvelden op basis van de boekwaarden van de investeringen per taakveld.

77/119

Bedrijfsvoering Personeel en organisatie Cao gemeenten Werkgevers en vakbonden onderhandelen vanaf november 2020 over een nieuwe cao voor de gemeentelijke sector. De looptijd van de Cao Gemeenten en de Cao SGO was van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. De onderhandelingen lopen stroef en er is nog geen zicht op een nieuwe cao. Afspraken over bijvoorbeeld een vergoeding voor thuiswerken en een salarisverhoging zijn nog niet bekend. Rechtspositie politieke ambtsdragers De looptijd van de rechtspositie politieke ambtsdrager loop tot 1 januari 2022. Vervolgafspraken zijn nog niet bekend. De financiële gevolgen voortvloeiende uit de onderhandelingen van beide regelingen zijn per opmaak van de begroting onbekend. Bij een definitief akkoord wordt in een daaropvolgend planning en controle document de begrotingswijziging opgenomen.

Juridisch De focus ligt op het blijven nastreven van een hoge juridische kwaliteit binnen de organisatie. Er wordt ondersteuning aangeboden voor een juiste/correcte besluitvorming. Juridische risico’s worden geanalyseerd en zo nodig afgedekt. We handelen Wob-verzoeken en bezwaaren beroepszaken af en coördineren de afhandeling van ingebrekestellingen en klachten.

Informatie Goed Informatiebeheer is de basis voor een adequaat functionerende gemeente rondom het beheer van informatiestromen. De gemeente ontvangt en produceert informatie bij het uitvoeren van haar taak en gebruikt deze weer voor uiteenlopende doeleinden. Voor de ondersteuning bij het werk, als bewijs, ter verantwoording van handelingen ten overstaan van de burgers en, op langere termijn, voor cultuurhistorisch geheugen van de samenleving. Goed beheer van informatie is dus van groot belang voor de kwaliteit van het functioneren van de gemeente en over de kwaliteit van gegevens. De archiefwet en regelgeving vormt het kader over dit beheer. Dat doen we door: - Inrichten kwaliteitszorgsysteem informatiebeheer: We stellen een methode op waarmee we de kwaliteit van het informatiebeheer inzichtelijk kunnen maken per proces, per afdeling en per applicatie. Met deze methode rapporteren we naar de proceseigenaren en geeft afdeling Informatie gerichte adviezen om het informatiebeheer te verbeteren. Uiteindelijk moet dit resulteren in een cyclus waarbij de processen regelmatig worden getoetst - Vergroten van bewustzijn bij gebruikers van het belang van informatie Afdeling Informatie gaat meer naar de afdelingen toe om medewerkers te begeleiden en 78/119

-

-

te informeren over hun rol binnen Informatiebeheer. Informatiebeheer is een gedeelde verantwoordelijkheid van de afdelingen en afdeling Informatie. Procesoptimalisatie informatiebeheer rondom poststromen De werkprocessen van Informatiebeheer veranderen steeds met nieuwe ontwikkelingen. Maar deze aanpassingen zijn steeds op het niveau van processtappen. Er is nog onvoldoende gekeken of deze processen nog efficiënt en effectief zijn. De komende periode worden deze processen doorgelicht en aangepast zodat er tijd en ruimte vrij komt voor de medewerkers van Informatiebeheer om zich op nieuwe taken binnen Informatiebeheer te richten Implementatie Wet Open Overheid en Informatiebeheerregeling.

Dienstverlening We wonen en werken in een omgeving die sterk in ontwikkeling is. Onze inwoners, ondernemers en betrokkenen kunnen via verschillende kanalen met ons in contact komen. Wij faciliteren dit op maat. Ons uitgangspunt is dat we onze dienstverlening digitaal aanbieden waar mogelijk en dat we maatwerk leveren waar nodig. We werken klantgericht; we hebben het belang van onze inwoners en bedrijven voor ogen en luisteren naar de vraag. Samen- en zelfredzaamheid stimuleren wij waar mogelijk. We meten de tevredenheid over onze dienstverlening per kanaal met de regionale Klant contact monitor en herijken in 2022 de servicenormen. Deze input gebruiken we om scherpe, uitdagende, realistische en meetbare indicatoren op te stellen met de nieuwe raad en college die in 2022 geïnstalleerd wordt.

Planning en Control De Planning & Control-cyclus begint met het plannen van de jaarlijkse activiteiten en eindigt met het vaststellen van het jaarresultaat en het samenstellen van de jaarrekening. Middels twee tussentijdse rapportages wordt de uitvoering van de activiteiten bewaakt. Om de raad goed te informeren zijn voor de opzet en de inhoud van de begroting en de jaarrekening wettelijke eisen vastgesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De huidige financiële situatie vereist continue aandacht. Dit is middels de P&C-cyclus geborgd.

Inkoop Team Inkoop verzorgt de onderdelen aanbestedingen, subsidies, verzekeringen, nutskosten en contractbeheer. Als adviserend team is Team Inkoop faciliterend aan de organisatie. Gevraagd, en ongevraagd, wordt er advies gegeven aan de diverse vakafdelingen. Daarbij wordt er rekening gehouden met inkoop- en aanbestedingsregels en ontwikkelingen in de regio. Maar ook met gemeentelijke doelstellingen zoals duurzaamheid, toegang voor het MKB tot opdrachten en Social Return on Investment (SROI).

79/119

Verbonden partijen Inleiding Verbonden partijen stellen beleid op en/of voeren beleid uit dat de gemeente in principe ook in eigen beheer kan doen. De gemeente mandateert als het ware de verbonden partijen, maar houdt wel de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. Ontwikkelingen De gemeenschappelijke regeling Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) is de voortzetting van de gemeenschappelijke regeling Centraal afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW), waarbinnen tot 2020 het afvalbeleid binnen de regio West-Friesland werd uitgevoerd. Door de wijzigingen binnen de regeling hebben de gemeenten de, voorheen aan de CAW gedelegeerde, verordende- en beleidsbevoegdheden terug en zijn de aandelen overgedragen aan de individuele gemeenten. Nu kent de GR nog maar een klein aantal verantwoordelijkheden. Het ABWF heeft geen eigen huisvesting en geen eigen personeel. De ondersteuning is ondergebracht bij de SED organisatie.

Verbonden Partijen In onderstaande tabel staan de verbonden partijen en, indien van toepassing, de gemeentelijke bijdrage. rekening 2020 11.490

begroting 2021 10.991

begroting 2022 11.779

1.074

912

928

174

177

179

65

78

80

1.124

1.149

1.102

122

125

126

825

836

837

785

859

878

-

-

5

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

107

108

107

Archeologie Westfriese gemeenten

15

13

16

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

47

47

49

HVC

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Alliander

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

BNG Bank

n.v.t. 15.828

n.v.t. 15.295

n.v.t. 16.086

SED organisatie SSC DeSom (ICT) Westfries Archief Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking WestFriesland Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Recreatieschap West-Friesland Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Hollands Noorden WerkSaam Westfriesland Afvalbeheer Westfriesland (voorheen CAW)

80/119

Gemeenschappelijke regelingen SED organisatie Gerelateerd aan programma('s)

1. Bestuur en ondersteuning

Vertegenwoordiging

Lid van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.

Deelnemers

Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.

Doel / openbaar belang

De SED organisatie staat voor goede dienstverlening aan de inwoners en ondernemers en een krachtige en deskundige ondersteuning aan de besturen van gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.

Activiteiten en ontwikkelingen

Zoals bekend staat de kwaliteit van de dienstverlening van de SED onder druk. In 2021 is een belangrijke eerste stap gezet om bij Voorjaarsnota de begroting eenmalig op te hogen en de ergste problemen te aanzien van werkdruk en kwantitatieve bezetting het hoofd te kunnen bieden. Daar dit een structureel karakter heeft, is een structurele verhoging van de bijdrage noodzakelijk. Hoewel de begroting 2022 van de SED organisatie door het Algemeen Bestuur (nog) niet is vastgesteld vanwege het ontbreken van unanimiteit, is in de begroting 2022 die nu voorligt wel rekening gehouden met de extra personeelsinvestering t.b.v. de SED organisatie en de nieuwe verdeelsleutel.

Financieel belang

Jaarlijkse bijdrage volgens verdeelsleutel. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Risico's

• Financieel risico en imagoschade door datalekken en dat gegevens niet beschikbaar zijn door hacker-activiteiten (vb. ransomware) en systemen moeten uitzetten om hackersactiviteiten te voorkomen. • Kiezen voor een verkeerde aanbestedingsprocedure (bij openbare procedures) door de budgetbeheerder/-houder, waardoor de gehele aanbesteding onrechtmatig is. Het vooralsnog ontbreken van een contractenbank en aanbestedingsagenda. • Door het ontbreken van juridische kennis en capaciteit in het primaire proces niet voldoen aan wet- en regelgeving bij decentralisaties. EV per 1-1

VV per 1-1

EV per 31-12

VV per 31-12

€0

€ 15.109.000

€0

€ 15.152.000

SSC DeSom (ICT) Gerelateerd aan programma('s)

1. Bestuur en ondersteuning

Vertegenwoordiging

Lid van het algemeen bestuur

Deelnemers

Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer, Medemblik en Koggenland.

Doel / openbaar belang

De deelnemers en WerkSaam ondersteunen met ICTvoorzieningen en deze voorzieningen steeds beter afstemmen op de behoefte van deze tijd en de nieuwe ontwikkelingen.

81/119

Activiteiten en ontwikkelingen

DeSom gaat in 2022 onze nieuwe ICT-infrastructuur verder door ontwikkelen. Deze is gebaseerd op een Cloud-architectuur waarbij steeds meer applicaties en/of de onderliggende ICT-infrastructuur op een veilige manier worden gehost door externe leveranciers. De begroting 2022 van DeSom is verder beleidsarm. Ambities op het gebied van slim samenwerken, met behulp van Office365 in een nieuwe werkplekomgeving, waarbij een mix van online werken en werken op kantoor het ‘nieuwe normaal’ zal zijn, worden met de deelnemers van DeSom nader uitgewerkt, evenals de ambities van de deelnemers op het gebied van datagedreven werken. De financiële consequenties van projecten die hieruit ontstaan zullen, waar nodig, in de SED-begroting worden verwerkt.

Financieel belang

Jaarlijkse bijdrage op basis van inwoneraantal. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Risico's

• Cyberaanvallen. • Geen goede centrale regie en beveiliging op SAAS oplossingen. • Incompliancy door gewijzigde voorwaarden softwareleveranciers. • Ontvlechting van WerkSaam. • Beëindigen van contracten met onze leveranciers. • Tijdige invulling van vacatures en werving geschikt personeel. EV per 1-1

VV per 1-1

EV per 31-12

VV per 31-12

€ 1.245.000

€ 3.773.000

€ 1.235.000

€ 3.753.000

Westfries Archief Gerelateerd aan programma('s)

1. Bestuur en ondersteuning

Vertegenwoordiging

Lid van het algemeen bestuur

Deelnemers

Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec.

Doel / openbaar belang

Het Westfries Archief werkt samen met de W7 gemeenten om de informatie over het verleden en heden voor de huidige en toekomstige generaties betrouwbaar en toegankelijk te houden. Hiervoor heeft zij drie kerntaken die volgen uit de Archiefwet en de Gemeenschappelijke Regeling: • ondersteunen van en diensten verlenen aan aangesloten overheden; • informeren, enthousiasmeren en helpen van het publiek om archieven optimaal te gebruiken en de geschiedenis van de regio te leren kennen; beheren, toegankelijk maken en uitbreiden van de collectie.

82/119

Activiteiten en ontwikkelingen

Het Westfries Archief heeft een beleidsplan 2020-2023 opgesteld dat aansluit op het voorgaande plan. Dat betekent dat in het beleid de nadruk op de samenwerking met de aangesloten gemeenten ligt met als speerpunt het realiseren van een e-depot als een regionale voorziening voor de duurzame opslag en het beschikbaar stellen van digitale informatie. Buiten de jaarlijkse indexering, zal dit beleidsplan geen verhoging in de gemeentelijke bijdrage met zich mee brengen. Structurele kosten zullen binnen de begroting, nieuw voor oud, worden opgevangen. Een aantal projecten brengt incidentele kosten met zich mee, onder meer het digitaliseren van de bouwvergunningen. Deze zullen worden gefinancierd uit de bestemmingsreserve. Nieuwe doelstellingen in het beleidsplan zijn het - opzetten van een educatief programma om de schoolgaande jeugd van Westfriesland kennis te laten maken met hun eigen lokale geschiedenis intensiveren van de samenwerking met musea, bibliotheken en historische verenigingen.

Financieel belang

Jaarlijkse bijdrage op basis van inwoneraantal. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Risico's

• Groei benodigd archief. • Verlaging fysieke dienstverlening. EV per 1-1

VV per 1-1

EV per 31-12

VV per 31-12

€ 323.000

€ 340.000

€ 223.000

€ 340.000

Ondersteuning bestuurlijke samenwerking West-Friesland (OBS) Gerelateerd aan programma('s)

1. Bestuur en ondersteuning

Vertegenwoordiging

Lid van het algemeen bestuur.

Deelnemers

Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec.

Doel / openbaar belang

Ondersteuning samenwerking op het gebied van bestuurlijk overleg in de regio Westfriesland. Periodiek worden er bestuurlijke overleggen georganiseerd, gefaciliteerd en gecoördineerd op een aantal werkterreinen in de vormen van portefeuillehoudersoverleggen. De OBS kent de volgende portefeuillehoudersoverleggen: Madivosa (Maatschappelijke Dienstverlening, Volksgezondheid en Sociale aangelegenheden), VVRE (verkeer en vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Economie) en ABZ (Algemeen Bestuurlijke Zaken).

83/119

Activiteiten en ontwikkelingen

De kerntaken van de gemeenschappelijke regeling Ondersteuning en Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland zijn:•het periodiek organiseren, faciliteren en coördineren van bestuurlijke overleggen: - Madivosa; - VVRE; - ABZ; - en het uitvoeren van een aantal daarvan afgeleide taken, zoals organisatieleerlingenvervoer en urgentiecommissie woningtoewijzing.•Het programmamanagement en communicatie Pact van Westfriesland. In het collegeprogramma is onder opgave 7 de volgende beleidsambitie opgenomen: actualisering en concretisering regionale samenwerking in het Pact van Westfriesland. Het Pact van Westfriesland is de kapstok om de gezamenlijke ambities van de zeven Westfriese gemeenten te realiseren. In het Pact van Westfriesland wordt samengewerkt aan(boven)lokale opgaven en ambities. Stede Broec zoekt hierbij, indien mogelijk, de verbinding tussen lokale ambities en regionale opgaven. Door het verbinden van lokale thema’s met regionale opgaven wordt een optimaal gewerkt aan het realiseren van de ambities.

Financieel belang

Jaarlijkse bijdrage op basis van inwoneraantal.

Risico's

Er zijn voor 2022 geen risico’s bekend.

EV per 1-1

VV per 1-1

EV per 31-12

VV per 31-12

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Gerelateerd aan programma('s)

2. Veiligheid

Vertegenwoordiging

Lid van het algemeen bestuur.

Deelnemers

Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel.

Doel / openbaar belang

Het behartigen van de belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. De Veiligheidsregio zorgt voor verkleining van de risico's op crises, betere voorbereiding op het bestrijden van incidenten en een vlotte en adequate aansturing van de hulpverlening bij een ramp. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en worden zij actief betrokken bij de hulpverlening.

Activiteiten en ontwikkelingen

Er worden vijf bewegingen in gang gezet: zorg en veiligheid, veilig leven, nieuwe crisistypen, brandweer 360 en de omgevingswet.

84/119

Financieel belang

Jaarlijkse bijdrage.

Risico's

• Brandweervrijwilligers gaan van rechtswege over naar deeltijdwerk. • Langdurige uitval. • Tekort ambulanceverpleegkundigen. • IT dreigingen (bijv. virus, cyberaanval enz.). • Materiële en personele schade bij omvangrijke incidenten. • Niet geheel halen van de prestatieafspraak met zorgverzekeraars (volgens. staffel). • Aanbestedingsclaim. EV per 1-1

VV per 1-1

EV per 31-12

VV per 31-12

€ 4.384.000

€ 49.562.000

€ 4.356.000

€ 46.847.000

Recreatieschap Westfriesland Gerelateerd aan programma('s)

4. Economie

Vertegenwoordiging

Lid van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.

Deelnemers

Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec.

Doel / openbaar belang

Het RSW draagt bij aan de ambitie van de regio om tot de top tien van de meest aantrekkelijke regio's te behoren. Het beheert en onderhoud recreatieterreinen. Ook beheert het RSW de recreatieve netwerken voor varen, fietsen en wandelen.

Activiteiten en ontwikkelingen

Er wordt de komende jaren verder gewerkt aan de uitvoering van de projecten uit het uitvoeringsprogramma van het Natuur- en Recreatieplan. Ook wordt op dit moment de discussie in de regio gevoerd over het onderbrengen van het beheer en onderhoud van het stadstrand van Hoorn bij het Recreatieschap.

Financieel belang

Jaarlijkse bijdrage op basis van inwoneraantal. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Risico's

• Langdurige afwezigheid van een werknemer door ziekte. • Beëindigen overeenkomst door verhuurders en/of verpachters. • Het uittreden van één van de gemeenten uit gemeenschappelijke regeling. • Imagoschade. • Gevolgen van de klimaatverandering. EV per 1-1

VV per 1-1

EV per 31-12

VV per 31-12

€ 1.954.000

€ 1.585.000

€ 1.917.000

€ 1.500.000

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) Gerelateerd aan programma('s)

5. Samenleving

Vertegenwoordiging

Lid van het algemeen bestuur.

Deelnemers

Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland en Enkhuizen. Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel.

85/119

Doel / openbaar belang

De basistaken (uniformdeel) zijn: - kennis hebben van en informatie geven over de gezondheid van de inwoners, - het organiseren van collectieve preventie (preventie gericht op alle inwoners), - uitvoering van infectieziektebestrijding en - uitvoering van de taken op het terrein van jeugdgezondheid. Een belangrijk deel van de taken van de GGD concentreert zich in het ‘voorveld’ (preventie, signaleren, monitoren), maar de GGD voert ook vangnettaken voor de gemeente uit. Naast de basistaken voert de GGD levert de GGD ook aanvullende producten (maatwerkdeel). Deze aanvullende producten vallen niet onder de Gemeenschappelijke regeling. Vanuit het maatwerkdeel wordt ingezet op activiteiten die aanvullend zijn op de werkzaamheden vanuit de GR GGD. Dit zijn onder andere de extra begeleiding contacten en opvoedspreekuren. Indien nodig kan er worden opgeschaald naar Video Home Training, Stevig Ouderschap en VoorZorg.

Activiteiten en ontwikkelingen

In 2022 wordt uitvoering gegeven aan: • de doorontwikkeling Jeugdgezondheidzorg (JGZ); • informatiebeveiliging en privacy en • het proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten. • monitoring en onderzoek voor de vier focuslijnen samen met gemeenten, ketenpartners en inwoners verder te ontwikkelen.

Financieel belang

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van het aantal inwoners. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Risico's

• Minder opbrengsten medische zorg arrestanten. • Minder opbrengsten aanvullende diensten jeugdgezondheidzorg. • Effecten herziening functiewaardering door hogere inschalingen. • Zelforganisatie. • Toename meldingen Veilig Thuis. • Inhuur externe medewerkers Veilig Thuis. EV per 1-1

VV per 1-1

EV per 31-12

VV per 31-12

€ 1.015.000

€ 16.875.000

€ 1.038.000

€ 16.875.000

WerkSaam Gerelateerd aan programma('s)

5. Samenleving

Vertegenwoordiging

Lid van het algemeen bestuur

Deelnemers

Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec.

Deelname verplicht

Nee

86/119

Doel / openbaar belang

WerkSaam Westfriesland voert de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorzieningen (WSW) uit voor de Westfriese gemeenten. Een klein onderdeel van de Participatiewet, de bijzondere bijstand, is bij de afzonderlijke gemeenten gebleven. Het doel van de Participatiewet is dat iedereen die gedeeltelijk of volledig kan werken begeleid wordt naar werk, het liefst bij een gewone werkgever. Hierbij kan WerkSaam Westfriesland verschillende instrumenten inzetten, zoals job-coaching of loonkostensubsidie. Ook biedt WerkSaam beschutte werkplekken voor mensen die kunnen werken, maar veel begeleiding daarbij nodig hebben. Lukt het (nog) niet om te werken dan zorgt WerkSaam Westfriesland voor een uitkering als dat nodig is.

Activiteiten en ontwikkelingen

In 2022 wordt uitvoering gegeven aan het beleidsplan 2022-2025. De behoefte aan onder andere zorg- en technisch personeel is ook de komende jaren groot. Veel cliënten in de bijstand hebben niet het juiste CV om voor een dergelijke baan in aanmerking te komen. Door uit te gaan van competenties en vaardigheden, kunnen we toch de juiste mensen selecteren, enthousiasmeren en opleiden voor een dergelijke richting. Een andere ontwikkeling is dat steeds meer bedrijven er toe overgaan om werk terug te halen dat al jaren uitbesteed is aan Lage lonen landen, het reshoren van werk. Dat biedt nieuwe kansen voor onze doelgroep. We volgen deze ontwikkelingen op de voet en nemen invloed waar mogelijk. Een andere trend is het groeiende besef dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor een betere wereld. Ondernemen met maatschappelijke en sociale impact. Voor veel ondernemers wordt het vanzelfsprekend dat hun bedrijf een afspiegeling is van de samenleving en zij zijn bereid om mensen kansen te bieden. Het aantal sociale ondernemers groeit. Sociaal ondernemen en impact realiseren wordt steeds meer de norm. De opkomst van Open Hiring (een baan zonder sollicitatie), waarbij WerkSaam een voortrekkersrol heeft, is daarvan een sprekend voorbeeld.

En tenslotte wordt duidelijk dat er steeds meer stemmen opgaan om het “sociale werkbedrijf” weer steviger te verankeren in de samenleving, maar dan als “sociaal ontwikkelbedrijf”. Een veilige plek voor mensen die niet bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen, en een leer- en ontwikkelplek voor mensen die dat wel kunnen.

Financieel belang

Jaarlijkse bijdrage aan apparaatskosten op basis van een verdeelsleutel en het gedeelte van de integratie-uitkering Sociaal Domein. dat de raden beschikbaar stellen voor participatie (inclusief volwasseneneducatie), inkomensdeel/buig en de wet sociale werkvoorziening voor zover het gaat om het budget dat samenhangt met de taken die overgaan naar WerkSaam. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Risico's

• Economische ontwikkelingen. • Ontwikkeling toegevoegde waarde.

EV per 1-1

VV per 1-1

EV per 31-12

VV per 31-12

€ 5.661.000

€ 21.692.000

€ 5.122.000

€ 21.603.000

87/119

Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) Gerelateerd aan programma('s)

6. Milieu

Vertegenwoordiging

Lid van het algemeen bestuur

Deelnemers

Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec.

Doel / openbaar belang

Het ABWF beheert de voormalige stortplaats te Westwoud en draagt zorg voor intergemeentelijke afstemming met betrekking tot afvalstoffenbeleid en -uitvoering, DVO- en aandeelhouderzaken. Het ABWF is de voortzetting van de gemeenschappelijke regeling Centraal afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW), waarbinnen tot 2020 het afvalbeleid binnen de regio WestFriesland werd uitgevoerd. Door de wijzigingen binnen de regeling hebben de gemeenten de, voorheen aan het CAW gedelegeerde, verordende- en beleidsbevoegdheden terug en zijn de aandelen overgedragen aan de individuele gemeenten. Dit heeft erin geresulteerd dat de GR nog maar een klein aantal verantwoordelijkheden kent. De SED organisatie voert sinds 2021 het secretariaat. Het CAW had 338 aandelen van de HVC.

Activiteiten en ontwikkelingen

De activiteiten zijn direct verbonden aan het beheer van de voormalige stortplaats en het zorgdragen voor intergemeentelijke afstemming met betrekking tot het afvalstoffenbeleid en – uitvoering, DVO- en aandeelhouderszaken. In het kader van de evaluatie van het Pact van West-Friesland is geconstateerd dat de ambitie om te behoren tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s in Nederland onverminderd hoog is. Pact 7.1 staat voor zeven gemeenten één geluid en gaat verder dan het eerste Pact uit 2013. Het gaat onder meer over aantrekkelijk wonen, het stimuleren van economische ontwikkelingen en aandacht kennis en innovatie, maar ook over het verbeteren van de bereikbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht. Het ABWF zal haar bijdragen leveren aan de in het pact genoemde thema’s energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Dit zal zij doen middels het organiseren van afstemming op het gebied van huishoudelijk afval en aandeelhouderschap HVC. Gemeenten onderhandelen nu zelf met HVC over de afvaltarieven.

Risico's

• Bestuurlijke en administratie ondersteuning • Nazorg stortplaats Westwoud. EV per 1-1

VV per 1-1

EV per 31-12

VV per 31-12

€ 50.000

€ 2.930.000

€ 50.000

€ 2.930.000

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord Gerelateerd aan programma('s)

6. Milieu

Vertegenwoordiging

Lid van het algemeen bestuur

Deelnemers

Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel en de provincie Noord-Holland.

88/119

Doel / openbaar belang

Door een adequate, professionele en transparante uitvoering van vergunningprocedures wordt bijgedragen aan het schoon, veilig, gezond en duurzaam wonen, werken en recreëren in de fysieke leefomgeving van de regio Noord-Holland Noord. Daarnaast wordt actief bijgedragen aan het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd rondom de fysieke leefomgeving.

Activiteiten en ontwikkelingen

De procedures rond adviezen, meldingen en vergunningaanvragen zijn in overwegende mate vraaggestuurd. Deze worden gevoed door (economische) ontwikkeling in de markt; initiatieven van burgers en bedrijven én de ambities van de eigenaren en opdrachtgevers. De vergunningaanvragen worden binnen de wettelijke termijnen afgehandeld en meldingen worden beoordeeld op juistheid en volledigheid. De afdeling Specialisme & Advies omvat de disciplines geluid, lucht, licht, bodem, klimaat, natuur, externe veiligheid en geur. Met het bodeminformatiesysteem, een actuele versie van GeoMilieu met modules voor windturbines en zonebeheer, een GIS (ArcGis), EV-signaleringskaarten en geluidkaarten wordt de advisering adequaat en efficiënt uitgevoerd. De afdeling Toezicht & Handhaving controleert of inrichtingen de milieuvoorschriften naleven, voorkomt asbestverspreiding bij saneringswerkzaamheden, beschermt de bodem tegen verontreinigingen, controleert de geluidsnormen bij evenementen, handelen handhavingsverzoeken en milieuklachten af en hebben een 24-bereikbaarheidsteam voor milieucalamiteiten. Waar de afgelopen jaren in het teken stond van ‘het inrichten’ van de OD-organisatie op de komst van de Omgevingswet, staat 2022 voor het eerst in het teken van ‘het verrichten’ van de ODwerkzaamheden onder de Omgevingswet.

In 2021 is gestart met het werken volgens het nieuwe financieringsmodel naast de huidige lumpsumfinanciering. Op 1 juli 2021 start de pilot van een jaar, waarbij de gekozen systematiek wordt gespiegeld aan de werkelijkheid. In 2022 wordt in kaart gebracht wat de financiële gevolgen zullen zijn per deelnemer als het nieuwe financieringsmodel zou worden toegepast. Vervolgens zal hierover een voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd. Tijdens de proefperiode blijft de daadwerkelijke financiering gebaseerd op het lumpsummodel.

Financieel belang

Jaarlijkse bijdrage volgens het bedrijfsplan op basis van lupsumfinanciering (vastgestelde prijs voor een totaalproject). Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Risico's

• Claims. • Datalek van geregistreerde gegevens. • Aanbestedingsrisico's. • Projecten ten laste van het rekeningresultaat. • Pandemie. • Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. EV per 1-1

VV per 1-1

EV per 31-12

VV per 31-12

€ 2.748.000

€ 4.950.000

€ 2.748.000

€ 4.950.000

89/119

Archeologie Westfriese Gemeenten Gerelateerd aan programma('s)

7. Volkshuisvesting

Vertegenwoordiging

Lid van het algemeen bestuur

Deelnemers

Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Texel en Stede Broec.

Doel / openbaar belang

Het borgen van de cultuurhistorische waarden conform wettelijke vereisten.

Risico's

Er zijn voor 2022 geen risico’s bekend.

EV per 1-1

VV per 1-1

EV per 31-12

VV per 31-12

-

-

-

-

Deelnemingen Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord Gerelateerd aan programma('s)

4. Economie

Rechtsvorm

NV

Vertegenwoordiging

17 gemeenten in Noord-Holland en de provincie Noord-Holland

Deelnemers

17 gemeenten in Noord-Holland en de provincie Noord-Holland.

Doel / openbaar belang

Bevorderen van de regionale economie en welvaart en de nationale en internationale positionering van Noord-Holland Noord. Het ontwikkelingsbedrijf heeft vier pijlers binnen haar meerjarenprogramma. Dit zijn: ondersteuning MKB, regionale promotie en acquisitie en uitvoering van de Destinatie Marketing Organisatie. Tenslotte voert het ontwikkelingsbedrijf projecten uit ter stimulering van de regionale economie.

Activiteiten en ontwikkelingen

Speerpunten zijn de ondersteuning van het MKB op het gebied van digitalisering, innovatie en financiering. Ook gaan zij onder andere een regionaal 5g Loket uitvoeren als gesprekspartner van geïnteresseerde providers. De samenwerking met het Ontwikkelingsbedrijf loopt tot en met 2024.

Financieel belang

Jaarlijks wordt een subsidie toegekend. De aandeelhouder is niet aansprakelijk voor de schulden van de NV.

Risico's

Er zijn voor 2022 geen risico’s bekend. EV per 1-1

VV per 1-1

EV per 31-12

VV per 31-12

-

-

-

-

90/119

HVC Groep Gerelateerd aan programma('s)

6. Milieu

Rechtsvorm

NV

Deelnemers

6 waterschappen en 44 gemeenten.

Doel / openbaar belang

De HVC wil als toonaangevend nutsbedrijf de gemeenten en waterschappen helpen hun doelstellingen op het gebied van duurzame energie en hergebruik te behalen. Medio 2021 zijn de aandelen HVC overgedragen van de GR-CAW naar de zeven deelnemende gemeenten. Drechterland beschikbaar over 31 aandelen en staat daarmee garant voor een deel van de leningen (zie elders in deze begroting). Andere activiteiten voor 2022 zijn: - Met woningcorporaties en woningeigenaren gebouwen van aardgas afhalen en aansluiten op een warmtenet. - Met zon- en windprojecten duurzame stroom opwekken. - Bronscheiding verbeteren. - Van afval dat niet gerecycled kan worden energie maken. - Met verwerken van slib energie maken.

Activiteiten en ontwikkelingen

Financieel belang

Bezit aandelen

Risico's

- Prijsfluctuaties van electriciteit en gas, maar ook van papier en metalen. - De samenstelling van het afval dat wordt aangeboden. - Beleid van de regering m.b.t. een duurzame samenleving. - Stijgende verzekeringskosten. - Uitval installaties. EV per 1-1

VV per 1-1

EV per 31-12

VV per 31-12

€ 126.000.000

€ 871.000.000

€ 142.000.000

€ 850.000.000

NV Bank Nederlandsche Gemeenten (BNG) Gerelateerd aan programma('s)

8. Algemene dekkingsmiddelen

Rechtsvorm

NV

Deelnemers

De Staat, gemeenten, provincies en één hoogheemraadschap.

Doel / openbaar belang

De uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van overheden. Draagt bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De BNG heeft zich gecommitteerd om bij te dragen aan het nationale Klimaatakkoord en aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen van Parijs. De bank ontwikkelt en stimuleert innovatieve duurzame verdienmodellen. Dankzij haar toprating kan de bank tegen lage tarieven geld lenen op de internationale gelden kapitaalmarkt, en dit geld vervolgens tegen lage prijzen uitlenen aan klanten. Het fundingbeleid blijft onveranderd gericht op permanente toegang tot de geld-en kapitaalmarkt voor de gewenste looptijden en volumes tegen zo laag mogelijke kosten.

Activiteiten en ontwikkelingen

Financieel belang

De gemeente heeft als aandeelhouder 17.823 aandelen. De aandeelhouder is niet aansprakelijk voor de schulden van de NV.

Risico's

Er zijn voor 2022 geen risico’s bekend.

91/119

Alliander NV Gerelateerd aan programma('s)

8. Algemene dekkingsmiddelen

Rechtsvorm

NV

Vertegenwoordiging

Alle aandelen van Alliander N.V. zijn in handen van Nederlandse provincies en gemeenten.

Deelnemers

Alle aandelen van Alliander N.V. zijn in handen van Nederlandse provincies en gemeenten.

Doel / openbaar belang

Alliander is een netwerkbedrijf. Zij moeten zorgen zorgen voor een betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening in een groot deel van Nederland.

Activiteiten en ontwikkelingen

De overgang naar een duurzame energievoorziening brengt nieuwe technische uitdagingen en nieuwe wensen van klanten met zich mee. In nauwe samenwerking met onder andere gemeenten, provincies en woningcorporaties vertaalt Alliander wensen, mogelijkheden en kaders in beleid en planning om de dagelijkse energievoorziening nu en in de toekomst te blijven garanderen. Via de Regionale Energiestrategieën (RES) geven ze invulling aan de afspraken uit het Klimaatakkoord. Alliander N.V. is, samen met de partners in de RES, ervoor verantwoordelijk om een optimale duurzame energievoorziening te ontwerpen en realiseren.

Financieel belang

De gemeente heeft als aandeelhouder 136.108 aandelen. De aandeelhouder is niet aansprakelijk voor de schulden van de NV.

Risico's

Er zijn voor 2022 geen risico’s bekend.

92/119

Grondbeleid

Inleiding In de paragraaf grondbeleid wordt verslag gedaan over de visie, ontwikkelingen en stand van zaken van de grondexploitaties in relatie tot de doelstellingen uit de begroting.

Visie De visie op grondbeleid staat beschreven in de vigerende Nota Grondbeleid. Hieronder volgen enkele kaders vanuit deze nota: 1. Het doel van het gemeentelijk grondbeleid is het, ten behoeve van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening, creëren van ruimte voor wonen, welzijn, zorg, werken, winkelen en recreëren in zowel uitleggebieden als bestaand stedelijk gebied, door het oppakken of ondersteunen van concrete ontwikkelinitiatieven. Hierbij wordt gestreefd naar optimalisatie van het financiële resultaat per project (in principe sluitende grondexploitaties). 2. De vorm van grondbeleid (actief, faciliterend of mengvorm) wordt afhankelijk van de individuele situatie gekozen. Het uitgangspunt hierbij is actief grondbeleid, tenzij dit op basis van factoren als grondposities, gemeentelijke doelstellingen, mogelijkheid tot sturing, risicoprofiel, verwacht financieel resultaat en/of benodigde capaciteit en/of deskundigheid onwenselijk of niet goed mogelijk is. 3. In het geval van passief (faciliterend) grondbeleid streeft de gemeente naar het afsluiten van anterieure overeenkomsten. In het uiterste geval dat geen overeenstemming is te bereiken met één of meer eigenaren in het gebied en het publieke belang van de ontwikkeling groot is, wordt een exploitatieplan, gekoppeld aan een bestemmingsplan of een projectbesluit, vastgesteld.

Strategische aankopen in het kader van actief grondbeleid vinden plaats voor zover deze passen binnen de door de raad vastgestelde plannen en visies en worden zo spoedig mogelijk na aankoop door middel van raadsbesluit in exploitatie genomen.

Nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen Ontwikkelingen in wet- en regelgeving In het kader van de Omgevingswet zijn in 2020 vanuit het ‘’aanvullingsspoor grondeigendom’’ een aantal wetten en besluiten aangenomen. Deze wetgeving vult de Omgevingswet aan met o.a. regels voor het voorkeursrecht, onteigening, en het kostenverhaal. Deze wetgeving zal indien dit wijzigingen met zich meebrengt meegenomen worden bij de hierboven aangegeven nota grondbeleid. Projecten in ontwikkeling Binnen de gemeente zijn de volgende drie projecten in ontwikkeling (initiatief of haalbaarheidsfase). 93/119

Streekhof Fase 5 Het laatste gedeelte van de opgave moet nog worden ingevuld. Dit betreft het zuidelijk gebied omsloten door de stuifbergenlaan/ De Middend. Er wordt op dit moment gewerkt aan een bestuursopdracht om deze locatie onderdeel uit te laten maken van een grotere (centrum) visie. Kweeklust Het besluit van de gemeenteraad om in te stemmen met de verhuizing van het bestaande volkstuinencomplex naar de Voetakkers zal dit begrotingsjaar gerealiseerd worden. Daarmee is de weg vrij voor de invulling van het eveneens door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundig plan dat nauw aansluit bij de kwaliteit van Waterweide. Daarmee wordt een woningbouwprogramma van in totaal 32 woningen gerealiseerd, dat bestaat uit 17 sociale huurwoningen en 15 vrije sectorwoningen, waaronder 4 patiowoningen die speciaal gericht zijn op senioren. Dat is een goede aanvulling op het woningbouwprogramma van Waterweide. De uitvoering van het programma zal naar verwachting halverwege dit begrotingsjaar kunnen starten. Florapark Na Waterweide moet Florapark de volgende nieuwe woonwijk binnen de gemeente worden. Florapark ligt tegen de grens met Enkhuizen (Westeinde).

Opzet is een integrale gebiedsontwikkeling tussen beide gemeenten en met alle eigenaren/betrokkenen (Florapark is juridisch/economisch eigendom van de gemeente en Zeeman Vastgoed, Westeinde is eigendom van een corporatie/ontwikkelaar). Voor de beide gemeenteraden wordt gewerkt aan een uitgangspuntennotitie. Met de ontwikkelaars worden gesprekken gevoerd om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst, welke de basis moet vormen voor o.a. de te ontwikkelen stedenbouwkundige onderbouwing.

Prognose resultaten Binnen de gemeente lopen de volgende grotere (faciliterende) projecten: Streekhof Fase 4 Begin 2020 heeft Aldi haar nieuwe winkel geopend. De 20 sociale huurappartementen worden begin 2021 opgeleverd. De tweede fase van het parkeerterrein wordt begin 2021 afgerond. Het openbare gebied is voorzien van zijn groene invulling en enkele bestaande kunstwerken hebben een nieuwe plek gevonden in het openbaar gebied. Waterweide Deze gronden zijn in januari 2015 juridisch overgedragen aan de projectontwikkelaar die reeds het economisch eigendom van deze gronden had. Inzet is realisatie van maximaal 325 woningen, waarbij de gemeente alleen nog een faciliterende rol heeft: Vaststelling van het uitwerkingsplan en verhaal van ambtelijke kosten door middel van een anterieure overeenkomst.

94/119

Stand van zaken grondexploitatie De gemeente heeft geen eigen (actieve) grondexploitaties, waarin zij voor eigen winst- en risico een gebied ontwikkeld en kavels uitgeeft.

Stand van zaken strategische grondposities Strategische gronden De gronden behorende bij het Centrumplan Fase 5 zijn te classificeren als ‘warme gronden’. Van hieruit mogen deze gronden gewaardeerd worden tegen de toekomstige bestemming. In den regel is dit een hogere waarde dan de waarde onder de huidige bestemming en de aankoop-/ boekwaarde. Vorig jaar zijn deze gronden opnieuw gewaardeerd door een taxateur. Het stuk akkerland (HES zone), waar geen concrete ontwikkel of toekomstplannen voor zijn is te classificeren als een reguliere strategisch grond en moet vandaaruit gewaardeerd worden tegen de huidige bestemming. Voor de jaarrekening 2019 zijn deze gronden eveneens gewaardeerd door een taxateur. De gronden behorende bij de toekomstige ontwikkeling van Florapark en Molensloot hoeven niet gewaardeerd te worden en vormen geen risico voor de gemeentebegroting. Dit omdat de gemeente geen economisch eigenaar is en omdat via een koop- en leningconstructie de boekwaarde van deze gronden gedekt en gegarandeerd zijn.

Financiële kaders en financiële risico's De lopende projecten betreffen allen ontwikkelingen waarbij de gemeente een faciliterende en kader stellende rol speelt. In deze projecten heeft de gemeente ook geen grondeigendommen (meer) en zijn de door de gemeente te maken kosten verhaalbaar op de ontwikkelaars.

95/119

Financiën

96/119

Overzicht van baten en lasten Het verplichte overzicht bevat per programma de geraamde baten en lasten, de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en het geraamde resultaat. Lasten Programma

Werkelijk 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Bestuur en ondersteuning

3.407

2.501

2.512

Veiligheid

1.603

1.785

1.719

Beheer openbare ruimte

3.779

4.332

4.351

Economie

531

528

557

Samenleving

33.064

32.810

33.181

Milieu

4.281

4.321

4.397

Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling

9.512

2.771

1.508

Algemene dekkingsmiddelen

1.171

1.151

917

Overhead

5.280

5.926

6.657

0

0

0

62.628

56.124

55.799

Werkelijk 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

-1.172

-201

-205

-5

-6

-6

Beheer openbare ruimte

-84

-217

-62

Economie

-405

-119

-121

Samenleving

-8.058

-6.585

-6.466

Milieu

-4.827

-4.795

-5.098

Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling

-8.345

-916

-294

Algemene dekkingsmiddelen

-39.864

-40.790

-41.969

-170

-101

-1.087

Vennootschapsbelasting Totaal lasten

Baten Programma Bestuur en ondersteuning Veiligheid

Overhead Vennootschapsbelasting

0

0

0

-62.929

-53.730

-55.307

Werkelijk 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Reserves Bestuur en ondersteuning

0

0

0

Reserves Veiligheid

0

0

0

Reserves Beheer openbare ruimte

0

0

0

Reserves Economie

322

0

0

Reserves Samenleving

169

67

0

Reserves Milieu

10

10

0

Reserves Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling

188

0

0

Reserves Algemene dekkingsmiddelen

0

0

0

Reserves Overhead

0

0

0

Totaal stortingen

689

77

0

Totaal baten

Reserves Programma Stortingen reserves:

97/119

Programma

Werkelijk 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Reserves Bestuur en ondersteuning

0

0

0

Reserves Veiligheid

0

0

0

Onttrekkingen reserves:

Reserves Beheer openbare ruimte

-119

-183

-173

Reserves Economie

0

0

0

Reserves Samenleving

-311

-509

-276

0

0

0

-220

0

0

-902

-1.496

0

Reserves Overhead

-442

-257

-82

Totaal onttrekkingen

-1.994

-2.445

-531

Resultaat

-1.606

26

-62

Reserves Milieu Reserves Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling Reserves Algemene dekkingsmiddelen

Structureel saldo Programma

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025

Saldo van baten en lasten

-492 531

-824 529

-883 529

-762 529

Begrotingssaldo na bestemming

38

-295

-354

-233

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

544

05

0

0

Structureel begrotingssaldo

582

-295

-354

-233

Saldo mutaties reserves

Het structurele begrotingssaldo is voor het jaar 2022 positief.

98/119

Incidentele baten en lasten In onderstaand overzicht staan de incidentele lasten en baten welke zijn opgenomen in de begroting.

Begroting 2022

Lasten:

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

€0

€0

€0

Bestuur en ondersteuning € 22.000

VNG jaarcongres Nieuwe gemeenteraad

€ 25.000 Samenleving Kansrijke start Pilot versterken eerste lijn jeugd en Wmo

€ 6.000 € 482.000

Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling Woonvisie Totaal

€ 9.000 € 544.000

VNG jaarcongres

De kosten van het VNG jaarcongres zijn in de kadernota doorgeschoven naar 2022.

Nieuwe gemeenteraad

In 2022 zijn gemeenteraadsverkiezingen. Hierdoor zullen er incidenteel lasten zijn voor o.a. trainingen en de aanschaf van nieuwe devices voor de nieuwe raadsleden.

Kansrijke start

Kansrijke Start is een landelijk actieprogramma. Kansrijke Start doet een beroep op gemeenten en alle professionals in het sociale en medische domein om het belang van de eerste 1.000 dagen uit te dragen en er actief op in te zetten. Hierin zit de samenwerking tussen o.a. wijkteams, de geboorte- en jeugdgezondheidszorg. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd. De eerste 1.000 dagen van een kind zijn dus cruciaal voor een goede start.

Pilot versterken eerste lijn jeugd en Wmo

Doel van de pilot is om de juiste interventies snel en intensief in te zetten door een vrij besteedbaar budget. Door het opnieuw inrichten van de toegang zullen de medewerkers van het Wijkteam minder ingezet worden voor administratieve en regietaken waardoor meer tijd ontstaan voor het klantcontact. Om een goed oordeel te kunnen vormen of deze verschuiving naar ‘de voorkant’ daadwerkelijk plaats vindt en effectief is wordt zowel kwantitatief als kwalitatief het effect van de ingezette dienstverlening gemeten.

Woonvisie

In de woonvisie zijn in het uitvoeringsprogramma ambities geformuleerd. De kosten van het woonakkoord bedragen voor 2022 € 9.000.

99/119

Overzicht van toevoegingen en onttrekkingen reserves

Toevoeging aan reserves

Begroting Begroting 2022 waarvan 2022 structureel

Bestuur en ondersteuning Veiligheid Beheer openbare ruimte Economie Samenleving Milieu Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling Overhead en algemene dekkingsmiddelen Totaal

Onttrekkingen aan reserves Bestuur en ondersteuning Veiligheid Beheer openbare ruimte Economie Samenleving Milieu Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling Overhead en algemene dekkingsmiddelen Totaal

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Begroting Begroting 2022 waarvan 2022 structureel 0 0 0 0 173 173 0 0 276 276 0 0 0 0 82 82 531 531

100/119